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& 沈阳招聘 &
所属行业：金融业(投资/保险/证券/银行/基金)
企业规模：1000人以上
企业性质：外企独资
(仲利国际租赁有限公司，风控部)
工作地点：沈阳
有效日期：日 至 日
招聘人数：5 人
职位性质：全职
风险控制岗（沈阳） 职位描述：
该职位已过期或已暂停
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仲利国际租赁有限公司
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国内第一家经商务部批准之外商独资租赁公司；
企业团成立三十五年，资产总额304亿人民币，稳居台湾地区租赁产业龙头地位，租赁市场占有率43%，并排名服务业前三十强。
中租企业团国外经营据点：洛杉矶、旧金山、曼谷、胡志明市、河内；
我们诚邀您加入，与我们共创世界级的财务金融公司！
仲利国际租赁有限公司成立于2005年，总部设立于上海，为台湾上市公司中租控股100%投资，并设有子公司仲利国际贸易(上海)有限公司和仲津国际租赁有限公司，其中仲津国际租赁有限公司设立于天津。近年以倍数成长速度，每年以3-5个新网点设立为目标，现有30大行销网点，业务遍布全国。公司自成立以来，在政府相关部门的支持与母公司优秀团队的带领下，充分发挥融资租赁快捷便利的特点，提供设备融资服务，涉及行业包括电子科技、工程机械、纺织印染、金属加工、钢铁制作、精密五金、塑胶化工等。成立七年来，累计业务投放额逾百亿，服务企业超过6000家，为客户提供系统化、全方位、一站式的金融服务，以成为中小企业成长的伙伴。
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中租控股集团仲利国际租赁有限公司成立于2005年，为台湾租赁业龙头中租控股100%投资，是经商务部核准的第1家外资独资类融资租赁公司。公司总部设立于上海，每年以增设3~5个新据点为目标，现全国拥有34个营运分公司（2017年新增2个据点，东莞、台州）。公司自成立以来，充分发挥融资租赁快捷便利的特点，提供设备融资服务，涉及各行各业，公司已累计业务投放额近400亿，服务企业超过10000家，为客户提供全天候、系统化、全方位、一站式的金融服务，成为中小企业成功的伙伴，经济发展的推手。（详细信息请登入公司官网http://www.chailease.com.cn）
融资租赁业务岗位（销售）：（底薪5K~8K）
1、搜集产业及客户的动态讯息，完成市场开拓与营销活动；
2、开发客户、拜访沟通、挖掘需求、架构租赁项目并完成业绩指标；
3、拟定租赁业务流程的各类文件、合同，并负责谈判与签约；
4、持续关注客户经营状况，及时完成租金回收等管理工作。
风险控制岗位：（底薪5K~8K）
1、负责对客户进行资信商业调查及行业市场分析；
2、通过资料分析、实地考察、外部照会等方式给主管提供决策依据；
3、撰写风险评估报告并出具风险防范建议；
4、跟踪租赁项目执行情况，负责回访逾期客户并对高风险产品提出建议；
5、通过进行数据统计和信息处理，协助完善风险控管流程与体系。
法务催收岗位：（底薪5K~8K）
1、执行逾期案件的预催和延滞客户的催收还款作业；
2、开展多渠道、多形式的法务催收工作；
3、与法院维持良好关系，代表公司执行民刑事诉讼；
5、负责保全与强制执行程序，跟踪标的物处理作业；
6、在租赁项目承做的各阶段提供法律相关咨询与支持。
金融、财会、商学、法学等相关专业优先；
具有良好的沟通能力、抗压能力以及团队合作能力；
具有相关实习或工作经验者尤佳。
投递简历方式
将简历投递至邮箱（.cn，请标明投递的岗位和地点）
营运分公司（计划招募250人）
华南区：深圳/广州/中山
福建区：厦门/福州/泉州
西部区：重庆/成都/西安
华中区：长沙/武汉/南昌
华东区：上海/宁波/苏州/南京/合肥/无锡/昆山/扬州/南通
东南区：温州/杭州/金华
华北区：天津/北京/石家庄/郑州
山东区：青岛/济南/徐州
东北区：沈阳/大连
2017新设立：东莞/台州
1）月薪12个月
2）考勤奖金1个月
3）考级奖金1个月（视绩效表现）
4）年终分红奖金1-8个月（视绩效表现）
5）业审法变动激励奖金
舒适的办公环境
丰富多彩的社团活动
商业保险（补充医疗保险）
节日/生日礼金
生育/结婚/丧葬礼金
在职进修补贴
优于法规的年休假
官网地址：http://www.chailease.com.cn
网申地址：http://chailease.zhiye.com/campus
联系方式：021-
投递方式：企业官网/前程无忧/智联招聘/大街网/应届生网
关注公众号：仲利国际租赁招聘(可在线网申)
电话：021-（上海总部）
地址：上海市长宁区金钟路631弄1号楼（上海总部）
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今日搜狐热点爹地宝贝股份有限公司公开转让说明书_爹地宝贝(834683)_公告正文
爹地宝贝股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
爹地宝贝股份有限公司
DaddybabyCo.,Ltd.
福建省福清市融侨经济技术开发区
公开转让说明书
（申报稿）
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、行业竞争加剧的风险
虽然2014年国内纸尿裤市场渗透率不到60%，且近年来市场需求一直保持增长态势，但一线城市中高端产品的市场份额大部分被恒安、宝洁、花王、金佰利、尤妮佳等国际知名品牌所占据，其他本土企业的进入门槛较高；而二、三、四线城市的中低端纸尿裤产品生产企业数量较多，品牌集中度较低，价格竞争激烈。此外，随着一些国际知名品牌向中低端市场渗透，公司若不能进一步提高产品性价比和品牌认可度，将面临更大的竞争风险。
二、原材料价格波动风险
公司主营业务婴儿纸尿裤（片）的生产、销售，其生产成本中原材料占比高达80%以上，主要包括高分子材料、膨化吸水纸、无纺布和毛绒浆等。报告期内，受市场供求关系影响，高分子材料、膨化吸水纸等主要原材料价格呈下降趋势，尤其是月，主要原材料价格下降导致公司婴儿纸尿裤（片）毛利率提高。反之，若上述原材料价格上涨，将导致生产成本增加，产品毛利率下降。
虽然面对原材料价格变化，公司可以通过销售政策对产品价格予以适当调节，但若原材料价格大幅上涨，仍将对公司持续盈利能力造成不利影响。
三、偿债能力较低的风险
2013年末、2014年末和2015年6月末，公司资产负债率分别为40.83%、46.48%和80.84%，流动比率分别为1.83、1.06和0.51，公司偿债能力指标呈下降趋势，主要原因是（1）2015年以来，公司为筹建新厝厂房和扩大正常的生产经营活动，通过长、短期借款和融资租赁等形式，大额举债，导致资产负债率大幅增加；（2）2015年6月公司减资，回购南海成长、上海力鼎以及天津和光等投资机构的股份款项尚未支付，导致流动负债增加，流动比率下降。从负债结构上看，公司目前以融资租赁为主，资本成本较高。未来随着银行授信额度的不断提高，将更多采用短期借款的形式进行融资，逐步优化杠杆结构，降低综合资本
成本。目前公司主要的还款资金来源为经营积累的现金流，渠道较为单一。虽然公司在不断加快自身规模发展，提高盈利能力，但是一旦市场环境发生变化，资金回笼速度变慢，公司将面临短期偿债风险。
四、盈利能力下滑的风险
2013年、2014年和月，公司的净利润分别为2,366.74万元、555.23万元和714.62万元，净利润大幅波动且呈现下滑趋势。报告期内，公司净利润下降，主要系主营业务毛利率降低、财务成本提高和期间费用变化所致。面对市场竞争的加剧，若公司不能进一步优化产品结构，提高产品质量，有效拓展销售渠道，从而保证产品的销售规模和毛利空间；或公司不能合理控制期间费用，提升效率，都将使公司面临盈利能力下滑的风险。
五、资产抵押的风险
为获取经营发展所需资金，公司将部分资产用于融资租赁和抵押贷款。截至2015年6月末，公司已用于抵押的固定资产原值为10,029.92万元，占固定资产总额的44.50%；已用于融资租赁的固定资产原值为11,893.46万元，占固定资产原值总额的52.76%。如未来公司出现资金周转困难，未能在规定期限内支付融资租赁利息或偿还借款，融资租赁公司或银行将可能采取强制措施对抵押资产进行处置，从而对公司正常生产经营造成不利影响。
六、新增产能的消化风险
新厝厂房项目建成后，公司将新增6条纸尿裤生产线、2条卫生巾生产线。
上述生产设备全部投产后，公司生产能力将有显着提升。尽管公司产能的迅速扩张是建立在对市场需求充分了解和审慎分析的基础之上，且新增的卫生巾产品与公司现有的纸尿裤产品在原材料使用、核心技术和生产工艺上具有高度相关性；但是行业内品牌厂商的竞争日趋激烈，倘若公司未能顺利拓展新客户、进入新市场，公司将面临新增产能将无法完全消化的风险。
挂牌公司声明......1
重大事项提示......2
目录......1
释 义......3
第一节 公司概况......5
一、公司基本情况......5
二、股份挂牌情况......6
三、公司股权结构......7
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况......7
五、公司股本形成及变化情况......12
六、公司重大资产重组情况......37
七、公司董事、监事及高级管理人员情况......37
八、本公司之分公司的基本情况......39
九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......39
十、相关机构......40
第二节 公司业务......42
一、主营业务、主要产品或服务及其用途......42
二、公司组织结构、主要生产或服务流程及方式......43
三、与业务相关的关键资源要素......51
四、主营业务相关情况......68
五、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......81
第三节 公司治理......93
一、公司治理机制的建立及运行情况......93
二、董事会对公司治理机制的讨论与评估......94
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期是否存在违法违规及受处罚的情况................................................................................................................................................97
四、公司独立运营情况......97
五、同业竞争......98
六、挂牌公司最近两年一期资金占用情形以及相关措施......99
七、董事、监事、高级管理人员基本情况......100
第四节 公司财务......105
一、财务报表......105
二、审计意见......117
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况......117
