中国原油期货查询犯罪很难查吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-05-23 16:16 标签： 中国原油期货
&&&&3月30日，菏泽市公安局开发区分局协助浙江绍兴警方破获一起电信诈骗案。&&&&日，绍兴警方打掉一特大网络诈骗犯罪团伙，抓获赵某、郑某、江某、徐某等 45名犯罪嫌疑人。经查，该团伙以投资公司的名义，招募大量业务员，冒充单身女性，在各大婚姻网站以交友、征婚等方式物色客户(受害人)，以高额回报为诱饵，伺机推荐原油期货交易投资产品，待客户投资后，该公司通过操纵交易平台数据以客户亏损的方式实施诈骗。该案受害人遍布全国多省市，涉案金额3000 余万元。一位邓先生通过该交易平台分5 次认购了16000元的原油期股，结果投入的钱全都赔到里面。&&&&近年来，诈骗花样不断翻新，让人防不胜防。打着投资理财的幌子实施的诈骗，是一种新型诈骗方式，更具有欺骗性和隐蔽性。民警提醒，打着高额回报旗号的投资理财方式往往“不靠谱”，遇到此类情况一定要“长点心”，防止上当受骗！【李增强】
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更新于& 15:11
历经17年的探索，日，中国版原油期货终于在上海国际能源中心（INE）挂牌交易了。面对这块新开辟的金融市场，部分机构和投资者纷纷跃跃欲试，将其视为掘金的新领域。近期发现，在各大微信招商群里包括各种网络渠道，有不少招商平台打着&国内原油期货配资&、&国内原油期货降保招商&、&最低4000元一手&等广告吸引投资者投资国内原油期货。甚至表示可以采取&降保降门槛&的形式让投资者参与国内原油期货交易。　　原油期货配资是什么？监管层及市场对此没有明确的定义。中国期货业协会认为，期货配资，是指由配资公司通过一定比例向客户借出资金，由客户投资于期货交易的一种行为，其目的在于放大资金杠杆。　　有从事期货行业人士告表示，这个&降保&其实和所谓的&配资&如出一辙。我们从更具体上来说，原油期货配资是指，以配资公司的账户为交易载体，配资公司拥有强制平仓权。在这前提下，配资公司根据投资者（又称融资方）提供的原有资金（亦称保证金）为基础，根据双方协议而另行提供一定倍数比例的资金给投资者进行原油期货操作，所以投资者要为所配资金缴付一定比例的利息或管理费或服务费。可简单理解为借钱炒期货。但是为保障资金安全，配资公司会要求投资者借助配资公司提供的原油期货账户和资金账户进行原油期货交易，配资公司对自身的账户有监督以及最终操作的权限。通过此类操作，配资的投资者无需到期货公司开设新的账户，即可进行原油期货的交易。　　其实这些配资公司没有证监会的备案，投资客的资金去向都很难查到，国家也监管不到，资金出问题也是很难追回。可以这样说，配资公司是打着合法期货公司的名义招揽客户。目前正规的期货公司大部分用的软件都是&博易大师和文华财经&，而配资公司却是自己提供交易软件APP，实际上这也就是一种&自营盘&，投资者根本没有开通真正的期货账户，投资者也没有去银行办理真正资金托管的银期转账业务，所以资金无法得到保障。　　为什么会诞生原油期货配资业务？　　一、正规期货开户流程繁琐。境内自然人开户流程也比较繁琐，而且需要本人亲自到银行办理银期转账。　　二、正规要求可用资金要求较高，个人客户在申请交易编码前5个工作日内，保证金账户可用资金余额均不低于人民币50万元或者等值外币。　　三、正规要求每手交易保证金较高。根据规则，原油期货上市初期，交易保证金规定为合约价值的7%，按照交易规则计算（按最低保证金），交易一手原油SC1809合约需要保证金=416*120元。不过，期货公司通常会在交易所标准上进行一定比例加收，部分公司提高至12%，这意味着交易每手原油需要近5万元。　　四、赌徒心理。大家都想以小博大，都想一夜暴富。　　正是在这样一种大背景下，原油期货配资产业链应运而生。　　原油期货配资有哪些方式？按资金来源分类，原油期货配资存在以下几种形式：（1）民间借贷配资；（2）私募配资；（3）P2P借贷配资；（4）银行理财产品配资；（5）伞形信托配资；（6）期货公司撮合配资。目前最主要的为民间借贷配资、私募配资、P2P借贷配资。实际上，不管是以上述哪种形式配资，其配资的基本操作路径都大同小异，基本操作方式无外乎这几种：第一，第三方服务机构和配资公司有可能是同一家机构；第二，第三方服务机构向软件服务商购买期货分仓系统，配资客户通过第三方服务机构提供的APP、公众号或H5微信嵌入开户，从而得到第三方服务机构为其分配的原油期货配资交易子账户；第三，配资公司以自身控制的个人名义或公司名义在期货公司开户，并将账户提供给客户使用，客户存入自有资金，配资公司以此为基数，通过第三方服务机构向客户进行配资。　　原油期货配资主要有哪些刑事风险？　　涉嫌罪名一：非法经营罪　　《刑法》第二百二十五条规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：&&（三） 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四） 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。这个罪名，无论是配资公司还是第三方服务机构，甚至是期货公司员工，都有可能涉及。　　涉嫌罪名二：高利转贷罪　　《刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。在原油期货配资业务中，涉嫌这个罪名的主要人员为配资公司人员。　　涉嫌罪名三：非法吸收公众存款罪　　《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。这个罪名主要针对配资公司或者第三方服务机构。　　涉嫌罪名四：集资诈骗罪　　《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。这个罪名，相信大家都不陌生。配资公司或第三方服务机构应该格外重视这个罪名。　　涉嫌罪名五：诈骗罪　　《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。　　涉嫌罪名六：帮助信息网络犯罪活动罪　　该罪名为《刑法修正案（九）》新增罪名，根据《刑法》第二百八十七条之二的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。　　软件公司或第三方服务公司都容易涉嫌此罪名。他们构成此罪主要基于以下原因：首先，软件公司或第三方服务公司都属于网络中介服务的提供者，符合帮助信息网络犯罪活动罪的主体要件。其次，软件公司或第三方服务公司主观上明知他人利用其软件或平台实施原油期货配资犯罪，有犯罪的故意；最后，客观上软件公司或第三方服务公司为配资机构提供配资技术支持，帮助其实施犯罪。　　实际上，原油期货配资也不是什么新鲜玩意儿，只是旧瓶装新酒罢了。早在2011年，中国证券监督管理委员会就曾发布《关于防范期货配资业务风险的通知》，明确提示期货配资风险。日，中国证监会召开的新闻发布会中也再次重申，期货配资业务违反了现行期货市场有关开户管理、账户实名制、期货经纪业务等方面的法律法规。况且，日前资管新规落地在即，日益猖獗的原油期货配资必将迎来严厉的整顿。套用流行的一句话，明天和风险，哪个先来，谁都无法预料。如何加强原油期货账户实名制管理、如何做到及时清理原油期货配资违法违规广告以及如果加强原油期货外部接入信息系统管理显然成为监管层管理原油期货配资乱象的三个重要课题。　　期货配资不合法，且放大了期货交易的风险。对于投资者来说，资金不够50万元，那么还是不要配资炒原油期货，可以办理免费的商品期货开户，没有入金限制，可以投资原油期货类的燃料油、石油沥青等品种，几千元就能买一手，需要的保证金较少。和一般的商品期货比起来，原油期货的行情更难把握，一般投资者如果操作不好，可能就会损失惨重。
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