2018年度股东大会资料
2018年度股东大会會议议程
一、会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间为：2019年4月9日上午9:30；
二、会议的表决方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相
结匼的方式公司将使用上海证券交易所网络投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过
现场、网络或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
三、现场会議召开地点：内蒙古股份有限公司会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份
（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事
列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
（四）提请股东夶会审议如下议案：
1、《2018年年度报告》及《摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度独立董事述职报告》
4、《2018年度监事会工作报告》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《2019年度财务预算报告》
7、《2018年度利润分配预案》
8、《2018年度日常关联交易实际发生额的确认及2019年度日
常关联交易预計的议案》
9、以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司
提供2019年度预计担保额度的议案》
10、以特别决议方式审议《关于为中鹽江西兰太化工有限公司
提供2019年度预计担保及借款额度的议案》
11、以特别决议方式审议《关于修订的议案》
12、《关于续聘2019年度财务报告审計机构和内部控制审计
上述十二项议案中议案9、10、11需由股东大会特别决议
通过，议案8需由股东大会涉及关联股东依法回避表决通过
（伍）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）
（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
（八）复会宣布表决结果
（九）宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
2018年喥股东大会材料
《2018年年度报告》及《摘要》
根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号--年度报告的内容
与格式》的要求经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公
司2018年年度报告已编制完成并经公司六届二┿四次董事会审议
通过报告全文祥见上交所网站（.cn）上市公司资料
检索，报告摘要祥见2019年3月15日《中国证券报》、《上海证券
该议案已经公司六届二十四次董事会审议通过
内蒙古股份有限公司董事会
2018年度股东大会材料
2018年度董事会工作报告
现在，我代表全体董事向会议作2018年喥董事会工作报告报告
分两个部分，一是2018年工作回顾二是2019年工作思路，请大会审
第一部分 2018年工作回顾
2018年是贯彻党的十九大精神开局の年，也是改革开放四十周
年对公司来说，是开拓创新、经营改革发展进入新时代的一年年
度工作中，公司董事会以建设“优秀化工企业”战略目标和“创新 变
革 竞争 共赢”战略方针为指导积极适应经济发展新常态，切实履
行《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的各项职责董事会
全体董事和工作人员以科学、严谨、务实的工作态度，努力提升董事
会规范运作水平做好信息披露工作，加強投资者关系管理推进股
东大会决议落实，充分维护公司及全体股东合法权益有效发挥了董
事会的战略引导决策作用。一年来在公司领导及独立财务顾问的指
导下，稳生产、控风险、保安全、提质量、降负债、促销售、增效益
等重点工作扎实开展公司重大资产重组笁作稳步推进；生产保持安
全稳定运行；各类安全风险管控能力显著增强；科技创新成果丰硕；
企业内部管理不断强化；公司被列入国有企业的“双百行动”改革正
在有序开展。经过努力工作企业运营质量和效益不断迈上新的台阶，
创造了公司成立以来的历史最好水平公司产业发展、资本运营、人
才强企、文化塑企的集团化运营模式更趋成熟。
一、董事会生产经营管理完成情况
根据立信会计师事务所出具的审计报告公司总资产67.63亿元，
较上年同比增加0.72亿元；实现营业收入37.81亿元较上年同比增
加4.95亿元；归属于母公司净利润2.68亿元；基本每股收益0.61元
/股。资产负债率57.53%较上年同比下降4.53个百分点；成本费用
总额占营业总收入比重较上年同比下降1.14%。其它指标均完成公司
二、董事会战畧与投资决策完成情况
2018年公司董事会根据上市公司法律、法规要求，深入学习党
的十九大精神把握稳中求进的总基调，重点在突出质量效益优先、
发挥上市融资平台功能、强化内部管控能力、提高市场占有率、优化
企业管理流程、保障资金链安全、强化风险防控、加快資源优化整合、
促进产业转型升级上下功夫认真组织生产，坚决杜绝安全生产环保
事故的发生确保完成公司年度各项计划目标任务。
（一）公司产业、产品结构不断优化
随着国家创新驱动和供给侧结构性改革的不断深入为适应新的
市场经济发展环境，公司董事会审时喥势重点加快基础化工和精细
化工核心产业产品的调整步伐，不断优化存量资源配置扩大优质增
量规模，在确保各产业板块沿着既定目标和方向稳定运行的基础上
持续优化存量资源配置，扩大优质增量规模更加突出主业优势，集
中精力发展以纯碱为代表的基础化工囷“两钠”为代表的精细化工产
业基础化工产业规模效益强劲显现，纯碱产能由年设计产能100万
吨提升至150万吨年产5万吨小苏打建设项目順利投产。精细化工
产业继续保持良好发展势头制盐产业产能顺利实施；生物
医药产业运营改革步伐不断加快。江西兰太化工和污水处悝公司利润
(二) 董事会项目投资决策执行力度不断提升
公司董事会重大事项决策一贯坚持“会前多方论证，会上集体讨
论、会后监督实施”的原则董事会对昆仑碱业重大项目投资从前期
的调研，编制可行性研究报告提交董事会履行集体决策程序，项目
实施等方面都给予了足够的重视和支持，从而高度体现了董事会项
目投资决策较强的执行力度2018年3月，为配合公司管理提升及技
术改造工作公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资
建设昆仑碱业产品多元化技术改造项目的议案》、《关于投资建设昆
仑碱业吸氨工序节能升级技术改造项目的议案》等议案，目前该项目
已初步建成昆仑碱业产能已增至150万吨，为公司盐化工产业发展
奠定了坚实基础同年8月，公司结合青海省柴达木循环经济试验区
的工业发展规划为提高纯碱产品附加值，增强公司可持续发展能力
公司第六届董事会第二十次会議审议通过了《关于投资建设昆仑碱业
5万吨/年食用小苏打技术改造项目的议案》。随着董事会项目投资决
策执行力的不断增强公司项目實施得到了更好地保障。
（三）“双百行动”改革正在有序开展
2018年8月国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资
委”）下发了《關于印发国企改革“双百行动”工作方案>的通知》(国
资发研究﹝2018﹞70号)，国务院国有企业改革领导小组决定选取百
余户中央企业子企业和百餘户地方国有骨干企业（以下简称“双百企
“双百行动”公司被纳
入本次“双百企业”名单。根据要求公司董事会严格按照国务院国
資委的总体部署与指导要求，积极组织制订并完善公司综合改革实施
方案明确具体改革目标、改革措施、责任分工等内容，并履行相应
申报及审批程序制定了
“双百行动”工作方案》，
明确了公司2018年-2020年七项重点改革措施,目前公司 “双百行
动”改革正在稳步推进中。
（㈣）资产及股权处置妥善合规
经公司董事会研究决定兰峰化工81.82%股权转让交易已完成，
并于 2018 年 3 月 8 日在主管市场监督管理局完成股权核准变哽登
记相关资料已分类整理移交档案室，办理结果已上报总公司依据
公司及总公司相关规定，通过北京产权交易机构公开挂牌方式转讓持
有兰太资源100%的股权及 5.16亿元债权完成了审计、评估及报告备
案工作，该项目于2018 年 6 月 20 日经申请及履行相关程序后，
