中业概况/中业科技有限公司
中业科技　　中业科技有限公司成立于2010年，是专门从事计算机软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询，计算机网络服务的科技产业公司。
　　公司自成立以来，始终怀抱着对“科技兴业”的热忱，凭藉在科技产业精准的眼光与敏锐的洞察力，中业科技得以在网络信息领域快速崛起，成功在业界竖立了无以撼动的地位，并奠定了“中业出品，绝对精品”的稳健品牌形象。中业科技多年来持续累积丰富经验，发挥独有优势，并透过链式经营，以完整的产品服务，满足消费者需求，为其打造全方位的高端生活而努力不懈。我们立足于国内市场，整合多方资源，服务人民大众，秉承专业、高效、诚信、优质的经营理念，涉及金融、房产、科技、商贸等多个领域，真诚为企业及个人提供行业内最专业最快捷最优质的服务。服务理念　　“厚德载物，天道酬勤”是我们的核心理念，“重视人才，重视品质，重视服务”是我们的目标理念，“开拓进取，不断创新”是我们的竞争理念。我们希望与社会各界携手，继往开来，与时俱进，共创美好明天。
主要业务/中业科技有限公司
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极具精准、及时的人工智能翻译，60S内即可实现全球速译，翻译模式不仅局限于单一语种的多语种翻译，更支持8种语言9种文字间的互译，实现真正的全球互通，电商社交属性的结合，使&GaGaMatch远超于六度人脉的圈子理论限制，将亲密社交的概念夯实地融在每个社交网名的心中。 给你更好的体验，是其一直秉持的用户理念。GaGaMatch推陈出新的节奏从未停止。除了网页版在不断精心打磨下，移动端APP(中文名：嘎嘎)已经正式上线，科技不断改变着人们的交友模式，而GaGaMatch&交友APP正在使这种模式更加畅通，让你随时随地，轻松交友。GaGaMatch互联网浪漫时代的交友宣言：多语言亲密交友，多一个知心朋友。 2，gaookgaook中文名（）一个国际社交网站，同时提供六种语言浏览模式(中文简体、中文繁体、英语、韩语、日语、西语)，保证了全球用户基础社交行为的发生：如可以上传照片、发表心情和日志、可以对其他人发表的东西进行评论，点赞;关注功能，可以对自己感兴趣的用户，进行关注，同时可以发送站内信，实现一对一沟通;礼物中心，多样的礼物可供你选择，赠送给自己的好友，以礼表情。
媒体报道/中业科技有限公司
日，“河南省百家知名电商企业寻访”活动走进郑州中业科技有限公司，公司总经理陈立杰接受采访
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中业科技:公开转让说明书
公告日期：
郑州中业科技股份有限公司
ZhengzhouZoneyetTechnologyCo.,Ltd
公开转让说明书
西南证券股份有限公司
二零一五年八月
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构的负责人保证公开转让说明书财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、公司治理风险
股份公司设立前，公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完善，股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但是各项内控制度的执行还需要进一步加强，并且随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高更严的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性与风险。为此，公司正逐步完善各种规章制度以及内部控制体系，不断完善公司法人治理结构，不断吸收先进管理理念，以此提高企业经营管理水平。
二、核心技术人员流失的风险
公司属于智力集中型企业，产品和技术的研发需要大量的高素质专业技术人才。随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善，人才竞争日益加剧，人才吸引和积累越来越难，若因人力资源管理不善而造成人才不足、流失或者不能及时吸纳到合适的人才，将影响公司的持续创新能力并对公司的经营发展带来重大影响。
公司在北京设立子公司作为技术研发中心，借助北京高校的人才优势发展公司的人才储备计划，努力打造融入公司经营理念和文化价值的技术人员队伍。公司努力为员工事业的发展提供良好的平台和机会，通过加强企业文化建设、提高员工福利、组织集体活动、完善用人机制等措施增强企业凝聚力，留住每一位优秀的员工。
三、实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人陈立杰、李之光合计直接持股64.50%。陈立杰现任公司董事长兼总经理，李之光现任公司董事、副总经理、董事会秘书，两人为公司的实际控制人，对公司的经意管理有重大影响力，若实际控制人利用其对公司的控制地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害公司、中小股东、债权人和其他利益相关者的利益。
股份公司设立后，公司治理机制逐步完善，制定了各项制度办法。在公司经营决策中，严格按照法律法规、公司章程、公司制度办法的规定和要求履行相关的程序。
四、资本成本高而丧失投资机会的风险
日、日、日公司资产负债率分别为9.06%、31.21%、5.88%，一直处于较低水平。主要是由于互联网企业属于轻资产企业，不易从银行获取抵押贷款，公司在报告期内没有取得短期借款和长期借款。由此带来的过低的杠杆率虽然能够大大降低企业的偿债压力，但同时也抬高了企业的融资成本，降低了所投资项目的收益率。同时，债务融资途径存在障碍，可能会使企业获取资金的速度受到限制，从而无法满足生产经营中的紧迫需求，丧失良好的投资机会。
五、市场风险
公司主营业务的最大特色为跨区域多语言翻译服务，到目前为止，公司为国内第一家提供此类服务的企业，世界范围来看，此类企业也比较少。但是，多语言翻译服务可能被其他企业模仿，并瓜分公司的用户，造成公司业绩下滑的风险。
另外，社交类网站依赖于用户数量，公司为吸引用户，努力推出更多吸引用户的服务。同时，社交软件和网站依赖于电脑、手机等电子产品的发展。公司时刻关注互联网技术的发展和电子产品的最新动态。但是，仍然存在公司产品所使用的技术落后于竞争对手或者未能紧随电子产品革新而进步的风险。
六、网络安全和信息安全风险
公司主要业务为网站会员服务、翻译、电商、虚拟、游戏，客户为遍布世界各地的自然人。每名客户在公司网站都注册含有大量个人信息的账号，公司为保护客户个人信息不断投入资金以加强网站安全。但互联网是开放的虚拟世界，互联网技术也是处于飞速发展中，许多黑客不断攻击各类社交网站盗取他人信息和虚拟财产。虽然公司非常注重网站的安全建设和客户信息保护，但仍面临被黑客攻击，丢失客户信息和财产的风险。
声明......2
重大事项提示......3
一、公司治理风险......3
二、核心技术人员流失的风险......3
三、实际控制人不当控制的风险......4
四、资本成本高而丧失投资机会的风险......4
五、市场风险......5
六、网络安全和信息安全风险......5
第一节公司基本情况......12
一、基本情况......12
二、股份挂牌情况......13
三、公司股东及股权变动情况......19
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......40
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表......44
六、本次挂牌的有关机构情况......46
第二节公司业务......50
一、公司主营业务、主要产品及用途......50
二、公司组织结构及主要生产流程......53
三、公司业务关键资源要素......57
四、公司业务相关情况......72
五、公司商业模式......81
六、公司所处行业情况及公司在行业所处地位......88
第三节公司治理......105
一、公司三会建立健全及运行情况......105
二、关于股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明......106
三、公司及控股股东p实际控制人报告期内违法违规情况......107
四、公司独立情况......107
五、同业竞争......109
六、公司资金占用和对外担保情况......109
七、董事、监事、高级管理人员......111
第四节公司财务......118
一、最近两年的财务会计报表......118
二、最近两年财务会计报告的审计意见......144
三、报告期内采用的主要会计政策p会计估计及其变更情况和对公司利润的影响......145
四、报告期利润形成的有关情况......171
五、财务状况分析......180
六、管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析......198
七、关联方、关联方关系及关联交易......206
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......213
九、报告期内资产评估情况......213
十、报告期内股利分配政策p实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策......214
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......215
十二、风险因素......216
十三、公司未来两年内的发展计划......218
第五节有关声明......220
一、挂牌公司声明......220
二、主办券商声明......221
三、律师事务所声明......222
四、会计师事务所声明......223
五、评估机构声明......224
第六节附件......225
在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明，下列词语具有如下含义：公司、股份公司、
郑州中业科技股份有限公司
郑州市中业科技有限公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
最近一次由股东大会会议通过的《郑州中业科技股
《公司章程》
份有限公司章程》
股东（大）会、董事会、监事会
北京中业创软科技有限公司
洛阳中业科技有限公司
SocialNetworkingServices，在互联网领域它有三层
