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集资诈骗犯罪的司法认定
作者：丰都县法院&&发布时间： 09:54:59
　　一、集资诈骗罪的涵义
　　集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，或者其他骗取集资款的手段。非法集资是指单位或个人未经有关机关批准，向社会公众募集资金的行为，非法集资数额较大才可成立本罪。
　　 二、集资诈骗罪的若干问题明晰
　　　　　集资诈骗罪以数额较大为犯罪构成要件，未达到数额较大标准的以一般违法行为处理，不应认定构成犯罪。数额较大，通说指“所得数额”，即诈骗行为人通过实施集资诈骗行为实际得到的财物数额。数额较大的标准，目前司法解释中没有明确规定。最高人民检察院、公安部于日印发的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中规定，“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；（2）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。”此是追诉标准，究竟是否为“数额较大”的标准，尚待商榷。　对于“数额较大”的标准，应尽快出台相关立法解释或司法解释予以明确规定。在新的解释未出台之前，实践中应按照《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中规定的追诉标准的起点数额十万元作为数额较大的起点。
　 只要行为人已经实际控制了他人资金，不论被害人的财产是否遭受了实际损失，均成立既遂；若行为人尚未实际控制他人资金即被察觉或被司法部门抓获，则成立未遂。行为人采用诈骗手段非法集资并达到非法占有集资款的目的而准备工具、制造条件的行为，如制作虚假证明材料，非法制作集资凭证，炮制集资宣传材料，为开展非法集资设立机构、开设银行账户、招募人员、组织分工等，有集资诈骗故意的，可以认定为犯罪预备。行为人在实施非法集资的过程中，自动放弃集资诈骗行为或者自动有效地防止集资款损失的发生，属于犯罪终止。实践中，由于有关部门开展有力的政策法律宣传或者合力部署专项整治，一部分行为人认清了集资诈骗的危害性和罪责的严重性，幡然悔悟，主动关闭非法集资机构，取消集资项目，退还投资者集资款，构成集资诈骗的犯罪中止。　由此可见，多部门联动的宣传引导与综合规制对于集资诈骗罪的预防及相应的社会稳定风险防控具有不容忽视的成效及意义。
　　即考虑是单位犯罪还是个人犯罪，单位犯罪的要义在于集资诈骗私人目的性和私人资金控制性。一是考虑单位是否依法成立以及设立是否以违法犯罪为目的，或者成立后是否主要从事违法犯罪活动；二是非法集资决定是否为单位意志；三是非法集资是否为单位所有，还是被个人占有、私分，而对于涉及多个公司的情形下，公司之间的投资关系以及实际控制人的情况如何。　四是借条上的表述是公司借款还是个人借款。
　　　　 三、打击集资诈骗罪的对策
　　　　集资诈骗犯罪影响范围广，关涉群众切身利益，极易引发群体事件，社会稳定风险较大。故应采取积极措施，坚持惩防并举、合力联动、宣教引导，全力规范金融秩序，维护群众利益，确保市场稳定，实现社会和谐。
　　　 建立由公安牵头，金融、工商、检察院、法院、边检等部门各司其职、通力合作的联动规范机制，共同加强对集资诈骗犯罪的综合治理。金融机构对大额资金的流向及动态随时掌握、全时监控，发现异常及时向公安机关反映。工商部门对注册成立的公司严格审查并经常关注其运营情况、资产状况和资金流向等情况。对虚假注册、违规经营的公司，工商行政执法部门及时予以取缔，防患于未然。公安部门应建立多警种协同作战的打击经济犯罪组织网络，与刑侦、治安、技侦、网监等警种建立广泛的情报信息交联机制，构建大范围多层次的经济安全防范网络和实时治理系统。　一旦发现涉嫌集资诈骗行为，公安系统须迅速成立由多学科人员共同参加的专案组，对非法集资诈骗的主犯及其同伙采取强制措施，及时固定证据，详细侦查取证。公诉机关对于集资诈骗案件须细致审查、查遗补缺，完善指控证据体系。法院应依法、依证据稳妥审理、果断裁判、铸就铁案，以在社会上树立明确的“法治投资风向标”。