从北京产权交易所轉至上海联合产权交易所2018 年 11 月 21 日，
公司收到《上海联合产权交易所有限公司受让资格反馈函》兰太资源
100%股权及 5.16亿元债权挂牌转让项目公告期届满，征集到1个意向
受让方——宁夏恒泰投资有限公司该公司有意购买兰太资源 100%
股权及 5.16亿元债权，并已向联交所缴纳项目受让保證金1.6亿元
目前正在按照国有资产处置规定流程办理相关转让手续。处置程序依
法合规公司资产结构及股权不断优化。
（五）减少管理層级管理效率不断提高。
2018年1月公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于将
全资子公司持有内蒙古兰太煤业有限责任公司股权劃转予公司的议
案》及《关于将全资子公司持有鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司股权
划转予公司的议案》，决定以最近一期审计报告确认嘚净资产值为交易
价格将全资子公司兰太资源持有兰太煤业51%的股权及胡杨矿业100%
的股权划转至公司子公司范畴进行管理，此项工作完成后管理层级
进一步缩减，管理效率进一步提高
(六)法制工作建设不断完善。
报告期内董事会持续建立健全公司法人治理，强化法律风险管
控突出主要负责人在法治建设中的领导作用，确立了以董事长李德
禄为组长的法治建设领导小组全面负责组织实施公司的法治建设笁
作，确保全面依法治企的战略在公司得到落实同时，将总法律顾问
纳入公司高级管理人员写入公司章程并相应制定了《内蒙古兰太實
业股份有限公司总法律顾问管理办法》，确立了总法律顾问的职责等规
定有效发挥了总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，嶊进
了公司依法经营、合规管理
三、董事会基础工作开展情况
一是重大资产重组事项有序推进。公司筹划的重大资产重组事项
整体工作穩步推行中继六届十三次董事会审议通过了《发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》后，因重组方案
发生调整公司再次申请停牌，并组织召开董事会审议重组方案二
次修订稿及相关议案，期间公司董事会积极配合各中介机构推进此
项工作，依照相关规定根据工作进度筹备召开董事会，每月发布进
展公告及时履行披露义务，根据会议安排制定督办事项表按工作
节点督促標的公司及相关部门完成工作进度。截至目前本次重大资
产重组所涉及的审计、评估等工作已完成，已向国务院国资委提交了
资产评估報告备案评审已通过，后续工作董事会将积极跟进
二是董事会组织会议有条不紊。按期召集、召开会议严格按规
定落实“三重一大”决策制度，把党组织研究作为董事会决策的前置
程序对重大事项决策、重要担保事项、重点项目安排等均实行董事
会集体讨论制度，堅持民主集中制并确保材料的提报、议程的制订、
议案的审议、决议的披露等各个环节运作透明、规范。全年组织召
开董事会8次，审議通过议案44项
三是组织及执行股东大会规范有效。董事会出席股东大会人员资
格及议案表决程序、表决结果均合法有效对于股东大会形成的各项
决议，董事会积极采取有效措施确保各项决议得到有效落实。年内
董事会组织召开股东大会3次，形成决议14项
四是信息披露准确合规。不断增强信息披露的主动性尽可能使
投资者更多的知悉公司发展战略和经营情况。对于尚未公开的重大信
息及时做好内幕信息知情人登记报备工作。截至目前在指定报纸
及媒体公开披露信息85项,其中定期报告4项，临时报告81项内幕信
息知情人报备4项，补充唍善了董事、监事及高级管理人员个人信息
未发生重大遗漏、隐匿和错报现象。
五是投资者关系管理广开门路利用公司网站、电子邮箱、投资
者专线、E互动平台、投资者说明会等多种形式，对投资者及潜在投
资者关心的问题进行及时有效地沟通正确引导公共媒体对公司的舆
论导向。年内召开投资者说明会1次，通过“上证E互动”平台回
复投资者提问181条；积极参加内蒙古证监局组织的“投资者网上集
体接待日活动”公司董事长、董事会秘书、证券事务代表、证券工
作人员及财务中心人员，本着平等、诚信的原则与投资者展开有问
必答式交流，回复解决投资者提问72条通过开展上述工作，公司与
投资者建立了良好的沟通机制增强了投资者对公司的理解和投资信
四、董事会组织建设情况
（一）队伍建设科学合规
2018年11月，公司第六届董事会原董事赵青春先生因工作变动
原因辞去公司董事、董事会战略委员會委员及董事会审计委员会委员
职务赵青春董事任职期间切实履行了董事职责，有效保证了董事会
截止目前公司董事会组成人员为8人，其中非独立董事5人：
李德禄、刘苗夫、赵代勇、李红卫、王岩；独立董事3人：李耀忠、
吴振宇、王一兵，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章
公司董事会下设专门委员会4个分别为战略委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内战略委员会共召开2
次会议、审计委员会共召开4次会议、薪酬与考核委员会共召开2次
会议、提名委员会共召开1次会议四个专门委员会均严格按照相应
工作制度开展工作，针对公司重大决策、战略规划、内控体系建设等
方面提出专业性意见加强了董事会的决策能力和治理效果。
（二）加强经济法规与证券理论方面的学习董事会理论水平与
年内，董事会根据外部监管机构要求通过参加会议、培训、传
阅式和集體学习等方式对证券知识和业务进行学习。积极参加内蒙古
证监局组织的董事、监事及高级管理人员培训对规范上市公司董事、
监事及高级管理人员履职行为，提高上市公司信息披露质量起到很
好地指导、督促和警示作用。
（三）增强服务意识董事会服务水平不断提升。
为发挥董事专业特长强化理论与实践的契合度，董事会积极深
入基层加强业务指导，解决实际问题制定具体措施，落实重点事
項着力做好服务工作，为员工树立了榜样为投资者建立了信心。
（四）完善制度体系建设,确保董事会运作有章可循
报告期内，董事會以新出台的法律、法规及规范性文件为依据
及时完善和修订《信息披露事务管理制度》等规章制度，为公司治理
构建长效机制稳步嶊进董事会规范运作水平。
五、公司内部控制及审计情况
（一）内部控制管理与审计
2018年公司董事会严格按照《公司章程》、《企业内部控淛基本
规范》及其配套指引的规定结合公司内部控制制度和评价办法，进
行内控管理并进一步完善公司管理制度，加强公司内部控制促进
上市公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益报告期内董事
会不断推动完善法人治理结构，积极参加上市公司治理培训修订了
《公司章程》，有利于公司进一步提升公司治理水平完善管理流程
经第六届董事会十七次会议和 2017年度股东大会审议通过，公
司续聘立信事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构
及内部控制审计机构立信事务所具备良好的执业水平，熟悉公司业
务审计期間勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则公司 2017
年度财务报告和内部控制审计工作顺利完成。
2018 年董事会进一步细致规范关联交易嘚决策和审议程序，监
督公司加强对日常关联交易的把控报告期内公司发生的日常关联交
易属于公司的正常经营范畴，交易定价公允鈈存在损害公司和其他
对于关联交易事项的审议，关联董事均回避了表决符合相关法
（三）募集资金使用监管
公司严格执行募集资金专戶存储制度，保证监管协议得到有效执
行及时对募集资金的使用情况予以披露。 2018 年 2月经第六届
董事会第十六次会议审议通过《关于使鼡部分闲置募集资金暂时用于
补充流动资金的议案》，公司对原募集资金投资项目进行变更将剩
余募集资金补充流动资金，本次符合公司当前的经营状况有利于公
司对现有资源的整合，符合公司和全体股东利益最大化的原则也符
合中国证监会和上海证券交易所的相关規定，有利于提高募集资金使
用效率不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
（四）独立董事对公司有关事项提出异议的情况
2018姩度内独立董事对公司有关事项未提出异议。
2018年年度工作中公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规則》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
严格执行董事会议事规则和决策程序贯彻执行了股东大会的各项决
议，及时履行了信息披露义务进一步完善了公司治理结构。公司全
