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欧菲科技股份有限公司公告（系列）
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《欧菲科技股份有限公司公告（系列）》的精选文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《欧菲科技股份有限公司公告（系列）》 精选一证券代码：002456 证券简称：欧菲科技
公告编号：欧菲科技股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于日以通讯方式召开，本次会议的通知已于日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》公司拟在深圳设立全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准），注册资金为人民币1亿元。详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过了《关于内部审计负责人辞职及聘任的议案》公司审计负责人宣利先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。公司聘任王平女士担任公司内部审计负责人，任期至第四届董事会届满为止（附简历）。公司所聘任内部审计负责人具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。意见：经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于“失信被执行人”。候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任上市公司内部审计负责人的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任事项的提名、聘任及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司聘任王平女士为公司内部审计部门负责人。详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过了《关于及担保事项议案》详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交审议。四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》公司董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计估计变更。独立董事意见：本次会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，变更后的会计估计更符合实际情况，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计估计变更。监事会意见：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。五、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，公司决定注销控股子公司深圳欧菲智慧环境科技有限公司。详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。六、审议通过了《关于召开2018年第二次临时》详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。欧菲科技股份有限公司董事会日附件：王平女士个人简历：王平女士，中国国籍，1979年生，硕士研究生，毕业于东北，中国职称。2005年至2013年供职于普华永道中天(特殊普通合伙)，历任审计员、审计经理；2013年至2018年1月供职于海尔集团，历任海尔集团全球内控内审的审计经理、高级审计经理、审计总监；2018年1月至今在公司任职，担任审计副总经理。王平女士目前未持有本公司股份，与本及一致行动人、、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。王平女士符合《公司法》、深圳证券交易所《》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。证券代码：002456 证券简称：欧菲科技
公告编号：欧菲科技股份有限公司第四届监事会第三次会议（临时）决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。欧菲科技股份有限公司第四届监事会第三次（临时）会议于日以通讯方式召开，本次会议的通知于日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：审议通过了《关于会计估计变更的议案》监事会认为：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票特此公告。欧菲科技股份有限公司监事会日证券代码:002456 证券简称：欧菲科技
公告编号：欧菲科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、对外投资基本情况:欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳投资设立全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准，以下简称“欧菲创新”），注册资金为人民币1亿元。2、上述事项已经日召开的公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板规则》和《公司章程》，无需提请大会批准。3、上述投资不构成，不构成《》规定的。二、对外投资设立全资子公司的基本情况1、出资方式：以现金方式出资；2、资金来源：自有或自筹资金；3、的基本情况：企业名称：欧菲科技股份有限公司；企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；企业类型：股份有限公司；法定代表人：蔡荣军；注册资本：2,712,945,875元人民币；：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。4、公司基本情况：公司名称：深圳欧菲创新科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准）；企业类型：有限责任公司；法定代表人：谭振林注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层；注册资本：1；的投资规模和持股比例：由欧菲科技股份有限公司出资1亿元人民币独资设立，持股比例100%；公司的经营范围：先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、新型显示器件及其关键件的采购、销售和技术服务；国内贸易；经营进出口业务等。上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。三、对外目的、对公司的影响和存在的风险1、对外投资的目的和影响本次投资设立欧菲创新，有利于公司更好的把握行业发展机遇，进一步加强在各领域的布局，优化产品创新设计能力，持续提升公司在行业内的综合竞争力和市场地位。本次投资事项符合公司发展战略，具有重要的现实意义和市场前瞻性。2、存在的风险本次投资设立子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意。五、备查文件公司第四届董事会第五次（临时）会议决议；特此公告。欧菲科技股份有限公司董事会日证券代码：002456 证券简称：欧菲科技
公告编号：欧菲科技股份有限公司关于内部审计负责人辞职及聘任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计负责人宣利先生因为个人原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。宣利先生辞去内部审计负责人职务后将继续在公司担任其他职务。宣利先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对他为公司的发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，由公司第四届董事会审计委员会提名，经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，聘任王平女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就聘任内部审计负责人发表独立意见：经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于“失信被执行人”。候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任上市公司内部审计负责人的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任事项的提名、聘任及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司聘任王平女士为公司内部审计部门负责人。特此公告。欧菲科技股份有限公司董事会日附件：王平女士个人简历：王平女士，中国国籍，1979年生，硕士研究生，毕业于东北财经大学，中国注册会计师职称。2005年至2013年供职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，历任审计员、审计经理；2013年至2018年1月供职于海尔集团，历任海尔集团全球内控内审的审计经理、高级审计经理、审计总监；2018年1月至今在公司任职，担任审计副总经理。王平女士目前未持有本公司股份，与本公司及一致行动人、持股、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。王平女士符合《公司法》、深圳证券交易所《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。证券代码：002456 证券简称：欧菲科技
