赫美集团(002356)-公司公告-赫美集团：2016年年度报告-股票行情中心 -搜狐证券
（002356）
赫美集团：2016年年度报告&&
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2016 年年度报告全文
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2016 年年度报告
2017 年 04 月
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2016 年年度报告全文
重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人王磊、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管人
员)韩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提
出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在
不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相
关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且
应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 310,474,440 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
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第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5
第三节 公司业务概要.......................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11
第五节 重要事项 ............................................................ 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 39
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 45
第九节 公司治理 ............................................................ 53
第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 58
第十一节 财务报告........................................................... 59
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 166
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公司、本公司、赫美集团
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2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
中国证监会/证监会
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
深圳赫美集团股份有限公司章程
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
深圳赫美商业有限公司
每克拉美（北京）钻石商场有限公司
深圳市欧祺亚实业有限公司
赫美国际股份有限公司
深圳赫美珠宝艺术设计有限公司
赫美珠宝制造
深圳赫美珠宝制造有限公司
深圳赫美贸易有限公司
拉萨赫誉实业有限公司
深圳赫美旅业有限公司
深圳联金所金融信息服务有限公司
深圳赫美小额贷款股份有限公司
深圳浩美资产管理有限公司
杭州浩美股权投资基金管理有限公司
深圳浩美天湾贸易有限公司
惠州浩宁达
惠州浩宁达科技有限公司
深圳博磊达新能源科技有限公司
深圳市银骏科技有限公司
南京浩宁达
南京浩宁达电气有限公司
锐拔科技（深圳）有限公司
惠州光宇星辉科技有限公司
深圳惠利泰科技有限公司
四川浩宁达
四川浩宁达能源技术有限公司
西藏浩宁达
西藏浩宁达能源科技有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
深圳赫美集团股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
Shenzhen Hemei Group Co., LTD.
公司的法定代表人
深圳市坪山新区金牛西路 16 号华翰科技工业园 2 号厂房 218A
注册地址的邮政编码
深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 栋 34 楼
办公地址的邮政编码
www.hemei.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大 深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大
厦 A 栋 34 楼
厦 A 栋 34 楼
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 栋 34 楼董事会秘书办公室
四、注册变更情况
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组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 商业+高端制造业
历次控股股东的变更情况（如有）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
广州市东风东路粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名
杨文蔚、周济平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
营业收入（元）
2,126,708,617.11
1,262,020,479.99
774,120,628.94
归属于上市公司股东的净利润
139,242,387.37
105,591,486.86
43,566,191.92
归属于上市公司股东的扣除非经
136,540,083.49
62,425,245.76
6,758,483.31
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
52,256,860.32
-197,458,591.08
-95,412,583.44
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
总资产（元）
4,745,716,817.07
2,608,224,111.48
2,357,709,056.59
归属于上市公司股东的净资产
1,669,818,261.32
1,552,309,084.75
1,460,697,141.89
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
371,398,048.30
624,627,220.83
530,597,261.90
600,086,086.08
归属于上市公司股东的净利润
20,251,262.91
73,335,239.91
36,847,764.72
8,808,119.83
归属于上市公司股东的扣除非经
19,861,060.63
72,924,154.39
36,497,735.62
7,257,132.85
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
-90,814,174.94
-106,952,450.77
-27,021,228.44
277,044,714.47
根据金融行业会计准则规定，将从其他金融机构拆入资金净增加额从筹资活动产生的现金流量转入经营活动产生的现金
流量，导致公司 2016 年 1-12 月经营活动产生的现金流量净额调整。
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
2016 年金额
2015 年金额
2014 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-494,496.99
40,091,784.19
24,346,549.69 固定资产报废清理
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
计入当期损益的政府
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
3,907,851.55
1,104,980.07
657,256.25
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益
935,365.43
债务重组损益
-944,680.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-3,609,537.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
280,400.00
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
3,181,580.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-121,861.73
312,934.31
208,684.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
120,236.97
15,035,276.68
减：所得税影响额
220,874.63
1,687,076.95
-170,664.12
少数股东权益影响额（税后）
639,399.75
-41,802.50
2,702,303.88
43,166,241.10
36,807,708.61
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
1、商业板块
公司从事品质消费品的产品设计、生产、加工及销售，产品以珠宝首饰为主，同时涵盖箱包、服饰、工艺品及旅游产品
等。报告期内，公司以原创设计及品质消费品为核心，致力于对品牌培育及设计师孵化。经过 2016 年的努力和积累,公司已
汇聚全球数十个国家的优质独立设计师及主流合作机构，搭建上百位独立设计师资源的合作平台，并开展多个深度合作设计
项目。同时，公司通过发展旅游业和供应链金融，为品质消费品提供销售渠道和金融解决方案，串联整个商业生态系统，为
公司资源整合、商业产品分销、渠道开拓以及消费供应链金融提供成熟的解决方案。
2、高端制造板块
公司依旧致力于电子式电能表、用电管理终端、配备监测终端、预购电控制装置、配变监测系统、配网自动化系统、电