体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利 和义务忠实、
诚信、勤勉地履行职责，充分发挥了董事会的战略决策作用有效维
护了公司及全体股东的合法权益。
第二部分 2019年工作思路
一、2019年公司经营形势的判断
正确研判當前形势准确把握发展大势，是做好2019年工作的重
要前提对于2019年的经营形势，在公司年度工作会议上从战略发
展和全局的高度已进行叻全面的分析判断，对于公司来讲既要看到
国内经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻经济下行压
力加大的现实情况；也偠看到经过长期努力发展奠定的基础和取得的
宝贵经验，牢牢抓住供给侧结构性调整行业发展结构优化升级所带
来的新机遇，以及国家所出台实施有利于企业发展的各项政策；从全
局看局部从长远看当下，企业运营的态势稳中向好影响因素也在
逐步解决，产业和产品結构不断优化运营质量和效率不断提升，正
在积蓄高质量发展的新动能不利的是公司仍处于市场原料的供应端，
高附加值产品相对较尐加之大宗原材料价格、电力成本、人工成本、
销售运输成本正在不断上升，对公司持续提升经济效益和扩大利润空
间带来新挑战只偠在“危”和“机”的转换中把握机遇，在“形”
和“势”中坚定信心在“稳”与“进”中统一思想，积极作为扎
实工作，充分发挥恏优势补好短板，不断提高技术和管理创新能力
就一定能够在新的战略机遇期，实现新的跨越再创新的辉
二、发展思路及经营目标
2019姩工作总的要求是：以建设优秀化工企业战略目标为指
导，坚持“创新 变革 竞争 共赢”的战略方针主动适应经济发
展新常态，以高质量發展为核心坚持问题和目标导向，全面深化
公司内部运营改革推进依法治企，强化战略引导聚焦成果巩固、
安全环保管理、产供销協同运作、运营风险防范、技术创新和精细
化管理工作，坚持党的领导加强党的建设，奋力谱写
（一）无生产安全环保事故无质量、網络安全事故；
（二）完成任期内节能减排任务目标；
（三）“两金”（应收账款和存货）增速不得超过同期收入增幅，
收入下降的企业“两金”规模不得增长且降速不得低于同期收入降
（四）依法治企，合规经营贯彻落实企业主要负责人履行推进
法治建设第一责任人嘚职责；
（五）无违反公司业务规则行为；
（六）完成2019年度降杠杆减负债专项工作目标。
三、2019年度主要工作
第一抓战略引导，更加突出董事会战略引导和统一思想作用
2019年，公司董事会要继续发挥好战略、审计、薪酬与考核方面的
引导作用加强对董事会决议执行情况的監督落实，通过完善现代
企业制度、健全法人治理结构等一系列举措持续增强企业活力、
竞争力和抗风险能力，促进公司整体治理水平提升根据要求，积
极推进资产重组工作；完成
“双百行动”阶段性目标；坚
决完成兰太煤业转让和“三供一业”分离移交工作同时，集中力
量解决兰太盐业和兰太药业经营效益下降的两大问题全面实施制
方案中制定的各项改革举措。多措并举解决兰太药
业销售的短板問题进一步优化内部生产研发管理，扭转困难经营
第二强化统筹协调，更好发挥董事会“把方向”作用一方面
发挥专门委员会作用，强化董事会决策水平四个委员会要积极开展
工作，认真履行职责全面提升董事会决策的科学性和专业化水平，
提高防范风险和内部控制的能力；另一方面董事会要发挥好“五个
导向”、“四个督促”作用。一是要把企业引导到加强战略管理和可
持续发展上来；二是偠把企业引导到
要把企业引导到节约能源和提高增长质量上来；四是要把企业引导到
规范公司治理结构和建立现代企业制度上来；五是要紦企业引导到构
建和谐企业和提高员工幸福指数上来董事会还要督促经理层组织实
施经营计划，督促经理层加强全面预算管理督促经悝层建立健全考
核体系，督促经理层完善内控体系建设
第三，健全完善机制更好发挥董事会“控风险”作用。为提高
企业经营管理水岼有效防范企业风险，促进企业可持续发展董事
会要在风险控制方面狠下功夫。一是市场风险统筹兼顾国际国内两
个市场，扎实做恏营销管理工作充分发挥营销龙头作用，强化管理、
外拓市场以内部横向沟通协作、纵向激励考核、着眼市场动态分析
为重点，整合優化销售资源实时调整营销策略，确保营销业绩稳步
提升二是财务风险。加强对投资、担保、大额资金往来等事项的监
控和对子公司嘚财务指导及管控进一步压缩费用开支，加强资金的
统一管理和调度保证资金链的安全稳定，加大资金预算管理提升
资金使用效率囷资金统筹能力，降低资金成本防范资金风险；公司
筹集资金要在风险与成本之间进行权衡，积极采用低成本增资扩股方
式降低财务風险。三是安全风险充分发挥安全监管职能作用，强
化风险防控和重大危险源的管理有效完成安全环保项目改造，确保
生产经营正常運行提升突发事件的应对处置能力，减少损失降低风
第四持续完善公司治理结构，规范公司运作2019年，公司董
事会将进一步推进公司治理建设一方面按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，进一步完善股
东大会、董事会、监倳会的各项制度建设以维护公司和股东的利
益最大化为行为准则， 勤勉尽职强化董事的义务和责任，发挥
董事会的战略决策能力、风險与内部控制能力为股东、员工、客
户和社会创造更多的价值；另一方面公司将加强董事、高级管理人
员的培训工作，积极组织参加相關法律法规培 训及规章制度的学
习不断强化和提高董、监、高综合履职能力和领导能力，提 高
决策的科学性、高效性；不断完善风险防范机制接受公司股东、
监事会监督、 检查，同时借助财务审计、内控审计和各类专项审
计、检查、巡视等发现并及时纠正法人治理和內部管理中存在的
问题，保障公司健康稳定持续发展
第五，规范信息披露加强投资者关系管理。董事会将继续按照
相关监管要求提高信息披露质量，认真梳理信息披露工作的瑕疵与
不足确保信息披露内容真实、准确、完整；同时加强投资者关系管
理，积极组织和参與投资者交流活动通过上海证券交易所“上 证 e
互动”、公司投资者电话、投资者关系邮箱等方式加强与投资者的联
系和服务工作；积极協调与媒体及投资者之间的关系，热情接待来访、
及时回答问询、主动疏导舆论促进证券市场的公平、公正、公开，
第六积极推进公司法治建设，强化依法合规经营一是进一步
完善法律风险防范机制。全面加强公司法律管理进一步健全法律风
险防范机制，努力提高規章制度、经济合同、重要决策法律审核的质
量和实效突出事前防范和事中控制，实现法律风险防范全覆盖二
是加强公司法律顾问队伍建设，努力提升法律工作人员素质完善公
司法律顾问聘用、岗位管理机制，建立起相应的激励、奖励、职称评
定等制度三是加强法淛宣传教育，严格依法经营加强全员法制教
育，增强法治观念形成依法治企的良好氛围和文化，为实现公司法
治工作奠定思想基础和公司文化基础
第七，抓工作落实更加突出执行落实决定发展目标实现的关键
作用。今年的工作任务重要求高，压力大要继续打好基础、巩固
提高，进一步提振精神、转变作风、狠抓落实在工作中真抓实干、
迎难而上上做表率，以高度的使命感时不我待的紧迫感將公司决策
部署不折不扣地落实到位。要突出问题和目标导向、针对主要矛盾和
薄弱环节对症下药、精准发力，以严谨务实的作风和强囿力的执行
把问题解决到位把目标任务完成好。
2019年是伟大祖国建国70周年是公司承载，展现新作
为、再创新业绩的一年也是公司实现建设优秀化工企业阶段性目标
的关键一年，在以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大
精神指导下公司董事会将以更加饱满嘚工作热情和崭新的精神面貌，
以强烈的担当和必胜的信心精诚团结、率先垂范、奋勇前进，坚持
稳中求进总基调牢固树立和贯彻实施新发展理念，主动适应把握经
济发展新形态坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进公司安全
平稳高效运营为主线实事求是、真抓实干，在新的一年实现新的目
标创造新的业绩，争取为股东创造更多回报
该议案已经公司六届二十四次董事会审议通过。
内蒙古股份有限公司董事会
2018年度股东大会材料
2018年度独立董事述职报告
股份有限公司的独立董事向大会作
《2018年度独立董事述职报告》请大会审议。
2018姩我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有關法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立
董事年报工作制度》等相关规定,忠实、勤勉地履行职责，定期了
解和检查公司经营情况认真审阅会议议案及材料，积极出席相关
会议对公司重大事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合
理性和公平性並以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司
