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我怀疑自己银行卡被别人用于网络赌博，我想请问有什么办法可以使自己银行卡冻结，又不让用我卡的人知道
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被别人利用自己身份证办银行卡网络赌博转账，本人会受到牵连吗
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如果查明证实不是自己所为，是不会有问题的。
查到第一个就是你
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各位大神，国内银行卡境外转账洗钱，本人承担什么后果？
十张国内银行卡在境外转账洗钱，为防止被查，本人每三个月换一批新卡，给转账洗钱人员用。央行会查到吗，警察会查到吗，承担什么后果？会给本人生活中带来麻烦吗？
我有更好的答案
比武结束。于生看透这险恶浑混的一切，放弃武状元荣耀，与仆人成伯策马而去。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。安丰网《客户通过境外银行卡发生的大额交易》专题 为您提供最新最全最专业的客户通过境外银行卡发生的大额交易,银行卡大额支付,银行卡大额转账信息。
近日，出现了许多关于客户通过境外银行卡发生的大额交易的资讯，安丰网第一时间为您准备了这一期客户通过境外银行卡发生的大额交易专题.大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
由收单行报告。
大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》：
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。（一）提防虚假客服,切勿泄漏动态码典型案例某小姐在购物网站上买了一条裤子,几分钟后收到了一个自称“店家”的电话,告知因交易失败需要办理退款,并提供了一个“客服”qq号码,某小姐加了qq号与“客服”沟通,根据其提供的“退款链接”进入一个网站,按照客服提示输入了密码等信息,最后在收到动态码后未仔细校验便急忙填入.之后某小姐并未收到退款,而且qq也再联系不上那个“客服”.某小姐立即查询了银行卡余额,发现账户遭到了盗用.专家解读不法分子通过非法渠道获取了客户网购信息,以“退款”或“退货”为由电话联系客户要求客户加聊天工具,并点击其提供的“钓鱼网站”的链接.而实际上,在退货及退款环节不需要校验动态码或交易密码.小贴士1.办理网络购物、网络退货、退款等业务时请认清官方渠道.2.如在购物网站申请退款或退货时,建议与官方客服联系后进行操作,切勿轻信不明身份的电话、网络聊天工具或其它形式提供的非正规途径的网络链接.3.在收到动态验证码时,请仔细核对短信中的业务类型、交易商户和金额是否正确.4.任何客服工作人员不会向持卡人索取短信验证码,如有人索要可判定为诈骗,请立即报警；也切勿轻易泄露自己的身份证件号、银行卡信息、交易密码、动态验证码等重要信息.自从银行卡诞生以来,“安全”就是最为人们关注的问题.小小一张卡片,关涉的资金动辄上万,大到经营投资、小到柴米油盐,与普通百姓的生活息息相关.然而,带来极大便利的同时,安全问题也让用卡人“又爱又恨”.所幸一系列防治犯罪、保障安全用卡的举措已经“在路上”,银行卡安全保护正步步升级.盗刷卡问题最集中据悉,我省目前各类银行卡发卡量超过2.9亿张,占全国的10%左右,是名符其实的用卡大省.假冒身份办卡并激活使用,侧录信息克隆卡随后疯狂盗刷,办卡个人信息泄露等,都是银行卡安全方面的问题.记者从人民银行广州分行获悉,在各类投诉中,最为集中的就是伪卡犯罪.根据人行分析,这主要是由于周边国家（地区）银行卡芯片化改造起步较早,不法分子实施伪卡欺诈的重点逐步向尚处于芯片卡发展起步阶段的中国内地转移,尤其是银行卡受理市场较为发达的广东沿海,这也是2012年以来伪卡盗刷高发的主要原因之一.广东银监局数据显示,目前辖内涉及银行卡犯罪案件出现恶性增长趋势.以辖内5家国有控股商业银行为例,2011年,累计发生涉及伪卡交易案&#起,涉案金额3954万元.然而,随着经济生活持续发展和金融体系的不断完善,银行业提供的银行卡产品和相关服务日趋多样,这一现象还有加剧趋势.2012年以来,广东出现涉及伪卡交易的案件大幅增长,涉案金额也较2011年翻了一翻,跨境、跨地区等新作案手法层出不穷.