能计量集抄系统、预付费网络管理系统和有线、无线电能计量自动化系统及水、电、气、热四表一体化采集等研发、生产及
销售。公司不断进行产品研发改进，推出了国内首家具有自主知识产权，基于 GSM 通信网的 SMS 抄表系统和基于
GPRS/CDMA 通信网络的集多功能电表、负控、集抄为一体的电力自动化智能终端产品。同时，公司也致力于分布式能源、
超级电容器、充电桩等新能源产品的研发和产品试产。其中，分布式能源作为一种能源综合利用的高效供能系统，在参与电
力市场竞争后，将提供更加高效灵活的电力供应，提高整个供电系统的安全性，同时也将有助于改变能源结构、提高能源利
用率和减少环境污染；超级电容器在国家“863”电动汽车重大专项中是作为其中一项重要的研究计划，可以和电池一起构
成复合动力源，具有快速充放电、功率密度大、使用寿命长、免维护、经济环保等优点。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
1、公司以自有资金 10,000 万元投资设立全资子公司赫美旅业,持股比例 100.00%；
2、公司以自有资金 5,000 万元设立赫美商业，持股比例 100%；
3、公司以自有资金 50,000 万元投资设立全资子公司浩美资产；
4、公司以自有资金 9,000 万元收购欧祺亚，持股比例 75.00%。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
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三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
（一）商业板块核心竞争力
1、公司内各渠道协同优势
公司提出“商业为主、辅之以旅业+金融”的品质消费升级战略，体内拥有珠宝首饰加工及销售、旅游、金融、互联网领
域，资源优势明显，协调成本低，执行力强，已形成完整的生态链闭环。公司通过建立旅游供应链体系，同时嫁接互联网与
金融两大元素，为商业产业链上下游提供销售渠道、业务管理系统、交易撮合平台、支付结算服务及金融解决方案，搭建完
整生态圈，为公司整体资源整合、商业产品分销、渠道开拓以及供应链金融变现提供了成熟的资源。
2、个性化及定制化产品路线
公司推出个性化及定制化产品可避免公司产品与市场同类产品出现同质化，打破国内传统消费品行业的低品牌附加值模
式，迎合当前国内市场消费水平高速发展的现实需求。
3、精益的产品品质及高质量服务
公司子公司每克拉美及欧祺亚分别为专业国内领先的珠宝产品品牌连锁零售商和珠宝设计、加工企业，具备高素质品质
检验团队、自主研发设计团队，拥有一流、完善的生产线和生产车间、先进的检测设备、详尽的质量检验标准以及高效的人
性化管理流程。由于社会和消费者的认可，每克拉美被中国保护消费者基金会授予“全国市场放心消费单位”、“保护消费者
权益 3.15 信用单位”、“全国重承诺守信用消费者放心单位”，被中国互联网协会授予“AAA 级信用企业”，同时被中国商业联
合会珠宝首饰委员会授予“中国珠宝玉石首饰行业放心示范店”，欧祺亚获得“质量、服务、信誉 AAA 企业”荣誉，同时被国
内多家著名珠宝销售品牌授予“钻石镶嵌饰品制定供应商”。
4、全球知名设计师合作资源
公司与全球多位知名时尚设计师深度合作，其中公司技术及创意总监张雪莉女士为国际知名珠宝设计师，FGA 英国宝
石协会认证鉴定专家，ICA 国际彩色宝石协会董事，国检珠宝培训中心客座教授。设计师加持公司品质消费产品能够丰富公
司产品款式和品系，提升其审美价值，对提升消费品质，提高公司产品市场占有率，打造公司品牌影响力具有重要意义，更
能够通过设计师赋予产品的附加价值提升经营利润。
（二）高端制造板块核心竞争力
1、技术研发优势
公司智能高端制造板块拥有成熟稳定的研发团队，具备较强的技术创新能力。曾多次参与国家、 行业标准的制定，在
行业中具有领先的技术优势。公司在智能电表、智能终端设备、软件系统集成、标准化库等方向全面展开创新整合，致力开
展智能电网信息交互平台。
2、品牌优势
公司先后荣获国家高新技术企业、深圳知名品牌、深圳自主创新行业龙头企业、深圳市市级研究开发中心、广东省著名
商标、产品质量优秀奖等多项殊荣；通过了 ISO1 环境管理体系认证、ISO 质量管理体系升级认证和
OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证；智能高端产品先后通过中国国家强制性产品 3C 认证、荷兰 KEMA 认证、欧盟
CE 认证、STS 国际标准认证等。
3、人力资源营销优势
公司全面整合内部资源，实现业务人员全员化，扩大业务量；培养公司员工营销意识，结合自己的工作，参与营销活动;
提升员工服务意识，便于更好地服务于内部与外部客户。
4、新业务的后发优势
除了传统公共计量领域，公司智能高端制造团队还不断拓展高效储能领域，积极展开超级电容与未来充电站研究，致力
于为新能源领域提供优质的解决方案。
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第四节 经营情况讨论与分析
报告期内，公司主营业务的构成主要为商业板块为重点，高端制造业板块稳步发展的格局，同时根据市场情况明确了向
品质消费全产业链迈进的战略方针，进行了垂直一体化的产业链布局，加大了向上下游产业链延伸和产业并购整合力度，加
速引领珠宝产业的创新变革与转型，使传统行业与新兴产业接轨，从而实现公司的可持续发展，丰富了公司的产品层次。2016
年是公司向品质消费全产业链转型的起步年，也是公司管理的战略提升阶段、公司加快资源整合、完善组织架构提升管理、
促进发展和适应新状态的一年。同时，围绕公司发展战略并基于对品质消费品行业市场现状及未来发展前景的判断，整合行
业优质资产，完善产业链配套，培育新的持续增长的利润来源，增强公司盈利能力和综合竞争实力。
二、主营业务分析
1. 2016 年度公司营业总收入 212,670.86 万元，较上年同期增长 68.52%；
2. 2016 年度公司营业成本 125,436.55 万元，较上年同期增长 52.62%；
3. 2016 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 13,924.24 万元，较上年同期增长 31.87%；
4. 2016 年度公司销售费用 15,078.74 万元，较上年同期增长 3.15%；管理费用 32,996.02 万元，较上年同期增长 197.33%；
财务费用 6,317.61 万元，较上年同期增长 50.41%；
5. 2016 年度公司研发费用投入 3,572.97 万元，较上年同期增长 79.14%；
6. 2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额 5225.69 万元，经营现金净流量较上年同期增加 126.46%。
营业总收入、营业成本及相关费用、归属于上市公司股东净利润的增加，主要原因是报告期内新增合并联金所、赫美微
贷、欧祺亚，以及原有智能表板块、每克拉美珠宝板块的持续增长所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
2,126,708,617.11
1,262,020,479.99
1,198,920,606.66
843,486,714.90
高端制造业
532,037,724.22
418,533,765.09
395,750,286.23
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1,198,920,606.66
843,486,714.90
427,750,528.41
321,862,655.48
27,274,111.64
24,764,118.53
19,153,163.98
2,207,861.52
395,750,286.23
57,859,920.19
69,699,129.56
1,367,989,198.09
943,424,932.56
757,194,456.62
318,422,701.02
1,524,962.40
172,846.41
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
1,198,920,606.66
765,812,079.82
高端制造业
532,037,724.22
437,949,397.05
395,750,286.23
50,604,019.87
1,198,920,606.66
765,812,079.82
427,750,528.41
366,088,318.67
27,274,111.64
17,641,400.93
19,153,163.98
9,591,976.15
395,750,286.23
50,604,019.87
57,859,920.19
44,627,701.30
1,367,989,198.09
873,278,711.77
757,194,456.62
379,805,195.12
1,524,962.40
1,281,589.85
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
钻石首饰行业
电能表行业
同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
占营业成本比重
占营业成本比重
765,812,079.82
510,130,734.78
高端制造业
437,949,397.05
311,738,072.20
50,604,019.87
占营业成本比重
占营业成本比重
765,812,079.82
510,130,734.78
366,088,318.67
265,803,508.36
17,641,400.93
18,782,815.81
9,591,976.15
1,238,960.33
50,604,019.87
44,627,701.30
25,912,787.70
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
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（1）2016 年 1 月 5 日，公司以现金 8,925 万元收购控股子公司联金所 51%股权，本期将其纳入合并范围。
（2）2016 年 1 月 5 日，公司以现金 16,575 亿元收购控股子公司“赫美微贷”51%股权，并更名为深圳赫美小额贷款股份有
限公司，本期将其纳入合并范围。
（3）2015 年 1 月 13 日，公司投资 50,000 万元设立全资子公司浩美资产，本期将其纳入合并范围。
（4）2016 年 4 月 8 日，公司以现金 9,000 万元收购控股子公司欧祺亚 75%股权，本期将其纳入合并范围。
（5）2016 年 4 月 12 日，公司投资 5,000 万元设立全资子公司赫美商业，本期将其纳入合并范围。
（6）2016 年 5 月 12 日，子公司赫美商业投资 700 万元设立控股子公司赫美设计，本期将其纳入合并范围。
（7）2016 年 5 月 12 日，子公司赫美商业投资 700 万元设立控股子公司赫美珠宝制造，本期将其纳入合并范围。
（8）2016 年 5 月 18 日，子公司赫美商业投资 1,400 万元设立控股子公司赫美贸易，本期将其纳入合并范围。
