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  2013年公司债券2015年跟踪 信用评级报告 效提升了本期债券的安全性。 关注： 克州经济总量偏小，地区经济实力较弱；一般预算收入规模较小，当地财政对上 级政府补助收入依赖性较高。2014 年克州地区生产总值为 90.32 亿元，克州一般 预算收入为 9.68 亿元，上级政府补助收入占地方综合财力的比重为 85.98%，一般 预算收入对一般预算支出的覆盖率为 11.47%。 公司粮油收储业务受当地政府粮食政策影响较大，收入存在一定的波动性，影响 公司盈利的稳定性。受当地政府粮食政策影响粮油收储业务存在一定波动性，公 司 2014 年无商品粮收储业务收入。 公司整体资产流动性较差。公司资产主要集中于应收款项、其他应收款、存货和 投资性房地产，其中应收账款和其他应收款回收时间存在不确定性，存货中土地 已全部用于抵押，整体资产流动性较差。 公司有息负债规模较大，存在一定偿还压力。截至 2014 年末，公司有息负债为 115,872.26 万元，基本保持上年水平，占公司负债总额的比重达到 84.12%，其中 短期有息负债 7,052.39 万元，长期有息负债 108,819.81 万元，存在一定的偿债压 力。 主要财务指标： 项目 2014 年 2013 年 2012 年 总资产（万元） 625,416.20

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关于召开2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责

券2018年第一次债券持有人会议的会议通知

克州投资开发集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2013年9

月16日公开发行了总额为9亿元的“2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产

券”（以下简称“本期债券”），本期债券的银行间

债券简称为“13克州债”（代码：1380278），交易所债券简称为“

本期债券票面利率为7.15%，期限为7年，自存续期第三年末至第七年末，

每年偿还债券本金的20%。本期债券已分别于2016年9月16日、2017年9月

18日偿还债券本金1.8亿元，截至目前，本期债券余额为5.4亿元。

为保护投资者利益，发行人拟提前兑付本期债券剩余本息；鉴于该事项对债

券持有人权益有重大影响，依照《2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投

券募集说明书》以及本期债券《债券持有人会议规则》

的规定，发行人计划于2018年4月11日召开2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州

国有资产投资经营有限责任公司

券2018年第一次债券持有人会议，审议

表决《关于提前兑付2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责

券的议案》（附件一）。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：克州投资开发集团有限责任公司。

3、召开方式：现场会议与非现场会议相结合。

4、召开地点：北京市西城区太平桥大街19号5层1号会议室。

5、债权登记日：2018年3月30日（以下午收市后，中央国债登记结算有

限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名

6、表决方式：记名式投票。

7、会议通讯表决票的送达地点：

地址：北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座5层

《关于提前兑付2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责

券的议案》（具体议案见附件一）。

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日（2018年3月30日）下午

收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。因故不能参会

的债券持有人可以书面委托代理人参会，该代理人不必是本期债券的持有人。（授

权委托书式样见附件二和附件三）；

4、发行人聘请的律师等相关人员；

5、其他发行人认为有必要出席的人员。

四、出席会议的登记办法

1、参加投票表决的法人债券持有人需要提供营业执照、证券账户卡，法人

债券持有人委托其他自然人代理表决的，需同时提交委托代理人身份证、投票代

理委托书（格式参见附件二）及证券账户卡；

2、自然人债券持有人需提供本人身份证、持有本期债券的证券账户卡或符

合法律规定的其他证明文件；自然人债券持有人授权委托代理人出席会议的，代

理人需提供本人身份证、被代理人身份证、被代理人依法出具的授权委托书（格

式参见附件三）及被代理人持有本期债券的证券账户卡或符合法律规定的其他证

3、上述证件、证明、账户卡等材料均可以使用复印件。法人债券持有人提

供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的相关复印件需债券持有人签名；

4、债券持有人的表决方式为现场记名方式或通过通讯方式书面投票表决。

债券持有人或其代理人应于2018年4月11日17:00 前将表决票通过现场递交或

邮寄方式送达指定地址（以发行人指定人员签收时间为准）。

1、债券持有人或其代理人拥有的表决权与其持有的债券张数一致，每一张

债券（面值为人民币60元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议表决方式为以记名方式进行投票表决；表决票格式见附

