比特币在中国:交易量占全球6成 有人投入有人质疑_网易财经
比特币在中国:交易量占全球6成 有人投入有人质疑
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（原标题：比特币的中国图景）
日，四川甘孜孔玉乡，某比特币公司“矿场”。图/视觉中国一家比特币交易平台的比特币价格走势图。有报告显示，目前中国集中了全球比特币算力的75%以上，交易量超过全球总交易量的60%今年5月，勒索病毒“永恒之蓝”席卷全球。攻击者声称，要想解锁被病毒控制的电脑，需要支付等价300美元至600美元的。因此，这种病毒又被部分媒体称为“比特币病毒”。此事再次将比特币引入人们的视野。“犯罪分子也希望拥有一个非常安全、便捷，且不通过任何国家机构的交易工具”，财经专栏作家肖磊告诉新京报记者，比特币因其匿名性、难以追溯性独得黑客“青睐”。日，世界上第一批比特币被挖出，这种由一个代号为“”的人设计的正式诞生。今年年初，比特币刚刚度过它的八周岁生日。八年间，比特币由最初的小众产品不断发展，从生产交易到应用，形成了一个颇为完整的产业链。有人认为，它能够解决通货膨胀等目前社会在诸多领域的缺陷，“能让人类社会变得更加美好”。也有人认为，比特币不具备成为货币的本质属性，有着潜在风险和核心缺陷。法律还未跟得上其“野蛮生长”的步伐，这是个尚未完全建立秩序的“灰色”新世界。“挖”出比特币一年前，30出头的东北汉子王军（化名）向相恋多年的女友求婚了。他用了一种不同寻常的浪漫方式，将求婚词“Will you marry me？（你愿意嫁给我吗？）”刻进了比特币里。王军在某比特币创业公司负责挖矿业务，管理公司位于四川、新疆等地的四五处矿场，保障矿场正常运转，持续稳定地挖出比特币。和大多数货币不同，比特币具有“去中心化”的特质，不依靠央行等货币机构发行，任何人都可以通过特定64位的运算获得。简单来说，“挖矿”就像是用计算机解答一道复杂的数学题，每得到一个合格答案，比特币网络会新生成一定量的比特币作为奖赏。普通计算机不足以支撑这种高强度的运算，取而代之的是一种特制的、计算能力惊人的计算机（即矿机）。谁的计算能力（即算力）强，谁就有可能得到更多的比特币。依据中本聪的设计，比特币的总量被固定在2100万以内。计算难度会不断上升，奖励随之不断减少，“就像挖金矿一样”，王军说。因此，获取比特币的过程被形象地称为“挖矿”，挖矿的参与者就是“矿工”。每挖出一枚比特币，矿工可以把自己想写的话记录在比特币区块链里。王军的同事们常玩这种有趣的把戏，他们写过诗词歌赋、搞笑段子，甚至《三体》里的话，“我们度过了幸福的一生”。王军的求婚，也是因此而完成。王军说，目前全世界的矿机每秒钟可以完成240万万亿次计算，这个数字相当于一个方圆5公里的小岛上沙子数量的总和，并且还在不断上升。王军掌管的算力，约占全网算力的6%，也就是说，比特币网络每新生成100枚比特币，其中约有6枚是由他们的公司挖到的。曾有外国记者到他们四川康定的矿场拍摄。视频中，超过一万台矿机整齐地摆放在层层叠叠的钢铁架子上，发出巨大的噪音。随着机器风扇的转动，矿场里光影流转。当光线暗下来时，机器发出幽幽的绿色光芒，像狼的眼睛。要维持矿机进行持续的高速计算，需要耗费大量的电力，为了降低成本，矿场主要寻找更便宜的电。王军的公司寻到了四川大渡河畔，和当地星罗棋布的小水电站签约，利用那里丰富而廉价的水电挖矿。冬天枯水期电价上涨时，公司会将矿机迁到新疆，换成当地便宜的火电，来年丰水期来临时再搬回四川，“像候鸟一样”。王军所在公司的矿场现在每天可以挖到比特币约100枚，截至发稿，一枚比特币约价值人民币一万七千元。王军说，以人民币计算，去年他们挖矿的利润率在200%以上。以前没有那么多人挖矿的时候，这个数字会更高。当然，并不是所有的矿场都能赚钱。一位矿场经营者曾发帖讲述他的伤心往事：能否找到便宜的电、能否维持矿机稳定运转、能否找到租金适宜的场地，都影响着运营一家矿场的成本。如果运气差赶上币价下跌，赔钱更成了大概率事件。根据《全球比特币发展研究报告》，目前全球算力的75%以上集中在中国。