虚假香港虚假地址注册公司司

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-04-25 03:37 标签： 提供虚假地址注册公司
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注册了香港公司的请注意，政策重要变化，没办理或有巨额罚款
3月开始实施的强制性新政策，必须要办理，否则有巨额罚款！
为打击洗钱及恐怖分子资金筹集，提高香港注册公司实益拥有权的透明度，香港新修订了《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》和《公司条例》，此次修订产生的重大影响之一就是——新法案要求公司必须备存“重要控制人登记册（Significant Controllers Register，简称SCR）”。新规于日起实施。
香港特别行政区政府公司注册处的官方通知可点击文章最下方的“阅读原文”查看。
所有在香港成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册，登记在册事项内容必须建册并存于注册办理处地址或者香港指定地址，政府执法人员将随时进行查阅。
如未有履行上述责任，即属刑事罪行，有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款（即25000元），如情况适用，另每日各处罚款700元。对于填写内容确保真实，虚假陈述即属犯罪，一经定罪，可处罚100,000-300,000元及监禁6个月至2年。
1. 哪些公司需要备存重要控制人登记册?
备存重要控制人登记册的规定，适用于所有根据《公司条例》或《旧有公司条例》组成及注册的公司，即本地注册成立的公司，当中包括：
1.股份有限公司
2.担保有限公司
3.无限公司
注：凡有股份在香港交易所上市的公司，均获豁免遵守上述规定。
2. 谁是公司的重要控制人？
公司的重要控制人包括：“须登记人士”，即对该公司有重大控制权的自然人；及“须登记法律实体”，例如：对该公司有重大控制权，并为该公司的股东的某公司。
某人如符合下述5个条件中的1个或以上条件，即对公司有重大控制权：
1.该人直接或间接持有该公司25%以上的已发行股份;或如该公司没有股本，该人直接或间接持有分摊该公司25%以上的资本或分享该公司25%以上的利润的权利；
2.该人直接或间接持有该公司25%以上的表决权；
3.该人直接或间接持有委任或罢免该公司董事局的过半数董事的权利；
4.该人有权利或实际上对该公司发挥或行使重大影响力或控制；
5.该人有权利或实际上对某信托或商号的活动发挥或行使重大影响力或控制，而该信托或商号并不是法人，但该信托的受托人或商号的成员，就该公司而言符合首4个条件中的任何1个条件。
3. 重要控制人登记册的内容是什么？
公司须以中文或英文备存重要控制人登记册。
登记处须载有的内容包括：
1.公司每名重要控制人的所需详情；
2.公司每名重要控制人的须登记的更改详情；
3.最少一名指定代表的姓名或名称及联络资料，以提供与该公司的登记册有关的协助予执法人员。公司的指定代表须由以下任何一类人士担任：该公司的股东、董事或雇员，而且必须是居于香港的自然人；或会计专业人士、法律专业人士、信托或公司服务持牌人。
这里需要重点关注一下“公司指定代表”的几个重要条件，现在市场很多小的香港公司注册中介和代理可能无法达到上述要求，因此在办理“备存重要控制人登记册”的时候，一定要找符合条件和资质的机构来做，否则可能出现钱花了事情未办妥的情况。
根据目前了解到的信息，香港注册代理公司对此项新政策的收费从免费、500、800、1000元以上不等，水还是挺深的：
老熟人大概就免费帮忙做了；
有些在网上打广告公开报价的，直接开价580；
有些要1000元以上，报价涵盖SCR建册费用+备存地址+法定委托人费用，并且以后每年要收维护费用；
还有些代理将之打包进了年审报税整体方案里。
在选择代理时一定要注意，要问清楚是否持牌。
4. 哪些执法部门核查？
SCR文件仅供香港执法机构及重要控制人本身查阅。九大执法部门包括公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券及期货事务监察委员会。
以入境事务处为例，如您名下持有香港公司，并且为条例规定的重要控制人却并无任何登记申报，入境处有权禁止您入境香港。
5. Deadline是什么时候？
香港注册属从3月1日正式开始实施检查，当然是越早办理风险越小。基于香港公司众多，香港注册属酌情给予了企业120天的宽限期，从3月1日算起，120天以内，如果能够将SCR办理完成，问题是不大的。
详细的办理指南PDF下载，请加焦点视界微信（focusvision），回复“SCR”获取。
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　　新浪港股讯 据香港明报报道，香港证监会昨日发出首份《证监会监管通讯：上市公司》，并计划以后定期推出。内容以不记名形式提及今年上半年其中8宗新股上市个案及5宗上市后个案，解释当局的决策及原因，正好响应香港证监会主席欧达礼昨日加强执法的言论，向市场说明，为应付不断转变的市况及风险，其现正根据法例赋予的权力采取措施，及早介入严重个案，作‘实时’监管。
　　不记名解释当局决策理据
　　该《通讯》指出，香港证监会可以根据《证券及期货（在证券市场上市）规则》第 6（2）条所载列的一个或以上的理由，对任何上市申请提出反对，或根据该规则第8条指示联合交易所暂停上市公司股份买卖。
　　香港证监会表示，曾经有上市申请人对与最大供货商的关系提供虚假或具误导性数据，并形容该供货商为独立第三方，并且在回复香港证监会时称，供货商从未使用申请人的商标。但是香港证监会从拍下该供货商设施的相片中发现，该供货商名称上方的当眼处展示了上市申请人的商标，因此关注上市申请人的真诚，最终拒绝上市申请。香港证监会亦遇过有上市申请人，至今未就该会就申请文件的准确性和完整性，甚至保荐人的尽职调查范围等最后一轮查询作响应。
　　有人提供虚假数据 香港证监会拒绝上市申请
　　面对上市后个案，香港证监会称，其曾发现有个案建议按市价大幅折让的价格向一小撮人配售，并让有关人等持有逾70%已扩大股东，用于扩展亏损中的业务，并形同控股权转移。该会在提出多次查询后仍未获合理解释，另发现有一名或多于一名准认购人可能正在以代名人身分，为未披露人士行事。香港证监会因此提出反对，最终配售被叫停。香港证监会又称，如对某事项查讯时，如觉得涉及第179（1）条所载的其中一项理由，便可能要求上市公司及其他人士交出任何簿册及纪录以作跟进，但是在上半年未有因应采取监管行动的个案。
责任编辑：白仲平

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