件四和附件五；债券持有人或代理人对拟审议的事项进行表决时，应当对提交表

决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的

表决票或未在会议投票表决截至时间前提交的均视为投票人放弃表决权，其表决

3、债券持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一

表决票；如各表决票表决意见不相同，以最后一次送达的有效表决票意见为准。

4、债券持有人会议应有两人负责监票、计票，律师负责见证表决过程。监

票人由出席会议的债券持有人担任，会议主持人应主持推举本次债券持有人会议

5、债券持有人会议作出的决议，须经持有本期债券未偿还金额二分之一以

上表决权的债券持有人或其代理人通过方能形成有效决议。

下述债券持有人在本次债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并

且其代表的本期债券张数不计入出席本次会议的债券持有人所代表的本期债券

（1）债券持有人为持有发行人10%以上股份的发行人股东；

（2）上述发行人股东及发行人的关联方。

6、债券持有人会议审议通过的决议，对所有本期债券持有人（包括所有出

席会议、未出席会议、出席会议并放弃投票权或明确表示不同意见的债券持有人

以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力；

1、债券持有人会议的通知、组织费用以及为债券持有人会议召开支出的律

师费用等由发行人承担。

2、债券持有人及其代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的

差旅费、食宿费等相关费用及其他个人费用。

本公告内容若有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人

会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上公告，敬请投资者留意。

附件一：2018年第一次债券持有人会议关于提前兑付2013年克孜勒苏柯尔

克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司

附件二：2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司

券2018年第一次债券持有人会议授权委托书（适用于法人债券持有人）

附件三：2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司

券2018年第一次债券持有人会议授权委托书（适用于自然人债券持有人）

附件四：2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司

券2018年第一次债券持有人会议表决票（适用于法人债券持有人）

附件五：2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司

券2018年第一次债券持有人会议表决票（适用于自然人债券持有人）

2018年第一次债券持有人会议

关于提前兑付2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有

各位“13克州债/”债券持有人：

克州投资开发集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2013年9

月16日公开发行了总额为9亿元的“2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产

券”（以下简称“本期债券”），本期债券的银行间

债券简称为“13克州债”（代码：1380278），交易所债券简称为“

码：124351），期限为7年，自存续期第三年末至第七年末，每年偿还债券本金

的20%。本期债券票面利率为7.15%。本期债券已分别于2016年9月16日、2017

年9月18日偿还债券本金1.8亿元，截至目前，债券余额为5.4亿元。

为保护投资者利益，克州投资开发集团有限责任公司拟召开债券持有人会议

提前偿还本期债券剩余本息。因此，公司拟于2018年4月11日召开债券持有人

会议，提议提前兑付本期债券剩余的5.4亿元本金，并支付相应利息，相关补偿

1、提前偿还补偿金额：为保障债券持有人利益，发行人将于兑付付息日额

外支付每张债券1.25元的补偿金额，即最终“兑付净价”为61.25元/张。

2、提前偿还时应付利息金额：除前述补偿金额以外，公司还向投资者支付

截至提前偿还金额支付前一个交易日，本期债券当个计息年度应计利息金额，即

自上一个付息支付日（2017年9月18日）至提前偿还金额支付前一个交易日期

间，按照票面利率7.15%计算产生的利息金额。

如本次议案通过，发行人或发行人指定的第三方机构将于2018年7月31

日前对本期债券进行回购，具体回购时间将另行公告通知。

根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关

问题的通知》（发改办财金[号）等法律法规、以及《2013年克孜勒

苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司券债券持人会议规则》

的规定，为了维护本期债券债券持有人的权益，现将本议案上述内容提请债券持

2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公

司债券2018年第一次债券持有人会议授权委托书

（适用于法人债券持有人）

兹全权委托__________先生（女士）作为本公司的代理人出席2018年4月

11日召开的“2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司

券”2018年第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于提前兑付2013

年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司

案》事项代为行使同意□、反对□、弃权□表决权。委托有效期为自授权委托书

签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（加盖法人公章）：

法定代表人（签名或签章）：

委托人持有债券张数（面值60元为一张）：

受托人（签名或签章）：

委托日期： 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公

司债券2018年第一次债券持有人会议授权委托书

（适用于自然人债券持有人）

兹全权委托__________先生（女士）作为本人的代理人出席2018年4月11

日召开的“2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司

债券”2018年第一次债券持有人会议，审议并就表决《关于提前兑付2013年克

孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司

项代为行使同意□、反对□、弃权□。委托有效期为自授权委托书签署日起至本

次债券持有人会议结束。

如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签名或签章）：

委托人持有债券张数（面值60元为一张）：

受托人（签名或签章）：

委托日期： 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公

司债券2018年第一次债券持有人会议表决票

（适用于法人债券持有人）

关于提前兑付2013年克孜勒苏柯尔克孜自

治州国有资产投资经营有限责任公司

法定代表人签字或签章：

受托代理人签字或签章（如有）：

持有债券张数（面值60元为一张）：

1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；

2.本表决票复印有效；

3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决；

4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不

完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果

2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公

司债券2018年第一次债券持有人会议表决票

（适用于自然人债券持有人）

关于提前兑付2013年克孜勒苏柯尔克孜自

治州国有资产投资经营有限责任公司

债券持有人签字或签章：

受托代理人签字或签章（如有）：

持有债券张数（面值60元为一张）：

1.请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；

2.本表决票复印有效；

3.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决；

4.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不

完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果