　　　 首先，通过深化金融体制改革，增强金融监督意识，强化金融部门的监督防范机制，实现金融管理科学化、规范化、制度化，全面堵塞金融体制中存在的漏洞。其次，强化人民银行对非法金融机构和非法金融业务的查处和取缔职能，推行人民银行、工商、外经贸、税务等部门对金融机构的联合年审制度。再次，加强企业及其生产经营管理，规范企业经营行为和市场秩序。　最后，加大对中小企业的资金扶持。集资诈骗大案的背后通常暴露的是中小企业融资难的现状。因此，对于经营能力和信誉良好、管理规范、符合国家产业政策的企业，政府要加大扶持资金的投入，降低银行放贷门槛，尽可能从源头上扼杀非法集资的动机。
　　　　 建立由司法部门牵头、多部门参与的预防非法集资类犯罪的专门机构，与基层派出所、街道办事处、居民委员会等当地基层组织共同制定定期座谈、联席沟通及实时协助机制，确定非法集资类犯罪预防排查长期合作关系，形成准确、高效的非法集资信息统计报送路线，实现此类犯罪基础信息整合的“早、准、全”及共享的“快、广、灵”，以扩大对该类犯罪的侦查面，增强对该类犯罪的警惕性、预见性，提高对此类犯罪打击的准确性、及时性，始终把握预防犯罪治理的主动权。
　　　司法机关应结合非法集资犯罪的典型案例，定期、有针对性的对易受骗人群进行法制宣传，使之了解此类犯罪的特征、手段和形式，教育群众提高防范意识、克服贪便宜的心理弱点。　同时，充分发挥报刊、电视、广播、互联网等媒体作用，宣传最新金融政策以及打击集资诈骗犯罪的法律法规，通报集资诈骗犯罪活动的新手段和新特点，引导群众树立正确的投资理念、投资方向和依法投资观念，使非法集资诈骗无立足之地。
　 （ 五）丰富金融产品，扩大投资渠道
　　金融市场发达的国家，非法集资比较少见。转型期我国的经济环境，民间资本充足，而投资渠道相对狭窄，银行对企业或个人的贷款通常设置了较高的门槛和相对苛刻的约束条件。民间投资渠道单一是非法集资案件频发的重要成因。　我国的金融市场正处于发展阶段，社会存在大量的民间资本。由此，政府应尽可能地完善金融市场，丰富金融产品，为当地闲散资金寻找合法、安全的投资渠道，满足民间资本投资的需要，此不仅可彻底铲除非法集资类案件滋生的土壤，亦可使民众能在保障其合法权益的同时从合法投资中获得收益，进而促进当地经济的发展与社会的和谐稳定。
来源：丰都县法院
责任编辑：宣传处
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我老公在自己完全不知情的情况下涉嫌一个诈骗案警察打电话说去一趟派出所调查点事情当天晚上7点多进去的我们第二天6点钟去派出所问值班民警说送到看守所去了警官都没有通知家属后来家属打电话过去问看人现在怎么样了他说被关进看守所了犯的团伙诈骗罪这种情况该怎么处理
你好我想问一下我老公在自己完全不知情的情况下涉嫌一个诈骗案警察打电话说去一趟派出所调查点事情当天晚上7点多进去的我们第二天6点钟去派出所问值班民警说送到看守所去了警官都没有通知家属后来家属打电话过去问看人现在怎么样了他说被关进看守所了犯的团伙请问这种情况该怎么处理
律师回答地区：山西-太原咨询电话：帮助网友：64458 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_7 人涉嫌诈骗，赶快委托律师介入处理吧。来电咨询，可以提供法律帮助 11:47
无锡推荐律师4名同伙赴派出所欲为诈骗疑犯求情被抓
　　一天连发3起欺骗案