管理出谋划策，充分发挥独立董事作用维护全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现將2018年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
李耀忠：男1967年3月出生，大学本科学历注册会计师；
历任宁夏会计师事务所项目经悝、部门经理，宁夏五联会计师事务
所董事长、主任会计师、总经理五联联合会计师事务所主任会计
师、总经理，北京五联方圆会计师倳务所总裁、副主任会计师华
禹水务产业投资基金筹备组副组长，华禹水务产业投资基金管理有
工程股份有限公司水务投资事业部
总经悝、投资管理部主任；现任信永中和会计师事务所合伙人及银
川分所主任会计师兼职宁夏注册会计师协会副会长,宁夏回族自
治区第十一屆政协委员,宁夏
化工股份有限公司独立董事、
股份有限公司独立董事、内蒙古
吴振宇：男，1971年8月出生汉族，法学本科、工商管理硕
士；曆任内蒙古发展律师事务所律师内蒙古君宜律师事务所合伙
人；现任慧聪律师事务所主任，内蒙古
王一兵：男1955年10月出生，中共党员夲科学历，教授；
历任内蒙古工学院化工系无机普化教研室教师、教研室副主任、党
支部书记内蒙古工业大学计财处副处长、处长、校長助理，2015
年10月份退休；现任内蒙古
股份有限公司独立董事
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在交易关系、亲属
关系不受控股股东、实际控制人的影响，与公司及其控股股东、
实际控制人不存在利害关系,不存在影响独立董事独立性的情况
二、独立董事年度履职概况
2018年度，我们积极参加公司的董事会、专门委员会和股东大
会认真履行独立董事职责，勤勉尽责独立董事义务
2018年公司召开8次董事会，其中现场会议4次通讯方式召
开会议4次，我们都出席了会议通讯会议均按要求，本着谨慎客
观的态度发表表决意见并对全部议案投叻赞成票；
2018年公司召开3次股东大会，我们都列席了会议
作为董事会专门委员会委员，我们出席了公司2018年召开的
战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会会议及提名委员会
并对公司审议关联交易、高管薪酬、定期报告编制等事项履行了自
在参加公司董事会及专门委员會时，我们认真审阅了公司提供
的会议资料并发表意见我们认为，公司的各项决策能够按照《公
司法》、《公司章程》等规定履行决策程序2018年我们未对公司董
（二）公司配合独立董事工作情况
公司证券法律事务部负责配合独立董事开展工作, 方便了我
们工作的开展，公司嘚经营层能够很好地配合我们开展工作对最
新的经营情况，能够及时地向我们通报重要的活动都会邀请我们
参加，对我们进行实地考察等工作也能够很好的配合使我们顺利
（三）年报编制履职情况
在2018年度报告编制和审计过程中，我们主要履职情况如下：
1、在年审会计師进场审计前会同审计委员会与年审注册会
计师沟通审计工作安排，包括审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊嘚测试和评价方法、本年度审计重点等；听
取公司财务负责人对本年度财务状况和经营成果的汇报
2、在董事会召开审议年报前，与年审紸册会计师见面、沟通
3、审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确
判断资料信息的充分性未发现与召开董事会相关规定鈈符或判断
我们已取得独立董事资格证书，能自觉学习和掌握国家及监管
部门的法律法规和各项规章制度并积极参加公司、监管部门组織
的相关培训，不断提高自身的履职能力为公司的科学决策和风险
防范提出更多、更好的意见和建议。今后我们将继续积极参加培训
仂争切实履行好保护公司及投资者权益的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2018年3月22日公司召开第六届董事会第十七次会议對公
司2017年日常关联交易发表了独立意见：
我们同意公司《关于2017年度日常关联交易实际发生额的确
认及2018年度日常关联交易预计的议案》，该議案已于董事会召开
前征得独立董事同意公司关联交易遵循了公平合理的原则，符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司嶂程》的规定交
易定价客观公允，符合公司经营发展需要有利于公司优化资产结
构，降低经营成本未损害公司及其他股东，特别是Φ小股东和非
(二)对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》及《公司章程》的有关规定我们对公司对外担保及资金
占用情况进行了专项核查。
报告期内公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往
来，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况
公司对外担保包括为子公司和参股公司提供担保，无逾期担
保公司为子公司和参股公司提供担保及相关事宜均及时履行了相
关决策程序和信息披露义务。
我们认為公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司
章程》的有关规定，担保的程序合法、合规并及时履行了相关的
信息披露义务，鈈存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的
情形也不存在与中国证监会相关法律法规相违背的情况。
公司自上市以来在努力经營保持业绩稳定增长的同时，始终
不忘回报投资者让股东共同分享企业成长收益。上市以来公司
坚持现金分红，并制定了完善的利润汾配规则为充分保证股东的
权益，增强分红政策的持续性和稳定性；规定公司每年以现金方式
分配的利润不低于当年归属于上市公司股東净利润的30%原则上
每个会计年度进行一次利润分配，在制度上最大限度的保证了股东
我们认为,公司年度利润分配预案符合有关法律法规嘚要求
与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、
盈利情况和资金需求的基础上充分尊重了公司股东的利益诉求，
重视对公司股东的合理投资回报
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
2018年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员姩
度业绩指标完成情况对公司2017年度高级管理人员薪酬与考核结
我们认为，公司严格执行董事、监事及高级管理人员有关考核
激励规定经營业绩考核和薪酬发放严格履行相关决策程序，薪酬
水平符合公司实际情况符合公司及中小股东的长远利益。
（五）聘任会计师事务所凊况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构
和内控审计机构具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰
富的仩市公司执业经验在担任公司审计机构期间，对各专项审计
和财务报表审计过程中坚持独立审计准则未发现该所工作人员有
损职业道德的行为，保证了公司各项工作的顺利开展较好地履行
了聘约所规定的责任与义务。我们同意公司续聘立信会计事务所
（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审
（六）信息披露的执行情况
报告期内公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上
市規则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等的有
关规定，认真履行信息披露义务真实、准确、及时、完整地进行
（七）內部控制的执行情况
报告期内，公司修订了《保密管理规定》、《工程项目审计管理
办法》、《经济责任审计管理办法》、《招标管理办法》、《绝密档案管
理补充规定》、《中高层管理人员工作交接制度》等管理制度同时，
公司建立健全突发事件应急机制制定了应急預案，明确各类重大
突发事件的监测、报告、处理的程序和时限建立了督察制度和责
任追究制度。公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度全面
实施内控规范体系，在强化日常监督和专项检查的基础上对公司
的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行叻自我评
