开资金盘是诈骗吗？违法吗？_百度知道
开资金盘是诈骗吗？违法吗？
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如果虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额较大，则涉嫌诈骗犯罪。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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来自马来西亚61个资金盘骗局，上了央行黑名单！千万别再上当了！
　　你或许没有注意，就在我国对非法集资保持高压态势的同时，马来西亚也掀起了一场“打非风暴”。近期，马来西亚央行（BNM）公布了61家非法外汇或金融传销公司的名单。这些资金盘的诈骗行为或许殃及中国，市民们务必对此提高警惕！&
马来西亚资金盘诈骗殃及中国
　　马来西亚是东南亚的发展中国家，人口超过3000万，地理位置优越，被评选为全球最受欢迎国家的第44位。过去的几年来，马来西亚成了金融传销公司的“乐园”。
　　马来西亚一名金融记者曾如此表示：很不幸，看起来太正在马来西亚横行。依靠手机和网络技术，包括外汇、黄金、棕榈油、甚至单纯的金字塔模式的金融产品都被精心包装，承诺高回报、低风险和短期盈利来招揽投资者。&
　　值得注意的是，马来西亚的这些骗局不局限于境内，它们常常跨越国境，向周边国家延伸，中国是重灾区之一。&
　　今年4月和5月，马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。其中，像JJPTR这种披着外衣的资金盘在中国有不少客户。&
　　近期，马来西亚央行（BNM）公布了一份黑名单，包括61家非法外汇投资或金融传销公司。其中，这份黑名单上排名第一位的，就是头目宋密秋创办的，其主要活动区域就在国内。&
　　据查，自2012年11月开始，宋密秋化名张健，伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司，编造销售公司原始股等谎言，非法组织开展“五行币”传销活动，涉及金额6亿元。2013年案发后，宋密秋潜逃出境，在东南亚多国之间流窜，直至日被中国警方从印尼缉捕回国。&
　　期间，宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目，利用互联网继续大肆组织传销活动，通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来，其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵，引诱国内众多人员疯狂参与。
61个资金盘骗局黑名单
1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团）&
2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团）&
3）Mbi,Mface（虚拟币，非法集资）&
4）World Ventures（金字塔旅游传销）&
5）南宁投资诈骗（金字塔骗局）
6）Boss Venture（非法集资）
7）Ufun Utoken（虚拟币，非法集资）
8）必赢集团bwin（老鼠会，非法集资诈骗集团）&
9）Fusion Excel International神奇火山石（原始股诈骗）&
10）刮刮乐集团（诈骗集团）&
11）Asian Bitcoin（虚拟币交易）&
12）Genneva（金玉华黄金骗案）&
13）Mc Ocean（非法集资）&
14）Great Coin(FORTREND INTERNATIONAL）（非法集资）&
15）Mega Wisdom（无牌非法集资诈骗集团）