（9）2016 年 6 月 13 日，公司投资 500 万元设立全资子公司西藏浩宁达，本期将其纳入合并范围。
（10）2016 年 8 月 9 日，子公司浩美资产投资 100 万元设立控股子公司浩美天湾，本期将其纳入合并范围。
（11）2016 年 9 月 2 日，公司投资 10,000 万元设立全资子公司赫美旅业，本期将其纳入合并范围。
（12）2016 年 9 月 2 日，公司投资 1,000 万元设立全资子公司四川浩宁达，本期将其纳入合并范围。
（13）2016 年 10 月 18 日，子公司浩美资产投资 1,000 万元设立全资子公司杭州浩美，本期将其纳入合并范围。
（14）2016 年 12 月 8 日，公司投资 2,000.00 万元设立全资子公司拉萨赫誉，注册资本为 2,000.00 万元，本期将其纳入合并
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
348,817,132.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
公司前 5 大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
115,549,726.19
82,875,343.22
57,121,033.85
49,576,398.12
45,170,940.43
348,817,132.55
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
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2016 年年度报告全文
前五名供应商合计采购金额（元）
476,856,814.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
公司前 5 名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
190,654,841.88
95,541,085.47
77,868,119.66
59,671,929.53
53,120,837.61
476,856,814.15
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
重大变动说明
150,787,380.14
146,189,620.30
管理费用 2016 年较 2015 年增加的主
要原因系本期新增合并非同一控制
329,960,244.09
110,974,631.93
下子公司联金所、赫美微贷、欧祺亚
发生全年的管理费用赫美微贷
财务费用 2016 年较 2015 年增加的主
63,176,050.39
42,003,078.22
50.41% 要原因系短期借款增加导致的利息
支出增加所致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司本年度持续对智能电网电能计量自动化系统开发制造及快充低温型锂离子电池研制技术项目研发，从而提升公司的
技术水平，自主创新能力和市场竞争力，目前项目顺利进行中，预计会持续对公司未来产生一定的经济效益。
公司研发投入情况
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
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研发投入金额（元）
35,729,732.26
19,945,554.66
研发投入占营业收入比例
研发投入资本化的金额（元）
资本化研发投入占研发投入
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
经营活动现金流入小计
4,665,633,133.16
1,520,712,710.19
经营活动现金流出小计
4,613,376,272.84
1,718,171,301.27
经营活动产生的现金流量净额
52,256,860.32
-197,458,591.08
投资活动现金流入小计
207,862,972.96
101,653,281.46
投资活动现金流出小计
549,091,526.42
143,776,735.53
投资活动产生的现金流量净额
-341,228,553.46
-42,123,454.07
筹资活动现金流入小计
1,326,785,548.30
731,682,770.74
筹资活动现金流出小计
930,834,739.25
532,681,509.88
筹资活动产生的现金流量净额
395,950,809.05
199,001,260.86
现金及现金等价物净增加额
106,979,115.91
-40,535,695.96
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加126.46%，主要原因为新增合并联金所、赫美微贷、欧祺亚所致；
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少710.07%，主要是本期对外投资子公司产生；
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加98.97%，主要是本期新增短期贷款所致。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
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四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
重大变动说明
占总资产比例
占总资产比例
433,588,437.31
9.14% 276,713,509.54
541,312,661.62
11.41% 377,953,773.02
1,267,546,134.87
26.71% 979,912,184.79
投资性房地产
长期股权投资
242,975,938.73
37,265,281.14
233,973,244.44
4.93% 183,237,413.56
31,734,649.71
49,818,053.29
1,512,549,124.75
31.87% 597,300,000.00
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
本期公允价值 计入权益的累计公 本期计提
本期购买金额 本期出售金额
允价值变动
1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
972,479.55
8,049,920.45
9,022,400.00
的金融资产
（不含衍生金
972,479.55
8,049,920.45
9,022,400.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末使用受到限制的货币资金为46,020,103.29元，为用于开具保函和银行承兑汇票的保证金以及银行渠道业务合作保
证金。详见财务报告本附注七、77、所有权或使用权受到限制的资产。
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五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
853,600,000.00
230,775,000.00
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
披露日 披露索
主要业 投资
持股比 资金 合作 投资 产品类
预计收 本期投
期（如 引（如
深圳赫 划和开
美旅业 发经
100,000,000
长期 资、旅
有限公 营；酒
深圳赫 询；鞋、
美商业 箱包、
50,000,000.
长期 装、饰
有限公 服装、
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智能电 已取
5,000,000.0
表、数 得营
字化电 业执
深圳市 品的购
珠宝、 已过
欧祺亚 销及其
90,000,000.
金银饰 户、已 13,000,0 14,114,3
实业有 它国内
品、工 换发
限公司 商业；
深圳浩 资产管
资产管 已取
2015 年 http://w
500,000,000
美资产 理，投 新设
长期 理，投 得营
12 月 11 ww.cnin
管理有 资管
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限公司 理，投
745,000,000
13,000,0 14,114,3
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
计入权益的累
本期公允价
报告期内购入 报告期内售 累计投资
初始投资成本
计公允价值变
值变动损益
8,049,920.45
972,479.55
9,022,400.00 自有资金
8,049,920.45
972,479.55
9,022,400.00
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5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
公司名称 公司类型
经营范围：投
资兴办实业
电脑软件开
发、经济信息
骏科技有 子公司
咨询；国内贸 6,000,000
159,176,446.51 115,399,232.79
33,830,426.75
27,377,325.60
26,802,103.08
易；高端通信
控制产品的
开发；经营进
经营范围：销
售首饰、黄金
制品、工艺
品、服装、日
用品、文具用
品、体育用品
148,000,000
1,287,408,448.26 428,234,654.59 920,611,185.76 124,189,473.63
92,563,941.17
及器材、纺织
品、五金产
电、电子产
品、计算机、
软件及辅助
设备；经济贸
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易咨询；组织
文化艺术交
流活动；会议
经营范围：金
融信息咨询，
通过金融中
介服务，接受
金融机构委
托从事金融
外包服务；计
算机软硬件
技术开发、销
售及其他国
20,000,000
337,247,133.24 77,700,049.84 189,815,904.99
19,598,078.79
19,606,711.92
内贸易；经营
电子商务；投
资顾问、投资
咨询、信息咨
询；市场营销
策划；投资兴
办实业（；货
物及技术进
经营范围：专
营小额贷款
200,000,000
1,182,936,958.24 212,301,934.17 205,934,381.24
54,462,729.14
41,067,343.23
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
充分发挥欧祺亚在行业内设计、加工等方面的领先优
势，构建具有设计、加工、品牌、批发、零售完整的珠
深圳市欧祺亚实业有限公司
宝产业链，为公司筹划“互联网+珠宝产业链金融”平台
打下基础。
根据公司大消费产业链布局，全面布局生态型品质消费
深圳赫美商业有限公司