此报告由清华大学五道口金融学院互联网金融实验室和火币网联合发布。资料显示，全球矿场目前每小时耗电大于60万度，每年大于52亿度。有人质疑矿机常年高速运转耗费大量电力，却生产出来“一种虚无缥缈的东西”，是资源浪费。但王军否认“费电”一说。王军说，我国2015年弃电500亿度，矿场在西藏和四川解决了当地很多弃水弃电，“就地解决，转化成比特币，连铺设电网的钱都省了。”在某比特币公司创始人李钢（化名）眼中，比特币像一场规模宏大的去中心化的社会性试验。他认为，比特币能让整个政府更小、更廉洁，“比特币系统是透明的、可追溯的，贪官也不敢收钱了”。比特币专栏作家李健告诉记者，与世界各国银行系统或者支付系统转账所消耗的成本相比，比特币的能耗并不算大。在币圈，税务问题也较为敏感。由于没有法律明文规定，各家矿场挖到大量“昂贵”的比特币不需要为此纳税。李钢坦言，目前税务部门只能在其他生产资料比如矿机、电力上收税，对生产出来的比特币并无相关规定。“中国大妈”接盘王军说，现在不用专业矿机几乎不可能挖到比特币了。各大专业矿场竞相升级硬件，好像曾经超级大国之间的军备竞赛。因此，绝大多数后来者，都只能通过交易获取比特币。资料显示，目前全球有数十家活跃的比特币交易平台，而中国的交易量超过了全球总交易量的60%，在某些时段甚至超过90%。某比特币论坛里，一位网友自豪地宣称，比特币已经掌握在中国人手中。根据《全球比特币发展研究报告》，目前国内三家主要交易所OKCoin、火币网、BTCC，正形成三足鼎立的态势。登录比特币交易平台，用户可以像买卖股票一样买卖比特币，但过程可能更让人血脉贲张。这是一个365天不休市、24小时不停歇、没有涨跌停限制的世界。除了通过交易所，还有一部分人通过场外交易购买比特币，类似于找人“代购”比特币。在央行进行规范前，许多比特币交易平台还提供倍数不等的杠杆交易，国内火币网最高是5倍杠杆，而BTCC（比特币中国）则达到过20倍。2013年11月，商人杨平（化名）在BTCC买了第一枚比特币，价格接近7000元。彼时正是比特币上一轮暴涨，媒体暗讽“中国大妈”入场接盘，交易市场如火如荼。财经专栏作家肖磊告诉记者，由于外汇市场管制、中国股市疲弱、房地产市场限购，实际上供投资者选择的品种和渠道并不是很多，这种情况下，比特币这种可以网上买卖、价格涨幅非常诱人的新兴投资品种，就具有了一定吸引力。肖磊说，比特币的整个流通环节，不需要中央银行，也不需要商业银行或第三方支付机构，而且整个发行数量有限，不会带来通货膨胀，这些概念对于很多投资者来说是非常具有诱惑力的。每逢暴涨，各大交易平台就会迎来一副繁荣景象。某比特币交易平台市场总监吴兴告诉记者，仅去年11月份，比特币单枚价格上涨将近1000元，新用户数量就同比增长10倍。就在杨平第一次购买比特币后的第3个月，2013年12月份，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，明确了比特币并不是真正意义上的货币，并对各金融机构和支付机构提供比特币相关服务进行了严格限制。比特币闻声暴跌，从8000元高位跌至2000多元，杨平就此套牢。但他并没有抛售，而是不断补仓，陆陆续续补了几十万进去。目前，他持币500多枚，按当前市值，盈利超过600万。不是所有人都有杨平这样的实力和运气。中学物理老师陈盛（化名）把自己的比特币交易史称为“倒霉一日游”。日凌晨，比特币突破历史高位8000元。陈盛下定决心买入3枚。不料，第二天比特币迅速跌破6000元。陈盛迅速止损，把3枚全部卖出，损失超过6000元：“就当花钱买个教训吧，以后再也不会尝试不懂的投资渠道了。”陈盛遭遇的这次价格下跌，源于央行公告称，已约见有关比特币平台负责人。目前，比特币价格涨跌没有什么规律可言，受国家政策及政府态度影响很大。肖磊告诉记者，比特币价格的大起大落难以避免，因为目前全球市场对比特币发展还非常不确定，有人坚信比特币会成为非常保值和稀缺的一种资产，也有人认为比特币仅仅是一轮炒作，最终将是一个击鼓传花的游戏，“这导致比特币很容易受到市场信心的影响，一遇到利好消息就迅速上涨，一出现利空消息就大幅下跌。”