16）Mu Club(香港lucky 2 u）（无牌非法集资诈骗集团）&
17）马来西亚MC天使基金（money game）（金字塔非法集资）
18）RCFX Forex(illegal forex trading）（非法外汇投资）&
19）GPLF(Global peace loving family）（非法集资诈骗）&
20）IBS Forex(illegal forex trading）（非法外汇投资）&
21）M.O.P Forex(illegal forex trading）（非法外汇投资）
22）MAXIM TRADER(illegal forex trading）（非法外汇投资）&
23）IRONFX(illegal forex trading）（非法外汇投资）&
24）天鹰国际联盟(illegal forex trading）（非法外汇投资）&
25）GSM聚宝金融(illegal forex trading）（非法外汇投资）&
26）T1FX FOREX(illegal forex trading）（非法外汇投资）&
27）BLACKLIST LOAN AGENCY(协助失格人士借贷骗局）&
28）ACESSE MARKETING SDN BHD(广告点击老鼠会）
29）ASEAN PARADISE(非法集资诈骗）&
30）MY AUNEW（快速致富非法集资诈骗集团）&
31）PHYTO SCIENCE（快速致富老鼠会）&
32）位址C INTERNATIONAL（非法集资诈骗集团）&
33）Organo Gold Coffee（非法金字塔传销）&
34）Island red coffe红岛咖啡诈骗案（金字塔传销诈骗）&
35）真善美（标会诈骗集团）
36）Riway(快速致富传销）&
37）Winalite Global月朗国际(快速致富传销）&
38）1Whp(金字塔老鼠会）&
39）winglab king saver省电卡（诈骗集团）&
40）UMATRIN优美庭（非法集资）&
43）五军克拉币K COIN（虚拟币诈骗盘）&
44）龙珠果（非法集资诈骗盘）&
45）豪威拿督贩卖集团（南宁，印尼假拿督买卖）
46）赢讯通（非法集资诈骗盘）&
48）Alphawave(快速致富金字塔老鼠会）&
49）沉香木（诈骗集团）&
50）Royale Gold Sdn Bhd(非法集资派息老鼠会）&
51）Public Golden House（黄金诈骗公司）&
52）Emgoldex(无牌黄金交易，非法集资派息）&
53）BClifestyle（非法集资）&
54）GEMCOIN USFIA(琥珀诈骗集团）&
55）MIS（广告点击诈骗集团）&
56）Instaforex(illegal forex trading）（非法外汇投资及集资诈骗）&
57）TG Global(非法欺骗良家妇女）&
58）JJPTR（资金盘，已崩盘且部分退款）&
59）Bitkingdom&
60）JJ Global Network&
61）JJ Poor To Rich&
62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）&
63）Pruton Mega Holding Limited&
64）Webster Trade Consulting Sdn Bhd&
（以上数据来源马来西亚央行，仅供参考。）&
　　马来西亚央行曾出招公布常见的一些特征，提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金，因此以下小贴士也适用于中国投资者 。
远离七种特征的资金盘
　　1、承诺的高回报或盈利，而且回报远高于银行、信托基金等正规金融机构；
　　2、任何年收益在18%以上的产品，即使有担保人，也应该有所警惕；
　　4、绝大多数非法运营者都宣称来自海外，不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权；
