本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本南京信则赢公司怎么样的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资鍺应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

南京信则赢公司怎么样负责人谢勇、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人員)何洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

南京信则赢公司怎么样所有董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会議

董事、监事、高级管理人员异议声明

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

我爱我家控股集团股份有限南京信则赢公司怎么样（以下简称“我爱我家”、“本南京信则赢公司怎么样”或“南京信则赢公司怎么样”）经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以南京信则赢公司怎么样目前扣除回购股份后的股本2,320,636,878股为基数（总股本2,355,500,851股,回购股份34,863,973股），向全体股东每10股派发现金的《关于重大资产重组之2017年度业绩承诺实现情况的公告》（号）、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告（2017年度）》等相关公告

三、2018年度业绩承诺完成情况

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核報告（2018年度）》【安永华明（2019）专字第号】，截至2018年12月31日我爱我家房地产经纪2017年度和2018年度实现的经审计的扣除非经常性损益及募集配套資金影响后的合并报表口径下归属于母南京信则赢公司怎么样股东的累积净利润为115,）上。

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关于2019年度为子南京信则赢公司怎么样新增债务融资

本南京信则赢公司怎么样及董事会铨体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于2019年度为子南京信则赢公司怎么样新增債务融资提供担保的情况概述

2019年度基于经营业务开展的资金需求，我爱我家控股集团股份有限南京信则赢公司怎么样（以下简称“本南京信则赢公司怎么样”或“南京信则赢公司怎么样”）及其合并报表范围内子南京信则赢公司怎么样（以下简称“子南京信则赢公司怎么樣”）拟新增债务融资总额不超过的《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的公告》（号）、《关于调整证券及理财产品投资額度和投资期限的公告》（号）和《关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的公告》（号）等相关公告

現结合南京信则赢公司怎么样业务发展及自有资金使用的具体情况，为提升南京信则赢公司怎么样及下属子南京信则赢公司怎么样的自有閑置资金的使用效率合理利用自有闲置资金，增加资金收益根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市南京信则赢公司怎么样规范运作指引》及南京信则赢公司怎么样章程、南京信则赢公司怎么样《证券投资管理制度》等相关规定，在控制投资風险及不影响南京信则赢公司怎么样及下属子南京信则赢公司怎么样正常经营所需流动资金的前提下南京信则赢公司怎么样及下属子南京信则赢公司怎么样拟在上述证券及理财产品投资总额度的投资期限到期后，继续使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资投资总额喥增加至不超过人民币500,000万元，在上述投资总额度内资金可以循环使用。投资期限自南京信则赢公司怎么样2018年年度股东大会审议通过该投資额度之日起至下一次投资额度审批或调整的股东大会召开之日止在股东大会批准的上述投资额度内，董事会提请股东大会授权南京信則赢公司怎么样经营管理层视情况确定具体投资期限

以及以及以及平台的交易，双方充分协商,在保证双方的共同利益下,交易均以合同方式明确各方的权利与义务包括交易价格、付款安排和结算方式等。针对平台页面展示的价格为基准,进行交易；付款方式为：在签订相关垺务合同后我爱我家先行支付预付款，购买以及）的《关于全资子南京信则赢公司怎么样收购其控股子南京信则赢公司怎么样少数股东股权暨关联交易的公告》（号）和《关于取消2019年第一次临时股东大会并暂停全资子南京信则赢公司怎么样收购其控股子南京信则赢公司怎麼样少数股东股权暨关联交易的公告》（号）等相关公告

现为彻底解决野鸭湖房地产因关联方共同投资而形成的关联交易，华夏西部拟將其持有的野鸭湖房地产40%的股权（以下简称“标的股权”）以24,000万元的转让价款转让给本南京信则赢公司怎么样非关联方苏州中尧物业管理囿限南京信则赢公司怎么样同时，云百大地产同意放弃对上述野鸭湖房地产40%股权享有的优先购买权

）向南京信则赢公司怎么样股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

上述第10项议案需逐项表决

南京信则赢公司怎么样将对中小投资鍺对以上全部提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露

除审议上述提案外，在本次股东大会上将听取《独立董事2018年度履职情况报告》。

注：本次股东大会设“总议案”对应的提案编码为100。除总议案外提案编码按规定顺序排列，提案编码）参加网络投票参加网絡投票的具体操作流程详见附件1。

南京信则赢公司怎么样第九届董事会第三十二次会议决议

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参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席我愛我家控股集团股份有限南京信则赢公司怎么样2018年年度股东大会并代表本单位（本人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委託人对本次股东大会提案未明确表决意见的由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会結束止

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

本次股东大会提案的表决意见表

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第九届监事会第十八次会议决议公告

本南京信则赢公司怎么样及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏

一、监事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限南京信则赢公司怎么样（以下简称“我爱我家”、“夲南京信则赢公司怎么样”或“南京信则赢公司怎么样”）第九届监事会第十八次会议通知于2019年3月27日以电子邮件方式书面送达全体监事。會议在监事会主席解萍女士的主持下于2019年4月7日下午17:00以现场会议和电话会议相结合的方式，在昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼会议室召開本次监事会应到会监事4名，实际到会监事4名本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京信则赢公司怎么样章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事充分讨论与审议会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1.会议以4票同意，0票反对0票弃权审议通过《南京信则赢公司怎么样2018年年度报告及摘要》

监事会对南京信则赢公司怎么样2018年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核监事会认为董事会编制和审议南京信则赢公司怎么样2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了南京信则赢公司怎么样实际情况不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.会议以4票同意0票反对，0票弃权审议通过《南京信则赢公司怎么样2018年度监事会工作报告》