有人投入有人质疑区块链数据查询网站Qukuai.com的创始人张健将比特币产业链做了一个大致的总结，除了挖矿和交易，还有矿机生产、比特币钱包、支付、媒体等。他的书中提到，中国的“南瓜张”是专业矿机时代的开创者。这个本名张楠赓的工科男在2011年下半年推出了第一代FPGA矿机；2013年1月，又推出了首台算力更为强大的ASIC矿机阿瓦隆。现在占据大部分市场份额的是蚂蚁矿机，它的制造商“比特大陆”同样是一家中国公司。在比特币诞生之初，许多持币者没有预料到未来的价值，丢币的故事比比皆是。挖币很容易时，李钢在笔记本电脑里囤了大约8000个币。后来电脑丢了，按照当前市价，这笔损失高达一亿。用来储存比特币的钱包服务应运而生。目前市场上有网页钱包、桌面钱包、硬件钱包等多种钱包软件，成为产业链中的重要一环。层出不穷的还有比特币领域的媒体。这些媒体专注于报道行业资讯、普及比特币相关知识，成立于2011年的中文网站“巴比特”是目前国内最有影响力的比特币媒体，其收入来源是各业内公司投放广告。云币网CTO老猫曾在一场在线直播中说，比特币行业中，所有有一技之长的人都可能找到致富的机会——就好像19世纪中期，美国西部兴起淘金热后，“卖水的、做牛仔裤的、开饭店的、盖房子的、制造帆布的，都赚钱了”。他提到了一种门槛更低的行当——“搬砖”，即跨市场的对冲套利。由于市场热度、买卖状态不同，国内外各个市场币价可能不同。搬砖就是在低价的市场买入比特币，再到高价的市场卖出，赚取价差。老猫透露，国内某搬砖团队一年能有数千万的营收。在直播中，一些初出茅庐的年轻人向老猫询问前途。这位“导师”一口气历数了多处“掘金之地”——比特币量化交易工具、套利工具、交易平台自动交易工具、显卡及矿机优化程序、用户对接工具、爬虫工具……杨平拥有一家游戏研发公司，他告诉记者，他正准备开发一款比特币相关游戏，以挖矿原理为基础，展现挖矿发展史、矿机的更新换代，还原挖矿过程。如果可以，他还希望用户能够使用比特币购买这款游戏。闪电是一名职业比特币推广者。2016年，他写比特币的文章引起了一位圈内人士的关注，对方给了他一笔钱，希望他从事专职推广工作。闪电在微博、知乎、豆瓣等平台发布文章，去各地开办免费讲座，在微信群里直播，公众号几乎每天都更新……至于推广效果，闪电坦承并不乐观：“根本没人需要我推广。”他语气中带着沮丧，说绝大部分人对比特币有偏见，认为不是正面的东西，把他也当作一个传销骗子，就连家人也觉得他是“怪物”。经过长期的交锋，他已经“放弃抵抗”，不再解释了。这种“偏见”并非毫无缘由。此前多次，比特币以破坏者形象闯入公众视野。它曾是购买毒品枪支的非法网站上的通用货币，曾是用来洗钱、隐匿财产的地下钱庄新工具，还曾数度引发“庞氏骗局”、“传销”的公众质疑。王军说，某次一档电视节目邀请谈论比特币，郎说这是一场骗局，“白给我也不会要的”。看到电视的家人赶紧给王军打电话，让他把比特币都卖掉。连相伴多年的女朋友也不能完全支持他，最近一直在催他卖币买房。不确定的未来在比特币行业“野蛮生长”的同时，我国针对比特币监管的政策法规寥寥无几，仅有2013年12月和2014年3月，中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》和《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》。中国人民银行广州分行员工孙方江曾撰文称，由于我国对比特币的监管立法空白，加剧了其投资风险。他认为，我国尚未向社会公众正式发布比特币交易的风险提示，且比特币投诉处理机制尚未建立，投资者权益保护不够，如不采取措施，在互联网金融大力发展的背景下，比特币交易风险可能向银行机构、支付机构等传统金融领域扩散。北京邮电大学通信法研究中心娄耀雄教授认为，由于我国电子证据法的立法滞后，电子证据的采集和真实性证明具有一定难度，比特币的证据资格和证据效力受到限制。由于比特币匿名性的特点，一直被质疑为洗钱提供了方便。