公告编号：欧菲科技股份有限公司关于银行授信及担保事项公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于日召开的第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。一、事项概述：（一）欧菲科技股份有限公司本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向深圳农村商业银行申请综合20,000万元人民币。授信期限三年，该授信额度由公司信用担保。中国进出口银行深圳分行对欧菲科技股份有限公司的原授信额度为人民币 70,000万元。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国进出口银行深圳分行申请授信额度不超过,000万元，授信期限不超过二年,该授信额度由公司信用担保。（二）南昌欧菲技术有限公司中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲生物识别技术有限公司原有授信额度80,000万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国进出口银行江西省分行申请授信额度不超过100,000万元人民币（或等值），授信期限不超过二年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至项下债务履行期限届满之日后两年止。（三）苏州欧菲光科技有限公司本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向上海浦东发展银行苏州分行申请授信额度人民币30,000万元（或等值外币），授信期限一年。该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。（四）南昌欧菲光电技术有限公司中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲光电技术有限公司的原授信额度为人民币70,000万元。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国进出口银行江西省分行申请授信额度不超过90,000万元人民币（或等值外币），授信期限不超过二年，该授信额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。（五）欧菲影像技术（广州）有限公司本次议案决议通过欧菲影像技术（广州）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请授信及融资额度不超过30,000万元人民币（或等值外币），授信及融资期限不超过二年，该授信及融资额度由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。二、公司及被基本情况（一）欧菲科技股份有限公司成立日期：日注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园法定代表人：蔡荣军注册资本：2,712,945,875元人民币经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。截至日，3,128,681.74万元人民币，896,831.04万元人民币，营业收入2,445,708.34万元人民币，流动负债合计1,593,094.74万元人民币，非流动负债638,755.96万元人民币。（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司成立日期： 日注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号法定代表人：关赛新注册资本：60,000万元人民币经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。截至日，资产总额650,410.97万元人民币，净资产167,080.29万元人民币，营业收入867,230.71万元人民币，流动负债合计419,109.50万元人民币，非流动负债64,221.18万元人民币。（三）苏州欧菲光科技有限公司成立日期： 日注册地点：苏州市相城区黄埭镇法定代表人： 罗勇辉注册资本：59,946万元人民币经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至日，资产总额344,018.69万元人民币，净资产71,372.28万元人民币，营业收入424,038.71万元人民币，流动负债合计209,010.20万元人民币，非流动负债63,636.21万元人民币。（四）南昌欧菲光电技术有限公司成立日期： 日注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北法定代表人：赵伟注册资本： 204,经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至日，资产总额755,460.18万元人民币，净资产241,059.62万元人民币，营业收入764,326.96万元人民币，流动负债合计432,397.30万元人民币，非流动负债82,003.26万元人民币。（五）欧菲影像技术（广州）有限公司成立日期： 日注册地点：广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号法定代表人： 黄丽辉注册资本：118,434.02经营范围：影视录放设备制造；电子元件及组件制造；照相机及器材制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务;商品信息咨询服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。截至日，资产总额306,843.15万元人民币，净资产98,692.99万元人民币，营业收入252,417.89万元人民币，流动负债合计208,150.16万元人民币，非流动负债0万元人民币。三、董事会意见南昌欧菲生物识别技术有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、欧菲影像技术（广州）有限公司均系公司全资子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势，扩大等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。四、累计对外担保总额及担保事项1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。截至日止，公司担保情况列示如下：■其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司通过。特此公告。欧菲科技股份有限公司董事会日附件：单位：万元■■证券代码：002456 证券简称：欧菲科技