四、主要会计政策、会计估计及报告期内变化情况......117
五、主要税项......130
六、报告期主要财务数据分析......130
七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易......165
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......178
九、报告期资产评估情况......180
十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策......180
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况......181
十二、风险因素......181
第五节有关声明......184
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章......184
二、主办券商声明......185
三、律师声明......186
四、审计机构声明......187
五、验资机构声明......188
第六节附件......191
一、主办券商推荐报告......191
二、财务报表及审计报告......191
三、法律意见书......191
四、公司章程......191
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件......191
六、其他与公开转让有关的重要文件......191
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
公司、股份公司、指
爹地宝贝股份有限公司
本公司、爹地宝贝
天使鞋业、有限公指
福清天使鞋业有限公司，公司前身
天使旅游、有限公指
福州天使旅游用品有限公司，公司前身
天使日用品、有限指
福州天使日用品有限公司，公司前身
福清市华威鞋业制品公司，后更名为华威手袋、天华工贸
福建省福清市华威手袋有限公司，后更名为天华工贸
福建省福清市天华工贸有限公司
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），公
上海胜福婴童用品投资中心（有限合伙），公司发起人、原股东
上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙），公司股东
天津和光远见股权投资基金（有限合伙），公司股东
福清市天使投资合伙企业（有限合伙），公司股东
高分子、高分子吸
高吸水树脂，简称SAP，是一种新型功能高分子材料。具有亲水
基团、能大量吸收水分而溶胀又能保持住水分不外流的合成树脂
膨化吸水纸
由高吸水树脂、膨化纸和无纺布复合构成的吸水材料
木浆，是一种用于生产各种卫生用品（如卫生巾、婴儿尿布、医
院床垫等）用作吸水介质的纸浆。
人民币元、人民币万元
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
股东大会、董事会、监事会
三会议事规则
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
爹地宝贝股份有限公司章程
国金证券、主办券指
国金证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2013年度、2014年度、月
东莞威顺纸业有限公司
广州艺爱丝
广州艺爱丝纤维有限公司
瑞光（上海）电气设备有限公司
上海攀枝商贸有限公司
青岛瀚润国际贸易有限公司
福清市益兴堂卫生制品有限公司
厦门东鸣商贸有限公司
泉州恒润纸业有限公司
福建冠恒投资发展有限公司
深圳三方投资公司
郴州亿森房地产开发有限公司
山西愉景房地产开发有限公司
福州亿盛投资有限公司
北京小鹿科技有限公司
中国银行福清分行指
中国银行股份有限公司福清分行
福建省福清市新厝镇
融信租赁股份有限公司
恒信金融租赁有限公司，后更名为“海通恒信国际租赁有限公司”
仲利国际租赁有限公司
北京肯扬信息科技有限公司
北京亲贝信息科技有限公司
淮安微云传媒有限公司
泉州市功夫动漫设计有限公司
销售方给与客户赊销的账期。
电子商务，通过互联网交易平台进行的产品销售。
公司针对国内经销商客户的一种促销手段
福建师范大学
是OriginalEquipmentManufacturer（原始设备制造商）
的缩写，它是指一种“代工生产”方式，依据品牌商提供的
产品样式生产制造产品，并销售给品牌商的业务模式
一、公司基本情况
中文名称：爹地宝贝股份有限公司
英文名称：DaddybabyCo.,Ltd.
法定代表人：林斌
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：14,074.2832万元
所：福清市融侨经济技术开发区
编：350301
董事会秘书：郑传营
电话号码：
传真号码：7
电子信箱：
公司网址：www.daddybaby.com
组织机构代码：
所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所处行业属于造纸和纸制品业（C22）；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T）》标准，公司所处行业属于造纸和纸制品业（C22）。
公司经营范围：生产、销售卫生用品类（卫生巾、尿裤、尿垫）；卫生用品原材料、婴童服装服饰、婴童玩具、婴童床、婴童家具、杯子和奶瓶以及婴童日用品的生产和销售；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定或禁止公司经营的除外。
公司主营业务：公司主要从事纸尿布等一次卫生用品的研发、生产和销售业务。主要包括婴儿纸尿裤（片）、成人纸尿裤。目前，公司拥有较完整的产业链，并形成了“爹地宝贝”、“妈咪天使”婴儿纸尿裤（片）和“康朗”成人纸尿裤等多品牌的婴儿、成人护理产品线的格局。公司的销售网络遍布全国29个省、自治区和直辖市，初步建立了覆盖全国的销售网络体系。根据中国造纸协会生活用
纸专业委员会的统计（主要按销售额指标综合排序），2014年公司在国内婴儿纸尿布行业名列第六位。
二、股份挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：每股人民币1.00元
股票总量：14,074.2832万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
股东对所持股份自
愿锁定的承诺
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》的规定，挂牌公司控股股东及实际控制
人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批
控股股东、实际控制人解除转让限制，每批解除转让限制的数量均
为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让
公司控股股东、实
限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年
际控制人及其他股
东均未对其所持股
根据《公司法》规定，公司董事、监事及高级管
份自愿锁定作出严
担任董事、监事及高级理人员在职期间，每年转让的股份不得超过其所
于公司章程和相关
管理人员的股东
持有股份公司股份总数的百分之二十五，离职后
法律法规规定的承
半年内，不得转让其所持有的本公司股份
股东在挂牌前十二个月根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
以内受让控股股东及实行）》的规定，该股票的解除转让限制按照控股
际控制人直接或间接持股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股
份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应该继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
三、公司股权结构
截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下图所示：
四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况
（一）控股股东、实际控制人及主要股东
质押、冻结等情况
6,959.8867
49.47自然人股东
1,735.6508
12.33自然人股东
1,298.8631
无质押、冻结或其他争议情况
4.69 自然人股东
其他33名自
2,380.4625
16.90自然人股东
14,074.2832
1、控股股东及实际控制人
截至本公开转让说明书签署日，林斌先生持有公司6,959.8867万股股份，占公司股本总额的49.47%，严如华女士持有公司1,735.6508万股股份，占公司股本总额的12.33%，二人合计持有公司61.80%股份。林斌先生为公司的控股股东，林斌先生和严如华女士为公司实际控制人，两者为夫妻关系。
林斌先生：1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA高级管理硕士在读。历任三方电子工程部助理工程师、销售部经理；天华工贸董事长兼总经理；天使鞋业董事长兼总经理。现任爹地宝贝董事长、总经理，郴州亿森董事；山西愉景董事；福建卫生用品商会会长、福建省工商业联合会执行委员、福清市企业家协会副会长、深圳市福州商会副会长、《生活用纸》杂志编委会委员。林斌先生对婴儿一次性卫生用品领域的产品技术前沿与发展趋势具有深刻见解，主持了多功能独立包护理巾纸尿裤、一次性带护理巾纸尿裤或尿片、护垫式纸尿裤等多项专利技术的研发，曾获CBME服务十年奖和CBME社会服务奖。
严如华女士：1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA高级管理硕士在读。历任三方电子品管部经理；天华工贸监事；天使日用品董事兼副总经理；现任爹地宝贝董事、郴州亿森监事，天华工贸监事、亿盛
投资执行董事、总经理。
2、公司的股东情况
（1）自然人股东
公司的自然人股东共36名，均具有中国国籍，基本信息和持股情况如下：
持股数量（万
公民身份证号码
6,959.8867
1,735.6508
1968年10月
1975年11月
1962年11月
1980年11月
1990年11月
1971年10月
持股数量（万
公民身份证号码
1968年11月
1977年10月
1974年11月
1980年10月
1979年10月
1981年10月
1977年11月
（2）其他股东
除上述自然人股东外，公司现有其他股东共4名，各股东的情况具体如下：①南海成长
截至本公开转让说明书签署之日，南海成长持有爹地宝贝12,988,631股股份，占股份总数的9.23%。