利用赫美集团资源吸引全球的优秀设计师和工匠扎根
深圳赫美旅业有限公司
中国，培育和孵化以中国文化为核心的时尚消费品牌。
西藏浩宁达能源科技有限公司 新设成立
拓展西部电能表市场
拉萨赫誉实业有限公司
进一步拓展珠宝零售业务
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八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司所在行业的发展趋势
根据国家统计局统计数据测算，我国25-45岁人口已近6.2亿，随着在经济收入和社会地位的提升，25-45岁消费群体逐
渐成为消费市场的主导力量，庞大的消费基数+经济独立成就了旺盛消费需求与经济新增长点的形成，预计至2019年将达到
4.5万亿市场规模。同时也为相关品质消费产业带来了巨大的商机，诸如设计师珠宝、品质中高端旅游、国际一二线奢侈品
品牌、潮牌的服饰、箱包等消费品将受到消费者的青睐，未来市场消费潜力巨大。
从长期来讲，宏观环境品质消费品行业的发展。从市场竞争来看，行业集中度将进一步提高，企业品牌唯有打造个性、
强调大胆创新才能生存。而主动适应新常态，把握新机遇，努力实现转型发展将是工作的重点。
（二）公司发展战略
公司定位于品质消费品全球化运营管理平台，联合全球有影响力的品牌，搭建国际品牌联盟，建立中国自主品牌培育体
系、运营培育，打造中国品质消费全产业链，立足国内市场并不断扩展国际合作，推动品质消费品的国际化发展，让中国文
化、中国品牌走向世界。
（三）2017年度经营计划
1、商业板块
（1）合作国际奢侈品牌，打造优秀品牌运营公司形象
公司2017年将积极拓展与国际知名奢侈品牌合作业务，采取“总代理+区域代理”两种模式齐头并进，同时开展品牌产
业跨界、设计师互通等新型合作形式，满足追求高品质及个性化产品的细分人群的需求。通过引入奢侈品牌产品增加销售收
入，提升公司市场竞争力。同时，将知名奢侈品牌与公司现有的旅游渠道、供应链金融渠道相结合，既能够拓宽奢侈品牌销
售渠道，增加销量，又有助于公司旗下旅游资源和金融资源发展，同时满足消费者多类型消费需求的同时降低其购买成本。
(2)加强自有珠宝品牌建设，提升品牌价值
在代理国际知名奢侈品牌的同时，公司将继续强化自有珠宝品牌传播，以各品牌精准客群为基础，结合新型互联网媒体
平台，以相互带动提高珠宝品牌知名度，借力提升客户的品牌忠诚度和品牌黏度。另外，公司将结合互联网渠道特点和用户
偏好，优化网络营运平台，通过多平台协同加速扩大品牌推广业务。
每克拉美2017年将在全国范围内开设门店，此举有利于每克拉美迅速扩大销售渠道，扩大“每克拉美”品牌影响力。与
此同时，每克拉美将进行业务转型，配合公司品质消费升级战略，以销售克拉级以上钻石（含彩钻）为主进行产品升级。
(3)打造全产业链会员系统，拓展商业渠道版图
2017年，公司计划着力打造会员系统，全面整合涉及商业、旅游、酒店和商场资产、精品农业、金融等渠道的客户资源，
致力于为客户提供全覆盖的商品和服务。全会员系统涵盖公司商业及旅游、供应链金融资源，担当业务管理系统、交易撮合
平台、支付结算服务的角色，实现集团内部资源有机串联，互为助力，利用网络平台的优势为消费生态产业链提供互联网解
为配合全产业链会员系统，公司将充分利用资本市场平台，以兼并收购等多种投资方式加快商业、旅游业及金融业相关
产业布局，向多渠道品质消费及服务领域拓展，通过外延式发展实现产品种类的丰富及渠道的优化转型，并在公司体内实现
资源整合，为公司创造新的增长点。
(4)强化运营管理，提升集团化管控能力
2017年公司将继续加强集团组织管控，积极探索、完善适应公司发展战略的企业集团化的组织管理模式，強化资源整合
能力，以职能清晰，工作高效为原则，逐步完善与战略相配套的组织、财务、人力、IT系统，提高组织整体运作效率。同时，
公司倡导高效的执行文化，以公司战略、宏观市场和微观客户为导向，将企业文化和组织能力建设作为常态工作。
2、高端制造板块
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2016 年年度报告全文
在高端制造板块，公司将贯彻“以市场为导向，以客户为中心”的经营方针，抓住市场机会，推进并优化产业及业务布
局，提高运营及资产效率，努力达成年度经营目标，保持公司业绩较快增长。公司还将着力市场营销职能深化建设，提高公
司市场开拓能力与市场地位。继续加强技术研发投入，提升公司技术管理能力、创新水平，保持核心技术领先性。
（四）可能面对的风险
1、宏观经济走势直接影响消费需求的变化，经济稳定增长、居民收入水平稳步提升，有利于零售业的持续快速发展；
未来经济增速减缓将影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而影响公司的未来发展。
2、鉴于市场环境的不确定，对零售业务市场环境的预判会较难，随着消费群体及客户偏好的不断变化，自我更新及提
升的能力仍需增强。
3、随着公司发展战略的升级转型，公司在人才储备等方面将面临更大的挑战和风险，公司将继续致力于人才团队的建
设，并积极优化薪酬体系。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2016 年 08 月 31 日
6-09-01/.DOCX
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2016 年 09 月 09 日
6-09-12/.DOCX
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2016 年 09 月 22 日
6-09-25/.DOCX
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2016 年 11 月 02 日
6-11-05/.DOCX
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第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司2015年度盈利情况、投资情况和2016年度投资、
支出计划等制定了公司2015年度利润分配预案，并经第三届董事会第四十三次会议、2015年年度股东大会审议通过，决定2015
年度利润分配方案为：以公司总股本310,474,440普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.7元人民币（含税）
共计派发现金股利21,733,210.8元。上述利润分配方案于日实施完毕。2015年度利润分配方案符合法律、法规、
《公司章程》及公司《未来三年（年）股东分红回报规划》的规定，利润分配决策程序符合相关法律、法规及规
章制度规定。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、公司2014年年度权益分派方案为：以公司总股本103,491,480股普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.5元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
2、公司2015年年度权益分派方案为：以公司总股本310,474,440股普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.7元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
3、公司2016年年度权益分派方案为：以公司总股本310,474,440股普通股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.0元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
现金分红金额
以其他方式现金分 以其他方式现金分
归属于上市公司普通 上市公司普通股股东
股股东的净利润
的净利润的比率
31,047,444.00
139,242,387.37
21,733,210.80
105,591,486.86
15,523,722.00
43,566,191.92
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公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）
分配预案的股本基数（股）
310,474,440
现金分红总额（元）（含税）
31,047,444.00
可分配利润（元）
350,792,376.63
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告， 2016 年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润 139,242,387.37 元。根据公司章程的有关规定，扣除 2015 年度利润分配所派发的现金股利 21,733,210.8 元，加上
上年结转未分配利润 233,462,762.71 元，减去计提的盈余公积金 179,562.65 元,实际可供股东分配的利润为 350,792,376.63
元。公司利润分配预案：公司拟 2016 年度末总股本 310,474,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0
元（含税），共计派发现金股利 31,047,444 元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。
如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按分派总额不变的
原则相应调整，向投资者提示分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时间 承诺期限
郝毅、北京天鸿伟
业科技发展有限 股份限售 通过本次交易所认购的赫美集团股份，锁定期 2014 年 03
正常履行中
公司、北京广袤投 承诺
为自认购股份上市之日起的 36 个月。
资有限公司
深圳赫美集团股
每克拉美 2014 年度、2015 年度和 2016 年度扣
份有限公司、北京
除非经常性损益后的净利润分别不少于人民币
天鸿伟业科技发
4,745.28 万元，人民币 6,635.92 万元，人民币 2014 年 03
展有限公司、郝
8,491.51 万元。如实际净利润低于承诺利润数，月 05 日
毅、北京广袤投资
则上述盈利承诺补偿主体承诺基于本次发行取
得的上市公司股份进行股份补偿。
深圳赫美集团股份有限公司
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在作为赫美集团股东期间，承诺人及其控制的
其他公司、企业或其他经济组织将尽量减少并
规范与赫美集团及其控制的其他公司、企业或
者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避
汉桥机器厂有限 竞争、关
免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人或
公司、郝毅、北京 联交易、
2014 年 03
其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将
正常履行中