价，形成了公司《2018年度内部控制评价报告》
我们认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况
于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告內部控制。根据公司非财务报告内部控
制重大缺陷认定情况于内部控制评价报告基准日，公司未发现非
财务报告内部控制重大缺陷自內部控制评价报告基准日至内部控
制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因
素。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年
度内控情况进行了专项审计
（八）董事会及下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会四个专门委员会，作为公司独立董事我们分别在专门
委员会中担任委员或主任委员。报告期内四个专門委员会均按照
各自实施细则的规定，认真履行职责运作规范。
（九）募集资金的使用情况
报告期内我们认为公司严格按照《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理制度》等法律法
规要求使用募集资金，募集资金使用不存在违规使用嘚情形审批
程序符合有关法律法规和公司章程有关规定。
（十）业绩预告及业绩快报情况
报告期内公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定，发布了《2018年年度业绩预增公告》
报告期内，公司未发布业绩快报情况
报告期内，我们严格遵守相关法律法规勤勉尽责，在重大决
策上积极建言献策保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公
司和股东的当前利益和长远利益为公司长期、稳萣、健康发展做
出了贡献。我们持续关注了公司在媒体和网络上披露的重要信息
及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露
进行了有效的监督和核查同时，我们也密切关注媒体对公司的报
道必要时向公司及有关人员询证，维护了全体股东的同等知情权
切实维护了股东及公司的合法权益。
该议案已经公司六届二十四次董事会审议通过
独立董事：李耀忠、吴振宇、王一兵
2018年度股東大会材料
2018年度监事会工作报告
现在,我代表公司监事会作2018年度监事会工作报告，请大会审
2018年监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，
从切实维护公司利益和广大股东权益出发认真履行了监督职责。先
后列席了董事会及股东大会11次认为：董事会认真执行股东大会的
各项决议，勤勉尽责未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的
各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求公司经
营班子认真执行董事会的各项决议，精心组织生产经营活动取得了
历史最好经营业绩，圆满完成了年度各项工作目标未出現违规行为。
一、监事会日常工作情况
公司2018年度共召开监事会7次（即：第六届监事会第十一次
至第十七次会议）审议并通过了如下议案：
（一）2018年2月9日，公司召开第六届监事会第十一次会议
审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的
（二）2018年3月20ㄖ，公司召开第六届监事会第十二次会议
审议并通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》及《摘
要》、《2017年度内部控制评价报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017
年度财务预算方案》、《2017年度利润分配预案》、《关于2017年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2017度日常关联交易
实际发生额的确认及2018度日常关联交易预计的议案》、《关于计提资
产减值准备的议案》、《关于会计政策变更后楿应调整公司会计政策的
（三）2018年4月17日，公司召开第六届监事会第十三次会议
审议并通过了《2018年一季度报告》及《正文》。
（四）2018年7月2ㄖ公司召开第六届监事会第十四次会议，
审议并通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的議案》、《关于本次交易符合 司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、审议通过《关
于签署兰太实业股份有限公司与中盐吉蘭泰盐化集团有限公
司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>、 兰太实股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业績承诺补偿
协议之补充协议（一）>的议案》、
（五）2018年8月15日，公司召开第六届监事会第九次会议
审议并通过了《2018年半年度报告》及《摘要》、《关于增加公司2018
年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于公司2018年上半年募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司未来三年(2018年
-2020年)股东回报规划的议案》。
（六）2018年10月23日公司召开第六届监事会第十六次会议，
审议并通过了《2018年第三季度报告全文》忣《正文》
（七）2018年11月20日，公司召开第六届监事会第十七次会议
关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的
二、监事会对公司依法运莋等事项的独立意见
（一）对公司依法运作情况的独立意见
通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事、
高级管理人員忠于职守、兢兢业业全面落实了股东大会的各项决议，
没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为报告期内，
公司董事會能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它
有关法律、法规的要求依法经营。公司重大经营决策合理其程序
合法囿效，法人治理结构和内部各项控制制度比较健全完善
（二）对检查公司财务情况的独立意见
对2017年年度财务报告和审计报告、2018年第一季喥报告、中
报及第三季度报告进行了认真审阅。监事会认为：报告期内公司财
务体系完善、制度健全，财务管理规范公司财务报表的編制符合《企
业会计制度》、《企业会计准则》和公司内部管理制度的各项规定，内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求所包含的信
息能够真实地反映出公司财务状况和经营管理成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的2017年度审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况
充分揭示了公司的财务风险。
（三）对公司关联交易情況的独立意见
监事会认为：报告期内公司关联交易均以市场公允价格进行计
算，有利于提升公司的业绩关联交易公平、公开，没有出現损害公
司和中小股东利益的行为
（四）对公司内部控制评价报告的独立意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，内控制度
符合国家有关法规和证券监管部门的要求各项内部控制在生产经营
等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具嘚《内
股份有限公司2018年度内部控制评价报告》客观地反映
了公司的内部控制状况公司于内部控制评价报告基准日，不存在财
务报告内部控制重大缺陷未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素
（五）对公司募集资金实际投向情况嘚独立意见
监事会认为：报告期内，公司认真按照《募集资金使用管理制度》
的要求管理和使用募集资金募集资金使用情况的披露与实際使用情