南海成长成立于日，主要经营场所为天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层201-D127，执行事务合伙人为郑伟鹤，合伙企业类型为有限合伙企业，合伙期限自日至日，经营范围为“从事对未上市企业的投资，对已上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务”。南海成长已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统进行备案，取得私募投资基金备案证明。
②上海力鼎
截至本公开转让说明书签署之日，上海力鼎持有爹地宝贝6,649,808股股份，占股份总数的4.72%。
上海力鼎成立于日，主要经营场所为上海市宝山区双城路803弄11号1601-10室，执行事务合伙人为北京力鼎兴业（委派代表：伍朝阳），合
伙企业类型为有限合伙企业，合伙期限自日至日，经营范围为“创业投资管理，创业投资，投资管理，投资咨询，资产管理。”上海力鼎已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统进行备案，取得私募投资基金备案证明。
③天津和光
截至本公开转让说明书签署之日，天津和光持有爹地宝贝2,597,726股股份，占股份总数的1.85%。
天津和光成立于日，主要经营场所为天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层H306室，执行事务合伙人为天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：余紫秋和袁征），合伙企业类型为有限合伙企业，合伙期限自日至长期，经营范围为“从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。国家有专营、专项规定按专营专项规定办理”。天津和光已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统进行备案，取得私募投资基金备案证明。
④天使投资
截至本公开转让说明书签署之日，天使投资持有爹地宝贝1,146,667股股份，占股份总数的0.81%。
天使投资成立于日，主要经营场所为福建省福州市福清市田头村后埔（福建省福清市天华工贸有限公司2#办公楼二楼），执行事务合伙人为林斌，合伙企业类型为有限合伙企业，合伙期限自日至长期，经营范围为“对卫生用品行业的投资”。天使投资的合伙人均为公司员工。
3、控股股东、实际控制人控制的其他企业
截至本公开转让说明书签署之日，本公司控股股东为林斌，实际控制人为林斌、严如华，除本公司外，控股股东、实际控制人控制的其他企业相关信息如下：
福建省福清市天华
林斌76.03%；严如
无实际业务经营
工贸有限公司
林颜挺30%；严
福州亿盛投资有限
无实际业务经营
如华30%；林颜伦
注30%；林斌10%
注：林颜挺为林斌、严如华之子；林颜伦为林斌、严如华之女
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东或持有挂牌公司5%以上股份的主要股东直接或间接持有本公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况
截至本公开转让说明书签署之日，本公司控股股东、实际控制人、前十名股东或持有挂牌公司5%以上股份的主要股东持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
五、公司股本形成及变化情况
（一）有限公司阶段
1、1998年6月，公司前身天使鞋业设立
（1）公司设立情况
公司前身福清天使鞋业有限公司成立于日，由福清市华威鞋业制品公司与林英共同投资设立，注册资本为115.50万港元，其中华威鞋业以厂房、机器设备及货币出资73.80万港元，林英以货币出资41.70万港元。
日，华威鞋业、林英及天使鞋业签署《产权入股认可证明》，确认华威鞋业以实物（机器设备和原材料）折价68.80万元作为天使鞋业的出资。
根据当时适用的《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》第二十五条规定，合营者可以用货币出资，也可以用建筑物、厂房、机器设备或其他物料、工业产权、专有技术、场地使用权等作价出资。以建筑物、厂房、机器设备或其他物料、工业产权、专有技术作为出资的，其作价由合营各方按照公平合理的原则协商确定，或聘请合营各方同意的第三者评定。本次实物出资虽然并未经过第三方评估，但本次实物出资作价经合营各方确认，符合当时适用的《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》规定。
日，福州市工商局核发（98）榕工商外企名字第5001号《外商投资企业名称核准通知书》，核准使用名称“福清天使鞋业有限公司”。日，福清市计划委员会作出《关于中外合资福清市天使鞋业有限公司项目的批复》（融计外【1998】12号），同意华威鞋业和林英合资设立天使鞋业。
日，福清市对外经济贸易委员会作出《关于同意设立中外合资企
业福清天使鞋业有限公司的批复》（融外经贸【号），批准设立天使鞋业。日，福建省人民政府颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸闽字【1998】A0033号）。
日，公司取得福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为企合闽榕总字第004606号。
公司设立时股权结构为：
出资额（万港元）
出资比例（%）
（2）公司设立时的出资缴纳情况
公司设立时的出资分三期缴足，具体情况如下：
日，福清审计师事务所出具《验资报告》（融审外所验【1999】02号），确认截至日，天使鞋业已收到华威鞋业实物出资折合644,349.50港元，货币出资折合93,650.50港元，合计738,000.00港元，占其认缴资本的100.00%；已收到林英以现汇出资折合276,338.18港元，占其认缴资本的66.27%。
日，福清鑫玉融有限责任会计师事务所出具《验资报告》（【2000】鑫融WYZ字第021号），确认截至日，天使鞋业已收到林英第二次以现汇投入的37,500.00港元，累计收到林英缴纳的注册资本313,838.13港元，占其认缴资本的75.26%。
日，福清鑫玉融有限责任会计师事务所出具《验资报告》（【2001】鑫融WYZ字第036号），确认截至日，天使鞋业已收到林英第三次以现汇投入的103,161.82港元，累计收到林英缴纳的注册资本417,000.00港元，占其认缴资本的100.00%。至此，天使鞋业申请设立登记的注册资本已全部缴足。
（3）福清市华威鞋业制品公司简要历史沿革
日，福清市江阴镇人民政府出具《关于“福清市华威鞋业制品公司”立项的批复》（江政（号）；日，林斌、严清成、翁昌荣与福建省福清市三方电子总公司签订《集资协议》，约定由林斌、严清成、翁昌荣自行筹集资金人民币80万元（林斌、严清成、翁昌荣分别出资35万元、25万元和20万元）创办福清市华威鞋业制品公司；日，福清市乡镇企业管理局出具《关于福清市华威鞋业制品公司的批复》（融乡企批（号），同意成立福清市华威鞋业制品公司，性质为集体所有制企业。
日，福建省福清市江阴镇企业管理站与林斌、严吓德、严如华签订《集资协议》，由林斌出资120万元、严如华出资30万元、严吓德出资8万元共同兴办华威鞋业，原股东严清成和翁昌荣退出华威鞋业，华威鞋业注册资本为158万元。
日，福清市乡镇企业局出具《关于同意福清市华威鞋业制品公司变更登记事项的批复》（融乡企（2002）11号），同意福建华威鞋业制品公司变更为福建省福清市华威手袋有限公司，公司改制为有限责任公司。
日，华威手袋股东会做出决议，同意华威手袋注册资本由158万元增至1,535万元；同意严吓德将其持有公司8万元出资额转让给严如华。
本次增资及股权转让后，华威手袋股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
注：本次股权转让后至2011年7月退出对公司的投资，华威手袋股权结构未变更。
日，福建省福清市华威手袋有限公司更名为福建省福清市天华工贸有限公司。
日，福清市人民政府出具《福清市人民政府关于福建省福清市天华工贸有限公司产权界定有关问题的函》（融政函（号），确认华威鞋业系一家登记为集体但实际为挂靠在集体企业名下的由自然人投资设立、管理和经营的民营企业，不存在国有或集体资产投入的情形，并已按照国家有关
集体企业清产核资、产权界定相关文件的规定于2002年解除了挂靠关系，完成甄别确权。
日，福建省人民政府办公厅出具《关于爹地宝贝原控股股东产权界定相关事宜的复函》（闽政办函【2014】52号），确认爹地宝贝股份有限公司原控股股东福建省福清市天华工贸有限公司是由自然人出资的私营企业。
2、2003年11月，天使鞋业更名为天使旅游；有限公司第一次增资，注册资本由115.50万港元增至1,200万港元
日，天使鞋业董事会做出决议，同意天使鞋业更名为“福州天使旅游用品有限公司”，且同意公司注册资本由115.50万港元增至1,200.00万港元，新增注册资本由原股东按原出资比例缴纳。
日，福清市对外贸易经济合作局出具《关于福清天使鞋业有限公司更名等事项的批复》（融外经贸【号），批准上述变更。日，福建省人民政府换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸闽榕合资字【号）。
日，天使旅游取得福州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为企合闽榕总字第004606号。
本次增资后，公司股权结构如下：
出资额（万港元）
出资比例（%）
公司本次新增的注册资本分三期缴足，具体情况如下：
日，鑫玉融会计师事务所出具《验资报告》（【2003】鑫融WYZ字第052号），确认截至日，天使旅游已收到华威手袋以货币资金缴纳的注册资本增资折合6,701,225.28港元，累计收到华威手袋缴纳的注册资本7,439,225.28港元，占其认缴资本的97.02%。
日，鑫玉融会计师事务所出具《验资报告》（【2004】鑫融WYZ字第059号），确认截至日，天使旅游已收到林英以现汇缴纳的注册资本增资3,915,000.00港元，累计收到林英缴纳的注册资本
4,332,000.00港元，占其认缴资本的100.00%。
日，福清鑫玉融有限责任会计师事务所出具《验资报告》（【2005】鑫融WYZ字第010号），确认截至日，天使旅游已收到天华工贸以货币资金缴纳的注册资本增资折合228,774.72港元，累计收到天华工贸缴纳的注册资本766.80万港元，占其认缴资本的100.00%。至此，天使旅游已累计收到股东投资1,200.00万港元，占注册资本的100.00%。
3、2004年12月，有限公司第一次股权转让
日，天使旅游董事会做出决议，同意林英将其持有天使旅游36.10%的股权（即433.20万港元出资额）以每份出资1港元的价格全部转让给周挺，同日，双方签署了《股权转让协议书》。
日，福清市对外贸易经济合作局出具《关于同意福州天使旅游用品有限公司股权转让等事项的批复》（融外经贸【号）批准此次股权转让。
日，福建省人民政府换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资闽榕合资字[号）。
