遇到合同诈骗多少钱立案如何取证

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-17 05:05 标签： 合同诈骗多少钱立案

作者：星瀚微法苑 来源：星瀚微法苑 公众号

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“我们的刑事部在做一个理念——成为主动型律师! 大家都知道, 传统的刑事律师是被动的, 产生案子了、然后根据案子去做; 但是我们要做主动型的刑事律师, 因为律师本身就是一个运用法律去解决问题的职业, 为什么民商事律师就能主动介入、而刑事律师就不可以呢? 事实上, 我们现在做公司内部的反舞弊或防腐败、为公司的知识产权提供刑事保护、为公司进行产品的刑事合规等业务, 都能体现刑事律师早期主动介入的价值。”

公司在金融及商业活动中被刑事侵害的追诉和保护策略

实体行业经营日益艰难、传统经济下行, 在此背景下, 很多传统企业面临经营困境、融资困难, 在这个过程中, 不论是在商业贸易还是融资领域, 均出现了一些企业或个人为谋取资金, 不择手段采取欺诈行为、骗取财物的案件。

近年以及今后一段时期, 以骗取财物为目的的合同诈骗、虚假诉讼、骗取贷款、贷款诈骗等案件将持续高发。

公司在经营活动中, 以及金融公司在为企业客户提供资金服务中, 如何预防刑事犯罪风险、或者在发生违约后如何通过刑事追索, 成为维护和挽回公司利益的重要问题。本文通过解析作者经办多起案例的成功经验, 分享刑事追索的技巧和刑事保护策略, 供各企业和金融机构参考。

当对方发生违约, 我们通常都可以启动民事诉讼程序, 追究对方违约责任。既然有民事救济手段, 为什么还要选择难度高很多的刑事追索方式进行救济? 我们看一下刑事追索的特点和优势有哪些?

《刑法》第二百二十四条规定：“以非法占有为目的, 在签订、履行合同过程中, 骗取对方当事人财物, 数额较大的, 处三年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的, 处三年以上十年以下有期徒刑, 并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的, 处十年以上有期徒刑或者无期徒刑, 并处罚金或者没收财产”。

合同诈骗罪在客观构成上有这样一个流水模式, 即:

欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识而处分财产→行为人或第三人获得财产→被害人遭受财产损失。

在法律上归结起来, 合同诈骗罪有这样几个法定的构成要件:

汪银平律师, 毕业于华东政法大学法律系, 硕士学位。现任星瀚律师事务所高级合伙人、刑事部主任。

汪律师曾在上海市公安局治安总队治安行动队、基层指导处、指挥处任职10年, 历任上海市公安局治安总队指挥处副指挥长、指挥长。目前, 其还担任上海景宁商会常务副会长兼秘书长。

汪银平律师在刑事辩护、刑事控告领域具有专长; 特别是在股东、高管职务犯罪风控, 公司内控及反舞弊调查, 公司被刑事侵害的法律保护, 重大经济犯罪案件刑事辩护等方面, 汪律师及其带领的星瀚刑事部优势明显, 并同星瀚的其他业务部门有机结合, 形成鲜明的专业优势和突出的办案能力。

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合同诈骗立案后公安下一步怎么办？

如果有人涉及合同诈骗，其行为触犯了《刑法》。
如果公安机关已经立案，下一步就要展开侦查，获取犯罪证据，然后传唤犯罪嫌疑人，拘留、逮捕，移送检察院审查起诉。
法院会对犯罪嫌疑人做出判决。

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原标题：沈阳警方从境外引渡一名合同诈骗犯罪嫌疑人

    本报讯（沈阳日报、沈报融媒记者李欣）8月22日记者从沈阳市公安局获悉：8月14日，在公安部、省公安厅的指挥下，在希腊执法部门和我国驻希腊使馆的大力协助下，沈阳警方成功将涉嫌经济犯罪的犯罪嫌疑人王某（男，36岁）引渡回国。这是自“猎狐”专项行动开展以来，辽宁省首例采取引渡方式从欧美国家将外逃的经济犯罪嫌疑人缉捕归案，实现了境外追逃追赃工作的重大突破。

    据了解，犯罪嫌疑人王某因涉嫌合同诈骗罪被沈阳市公安局和平分局立案侦查，涉案金额近4亿元。案发后，王某为逃避法律制裁潜逃出境，后辗转逃亡他国。为此，沈阳市公安局专门抽调精干力量组成专案组全力开展案件侦查和追逃工作，从公安机关取证及抓捕其他同案嫌疑人、检察机关批捕、申请发布国际刑警组织红色通报，直至希腊警方成功抓获王某，仅用时14天。

    目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪已被和平区人民检察院批准逮捕，案件正在进一步审理中。

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