含义:(1)社交网络服务(SocialNetworkingService)
即社会性网络服务或社会化网络服务；(2)社交软件
(SocialNetworkingSoftware)；(3)社交网站(Social
NetworkingSite)。
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司
安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合
UserInterface（用户界面）的简称，UI设计则是指
对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设
计。好的UI设计不仅是让软件变得有个性有品味，
还要让软件的操作变得舒适、简单、自由、充分体
现软件的定位和特点。
QualityAssurance，中文意思是“质量保证”，QA是
以保证各项质量管理工作实际地、有效地进行与完
成为目的的活动体系，也指为了提供足够的信任表
明实体能够满足质量要求，而在质量管理体系中实
施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的
UserExperienceDepartment(用户体验部门)，简称
UED。UED是进行产品策划的主力之一，他们用自
己的知识、经验、设计能力拿出设计方案。UED不
只是互联网专家，还是行业专家。能够用自己的互
联网知识来设计出行业专家想实现的操作，而付诸
以商业营销。
SearchEngineMarketing，通常简称为SEM，搜索引
擎营销的基本思想是让用户发现信息，并通过（搜
索引擎）搜索点击进入网站/网页进一步了解他所需
要的信息。在介绍搜索引擎策略时，一般认为，搜
索引擎优化设计主要目标有2个层次：被搜索引擎
收录、在搜索结果中排名靠前。
EnterpriseInstantMessaging，意为企业即时通讯，
与公众即时通讯不同的是，帐号由企业注册完成后
分配给员工的，且以即时通讯为基础贯穿多种办公
平台的应用，走的是平台化路线。
EmailDirectMarketing,即Email营销、电子邮件营销
Interesting、Interests、Interaction、Individuality
上海乾汇信息科技有限公司（简称：乾汇科技，英
文简称MasaPay）是一家基于人民币国际化背景下
的跨境电子支付解决方案提供商。
就是通常说的“PayPal贝宝国际”，针对具有国际
收付款需求用户设计的账户类型。它是目前全球使
用最为广泛的网上交易工具。
对每笔结算款按一定比例质扣金额作为保证金，循
循环保证金
环周期届满后划拨到收款方账户。
公司基本情况
一、基本情况
公司中文名称
郑州中业科技股份有限公司
公司英文名称
ZhengzhouZoneyetTechnologyCo.,Ltd
组织机构代码
法定代表人
有限公司成立日期
股份公司成立日期
20,000,000元
郑州市高新区长椿路11号河南省国家大学科技园1号孵
化楼601-606号
董事会秘书
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012
修订），公司属于（I64）互联网和相关服务；根据《国民
经济行业分类》（GB/T），公司所处行业为互联
网和相关服务（I64）中的互联网信息服务（I6420）；根据
全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指
引》，公司所处行业属于互联网和相关服务（I64）中的互
联网信息服务（I6420）。
网站会员服务、翻译、电商、游戏、软件服务
计算机软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询；计算
机网络技术服务；翻译服务；货物进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
http://www.zoneyet.com
二、股份挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、转让方式
股票代码：
股票简称：
股票种类：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
股票总量：2000万股
挂牌日期：
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市
交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第27条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司其他股东自愿或根据约定锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人无可公开转让的股票。
除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
公司本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股份情况如下：
本次可进入股转
持有股份数
系统股份数
股份公司成立
股份公司成立
股份公司成立
股份公司成立
股份公司成立
股份公司成立
河南德瑞恒通高
端装备创业投资
基金有限公司
安阳惠通高创新
材料创业投资合
伙企业（有限合
20,000,000
日，陈立杰、李之光、刘锐、詹海生、詹天、李介签署郑州中业科技股份有限公司发起人协议，以上6人为中业科技发起人。
公司自然人股东合计持股84.40%，法人、非法人组织合计持股15.60%。
公司股东中河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司和安阳惠通高创新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）为私募基金。盈富泰克创业投资有限公司和河南农开产业基金投资有限责任公司均为两家私募基金的出资人，在两家私募基金中出资比例均为20%。
（1）河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司（以下简称“德瑞恒通”）基本情况如下：
河南德瑞恒通高端设备创业投资基金有限公司
其他有限责任公司
济源市周园路5号3幢308室
法定代表人
250,000,000.00
自日起至日止
从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认缴出资（万
盈富泰克创业投资
河南农开产业基金投资
有限责任公司
河南恒通化工集团
郑州泰莱电力工程
深圳市森得瑞股权投资
基金合伙企业
（有限合伙）
深圳市森得瑞股权投资
基金管理有限公司
深圳汇元投资管理
日，德瑞恒通在中国证券投资基金业协会填报私募基金登记备案信息：基金名称为河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司，管理人为深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司，托管人为深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司。
深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司为深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。
（2）安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）原名安阳惠通高创新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠通高创”），惠通高创于日更改名称并取得新的营业执照，基本情况如下：
安阳惠通高创新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）
有限合伙企业
安阳市文峰区永明路财政综合办公大楼2楼2613室
执行事务合伙人
北京惠通高创投资管理中心（有限合伙）（委派代表：刘一）
250,000,000.00
自日起至日止
创业投资业务：为创业企业提供创业管理服务和创业投资咨询服
务。（以上项目法律法规国务院决定规定应经审批方可经营的凭有
效审批证件经营，未获审批前不得经营）
认缴出资（万元）
实缴出资（万元）
出资比例（%）
盈富泰克创业投资
河南农开产业基金投资
有限责任公司
河南高科技创业投资股
份有限公司
安阳经济开发集团
北京惠通高创投资
管理中心（有限合伙）
日，惠通高创在中国证券投资基金业协会填报私募基金登记备案信息：基金名称为安阳惠通高创新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙），管理人为北京惠通高创投资管理中心（有限合伙），托管人为上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行。惠通高创更名为安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业后，尚未向基金业协会办理变更备案登记。
三、公司股东及股权变动情况
（一）公司股权结构图
郑州中业科技股份有限公司
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东情况
持有股份数
持股比例（%）
安阳惠通高创新
材料创业投资合
非法人组织
伙企业（有限合
持有股份数
持股比例（%）
河南德瑞恒通高
端装备创业投资
基金有限公司
19,235,000
公司持有5%以上股份的股东合计持有86.10%，前10名股东合计持有96.175%。
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司、安阳惠通高创新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）参见第一节“一（二）”
（三）公司股东之间的关联关系
股东关联关系
投资比例（%）
除以上股东存在关联外，股东陈立杰和李之光为一致行动人，分别持有公司股份32.25%，合计64.50%，双方于日签定了一致行动协议。
（四）控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况
1、公司无控股股东，实际控制人最近两年内未发生变化