据广东银监局统计,2012年上半年,我省出现涉及伪卡交易的案件达1574起,相当于2011年全年案件数的82%,涉案金额4168万元,相当于2011年全年涉案金额的105%.银行卡案件威胁到持卡人的资金安全,引起了社会高度关注.银行工作人员在指导客户办卡郑子博摄无形的手作者:朱 丞信用卡以其易携带、使用方便,又兼具多种功能受到消费者的广泛青睐,目前几乎人人都拥有一张乃至多张信用卡.信用卡给人们带来方便的同时,其使用中所暴露出的安全问题,也越来越成为社会关注的焦点.到境外旅游刷卡消费,结果一不小心就遇上了银行卡被盗刷的倒霉事.近日有位客户在12天内就发生了8起盗刷案件,引起了广大市民的关注:到东南亚国家刷卡真的不安全吗？市民该如何应对？昨日银行业内人士称,与欧美用卡环境相比,东南亚国家的用卡安全性相对较弱,特别是在一家小商户POS机上刷卡易被复制盗刷.鉴于此,客户出境刷卡消费时最好携带安全性能更高的金融IC卡.境外如何安全用卡？就此咨询了银行人士,业内人士表示,市民到境外旅游刷卡消费,确实存在一定的信息泄露和被盗刷风险,以往也曾有客户反映银行卡被盗刷的情形.从被盗刷的区域来看,市民在东南亚国家刷卡消费被盗刷的风险整体大于其他国家.东南亚国家刷卡风险为何较大？中国银行相关人士表示,目前欧美国家已普遍使用安全级别更高的金融芯片卡,用卡环境相对完善.相反,东南亚国家的用卡安全性较弱,银行卡犯罪率长期比其他国家要高.中心林经理表示,东南亚一些国家用卡环境不完善,有的POS机仍不能受理金融IC卡,只能受理磁条卡.目前市民持金融IC卡在国内POS机上刷卡,虽然IC卡仍是芯片和磁条卡集于一身的复合卡,但POS机需优先采用芯片交易,如果机具暂未改造,才会降级采用磁条卡交易.因而市民到东南亚境外旅游持卡消费时要谨慎.首先,客户尽量随身携带安全性能比磁条卡更高的金融IC卡.其次,避免在小店刷卡消费.建设银行的林经理说,客户在大型商场、酒店等刷卡一般不会出现问题.再次,不要让信用卡离开自己的视线之外,不要随意将卡交给店员去结账.此外,客户对于刷过一遍,商户仍要求重复刷卡的情形也要留心,客户需开通短信提醒服务.开通短信功能后,对于超过一定金额,银行后台会在第一时间内通过短信提醒客户账户金额变动,客户如果发现异常,应马上致电客服热线挂失.近来,各家银行针对信用卡的营销活动琳琅满目,有积分兑换小礼品的,有分期购买家电产品的,还有各种特约商户专享优惠等.随着人们日常生活中使用信用卡的场合越来越多,用卡安全问题也成为大家关注的焦点.如何用卡才能最大程度地保证资金安全,信用卡专家建议市民,申请、使用信用卡应注意以下几个风险关口的控制.第一关:申请途径正确,卡片使用无忧申请信用卡应通过合法正规途径,提防所谓“代办公司”通过非法手段收集个人信息.如这些信息被用于其他不法用途,有可能影响个人信用乃至造成经济损失.第二关:输密码须防偷窥&,有签名也不安全收到银行核发的信用卡后,应于第一时间在卡片背后签名.为保障自身权益,持卡人应注意卡片背后签名与申请书上签名以及日后消费签单的签名保持一致.为提高安全保障,越来越多的信用卡开始提供“密码+签名”方式刷卡消费.但需要注意的是,在这种模式下使用信用卡交易,一旦密码确认,银行方面还是会视同本人交易,因此持卡人在刷卡消费或取消交易需要输入密码的时候,应尽可能用身体或另一只手遮挡,以防不法分子偷窥,造成盗用风险.第三关:短信及时通,账户有灵犀使用信用卡可选择开通“交易短信”服务.大部分银行的信用卡已为持卡人免费开通了交易短信通知服务,持卡人如发现收到的短信内容与实际情况不符或有疑问时,应及时致电银行客户服务中心,不应置之不理,产生不必要的纠纷和风险.国内旅行该带现金还是银行卡？出国旅游该刷卡还是兑换外币？出游刷卡消费,也有省钱窍门国庆8天长假将至,不少家庭都选择外出旅行休闲,外出旅行应该携带现金还是在异地取款？出国旅游时应该刷卡还是兑换外币？如果能够精打细算一番,你可以为自己省下不少钱哦！防止盗刷开通短信提醒功能今年国庆假期和中秋在一块,共有8天长假,不少家庭都计划趁此机会外出旅行休闲.不过,频繁发生的盗刷案件给持卡人敲响了警钟.对于一直没有开通短信提醒功能的借记卡用户,在国庆出游前最好到银行开通功能.有了这项功能,你可第一时间监测账户资金变动情况,一旦出现非本人操作的消费、转账、取现支出,可立马打电话通知银行冻结账户,以便减少资金的损失.一些不规范的小商户POSE机是复制盗刷银行卡案件的高发地带.专家建议,持卡人在这些小商户消费时要多留个心眼,注意卡不离开视线,输入密码时要用手尽量覆盖,留意店员是否在窥看,以及摄像头的位置.若消费金额不多,如在百元以下,可尽量采取现金支付的方式,以减少银行卡被复制盗刷的可能性.专家还建议市民设置大额消费限额,遇到超限额消费时,只有通过银行客服核实,方可授权交易,这样可以有效避免信用卡被盗刷造成损失过大.外出旅游最好异地取款免费出游应该带现金还是带银行卡呢？如果携带大量现金外出旅游,放在旅馆不放心,带在身上又容易遭遇小偷,不如携带银行卡在外地直接取现或者刷卡消费.
