火币网系统升级差点被爆仓，现在还有靠谱的数字货币交易平台吗？
昨天，就在各种货币都大跌的时候，火币网又双叒叕系统升级了！
虽然官方在下午四点就提前通知了将会在晚上十点到第二天凌晨两点进行系统升级，但是在一寸光阴一寸金的币圈，还是遭到了很多人的吐槽！
有人吐槽他们背时，早不维护晚不维护，偏偏在最重要的时候维护：
有人守到两点还是登不上，郁闷开骂：
有人说这一两周他就没登上过。哎~祝他好运吧：
有人还发现了自己账户的异常：
还有人干脆连另一家交易网站币安也吐槽了：
其实币安不冤，今年1月4日，币安也来了一次轰轰烈烈的系统升级：
当时也被吐槽：
总之，不管怎么说，最终受牵连的都是一茬一茬的韭菜们。
环境已如此不易，交易平台还经常掉链子，说多了都是泪！
这一次，就让我们来讨论讨论：现在靠谱的交易平台有哪些吧。
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今日搜狐热点数字货币交易平台不安全真的会要了你的命_比特币_金色财经
数字货币交易平台不安全真的会要了你的命
　　据媒体报道，最近数字货币行业中10大加密数字货币集体上涨超过8%，比特币一家独大的优势缩水至60%。
　　俗话都说水涨船高，如今加密数字货币生态系统这条河的上涨已经撑起了一大片“加密货币”船只。
　　当比特币一路高歌突破1500美元时，同时十大市值最高的加密货币中其他的也同时上涨，并且涨幅最低也至少超过8%。
　　以瑞波XRP代币在数字货币体系中成为了最大赢家，瑞波XRP代币价格大涨甚至超过40%。而之前由于比特币隔离见证即将被采用，莱特币已经出现大幅度上涨，上涨超过32%。
　　按照目前的趋势，加密数字货币市场正在摆脱比特币的一家独大，数字货币种类多样性正在不断增加，满足了不同投资者的投资需求。
　　加密数字货币的日益壮大，也为黑客攻击交易平台盗取加密数字货币提供了机会，甚至利用黑客手段攻击交易平台，勒索赎金，让每一个加密数字货币平台提心吊胆。那么，既然这种现象无可避免，有没有什么办法来防御黑客攻击交易平台呢？
　　我们采访了业内权威专家，数字货币交易平台常见的攻击有：DDOS（分布式拒绝服务攻击）、CC攻击。在介绍之前，我们先来看3个案例：
案例一：2013年，比特币交易平台BTC中国曾遭遇数百G级的DDoS攻击，导致了50%的比特币无限节点在近两个小时内停止了工作。案例二：日黄金时间19点50分左右，中国最专业的比特币、莱特币现货交易平台的火币网在毫无征兆的情况下突然遭遇猛烈的UDPFLOOD攻击，受到的攻击流量和数据包峰值瞬间飙升到84517Mbps和pps。最终在火币和加速乐联合防御下，抵御了这次攻击。案例三：2016年，BitGo遭遇了一场严重的分布式拒绝服务(DDoS)攻击。本轮攻击持续了4-5个小时，期间完全瘫痪掉了该公司的服务器。
　　针对数字货币门户发起的DDoS、CC攻击，其实并不是什么新鲜事，因为某些攻击者就靠在“暗网”上兜售此类服务为生。因遭受攻击而导致数字倾币失窃或资料外泄的案例也是屡见不鲜，比如之前发生过的案例有：Gatecoin、Shapeshift、CoinWallet、BitQuick、Cryptsy、以及LoanBase。
　　那么，数字货币交易平台遭遇DDOS、CC攻击该怎么应对呢？据知道创宇云安全团队表示，DDoS攻击、CC攻击已经成为当前网络金融、电商及其他平台间恶意攻击的最常用手段，为保证线上业务系统的正常运行，企业应高度重视，加强安全防范措施，具体防范措施如下：
　　一、设置高性能设备
　　要保证网络设备不能成为瓶颈，因此选择路由器、交换机、硬件防火墙等设备的时候要尽量选用知名度高、口碑好的产品。再就是假如和网络提供商有特殊关系或协议的话就更好了，当大量攻击发生的时候请他们在网络接点处做一下流量限制来对抗某些种类的DDoS攻击是非常有效的。
　　二、不要忘记升级硬件配置
　　在有网络带宽保证的前提下，请尽量提升硬件配置，要有效对抗每秒10万个SYN攻击包。而且最好可以进行优化资源使用，提高webserver的负载能力。
　　三、异常流量的清洗