截至本公开转让说明书签署之日，公司股东中陈立杰、李之光均持有公司32.25%股份，两人均为公司董事，公司无任何一股东持有相对多数股份，也无任一股东控制董事会，无代持或其他代行使表决权协议，因此公司无控股股东。
陈立杰和李之光在有限公司阶段虽没有签定一致行动协议，但双方自始至终一致作出决定，为公司实际控制人；股份公司成立后，两人签订了一致行动协议，仍为公司实际控制人。因此公司实际控制人最近两年内未发生变化。
2、实际控制人的基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司股东陈立杰和李之光签定了一致行动协议，为公司实际控制人。
陈立杰，男，1983年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专肄业。2002年11月毕业于河南省高等商业专科学校；2003年3月至2004年7月担任湖北技江酒业大区经理；2004年8月至2006年4月担任中国联通河南分公司大区总监；2006年5月至2009年10月担任光大证券广州天河北营业部投资总监；2010年11月至今担任郑州中业科技股份有限公司总经理；现任公司董事长、总经理、法定代表人。
李之光，男，1979年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004年6月毕业于中山大学；2004年6月至2004年10月担任中国电信广东分公司数据专员；2005年4月至2006年4月担任欧美大地公司销售工程师；2006年5月至2007年5月担任渤海证券公司市场经理；2007年6月至2009年12月担任光大证券公司高级市场经理；2010年11月至今担任郑州中业科技股份有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
（五）历史沿革
1、2010年11月，有限公司设立
郑州市中业科技有限公司（以下简称“有限公司”）成立于日，由自然人陈立杰、李之光发起设立，注册资本为人民币10万元。其中：陈立杰以货币出资人民币5万元，占注册资本的50%；李之光以货币出资人民币5万元，占注册资本的50%。
日，郑州市工商行政管理局二七分局核发预核准字【2010】第1480号《企业名称预先核准通知书》。
日，河南鑫华会计师事务所（普通合伙）出具豫鑫会验字（2010）第AJ11-24号《验资报告》载，截至日，有限公司已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币十万元，出资方式均为货币。实收资本为人民币10万元，货币出资占注册资本的100%，实收资本占注册资本的100%。
日，郑州市工商行政管理局二七分局向有限公司核发注册号为974的《企业法人营业执照》正副本；有限公司法定代表人为陈立杰；住所为：郑州市二七区德化街68号1幢1单元1909号；注册资本：10万元人民币，实收资本：10万元人民币；公司类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：计算机软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机网络技术服务（以上经营范围中涉及国家专项审批的项目除外）。营业期限：日至日。
有限公司成立时，股东出资比例如下：
认缴出资额（元）
出资比例（%）
实缴出资额（元）
100,000.00
100,000.00
有限公司成立时，未设立董事会、监事会，只设一名执行董事和监事，陈立杰任执行董事，李之光任监事。
2、2011年11月，有限公司第一次增加注册资本金
日，有限公司召开股东会，会议审议并通过如下事项：变更公司注册资本及实收资本，将公司注册资本及实收资本分别增加至100万元；增加周纪红为公司股东，资金分别由陈立杰以货币出资35万元，李之光以货币出资35万元，周纪红以货币出资20万元；并相应修改公司章程。
日，河南融通联合会计师事务所（普通合伙）出具豫融会验字（2011）第A11004号《验资报告》载，截至日止，有限公司已收到陈立杰、李之光、周纪红认缴的新增注册资本（实收资本）合计人民币90万元整，均以货币出资。
日，公司向郑州市工商行政管理局二七分局提交变更登记申请书。
日，郑州市工商行政管理局二七分局核准了此次变更，向有限公司换发了974号《企业法人营业执照》，公司注册资本为100万元，实收资本为100万元。
第一次增加注册资本金前后股权结构对比如下：
出资额（元）
持股比例（%）
出资额（元）
持股比例（%）
400,000.00
400,000.00
出资额（元）
持股比例（%）
出资额（元）
持股比例（%）
200,000.00
100,000.00
1,000,000.00
3、2013年4月，有限公司第一次股权转让
日，有限公司召开第三次股东会，会议决议将原股东周纪红所持占公司注册资本20%的股份分别转让给陈立杰、李之光，其中，10%股份转让给股东陈立杰，另外10%股份转让给股东李之光，并修改公司章程相应条款。
日，周纪红分别与陈立杰、李之光签订股权转让协议，双方达成如下协议：周纪红同意将持有公司20%的股权共20万元中的10万元转让给陈立杰，另外10万元转让给李之光。陈立杰、李之光均同意按此价格及金额购买上述股权。
第一次股权转让前后股权结构对比如下：
出资额（元）
持股比例（%）
出资额（元）
持股比例（%）
400,000.00
500,000.00
400,000.00
500,000.00
200,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
4、2013年8月，有限公司第二次增加注册资本
日，有限公司召开股东会，会议决议增加公司注册资本和实收资本，将公司注册资本由100万元增加至500万元，新增400万元由陈立杰、李之光分别以货币出资200万元，并修改公司章程相应条款。
日，河南生茂联合会计师事务所（普通合伙）出具豫生茂验字（2013）第号《验资报告》载，截至日止，有限公司已收到陈立杰、李之光认缴的新增注册资本合计人民币400万元整，均以货币出资。变更后的注册资本为人民币500万元，实收资本为人民币500万元。实收资本占注册资本的100%，货币出资占注册资本的100%。
日郑州市工商行政管理局二七分局核准了此次变更，向有限公司换发了974号《企业法人营业执照》，公司注册资本为500万元，实收资本为500万元。
第二次增加注册资本金前后股权机构对比如下：
出资额（元）
持股比例（%）
出资额（元）
持股比例（%）
500,000.00
2,500,000.00
500,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5、2015年1月，有限公司第一次变更营业场所
日，有限公司召开股东会，会议决议：将公司营业场所变更为郑州水高新区翠竹街6号9幢1单元4层421号；并修改公司章程相关条款。
日，有限公司向郑州市工商行政管理局提交备案申请书。
日，郑州市工商行政管理局核发了新的企业法人营业执照。
此次变更前后营业场所如下：
郑州市二七区德化街68号1幢1单元1909号
郑州水高新区翠竹街6号9幢1单元4层421号
6、2015年1月，有限公司第二次股权转让、第一次营业范围变更
日，有限公司召开股东会，决议决定：原股东陈立杰将其持有的50%股权中的6%以30万元转让给刘锐，其他股东放弃优先受让权；原股东李之光将其持有的50%股权中的2%以10万元转让给刘锐，其他股东放弃优先受让权；原股东李之光将其持有的50%股权中的2%以10万元股让给詹海生，其他股东放弃优先受让权；原股东李之光将其持有的50%股权中的2%以10万元转让给詹天，其他股东放弃优先受让权；公司经营范围变更为计算机软件开发，技术推广、技术转让、技术咨询，计算机网络技术服务，翻译服务；并修改公司章程的相应条款。
日，股东李之光分别与刘锐、詹海生、詹天签定股权转让协议，以10万元转让其所持公司50%股权中的2%，合计以30万元转让其持有的6%公司股权。
日，股东陈立杰与刘锐签定股权转让协议，以30万元转让其持有的50%公司股权中的6%
日，有限公司向郑州市工商行政管理局提交了备案申请书。
日，郑州市工商行政管理局核发了新的企业法人营业执照。
此次变更前后营业范围如下：
计算机软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机
网络技术服务（以上经营范围中涉及国家专项审批的项目除
计算机软件开发；技术推广、技术转让、技术咨询；计算机
网络技术服务，翻译服务。（依法须批准的项目，经有关部
门批准后方可开展经营活动）
股权转让前后有限公司股权结构对比如下：
出资额（元）
持股比例（%）
出资额（元）
持股比例（%）
2,500,000.00
2,200,000.00
2,500,000.00
2,200,000.00
400,000.00
100,000.00
100,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
7、2015年1月，有限公司第二次营业场所、第二次营业范围变更、第三次股权转让
日，有限公司召开股东会，决议决定：将营业场所变更为郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园1号孵化楼601-606号；营业范围变更为计算机软件开发，技术推广、技术转让、技术咨询，计算机网络技术服务，翻译服务，货物进出口，技术进出口；原股东陈立杰将其持有的44%公司股权中的1%以5万元转让给李介，其他股东放弃优先受让权；原股东李之光将其持有的44%公司股权中的1%以5万元转让给李介，其他股东放弃优先受让权；并修改公司章程中的相关条款。
日，陈立杰、李之光分别与李介签订过股权转让协议，分别以5万元将其各自持有的44%股权中的1%转让给李介。
日，有限公司向郑州市工商行政管理局提交了备案申请书。
日，郑州市工商行政管理局核发了新的企业法人营业执照。
此次变更前后营业场所情况如下：
郑州水高新区翠竹街6号9幢1单元4层421号
郑州市高新区长春路11号国家大学科技园1号孵化楼
此次变更前后营业范围如下：
计算机软件开发；技术推广、技术转让、技术咨询；计算机
网络技术服务，翻译服务。（依法须批准的项目，经有关部
门批准后方可开展经营活动）
计算机软件开发；技术推广、技术转让、技术咨询；计算机
网络技术服务；翻译服务；货物进出口；技术进出口；（依
法须批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
第三次股权转让前后有限公司股权结构对比如下：
出资额（元）
持股比例（%）
出资额（元）
持股比例（%）
2,200,000.00
2,150,000.00
2,200,000.00
2,150,000.00
400,000.00