本次股权转让后，公司股权结构如下：
出资额（万港元）
出资比例（%）
4、2005年11月，天使旅游更名
日，天使旅游董事会做出决议，同意天使旅游更名“福州天使日用品有限公司”，日，福清市对外贸易经济合作局出具《关于同意福州天使旅游用品有限公司变更公司名称、经营范围等事项的批复》（融外经贸【号），批准此次变更。日，福建省人民政府换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资闽榕合资字[号）。
日，天使日用品取得福州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为企合闽榕总字第004606号。
5、2011年7月，有限公司第二次股权转让，公司性质变更为内资企业，公司注册资本由港元换算为人民币
日，天使日用品董事会做出决议，同意外方投资者周挺将持有的36.10%股权共433.20万港元出资额以433.20万港元的价格转让给林斌，本次转让后天使日用品公司由中外合资企业变更为内资企业。同日，周挺与林斌签署《福州天使日用品有限公司股权转让合同书》。
日，福清市对外贸易经济合作局出具《关于同意福州天使日用品有限公司股权转让等事项变更的批复》（融外经贸【号）批准此次股权转让。日，天使日用品向福州市对外贸易经济合作局缴回《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
日，天使日用品股东会做出决议，同意天使日用品注册资本由1,200.00万港元经由福建鑫玉融会计师事务所有限责任公司验资，换算变更为人民币12,741,262.23元，原股东出资比例保持不变。
2011年7月，福建鑫玉融会计师事务所有限责任公司出具（2011）鑫融NYZ字第110号《验资报告》，确认截至日，天使日用品公司注册资本为人民币12,741,262.23元，实收资本为人民币12,741,262.23元。
日，天使日用品取得福清市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为147，企业类型为有限责任公司，注册资本及实收资本为12,741,262.23元。
本次股权转让及换算注册资本后，公司股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
福建省福清市天华工贸有限公司
8,140,743.50
4,600,518.73
12,741,262.23
6、2011年7月，有限公司第三次股权转让
日，天使日用品股东会做出决议，同意天华工贸将其持有天使日用品48.58%股权出资额为618.90035万元人民币，以出资额转让给林斌；同意天华工贸将其所持有天使日用品15.32%股权出资额为195.174万元人民币以出资额转让给严如华；同意林斌将所持有天使日用品9.00%股权出资额114.6942
万元转让给林松等7名自然人。同日，相关各方就上述股权转让签订《股权转让协议》。
本次股权转让具体情况如下：
转让出资额
转让出资额
与转让方关
6,189,003.50
6,189,003.50
1,951,740.00
1,951,740.00
254,876.39
800,000.00
林斌之兄长
林斌配偶严
191,157.29
600,000.00
如华之大弟
林斌配偶严
191,157.29
600,000.00
如华之二弟
127,438.19
400,000.00
林斌之兄长
127,438.19
400,000.00
林斌之兄长
林斌姐姐之
127,438.19
400,000.00
127,438.19
400,000.00
林斌之妹妹
日，天使日用品取得福清市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后，公司股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
9,642,578.50
1,951,740.00
254,876.39
191,157.29
191,157.29
127,438.19
127,438.19
127,438.19
127,438.19
12,741,262.23
7、2011年8月，有限公司第四次股权转让
日，天使日用品股东会做出决议，同意林斌将其持有的天使
日用品14.08%股权179.45万元出资额转让给严福金等32名员工，同日，林斌分别与上述股东签订《股权转让协议》。本次股权转让具体转让情况如下：
转让出资额（元）
转让出资额占比（%） 转让价格（元）
197,399.84
2,633,803.00
197,399.84
2,633,803.00
179,454.40
2,394,366.00
179,454.40
2,394,366.00
179,454.40
2,394,366.00
161,508.96
2,154,930.00
161,508.96
2,154,930.00
161,508.96
2,154,930.00
143,563.52
1,915,493.00
574,648.00
478,873.00
478,873.00
191,549.00
191,549.00
143,662.00
114,930.00
日，天使日用品取得福清市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后，公司股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
7,848,034.47
1,951,740.00
254,876.39
197,399.84
197,399.84
191,157.29
191,157.29
179,454.40
179,454.40
179,454.40
161,508.96
161,508.96
161,508.96
143,563.52
127,438.19
127,438.19
127,438.19
127,438.19
12,741,262.23
8、2011年8月，有限公司第二次增资，公司注册资本由1,274.1262万元增至1,794.5439万元
日，天使日用品股东会做出决议，同意天使日用品注册资本由1,274.1262万元增加至1,794.5439万元，增资部分由南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海胜福婴童用品投资中心（有限合伙）、上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）、天津和光远见股权投资基金（有限合伙）认缴。本次增资缴纳情况如下：
认缴出资额
占注册资本
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业
2,243,179.97
（有限合伙）
上海胜福婴童用品投资中心（有限合伙）
1,615,089.58
上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）
897,271.99
天津和光远见股权投资基金（有限合伙）
448,635.99
5,204,177.53
日，福建正元会计师事务所有限公司出具CPA正元【2011】Y597号《验资报告》，确认截至日，天使日用品公司已收到南海
成长、上海胜福、上海力鼎和天津和光缴纳的新增货币出资17,110.00万元，其中520.42万元计入注册资本，16,589.58万元计入资本公积。
日，天使日用品取得福清市工商行政管理换发的《企业法人营业执照》。
本次增资后，公司股权结构如下：
出资额（元）
7,848,034.47
2,243,179.97
1,951,740.00
1,615,089.58
897,271.99
448,635.99
254,876.39
197,399.84
197,399.84
191,157.29
191,157.29
179,454.40
179,454.40
179,454.40
161,508.96
161,508.96
161,508.96
143,563.52
127,438.19
127,438.19
127,438.19
127,438.19
17,945,439.76
9、2012年7月，有限公司第五次股权转让
2012年7月，天使日用品股东会做出决议，同意李字林和林艺玲将所持公司股权转让给林斌。
日，原股东李字林和林艺玲因离职，分别与林斌签署《股权转让协议》，同意将其分别持有天使日用品0.02%、0.01%的股权（对应出资额0.36万元、0.22万元）以4.79万元和2.87万元的价格转让给林斌。
本次股权转让后，公司股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
7,853,777.01
2,243,179.97
1,951,740.00
1,615,089.58
897,271.99
448,635.99
254,876.39
197,399.84
197,399.84
191,157.29
191,157.29
179,454.40
179,454.40
179,454.40
161,508.96
161,508.96
161,508.96
143,563.52
127,438.19
127,438.19
127,438.19
127,438.19
17,945,439.76
（二）股份公司阶段
1、2012年9月，股份公司设立
日，天使日用品股东会做出决议，同意有限公司以日为基准日整体变更为爹地宝贝股份有限公司。
日，大信会计师事务所出具大信审字【2012】第5-0098号《审计报告》，确认截至日，有限公司的净资产为27,383.48万元。
日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具京信评报字（2012）第162号《资产评估报告》，确认截至日，有限公司账面净资产为27,383.48万元，净资产评估值为32,022.47万元。
日，有限公司全体股东签署了《关于福州天使日用品有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议》，同意以截至日经大信会计师事务所审计的有限公司净资产27,383.48万元为依据，按1:0.的比例折为股份公司股本15,600万股，其中15,600.00万元作为注册资本，列入公司实收资本，余额列入资本公积。
日，公司召开创立大会，审议通过了有限公司整体变更设立股份有限公司的议案。
日，大信会计师事务所出具大信验字【2012】第5-0009号《验资报告》，确认截止日，股份公司注册资本15,600万元已全部缴足。
日，股份公司取得了福州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号不变。
日，爹地宝贝第一届董事会第十二次会议通过《关于公司前
期会计差错更正的议案》，同意就相关会计差错予以更正，并因此对公司股改基准日（日）的净资产进行追溯调整，累计应调减净资产73,295,363.77元。调整后，公司日的净资产为200,539,444.45元。其中，股本156,000,000.00元，资本公积44,539,444.45元。同时，相应对公司日的相关会计科目余额进行追溯重述。