　　当天上午10时许，专案组民警突然发现一辆面的停在派出所办公楼对面，车上的人轮流下来观望。民警随即上前盘查，将车上4人带回所里。该4人竟然辨别是唐某跟唐某某为首的两个诈骗团伙的成员，他们为了打听虚实，自作聪明地想为团伙喽罗唐某、唐某某求情。警方查明，该诈骗团伙一共12人，均系亲戚关系，在短短3个月时间内共作案20余起，诈骗财物价值30万元。
　　目前，唐某某等6名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留收禁。
　　本报永州讯 (马娟& 蒋啸 郑亚军)
假扮火车站或汽车站的旅客，专门寻找老实、肥壮、胆小怕事的外出打工人员为目标，骗其搭“顺路车”，http://www.72177.com/html//1369553.htm，短短3个月竟诈诈财物30万元。近日，两个专门骗取打工者财物的诈骗团伙，被永州市公安局冷水滩分局一举打掉。
　　办案民警判断此案极可能系流窜作案，便加强巡控密度。经考察，骗子的作案工具是一辆无牌照的东风雪铁龙蓝色小轿车。3月6日凌晨5时，在监控中心的民警发明一辆可疑的蓝色小汽车浮现在汽车站交叉路口。半小时后，在冷水滩区某大酒店门口，办案民警悄无声息地贴近可疑车辆，将两名嫌疑人唐某、唐某某操纵带回凤凰园派出所。
　　4名同伙探听消息时落网&&&
　　3月3日清晨5时29分，http://www.cssjjj.com，永州市公安局冷水滩分局凤凰园派出所接到民众李某电话报警，称其在冷水滩某单位旁被人以独特乘车为由骗走现金2000余元及价值3000余元的行李。接报后，民警迅速赶到现场发展考核。6时42分，民警又接到110指挥中心电话，女士蒋某在冷水滩区另一单位旁边，也同样被人以奇特乘车为由骗走现金1000余元及价值1000元的行李。当日中午11时37分，又一女士被两男一女以同样方式骗走财物价值8000余元。
　　一天就连发三起同类案件，骗子骗人上车后，均捏造各种理由套取受害人银行卡、存折跟现金、可贵物品。这引起永州警方的高度重视。
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4名同伙赴派出所欲为诈骗疑犯求情被抓
　　本报永州讯 (马娟& 蒋啸 郑亚军) 假扮火车站或汽车站的旅客，专门寻找老实、瘦弱、胆小怕事的外出打工人员为目标，骗其搭“顺路车”，短短3个月竟诈骗财物30万元。近日，两个专门骗取打工者财物的诈骗团伙，被永州市公安局冷水滩分局一举打掉。
　　一天连发3起诈骗案
　　3月3日清晨5时29分，永州市公安局冷水滩分局凤凰园派出所接到群众李某电话报警，称其在冷水滩某单位旁被人以共同乘车为由骗走现金2000余元及价值3000余元的行李。接报后，民警迅速赶到现场开展调查。6时42分，民警又接到110指挥中心电话，女士蒋某在冷水滩区另一单位旁边，也同样被人以共同乘车为由骗走现金1000余元及价值1000元的行李。当日中午11时37分，又一女士被两男一女以同样方式骗走财物价值8000余元。
　　一天就连发三起同类案件，骗子骗人上车后，均编造各种理由套取受害人银行卡、存折和现金、贵重物品。这引起永州警方的高度重视。
　　办案民警判断此案极可能系流窜作案，便加强巡控密度。经调查，骗子的作案工具是一辆无牌照的东风雪铁龙蓝色小轿车。3月6日凌晨5时，在监控中心的民警发现一辆可疑的蓝色小汽车出现在汽车站交叉路口。半小时后，在冷水滩区某大酒店门口，办案民警悄无声息地贴近可疑车辆，将两名嫌疑人唐某、唐某某控制带回凤凰园派出所。
　　4名同伙探听消息时落网&&&
　　当天上午10时许，专案组民警突然发现一辆面的停在派出所办公楼对面，车上的人轮流下来观望。民警随即上前盘查，将车上4人带回所里。该4人竟然分别是唐某和唐某某为首的两个诈骗团伙的成员，他们为了探听虚实，自作聪明地想为团伙头目唐某、唐某某求情。警方查明，该诈骗团伙一共12人，均系亲戚关系，在短短3个月时间内共作案20余起，诈骗财物价值30万元。