400,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
8、2015年2月，有限公司工商登记信息更正
日，有限公司向郑州市工商行政管理局申请更正营业场所中的错别字“春”，更正为“椿”。
9、2015年3月，有限公司变更为股份公司
日，有限公司召开临时股东会，决议同意：有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的股份有限公司名称根据工商局预核准的名称决定；有限责任公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司后，原有的债权债务均由变更后的股份有限公司承继；日至股份有限公司取得营业执照期间的损益由股份有限公司股东按照持股比例共同承担；公司整体变更为股份有限公司；聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），由其为公司整体变更事宜出具审计报告、验资报告等文件；公司整体变更为股份有限公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司，由其为公司整体变更事宜出具资产评估报告等文件。
日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字【号《审计报告》。根据该审计报告，截止日，有限公司经审计的净资产为504.26万元。
日，沃克森（北京）国际资产评估有限责任公司出具沃克森评报字【2015】第0090号《资产评估报告》。根据该报告，截至日，有限公司的净资产评估值为510.53万元。
日，有限公司召开临时股东会，决议同意：以发起方式整体变更设立为股份有限公司，变更后的股份有限公司的名称为郑州中业科技股份有限公司；确认天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计基准日为日的《审计报告》（以下简称“《审计报告》”）与沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估基准日为日的《评估报告》的结果；根据《审计报告》，以公司截至日经审计的净资产按照1.009：1的比例折为股份有限公司的股本500万股，所有股份均为人民币普通股，每股面值为人民币1元。股份公司的注册资本为人民币500万元；其中，经审计净资产与股本总额之间的差额部分42,602.31元计入资本公积；全体股东作为发起人，发起设立股份有限公司；授权公司执行董事全权办理公司整体变更设立为股份有限公司的相关事宜；公司营业期限变更为长期。
日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字【号《验资报告》：确认已收到各发起人股东缴纳的股本合计人民币500.00万元。
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人审议通过了《关于设立郑州中业科技股份有限公司的议案》、《关于授权股份公司董事会全权处理股份公司设立、登记等有关事项的议案》、《关于郑州中业科技股份有限公司各项规则制度的议案》；选举陈立杰、李之光、张明丹、王汉卿、宁占平为公司董事；选举詹海生、胡静珍为股东代表监事；审议通过了《公司章程》。
日，股份公司召开第一届董事会第一次会议：选举陈立杰为董事长；聘任陈立杰总经理：聘任李之光为副总经理、董事会秘书；制定了《总经理工作细则》；通过了《关于制定的议案》。
日，公司召开职工代表大会，选举任萌萌为职工代表监事。
日，郑州市工商行政管理局核发了（郑）名称变核内字【2015】第405号《企业名称变更核准通知书》。
日，公司向郑州市工商行政管理局提交了备案申请书。
日，郑州市工商行政管理局核准了此次变更，并向股份公司核发了《企业法人营业执照》（注册号974）。
日，股份公司董事会召开第五次会议，审议通过了：《关于郑州中业科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理办法》等制度；聘任张明丹为公司副总经理；聘任刘雅嘉为公司财务总监；聘任孙筱凇、李松锋为核心技术人员。
日，股份公司召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后通过协议转让的方式进行股票转让的议案》、《授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；通过了《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理办法》等议案。
股份公司成立时股权结构如下：
认购股份数（股）
持股比例（%）
股份公司成立时董事、监事、高级管理人员情况如下：
董事长、总经理
选举、聘任
董事、副总经理、董事会秘书
选举、聘任
监事会主席
财务负责人
10、2015年4月，股份公司第一次增加注册资本金
日，德瑞恒通（甲方）、公司（乙方）和陈立杰（丙方）、李之光（丙方）签订了《增资扩股协议》，约定：甲方拟在乙方依法变更为股份公司后增资入股；德瑞恒通出资497.2万元以每股11.30元的价格认购公司新增股份44万股，即持有公司6.96%的股份；协议自有限公司变更为股份公司后股份公司通过增资议案后生效；甲方投资后有权向乙方委派一名董事；乙方收到甲方款项后3个工作日内，向甲方出具收据；乙方、丙方承诺如乙方股东大会未能在本协议签署80日内通过本次增资方案，从而使本次增资无法完成，乙方除退还本金外，还需按甲方支付款项的30%支付违约金。
日，股份公司召开第二次临时股东大会，会议决定：公司注册资本金由人民币500万元增加至632.5万元，公司股本由500万股增加至632.5万股；新增股本由河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司、安阳惠通高创新材料投资基金合伙企业（有限合伙）和李贞和认购；其中河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司出资497.2万元以每股11.30元的价格认购公司新增股份44万股，44万元作为公司的注册资本，企业453.2万元计入公司资本公积；安阳惠通高创新材料投资基金合伙企业（有限合伙）出资678万元以每股11.30元的价格认购公司新增股份60万股，其中60万元作为公司注册资本，其余618万元计入公司资本公积；李贞和出资322.05万元认购公司新增股份28.5万股，其中28.5万元作为公司注册资本，其余293.55万元计入公司资本公积；并修改公司章程相关条款。
日，惠通高创（甲方）、李贞和（甲方）、公司（乙方）和陈立杰（丙方）、李之光（丙方）签订了《增资扩股协议》，约定：惠通高创出资678万元以每股11.30元的价格认购公司新增股份60万股，即持有公司9.49%的股份；李贞和出资322.05万元以每股11.30元的价格认购公司新增股份28.5万股，并持有公司4.51%的股份；在本协议签署后，且收到乙方缴款书面通知后5个工作日内缴付本次投资款；甲方推荐董事一名；甲方投资后，中业科技在证券交易所上市或全国中小企业股份转让系统挂牌或者被上市公司整天并购前，未经甲方书面同意，丙方不得向中业科技股东以外的第三方转让其所持有的部分或者全部股权，或进行可能导致中业科技实际控制人发生变化的股权质押等其他行为，若丙方经甲方书面同意向中业科技股东以外的第三方转让其股权，丙方应保证受让方签署并接受本协议条款的协议；在不违反前款关于股权锁定约定的前提下，如丙方拟出售其所持股权的，则甲方有权与丙方按照持股比例共同出售股权，且丙方须保证受让方给予甲方的条件不得低于受让方给予丙方的条件；甲方投资后，中业科技的股份在证券交易所上市或者全国中小企业股份转让系统挂牌或者被上市公司整体并购前，若中业科技以任何形式进行新的股权融资，则甲方享有优先认缴权，以维持其在中业科技的持股比例不低于13.99%；甲方投资后，若新投资者根据某种协议或者安排导致其最终持股价格或者成本低于本次甲方的投资价格或者成本，则中业科技需将其差额返还甲方，或由丙方将差额部分相应的股权以1元名义价格转让给甲方，直至甲方的投资价格与新投资者的投资价格相同；甲方投资后，如因任何原因导致中业科技进行清算、终止、解散的，甲方享有中业科技其他股东优先分得清算财产的权利；若中业科技发生清算、终止、解散且甲方为收回全部投资款的，则自该清算、终止、解散之日起5年内丙方从事或者投资新项目的，甲方有权优先于其他人对该项目进行投资，且甲方本次投资额与甲方所得中业科技清算财产总额的差额部分，视为对该新项目的投资款。
公司引入机构投资者的股份认购价格充分考虑并参照了公司所处行业、公司产品开发及运营实力、公司旗下翻译社交产品GaGa平台的竞争力等因素，并经过与原股东、新增自然人股东充分沟通、协商，达成一致意见后确定。公司引入德瑞恒通、惠通高创两名机构投资者的定价依据合理，定价公允。
惠通高创（甲方）、李贞和（甲方）、公司（乙方）和陈立杰（丙方）、李之光（丙方）《增资扩股协议》涉及的其他对赌协议如下：
甲方、丙方
对赌协议类型
股权回购型
1、中业科技旗下翻译社交产品（含gagahi/gagamatch、随译
等产品）注册用户数、活跃用户数，以
日（注册数610万、活跃数20万、会员数3.5万）为基
数，至2015年底注册用户（含移动app下载量）、活跃
用户数分别为1000万、80万，会员增幅不低于20%；至
2016年底注册用户数（含移动app下载量）、活跃用户分
别为2000万、160万，会员增幅不低于20%。
2、乙方、丙方保证于日前向证券监管部门
提交申请在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让材
料并或正式受理。
中业科技2015年或2016年未能实现上述业绩目标，且惠通
高创在2015年或2016年届满后提出回购要求。
受让价款=惠通高创投资额（1+10%）N365-惠通高创持
价值调整公式
股期间所得现金股利-惠通高创已转让股权所得收入
N为惠通高创持股时间，自惠通高创投资款到账之日起算
1、若中业科技2015年虽未能实现对赌业绩目标，但其于
2015年期间整体股权融资规模达到了5000万元人民币，
则甲方所享有的回购权失效；若中业科技2016年虽未能
实现对赌业绩目标，但其于2016年期间整体股权融资规
模达到了5000万元人民币，或两年内整体
融资规模累计达到1亿元人民币，则甲方所享有的回购
反价值调整条款
2、自中业科技提交在全国中小企业股份转让系统公开挂牌
转让申请材料之日起，甲方回购权自动终止；但证券监
管部门否决了中业科技的挂牌请求或者中业科技撤回了
挂牌申请，甲方回购权自动恢复，该权利的效力溯及该
权利自动终止之日。
自丙方收到甲方行权通知后15个工作日内
中业科技会议室