天鸿伟业科技发 资金占用
遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，
展有限公司
根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行
关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和
办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害
赫美集团及其他股东的合法权益。
承诺人及其控制的其他企业等关联方未从事与
赫美集团、每克拉美及其控制的其他企业等关
联方存在同业竞争关系的业务；在作为赫美集
团股东期间，承诺人及其控制的其他企业等关
关于同业 联方将避免从事任何与赫美集团、每克拉美及
汉桥机器厂有限 竞争、关 其控制的其他企业等关联方相同或相似且构成
公司、郝毅、北京 联交易、 或可能构成同业竞争关系的业务，亦不从事任 2014 年 03
正常履行中
天鸿伟业科技发 资金占用 何可能损害赫美集团、每克拉美及其控制的其 月 05 日
展有限公司
方面的承 他企业等关联方利益的活动。若承诺人或其控
制的其他企业等关联方遇到与赫美集团、每克
拉美及其控制的其他企业等关联方主营业务范
围内的商业机会，承诺人及其控制的其他企业
等关联方将该等商业机会让予赫美集团、每克
拉美及其控制的其他企业等关联方。
一、保证赫美集团和每克拉美的人员独立；二、
汉桥机器厂有限
保证赫美集团和每克拉美的机构独立；三、保
公司、郝毅、北京
2014 年 03
其他承诺 证赫美集团和每克拉美的资产独立、完整；四、
正常履行中
天鸿伟业科技发
保证赫美集团和每克拉美的业务独立；五、保
展有限公司
证赫美集团和每克拉美的财务独立。
一、承诺人已依法履行对每克拉美的出资义务，
不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等
违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行
为，不存在可能影响每克拉美合法存续的情况；
二、承诺人持有的每克拉美股权为实际合法拥
郝毅、北京天鸿伟
有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股
业科技发展有限
2014 年 03
其他承诺 或类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承
正常履行中
公司、北京广袤投
诺或安排，不存在质押、冻结、查封、财产保
资有限公司
全或其他权利限制。此外，郝毅承诺：如果未
来每克拉美因租赁房产未办理租赁备案等相关
事宜给赫美集团及每克拉美造成损失的，由其
个人承担补偿责任。
深圳赫美集团股份有限公司
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若每克拉美长期股权投资企业宁夏新百每克拉
美钻石商场有限公司（以下简称"宁夏新百"）
清算价值低于其 2013 年 12 月报表净资产人民 2014 年 03
正常履行中
币 4,852,709.36 元，则郝毅将按每克拉美持有 月 05 日
宁夏新百注册资本比例对上述差额部分进行承
在本次交易的交易各方签署的《盈利预测补偿
协议》约定的盈利预测期届满后，在每克拉美
郝毅、姜笑辰、王
的服务期限不少于 36 个月；在前述服务期届满
2014 年 03
玫、李进忠、秦丽 其他承诺 后，若承诺人从每克拉美离职，则其自离职之
正常履行中
杰、姜沣、沈佳
日起 36 个月内不得直接或间接从事与赫美集
团或每克拉美的业务相同或类似的投资或任职
深圳赫美集团股
份有限公司、汉桥
为本次发行股份购买资产事宜所提供的有关信
机器厂有限公司、
息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
2014 年 03
郝毅、北京天鸿伟 其他承诺 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的
正常履行中
业科技发展有限
真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
公司、北京广袤投
资有限公司
截止本承诺函出具之日，并未以任何方式直接
关于同业 或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有
竞争、关 从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股
汉桥机器厂有限 联交易、 份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来 2007 年 09
正常履行中
资金占用 不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞 月 21 日
方面的承 争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企
业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业
务上的帮助。
如有权管理部门要求发行人补缴住房公积金和
汉桥机器厂有限
/或对发行人就住房公积金缴纳进行任何处罚， 2010 年 07
正常履行中
发行人股东香港汉桥承诺予以充分、及时地补 月 07 日
偿，发行人的实际控制人承担连带赔偿责任。
自本承诺函出具之日起，若 4 号厂房根据相关
主管部门的要求被强制拆除，则本公司（或本
汉桥机器厂有限
2009 年 07
其他承诺 人）愿意承担深圳赫美集团股份有限公司所有
正常履行中
拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬
迁期间因此造成的经营损失。
深圳赫美集团股份有限公司
2016 年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
盈利预测资产 预测起始 预测终止
当期预测业 当期实际业
原预测披露 原预测披露索
未达预测的原因（如适用）
或项目名称
绩（万元） 绩（万元）
博磊达为 2015 年新成立公
巨潮资讯网：
司，前期建设成本较高，收
http://disclosur
深圳博磊达新
入尚未形成规模，导致净利
2016 年 01 2016 年 12
2015 年 01
e.szse.cn/finalp
能源科技有限
-281.23 润未达预期。博磊达业绩承
三年实现税
后利润总额为指标，故不涉
及业绩补偿责任。
巨潮资讯网：
http://disclosur
每克拉美（北
2016 年 01 2016 年 12
2014 年 09
e.szse.cn/finalp
京）钻石商场有
9,256.39 不适用
巨潮资讯网：
深圳联金所金
http://disclosur
融信息服务有
2016 年 01 2016 年 12
2015 年 11
e.szse.cn/finalp
限公司、深圳赫
6,067.41 不适用
美小额贷款股
份有限公司
巨潮资讯网：
http://www.cni
nfo.com.cn/cni
nfo-new/disclo
深圳市欧祺亚
2016 年 01 2016 年 12
2016 年 02
sure/szse_sme/
1,411.43 不适用
实业有限公司
bulletin_detail/
67?announceTi
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
1、深圳博磊达新能源科技有限公司共同投资方洛阳力容新能源科技有限公司、王磊先生和王荣安先生承诺：实现博磊
达2016年的税后净利润1,800万元，经审计实际净利润为-281.23万元；博磊达生产基地建设进度较预期缓慢，投产时间延后，
导致建设成本上升，营业收入下降。博磊达业绩承诺以三年实现税后利润总额为指标，故不涉及业绩补偿责任。
2、公司收购每克拉美（北京）钻石商场有限公司交易对手方北京天鸿伟业科技发展有限公司、郝毅、北京广袤投资有
限公司承诺：每克拉美2016年度扣除非经常性损益后的净利润不少于人民币8,491.51万元，经审计实际净利润为9,256.39万元。
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3、公司收购深圳联金所金融信息服务有限公司、深圳赫美小额贷款股份有限公司交易对手方深圳联合金融控股有限公
司、深圳市中煜鑫邦贸易有限公司承诺联金所和赫美微贷合并口径计算的2016年度扣除非经常性损益后的净利润不低于
4,000万元，经审计实际净利润为6,067.41万元。
4、公司收购深圳市欧祺亚实业有限公司交易对手方金红辉先生、金苏琴女士承诺欧祺亚于2016年度实现的净利润不低
于1,300万元，经审计实际净利润为1,411.43万元。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2016 年 1 月 5 日，公司以现金 8,925 万元收购控股子公司联金所 51%股权，本期将其纳入合并范围。
（2）2016 年 1 月 5 日，公司以现金 16,,575 亿元收购控股子公司“赫美微贷”51%股权，并更名为深圳赫美小额贷款股份
有限公司，本期将其纳入合并范围。
（3）2015 年 1 月 13 日，公司投资 50,000 万元设立全资子公司浩美资产，本期将其纳入合并范围。
（4）2016 年 4 月 8 日，公司以现金 9,000 万元收购控股子公司欧祺亚 75%股权，本期将其纳入合并范围。
（5）2016 年 4 月 12 日，公司投资 5,000 万元设立全资子公司赫美商业，本期将其纳入合并范围。
（6）2016 年 5 月 12 日，子公司赫美商业投资 700 万元设立控股子公司赫美设计，本期将其纳入合并范围。
（7）2016 年 5 月 12 日，子公司赫美商业投资 700 万元设立控股子公司赫美珠宝制造，本期将其纳入合并范围。
（8）2016 年 5 月 18 日，子公司赫美商业投资 1,400 万元设立控股子公司赫美贸易，本期将其纳入合并范围。
（9）2016 年 6 月 13 日，公司投资 500 万元设立全资子公司西藏浩宁达，本期将其纳入合并范围。
（10）2016 年 8 月 9 日，子公司浩美资产投资 100 万元设立控股子公司浩美天湾，本期将其纳入合并范围。
（11）2016 年 9 月 2 日，公司投资 10,000 万元设立全资子公司赫美旅业，本期将其纳入合并范围。
（12）2016 年 9 月 2 日，公司投资 1,000 万元设立全资子公司四川浩宁达，本期将其纳入合并范围。
（13）2016 年 10 月 18 日，子公司浩美资产投资 1,000 万元设立全资子公司杭州浩美，本期将其纳入合并范围。
（14）2016 年 12 月 8 日，公司投资 2,000.00 万元设立全资子公司拉萨赫誉，注册资本为 2,000.00 万元，本期将其纳入合并
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九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
杨文蔚、周济平
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