　　目前，唐某某等6名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留。
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案值惊人的衡水信用证诈骗案
& & 来源:中国警察网-人民公安报&&
作者:刘志刚
　　&该案是新中国成立以来最大的诈骗案，涉案人员之众、涉案金额之巨、波及社会层面之广、涉及国家及地区之多，确属罕见。&　　本报记者 刘志刚　　【时间】1993年4月　　【地点】河北省衡水市　　【事件】中国农业银行衡水中心支行100亿美元备用信用证特大诈骗案　　【关键词】打击经济犯罪　　省分行行长亲自报案　　日下午，河北省公安厅刑侦处副处长冉喜堂风尘仆仆赶到公安部刑侦局汇报：河北衡水发生一起备用信用证特大诈骗案，案值高达100亿美元!　　&农行河北省分行行长是5月30日下午3时亲自带人到河北省公安厅报案的。&公安部经济犯罪侦查局副巡视员李金发回忆说。李金发时任公安部刑侦局反诈骗处副处长，全程参加了这一大案的侦破。　　农行河北省分行的报案称：美籍华人、美国亚联集团总裁梅直方、副总裁李卓明打着&引资&旗号，以根本不存在的俄罗斯联合国家共和银行作为反担保，以给百万美元的&手续费&为诱饵，让中国农业银行衡水中心支行行长赵金荣、副行长徐志国越权非法开出200张不可撤销、可转让的总金额为100亿美元的备用信用证，交给梅、李二人。　　信用证是指开证银行根据进口商开证申请人的请求，开给受益人(通常情况下为出口商)的一种在其具备了约定的条约以后，即可得到由开证银行或支付银行支付的约定金额的保证付款凭证。　　接报案后，河北省公安厅进行认真分析，认定属特大诈骗。厅领导开会的时候就已经通知衡水地区公安处待命。　　会议一结束，河北省公安厅刑侦处副处长冉喜堂、大案科科长王建礼等一行5人立刻出发，到衡水地区公安处后，传达了省厅领导指示：100亿美元被诈骗，这是个大案，又是涉外案件，一定要慎重;要按涉外的特大诈骗嫌疑立案侦查;案发在衡水，由衡水市公安局立案;把立案搞好，提出依据，措施得当，由衡水市公安局报衡水地区公安处、行署、省公安厅批准;一切手续办完立即向公安部汇报，请求公安部协助查缉，不让犯罪嫌疑人跑掉。　　&5月31日，中国农业银行向公安部发出《关于请求协助追回被&美国亚联集团&寄往国外的100亿美元信用证的函》，称梅、李两人的签证将于6月15日到期，他们随时可能出境，而一旦他们出境，将给追查工作造成极大的困难。&李金发说。　　6月1日下午，听完冉喜堂及衡水地区公安处、省农行有关人员的案情介绍后，公安部刑侦局迅速分析案情，开展工作，很快获知梅直方、李卓明在北京，可能住在保利大厦。公安部刑侦局马上通知北京市公安局，协助河北省公安机关在京查缉案件嫌疑人。6月4日，侦查人员在北京西苑饭店抓到了梅直方，在北京五洲大酒店抓到了李卓明。　　6月10日，河北省依法逮捕了赵金荣、徐志国两名犯罪嫌疑人。6月12日，北京警方又抓获此案的另一重要嫌疑人虞全兴。虞全兴是海南中水长城集团(简称&中水集团&)总经理，一个&资深&骗子。　　假&财神&合谋骗昏官　　&海南中水集团实际是一个空壳公司。&李金发回忆说，&1990年3月，海南中水集团是以虞全兴的叔叔、香港诚信洋行董事长虞中水的名义在海南申报成立的外商独资企业，注册3000万美元，其实一分钱也没有，是个名副其实的&皮包公司&。梅、李二人以该集团负责人的身份在衡水作案。&　　1992年暮秋时节，中水集团来了两位客人。他们当中，一人的名片上赫然印着&美国亚联集团总裁、艾温斯财团远东地区总裁梅直方&，另一位是&副总裁&李卓明。随着交往的加深，梅直方和李卓明传授了用信用证&引资&的办法。　　梅、李和虞全兴商定，在&引资&活动中，&亚联&和&中水&作为一方和对方签订协议，联系成后由梅、李负责签约，获利对半分成。