日，惠通高创（甲方）、李贞和（甲方）、公司（乙方）和陈立杰（丙方）、李之光（丙方）签订了《关于〈郑州市中业科技有限公司增资扩股协议〉的补充协议》，对《增资扩股协议》进行了补充约定，具体约定如下：一、删除《增资扩股协议》中的如下条款：
1、删除《增资扩股协议》第五条第5款。
《增资扩股协议》第五条第5款原为：“甲方投资后，如因任何原因导致中业科技进行清算或终止、解散的，甲方享有中业科技其他股东优先分得清算财产的权利。”
二、修改《增资扩股协议》中的以下条款：
1、修改《增资扩股协议》第五条第4款。
《增资扩股协议》第五条第4款原为：“甲方投资后，如新投资者根据某种协议或者安排导致其最终投资价格或者成本低于甲方本次的投资价格或者成本，则中业科技应将其间的差额返还甲方，或由丙方将差额部分相应的股权以1元名义价格转让给甲方，直至甲方的投资价格与新投资者投资的价格相同。”
现修改为：“甲方投资后，如新投资者根据某种协议或者安排导致其最终投资价格或者成本低于甲方本次的投资价格或者成本，则由丙方将差额部分相应的股权以1元名义价格转让给甲方，直至甲方的投资价格与新投资者投资的价格相同。”
2、修改《增资扩股协议》第七条第8款。
《增资扩股协议》第七条第8款原为：“丙方各方及中业科技就各自在本协议项下的权利义务相互之间承担连带责任。丙方及中业科技的继受者应继续承担相关方在本协议项下的权利义务。”
现修改为：“丙方各方就各自在本协议项下的权利义务相互之间承担连带责任。丙方应继续承担相关方在本协议项下的权利义务。”
3、修改《增资扩股协议》第六条第4款。
《增资扩股协议》第六条第4款原为：“丙方及中业科技共同承诺，将依法规范运作，争取尽快上市，保证于日前向证券监管部门提交申请在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让材料并获正式受理（因股转系统非人为因素的例行运行时间不计在内），如在该日前未能提交申请材料或未获正式受理，则甲方有权要求丙方回购甲方持有的乙方全部或部分股权，回购价款依本条第2款约定计算”。
现修改为：“丙方承诺，将依法规范中业科技的运作，保证于日前向全国中小企业股份转让系统提交申请股票挂牌并公开转让的申报材料并获正式受理（因股转系统非人为因素的例行运行时间不计在内），如未能在该日前提交申报材料或未获正式受理，则甲方有权要求丙方回购其持有的乙方全部或部分股权，回购价款依本条第2款约定计算”。
综上所述，在删除《增资扩股协议》中有关公司参与对赌、履行相关义务的条款之后，公司不再是对赌条款的参与方，投资人与公司之间不再存在对赌协议。对赌条款仅限于投资人与公司实际控制人之间，对赌条款的权利义务承受主体是投资人和公司实际控制人，《增资扩股协议》及其《补充协议》未给公司设置任何权利义务，不会给公司造成利益损失，亦不会对公司的权利义务及日常经营发展产生不利影响，合法合规。
日，公司向郑州市工商行政管理局提交了备案申请书。
日，郑州市工商行政管理局核发了新的企业法人营业执照。
日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字【号《审计报告》，截至日，公司经审计的净资产为2453.00万元。
此次增资前后股权结构对比如下：
股份数（股）
持股比例（%）
股份数（股）
持股比例（%）
11、2015年4月，股份公司第二、三次增加注册资本金（股本）
日，股份公司召开第三次临时股东大会，会议决定：将公司资本公积1265万元转增为公司注册资本金；转增后注册资本增加至人民币1897.5万元，总股本为1897.5万股；并修改公司章程相关条款。
资本公积转增股本前后股权结构对比如下：
股份数（股）
持股比例（%）
股份数（股）
持股比例（%）
18,975,000
日，股份公司召开第四次临时股东大会，会议决定：公司注册资本由人民币1897.5万元增加至2000万元，公司总股本由1897.5万股增加至2000万股；新增股本由杨光、李宪军、侯少朋、路延熹、杨春琰、张晓旭、孙水斌、赵太朝、颜跃以每股6元的价格认购；杨光出资156万认购26万股，26万作为公司注册资本，其余130万计入公司资本公积；李宪军出资144万元认购24万股，其中24万元作为公司注册资本，其余120万元计入公司资本公积；侯少朋出资60万元认购10万股，其中10万元作为公司注册资本，其余50万元计入公司资本公积；路延熹出资60万元认购10万股，其中10万元作为公司注册资本，其余50万元计入公司资本公积；杨春琰出资60万元认购10万股，其中10万元作为公司注册资本，其余50万元计入公司资本公积；张晓旭出资45万元认购7.5万股，其中7.5万元作为公司注册资本，其余37.5万元计入公司资本公积；孙水斌出资30万元认购5万股，其中5万元作为公司注册资本，其余25万元计入公司资本公积；赵太朝出资30万元认购5万股，其中5万元作为公司注册资本，其余25万元计入公司资本公积；颜跃出资30万元认购5万股，其中5万元作为公司注册资本，其余25万元计入公司资本公积；并修改公司章程相关条款。
日，侯少朋、赵太朝、杨春琰、李宪军、路延熹、杨光、孙水斌、颜跃、张晓旭与公司分别签订了《增资扩股协议》。
此次增资前后股权结构对比如下：
股份数（股）
持股比例（%）
股份数（股）
持股比例（%）
股份数（股）
持股比例（%）
股份数（股）
持股比例（%）
18,975,000
20,000,000
日，公司向郑州市工商行政管理局提交备案申请书。
日，郑州市工商行政管理局核发了新的企业法人营业执照。
公司上述历史沿革中的历次出资、股权转让均符合法律法规及公司章程的规定，合法合规。公司股权明晰，不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷情形。符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.1条关于公司挂牌条件“（四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规”之规定。
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事会成员
持股比例(%)
陈立杰，男，1983年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专肄业。2002年11月毕业于河南省高等商业专科学校；2003年3月至2004年7月担任湖北枝江酒业大区经理；2004年8月至2006年4月担任中国联通河南分公司大区总监；2006年5月至2009年10月担任光大证券广州天河北营业部投资总监；2010年11月至今担任郑州中业科技股份有限公司总经理；现任公司董事长、总经理、法定代表人。
李之光，男，1979年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月毕业于中山大学；2004年6月至2004年10月担任中国电信广东分公司数据专员；2005年4月至2006年4月担任欧美大地公司销售工程师；2006年5月至2007年5月担任渤海证券公司市场经理；2007年6月至2009年12月担任光大证券公司高级市场经理；2010年11月至今担任郑州中业科技股份有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
张明丹，男，1981年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月毕业于北京科技职业学院；2004年6月至2006年7月担任北京北大青鸟信息技术有限公司高级培训师；2006年8月至2010年3月担任北京博汇英才教育咨询有限公司项目培训总监；2010年3月至2014年10月担任教育部ITAT（洛阳）实训基地总经理；2014年10月担任郑州中业科技股份有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理。
王汉卿，男，1963年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1985年6月毕业于复旦大学；1985年7月至1993年8月在河南大学担任教师；1995年9月至2001年3月历任君安、国泰君安证券研究员、部门经理；2001年4月至2003年12月担任和君创业有限公司资产管理部总经理；2004年1月至2006年5月担任深圳市智盈达投资有限公司董事长；2006年5月至2010年12月担任国海证券有限公司部门总经理；2011年1月至今担任深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司法定代表人、总经理、董事长；现任公司董事。
宁占平，男，日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1985年6月毕业于焦作矿业学院；1985年7月至1991年12月在焦作矿业学院担任教师；1992年1月至1999年12月担任中国银行河南省分行职员；2000年1月至2005年12月担任中国银河证券公司职员；2006年1月至2008年12月担任北京惠普正通投资有限公司职员；2009年1月至2010年12月担任河南省中原内配股份有限公司董事长秘书；2011年1月至2012年1月担任北京惠普正通投资有限公司职员；2012年2月至今为北京惠通高创投资管理中心（有限合伙）合伙人；现任公司董事。
（二）监事会成员
持股比例(%)
监事会主席
詹海生，男，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年6月至1996年12月直营装饰装修材料；1997年3月至2012年3月经营建材塑料管道；2012年5月至今担任洛阳三弦商贸有限公司董事长。
胡静珍，女，1988年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年7月毕业于河南职业技术学院，2011年7月至今担任郑州中业科技股份有限公司翻译事业部运营经理。
任萌萌，女，1988年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年7月毕业于南昌理工学院；2011年7月至2012年8月任中业科技国际营销部、国际营销主管；2012年9月至2013年6月任中业科技产品部产品经理；2013年7月至2014年9月任中业科技gagahi项目部运营经理；2014年10月至今，就职于中业科技社交事业部运营经理。
（三）高级管理人员
是否持有本公司
股票及债券
副总经理、董事会秘书
陈立杰，详见本节四（一）董事会成员。
李之光，详见本节四（一）董事会成员。
张明丹，详见本节四（一）董事会成员。
