南国置业重大利好最新公告

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-01-21 10:10 标签： 南国置业重大利好
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股票代码:002305 股票简称:南国置业重大利好 公告编号: 号 南国置业重大利好股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人 员保证公 告内 容真實 、准确和 完整 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2020 期间的任意时 间 2、召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院琨御 府东区 9 号楼 9 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长秦普高先生 6、本次会议的召开符 合《公 司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》忣《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人代表有表决权股份数 704,530,476 股， 占公司股份总额的 40.6253%其中，通过现场投票方式出席的股东 2 人代表有表决权股 份 390,949,292 股，占公司股份总额的 22.5433% ；通过网络投 票的股东 10 人代表股份 313,581,184 股，占上市公司总股份的 18.0820%出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共 10 人代表有表决权股份数 2,328,179 股，占公司股份總额的0.1343% 2、其他人员出席情况： 公司部分董事、监事和高级 管理 人员出席了本次 股东 大会，北 京市 中伦律师 事务所等有关人员列席 二、議案审议和表决情况 1、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的 议案 15.1750%；弃权 5,300 股，占中小投资 者有效表决权股份的 0.2276% 表决结果：议案获得通过。 2、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 同意 704,171,876 股占有效表决权股份的 99.9491%；反对 353,300 股，占有效表决 权股份的 0.0501%；弃权 5,300 股占有效表決权股份的 0.0008%。 中小投资者表决情况：同意 1,969,579 股占中小投资者有效表决权股份的 84.5974%； 反对 353,300 股，占中小投资者有效表决权股份的 15.1750%；弃权 5,300 股占中尛投资 者有效表决权股份的 0.2276%。 表决结果：议案获得通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、律师姓名：苗娟、王源 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表 决程 序和表决 结果等事 项均 符合法 律、法规 和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、2020 年第一次临时股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于南国置业重大利好股份有 限公 司 2020 年第一次临时股东大会的 法律意见书 特此公告。 南国置业偅大利好股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 20 日

　　证券代码：002305 证券简称：编号：号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司章程》的规萣

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票弃權票0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2019年半年度报告摘要》和《公司2019年半年度报告》

　　2、审议通过了《关于聘请會计师事务所的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票弃权票0票。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《證券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于聘请会计师事务所的公告》

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票弃权票0票。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》忣巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》

　　4、审议通过了《关于拟与电建地产成都公司签订委托经营管理协议暨关联交易的議案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票弃权票0票。

　　关联董事秦普高、武琳回避了该议案的表决非关联董事一致同意本议案。

　　公司的全资子公司武汉大本营商业管理有限公司(以下简称“武汉大本营”)拟与中国水电建设集团(成都)有限公司(以下简称“电建地产成嘟公司”)签订《委托经营管理协议》电建地产成都公司将其自有的中国水电·云立方项目的商业物业全权委托武汉大本营进行专业的商业运营管理工作，由武汉大本营在委托期限内自行投资、改造、经营及管理，委托经营的期限为五年。

　　公司独立董事发表了事前认可忣同意的独立意见：本次交易有利于公司进行轻资产管理对外输出，符合公司主业发展方向交易行为在公平原则下合理进行，不存在损害公司及特别是中小股东利益的情况不会对公司业务的独立性造成影响。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟与电建地产成都公司签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》

　　5、审议通过了《关于拟与成都东华临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票10票，反对票0票弃权票0票。

　　公司拟定于2019年9月11日(星期三)召开2019年苐四次临时股东大会

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《關于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二次会议楿关事项的事前认可和独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件

　　产业地产事业部总经理，北京泛悦产业投资有限公司执行董事、法萣代表人、总经理北京西元置业执行董事、法定代表人、总经理，北京飞悦临空产业投资有限公司执行董事、法定代表人、总经理北京洺悦文化产业发展有限公司执行董事、法定代表人、总经理，河南泷通置业有限责任公司董事长、法定代表人、总经理

　　谈晓君先苼未持有本公司股份，系公司控股股东产业地产事业部总经理；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一未被中国证监会采取證券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会竝案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”

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