日，爹地宝贝2015年第四次临时股东大会通过《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意就相关会计差错予以更正，并因此对公司股改基准日（日）的净资产进行追溯调整，累计应调减净资产73,295,363.77元。调整后，公司日的净资产为200,539,444.45元。
其中，股本156,000,000.00元，资本公积44,539,444.45元。同时，相应对公司日的相关会计科目余额进行追溯重述。
日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《爹地宝贝股份有限公司验资复核报告》（致同专字（2015）第350ZB0218号），据其复核，公司对以日为基准日整体变更为股份公司时的净资产进行追溯调整，共计调减净资产73,29.54万元，调整后公司股份改制基准日净资产余额为20,053.94元，大于股本15,600万元，不存在出资不实的情况。
爹地宝贝现有全体发起人签署《关于爹地宝贝股份有限公司前期会计差错更正并追溯调整股改基准日净资产的确认函》确认：“根据大信会计事务有限公司出具的大信审字【2012】第5-0098号审计报告和大信验字【2012】第5-0009号验资报告，福州天使日用品有限公司以日为基准日，以经审计净资产273,834,808.22元为基础整体变更为股份有限公司，各发起人股东以1:0.的比例折股认缴公司总股本156,000,000.00股，每股面值人民币1元，余额117,834,808.22元计入资本公积。根据致同会计师事务所出具的致同专字【ZB0218号《爹地宝贝股份有限公司验资复核报告》，受以前年度会计核算不规范的影响，公司就相关会计差错予以更正，并因此对公司股改基准日（日）的净资产进行追溯调整，累计调减净资产73,295,363.77元。调整后，公司日的净资产为200,539,444.45元。其中，股本156,000,000.00元，资本公积44,539,444.45元。本人/本企业对于上述会计差错更正并追溯调整股改基准日净资产的结果无异议，同意以前述调整后的净资产值中
的15,600万元列入股份公司的股本，余额列入资本公积。”
整体变更设立完成后，股份公司的股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
68,273,011
19,500,000
16,966,508
14,040,000
156,000,000
本次整体变更涉税缴纳情况：
公司整体变更前注册资本为1,794.5439万元，整体变更为股份有限公司后股本为15,600万元，各股东的持股比例没有发生变化，自然人股东未缴纳相关个人所得税。根据《财政部、国家税务总局关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知（财税【2015】41号）》，以非货币性资产参与重组改制行为的，个人应在发生上述应税行为的次月15日内向主管税务机关申报纳税。纳税人一次性缴税有困难的，可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后，自发生上述应税行为之日起不超过5个公历年度（内）分期缴纳个人所得税。根据上述规定，公司自然人股东可依法申报纳税，申请在5个公历年度内（含）分期缴纳个人所得税。
为避免可能出现的税务风险，爹地宝贝的现有发起人出具承诺，“如本人或爹地宝贝股份有限公司接到税务部门要求缴纳爹地宝贝有限公司整体变更为股份有限公司过程中本人应缴纳个人所得税的要求或通知，本人将履行纳税义务并承担由此产生的任何费用（包括但不限于税款、滞纳金、罚款等），若因此给爹地宝贝股份有限公司造成任何损失，由本人对公司承担赔偿责任，保证爹地宝贝
股份有限公司不因此遭受任何经济损失。”
此外，林斌、严如华作为爹地宝贝的实际控制人出具承诺：“如因公司整体变更为股份有限公司时发起人未足额缴纳个人所得税，而受到税务部门要求缴纳相关税费的要求或通知，本人将承担由此产生的任何费用（包括但不限于税款、滞纳金、罚款等），若因此给公司造成任何损失，由本人对公司承担赔偿责任，保证公司不因此遭受任何经济损失。”
2、2014年10月，股份公司第一次股份转让
2014年10月，王成彬、赵翔因离职、廖端基和兰军建因个人原因，分别与林斌签订《股权转让协议》，将其所持有爹地宝贝股份转让给林斌，具体情况如下：
转让出资额
转让出资额占
转让价格（万
本次股权转让后，公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
70,269,811
19,500,000
16,966,508
14,040,000
156,000,000
3、2015年6月，股份公司第一次减资，注册资本由15,600万元减少至13,299.6165万元
日，爹地宝贝2015年第一次临时股东大会做出决议，同意公司通过回购股东股权方式减少公司注册资本至132,996,165.00元，2015年5月
11日，爹地宝贝2015年第一次临时股东大会通过决议，同意将注册资本减至132,996,165.00元。爹地宝贝分别与上述股东签订了协议。本次减资的具体情况如下：
原股份比例
19,500,000.00
7,800,000.00
3,900,000.00
14,040,000.00
6,511,369.00
1,150,192.00
1,302,274.00
14,040,000.00
12,988,631.00
6,649,808.00
2,597,726.00
回购后比例
回购价格（元）
61,566,095.89
13,219,315.07
12,341,506.85
70,536,356.16
日爹地宝贝在东南快报上发布减资公告。
日，致同会计师事务所出具《减资验资报告》（致同验字（2015）第350ZB0076号），验证截至日止，公司已减少股本人民币23,003,835.00元，其中减少南海成长出资6,511,369.00元、减少上海胜福出资14,040,000.00元、减少上海力鼎出资1,150,192.00元、减少天津和光出资1,302,274.00元。
日，爹地宝贝取得福州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本次减资后，公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
70,269,811
16,966,508
12,988,631
132,996,165
4、2015年8月，股份公司第一次增资，注册资本由13,299.6165万元增加至13,959.6165万元；股份公司第二次股份转让
日，爹地宝贝、林斌与傅文明签订《爹地宝贝股份有限公司
与傅文明与林斌关于爹地宝贝股份有限公司的投资协议》约定傅文明以3.8元/股的价格认购爹地宝贝发行的660万股股份。
日，股份公司第一届董事会第十次会议通过决议，同意向傅文明定向发行股票。本次股票发行股份总数不超过660万股（含660万股），预计本次募集资金总额不超过2,508万元（含2,508万元，单位人民币），募集资金均用于补充流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续经营发展。
日，公司2015年第二次临时股东大会通过决议，同意公司向傅文明定向发行股票。本次股票发行股份总数不超过660万股（含660万股），预计本次募集资金总额不超过2,508万元（含2,508万元，单位人民币），募集资金均用于补充流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续经营发展。
日，致同会计师事务所出具《验资报告》（致同验字（2015）第350ZB0077号），截至日止，公司已收到傅文明缴纳的新增注册资本合计人民币6,600,000.00元（人民币陆佰陆拾万元整）。傅文明以货币出资25,080,000.00元。
2015年7月，王晓东因个人原因离职，与林斌签订《股权转让协议》，将其持有爹地宝贝3.12万股股份以5.03万元转让给林斌。
日，爹地宝贝取得福州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本次增资及股权转让后，公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
70,301,011
16,966,508
12,988,631
139,596,165
5、2015年8月，股份公司第三次股份转让；股份公司第二次增资，注册资本由13,959.6165万元增加至14,074.2832万元
2015年7月，林中飞因个人原因将所其持有的爹地宝贝39.00万股转让给严如华，转让价格为62.86万元。
2015年8月，林斌与林秉风签订《股份转让协议》，约定林斌将其持有的爹地宝贝70.2144万股转让给林秉风，转让价格为210.6432万元。
2015年8月，爹地宝贝与天使投资签订《投资协议》，约定天使投资以344万元金额认购爹地宝贝发行的114.6667万股股份。天使投资为公司员工持股平台。
日，股份公司第一届董事会第十一次会议通过决议，同意向天使投资定向发行股票。本次股票发行股份总数不超过1,146,667股（含1,146,667股），预计本次募集资金总额不超过344万元（含344万元，单位人民币），募集资金均用于补充流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续经营发展。
日，公司2015年第三次临时股东大会通过决议，同意公司向天使投资定向发行股票。本次股票发行股份总数不超过1,146,667股（含1,146,667股），预计本次募集资金总额不超过344万元（含344万元，单位人民币），募集资金均用于补充流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续经营发展。
日，致同会计师事务所出具《验资报告》（致同验字【2015】第350ZB0078），验证截至日，爹地宝贝收到新增注册资本114.67万元。
日，爹地宝贝取得福州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本次股权转让及增资后，公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
69,598,867
17,356,508
12,988,631
140,742,832
六、公司重大资产重组情况
本公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。
七、公司董事、监事及高级管理人员情况
（一）董事会成员情况
林斌的简历参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。
严如华的简历参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。
严福金，男，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