刘雅嘉，女，1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年6月毕业于西安交通大学，1997年12月至1999年12月担任河南三苑房地产有限公司会计；1999年12月至2002年5月担任郑州科鸿电子科技有限公司会计主管；2002年5月至2008年11月担任河南麦当劳（餐厅食品）有限公司高级督导；2010年11月至2015年5月担任河南中睿保险代理有限公司财务副总；现任公司财务负责人。
公司董事、监事、高级管理人员不存在与其他公司签订的《竞业禁止协议》未过废止期或未解除、终止的情况。公司董事、高级管理人员目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并出具如下承诺：“1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺；3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿；4、本承诺为不可撤销的承诺。”
五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的
股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
2015年1月―4月
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算。
4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款余额+期初应收票据余额+期末应收账款余额+期末应收票据余额)/2)”计算；
5、存货周转率按照“营业成本/((期初存货余额+期末存货余额)/2)”计算。
6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；
8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
9、归属于申请挂牌公司的每股净资产按照“归属于申请挂牌公司的期末净资产/期末股本总额”计算；
10、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；
11、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
12、速动比率按照“（流动资产-存货）/流动负债”计算；
13、资产负债率按照申请挂牌公司的财务数据计算，其他数据按照合并数据计算。
六、本次挂牌的有关机构情况
（一）主办券商
名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：余维佳
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
联系地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
邮政编码：400023
电话：023-
传真：023-
项目负责人：刘晓华
项目小组成员：刘晓华、罗烨、刘德通
（二）律师事务所
名称：北京大成（郑州）律师事务所
负责人：李煦燕
联系地址：郑州市郑东新区CBD商务外环路20号海联大厦4层
邮政编码：450008
经办律师：李国旺、王伟峰、张哲
（三）会计师事务所
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：邱靖之
联系地址：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
邮政编码：100048
电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：姚俭方、丁科毓
（四）资产评估机构
名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司
法定代表人：郑文洋
联系地址：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼2层
邮政编码：100048
电话：010-
传真：010-
经办资产评估师：王海鹏、陈庚戊
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人：王彦龙
联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
联系地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：010-
传真：010-
郑州中业科技股份有限公司
公开转让说明书
一、公司主营业务、主要产品及用途
（一）主营业务
公司成立以来，一直从事计算机软件开发、计算机网络技术服务及翻译服务。
公司的一般经营范围为：计算机软件开发；技术推广、技术转让、技术咨询；计算机网络技术服务；翻译服务；货物进出口；技术进出口；（依法须批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
目前，公司的主营业务包括网站会员服务、翻译、电商、游戏、软件服务。
（二）公司主要产品介绍
1、公司主要产品用途及优势如下：
用途及优势
跨国社交平台，类似翻译版的FACEBOOK，国际
多语言社交平台的领导者，致力于不同地区、
Gagahi社交
不同语言、不同文化人群之间更好的交流、沟
通。GaGa具备心情、好友、相册、私信、即时
通信、日志、群组、分享、社交游戏等社交功
能，多语言翻译功能，普通会员、高级会员、
VIP会员等会员体系，卡片礼物、礼物商店、
Trycan翻译
浪漫满屋、我的礼物、金币充值等礼物金融功
能。支持翻译的入口有心情、日志、评论、私
信、聊天、IM等；GaGa的移动版APP，包括
Android版和ios版。
Gagahi.com，作为全球领先的国际多语言社交平台，一直专注于多语言翻译社交服务，旨在为不同地区、语言、文化的人群创造更宽广、自由的交友互动空间。
自2010年上线以来，gagahi.com已拥有全球上千万用户，覆盖全球100多个国家，80%的客户来自欧美国家，成为全球年轻人士正在使用的社交新宠。极具特色的人工翻译服务，上万名的翻译服务团队，简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、俄语等8种文字的在线互译服务极大地提升了用户的体验度，成功地解决了跨语言交流中的语言障碍。
从翻译和社交两个层面出发，gagahi.com具有以下几种特点：
（1）多语言浏览页面随心切换，专享无限沟通：gagahi.com页面支持简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、俄语等八种语言在内的多语种页面浏览。
即时聊天、一对一私信功能，能够使五洲四海的用户一起畅享沟通。
（2）贴心的人工智能翻译服务：gagahi.com支持七种语言（简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、俄语、西班牙语）八种文字间的人工智能互译服务，翻译内容更加场景化，让用户能够随时掌握聊天氛围，和异国好友聊天无障碍。
（3）多元化社交：跨平台互动游戏、轻电商等多元化社交元素的接入，使用户体验到更具国际化、趣味化的社交方式
（4）个性化的会员服务：免费聊天、聊天无限制、享受一定翻译优惠、优先参与线下聚会等更多会员个性化增值服务为会员用户量身定制。
未来，gagahi.com将更加突出翻译社交主题，提供更加灵活的推荐、社交模式，和全世界越来越多的朋友，一起跨越语言，向世界sayhi。
2、Trycan翻译平台
公司自成立以来，一直重视翻译技术的提高和词库的积累。目前公司的核心技术为自主开发的Trycan平台线上翻译众包平台，公司其它产品的使用都是基于此平台得以实现的。
Trycan以“智能翻译引擎”为核心，产品覆盖翻译App、WebApp、可穿戴设备、开放API、翻译众包平台等。其中，Gaga产品使用的是私有的API，不对外开放，其他APP使用的是未来将要开放的公开API。
其词条内容分词库翻译和即时翻译，涉及到简体中文、繁体中文、英语、俄语、西班牙语、日语、韩语、德语等7种语言8种文字的互译。目前因注册用户的分布，使用中英翻译的占比超过70%。通过四年数据收集，已经积累近亿条翻译内容，并随着业务发展持续提升。
二、公司组织结构及主要生产流程
（一）公司组织结构图
公司组织结构明确，股东大会是公司的最高权力机构，董事会负责决定公司日常重大事项，总经理负责公司日常事务的处理。公司下设财务部、人事行政部、质量管理部、公共技术服务部、翻译事业部、社交事业部，各部门分工协作、相互配合，共同保证公司的高效运作。各部门具体职责如下：
负责公司社交产品线的市场运营、营销、产品规划、产品研
发工作，并完成年度指标
社交事业部
负责社交事业部的部门架构搭建与团队建设
根据工作计划情况，合理规划部门的人员配置和需求
所属部门内部的工作流程、行为规范等相关制度的审核、批
负责公司翻译产品线的市场运营、营销、产品规划、产品研
发工作，并完成年度指标
负责翻译事业部的部门架构搭建与团队建设
翻译事业部
根据工作计划情况，合理规划部门的人员配置和需求
所属部门内部的工作流程、行为规范等相关制度的审核、批
负责企业内及生产环境网络设备与服务器的设计、安装、配
置、维护和管理
为网络安全、稳定、高效运行提供技术支持
负责服务器系统安装、配置与维护
负责生产环境的规划、部署、调试和维护
公共技术服务部
系统性能与稳定性检测与调优、生产环境性能检测与调优、
网络安全检测与防护
系统备份、数据备份
数据库、应用系统维护与调优
硬件设备故障检测、设备故障维修
跟踪产品规划、研发的整个过程
制定测试方案、测试计划、设计编写测试用例
协同运维人员搭建测试环境
质量管理部
问题跟踪、分析、报告、统计、总结
监督产品规划与研发人员修正问题
产品发布上线。
人力资源战略规划的制定以及统筹实施
绩效管理、培训发展以及员工关系的处理
负责公司整体的安全管理以及设备维修，保障资产安全有序
人事行政部
负责企业文化MIS系统、VIS系统建设及管理
公司网站以及内刊管理
负责企业文化的宣传培训
规划公司整体财务策略，实施财务管理
编制资金收支计划，保证公司资金的安全
对公司财务活动进行财务分析，为高层决策提供支持
及时完成会计报表，负责公司各项成本的管理和监督
负责公司对外各项合同的年审工作，通过财务分析预测各种
财务风险并加以控制
负责各项会计档案的装订和保管
（二）主要生产方式及流程
1、产品流程
2、PC产品发布流程
产品的发布是在测试完成以后进行的，要点有：产品发布由CM发起，由研发相关人员配合执行；产品发布申请单的相关人员都必须签字，特殊情况下可代签或者免签，但测试经理、产品经理、技术总监中至少有一个角色的亲笔签字才能发布；运维工程师发布前需对系统进行备份。