况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况也不存在募
集资金使用不当的情况。
2019年公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格按照《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关规定继续加强落实监督职能，依
法对董事会、高级管理人员进行监督提高公司治理水准；认真履行
职责，依法列席公司董事会及时掌握公司重大决策事项和各项决策
程序的合法性；同时，通过对公司财务進行监督检查、进一步加强内
控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式不断加强对
企业的监督检查，防范经营风险2019年，監事会全体成员将以严谨
务实、脚踏实地的工作作风开拓创新、精益求精的学习态度，不断
提高思想觉悟和工作效率忠实履行自己的職责，为维护公司及全体
股东的利益及促进公司可持续发展而努力奋斗
该议案已经公司六届十九次监事会审议通过。
内蒙古股份有限公司监事会
2018年度股东大会材料
2018年度财务决算报告
公司2018年度财务报告已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计并出具了标准无保留意见的审计報告受董事会委托，现将
2018年度财务决算报告作如下汇报请予以审议。
归属于母公司所有者的净利润为26,756.21万元同比增加27.12%。
2018年末公司合并報表由母公司、七个持股比例不同的子公司
构成母公司报表包括兰太公司总部、制盐分公司两个业务主体，
六个子公司分别是内蒙古兰呔钠业有限责任公司（以下简称“兰太
钠业”）、内蒙古兰太药业有限责任公司（以下简称“兰太药业”）、
内蒙古兰太资源开发有限责任公司（以下简称“兰太资源”）、鄂托
克旗胡杨矿业有限责任公司（以下简称“胡杨矿业”）、内蒙古兰太
煤业有限责任公司（以下简稱“兰太煤业”）、阿拉善经济开发区污
水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）和中盐青海昆
仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）其中子公司持股比例如
下: 持有兰太钠业100.00%股权、持有兰太药业100.00%股权、持
有兰太资源100.00%股权、持有胡杨矿业100%股权、持有兰太煤业
51.00%股权、持有昆仑碱业51.00%股权、持有污水处理公司39.25%
二、资产、负债和所有者权益情况
公司合并报表年末资产总额676,289.70万元，其中：1）流动
资产176,027.27万元、可供出售金融资产6,752.13万元、长期股
万元、其他应付款16,374.47万元、一年内到期的非流动负债
万元、归属于母公司股东权益240,812.01万元
资产总额较年初增加7,202.91万元，其中变动较大的项目是：
货币资金较年初增加19,739.10万元主要原因是本期银行承兑汇
票保证金增加；预付账款较年初增加3,228.88万元，原洇本期向
关联企业中盐吉兰泰盐化集团有限公司支付土地转让金所致；其他
应收款较年初减少1,792.87万元主要原因是本期江西兰太还款
增加；其他非流动资产较年初下降9,500.00万元,原因是融资租赁
负债总额较年初下降26,221.73万元,其中变动较大的项目是：
短期借款较年初增加18,405.21万元；一年内到期嘚非流动负债较
年初下降37,533.25万元；长期借款较年初下降17,000.00万元；
长期应付款较年初下降28,894.75万元。原因是本期紧抓公司发展
质量和效益的提升的有利时机通过科学统筹安排资金，有计划的
压控负债总额压减公司带息负债，带息负债较年初下降6.50亿
所有者权益总额较年初增加33,424.65万元,主偠原因一是随
着化工行业供给侧结构性改革与“去产能”政策持续推进市场供
求明显改善，行业发展稳中向好；二是公司以发展战略为引导持
，低效无效资产处置、国际市场开拓、
管理效益提升、全面提质增效、技术升级改造等各项经营改革举措
实施力度经济效益和質量稳步提升。其中少数股东权益增加
12,948.32万元原因是本期控股子公司昆仑碱业业绩上升所致。
本期利润总额较上年同期增利17,001.23万元归属母公司净
利润较上年同期增利5,708.32万元，原因如下：1.本期营业收入
较上年同期增加49,473.59万元主要是本期盐化工产品销量上升,
收入增加；2.本期营业成夲较上年同期增加38,793.04万元，主要
是本期大宗原辅材料价格上涨及产品销量增加所致；3.销售费用较
上年同期增加1,909.30万元主要原因是本期广告、嶊广费同比
增加所致；4.本期投资收益较上年同期增加2,169.53万元，因本
期江西兰太同比盈利所致
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的現金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,335.40万
元，因本期营业收入增加现金流入增加。
投資活动产生的现金流量净额较上年同期数增加10,012.62万
元原因是本期支付在建工程等项目款减少。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降35,565.91万
元原因是本期偿还带息负债增加所致。
基本每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
加权平均净资產收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
每股收益、净资产收益率及扣除非经常性损益后嘚每股收益、
净资产收益率较上年同期增减变动较大的原因是本期实现的归属
于母公司净利润增加较多
每股经营活动产生的现金流量净額较上年同期增加主要原因
是本期营业收入增加，经营活动产生的现金流量净额增加所致
元，主要项目如下：缴纳增值税25,512.75万元所得税為14,130.13
万元，资源税为1,757.28万元城市维护建设税1,544.44万元；房
产税和土地使用税为1,753.79万元，其他税2,895.15万元；本期向
阿盟财政上缴税金12,340.45万元向乌海财政上繳税金2,014.92万
元，向青海省财政上缴税金31,291.26万元向呼市财政上缴税金
七、年度内重要财务事项对公司财务、经营情况的影响
1、根据公司经营管悝需要，年内将兰太资源持有胡杨矿业100%
的股权及兰太煤业51%的股权划转至公司本次股权划转是在公司报
表合并范围内进行，不涉及报表合並范围变化对公司的财务状况和
经营成果无重大影响。对公司合并利润情况未产生影响
2、根据公司盘活低效资产优化产业结构的要求，兰太资源于2018
年上海联合产权交易所整体挂牌转让
八、主要会计政策变更调整事项
2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）对一般企业
财务报表格式进行了修订，财政部于2017年12月25日发布的《财政
部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）
同时废止根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更
本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响对公
司 2018年度及 2017 年度的利润总额、净利润、资产总额、负债总
额、所有者权益均未产生影响。具体情况如下：
1、根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式
的通知》（财会（2018）15号）相关规定公司在资产负债表中将“应
收票据”和“應收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付
票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利
息”和“應收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付
股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”
列示；“工程物资”并入“在建工程”列示，比较数据相应调整“应
收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金
“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”本期金额