　　通过DDoS硬件防火墙对异常流量的清洗过滤，通过数据包的规则过滤、数据流指纹检测过滤、及数据包内容定制过滤等顶尖技术能准确判断外来访问流量是否正常，进一步将异常流量禁止过滤。
　　四、接入第三方云安全防御服务
　　目前国内有很多知名的第三方云安全防御服务商，比如：知道创宇、腾讯云都是不错的选择。知道创宇有专门针对加密数字货币提供的解决方案，利用行业先进的数字货币云安全防御技术架构，该套解决方案不仅提供CDN加速、而且在抗DDOS攻击、CC攻击方面也是行业领先的，目前国内已有多家数字货币平台接入该解决方案。
　　现实中，很多的网站管理者是等到平台遭到攻击了，受到损失了，才去寻求解决的方案，在将来的互联网飞速发展的时代，一定要有安全隐患意识，不要等到损失大了，再去想办法来补救，这样为时已晚。
本文来源：
文章作者： 拒绝游泳的鱼
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元宝网第一数字货币交易平台是骗人的吗
元宝网第一数字货币交易平台是骗人的吗
我有更好的答案
元宝网属于社会毒瘤，由于上边有人没人敢查，元宝网以发展元宝区吸引外资，资金进入后就砸元宝币，以此来割玩家，元宝网每出一个新币就吹着多么多么赚钱，等把币卖给玩家后就一直跌，然后他们就又出来个新币继续卖，等玩家意识到被骗以后就会没人买新币，这时他们的相应对策就是:没人买新币就把新币价格拉起来，玩家会认为新币在涨，下个新币就会继续买，结果被套得血本无归，看看元宝网群里的抱怨就知道元宝网是祸害百姓的网站，坏事做尽必定短命，望元宝网报应早日到来
采纳率：100%
元宝网是有《网络文化经营许可证》的正规网站 许可证编号：京网文（-245号不让发链接，可以在元宝网公告中找到。给你看下元宝币和元宝网的历史简述：2013年诞生，元宝币第一次爆发当时从15涨到300，上了B网，后来开了元宝联交所，开了美股兑币交易，开了币圈第一个项目众筹，开了币圈第一个玩游戏挖矿元宝游戏（元宝银，现在的乐橙币），开通比特币莱特币元宝币交易，到后来跌到谷底（最低点2.3），然后14年出二代币固定了总量300万个，推出太一钱包，推行主节点计划，改造了八宝池进行VPOW（使得币价稳定在了6-8元），后来元宝汇和元宝联交所整合改版成了元宝网，出来了元宝小贷（抵押数字货币贷款的网站），关了元宝游戏（业务和元宝银全盘转让给了满满，元宝银改名乐橙币），之后陆续上各种山寨币，后来元宝小贷关闭，换了新的元宝理财推出了太一元，再后来分割了太一元和理财，开通了元宝币交易区，上了很多币。具体的元宝币历史市值曲线可以看全球数字货币排行榜:coinmarketcap(不让发链接，请自行百度)以上提到了许多你没听说过的名词和事件的详细情况可以从元宝币玩家自己建立的非官方社区“元宝币社区”中查找，(不让发链接，请自行百度)
本回答被网友采纳
不清楚呢。。。。。。
做投资还是选大平台，有实力的比较好
十一过后就关门了，元宝网
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近年来，比特币价格迅速攀升，吸引了大批中小投资者参与。同时，以比特币和各类虚拟货币为媒介的非法金融活动蔓延，风险巨大。监管层反复提示虚拟货币及ICO存在风险，并于近期叫停ICO、关停虚拟货币交易平台。记者特推出相关报道，以帮助读者进一步认清虚拟货币本质，防范炒买炒卖及相关各类非法金融风险。日前，火币网、OKCoin宣布将停止注册和充值，并将于10月31日前依次逐步停止所有数字资产兑换人民币的交易。比特币中国、微比特、云币网等虚拟货币交易平台也均宣布即将关停。此前，针对首次代币发行（ICO）乱象，7部门联合发文予以叫停。比特币中国宣布关闭交易当日，各大虚拟货币暴跌。比特币中国数据显示，比特币当日下跌约20%，跌破2万元，莱特币和以太币日内跌幅均超过30%。随后，暴跌仍在继续，比特币一度触及16000元，创下近两月以来新低。在一系列监管政策出台后，虚拟货币将走向何方？虚拟货币不是货币无论是7部门发文中对虚拟货币予以定性，还是业内专家学者得出的结论，均指向一点：虚拟货币不是法定货币。比特币的研发者信奉和主张货币去国家化，部分怂恿人们投资的机构也将其作为卖点，认为诸如比特币等虚拟货币未来可能成为主流，甚至会取代法定货币。