虞全兴当场拍板，任命梅直方为中水副董事长、李卓明为副董事长兼副总经理。说干就干，虞全兴派出人马四处联系用信用证&引资&。　　河北衡水这个尚不发达的小城市成了他们首选。&农行河北省分行衡水中心支行行长赵金荣、副行长徐志国都是从事金融工作多年的干部，栽在了骗子手里，也是栽在了自己手里。&李金发说。　　1993年2月间，衡水中心支行职工马某说，他的岳父韩某能引进外资。于是，徐志国与韩某进行了接触。韩某说，他的一位老领导在天津某研究所担任顾问，认识美国亚联集团和海南中水集团的人，有办法引资，但是必须要有大项目。　　经过策划，徐志国给&中水&出具了一份衡水电厂建设事宜委托书，这个项目根本就不存在，是杜撰出来的。老领导也让徐志国出具了一份20亿美元的引资授权委托书，说经办银行可以提取千分之五的手续费。3月16日，老领导来到衡水，出示了亚联集团给衡水中心支行的承诺书，衡水中心支行也给亚联集团出具了承诺书。　　3月29日，梅、李二人来到了衡水。　　为使银行方面确信不疑，梅直方、李卓明拿出一摞印制精美的文件，明明&亚联&是个用电话在美国注册的皮包公司，毫无经济实力，而这些文件却吹嘘该公司与国外的一些著名公司有着隶属关系、实力雄厚。　　赵金荣、徐志国深信不疑，于是在3月31日以衡水中心支行工会开办的恒融公司的名义与&亚联&签订合作引进外资开发协议书。4月3日，农行衡水中心支行向&亚联&出具了金额为100亿美元的200张信用证，时间倒签为4月1日。　　这一切，赵金荣、徐志国都是背着上级业务主管部门越权进行的。梅直方向二人许诺，给他们300万美元，每人100万，其余的让他们去&送礼&。赵、徐二人利令智昏，被梅、李牵着鼻子走，还和骗子共同组建了&恒联开发有限公司&，梅直方任董事长，赵金荣屈任副董事长。　　4月6日，李卓明跑到天津，用国际特快专递将200张信用证全部寄给了加拿大维多利亚艾温斯资本服务公司后台老板、加拿大维多利亚艾温斯资本服务公司的罗伯特&麦西华。　　200张信用证悉数追回　　事实证明，这桩旷世骗案有着很深的国际背景。1991年4月，在美国洛杉矶，梅直方和赵浩文(也是诈骗同伙，现在境外)认识了一个叫罗伯特&帕姆的加拿大人。此人对金融诈骗颇为内行。帕姆看这二人系&可用之才&，遂传授了用信用证&融资&的运作过程，授意梅、赵到中国搞信用证，由他负责在国际上&融资&。　　1991年9月和1992年9月，帕姆先后两次给梅直方签署了艾温斯财团的授权书，委任梅为该财团远东地区总裁，并将联合国家共和银行两亿美元的有资证明和印有艾温斯财团、联合国家共和银行字头的空白公文纸各两张给了梅直方。梅直方等人有什么高招，竟然一骗就是上百亿美元呢?李金发说：&一招是&双簧&，再一招是&偷梁换柱&。&　　&双簧&是，按帕姆的授意，梅直方、李卓明用空壳&亚联&充当申请人，用空壳莎乌德财团充当受益人，麦西华诡称莎乌德总裁(实为名义董事)为收证人，合伙诈骗农行衡水中心支行。按国际商会400号《跟单信用证统一惯例》规定，开证行、申请人和受益人具有不同的法律性质和地位，申请人和受益人是以合同为依据形成的买卖关系。而梅直方与帕姆、麦西华、诺门(也是国际骗子)等人之间从未签订过任何合同，亦无买卖关系。为防事泄，诺门按帕姆的指示于日匆匆忙忙给梅直方传来两份&亚联&与莎乌德的所谓&借贷协议书&，让梅签字。这等于说梅直方欠了他们的钱，尽管梅直方心里老大不乐意，但小不忍则乱大谋，还是一咬牙签了字，并把日期提前到4月1日，然后寄给诺门。　　&偷梁换柱&是，李卓明、赵永强(同案诈骗人员)将英文信用证样本翻译成中文时，有意将开出的信用证抵亚联集团所欠债务部分删去，让赵金荣、徐志国看后，又用原英文样本制作信用证发往国外。