　　5、投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件；
　　6、投资者最初的几笔投资常常有高额回报，这是为了取得投资者信任，并说服他们继续投入；
　　7、高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。
文章来源：新浪
更多精彩内容，点击"阅读原文"&　　反传销网5月17日讯：最近融360接到用户爆料，称CNC九星国际互助联盟“又是一个和MMM一样的金融骗局，骗钱，害人”。　　果真如此吗？CNC九星国际有什么特点、与MMM有哪些共性？且听融360小编分析。　　CNC九星国际互助联盟是个什么鬼？　　有关CNC九星国际互助联盟，融360小编没有搜到官网。不过，根据网上有关CNC九星国际互助联盟的介绍，CNC集团是“美国顶级的IT技术公司，为顺应时代...&ATM机转账诈骗骗子正是看中一部分人不懂英文这一点，将被骗人引诱到ATM机英文界面上，一步步引诱受骗人转账汇款。提示您在使用ATM机时，如果有不明白的地方一定要咨询银行工作人员，以防上当。陌生人利用支付宝转账借款告诉您火车站、飞机场等地人流较多。一些骗子利用一部分人的善心，向身边人提出借款请求，再用支付宝转账借款，之后再拿出提前做好的图片，谎称账款已经打过去了，因为信号不好暂未到账，受骗人一段时间...&信息技术的高速发展使人们获取信息的渠道越来越多，这在给生活带来便利的同时，也存在着诸多弊端。比如，健康类谣言更容易滋生传播，下面小编就为大家总结了一些专家集体辟谣，一起来看一下吧。谣言1：喝麦苗汁能治癌麦苗汁风靡欧美，喝麦苗汁三个月可以有效降低三高，还可以治愈癌症。真相：心理暗示作用而已这条谣言被举报了将近8万次。杭州市肿瘤医院生物治疗中心主任钱新宇介绍，小麦苗也算是绿色蔬果，榨成麦苗汁或许对患者...&【返利平台】这个词对于临沂的街坊们来说，肯定并不陌生平台承诺只要你肯投资，就会有高额回报一开始先给你尝点甜头，等你上当后你可能就会“倾家荡产”！临沂又一返利平台被曝光！速看！！！↓↓↓40万竟然能返360万？！临沂很多市民们购买的这个项目叫安心购。李大哥从2016年下半年，先后两次投入40万。李大哥表示，安心购实际上是把钱存在那里，他给你返钱，按他的说法，四十万应该两年返给他360万！高收益的梦想...&前几天，有朋友告诉我，他上银行的当了……what？银行会下圈套？银行圈套还真不少，可能你身边也有一批人遇到过吧！今天，小编就为大家总结几种银行常见的“圈套”。存款怎么变保险了？【情景】银行：现在存款利率很低，我们近期有一个活动，存三年期限，利率可以达到5%，比普通存款利率高很多，而且，还额外送你一份人身保险……紧接着，银行工作人员巴拉巴拉说很多这个理财产品的好处。于是，你被说动了，填单子签字办理。...&
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盘点2017年互助盘、拆分盘、资金盘等骗局，看你中招了吗
本文来源：财富金融怪蜀黍 ，请遵守CC协议！版权归原作者所有，如有侵权，请联系我们删除2017年盘点总结
1UC摩根那些当初不相信我说的玩家们，马上2018了，等到3018年开网吧
2五行币（云数贸）死灰复燃
3摇钱树游戏盘一枚
4嗨网一个星期就跑路了，还得意洋洋的发了个跑路公告
5众善行曝光没多久后就出事了
6王者荣耀一个典型的圈钱盘，当初曝光的时候说得那么直白了，居然还有人能被套进去
7善心汇当初得到内部消息后，5月20号左右发文就提醒过各位一次，之后也6月份，7月份都发文提醒过各位，由于当时这个项目很敏感，后来文章几乎都删掉了，如今留给百万善粉的，唯有一声无奈和无助
8IGOFX外汇当初出事后，张雪骄可谓是一夜爆红，刷遍了整个网络
9龙爱量子曾经也风风光光过10微乐联盟也是个蛮黑心的操盘手，还没开始就谋划圈多少钱了