3、无线产品发布流程
无线产品的发布与PC从产品发布流程基本一致，不同点在于无线产品主要提交到第三方的应用下载平台，发布工作也是由CM发起，CM执行。CM在提交APP时，必须按照规定提交所有的第三方下载平台。
4、需求受理流程
原则上，产品经理有权拒绝不合理的需求；只有经过审核的需求才会被列入产品发布计划；研发团队有权利拒绝未列入发布计划的研发工作；业务部门有权利验收最终产品。具体流程如下：
5、测试流程
测试在需求阶段介入，在需求阶段的主要任务是需求确认。需求冻结后，做需求分析并做测试用例设计。从大的方面来说测试总共分为code-test、alpha-test、beta-test、online-test四个阶段：Code-test这一阶段的工作主要由Unittest、codereview、interfacetest组成；Alphatest可细分为单体测试、结合测试、系统测试；当alphatest完成后，形成一个稳定的可供发布的版本时，可以先发布到Beta环境，交由公司其他部门试用；程序发布到线上之后，测试工程师需要做线上冒烟测试，确保核心功能的正常使用。这个测试阶段注意尽量避免产生垃圾数据。具体流程如下：
三、公司业务关键资源要素
（一）产品所使用的主要技术
1、共性技术
开发方面：分词技术、海量小文件存储技术、数据分析、翻译机器学习、OpenAPI技术、机器训练；
运维方面：海量小文件存储技术、虚拟化技术、CDN内容分发、私有云；翻译方面：分词技术、翻译机器学习、数据分析；
专有技术：混合翻译引擎、多语言分词；
关键技术：多语言分词、翻译机器学习、CDN内容分发、私有云、混合云。
2、智能混合翻译引擎
混合翻译引擎主要由“机器翻译+人工智能翻译”构成。结合了机器翻译的高效性和人工智能翻译准确性，同时随着机器学习的累加，人工介入部分会逐渐缩小。其核心技术包括以下七个模块。
1、大数据库；
2、机器学习模块；
3、机器翻译模块；
4、机器辅助模块；
5、人工翻译模块；
6、人工审核模块；
7、中间语转换模块。
社交平台的内容直接对接机器，所以实现了直接的机器学习机会，也是一大特色。人工平台在翻译的质量和速度方面加入了等级机制和抢单机制。等级机制是指通过译员的在线时长、翻译质量、翻译速度等元素综合生成不同的积分，通过积分的高低将译员分为不同的等级，等级较高者，可以有优先权并审核其他译员的翻译。抢单机制是指系统会自动把翻译文档自动预分发给多个译员，译员通过抢单的速度也可以获得一定得积分。从而更多的激励译员翻译。同时，译员可以通过在线浏览、学习来提升自己的翻译水平。
3、多语言分词中的同义词近义词关联技术
作为一家跨语言SNS网站，用户来自不同国家使用不同语言，在翻译过程和网站推荐算法中面对一个重要的问题就是多语言之间的词义的关联问题。
该技术是“智能混合翻译引擎”机器学习模块的重要组成部分。同时该技术在网站用户行为分析和智能推荐系统中起到了重要作用。
以“棱镜门”话题为例：中文用户搜索的关键词是“棱镜门”、英文用户搜索的是“PRISM”、日语用户搜索的是“プリズム”。不同用户讨论的同一个话题，但是关键词不一致。通过“多语言分词关联技术”，公司可以把这些用户关注点进行汇聚。可以分析出不同语言用户的兴趣点，和跨文化的关注点。未来该技术在搜索引擎、语义分析、用户兴趣匹配等方面都大有作为。
4、混合翻译引擎中机器学习算法
在所有的翻译软件和翻译算法中，一大难点便是机器学习的方法。常规的有的通过不同语言的语法分析进行翻译，有的通过采集并学习严肃的政府翻译文档。
公司的做法是通过建立用户大数据“语言数据库”，将用户在社交中产生的对话、博客、心情等等内容统一放入该数据库。通过“多语言分词关联技术”、“上下文关联”、“语境分析”等技术来完善机器学习算法，并通过“混合翻译引擎”中的众包翻译来提高学习的质量。
5、XEN技术
随着开发人员的增加和用户的增加，如何能控制公司节节攀升的IT成本、合理的利用内部服务器资源、建立建立弹性的计算架构整合等成为了技术上的一大挑战。
通过使用XEN技术，将内部服务器进行集群管理，建立内部的开发、测试模拟环境提高了团队的开发效率并减低了IT整体预算。
在IDC使用虚拟化技术，使公司过去的“生产环境”和“灾备环境”可以同时投入生产场景使用，同时可以快速的构建所需要的计算资源。在减少了IT开支的基础上提供了服务的效率。
在构建私有云、弹性存储方面也是公司技术团队研究的重要课题。
6、跨机房数据、文件同步，以及海量小文件存储技术
因为GaGaHi的用户来自多个大洲，服务器部署也面临着多机房多地域的挑战。这些运维和开发的挑战主要包括以下几个部分：
（1）跨多机房的数据库同步：多机房之间传输线路不稳定，一旦中断网站服务之间会出现类似“脑裂现象”。
（2）跨多机房的文件同步：多机房多主同步，会出现跨地域图片无法访问问题。
（3）多国家时间时区：用户24小时访问较为平均，公司不能做停机维护，所有线上维护必须hotfix。包括服务器的硬件维护。
（4）海量小文件的存储：随着用户的增多，海量小文件存储的弹性扩展和访问速度问题。简单的说解决存储10万张图片到1000万张图片的爆发性增长问题。
（二）主要无形资产
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有7项商标，注册商标0项，公司所有商标均已申请注册，具体情况如下：
38类：电信
已申请注册
41类：教育,提供
培训,娱乐,文体活动
38类：电信
42类：饮食供应，临
时住宿，医疗，卫生及
美容服务，兽医及农业
服务，法律服务，科学
及工业研究，计算机编
程及其他不属别类的
类：科学、航海、测
地、电气、摄影、电影、
光学、衡具、量具、信
号、检验（监督）、救
护（营救）和教学用具
及仪器,录制、通讯、
38类：电信
以上商标均为公司所有，无权属纠纷。
2、知识产权
截至本公开转让说明书签署之日，公司提交申请的专利有2项，具体情况如下：
专利申请号
可穿戴翻译装置及其控
已申请提交
基于多语言翻译的近义
已申请提交
词关联方法
以上专利不存在非职务发明，均为公司所有，无权属纠纷。
3、计算机软件着作权
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有软件着作权8项，均为自主取得，其中7项已登记，1项已申请登记。已登记着作权具体情况如下：
着作权名称
着作权登记号
着作权类型
中业GaGaMatch多语言亲
软着登字第
软件着作权
自主、原始
密社交软件［简称：密友
／GaGaMatch］V1.0
GaGaMatch国际亲密社交
软着登字第
android移动端软件［简
软件着作权
自主、原始
称：密友android版］V1.0
GaGaMatch国际亲密社交
软着登字第
ios移动端软件［简称：
软件着作权
自主、原始
密友ios版］V1.0
中业翻译服务平台［简
软着登字第
称：Trshop／Trycan］
软件着作权
自主、原始
中业设备耗材管理系统
软着登字第
［简称：设备耗材管理］
软件着作权
自主、原始
中业随译多语言语音翻
软着登字第
软件着作权
自主、原始
译软件（IOS版）V1.0
软着登字第
中业嘎嘎多语言即时通
软件着作权
自主、原始
1项申请登记中的着作权具体情况如下：
着作权名称
着作权受理号
着作权类型
中业随译多语言语音翻
2015年04月
软件着作权
译软件(Android)V1.0
21日已受理
以上8项着作权不存在非职务作品，版权均为公司所有，无版权纠纷。
4、土地使用权
截至本公开转让说明书签署之日，公司没有土地使用权。
5、公司域名
中业科技于日自主设计注册的域名：http://www.zoneyet.com，该域名有效期至日。
（三）公司资质情况
有限公司、股份公司取得了从事相关业务的相关行政许可，具体情况如下：
第二类增值
电信业务中
中华人民共和
河南省通信管
的信息服务
国增值电信业
业务（仅限
务经营许可证
互联网信息
软件企业认定
河南省工业和
软件产品登记
河南省工业和
公司为新成立的互联网企业，公司业务主要涉及信息服务增值服务，主要资质为工信部核发的增值电信业务经营许可证。
（四）公司获得的其他资质、荣誉
公司获得的其他资质、荣誉等情况如下：
1、2014年，创富中国科技园区中国行洛阳恒生科技园授予公司“晋级企业”称号，长期有效。
2、2014年，恒生科技园授予公司“2014恒生科技园创业项目大赛二等奖”称号，长期有效。
（五）主要固定资产情况
根据天职国际出具的审计报告和公司提供的资料，截至日公司拥有的主要固定资产的基本情况如下：
一、原价合计
3,367,471.40
其中：办公家具
368,356.00
2,999,115.40
二、累计折旧合计
459,721.24
其中：办公家具
439,364.64
三、固定资产减值准备累计金额合计
其中：办公家具
四、固定资产账面价值合计
2,907,750.16
其中：办公家具
347,999.40
2,559,750.76
1、公司房产情况
截止到本报告签署之日，公司无自有房产。
2、业务相关设备
公司为互联网企业，主要业务相关的设备为电子设备，具体情况如下：
使用年限 预计净残值
原值（元）
1,034,811.4
平均年限法
470,892.00
平均年限法
118,464.00
平均年限法
平均年限法
平均年限法
平均年限法
165,560.00
平均年限法
平均年限法
平均年限法
1,930,835.4
公司大多数业务相关的设备为公司乔迁新址后新购，成新度较高。
（六）公司员工及核心技术人员情况
1、公司员工整体情况
截止本公开转让说明书签署之日，公司共有员工184人（其中172订了正式劳动合同、4人订劳务合同、8人兼职），构成结构情况如下：
（1）岗位结构
截止本公开转让说明书签署之日，公司员工中有高层管理人员10人，销售人员98，办公室人员9人，技术人员47人，财务人员5人，翻译人员13人，其他员工2人，用工岗位结构如下图：
（2）学历结构
公司员工中，具有硕士以上学历3人，本科学历83人，专科学历94人，专科以下4人，结构如下图：
（3）年龄结构
公司员工中，20岁以下1人，20-30岁员工166人，31-40岁的员工16人，41-50岁员工1人，员工年龄结构如下图：
2、核心技术人员
截止本公开转让说明书签署之日，公司研发人员共48人，占职工总数的26.01%。其中本科以上学历29人，占研发人员总数的60.42%；专科学历19人，占研发人员总数的39.58%。年龄结构：25岁及以下13人，占研发人员总人数27.08%；26岁到30岁31人，占研发人员总人数64.58%，31岁及以上4人，占研发人员总数8.33%。
研发人员年龄结构如下：