美国国土安全部曾查封比特币交易所Mt.Gox的部分账户进行调查。财新网报道，在中国参与股指期货交易、非法获利高达20多亿元人民币的伊世顿公司于2015年5月开始接触比特币交易平台，考虑使用比特币将资金转移出境，但未能成功。娄耀雄因此指出，比特币若想进一步发展，必须澄清和洗钱等违法行为的关系。同我国相比，其他一些国家的步伐似乎迈得更快一些。2013年，德国财政部声明，比特币与“私人货币”更接近，可以用来多边结算；2015年，英国财政部表示将制定数字货币行业的“最佳”监管框架；2015年，美国纽约州金融服务局发布了数字货币公司监管框架，从19个方面对比特币监管作了详细规定。工银国际研究部主管，首席经济学家程实认为，货币需要具备三种本质属性，即普及性、稳定性和清偿性。然而，目前绝大多数人连比特币是什么都不知道，且缺乏必要的监管、缺乏对炒作的抑制手段，价格高起高落。此外，比特币不像金银那样有内在价值，也不像纸币有国家信用背书，因此，“清偿可能性几近于无。”程实说，现在比特币还不是货币，未来进化为货币的可能性也正由于当下的炒作而受到致命打击。
对于比特币的未来，李钢充满信心。他说，即使不是比特币，世界一定会需要一个未来货币，他会一直为此而奋斗，“这是更美好的人类未来。”老猫更看重的，是比特币的底层技术区块链的发展。在他看来，区块链将会和人工智能、基因工程、新材料共同构建未来的人类社会，“这个过程不可逆转，所以，比特币如何对我来说甚至是不重要的。”程实依然肯定比特币的价值。他说，比特币带来了新的思想启迪。比如，怎样加强货币发行的内在约束、削弱霸权货币的体系影响、尊重微观群体的货币权利、满足信息时代的货币需求、体现平等多元的货币精神。
本文来源：新京报即时新闻
作者：王婧祎
责任编辑：张梅_NF2100
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一年前，芬兰一家名为Risto Pietil的比特币企业家尝试制作一份排行榜，把全球最知名的比特币持有者罗列进去。
假设这份排行榜是准确的（很可能不是），把这份排行榜前20名的持有者手头比特币总值加起来，总计的持有量约达444万比特币。
但是，根据比特币钱包公司透露的数据（Bitstamp去年就公布了），加上比特币行业公司交流会议及联合活动上的流传的小道消息，又可以清楚的看到，私人和公司所持有的比特币总量居然超过了2100万比特币&而迄今制造出来的只有1350万比特币。
这怎么可能？该如何解释这些人超量拥有的这部分比特币？要解释这个问题我们还得细看比特币这一货币系统，并追踪其资金流。
比特币在哪里？
比特币具有匿名性的本质，出于这个自身特点，比特币网络就像一个暗箱系统。也就是说，该网络把有限的资金通过一个暗箱操作分配给匿名的用户（开发者），这个暗箱的解码需要很长的时间。比特币的所有权是短暂的（见Jonathan Levin最新提出的通道类比理念）。举个并不是很对等的实体金融活动作为类比（因为比特币不等同于股票）：谷歌每十分钟就利用Blockstream技术向动态存储器管理系统（DMMS）发行其股票。换句话说，就相当于谷歌通过网络向陌生用户随机发行股票。
想象一下，如此过了几年之后，再让经纪交易商（比特币行业称为兑换商）把谷歌这几年所发行的所有股票收集起来，这会怎样？
由此可见，这种差异性将使得追踪并统计资金变得困难，甚至不可能。因此如果你决定收集很大一部分谷歌股票，你要怎样追踪到这些没有明确去向的股票份额？你要怎么统计那些以前持有过，后面又遗忘了股票的那群人？你要去找谁呢？
有的一个解决办法就是通过&资金流信息提供商&，&经纪商&或者经常被人误读的OTC交易商（OTC在医学上表示非处方药，这个名称错误的沿用到比特币行业，目前我们已经默认了这个叫法）这一类有威信的第三方机构。实际上，这类公司都叫做记录单交易商。这些交易商了解市场需求，根据需求应运而生。