事实上，与主权货币不同，虚拟货币的信用基础是数学算法，其价格取决于算法的可靠性及市场信心等因素，技术上还存在很多缺陷和漏洞，价值根基非常脆弱。早在2013年，中国人民银行等5部委发布的《关于防范比特币风险的通知》中就明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币。“从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。”近日，7部门在《关于防范代币发行融资风险的公告》中也指出，代币发行融资中使用的代币或虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。“现在看来，它只是创造了一种可以炒作的资产。”CFT50高级学术顾问、国家金融与发展实验室理事长李扬认为，比特币不可能是货币。首先，币的第一个条件是币值稳定，然后别人才能用来衡量交易。其次，它必须随着实体经济的发展不断地同比例增加供应。由于比特币数量有限，不可能跟上实体经济发展的步伐，因此也无法将其作为货币来使用。中国互联网金融创新研究院院长、中央财经大学金融法研究所所长黄震也认为，比特币价格波动剧烈，自身价值不稳定的物品无法充当货币，所以比特币只能是一种被称之为“币”的数字产品。开展数字货币研究“由中央银行推动发行法定数字货币势在必然。”中国人民银行副行长范一飞日前撰文指出，从现有的一些类数字货币看，其背后的机制都是去中心化，主要通过分布式记账方法建立信任体系。这些类数字货币依然存在着与历史上私人货币一样的根本性缺陷：价值不稳，公信力不强，可接受范围有限，容易产生较大负外部性。这意味着，当前火爆的比特币等虚拟货币并没有成为法定货币的基础。目前，由中央银行发行的法定数字货币正在酝酿之中。2014年起，中国人民银行就成立了专门的研究团队，并于2015年初进一步充实力量，对数字货币发行和业务运行框架、数字货币的关键技术、数字货币发行流通环境等展开了深入研究，目前已取得阶段性成果。对于数字货币，央行行长周小川曾解释道，目前现钞的发行和回笼是基于现行“中央银行—商业银行机构”的二元体系来完成的。数字货币的发行与运行仍然应基于该二元体系完成，但货币的运送和保管发生了变化：运送方式从物理运送变成了电子传送；保存方式从央行的发行库和银行机构的业务库变成了储存数字货币的云计算空间。最终，数字货币发行和回笼的安全程度、效率会得到极大提升。当前，世界主要央行都在关注数字货币话题。此前，英格兰银行对发行法定数字货币态度较为积极，目前，已开始研究如何有效利用数字货币技术，并早已开始研究由中央银行发行法定数字货币的可行性。还有专家表示，法定数字货币是货币数字化的“主旋律”，货币数字化的创新活动将围绕法定数字货币发生和发展。诸如比特币、以太币这样的“虚拟货币”并不会取而代之。真正推出尚需时日无论是从技术还是安全等角度来看，法定数字货币从研究设计到推出，再被人们接受，仍然任重道远。“法定数字货币需要过市场检验这一关，只有被社会和市场接受的法定数字货币才有生命力。”中国人民银行数字货币研究所研究人员表示，数字货币需要借鉴吸收传统货币和非现金支付工具两方面优点，发挥比较优势，接受市场检验，从而有效降低社会交易总成本，助力经济运行提质增效。数字货币首先要解决的是技术障碍。区块链技术是目前最广泛认知，也被认为是最有前景的数字货币技术。然而，欧洲央行及日本央行日前表示，尽管区块链等分布式账本技术有潜力改善系统弹性，但还不够成熟，无法支撑全世界最庞大的支付系统。这一结论与美联储及加拿大银行前不久的评估一致。正因如此，我国央行要推出的数字货币设计上将更加复杂。除了区块链技术，我国央行数字货币研究团队还深入研究了数字货币涉及的其他相关技术。除此之外，如何保障安全、保护隐私等也是数字货币设计中面临的核心问题。周小川曾阐述央行发行数字货币的几个原则：一是提供便利性和安全性；二是做到保护隐私与维护社会秩序、打击违法犯罪行为的平衡，尤其针对洗钱、恐怖主义等犯罪行为要保留必要的遏制手段；三是要有利于货币政策的有效运行和传导；四是要保留货币主权的控制力，数字货币是自由可兑换的，同时也是可控的可兑换。数字货币作为法定货币必须由央行来发行，数字货币的发行、流通和交易，都应遵循传统货币与数字货币一体化的思路，实施同样原则的管理。“要求货币发行去国家化是行不通的。”黄震表示，经过这一轮虚拟货币市场和监管的洗礼之后，期待在央行主导下，尽快推出我国自己的主权数字货币，助力我国数字金融早日走入全球化时代。