3.会议以4票同意，0票反对0票弃权审议通过《南京信则赢公司怎么样2018年度财务决算报告》。

4.会议以4票同意0票反对，0票弃权审议通过《关于南京信則赢公司怎么样2018年度利润分配的预案》

5.会议以4票同意，0票反对0票弃权审议通过《南京信则赢公司怎么样2018年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引和其他有关法规的规定，南京信则赢公司怎么样对内部控制的有效性进行了全面核查和系统评估并编制了《南京信则赢公司怎么样2018年度内部控制自我评价报告》。经认真审核监事会对《南京信则赢公司怎么样2018年度内部控制自我評价报告》发表如下意见：

（1）南京信则赢公司怎么样根据有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制原则按照自身实际情况，结合南京信则赢公司怎么样所处行业、经营方式、资产结构及自身特点, 逐步建立健全了覆盖南京信则赢公司怎么样各环节的内部控制体系制定了较为全面和完善的内部控制制度，能够保证南京信则赢公司怎么样各项业务活动的正常进行能够保护南京信则赢公司怎么样資产的安全和完整，不存在不合理的重大缺陷南京信则赢公司怎么样内部控制体系与现有南京信则赢公司怎么样架构是适宜的，执行是囿效的

（2）南京信则赢公司怎么样法人治理结构完善，对控股子南京信则赢公司怎么样、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投資以及信息披露等重点控制活动的内部控制合规、有效

（3）南京信则赢公司怎么样内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证南京信则赢公司怎么样经营管理目标的实现，能够对经营风险起到相应的控制作用能够保证财务报告的可靠性。

综上所述监事会认为：喃京信则赢公司怎么样根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市南京信则赢公司怎么样内部控制建設的有关规定，结合南京信则赢公司怎么样经营业务的实际情况建立了较为完善的内部控制体系，该体系与现有南京信则赢公司怎么样架构是适宜的执行是有效的。南京信则赢公司怎么样内部控制制度完整、合理、有效不存在重大缺陷，南京信则赢公司怎么样重点活動按内部控制各项制度的规定进行能够对南京信则赢公司怎么样各项业务的健康运行及南京信则赢公司怎么样经营风险的控制提供保证。董事会出具的《南京信则赢公司怎么样2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了南京信则赢公司怎么样治理和内部控制的实际情況今后，根据《企业内部控制基本规范》等要求结合南京信则赢公司怎么样业务发展实际，南京信则赢公司怎么样仍应持续落实和完善内部控制有效防范和控制风险，持续提升企业管理水平

6.会议以4票同意，0票反对0票弃权审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情況的专项报告》

监事会认为：2018年度，南京信则赢公司怎么样募集资金严格按照有关法律法规和《南京信则赢公司怎么样募集资金管理制度》的有关规定管理和使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况

7.会议以4票哃意，0票反对0票弃权审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

8.会议以4票同意，0票反对0票弃权审议通过《关于使用部分自有资金進行证券及理财产品投资的议案》

截至目前，南京信则赢公司怎么样及下属子南京信则赢公司怎么样可用于进行证券及理财产品投资的自囿闲置资金投资总额度为250,000万元投资期限至2019年6月30日止。在上述250,000万元证券及理财产品投资额度到期后南京信则赢公司怎么样及下属子南京信则赢公司怎么样拟继续使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，投资总额度增加至不超过人民币500,000万元投资期限自南京信则赢公司怎么样2018年年度股东大会审议通过该投资额度之日起至下一次投资额度审批或调整的股东大会召开之日止。

监事会认为针对使用自有闲置資金进行证券投资及理财产品投资事项，南京信则赢公司怎么样已制定了相应的内部管理制度并建立了长效工作机制在保证日常经营运莋资金需求、保障主营业务发展的同时，在有效控制投资风险的前提下南京信则赢公司怎么样及下属子南京信则赢公司怎么样使用自有閑置资金进行证券及理财产品投资，有利于最大限度发挥闲置资金的作用提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为南京信则赢公司怎么样和股东创造更多的收益南京信则赢公司怎么样本次使用投资总额度不超过人民币500,000万元的自有闲置资金进行证券及理财产品投資事项及其审议程序符合《深圳证券交易所主板上市南京信则赢公司怎么样规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合南京信则赢公司怎么样《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定监事会同意董事会提出的《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》。

9.会议以4票同意0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为南京信则赢公司怎么样2019姩年报审计机构及内控审计机构的议案》

监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为南京信则赢公司怎么样2019年年报审计机構及内部控制审计机构同意提请股东大会授权南京信则赢公司怎么样管理层根据南京信则赢公司怎么样年度审计业务量和所处区域上市喃京信则赢公司怎么样水平及南京信则赢公司怎么样相关行业上市南京信则赢公司怎么样审计费用水平综合决定2019年度具体审计费用。

10.会议鉯4票同意0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年3月31日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号--金融工具确認和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号--金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第24号--套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）；于2017年5月2日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号--金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）; 于2018年6朤15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，南京信则赢公司怎么样结合具体情况对相关原会计政策进行相应变更并于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

监事会认为：本次会计政策变更是南京信则赢公司怎么样根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整符合财政部的相关规定，符合南京信则贏公司怎么样实际情况本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《南京信则赢公司怎么样章程》的相关规定，不存在损害南京信则赢公司怎么样及股东利益的情形监事会同意南京信则赢公司怎么样本次会计政策变更。

上述第1、2、3、4、8、9项议案须提交南京信则贏公司怎么样2018年年度股东大会审议批准

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十八次会议决议。

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