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十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生日期
实际担保金
是否履行 是否为关
担保对象名称
（协议签署日）
公司与子公司之间担保情况
实际发生日期（协 实际担保
是否履行 是否为关
担保对象名称
议签署日）
2016 年 01
连带责任保
9,000 2016 年 02 月 04 日
2016 年 04
连带责任保
8,000 2016 年 04 月 21 日
2016 年 05
连带责任保
13,000 2016 年 05 月 27 日
2016 年 05
连带责任保
2,500 2016 年 05 月 31 日
2016 年 06
连带责任保
13,000 2016 年 06 月 27 日
2016 年 06
连带责任保
2,500 2016 年 09 月 06 日
2016 年 08
连带责任保
5,000 2016 年 08 月 26 日
2016 年 10
连带责任保
20,000 2016 年 11 月 09 日
2016 年 12
连带责任保
13,000 2017 年 01 月 17 日
报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保额度
86,000 保实际发生额合计
合计（B1）
报告期末已审批的对子公司担保
报告期末对子公司实
额度合计（B3）
际担保余额合计（B4）
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子公司对子公司的担保情况
实际发生日期
实际担保金
是否履行 是否为关
担保对象名称
（协议签署日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生额
（A1+B1+C1）
合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计
报告期末实际担保余额合
（A3+B3+C3）
计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同涉 合同涉
及资产 及资产
评估机 评估基
合同订 合同订
的账面 的评估
合同标 合同签
是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方
元）（如 元）（如
深圳赫 中国南 RS-485
美集团 方电网 接口单
3,927.6 否
股份有 有限责 相电子
限公司 任公司 式电能
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级三相 2016 年
2016 年 zse_sm
美集团 国家电
中竞价 18,261.
费控智 05 月
股份有 网公司
能电能 01 日
美集团 国家电 能电能
中竞价 3,776.4
股份有 网公司 表、1
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据国家 单元、 2016 年
2016 年 zse_sm
中竞价 12,331.
电网公 编程器 12 月
V 型、 09 日
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况：无
2、履行其他社会责任的情况
报告期内，公司重视履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，实现可持续发展，积极回报社会。公
司依法合规运营的同时，注重社会价值的创造，积极加强与各利益相关方的交流和互动，创造股东、员工、供应商、客户与
社会的共同发展。
（一）股东和投资者权益保护方面
公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股
东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》
和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，
保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多
种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。积极实施现金分红政策，回报了股
东和投资者。
（二）职工权益保护方面
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公司坚持以人为本，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，切实关注员工健康、安全
和满意度。公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，并不定期对员工进行知识和技能的培训，鼓励在职教育、加
强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，并通过奖励金实施计划等将
企业发展成果惠及员工。
（三）供应商、客户权益保护方面
公司把产品质量、诚信经营放在首位。公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战
略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。
公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。
（四）环境保护与可持续发展方面
公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，始终围绕“清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展”的环境保
护方针，以科技进步和创新为先导，不断优化生产工艺，积极推广应用新工艺、新技术，提高资源回收利用率，不断拓宽节
能减排的领域和渠道。公司已经通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证，公司未发生重大社会安全问题，未受
到环境保护部门的行政处罚。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司于日召开的第三届董事会第四十一次（临时）会议和日召开的2016年第二次（临时）股东
大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》及相关事项，并于日收到中国证监会出具的《中
国证监会行政许可申请受理通知书》（160999号），详见日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票获得中
国证监会受理的公告》。
公司于日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160999号），详见2016
年6月4日披露于巨潮资讯网的《关于收到的公告》。因公司和中介机构对《中
国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》中涉及的有关问题仍需进一步落实，经公司与中介机构审慎协商，已于2016
年6月24日向中国证监会提交了《关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（160999号）延期回复的申请》，详见
日披露于巨潮资讯网的《关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》。
根据公司与中介机构的协商结果，公司及中介机构申请暂时中止本次非公开发行审核，于日向中国证监会
提交了《关于中止非公开发行A股股票审核的申请》，并于日收到了证监会出具的《中国证监会行政许可申请中
止审查通知书》（160999号），详见日披露于巨潮资讯网的《关于收到的公告》。
公司于日召开了第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的
议案，并于日在巨潮资讯网披露《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》，并及时向中国证监会
提交了关于恢复审核公司非公开发行A股股票申请文件的申请。
日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（160999号）。中国证监
会认为公司申请符合恢复审查条件，决定恢复对该行政许可申请的审查。详见日披露于巨潮资讯网的《关于收
到的公告》。
根据审核期间中国证监会对公司本次非公开发行股票申请文件的补充回复要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了
认真论证分析，并对反馈意见进行了补充回复，详见日披露于巨潮资讯网的《非公开发行A股股票申请文件之反
馈意见补充回复》。
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公司于日召开了第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的议
案，详见日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
本次非公开发行股票的申请于日经中国证监会发行审核委员会审核通过。日，公司披露了《关
于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，有关公告请参阅巨潮资讯网。截至目前，公司尚
未收到中国证监会的书面核准文件。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
发行新股 送股 公积金转股 其他
一、有限售条件股份
70,474,440
70,474,440
3、其他内资持股
70,474,440
70,474,440
其中：境内法人持股
34,532,475
34,532,475
境内自然人持股
35,941,965
35,941,965
二、无限售条件股份
240,000,000
240,000,000
1、人民币普通股
240,000,000
240,000,000
三、股份总数
310,474,440
310,474,440 100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
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2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
年度报告披露日
报告期末表决权
年度报告披露日
前上一月末表决
报告期末普通
恢复的优先股股
16,866 前上一月末普通
0 权恢复的优先股
股股东总数
东总数（如有） 参
股股东总数
股东总数（如有）
（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期内 持有有限售 持有无限售
质押或冻结情况
报告期末持
增减变动 条件的股份 条件的股份
汉桥机器厂有限公司
49.28% 153,000,000
153,000,000 质押
142,750,000
境内自然人