历任三方电子车间主任；天使鞋业生产厂长、副总经理。现任爹地宝贝董事、副总经理。
段瑶，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国密歇根大学工商管理硕士。历任毕博管理咨询顾问；DiscoverFinancialServices,LLC.高级战略分析员；杉杉创业投资有限公司投资管理部部长。现任爹地宝贝董事；深圳同创伟业创业资产管理股份有限公司董事总经理；上海市智马传媒股份有限公司、上海多维科技股份有限公司、上海悠游堂股份有限公司、安徽省元琛环保科技有限公司、上海彩艺信息技术有限公司董事；上海同创伟业资产管理有限公司、宁波长阳科技有限公司监事。
宋荔辉，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任福建日立电视机有限公司统计、会计；日立数字映像（中国）有限公司营业
财务部部长；厦华电子股份有限公司经营管理部经理；福州天宇变压器股份有限公司财务总监；海欣食品股份有限公司财务总监、副总经理。现任爹地宝贝董事、财务总监。
郑传营，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任天使日用品任财务专员、审核部助理、销售行政主管及市场部副经理。现任爹地宝贝股份董事、董事会秘书。
江曼霞，女，1945年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任轻工业部环境保护研究所科办主任、高级工程师；中国造纸开发公司总经理助理；中国制浆造纸研究院院长助理。现任爹地宝贝独立董事；中国制浆造纸研究院顾问；中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长。
宁钟，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生、教授。历任武汉理工大学科技处科长、副处长；湖北省秭归县人民政府副县长；武汉东湖高新集团股份有限公司总裁助理；资武汉大鹏药业有限公司总经理。现任爹地宝贝独立董事；复旦大学管理学院教授；复旦大学创业与创业投资研究中心主任；深圳市新纶科技股份有限公司、深圳市农产品股份有限公司独立董事。
郑基，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、高级会计师。历任中国建设银行福建省分行会计师；福建华兴会计师事务所有限公司，历任项目经理、专业标准部副经理、业务八部总经理。
现任爹地宝贝独立董事、福建华兴会计师事务所合伙人。
（二）监事会成员情况
余平平，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
历任天使旅游采购业务跟单员、采购专员、外贸业务员。现任爹地宝贝监事会主席、采购部经理、外贸部经理。
陶建玲，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
历任蒙牛乳业广州分公司销售员；黄石市新天国际葡萄酒业有限公司销售员；天使日用品销售部文员。现任爹地宝贝监事、市场部文员。
王志平，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
历任天使日用品后勤人员、材料仓管；现任爹地宝贝职工代表监事、材料仓副经理。
（三）公司高级管理人员情况
本公司共有高级管理人员4人：林斌、严福金、宋荔辉、郑传营，上述人员的简历详见本章之“一、（一）董事会成员”所述。
八、本公司之分公司的基本情况
爹地宝贝股份有限公司福清新厝分公司
福建省福州市福清市出口加工区（福清市新厝镇天生林艺南侧）
其他股份有限公司分公司（非上市）
生产、销售卫生用品类（卫生巾、尿裤、尿垫）；婴童服装服饰、婴童
玩具、婴童床、婴童家具、杯子和奶瓶以及婴童日用品的生产和销售；
自营和代理各类商品的进出口，但国家限定或禁止公司经营的除外
九、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表
营业收入（元）
224,674,974.94
478,053,540.25
417,377,912.01
净利润（元）
7,146,205.38
5,552,302.30
23,667,415.52
扣除非经常性损益后的
6,247,069.75
3,717,506.10
20,016,429.76
净利润（元）
主营业务毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元/股）
经营活动产生的现金流
33,067,794.75
47,355,153.74
66,866,713.83
量净额（元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
资产总额（元）
493,364,645.07
457,872,943.98
404,748,595.57
股东权益合计（元）
94,514,656.93
245,031,725.52
239,479,423.22
每股净资产（元）
资产负债率
流动比率（倍）
速动比率（倍）
十、相关机构
（一）主办券商
名称：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
住所：成都市青羊区东城根上街95号
联系电话：
项目小组负责人：郭圣宇
项目小组成员：郭圣宇、李升军、郑B文、严雷
（二）律师事务所
名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
机构负责人：林晖
住所：福州市广达路108号世茂国际中心10楼
联系电话：0
经办律师：林晖、郭睿峥、陈韵
（三）会计师事务所
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：徐华
住所：北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
联系电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：张立贺、姚斌星
（四）资产评估机构
名称：中京民信（北京）资产评估有限公司
法定代表人：周国章
住所：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座7层703室
联系电话：010-
传真：010-
经办注册评估师：江海、牛炳胜
（五）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0
一、主营业务、主要产品或服务及其用途
（一）主营业务
公司主要从事纸尿布等一次性卫生用品的研发、生产和销售业务。主要包括婴儿纸尿裤（片）、成人纸尿裤。目前，公司拥有较完整的产业链，并形成了“爹地宝贝”、“妈咪天使”婴儿纸尿裤（片）和“康朗”成人纸尿裤等多品牌的婴儿、成人护理产品线的格局。公司的销售网络遍布全国29个省、自治区和直辖市，初步建立了覆盖全国的销售网络体系。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的资料显示，2014年在中国造纸协会生活用纸专业委员会的统计中（主要按销售额指标综合排序），公司在国内婴儿纸尿布行业名列第六位。
（二）主要产品及其用途
报告期内，公司主要产品包括纸尿布和其他一次性卫生用品，其中纸尿布主要包括婴儿纸尿裤（片）、成人纸尿裤。
婴儿纸尿裤（片）
成人纸尿裤
二、公司组织结构、主要生产或服务流程及方式
（一）公司组织结构图
（二）主要生产或服务流程及方式
公司目前已经初步具备了纸尿布从研发、生产到销售的完整产业链，公司的主要生产和服务流程具体如下：
1、采购模式
公司主要原材料为高吸水树脂、膨化吸水纸、绒毛浆、无纺布和底模。公司设立采购部负责采购，并建立了供应商管理制度，对供应商的资质和背景资料进行存档管理，采购专员定期对供应商进行回访。经过多年发展，公司已经初步建立较为完善的供应商和采购管理体系。公司在采购工作中执行预算管理与计划管理相结合的方式，严格执行“货比三家、价优质高”的策略，公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定的战略合作关系。
公司的采购流程如下：
采购部根据生产部的《生产计划》（月、周），按品管部的《质量标准》核算出生产所需的物料量，结合库存情况制定采购计划。对于临时性采购，采购部根据需求部门填写的《请购单》，经公司主管领导批准后采购。
采购部从《合格供应商名单》中选取适合的供应商进行询价，以确保供应商的产品质量、价格、交货期和服务等满足公司要求。采购部应在采购订单上列明所需产品的品名、规格、型号、数量、交付时间、交付方式和质量要求等，并将订单列入《采购跟踪表》。
采购部密切关注订单的到货情况，对有问题的材料与供应商进行协商处理，问题解决后填写《汇款申请表》由财务部支付货款。采购部要求供应商定期填写《对账单》，进行采购数量和金额的核对。
2、生产模式
公司目前拥有9条婴儿纸尿裤生产线、3条婴儿纸尿片生产线和1条成人纸尿裤生产线，自主生产婴儿和成人纸尿裤（片）。公司在保证一定的库存商品安全边际基础上根据生产订单以销定产。公司还为国内外部分婴儿纸尿裤品牌代加工生产，2013年、2014年和月公司为其他品牌代工实现的收入为
3,147.52万元、,6,529.16万元和2,885.42万元，分别占主营业务收入的7.54%、13.66%和14.93%。
公司纸尿裤（片）的生产流程图如下：
（1）纸尿裤生产流程
注：公司根据纸尿裤的不同规格及特性采用粉碎木浆加高分子或膨化吸水纸生产
（2）纸尿片生产流程
注：公司根据纸尿片的不同规格及特性采用粉碎木浆加高分子或膨化吸水纸生产46
3、销售模式
公司营销部主要负责收集市场需求信息、进行市场调研和分析，从而发掘、开发新客户及对现有客户进行维护。报告期内公司产品分内销和外销，其中内销通过经销商、电商渠道和OEM方式进行；外销则由公司直接出口销售。
（1）国内销售
国内销售主要分为经销商、电子商务和OEM三种形式：一是公司通过经销商分销到达商超、连锁母婴店等终端，再由其最终出售给消费者的经销模式。二是公司利用线上渠道“天猫”（http://www.tmall.com/）、“淘宝网”（http://www.taobao.com/）、“京东商城”（http://www.jd.com）、“一号店”（http://www.yhd.com）等B2C网上交易平台，通过开设直营网店或授权淘宝店、天猫商户经销的电商模式。三是公司以OEM方式生产，为出口贸易商和电商品牌提供贴牌产品，前者以其市场地客户品牌出口韩国、加纳等亚非国家，后者以其自有品牌通过电商渠道销售。
（2）国外销售
除了为出口贸易商提供的贴牌产品由其出口销售之外，公司有少量产品以自主品牌“爹地宝贝”销往韩国、巴基斯坦、尼日利亚等亚非国家。
4、研发模式
（1）组织结构
公司设立研发部，研发部下设研发办公室和研发管理小组，配备技术人员进行商场调研、材料开发、设备改造、研发试制、试验检测和外观设计，其组织结构如下：
（2）研发模式
①自主研发
公司研发管理小组通过市场调研、用户研究等手段，发现技术、产品或市场机会，进行项目的立项、市场分析、产品定位、总体方案的设计，研发管理小组对项目立项方案进行评审，对技术或产品的方向选择、计划和项目立项进行决策。