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Copyright & 1998 - 2018 Tencent. All Rights Reserved(转)数字货币平台的交易风险
数字货币平台的交易风险
来源：金融之家
数字货币 /平台 /交易 /风险 /金融之家
数字货币平台的交易风险
文| |大沧海律师事务所陈铖
金融之家3月7日讯，央行营业管理部检查组约谈数字货币平台，明确要求平台不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。
央行营业管理部检查组约谈数字货币平台，明确要求平台不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。
二、数字货币的概念
数字货币简称为DIGICCY，是英文的“Digital Currency”(数字货币)的缩写。是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币(DIGICCY)。它不能完全等同于虚拟世界中的数字货币，因为它经常被用于真实的商品和服务交易，而不仅仅局限在网络游戏等虚拟空间中。目前流行的数字货币有：比特币，莱特币等。
三、数字货币的监管政策
目前，《中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范数字货币风险的通知》(银发〔号)。
《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》(国办发〔2016〕21号)
数字货币交易属于多部门共同监管范畴，人民银行对平台是否违反反洗钱、外汇管理和支付结算法律法规进行监管;证监会对平台是否具有非公开发行、操纵市场、欺诈投资者等交易所行为进行监管;工业和信息化部对平台互联网络信息安全进行监管。
四、投资者风险
政策法律风险。目前，数字货币的交易在中国存在政策和法律地位不明确的风险，存在监管盲区。因国家法律、法规及政策性文件的制定和修改，导致存在数字货币等虚拟商品的交易被暂停或者禁止的风险。
欺诈和传销风险。很多非法平台利用数字货币进行传销活动，欺骗广大投资者。
经营风险。投资者存在因平台管理不善、停业、亏损、破产、关闭或违法犯罪等其他经营风险导致无法兑现、停止交易等风险。还有很多平台卷走投资者的交易资金。
操纵市场风险。庄家或平台利用虚假信息、与他人串通，误导投资者、人为压低或抬高数字货币的价格，损害投资者的权益。
技术风险。由于设计缺陷或其他原因，数字货币具有较高失窃风险，缺乏技术保障，往往成为黑客攻击对象，存在信息技术安全、网络安全风险以及存储介质安全风险。
信用风险。数字货币区别于各国法定货币，没有国家的信用背书，基于“算法”和圈内人互相的信用，其价值得不到公认，甚至存在被市场淘汰的风险，存在偿付危机。
流动性风险。数字货币的流动性受到市场供求、投资心理、运营平台差异等诸多因素的影响，在某些时期成交活跃，流动性好;而在另一些时期，可能成交稀少，流动性差。
五、交易平台的主体资质
1、备案。依据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》，提供数字货币登记、交易等服务的互联网站应当在电信管理机构备案。若是数字货币的经营性网站必须办理ICP证，否则就存在非法经营情形。
2、平台支付业务许可。根据《非金融机构支付服务管理办法》规定，非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供网络支付部分或全部货币资金转移服务，需申请支付业务许可证。
六、平台的交易过程
1、投资者在平台充值，以人民币购买各种平台上的数字货币。也可以在平台上购买的数字货币进行币币交易(用购买的数字货币作为交易其他数字货币的计价单位)