11.58% 35,941,965
35,941,965
35,940,000
北京天鸿伟业科技发展
境内非国有
6.58% 20,437,587
20,437,587
15,600,000
境内非国有
北京广袤投资有限公司
4.54% 14,094,888
14,094,888
13,560,000
中信建投证券股份有限
公司约定购回专用账户
境内自然人
长信基金-浦发银行-中金
投资 1 号资产管理计划
华宝信托有限责任公司
-“辉煌”92 号单一资金信 其他
中国工商银行股份有限
公司－嘉实事件驱动股
票型证券投资基金
中信建投证券股份有限
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公司于 2013 年 7 月 17 日发布《关于共同控制关系解除暨公司实际控制人变更的公
告》，柯良节先生与王荣安先生于 2013 年 7 月 15 日签署《关于解除
上述股东关联关系或一致行动的说明
之协议》，约定解除相互之间的一致行动关系。因此，柯良节先生与王荣安先生对本
公司的共同控制关系解除。2013 年 7 月 16 日起公司无实际控制人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
汉桥机器厂有限公司
153,000,000 人民币普通股
153,000,000
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户
9,920,000 人民币普通股
4,845,500 人民币普通股
长信基金-浦发银行-中金投资 1 号资产管理计划
3,836,661 人民币普通股
华宝信托有限责任公司-“辉煌”92 号单一资金信托
2,255,933 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型
2,200,633 人民币普通股
证券投资基金
中信建投证券股份有限公司
2,149,130 人民币普通股
1,500,000 人民币普通股
1,321,700 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－“辉煌”94 号单一资金信托
1,172,967 人民币普通股
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售
本公司未知前 10 名流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市
流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如 公司股东夏海为参与融资融券业务股东，其账户为中信建投证券股份
有）（参见注 4）
有限公司客户信用交易担保证券账户。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东张忠义通过中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：外商控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位负责
控股股东名称
组织机构代码
主要经营业务
汉桥机器厂有限公司
1995 年 01 月 03 日
控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上
市公司的股权情况
深圳赫美集团股份有限公司
2016 年年度报告全文
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：无实际控制人
实际控制人类型：不存在
公司不存在实际控制人情况的说明
公司于日发布《关于共同控制关系解除暨公司实际控制人变更的公告》，柯良节先生与王荣安先生于2013
年7月15日签署《关于解除之协议》，约定解除相互之间的一致行动关系。因此，柯良节先生与王荣安先生对
本公司的共同控制关系解除。日起公司无实际控制人。
公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况
√ 是 □ 否
最终控制层面持股情况
法定代表人/单位负责
最终控制层面股东名称
组织机构代码
主要经营业务
项目投资；投资管理；
投资咨询；房地产开发；
从事房地产经纪业务；
技术推广服务；经济贸
易咨询；工程项目管理；
北京首赫投资有限责任
2011 年 09 月 27 日
货物进出口；技术进出
口；代理进出口；销售
化工产品、机械设备、
通讯设备、电子产品、
矿产品、7 号燃料油、润
滑油、金属材料。
最终控制层面股东报告
期内控制的其他境内外
上市公司的股权情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
任期起始 任期终止 期初持股数 本期增持股 本期减持股 其他增减 期末持股
份数量（股）份数量（股）变动（股） 数（股）
2016 年 09 2019 年 08
2016 年 09 2019 年 08
2016 年 09 2019 年 08
35,941,965
0 35,941,965
2016 年 09 2019 年 08
2016 年 09 2019 年 08
杨刘钧 董事
2016 年 09 2019 年 08
独立董事 现任
2016 年 09 2019 年 08
王新安 独立董事 现任
2016 年 09 2019 年 08
王焕然 独立董事 现任
2016 年 09 2019 年 08
独立董事 现任
2016 年 09 2019 年 08
2016 年 09 2019 年 08
丁建勇 监事
2016 年 12 2019 年 08
2016 年 09 2019 年 08
/ 董事会 现任
2016 年 09 2019 年 08
王庆东 副总经理 现任
2016 年 09 2019 年 08
副总经理 现任
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2016 年年度报告全文
2016 年 09 2019 年 08
财务总监 现任
2013 年 08 2016 年 08
2013 年 08 2016 年 08
苏武俊 独立董事 离任
2015 年 01 2016 年 08
2015 年 01 2016 年 08
2013 年 08 2016 年 08
2016 年 09 2016 年 12
李欣璇 监事
35,941,965
0 35,941,965
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
担任的职务
总经理 / 董事
任期满离任
2016 年 08 月 31 日
任期届满离任
任期满离任
2016 年 08 月 31 日
任期届满离任
监事会主席
任期满离任
2016 年 08 月 31 日
任期届满离任
任期满离任
2016 年 08 月 31 日
任期届满离任
任期满离任
2016 年 08 月 31 日
任期届满离任
任期满离任
2016 年 08 月 31 日
任期届满离任
2016 年 12 月 27 日
个人原因离职
2016 年 01 月 22 日
公司董事会聘任
任期满离任
2016 年 08 月 31 日
任期届满离任
任期满离任
2016 年 08 月 31 日
任期届满离任
董事 / 总经理
2016 年 09 月 01 日
公司董事会聘任
2016 年 09 月 01 日
公司董事会聘任
2016 年 09 月 01 日
公司董事会聘任
监事会主席
2016 年 09 月 01 日
公司监事会聘任
2016 年 09 月 01 日
公司监事会聘任
2016 年 09 月 01 日
公司董事会聘任
2016 年 01 月 22 日
公司董事会聘任
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2016 年 01 月 22 日
公司董事会聘任
2016 年 12 月 27 日
职工代表大会选举
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
王磊先生：本公司董事长，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年参加工作，长期从事实业投资，其间：
自 2006 至 2011 任临汾瑞安泰实业有限公司经理，2011年至今任北京首赫投资有限责任公司董事长。王磊先生为本公司控
股股东关联人，其通过北京首赫投资有限责任公司持有本公司控股股东汉桥机器厂有限公司 47%的股权，从而间接持有本
公司 23.16%的股权。王磊先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
李波先生：本公司董事、总经理，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央财经大学国际
企业管理专业。李波先生曾任职于深圳联金所金融信息服务有限公司、深圳赫美小额贷款股份有限公司、中国建设银行东莞
市分行、青海证券有限责任公司、华夏银行深圳分行，有多年金融从业经验。李波先生未持有本公司股份，与公司控股股东、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
郝毅先生：本公司董事、副总经理，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化。1991 年参加工作，具有
多年商业领域管理经验，现担任每克拉美（北京）钻石商场有限公司总裁。郝毅先生持有本公司 11.58%的股权，与公司控
股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘睿先生：本公司董事、副总经理，1968 年出生，中国国籍，在读工程硕士，注册监理工程师，无境外永久居留权。
1991 年参加工作，曾任职：上海宝钢第二十冶建设有限公司；（中日合资）嘉陵—本田发动机有限公司；重庆水电产业集
团--重庆柯恩机电科技开发有限公司常务副总经理；历任渝能集团--重庆渝能电力代建公司副总经理；重庆渝能晨阳置业有
限公司副总经理、重庆渝能置业发展有限公司副总经理；重庆绿谷开发建设有限公司总经理助理；四川中冶蜀山投资有限公
司营销策划总监；北京首赫投资有限公司常务副总经理；山西首赫旅游开发有限公司总经理；海尔地产集团--南京海盛房地
产有限公司总经理。刘睿先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨刘钧先生：本公司董事，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，管理学硕士。1995年参加工作，
多年从事企业管理及投融资工作。杨刘钧先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任红女士： 1954年9月生，民法学硕士，中国国籍。1973参加工作，曾任：中共海淀区委干部；中国青年报北京记者站
记者、站长；经济生活部主任编辑；司法部中国法律杂志社（香港）副总编、总编；北京法制报总编辑；北京政法职业学院
WTO法研究所研究员；现为北京东权律师所执业律师。兼任中国法学会会员、中国法学会知识产权法学研究会理事、中国
法学会WTO法研究会理事。任红女士未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任红女士于2013年7月参加深
圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
王新安先生：1963年生，中国国籍，工学博士学位，任北京大学教授、博士生导师。现担任深圳市半导体行业协会副会
长，深圳市力合微电子股份有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司独立董事。王新安先生未持有本公司股份，与公司控股股
东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。王新安先生于2008年2 月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
王焕然先生：1980年生，计算机硕士学位，中国国籍，无境外居留权。曾在深圳证券交易所上市推广部及中关村管委会
科技金融处任职，现担任北京国谦投资咨询有限公司董事长。王焕然先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。王焕然先生于2015年8月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
深圳赫美集团股份有限公司
2016 年年度报告全文
葛勇先生：1970年生，应用数学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任广州天河会计师事务所执业注册会计师；广东立
信企业（集团）公司投资部总经理；广东电视台新媒体中心财务负责人；广东南方网络电视传媒公司财务总监，现任广东金
骏投资控股有限公司股权投资经理。葛勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。葛勇先生于2016
年7月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
李小阳先生：1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年9月至2015年12月先后任北京首赫投资有
限责任公司高级投资经理、股权投资部总经理、副总裁；现任公司首席投资官兼深圳浩美资产管理有限公司总经理。李小阳
先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁建勇先生：1977年出生，管理学硕士，经济师、咨询工程师（投资），中国国籍，无境外永久居留权。曾任职：新源
国际控股有限公司董事长助理、运营管理中心总监；青岛海尔地产集团下属南京海盛房地产有限公司副总经理。2016年3月
至今，任深圳赫美集团股份有限公司智能电网事业部运营中心总监。丁建勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
陈发先生：1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2010 年至2015 年先后任职北京市观韬（深圳）律师
事务所实习律师、律师，2016 年任深圳市德佳德立互联网金融服务有限公司投资银行部总监、执行董事，现担任公司法务
经理。陈发先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、高级管理人员
李波先生：简历同上
郝毅先生：简历同上
刘睿先生：简历同上
李丽女士：本公司副总经理、董事会秘书，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士在读，具备
深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职国信证券股份有限公司，2009 年 2 月起就职于深圳赫美集团股份有限公司。李丽
女士未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王庆东先生：公司副总经理，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北大学研究生学院企业管理方向硕士研
究生,具有高级会计师及注册会计师资格。曾任职于中天运会计师事务所、利安达会计师事务所、山东中明会计师事务所。
王庆东先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁浩先生：公司副总经理，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工科硕士。1995 年参加工作，曾任世纪证券
有限责任公司营业部总经理助理等职、吉林省亚东硅谷创业投资基金管理有限公司总裁、硅谷天堂资产管理集团股份有限公
司投资决策委员、深圳市前海瑞莱基金管理有限公司董事总经理，具有多年投融资业务和证券行业从业经验。梁浩先生未持
有本公司的股票，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩霞女士：公司财务总监，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军军需财经高等专科学
校财会专业。韩霞曾任职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、华南期货经纪有限公司、深圳正理会计师事务所、深圳日
正会计师事务所、深圳众环会计师事务所、众环海华会计师事务所深圳分所，有多年财务审计从业经验。长期从事会计师事
务所审计工作，参于多个上市公司年报审计及企业上市审计工作，熟悉上市公司财务制度及规范，熟悉国家会计、税收等相
关政策，对于企业日常财务工作有比较丰富的经验。韩霞女士未持有本公司的股票，与公司控股股东及持有公司已发行股份
数 5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
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交易所惩戒。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位担
在股东单位是否
任职人员姓名
股东单位名称
任期起始日期
任期终止日期
领取报酬津贴
汉桥机器厂有限公司
2014 年 06 月 10 日
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位担任的
任期终 在其他单位是否
任职人员姓名
其他单位名称
任期起始日期
领取报酬津贴
北京首赫投资有限责任公司
2011 年 09 月 27 日
首赫（北京）商务俱乐部有限公司
2012 年 05 月 15 日
北京华美医信技术发展有限公司
2011 年 09 月 23 日
山西首赫旅游开发有限公司
执行董事兼总经理 2012 年 06 月 18 日
深圳市蓝希领地科技有限公司
2015 年 12 月 21 日
每克拉美（北京）钻石商场有限公司 总经理
2009 年 11 月 16 日
北京优闲科技发展有限公司
2015 年 12 月 17 日
奔跑阳光（北京）投资发展有限公司 监事
2015 年 07 月 15 日
北京康泰安达科技有限公司
执行董事兼经理
2016 年 04 月 20 日
北京洁诚家政服务有限公司
执行董事兼经理
2016 年 09 月 30 日
北京久禧科技有限公司
2016 年 07 月 04 日
深圳博磊达新能源科技有限公司
2015 年 02 月 03 日
惠州浩宁达科技有限公司
2016 年 01 月 04 日
深圳市银骏科技有限公司
2016 年 01 月 04 日
南京浩宁达电气有限公司
2016 年 01 月 04 日
锐拔科技（深圳）有限公司
2016 年 01 月 13 日
北京大学深圳研究生院信息工程学院 副院长
2009 年 08 月 01 日
北京东权律师事务所
2010 年 01 月 01 日
北京国谦投资咨询有限公司
2015 年 06 月 04 日
广东金骏投资控股有限公司
2016 年 06 月 06 日
北京首赫投资有限责任公司持有本公司控股股东汉桥机器厂有限公司 47%的股权。每克拉美（北京）钻石
在其他单位任
商场有限公司、惠州浩宁达科技有限公司、南京浩宁达电气有限公司、深圳市银骏科技有限公司、深圳博
职情况的说明
磊达新能源科技有限公司及锐拔科技（深圳）有限公司为本公司子公司。
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
深圳赫美集团股份有限公司
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四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事及高级管理人员的薪酬方案由公司薪酬与考核委员会初审
后，董事薪酬方案需经公司董事会和股东大会批准；监事薪酬方案需经公司监事会和股东大会批准；高管薪酬方案需经公司
董事会批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬
管理制度领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资
性收入。公司独立董事的津贴为10万元/年（含税）。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
前报酬总额
方获取报酬
董事/总经理
董事/副总经理
董事/副总经理
副总经理/董事会秘书
董事/总经理
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
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2016 年年度报告全文
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成类别
专业构成人数（人）
教育程度类别
数量（人）
本科及以上
2、薪酬政策
公司依据国家有关劳动人事管理政策，结合公司实际情况，建立了科学合理的薪酬考核体系。将员工个人业绩和团队业
绩有效结合起来，形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司发展战略的实现。薪酬分配遵循以下原则：
（一）竞争性原则：根据市场薪酬水平的调查，对于与市场水平差距较大的岗位薪酬水平应有一定幅度调整，使公司薪
酬水平有一定的市场竞争性。
（二）激励性原则：打破工资刚性，增强工资弹性，通过绩效考核，使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激
发员工积极性。
（三）公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终
（四）经济性原则：人力成本的增长与企业总利润的增长幅度相对应，用适当工资成本的增加引发员工创造更多的经济
价值，实现可持续发展。
薪酬体系是依据岗位性质和工作特点，公司对不同类别的岗位人员实行不同的工资系统，构成公司的薪酬体系，包括年
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薪制，结构性工资制等，同时公司支付给员工的工资不得低于政府每年规定的最低工资标准。
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