当那200张信用证发出以后，澳大利亚、荷兰、香港的三家公司先后给衡水发来咨询电传、电话，要求对、3101号三张信用证进行验证确认，梅直方让李卓明、赵永强按诺门的意思打印验证复函，内容为&我们以银行的全部责任代表亚联集团保证，上述信用证的全部金额如期按要求支付，绝不延期、不推迟、不减少，到期即付&，并且谎称&这是一种固定格式&，骗农行衡水中心支行对200张信用证全部予以确认复函。　　在诈骗200张信用证的两个月时间里，梅直方与帕姆、麦西华、诺门电话联系156次，传真来往文件31份。从信用证的格式、张数、面值、号码到开证行、申请人、受益人、收件人、传递方式等项内容都是帕姆等人授意的。　　8月3日凌晨，在公安部刑侦局统一指挥下，河北、广东、海南三省公安机关同时行动，在广州、海口抓获10名犯罪嫌疑人，打掉了这个诈骗团伙。我国公安机关查明，200张信用证的流向涉及加拿大、美国、英国、澳大利亚。　　国际刑警组织中国国家中心局4次给国际刑警组织发电，通报案情，请求协查，并直接与有关国家警方取得联系。11月8日，我国警官工作小组飞赴加拿大，经过36天的艰苦努力，终于查清了200张备用信用证被诈骗案件的国际背景，并通过国际刑警组织和有关国家警方将200张信用证全部控制住，为国家挽回了巨额损失。　　【相关链接】　　近年破获的经济犯罪大要案　　1、上海康泰集团合同诈骗案　　1993年8月至2001年8月，上海市公安局将潜逃至境外长达8年之久、已整形易容的案件主要嫌疑人钱宏缉捕归案，使得这起曾轰动一时的经典案件&&&&美国康泰集团合同诈骗案&圆满告破。此案最终成功告破开创了经侦部门境外缉捕重大经济案件外逃嫌疑人的先河。　　2、南德集团牟其中信用证诈骗案　　1995年8月至1996年8月间，南德集团法定代表人牟其中利用信用证诈骗，给国家造成经济损失近3550万美元，约合人民币2.95亿元。　　3、陈学军、吴芝刚虚开增值税专用发票案　　2000年，北京市公安局成功侦破了陈学军、吴芝刚为首的11人犯罪团伙虚开增值税专用发票案。截至2001年底，查实该团伙非法虚开、出售十万元电脑版增值税专用发票3380份，价税合计31亿余元，税额4.54亿元。　　4、金鹰集团郑泽等合同诈骗案　　2000年，郑泽伙同田玮等人以非法占有为目的，在香港注册只有1万港元资本的香港金鹰国际投资有限公司，并使用伪造的资信证明等文件虚构资金实力，共骗取宁夏、内蒙古两地土地出让金及相关被害人资金总价值17亿多元。　　5、珠海特大伪造国际信用卡案　　2001年底，珠海市公安局经侦支队成功侦破了以苏伟、吴丽真为首的伪造国际信用卡团伙案，缴获伪造信用卡17126张，经权威专家估算，这批伪造信用卡造成的潜在损失约3.2亿元人民币，直接损失约9万元人民币。该案是当时国内破获的最大的一宗伪造信用卡案件。　　6、德隆集团非法吸收公众存款、操纵证券交易价格案　　日，公安部经侦局协调湖北、新疆等地公安机关侦查破获了涉案金额达437亿元的&德隆集团涉嫌经济犯罪&案件，将唐万新等绳之以法。　　7、全国打传第一大案&&山东聊城&3&01&特大传销案　　日至2007年7月，聊城市公安局从解救一名被传销组织诱骗到山东聊城的女大学生这一点滴线索入手，成功侦破了涉案金额高达20亿元人民币的特大非法传销案。　　8、罗怀韬等非法经营案　　2006年4月，上海市公安局经侦总队成功破获了我国迄今最大规模的地下钱庄案，涉案金额高达53.54亿元，非法经营范围遍及全国31个省、市、自治区，主要犯罪嫌疑人罗怀韬(新加坡籍人)等全部落网。　　9、湖北特大伪造一元硬币案(&菊花行动&)　　2006年，在部经侦局、省厅经侦总队直接领导下，武汉市公安局一举捣毁4个特大制造假一元硬币窝点，打掉2个特大制贩假币犯罪团伙，查获假币成品63万余枚、半成品75万余枚及一批制假专用设备，成功破获了这起制贩假币案。　　10、杭萧钢构内幕交易案　　2007年上半年，利用内幕交易，犯罪嫌疑人王向东和陈玉兴买卖杭萧钢构公司股票，非法获利4000多万元。陈玉兴和杭萧钢构公司证券事务代表罗高峰勾结买卖股票，非法获利3600余万元。
责任编辑：翟运松