2、投资者通过交易所获得数字货币，既可以通过出售数字货币，以获得人民币进行提现，也可以直接通过数字货币钱包提币到其他交易平台交易。
3、“一级市场”的形成。除了已经存在的数字货币外，很多数字货币的交易是如何形成的呢?第一种方式：众筹。有的平台利用众筹的概念，让平台用户去购买相应的数字货币，为了规避法律的规制，采用以数字货币或者其他币去兑换该数字货币。实际这既不是产品众筹，没有商品;也不是股权众筹，没有资金的返还。购买该数字货币需要人民币(或者其他虚拟币换取)，但是众筹后的资金流向不清晰：究竟是投资，还是其他方向?平台既没有公示项目(众筹)方具体情况，也没有公布众筹资金走向。平台好像在构建一个类似“一级发行市场”，但是没有明确的发行企业、定价机制。然后，用户经过众筹得到的数字货币可以在平台进行交易。此时，投资者手中和发行者手中存在该数字货币。第二种方式：挖矿。利用数字货币独特的算法机制，进行挖矿活动进行获得数字货币。这种方式得到数字货币，需要一定的成本，如购买挖矿设备。第三种方式：数字货币发行方无偿分发，分发后大家可以在平台交易。其他方式，如黑客窃取等非法方式。
4、“二级市场”的交易。通过上述方式得到的数字货币，在平台进行(通过人民币或数字货币间币币)交易，获取差价利润。
5、影响数字货币价格形成的因素。数字货币的价格，受到去中心化、供求机制、法规政策、投机心理、平台差异、地域差异、认可度、安全机制、币量、流动性等诸多因素的影响。
七、平台利润构成
1、手续费。平台可以单向或双向用户收取数字货币交易的手续费。
2、充值提现费。平台可以对充值或提现收取相应费用。
3、数字货币开发技术费。数字货币的开发通常需要区块链的底层技术，这项费用通常为平台的非关联企业收取。
4、上币费。平台可以收取在平台上首次交易上币企业的上币费。
5、众筹费分红。数字货币平台交易的币种，如果是在其他平台已经发行过了，直接技术移植过来，这个不存在众筹的问题。但是如果企业没有币，需要先开发后再在平台交易，这种币就需要众筹。所谓众筹，通常是采取人民币购买、以其他数字货币换取、无偿分发给用户等方式。若采取用户人民币购买，企业直接出售的数字货币，所得人民币，可能由平台和发行企业分享;若企业采取用户以其他数字货币换取的方式，那么通过众筹得来的其他虚拟币，可以通过平台出售获得人民币提现，这提现费用由平台和发行企业分享。
6、炒币费。平台利用手中持币、控制发行币的时间及释放量、以及平台自建交易规则，可以通过操纵市场炒币实现超额“利润”。
八、交易平台的运营法律风险
1、支付结算。明确金融机构及支付机构不得为提供数字货币登记、交易、清算、结算等服务。部分平台甚至用个人信用卡账户进行交易。很多平台交易手续费收取、交易佣金的支付、对外业务活动，是以数字货币进行结算，间接把数字货币作为支付结算工具，违反了监管部门关于支付结算的相关规定。
2、资金存管。大部分数字货币交易平台的资金都存放在交易平台上，没有实现资金存管，形成资金池。运营平台有跑路和挪用资金的风险。实践中少许平台利用投资者交易资金从事其他高杠杆(融资融币、投资理财、股票市场)的活动。
3、技术安全。数字货币交易平台因黑客攻击，会造成数字货币遗失、被盗风险，很少平台实现技术安全等级认证。现实中，很多平台没有灾备级系统认证，在发生火灾、地震、洪水时投资者数据一旦丢失，后果不堪设想。例如日本数字货币交易所Mt.Gox的因被盗破产。
4、洗钱风险。数字货币交易的网站，需要切实履行客户身份识别、客户资料保存、可疑交易上报等反洗钱义务。很多盗窃、贪污 贿赂犯罪分子利用平台进行洗钱，导致大部分损失的资金无法追回。
5、税务风险。平台采用数字货币收取交易手续费及其他费用，再利用提币进行数字货币的交易，使的平台少计收入，逃避相应的税收监管。
6、擅自发行股票、公司、企业债券。有的平台利用数字货币，非公开发行股份，公开承诺收益，并以现金形式回购。
7、非法集资、传销、诈骗风险。平台未依照法定程序经有关部门批准，以发行发行数字货币的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。有的平台收集到客户的交易资金直接跑路。