立项批准后进行试制和实验。经研发管理小组最终确认的项目方可投入大批量正常生产。
公司建立了完善公平的绩效考核制度，根据月度考核绩效表，每月对研发人员从以下七个方面进行考核：开发完成准时率、项目阶段成果达成率、基础模块公用率、产品投入市场的技术稳定性、设计和试制阶段的错误、技术文档编写质量和技术服务满意度等，根据考核结果对研发人员评级，与工资、奖励和职级等挂钩。
②合作研发
公司持续不断地对产品进行研发与创新，在充分发挥自有技术人才潜力的基础上，坚持推行“产学研”合作机制，加强校企合作，提升公司产品质量，满足消费者需求。报告期内，公司与师范大学材料科学与工程学院共建专家工作站，并就“环腰弹力纸尿裤的研发”、“新型干爽纸尿裤的研发”、“防止尿液前漏的纸尿裤的研发”、“纸尿裤后环腰弹力机械装置的研发”、“超薄节能型防断层纸尿裤的研发”以及“具有3D立体压纹面层的超薄纸尿裤的研发”等多个项目开展合作，并就人才战略开发项目进行合作。公司与相关高校及企业建立了长期的密切合作关系，开拓了公司的研究视野及提升了公司的研究水平。
5、质量控制体系
（1）质量控制标准
公司产品执行的质量控制标准主要包括：
《中华人民共和国国家标准――一次性使用卫生
用品卫生标准》
《中华人民共和国国家标准――纸尿裤（片、垫）》
《中华人民共和国轻工行业标准――纸尿裤（含纸
尿片/垫）》
《质量监督抽查实施规范――纸尿裤（片、垫）产
CCGF301.4-2015
（2）质量控制体系
①原材料的质量控制
公司对潜在供应商的资质信誉、产品质量、经营规模和服务等进行全面评价，筛选出合格供应商进入《合格供应商名册表》，为原材料的采购提供基本的质量保障。每年公司组织相关部门对供应商的供货质量、技术标准、交货期限、售后服务等方面进行考核，实行优胜劣汰，通过对供应商的动态调整为原材料的采购提供日益完善的质量保障。公司品管部对到货材料按照检验标准进行质量验证，验证标准包括是否为合格供方、供方检测报告等，检验结果记录于《进料检验报告单》上。部份材料需要经过试生产的，由品管部在试生产过程中对材料的质量进行确认。检验合格的材料，由品管部出具进料检验报告单给材料库作为正式接收入库的依据。
②试用产品的质量控制和改进
公司新产品推向市场，需要经过样品试制和试用阶段，通过样品试制和试用反馈的信息，公司能进一步改进产品质量。在样品试制阶段，研发部负责评审样品制作的可行性，并负责编制样品制作的技术文件，包括《产品标准》、《材料清单》和《产品规格》，设备管理人员负责对设备进行改型，采购部负责根据《材料清单》的要求提供样品的材料，在研发部的技术指导下，生产车间在研发部的技术指导下负责样品制作。样品制作完成后，品管部负责对样品进行检验，提供检验记录，包括《吸水情况测试记录表》、《样品检验记录》。研发部根据品管部的检验记录，对样品进行确认，确认合格后，交给品管部、生产部、营销中心等部门进行样品确认，样品确认应形成《样品确认报告》。样品确认合格后，进入样品试用阶段。研发部根据产品试用反馈情况，对《产品标准》、《材料清单》、《产品规格》等相关技术文件进行修订，使产品质量进一步提高，进一步符合市场需求。
③生产过程质量控制
材料库根据生产部生产任务及品管部用料标准，核算生产材料，及时发放到生产部，生产部需要对材料进行确认，品管部要对材料进行再确认，确保用料符合相关标准和要求；生产部进行试生产，品管部对试生产的首件产品进行质量检验，检验结果应记录于《首件检验记录表》，只有检验合格，生产部才能进行批量生产；生产过程中品管部对产品进行不间断抽验，过程检验应记录于《生产过程抽验日报表》上，发现生产异常或不合格，即时要求生产部改进或纠正；品管部应对每批产品抽取适当样本进行性能试验，每批至少抽验一次，试验结果记录于《吸水情况测试记录表》，若发现异常或不合格，即时要求生产部改进或纠正，生产部对过程检验放行后的最终成品进行包装；品管部对包装后的产品进行抽样，最终检验结果应记录于《最终检验记录表》上，最终检验通过后的合格品方可入库。
公司对直接影响产品质量的过程制定相应的生产流程图、工艺卡、规范文件和作业指导书等，收集与本公司产品有关的国家、行业技术标准、规范及生产工艺信息，以保证过程质量；生产设备、工装治具、生产场所及生产环境等都是影响产品质量的重要因素，公司均已配备和使用合适的生产设备和工艺装备，并使
之在适宜的工作环境下运行，对检测仪器在使用前进行校验，并按周期进行复验；在生产中，公司严格按有关标准、法规、质量计划和程序执行，并做好各种质量记录。
自公司设立以来，尚未出现因违反有关产品及服务质量和技术监督方面的法律、法规而被有关部门处罚的情况，也未出现因产品质量问题而与客户发生重大法律诉讼的情况。
三、与业务相关的关键资源要素
（一）产品或服务所使用的主要技术
公司通过多年的行业经验、自主研发和合作研发等，逐渐积累了公司目前所使用和未来将采用的多项技术和经验，具体如下：
宝宝俯卧时，尿液易从纸尿裤的前腰部处漏出。采用在前腰部设置
一种防止尿液前漏的
一弹力层，使前腰部成为一弹力收缩结构，从而可防止尿液从纸尿
裤的前腰部漏出。
在纸尿裤的前后都有弹性腰围，增加了纸尿裤的伸展性，可根据小
360度弹性纸尿裤
孩肚子隆起和平复自动调整纸尿裤的腰围碗口大小，让小孩子更舒
适，活动更自由。
由于更换小内裤时必须将裤子先全部脱下后才能将纸尿裤穿上，很
侧拉型弹力环腰仿内
不方便，尤其是气温低的时候，还容易让宝宝着凉。侧拉型弹力环
腰仿内裤纸尿裤既能像内裤一样弹力环腰，安全舒适，还能从侧边
自由开合，使用方便。
现有中高端纸尿裤前后端都有橡筋，收缩比较紧，魔术贴也相对较
小较硬，穿着的过程中容易伤害宝宝的皮肤，舒适性不佳，同时会
一种宽口无束缚的纸
束缚小孩子的活动。宽口无束缚的纸尿裤通过不具弹性的前腰部上
缘及后腰部上缘，减少对宝宝前腰及后腰的束缚，并在尿布前腰部
及后腰部的左右两端加上富有弹性的前后腰贴，提供舒适且合身的
现有纸尿裤在内部的吸收芯体上会覆盖一层平纹的无纺纱布，目的
是避免宝宝与吸收芯体直接接触，但是以平纹的无纺纱布大面积接
一种导流吸水纸尿裤
触宝宝的皮肤，影响吸收芯体吸收宝宝的尿液，透气性也不佳，使
用上不舒适。导流吸水纸尿裤通过在吸收芯体上贴覆分别具有菱形
凹槽及珠状凹槽的渗透层，加强吸收芯体上的渗透性及吸收性。
现有普通纸尿裤，只有两片魔术扣，粘贴性不佳，不易更换，同时
灵动易拉纸尿裤
容易伤害小孩子皮肤表层。灵动易拉纸尿裤方便调整纸尿裤使用的
松紧度，不会伤害宝宝皮肤表层，同时便于更换纸尿裤。
按摩型纸尿裤在无纺布层的上表面设有数个按摩单元，可以按摩宝
按摩型纸尿裤
宝的屁股且通气性良好。
传统纸尿裤的左右腰贴通常采用塑料薄膜胶粘的固定法，塑料薄膜
没有透气性能且偏硬，容易刮伤宝宝皮肤，左右腰贴大都较窄，宝
S形扣防脱落纸尿裤
宝使用过程中容易脱落。S形扣防脱落纸尿裤的左右腰贴采用S形
透气魔术扣，使穿着后的纸尿裤更加平整牢固、透气舒适、柔软美
观，有效解决传统纸尿裤易脱落、易刮伤等问题。
吸收芯体采用芯层混合结构，使穿着后的纸尿裤更加平整牢固和超
超薄全效芯层纸尿裤
薄透气，且不易揉团和断层。
对连接部进行改良，易解易穿，穿着后的纸尿裤平整、贴身且不容
弹力大耳朵纸尿裤
纸尿裤吸收芯体采用三明治芯层结构，当吸水树脂吸收完尿液后也
防揉团防断层纸尿裤
能被均匀固定住，有效解决传统纸尿裤易揉团易断层从而产生漏
尿、红疹等问题。
对纸尿裤的后腰部分进行改良，后环腰弹力结构使穿着后的纸尿裤
后环腰弹力纸尿裤
不会产生尿液后漏现象，并且平整、贴身和不易脱落，有效解决传
统纸尿裤不贴身、尿液易后漏等问题。
改变传统纸尿裤直接用简单的平面无纺布作表层的做法，立体棉柔
干爽纸尿裤采用立体的凹凸纹路做表层，使尿液沿凹槽快速扩散和
立体棉柔干爽纸尿裤
下渗，并通过凸纹减少宝宝小屁股、大腿内侧与表层的直接接触面
积，使得纸尿裤更透气、更干爽舒适，有效解决传统纸尿裤易漏尿、
易湿疹等问题。
由于纸尿裤的腿部两侧和后腰部均设置有立体防漏结构，尤其是增
加了后腰部的立体防漏层，形成了三位立体防漏结构，不管宝宝是
三位立体防漏纸尿裤
躺、是坐还是站立，穿好后的纸尿裤都能有效兜住宝宝尿液或稀便，
有效解决传统纸尿裤易侧漏或后漏等问题。
使前后腰部和胯裆部都能实现透气，是一种全面透气型纸尿裤，即
透气型纸尿裤
使在夏天使用也不易产生湿疹。
在纸尿裤裆部设置橡皮筋丝或片状弹性体，以对裆部产生一向上的
裆部收提纸尿裤
托举力，使纸尿裤更贴身，并防止纸尿裤吸收尿液变重下坠而产生
O型腿以及尿液侧漏。
改变传统纸尿裤平面吸收芯体的做法，在吸收芯体的长度方向开设
快速导流吸收纸尿裤
至少一断口槽，以大大增强纸尿裤的吸水性和导流效率。
（二）主要无形资产情况
1、土地使用权
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有3处土地使用权，具体情况如下：
使用权面积
序号 国有土地使用证号
（平方米）
融新厝国用（2014）
新厝镇蒜岭村
127,793.00
融新厝国用（2014）
新厝镇蒜岭村
融宏路国用（2014）宏路街道周店村
注：“融新厝国用（2014）第A0029号”地块为在建工程，该证有效期至日，待工程竣工验收后再核发。
“融新厝国用（2014）第A0030号”地块为在建工程，该证有效期至日，待工程竣工验收后再核发。截至本公开转让说明书签署之日，公司正在办理延期手续。
（1）截至本公开转让说明书签署日，公司取得28项实用新型专利，10项外观设计专利申请受理并公布，具体情况如下：
授权公告日取得方式
婴儿一次性易拉贴身纸尿
纸尿裤防漏尿兜
导尿层隔垫式成人或婴儿
一种纸尿裤的改良结构
一种环流隔漏纸尿裤
一种纸尿裤
一种防脱落纸尿裤
纸尿裤后环腰弹力机械装
防止尿液前漏的纸尿裤
一种可调整松紧度的纸尿
一种弹力纸尿裤
一种按摩型纸尿裤
一种透气型纸尿裤
一种干爽纸尿裤
一种导流吸水纸尿裤
一种宽口无束缚的纸尿裤
一种侧拉型弹力环腰纸尿
一种弹性侧腰纸尿裤
一种多功能奶瓶
葫芦形纸尿片
一种高效防侧漏纸尿裤
一种侧扣型环腰弹性婴儿
一种带环保抛弃贴的纸尿
24 一种双S形腰扣成人纸尿裤 ZL.1
一种侧扣型前后弹性腰围
婴儿纸尿裤
26 一种单片纸尿裤包
一种3D立体压纹面层的纸
28 一种内层印花的纸尿裤
包装袋（DM4124弹弹健力
包装袋（M010小童星纸尿
包装袋（M020小智星纸尿
包装袋（DL7448新清爽一
33 包装袋（DS7830环腰柔滑）ZL.2
包装袋（DXL4624大耳朵弹
35 包装袋（M320Motion）
包装袋（DL7348环腰叭叭
37 包装袋（M210芯层纸尿片）ZL.X
38 包装袋（M310极薄BB裤）ZL.4
①上述专利中公司原始取得专利33项，其中自主研发28项，发明人均为公司员工，不存在其他单位的职务发明，未侵犯他人知识产权、不存在竞业禁止问题。合作研发取得5项，具体情况如下：
日，公司与师范大学签订《爹地宝贝股份有限公司专家工作站合作协议》，合同约定专家工作站研究产生的知识产权包括但不限于专利、着作权、学术论文、商标、产品等，均视为双方的共同成果。双方共同参与研究产生的知识产权的分配，以双方协商为主，可考虑采取授权、转让、随产品归属
而转移等方式进行。
一种弹力纸尿裤
2012年福清市科技项目：环腰弹力
纸尿裤后环腰弹力机