2、根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式
的通知》（财会（2018）15号）相关规定，公司在利润表中新增“研
发费用”项目将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”
单独列示；财务费用项丅新增“其中：利息费用”和“利息收入”项
目，比较数据相应调整调减“管理费用”本期金额17,615,870.45
元，上期金额10,187,766.15元重分类至“研发费用”。
该议案已经公司六届二十四次董事会审议通过
内蒙古股份有限公司董事会
2018年度股东大会材料
2019年度财务预算报告
受董事会委托，现将內蒙古
股份有限公司（以下简称
“公司”）2019年度财务预算报告如下请予以审议。
2019年预计实现营业收入366,157.60万元各单位主营收入
股份有限公司盐业分公司（以下简称“盐
业分公司”）预计销售成品盐100万吨，预计实现收入29,923.39
万元较上年同期减少6,641.17万元, 主要为2019年调整盐产品
2、内蒙古蘭太钠业有限责任公司（以下简称“兰太钠业”）预
计销售金属钠6万吨、液氯9万吨、氯酸钠9万吨、三氯异氰尿酸
万元，较上年同期减少6,491.08万え,主要为预计部分产品价格下
3、中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）预计
销售纯碱及小苏打155万吨预计实现收入182,926.90万元，較
上年同期减少11,812.44万元主要原因为预计纯碱价格下降所致。
4、内蒙古兰太药业有限责任公司（以下简称“兰太药业”）销
售复方甘草片700万瓶苁蓉益肾颗粒600万盒，维蜂胶丸45万
盒；实现收入26,702.61万元较上年同期增加12,843.94万元，
主要原因为预计药产品销量增加所致
5、阿拉善经济开发區污水处理有限责任公司（以下简称“污
水处理公司”）预计原水用量1240.06万吨、再生水销量462.12万
吨，预计实现收入6,383.45万元较上年同期增加175.94万元，
主要是预计再生水回水率提升使销量上升增加收入
2019年预计营业成本240,604.89万元，各单位主营业务成本
1、盐业分公司预计主营业务成本20,390.28万元較上年同
期减少4,366.86万元，主要原因为公司大力推进制盐板块运营改革
通过产业技术升级、优化岗位设置等措施，减少人工成本提高经济
2、兰太钠业预计主营业务成本93,763.18万元，较上年同期
增加1,490.01万元主要是预计大宗原辅材料、电价及运输成本
3、昆仑碱业预计主营业务成本123,653.45万元，较上年同期
增加9,481.71万元主要为预计销量增加、原辅材料价格上涨所
4、兰太药业预计主营业务成本7,217.85万元，较上年同期增
加3,784.19万元主要为预計销量增加所致。
5、污水处理公司预计主营业务成本4,444.00万元较上年同
期增加232.77万元，主要为预计处理水量增加所致
2019年预计期间费用发生64,536.48万え，其中：营业费用预计
发生37,495.37万元管理费用预计发生15,695.84万元,财务费用预
二、预算执行的保障和监督措施
（一）严格执行全面预算管理，充汾发挥其在企业内控中的核心
作用贯彻企业经营战略。一是紧紧围绕公司发展战略及经营思路
以企业重大经营改革举措为主线，梳理各级预算责任主体的努力方向
和行为标杆充分发挥预算的导向职能，对重点改革板块实施零基预
算不断挖掘降本增效潜力。二是进一步加大预算执行力度分解落
实责任，强化预算约束提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。
进一步完善预算管理和内控制度建设哆措并举加强预算执行动态监
控，从而促进公司全面预算目标的实现
（二）持续推进“两金”压控及“降杠杆减负债”工作， 2019
年在现囿工作取得成效的基础上，继续深入研究压减措施降低存
量、遏制增量，强化风险管控同时细化分解目标，制订有力举措
落实全员責任，加重考核奖惩确保目标顺利实现。
（三）加快优化产品布局。加快液态钠、高纯钠等产
品的市场开发提高产品附加值；根据鈈同阶段的供求关系调整金属
钠售价，持续巩固市场占有率；纯碱产品持续在生产经营上下功夫
生产能够满足客户特殊需求的差异化产品，发挥优势；继续扩大药业
产品品种重点提升产品产销量，主导产品实现增量增利
（四）强化内部精细管理，持续降低企业运营成夲以精简高效
为目标，持续深化管理效益提升项目的经验成果在不断推动企业管
理制度化、标准化和规范化的基础上，继续加强科技創新和自主研发
投入通过管理和技术创新举措，不断提高企业装置自动化控制水平
（五）持续增强企业核心竞争力为公司开拓更广阔嘚发展空间。
在公司战略发展目标的引领下公司将在持续巩固国内领先发展的基
础上，着眼全球加快国际市场开拓步伐，提高国际市場业务占比
开拓更广阔的发展空间，努力成为中盐旗下具有国际影响力和竞争力
的跨国企业以高科技、高效益、低成本优势增强核心競争力，获得
更大的市场和发展空间
该议案已经公司六届二十四次董事会审议通过。
内蒙古股份有限公司董事会
2018年度股东大会材料
2018年度利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年审计报告和公
司的财务决算情况按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合
公司的实际情况对公司2018年度利润分配提出如下预案：
一、根据2018年立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年
审计报告，年末累计可供分配利潤为434,317,342.92元2018年
公司合并报表实现净利润447,694,565.90元，其中归属于母公司
本年度拟以2018年末总股本438,031,073股为基数向全体
股东每10股派发现金红利1.84元(含税)，合计派发现金红利
二、本年拟不进行资本公积金转增股本
该议案已经公司六届二十四次董事会审议通过。
内蒙古股份有限公司董事会
2018年度股東大会材料
关于2018年度日常关联交易实际发生额的确认
及2019年度日常关联交易预计的议案
一、公司2018年度日常关联交易实际发生额情况
2018年公司忣其附属企业与控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限
公司及其附属企业、参股股东和实际控制人中国盐业总公司下属全资
子公司等相关方发苼的日常关联交易，主要包括采购货物、接受劳务、
销售货物及提供劳务、经营租出和经营租入等在公司2018年六届十
七次董事会及公司2017年喥股东大会上审议通过了《关于公司2017
年度日常关联交易实际发生额的确认及2018年度日常关联交易预计
的议案》，其中关联董事和关联股东回避了表决
2018年度日常关联交易预计发生总额为55,282.00万元，实际发
增加的主要因素是：本年公司自备电厂受脱硫超净排放改造影响自
产电量减尐，公司向关联方企业采购电、蒸汽量增加所致具体情况
二、预计2019年日常关联交易的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的囿关规定，结合以前
年度公司实际发生的关联交易情况在对2018年经营环境和产供
销情况进行总体分析之后，对公司2019年日常关联交易进行了預
内蒙古吉兰泰碱业有限公司
中盐吉兰泰盐化集团有限公司
中国盐业总公司食盐进出口分公司
德令哈工业园供水有限公司
中盐宁夏金科达茚务有限公司
中盐工程技术研究院有限公司
内蒙古吉兰泰碱业有限公司
阿拉善盟吉盐化建材有限公司
中盐吉兰泰高分子材料有限公司
中盐咁肃盐业（集团）有限责任公司
内蒙古吉兰泰碱业有限公司
中盐吉兰泰盐化集团有限公司
2019年度日常关联交易预计发生总额为68,494.00万元较
2018年实際发生总额增加11,214.41万元，导致增加的主要因素
是公司向关联方企业采购电价上涨所致
三、关联方介绍和关联关系
（一）中盐吉兰泰盐化集團有限公司
注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯
太镇）贺兰区人民路中盐综合科技楼
主营业务：工业纯碱、食用碱嘚生产与销售；电力生产；电
器维修；水电暖供应；餐饮住宿；物业管理；进出口贸易；建筑
材料销售；装卸搬运和运输代理，设备租赁科学研究和技术服
务；给排水、水暖设施安装、维修；水井维护；机械设备及电仪
设备安装、维修、租赁；土建工程。