6、操纵市场。往往平台或大的庄家会集中资金优势或者利用信息优势联合操纵交易价格;以自己为交易对象，自买自卖，影响交易价格和交易量;篡改交易数据进行误导和欺诈投资者，影响交易量和交易价格。自由形成数字货币，诸如数字货币在某一平台交易，该单一平台构成一个半封闭的市场，少数庄家可以利用大额资金进行低买高抛或者自买自卖炒作、抬高价格，赚取利差。对于初次发行的数字货币，发行者手中持有大量数字货币，通过控制数字货币向市场的释放数量及时间，能有效控制数字货币的价格高低以赚取交易利差。至于制定数字货币交易规则的平台，相当于“数字货币交易所”具有制定游戏规则的权力，对币的涨跌幅限制、提现与充值时间、手续费高低、对币量和价格行情的公布，直接影响某一数字货币的价格走势。如果平台方利用交易账户资金进行高杠杆或者配资活动，投资者资金就变成了“提款机”。
8、外汇管理风险。在中国境内数字货币交易平台提币，到境外数字货币交易平台出售，可以轻松越过外汇管制。
九、司法实践
(一)民事案例
1、不予保护的案例。原告高某某起诉被告刘某某不当得利，山东省商河县人民法院作出(2015)商民初字第1531号判决认为“比特币不是货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。对于比特币这种不合法的物，其交易亦不受法律保护，原告通过比特币交易平台误将自己的比特币汇入给被告账户，但该种交易行为在我国不受法律保护，其行为所造成的后果属风险自担。”
该说理部分的逻辑显然是错误的，不能作为法定货币具有代偿性，不能作为货币流通，但可以作为数字货币流通。不能作为法定货币，不代表不受法律保护。该法院曲解了五部委通知，而比特币的背后存在交易价值，正是法律保护的财产权益。
2、关于数字货币挖矿设备的买卖合同纠纷。这类纠纷比较常见，实际属于买卖合同纠纷，通常纠纷在于挖矿设备的交付、质量以及货款支付方面。
3、实践中有平台因为未履行反洗钱法规定，导致犯罪分子利用平台洗钱，平台承担责任的案例。如黑龙江省高级人民法院〔2016〕黑民终274号民事判决认为某数字交易平台，未切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，造成了受害人款无法追回，判决平台对不能追回的损失应承担40%的赔偿责任。
(二)刑事案件
1、数字货币的盗窃犯罪。盗窃比特币销售获得赃款，达到法定数额，构成盗窃罪。上海市普陀区人民法院(2014)普刑初字第1162号刑事判决书判决陈某盗窃1.514个比特币，销售获得6500元，判处有期徒刑八个月。
2、数字货币的诈骗犯罪。浙江省东阳市人民法院(2014)东刑初字第1436号判决三被告利用比特币交易平台实施诈骗后跑路。
3、利用数字货币平台集资诈骗。如浙江警方以集资诈骗立案的“易币”。涉案人员利用平台，向社会公众发行易币，许诺高额回报：投资“易币”至少能获取每天1.5%的高额回报(按此推算月回报为56.31%，年回报为228.14倍)。
十、监管及趋势
1、数字货币交易具有去中心化的优势，采取打压的态势，是不能完全降低数字货币交易量和交易价格的，打压只能增加场外交易的活跃度，也并不能有效打击洗钱活动。
2、希望国家法定数字货币的出台，一方面可以冲击非法定数字货币交易，另一方面对数字货币进行适度监管。
3、既然不能堵住，就需要给予疏导。承认其合法地位，强加监管、适度引导，防范风险。建议监管部门划出监管红线，列出负面清单。主要在于平台资金安全、反洗钱、杠杆交易以及操纵市场等方面进行严格监管：
(1)构建数字货币的监管体系。央行、证监会、地方金融办监管、数字货币行业自律多层次强监管。加快推进全球数字货币联盟的建立。
(2)给予数字货币平台合法地位构建“数字货币交易所”。建立起数字货币交易所资质资格、合理机制、交易规则、从业管理，维护交易秩序。
(3)加强投资者的合法保护。投资者适当性管理、风险教育，设立风险准备金、资金存管、投资者保障基金、严禁交易平台混业经营、平台信息披露制度。
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