11宝庆文化坑了不少团队领导人
12瑞达金源利用当时流行的积分内外盘模式，圈了不少钱
13莱特币中国一个虚拟币交易平台，圈了2个亿跑路
14影子银行一帮人用同样的手法，反复圈了几次的黑心盘
15大风车当初也是小有名气的一个项目
16中坚诚信当初也圈了不少钱，维权玩家闹得动静也蛮大
17华硒轰然倒下，众多会员被套，听说当初还有跳楼自杀的会员
18爱同行、兴益汇也曾在盘圈激起过一些浪花，现爱同行原版模式众诚心项目正在低调运行
19鼎城、鼎烨圈了一波又一波
20永利皇宫、金凤凰只从16年百家利的出现，众多平台开始纷纷模仿，包装的高大上，打着赌场分红的名义，实则就是个资金盘而已
21精准策略各种高大上的包装，迷惑着投资们
22喜宝积分上半年积分盘也可谓是流行一时，众多模仿者
23藏宝网国内部分领导人被抓后，为了躲避打击，现在改头换面了
24兴中天这个项目当初也是席卷了半个盘圈，在大家最疯狂的时候，我发文曝光提醒了下，果然没多久就出事了
25凯西爱用一个上了年纪的公司老总来站台，欺骗那些小白玩家
26人人公益被央视拿来曝光警示老百姓的返利盘
27MBI一个盘圈的明星项目、长青树，全球M粉无数，最近貌似又被马来政府点名了
28中国吃播一个号称要上市的分红项目，半年不到就出事了
29中劵资本这个项目16年出来的时候，我就曝光过了，赤裸裸的骗局
30国宏打着私募的名义，也是个赤裸裸的骗局，不少领导人被警方抓获
31中国一川（幸福100）拆分盘当中，这算是国内知名的项目了，操盘手被抓后，部分高层仍然低调的到海外发展市场去了
32玫瑰庄园一个游戏盘，圈了几个亿，众多玩家血本无归
33中控国融当初曝光这个项目后，还遭到了操盘手的攻击
34钱多多也是游戏盘，圈了2个多亿跑路
35CC-BTC虚拟币套利项目，这种项目16年就曝光过多起，就是个分红盘而已，那些高大上的包装都假的
36英伦大厦这个项目出事之前，我在一篇盘圈资讯里提醒过各位，不知道当时有多少玩家在意过
37唐人街这种抢单盘，也是从16年兴起的，几乎十个有九个不到一个月就出事
38赛比安这也是盘圈一个明星项目，只从国内众多高层被抓后，如今也快淡出市场了，众多投资者被套牢
一叶成林操盘手是原来在钱扒皮开的华尔街里面的一个团队领导人，据说当初张天明在华尔街的时候就是他下面的会员
一匡农联汇（零点扶贫）各种套路，众多投资者血本无归
亚欧币一个典型的传销币，被警方捣毁，涉案金融几十亿
口尊这个项目当初在盘圈也是出名的很，它的出名不是项目做的有多大，是崩盘后，其中一个女操盘手公开说要钱没有，但是可以用陪睡来补偿投资者的损失，最后估计是迫于众多会员的压力，还是投案自首了
麦点商城盘圈知名的返利盘，如今也是快曲终人散了
BFI拆分用低级的视频抠像技术，冒充马云给他们站台，如今不知道还活着不
飞鸽才出来的时候也是刷爆了朋友圈，可惜没多久就偃旗息鼓了
国网一个赤裸裸的骗局，打着国家的名义来吸引投资者，陆陆续续的被警方抓了不少人，但貌似转到了线下还在运行着，跟1040样，抓了一批又一批
云集品这个项目也是接连曝光过几次，近期警方已介入调查
48鑫永生跑路很嚣张
龙汇这个操盘手也是很牛叉，跟会员说，你不填坑谁填坑，不过说的却是大实话，玩资金盘会员不填坑，难道还要操盘手填坑啊
明日之星，后来的公众也是个颠颠撞撞的项目，不知道早期被套的那批老会员们回本没有
泓樽付当初风光无限，吸引盘圈无数投资者加入，如今也基本歇菜了
大圣旗舰商城这也算是个知名项目了，众多会员被套住
摸金派这个项目曾经席卷了半个盘圈，内幕被扒出来后，又重新了开了个网，说是把原来的老会员对接过去
恒星外汇圈钱上百亿跑路
壹众随着操盘手等人的被抓，彻底结束
贯军E购这个项目在盘圈也可谓是创造了一个奇迹——换名字最勤快的平台，每过段时间就换个名字，目前众多投资者苦苦期盼着通过股票变现
百立宝贯军里面的一个股东出来开的，没开多久就出事了
金砖一个打着国家的名义的骗局
