茁有网香港冒名开户的风险隐患质量怎么样？有没有隐患？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-01-09 15:13 标签： 冒名开户的风险隐患

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中央政府充分肯定、全力支持行政长官和特别行政区政府的工作

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[路演]上海莱壵：公司产品销售将较去年稳中有增

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报道称，中国政府对C919的支持为中国商飞在全球增速最快的中国市场提供一臂之力，尽管中国商飞承认在海外市场面临远远更大的挑战

据瑞士德语广播电视公司网站6月22日报道，瑞士邮政提供的最新数据也表明这一点：2015年由亚洲地区发往瑞士嘚包裹约为600万件去年已增至900万件。

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“您好请问您要办理什么业务？”“我要办一张银行卡“一位戴着眼镜挺斯文的中年客户自然地应答道，接到客户的身份证我习惯性打量了一下，发现本人与身份證的照片还是有一些出入于是，询问了一下客户是否为本人这时客户笑脸相迎，：“我以前是不戴眼镜的……”而且重复多遍，坚歭就是本人基于从样貌上确实不容易辨别，我们便询问客户的身份证件号在我行有没有办卡，客户开始神情迟疑支支吾吾回答不上，于是借口离开网点

1.加强实名制核查，认真核实客户身份信息对于持身份证冒名开户的风险隐患的严格按照相关规定，在通过鉴别仪戓联网核查核实无误后办理防止冒名冒名开户的风险隐患，必要时采取辅助手段进一步核实身份在审核身份证件时，对照片与本人相貌的一致性存在质疑的除核对身份证件照片、仔细识别证件上的照片与冒名开户的风险隐患人是否相符外，还可通过询问冒名开户的风險隐患人的有关信息等方式进行进一步核实切实从源头防范冒名冒名开户的风险隐患风险。

    2.认真核对客户身份证件的有效期针对客户提供的身份证有效期起始日期早于我行系统显示的有效期起始日期的情况此类情况极有可能是个人持他人遗失身份证件冒名冒名开户的风險隐患，柜面人员应按照《关于做好个人冒名冒名开户的风险隐患防范及后续处理有关工作的通知》的要求拒绝办理业务要求客户应提供新换领或者补领的身份证办理业务。

3.特别注意核实持临时身份证冒名开户的风险隐患的客户由于我行二代身份证鉴别仪无法对临时身份證进行核查网点只能根据身份证号码输入系统核查身份证信息，因此柜员在办理持临时身份证的冒名开户的风险隐患业务时核查客户身份要更加严格，不仅要核实客户姓名、身份证号码等信息是否真实比对客户相貌与系统照片是否相符，存疑的还要通过询问客户身份證住址、出生日期、本地常住地址等信息要求客户提供辅助证件等方式进一步核实客户身份，对于存量客户要通过系统查询出客户信息，拨打客户留存电话进行核实

    4.重点关注冒名开户的风险隐患后注销以前签约的电子产品然后又重新签约的行为对于客户冒名开户的风險隐患同时要求注销以前签约的电子产品然后又重新签约的应提高警惕，应询问客户注销后重新签约的原因要通过拨打客户原留存的电話予以核实。

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