公告编号：欧菲科技股份有限公司关于会计估计变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。2、本次会计估计变更自日开始执行。欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开第四届董事会第五次（临时）会议及第四届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将本次会计估计变更的具体情况说明如下：一、本次会计估计变更的概述1．变更原因目前公司的方法采用的是年限平均法分类计提折旧，1、电子和其他设备折旧年限为5年，预计净残值为10%。由于电子设备更新换代快，结合公司的实际情况，电子及其他设备的折旧年限偏高；2、房屋和建筑物，机器设备残值率为5%-10%，运输设备和电子及其他设备残值率为10%，结合公司的实际情况，公司的残值率偏高。根据 《企业会计准则第4号-》的规定，公司至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 预计使用寿命、残值率与原先估计数有差异的应当调整。鉴于前述原因，公司对电子设备和其他设备的折旧年限进行变更，预计使用寿命变更为3-5年；对公司所有固定资产的残值率进行变更，变更为0-10%。自日起执行。此次资产预计使用寿命和预计残值率变更属于会计估计变更，按准则规定，采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。2．变更前采用的会计估计本次变更前，固定资产折旧年限和残值率如下：■3．变更后采用的会计估计本次变更后，固定资产折旧年限和残值率如下：■二、本次会计政策变更对公司的影响根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。三、董事会、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明公司董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计估计变更。独立董事意见：本次会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，变更后的会计估计更符合实际情况，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计估计变更。监事会意见：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。四、本次变更履行的决策程序本次会计估计变更已经公司于日召开的第四届董事会第五次（临时）会议及第四届监事会第三次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计估计变更无需。五、备查文件1、公司第四届董事会第五次（临时）会议决议；2、公司第三届监事会第三次（临时）会议决议；3、独立董事对相关事项发表的独立意见。特此公告。欧菲科技股份有限公司董事会日证券代码：002456 证券简称：欧菲科技
公告编号：欧菲科技股份有限公司关于注销控股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于日召开了第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司决定注销深圳欧菲智慧环境科技有限公司（以下简称“智慧环境”），本次注销之前，公司持股比例为70%，广州亿星人居环境设备有限公司持股比例为20%，新控股集团有限公司持股比例为10%。根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司审议。本次注销事项不涉及关联交易，也。具体情况如下：一、控股子公司基本情况1、深圳欧菲智慧环境科技有限公司类 型：有限责任公司住 所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路18号长虹科技大厦19楼01-11单元成立时间：日法定代表人：翁超注册资本：1亿元人民币经营范围：智能家居产品开发、销售及提供相关系统集成与工程上门安装。财务状况：截至日，智慧环境138,157.68元；净资产-88,839.73元；营业收入0元；净利润-3,204.12元。二、注销控股子公司的原因及对公司的影响智慧环境成立以来，业务开展缓慢，未达到效果。根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，故注销智慧环境，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。本次注销子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，智慧环境将不再纳入合并报表范围。三、备查文件公司第四届董事会第五次（临时）会议决议。特此公告。欧菲科技股份有限公司董事会日证券代码：002456 证券简称：欧菲科技
公告编号：欧菲科技股份有限公司关于召开2018年第二次的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于日下午14:30召开公司2018年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第四次（临时）会议和第四届董事会第五次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：一、会议召开基本情况1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。本次已经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过。3、会议召开的合法、性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。4、会议的召开时间：现场会议召开时间：日（星期一）下午14:30网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：日15:00至日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、日：日7、出席对象：（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体均有权出席股东大会，并可以以书面委代理人出席会议和参加表决，该不必是本。授权委托书见附件。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8．现场会议的地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园会议室。二、会议审议事项1、审议《关于2018年度日常关联交易预计的提案》；2、审议《关于新增注册发行不超过30亿元超券和30亿元长期限含权（永续债）的提案》；3、审议《关于银行授信及担保的提案》。上述提案已经公司第四届董事会第四次（临时）会议和第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，根据《规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的的表决单独计票并披露。上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。三、提案编码■四、会议登记方式1、登记时间：日（星期四）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。2、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。3、登记方式：（1）：法人出席的，须持有卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。（2）登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。4、注意事项：出席会议的股东和人请携带相关证件的原件到场。五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。2、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)3、会议联系电话：14、会议联系传真：85、联系人：周 亮
王维妙七、备查文件1、公司第四届董事会第四次会议（临时）决议；2、公司第四届董事会第五次会议（临时）决议；特此公告。欧菲科技股份有限公司董事会日附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：362456；2、投票简称：欧菲投票；3、本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；4、本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深圳证券交易所系统投票的程序1、投票时间：日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为日下午3：00，结束时间为日下午3：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：欧菲科技股份有限公司2018年第二次临时委托书兹全权委托
先生（女士）代表本公司（本人）出席日召开的欧菲科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。■■委托人签名（盖章）：委托日期：
日注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2018年第二次临时股东大会结束。2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。证券代码：002456 证券简称：欧菲科技