纸尿裤的开发
一种弹力纸尿裤
2013年福州市科技项目：节能型环
纸尿裤后环腰弹力机
腰弹力纸尿裤的研发及产业化
一种防脱落纸尿裤
2014年福清市科技项目：具有3D
一种3D立体压纹面层
立体压纹面层的超薄纸尿裤开发
2015年福清市科技项目：高效防侧
一种高效防侧漏纸尿
漏纸尿裤开发及产业化
日，师范大学出具证明，确认上述专利权属归属于爹地宝贝所有。
②公司受让取得专利5项，具体情况如下：
婴儿一次性易拉贴身纸尿裤
纸尿裤防漏尿兜
导尿层隔垫式成人或婴儿尿裤
一种纸尿裤的改良结构
一种环流隔漏纸尿裤
林颜挺为公司控股股东林斌之子，因公司生产经营需要，故将上述专利转让至公司，截至本公开转让说明书签署日，上述专利已转让完毕，不存在纠纷或潜在纠纷。
（2）截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请17项专利，具体情况如下：
申请号/专利号
专利申请日
用于纸尿裤/片的双模轮结构吸收芯体
的制造方法
一种用于纸尿裤/片的混合芯层结构吸
收芯体的制造方法
一种纸尿裤后环腰及S型腰扣片的制
一种网面和棉面相结合的卫生巾
网面（卫生巾和纸尿裤）
网面（卫生巾和纸尿裤）
一种快速导流吸收纸尿裤
一种裆部收提纸尿裤
网面（卫生巾和纸尿裤）
网面（卫生巾和纸尿裤）
一种具有T型立体护围的纸尿裤
包装袋（纸尿裤天猫专供BB1丝薄贴
包装袋（婴儿纸尿裤72#环腰绵柔）
包装袋（纸尿裤71#金尊3D超薄双柔） .0
包装袋（婴儿纸尿裤66#清爽一夏）
包装袋（婴儿纸尿裤京东专供金丝柔滑
上述正在申请的专利中“一种快速导流吸收纸尿裤”为与师范大学合作研发，日，师范大学出具证明，确认上述专利权属归属于爹地宝贝所有。
（3）截至本公开转让说明书签署日，公司取得使用权的专利情况如下：
日，师范大学与爹地宝贝签订《专利实施许可合同》，约定师范大学将发明专利一种发泡型聚丙烯酸镁吸液树脂的制备方法（专利号为ZLX）许可爹地宝贝使用，该许可方式是独占许可。合同有效期为日至日。
截至本公开转让说明书签署日，公司在境内拥有的注册商标共45项，具体情况如下：
截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请74项商标，具体情况如下：
注：上述第1项已取得商标申请受理通知书，第2-74项已提交商标注册申请书。
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有着作权共19项，具体情况如下：
着作权登记号
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
小考拉 国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
国作登字-2015-F-
注：本项作品已完成，并已取得着作权登记受理通知书。
（三）主要房产及租赁情况
1、公司房屋与建筑物
截至日，公司房屋与建筑物的基本情况如下：
序号 房地产名称
权利证书编号
面积（M）坐落位置
融房权证R字
宏路街道周 爹地宝贝股
第1404926号
店村金印村 份有限公司
融房权证R字
宏路街道周 爹地宝贝股
第1404927号
店村金印村 份有限公司
融房权证R字
宏路街道周 爹地宝贝股
店村金印村 份有限公司
2、未取得房产证的房屋
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的以下房屋尚未取得所有权证书：
账面净值（截至2015
账面原值（万元） 年6月30日）（万元）
约3,008.00
仓库、办公
约2,137.20
上述房屋未取得产权证的原因为：自2011年以来，公司业务规模迅速扩增，若按法定程序办理厂房报建手续则需花费较长时间。为满足公司生产经营需求，公司在未办理报建手续的情况下，在公司依法取得国有土地使用权的土地上建设了上述简易建筑。现该等简易建筑无法办理产权证书。但上述未办理报建手续的建筑物均为公司投资建设，其所有权归公司所有，无任何产权纠纷。除上述未取得房产证的情形外，并不存在其他影响公司对该等房屋占有、使用和收益的情形。
上述无证房产的建筑面积占公司主要经营房产建筑面积的29.10%，其主要用途为仓库。为保证公司日常生产活动的有序进行，公司目前已在新厝厂区自建仓库、厂房、宿舍楼，并已取得相关的《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》。
日和日,爹地宝贝分别与福建省冠辉建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，项目施工进展正常。新厝厂区建成后，公司拟将老厂区部分仓库迁至新厂区。
为维护公司挂牌后其他股东的权益，公司控股股东林斌、实际控制人林斌和严如华承诺：确保公司将来不再发生未经所在地的市（县）人民政府城乡规划主管部门或县级以上建设行政主管部门的许可而擅自施工建设的情形。公司新厝厂区的生产经营用房建设完成并经验收后，本人将确保拆除公司现有未取得房产证的简易建筑。若公司因未经所在地的市（县）人民政府城乡规划主管部门或县级以上建设行政主管部门的许可而擅自施工建设的违法行为而被责令改正、限期拆除及行政罚款等行政处罚，由本人承担公司因此所遭受的一切经济损失，包括但不限于因责令限期拆除而给公司造成的经济损失、增加的租赁过渡仓储仓库和办公场所的成本及因行政罚款而导致的损失等。
3、公司租赁情况
截至本公开转让说明书签署日，公司租赁的用于仓储的房产具体情况如下：
上海大毫实业有 上海市黄浦区斜土东路
350号三楼办05室
福清盛辉物流有 福清市宏路街道周店村
盛辉物流园2号仓库2层
福清盛辉物流有 福清市宏路街道周店村
盛辉物流园2号仓库3层
（四）主要生产设备情况
截至本公开转让说明书签署日，公司主要生产设备为纸尿布生产设备。公司主要生产设备（原值在300万元以上）如下：
设备/设施名称
14#婴儿拉拉裤生产设备
16#魔术扣式婴儿纸尿裤生
15#魔术扣式婴儿纸尿裤生
13#婴儿拉拉裤生产设备
10#婴儿拉拉裤生产设备（产
品尺码：L/XL）
5#全伺服婴儿纸尿裤（蓝波）
11#魔术扣式婴儿纸尿裤生
12#芯体成型复合材料贴合
8#汉威纸尿裤生产线
6#汉威纸尿裤生产线
4#婴儿纸尿裤生产线
2#汉威纸尿裤生产线
（五）公司经营业务相关资质许可
报告期内，公司合法取得由福建省卫生厅颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》及由福清市环境保护局核发的《排放污染物临时许可证》。
报告期内，公司合法取得由中华人民共和国福清海关核发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》、《自理报检单位备案登记证明书》和《对外贸易
经营者备案登记表》。
（六）员工情况
1、员工人数及构成
截至日，公司员工总数530人。公司在职员工分布情况如下表：
（1）员工专业结构
行政、人事及后勤
（2）员工年龄分布
（3）员工受教育程度
本科及本科以上
2、核心技术（业务）人员情况
（1）核心技术（业务）人员简介
严木，男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年5月至2000年5月任三方电子生产课课长助理；2000年8月起历任天使鞋业品管部部长、副总经理；现任爹地宝贝品管部经理、研发部经理。主要研发了立体棉柔干爽纸尿裤、三位立体防漏纸尿裤、侧拉型弹力环腰纸尿裤、侧扣型前后弹性腰围纸尿裤、双S形腰扣成人纸尿裤、3D立体压纹面层纸尿裤以及双罐体奶瓶和双层式奶瓶。
程鲍鸿，男，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1999年11月至2006年5月历任杭州可月卫生用品有限公司调机技术员、车间主任；2006年6月至2008年2月，任福建长汀天乐卫生用品有限公司生产部经理助理；2008年3月至上2009年6月，任浙江临安侨资纸业有限公司生产部主管；2009年7月至2010年9月，任广东百顺纸业有限公司任生产部主管；2010年10月至今，任爹地宝贝生产部部长。
报告期内，公司核心技术（业务）人员稳定，无重大变化
（2）核心技术（业务）人员持有公司股份情况
截至本公开转让说明书签署日，上述核心技术（业务）人员持有公司股份的情况如下：
核心技术（业务）人员姓名
持股数量（万股）
持股比例（%）
四、主营业务相关情况
（一）主要产品或服务的营业收入情况
报告期内，公司主营业务收入情况如下：
单位：万元
婴儿纸尿裤
婴儿纸尿片
成人纸尿裤
（二）报告期内前五名客户情况
销售收入（万元）
青岛瀚润国际贸易有限公司
上海攀枝商贸有限公司
北京小鹿科技有限公司
山东腾佩商贸有限公司
临沂润梓商贸有限公司
青岛瀚润国际贸易有限公司
上海攀枝商贸有限公司
郑州市金水区峰茂纸行
菏泽远景纸业
高州市一二三商贸有限公司
青岛瀚润国际贸易有限公司
上海攀枝商贸有限公司
郑州市金水区峰茂纸行
菏泽远景纸业
临沂润梓商贸公司
2013年度、2014年度和月，公司对前五名客户销售收入合计占公司当期主营业务收入的比例分别为9.71%、15.15%、15.76%。报告期内，公司前五名客户保持稳定，公司的客户较为分散，报告期内，公司不存在对单个客户销售额占当期销售总额的比例超过50%或严重依赖少数客户的情况。
（三）报告期内前五名经销商情况
报告期内，公司自主品牌产品的国内销售渠道主要以经销商渠道为主。
2013年、2014年和月，国内经销商销售额占主营业务收入的比例分别为86.16%、77.80%和77.50%。公司经销商较为分散，单个经销商销售收入占公司主营业务收入的比例很小，报告期内，公司前五名经销商情况如下：
销售收入（万元）
山东腾佩商贸有限公司
临沂润梓商贸有限公司
魏县红永纸业
郑州市金水区峰茂纸行
温州生命树贸易有限公司
郑州市金水区峰茂纸行
菏泽远景纸业
高州市一二三商贸有限公司
金华市金磐开发区谈谈婴童用品
临沂润梓商贸有限公司
郑州市金水区峰茂纸行
菏泽远景纸业
临沂润梓商贸公司
嘉祥腾沛商贸有限公司
微山永鑫纸业
（四）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况
1、原材料、能源及供应情况
报告期内，公司产品的成本主要为高吸水树脂、膨化吸水纸、绒毛浆、无纺布、底模和包装材料等直接材料的采购成本。此外，直接人工主要为生产过程中所产生的生产人员费用，制造费用主要包含折旧费、水电费等。
报告期内，公司主要产品成本构成如下：
2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况
供应商名称
采购金额（万元）
泉州恒润纸业有限公司
厦门东鸣商贸有限公司
丰田通商（上海）有限公司
东莞威顺纸业有限公司
佛山市南海必得福无纺布有限公司
丰田通商（上海）有限公司
泉州恒润纸业有限公司
佛山市南海必得福无纺布有限公司
广州伊藤忠商事有限公司
厦门东鸣商贸有限公司
丰田通商（上海）有限公司
厦门东鸣商贸有限公司
汉高（中国）投资有限公司
佛山市南海必得福无纺布有限公司
泉州恒润纸业有限公司
注：上述采购金额不包含向供应商采购后转售的原材料金额。
2013年度、2014年度和月，公司对前五名供应商的采购金额合计占公司当期采