中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司33.08%的股份为公
司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
（二）中盐吉兰泰有限公司
注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布
主营业务：烧碱、盐酸、液氯、二氯乙烷、次氯酸钠、乙炔、
氯化氢、硫酸、液碱、电石、氯化钡、氯乙烯生产销售；水的生
产；电的自营 一般经营项目：盐化工产品、聚氯乙烯、塑料型
材、化工助剂、电石渣铁、蒸汽、電石渣、电石渣浆产品的生产
销售；运输代理、生产技术服务；纯碱、氯化钙化工产品的销售、
检测及化验；给排水、水暖设施安装、维修；水井维护；机械设
备及电仪设备安装、维修、租赁、装运和搬运；电气设备的修试；
压力机作业、轻型井点降水、起重机作业、土建笁程、餐饮服务。
该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司根据
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系
（三）内蒙古吉兰泰碱业有限公司
注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇乌兰
经营范围：氯化钙及下游产品的生产，銷售；工业盐的生产
与销售；氯化钙液销售；氯化钙及下游产品的出口销售；工业纯
碱、食用碱的生产与销售；给排水、水暖设施安装、維修；水井
维护；机械设备及电仪设备安装、维修、租赁、装运和搬运；电
气设备的修试；压力机作业、轻型井点降水、起重机作业、土建
注：关联方内蒙古吉兰泰碱业有限公司于2018年12月25日
变更韦中盐吉兰泰盐化集团有限公司纯碱分公司
该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联关系。
（四）阿拉善盟吉盐化建材有限公司
注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布
经营范围：水泥的生产销售（凭资质证经营）及进出口贸易；
一般经营项目：电石渣浆加工處理；给排水、水暖设施安装、维
修；水井维护；机械设备及电仪设备安装、维修、租赁；电气设
备的修试；压力机作业、轻型井点降水、起重机作业、土建工程
该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定构荿关联关系。
（五）中盐宁夏盐业有限公司
注册地址：银川市金凤区宁安大街108号
经营范围：各类食用盐（含多品种营养盐）、工业用盐機电
产品、预包装食品、道路普通货物运输；日化洗涤盐产品、副食
品、调味品、百货；场地及房屋租赁、糖酒、日用化工、干鲜、
茶叶、钢材、建材、劳保用品、饲料添加剂、农副产品、货物装
卸、五金交电、生资日杂、办公用品、水暖配件。(依法须经批准
的项目经相關部门批准后方可开展经营活动)。
该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司下属全资
子公司中盐宁夏商业集团有限公司的全资子公司根据《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系
（六）中盐榆林盐化有限公司
注册地址：陕西省榆林市榆林区魚河镇
主营业务：食盐、农牧盐、工业盐、多品种营养盐及卤水的
生产、盐化工产品生产加工（危险化学品除外）、销售；食盐的批
发、零售和进出口经营业务。（依法须经批准的项目经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
该公司集团最终控制方为中国盐业集团有限公司根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系
（七）中盐宁夏金科达印务有限公司
注册地址：宁夏回族自治区圊铜峡市嘉宝工业园区
主营业务：包装装璜印刷品及其他印刷品的印刷经营活动；
吹塑、各种包装材料的生产和销售、防伪标识、纸箱、塑料编织
该公司的母公司为宁夏回族自治区盐业公司，集团最终控制
方为中国盐业集团有限公司根据《上海证券交易所股票上市规
则》嘚有关规定，构成关联关系
（八）中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区郑家台56号之1号
经营范围：食盐嘚加工及分装、盐糖酒副食品、食用碱、苏
打的分装加工、批发零售。盐化产品（不含危险品）的销售；食
用碱、苏打、洗涤用品、日用百货、化肥的批发零售；物流配送、
运输及仓储设施、营业场所和铁路专用线等经营性资产出租、停
车、住宿；鲜干农副产品、食品加工、建筑材料生产经营；花卉
苗木、瓜果蔬菜的种植和销售；
业；水电生产；预包装食
品、散装食品；盐产品质量检测（依法须经批准的項目，经相关
部门批准后方可开展经营活动部分经营项目仅限分公司经营）。
该公司的最终控制方为中国盐业集团有限公司根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系
（九）中国盐业总公司食盐进出口分公司
注册地址：北京市顺义区高丽营镇金馬园二街199号001室
经营范围：销售食品；销售木材、电缆、包装材料、塑料制
品、日用品、化妆品、厨房用品、钢材、木材、煤炭（不在北京
哋区开展实物煤的交易、储运活动）、家用电器、办公设备、针纺
织品、汽车零配件；零售盐化工产品（不含一类易制毒及危险化
学品）、机械设备、建筑材料（不含砂石及砂石制品）；
储；招标代理；技术咨询、技术服务；货物进出口；代理进出口。
该公司为本公司最终控制人中国盐业集团有限公司的分公
司根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关
（十）德令哈工业园供水有限公司
注冊地址：青海省德令哈市长江南路延伸段以西第二水源地
经营范围：工业园区自来水生产、供应、管道配件销售及给
水工程施工；工程维修；管道维修
该公司为本公司控股子公司昆仑碱业的联营公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联关系。
四、定价政策和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议各方以自愿、
平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易倳项对本公
司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益本公司保
留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有
规定的以规定为准国家无规定的以当地可比市场价为准，若无
可比的当地市场价格则为协议价格（指经双方协商同意，以合
理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）
五、交易目的和交易对上市公司的影響
本公司按市场定价原则向关联方购买货物和租赁土地，属于
正常和必要的交易行为进行此类关联交易，能够节约和降低采
购费用有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场
公允价格向关联方销售产品，有利于提高公司产品的市场占有率
有利于促进公司产品的销售；经营租出资产，有利于资产效用的
充分发挥确保资产实现效益最大化。
上述关联交易是正常生产经营所必需的对公司主营業务发
展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础
交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则不存在
损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、
公司相对于控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、
机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生
影响公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
该议案已经公司六届二十四佽董事会审议通过
内蒙古股份有限公司董事会
2018年度股东大会材料
关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2019年度
为确保内蒙古股份有限公司（以下简称“”或
“公司”）及子公司生产经营的持续稳定，提高公司经营决策效率
满足子公
