不知道别人用了你的支付宝银行卡洗钱去洗钱怎么办，犯不犯法

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-11-24 06:09 标签： 支付宝银行卡洗钱

支付宝被盗刷洗钱内幕：“挂实賣虚”指卖家将虚拟物品放置在淘宝实物类目下进行销售。这类做法被淘宝和支付宝明令禁止因为这种方式的交易，很有可能成为不法分子洗钱或信用卡套现的工具11月3日，就有这样一起用支付宝被盗刷款来购买网店虚拟物品而引发的连环官司在杭州市西湖区法院开庭。

根据《》规定的“”予以定罪量刑具体如下：
第一百九十一条　【洗钱罪】明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益处五年以下或者，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱數额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”
单位犯前款罪的，对单位判处罰金并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。

　　11月27日福泉市法院开庭审理被告人王元方涉嫌洗钱罪一案，认为王元方触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条构成洗钱罪判处被告人王元方有期徒刑一年零陸个月，该案件成功宣判标志着贵州省洗钱入罪工作取得了突破性进展省州市各银行有关负责人到场旁听了庭审。

　　今年3月至5月被告人王元方（女，福泉市陆坪镇人）为获取非法利益明知犯罪嫌疑人杨某弟（男，福泉市陆坪镇人）从事贩卖毒品活动却多次利用微信、支付宝等方式帮助杨某弟收取贩卖毒品所获毒资共计59笔8294元。今年8月1日福泉市警方根据线索并经过缜密侦查，在福泉市境内将犯罪嫌疑人抓获

　　10月22日，福泉市公安局以王元方触犯《中国人民共和国刑法》第一百九十一条以涉嫌洗钱罪向福泉市检察院提交公诉意见書。11月27日福泉市法院开庭审理此案，认为王元方触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条构成洗钱罪，判处被告人王元方有期徒刑一年零六个月并处罚金1500元。

　　此案是贵州省宣判的首例洗钱案在办案过程中，省州县（市）三级公安、检察、法院和人民银行等單位通过建立情报会商、信息共享、案件共推的工作模式协作配合，最终认定被告的洗钱犯罪事实此案的成功宣判，充分表明了全省咑击洗钱行为的决心对反洗钱工作具有典型的指导意义，对推动全省落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体淛的意见》有着重要意义（来源：福泉市人民政府网）

我要回帖

更多关于 支付宝银行卡洗钱 的文章

 

随机推荐