Venture Scanner 公司就是其中之一，它目前追踪80家开展比特币资金相关业务的公司，其市值总额为4.3亿美金。其他记录追踪商公司有的根据比特币记录单查询，此外有些公司追查类型记录清单，还有的通过API来获取比特币总额，甚至有些还雇开发者来开发软件以获取该数据。其中25家拥有比特币资金交易所的资金总额为1.21亿美金。
为何这些交易所可以筹集那么多资金？要使用比特币网络，你就得拥有比特币，而目前有数种方法来获得比特币（例如挖掘开发，成为接受比特币支付的商家），交易所则提供了另一种比特币获取方法，就像大货交易一样被人们认为是最早，也是最迅速的比特币买卖交易方法。
时至今日交易所占的比特币有多少？BraveNewCoin (BNC)经过统计追踪由交易所自主提供的全球比特币交易额数据，它得出的结论是目前有4000万美元&2亿美元价值的比特币（根据目前汇率，即10万-50万比特币）处于交易兑换中。
但是这个数据有几点需要指正。最重要的一点：中国部分的交易数据和BNC统计的大有出入，原因是大型交易所会重复计算某些交易，允许造市交易，而不产生任何交易费用。
上述这些非正常交易不仅会影响比特币数量统计的准确性。同时使得部分交易者处于市场风险：如果你可以不花任何费用参与某项活动，而后却不能选择退出（在比特币行业加征&限灰&税之前也偶然发生过这种事）。
但是，虚假数据不断增加，出于交易利益把市场行情说的天花乱坠，会误导民众，最终蒙蔽新用户。毕竟，如果没有交易透明性，新用户该如何分辨交易所是否按照他们要求做的，他们是否如Michael Lewis在FLash Boys一书中描述的，成为交易所奸商捕食交易中的猎物？如果交易手续费为零，那么交易所在交易额上涨后就无责公布财政报告。这就意味着交易商可以随意编造交易额，而无需真的对外发布财政收入报告。
即使这个手续费不是零，而是象征性的一小点，交易所就不得不公布和他们声称的交易额相对应的收入情况。
我们应该牢记这里所说的零费用是类比外汇市场的，后者的费用通常也是零，交易者只需付价差。传统交易所是通过抽取一小部分资金市场流动操作手续费盈利。
也许最臭名昭著的例子就是期货产品：为了让民众觉得它和当地实际货物一样有竞争力，包括OKCoin 和 Huobi在内的几家大型中国交易所目前提供高达20倍债务的保证金交易。但是缺乏相关的金融专家来运营这一业务（起初它们都是用一样的期货软件），这种情况很有可能遭受不可预见的骤然浮动。例如两周前Huobi公司（BitVC平台母公司）目前经过和前景良好的交易商磋商，用46.1%的总额作为代价来填补一笔2500比特币的交易损失。又如796.com公司（这是第一个开展超过20倍债务交易的公司）目前据称把这个额度放大到50倍。Bear Stearns公司在破产前几个月的债务比例达到了42:1，又一个闪电崩盘。利用20倍进行不当交易，或明目张胆的&操控&（更不要说50倍），不仅会导致大量的连带损失，也会导致政府部门的介入调查。
由于缺乏全面监管，很难判定哪些交易所存在上述夸大交易额的行为，但是很有可能不只中国地区的交易所存在这样的问题，这种现象很可能在整个行业都普遍存在。
交易所自身提供数据存在的问题
BNC调查数据还有另一个问题：即这些交易所提供的数据。
现在越来越多的交易所会选择性，甚至限制性的公布它们的重要投资者，这是出于多方面原因的，如制度问题。包括Buttercoin, itBit, Mirror (之前叫 Vaurum) 及Coinsetter都是如此。此外，有些交易所还为顾客提供线下私人交易，使得大额交易不经过市场直接进行，这样反过来就掩盖了交易策略，理论上阻止市场下跌的发生。我们无从知晓每天这些金融机构里流通的资金总量是多少，如Sator Square Partners, Xapo, Pantera, Binary Financial 和Second Market之类的机构。坊间流传说以人民币结算的交易占了所有比特币交易额的75%-90%，这不太可能，因为BNC无法统计这些线下私人的大宗交易，这些交易都是用美元或者欧元进行结算的。并且BNC是基于中国地区交易所提供的数据报告进行计算的，这些数据报告相比于其他不允许造市交易及重复统计的市场而言，显得夸大而不可信。
