证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:
北京万集科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围
及修改《公司章程》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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北京万集科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改的议案》,具体情况如下:
一、因公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票,公司注册资本由人民币10,829.6万元变更为人民币10,763.48万元,公司股份总数由10,829.6万股变更至10,763.48万股。
二、公司变更前经营范围:计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询;系统集成;产品设计;产品安装;专业承包;销售自产产品;技术进出口;经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产;以下项目限分支机构经营:生产加工(装配)智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签(OBU)、路侧读写单元(RSU)、自动化计量设备。
公司变更后经营范围:计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询;系统集成;产品设计;产品安装;专业承包;销售自产产品;技术进出口以下项目限分支机构经营:生产加工(装配)智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签(OBU)、路侧读写单元(RSU)、自动化计量设备。
上述变更的经营范围,最终以工商机构核准的内容为准。
三、《公司章程》修订情况
第五条 公司住所:北京市海淀区中关村软件园12号楼1-3层A区和B区。
第六条 公司注册资本为人民币10,829.6万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。
经依法登记,公司的经营范围为:计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询;系统集成;产品设计;产品安装;专业承包;销售自产产品;技术进出口;经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产;以下项目限分支机构经营:生产加工(装配)智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签(OBU)、路侧读写单元(RSU)、自动化计量设备。
第十九条 公司股份总数为10,829.6万股,每股面值1元,全部为人民币普通股。
第六条 公司注册资本为人民币10,763.48万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询;系统集成;产品设计;产品安装;专业承包;销售自产产品;技术进出口;以下项目限分支机构经营:生产加工(装配)智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签(OBU)、路侧读写单元(RSU)、自动化计量设备。
第十九条 公司股份总数为10,763.48万股,每股面值1元,全部为人民币普通股。
北京万集科技股份有限公司董事会