本试题来自:判断题:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上. 正确答案:对,
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判断题:正确答案:对判断题:正确答案:对判断题:正确答案:对判断题:正确答案:对
(一)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出与客户经营性质或身份不符；(二)短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易；(三)单位客户短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款或个人客户短期内频繁的收取单位汇款；(四)长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付；(五)与贩毒、走私、恐怖活动关注地区的客户之间的资金往来活动明显增多；(六)没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付；(七)提前偿还大额贷款,但其还贷资金来源与现金流状况不符；(八)客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或从非本企业银行账户转入；(九)客户在办理外汇买卖业务时,在明知有损失的情况下,仍坚持办理；(十)客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑；(十一)客户经常存入旅行支票及外币汇票存款,特别是此类支票及汇票是境外开具,与其经营状况不符；(十二)外商投资企业利润汇出的购汇人民币资金大部分为现金或从其他单位银行账户转入,年利润汇出大幅超出原投入股本或明显与其经营状况不符；(十三)外商投资企业以外币现金方式进行投资或在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符；(十四)外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债,从无关联企业的第三国汇入； 国家外汇管理局25日称,为完善外汇领域反洗钱法制建设,加大外汇领域反洗钱工作力度,已发布并实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》,进一步规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为.
下文是《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》全文:第一章总则第一条为规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为,完善外汇领域反洗钱工作,根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),制定本实施细则.第二条国家外汇管理局及其分支局(以下简称外汇局)负责对金融机构执行《管理办法》实行检查、监督和管理,对金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易数据进行汇总、筛选、甄别、分析；对外汇资金交易的可疑信息进行跟踪、核查后,并对属于违反外汇管理规定的行为进行查处,将属于涉嫌洗钱犯罪及其他违法行为的信息、线索移交给公安等执法部门；与其他监管部门、执法部门和司法部门合作,防范和打击洗钱等违法行为.
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