比特币微资金流向何方
从比特币支付处理者（如PayPal），比特币挖掘制造商（如Spondoolies-Tech）及比特币挖掘公司（如BitFury）这方面，这些公司开发者每天平均可以得到3600比特币，然后它们把其中大部分卖出，作为开发费用支出。从买方的角度，买方都是一家之主，拥有高收入（如Tim Draper）的个人。以及上面列举的提供比特币私人交易的金融机构。协调比特币供方和需方的栅栏就是比特币ATM机。目前全球有300多台，尽管这一数字还在持续增加，但是其对于维持供需平衡的作用微乎其微。
每日通过比特币网络线上交易分部情况
bitcoin-distribution-by-age1上述表格出自John Ratcliff，他根据用户年龄和最近一次使用记录来衡量比特币价值分布。通过观察图表最下端的青色部分（在图表右侧，青色部分代表&每天&分类），我们可以得知在2014年间制造出来的比特币，约有2%-4%是每天都在流通中的。
如果采用&最佳操作方法&，交易商将会大量限制存在交易所的比特币数量，留存这些比特币是为了避免让交易对方公之于众。之前这个比特币数量是非常多的。要知道，约50%的交易都以携款逃跑告终。
这就意味着BNC由交易所自身提供的数据报告所得出的最高50万总额的比特币每天在交易市场流动着。我们知道这个并不准确，单是从上述表格以及其他一些方面（每天销毁的比特币及交易量）就可以知道这点。
事实上，一枚比特币可以在同一天被数次交易，从而导致重复多次统计交易数据。Ratcliff的图表正好可以反映出同一枚比特币在一天的使用情况。
为了反驳&统计总额中的大部分数据的确每天在线上线下进行流通&这一说法，我们可以想一想，50万比特币约占全部比特币的3.7%，因此单单是这个传言的交易量就相当于一整天的交易量了。
事实上，交易户不会把比特币从交易所取走的，因为这些比特币在交易所可以带来可观的市场效益。前提是处于流动的比特币总数量不足以达到交易商根据交易量划定的通胀警戒线。
因此交易商总体上刻意的虚报交易额，而用户则把大部分比特币存留于交易商那。
即使采取多重签名措施，上述情况还是会对比特币生态链构成威胁。但是有两点要说明：1，为处于流通的比特币虚假增加部分是计算在交易商那里，而不是用户自己账户上。2，从交易商那提出比特币并不一定会影响比特币的价值。
如何反击？
不妙的是，比特币行业的自我监管能力太弱。事实上，比特币交易行业根本没有存在自我监管的例子，也没有如Coinometrics 调查所希冀的规章框架以约束达成富含透明性的最佳操作规则。缺乏透明性不仅加大了分辨比特币数据真假的困难性，同时使一个交易所同时拥有交易，经纪代理，结算，托管这四大分支权力，而且毫不费力的就可以使用客户存款资金。这样容易出现职权滥用和利益冲突的产生，例如&非法预先交易&。2013年一项研究也证明在过去这也曾导致了客户风险。这项研究大学40个交易商作为研究对象，其中18个携款逃跑。
也许随着这个行业的日渐成熟，用户会借鉴Crypto-Economy Working Group提出的&比特币许可证&建议（详见&科学解决途径&一文），建议包括无钥匙钱包（用blockchain技术加密用户资金）。
保护用户存款（如采用Bitserve的Reservechain技术），以及落实全面监管试行，即证券交易委员会正在全美证券行业大力提倡的第613号规章。随着金融控制权利在交易公司剥离分散，降低公司内部人员同谋滥用客户资金现象的发生，不仅有利于增加交易透明，还可以增加交易可信度。上述解决方法都存在瑕疵，因为它们产生作用的速度和方法可能和实际资产变化不同步。但是，随着这些方法的日渐成熟，最近被高度关注的Alex Green (&Ryan Gentle&)类的诈骗偷窃事件会随着交易商将向公众和立法界证明自身可以正确的操作资金流入流出而最终被解决。Localbitcoins公司（Alex被指控在这家公司不断挪用资金）就是通过这种方式做到的。
直到现在，尚有许多研究需要进行。
文章：http://55coin.com/2867.html