截至本公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员共计2人，均拥有极其丰富的研发经验。公司成立了专业的技术研发中心，为公司产品提供研发支持，不断进行着研发与创新。最近两年核心技术人员稳定，研发力量不断壮大。核心技术人员具体情况如下：
是否持有本公
司股票及债券
1986年10月
孙筱凇，男，1977年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
毕业于黑龙江大学计算机软件及应用专业，清华大学信息管理EMBA,1998年9月－1999年9月担任中国人寿保险股份有限公司软件开发工程师；1999年10月－2002年5月历任双鸭山市国家税务局系统架构师、研发组组长、防伪税控主管专员；2002年5月－2008年7月担任北京理工中兴科技股份有限公司产品总监；2008年7月－2013年7月历任北京理工篮园科技发展有限责任公司高级项目经理、产品总监；2013年7月至今历任北京中业创软科技有限公司副总经理、郑州中业科技股份有限公司项目总监。
李松锋，男，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业。
2009年6月毕业于郑州大学计算机科学与技术专业；2009年7月至2011年5月担任郑州市公安局警务研发中心软件开发工程师；2011年7月至2013年6月担任河南九洲计算机有限公司担任移动开发主管；2013年7月至今担任中业科技股份有限公司移动开发经理。
公司核心技术人员不存在与其他公司签订的《竞业禁止协议》未过废止期或未解除、终止的情况。公司核心技术人员目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并出具如下承诺：“1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺；3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿；4、本承诺为不可撤销的承诺。”
3、社保缴纳情况
截止本公开转让说明书签署之日，公司签订劳动合同的172人中，有85人缴纳了社保，另有87人未缴纳。未缴纳社保的87人均为农村户口，均参加了新农合。
（七）租赁办公地点相关情况
1、母公司签订的租赁合同
截至本公开转让说明书签署之日，公司租用的尚在使用中的办公场所有2处，租赁相关情况如下：
日，有限公司（承租方，以下称乙方）与高俊屹（承租方，以下称甲方）签订《房屋租赁合同》约定：甲方出租给乙方位于郑州市金水区岗杜街9号院1号楼“汇商大厦”7层；出租房屋面积690平方米；租赁期自日起至日止；年租金为26万元，第一次支付时间为日，第二次支付时间为日；乙方向甲方提供保证金2万元。
日，有限公司（承租方，以下称乙方）与河南省大学城科技园发展有限公司（出租房，以下称甲方）签订合同编号为“（2015）02号”的《房屋租赁合同》，具体情况如下：
郑州市中业科技有限公司、河南省大学城科技园发展有限公
合同签订方
1466.91平方米
30元每平方米/月
34720.20元
34720.00元
2、子公司签订的租赁合同
洛阳中业科技有限公司租赁情况如下：
洛阳中业科技有限公司、洛阳福温联合信息科技有限公
合同签订方
洛阳中业科技有
洛阳市西工区王城大道111号紫金城A02-2129室
自日起至日止
3600元每年
北京中业创软科技有限公司租赁情况如下：
合同签订方
北京中业创软科技有限公司、王宇浩
北京中业创软
科技有限公司
北京市朝阳区工人体院场北路8号院2
号楼3层336室
12000元每年
北京中业创软科技有限公司、北京超导咨
合同签订方
询有限责任公司
北京市海淀区倒座庙大行基业大厦19层
415000元每年
四、公司业务相关情况
（一）公司收入及成本结构
1、公司收入结构
报告期内，公司收入按主要产品类别分类情况见下表：
2,012,201.64
1,170,717.06
1,454,073.08
971,338.15
电商、虚拟、
345,859.94
388,262.76
134,588.26
游戏及其他
792,111.65
3,812,134.66
3,322,429.62
223,346.79
各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成p变化趋势及原因分析”。
2、公司主要客户及销售情况
作为互联网企业，公司用户群体比较庞大，且均为自然人。客户极为分散，对单个客户的收入在营业收入总额中占比非常小。有关公司前五大客户的明细的披露对公开转让说明书使用者的参考意义不大。因此，此处不再详细披露。
3、公司成本结构
（1）成本构成
549,394.40
137,004.30
电商、虚拟、
124,369.11
308,427.38
游戏及其他
772,386.47
810,767.81
100.00 1,170,688.71
115,364.17
（2）报告期内向前五名供应商采购情况
占营业成本的
采购金额（元）
郑州欧工商贸有限公司
172,010.00
郑州盛德威展览展示有限公
102,930.00
郑州市国贸家电有限公司
366,840.00
河南国超电子商务有限公司
166,214.00
河南国超电子商务有限公司
303,558.00
469,772.00
河南国超电子商务有限公司
166,214.00
166,214.00
公司采购物品多为业务用电子设备，且多数为进口设备，地区代理商只有一家，所以采购来源较为单一。2013年至今，公司业务不断扩展，电子设备采购量增加。
因2015年公司乔迁新址，公司与郑州盛德威展览展示有限公司签订的是装修合同。
（二）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司报告期内签署和正在履行的合同，按重要性原则披露如下：
1、借款合同
日，有限公司以银行转账方式出借给刘素兰（公司董事、副总经理、董事会秘书李之光之母）22.09万元，无书面借款合同。日，有限公司收到刘素兰现金还款22.09万元。
日，中业创软（中业科技全资子公司）以银行转账方式出借给刘素兰20.00万元，无书面借款合同。日，中业创软收到刘素兰现金还款5.00万元；日，中业创软收到刘素兰现金还款5.00万元；日，中业创软收到刘素兰现金还款5.00万元；日，中业创软收到刘素兰现金还款5.00万元。至此，中业创软该笔其他应收账款全部回收。
日，有限公司以银行转账方式出借给郑州英冠农业科技有限公司（以下简称“英冠农业”）人民币400.00万元，无书面借款合同。号，有限公司收到英冠农业现金还款50.00万元；日，有限公司收到英冠农业以银行转账方式还款300.00万元；日，有限公司收到英冠农业现金还款20.00万元；日，有限公司收到英冠农业现金还款30.00万元。至此，有限公司该笔其他应收款全部回收。
有限公司阶段，公司治理结构不完善，决策机制不健全，多次发生关联方借款且未签订书面合同。但截至本说明书签署之日，以上借款均已收回。股份公司成立以后，公司完善了治理结构，并制定了各项制度和办法，防止和避免再次发生类似不规范行为。
2、报告期内重大业务合同
（1）重大销售合同
公司产品主要面向个体客户，且并非实物，单个客户在社交平台上充值并消费，无纸质合同。客户每次消费额较小，且为持续消费。
公司董监高、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东未在前五大客户中占有权益。
（2）重大采购合同
与业务相关的采购合同主要是电子设备和办公设备的购销合同，电子设备多为进口产品，在本地区的代理商只有一家。根据公司采购历史情况，取5万元为采购合同重大性标准。
报告期内签订的重大采购合同情况如下：
重大采购合同
合同金额（元）
2013年重大采购合同
河南国超电子商务有限公司
166,214.00
2014年重大采购合同
河南国超电子商务有限公司
166,214.00
河南国超电子商务有限公司
303,558.00
2015年重大采购合同
郑州欧工商贸有限公司
172,010.00
公司董监高、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东未在前五大供应商中占有权益。
（3）正在履行或尚未履行的合同
合同金额（元）
郑州三业商贸有限公司
上海七牛云信息技术有限公司
公司与上海七牛云信息技术有限公司签定的《存储服务合同》约定如下：1)的云存储空间阶梯价格如下：
价格（每月）
0.165元/GB
50TB-500TB
0.162元/GB
0.159元/GB
0.156元/GB
2)下载流量阶梯价格如下
100TB-200TB
双方另行商定
3) GET、PUT请求支持服务费用如下：
0.01元/万次
0.10元/万次
4)多媒体处理服务费如下：
音视频转码请求
0.0048/分钟
视频转码sd240（标清320*240）
0.0057/分钟
视频转码sd480（标清640*480）
0.0072/分钟
视频转码sd（标清）
0.0189/分钟
视频转码hd（大于）
0.0324/分钟
ImageAve（图片主色调）
Vframe（视频截图）
Avinfo（音频视元信息）
Watermark（水印）
Avconcat（音视频拼接）
5) HTTPS协议请求支持费如下：
HTTPS证书托管费
0.02元/千次
3、合法合规经营状况
截至本说明书签署之日，公司严格遵守法律法规、规章及行业和各级政府的相关文件，近两年经营中，公司及董事、监事、高级管理人员未受到相关行政和刑事处罚，公司已取得工商、税务、社保等机构出具的未受处罚的证明；公司不存在超越经营范围、使用过期资质的行为；且出具不存在重大诉讼或仲裁的声明。
郑州高新技术产业开发区国家税务局于日出具的《税收完税证明》记载，公司自日至日共缴纳增值税元，缴纳增值税滞纳金1.83元。
经核查，上述1.83元滞纳金产生原因是因为报税员未能及时报税而延期纳税，公司已经补缴了税款、缴纳了滞纳金，并未受到行政处罚，也未造成其他严重不利后果。
4、公司金额较大的应收款、其他应收应付款项
（1）公司应收账款前五名情况
截至日，公司应收、其他应收款余额、预付账款前五名单位情况如下：
占应收账款总额的
应收账款单位名称
与本公司关系
上海乾汇信息科技有限公司
179,237.82
179,237.82
占预付款项总额的
预付账款单位名称
与本公司关系
郑州盛德威展览展示有限公司
144,911.75
144,911.75
占其他应收款总额
其他应收款单位名称
与本公司关系
河南省大学科技园发展
上海乾汇信息科技有限公司
228,842.00
（2）截至日，应付账款、其他应付账款、预收账款余额前5名单位情况如下：
经查阅审计报告，截至日，公司无应付账款、其他应付账款。
预收情况如下：
118,207.59
297,064.36
118,20