民族资产一个赤裸裸的骗局，专骗一些上了年纪的老百姓，警方抓了一批又一批，跟1040样打不干净
乐美汇典型的时时彩骗局
VQ奶茶330游戏盘，崩盘后，又出来个VQ咖啡，野火烧不尽春风吹又生
沃尔克外汇借着外汇的名义，圈钱数十亿，众多投资者血本无归
英雄儿女几个传销老手联合英雄儿女这家公司，吸引投资者参与，几个股东圈钱跑路后，留个傀儡放那站台，众多投资者被套路
美亚一个短命的拆分盘，停网三个月后，不知道操盘手兑现承诺没有
悦跑圈钱几个亿跑路，众多玩家维权
能量锎这个项目在盘圈也是个明星平台，模式玩法都比较新颖，但终究逃不出资金盘的本质，圈钱几十亿跑路
BTKC比特币套利项目，黑心盘，短短时间圈钱几千万跑路
南京八宝粥曾经的风光，如今光环已然退去，模式本质不改变，终究是要出事的
钱宝一个拥有数百万宝粉的明星项目，终于走下了神坛，轰然倒下
帮呗打着虚拟货币旗号敛财，目前被湖南经视报道，不知道还能熬几天。
金元通宝股东无德，投入的钱提现两轮就完蛋了
72鑫源币虚拟货币，圈钱无数，和金元通宝一个老板，市场领导人和老板一起把韭菜给割了
73华裕千源纯圈钱盘，一轮游，类似此项目十二月几种爆发
74喜洋洋玩的小，照样套你没商量
75东之佳众多会员血本无归，据说大团队撤离导致崩盘
76云联通仿贯军E购盘，一个月宣布跑路
大家来抽奖，看看谁中奖
沙棘圣果、万盛聚、群茂QM、天贝宝、农企动力、小康家园、火星人、热血江湖、虎虎生威、芊芊众筹、CNCBK、云广盛世、聚汇天下、肖邦资产、云租电、佛语禅心、GN金链国际、银天下、英皇国际、喜临门、格爵梦工厂、昊天云集、如歌、人民的名义、聚宝、七亿餐饮、比特公园、聚汇源、尊领科技、怀庆共创、大为众创、明道国际、人人创意、梦想牧场、鑫安泰、稳赢、元宝理财、华裕千源、天蓬宝、云付返、震源、鼎盛浩元、百乐园、地中海社区、喜洋洋、吴公岩酒业、IQG高尚国际、大红袍、天界传说、信誉之星、泰易购、恒瑞、四叶草、战狼；、中金、杰汇、众合天下；、万世吉；、迈博外汇；、中信天城、cbd中央商业街、朱记大数据、大风歌、新概念、金川伟业、百鑫生态、奥元国际、维卡币、通九州、鸡多宝、魔幻农庄、中佳易购、新跨父、大为众创、PM（完美货币）、智付通、金界、宝马国际、众恩、沃野、108联盟创富、长青树、富泰科技、中江汇、富行天下、mini商业街、ECM、环球积分、梦联、KYTE、盖网、中瑞宇成、万豪国际、东明社区、巴登娱乐、富鑫国际、sistema（俄罗斯）（AFKS）、云德惠、润、德、杜丹王国、手挽手、中创、太白盛世、环球国际、心梦缘、天增、太阳城、韩国四月、环球财富、赚典、云圈、万众、泰国红龙、汉鼎、信合厚道天下、巨氧超宝、天香积分、文创币、汇友统筹、宗圣文化、聚金缘、瀚海资本、拉拉起航、京石园、一文鸡普金证、券MPL、鼎润绿藻积分、TA金融、海陆汇、钱柜、云尊币、C、R国际车城、鸿盛金融益家人、MT理财、世通百草堂、维加斯理财、亚国际交易、黑石通汇、韦尔资本、炎帝生物、优时代、丰达凯来、爱心汇、万维币、太白盛、淘金农场恕我不再赘述、、、、、[此文转载，来源于反传防骗快讯，版权归属原作者，如有侵权，请联系删除]点击查看更多1.查看：“善心汇”传销成员一审获刑，发现崩盘还在发展会员！2.查看：IFA足球反波胆又一骗局崩塌数百万投资者血本无归3.查看：告诉你什么才是真正的物联网 谨防传销贼混淆视听4.查看：互联网+ 网络传销五大特征 这些都是忽悠你的套路5.查看：“维卡币”涉案150亿，三次公诉98人追缴近17亿...6.查看：“三三宝利来”被萧山警方查处。涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款7.查看：曝光|优联万家（U宝币）惊天大骗局8.查看：广西打击“资本运作”传销“狂风”行动 抓获A级老总18人防骗卫士为你的钱袋子保驾护航防骗卫士id : fpws110
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