公告编号：欧菲科技股份有限公司关于公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到深圳市欧菲（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务。具体事项如下:一、基本情况1、股东股份解除质押的基本情况■日，欧菲投控将其持有的本公司股份594万股质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），质押期限自日至日（详见公司于日披露的《关于公司股东进行式回购交易的公告》，公告编号：）。日，公司实施权益分派，以资本公积金向每10股转增15股（详见公司于日披露的《2016年度权益分派实施公告》，公告编号：），上述质押给海通证券的594万股转增为1,485万股。日，公司向海通证券申请将质押到期日延期至日。日，欧菲投控将上述质押给海通证券的1,485万股股票解除质押，并在海通证券办理了解除质押手续。2、股东股份累计被质押的情况截至本公告日, 欧菲投控持有本公司股份523,635,840股，占本的19.29%，均为无限售条件。本次解除质押后，欧菲投控累计质押本公司股份合计371,090,000股，占其持有本公司股份总数的70.87%，占本公司的13.68%。截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份311,151,960股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股。裕高累计质押本公司股份合计138,100,000股，占其持有本公司股份总数的44.38%，占公司总股本的5.09%。除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。3、公司的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。二、备查文件1、海通证券股份有限公司对账单；2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。特此公告。欧菲科技股份有限公司董事会日《欧菲科技股份有限公司公告（系列）》 精选二欧普照明股份有限公司公司代码：603515 公司简称：欧普照明2017第三季度报告一、 重要提示1.1
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2
公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
公司负责人王耀海、主管会计工作负责人韩宜权及会计机构负责人（会计主管人员）王海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4
本公司第三季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币■非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元 币种：人民币■2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名（或）持股情况表单位：股■2.3 截止报告期末的总数、前十名东、前十名优先股无限售条件情况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元 人民币■■■■3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用公司名称 欧普照明股份有限公司法定代表人 王耀海日期 日证券代码：603515 证券简称：欧普照明
公告编号：欧普照明股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于日以电子邮件方式送达全体董事，于日在公司办公楼一楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《2017年第三季度报告》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。（二）审议通过《关于拟出让上海欧普精密模具有限暨关联交易的议案》。表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王耀海、马秀慧回避表决。详见公司公告《关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的公告》。公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议批准。（三）审议通过《关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的议案》。表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王耀海、马秀慧回避表决。详见公司公告《关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的公告》。公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议批准。（四）审议通过《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王耀海、马秀慧回避表决。详见公司公告《关于新增2017年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于新增2017年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于新增2017年度日常关联交易预计的独立意见》。（五）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。表决结果：赞成票7票，反对票0 票，弃权票0 票。详见公司公告《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。（六）审议通过《关于选举丁龙先生为董事候选人的议案》。表决结果：赞成票7票，反对票0 票，弃权票0 票。鉴于金鑫先生、邓涛先生辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会专门委员会相关职务，详见公司于日披露的公告《关于董事辞职的公告》。公司董事会现提名丁龙先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。董事的选举尚需提交公司股东大会审议批准。（七）审议通过《关于选举刘家雍先生为独立董事候选人的议案》。表决结果：赞成票7票，反对票0 票，弃权票0 票。鉴于金鑫先生、邓涛先生辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会专门委员会相关职务，详见公司于日披露的公告《关于董事辞职的公告》。公司董事会现提名刘家雍先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。独立董事的选举尚需提交公司股东大会审议批准。（八）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成票7票，反对票0 票，弃权票0 票。会议召开具体事宜详见公司公告《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。欧普照明股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日附件：《丁龙先生简历》《刘家雍先生简历》附件：丁龙先生简历丁龙先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海大学。丁龙先生于2012年加入欧普照明股份有限公司，担任商用事业部副总裁。自2014年迄今担任中国区CEO一职，全面负责欧普照明中国区的战略规划及运营，业务模块包括家居事业部、商用事业部、电商事业部、户外照明等。此前，曾担任广东德豪润达电气股份有限公司照明事业部总经理、飞利浦照明（中国）高级总监。丁龙先生与公司或其不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件：刘家雍先生简历刘家雍先生，男，1958年出生，中国国籍，拥有台湾地区居留权，毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。刘家雍先生拥有完整战略规划与企业管理经验、超过25年高管与CEO经历。2002年加入趋势科技担任亚太区总裁及全球副总裁，并兼任全球新服务事业群总经理，负责亚太区总体营运、研发并规划趋势科技的全球企业防毒外包服务等工作。此前，曾任宏碁集团（Acer Inc）品牌营运事业群电子化解决方案部门总经理和第三波信息科技总经理、Novell Certificate（网威）大中华区总经理、Oracle（甲骨文股份有限公司）副总经理等职务，并曾在IBM、HP工作多年。2007年至2013年，担任格林管理顾问有限公司总经理，自2014年至今，任职德悠管理顾问公司首席顾问，协助多家大陆、台湾中大型企业的公司治理、企业转型、组织运营与变革等。刘家雍先生亦拥有丰富的高科技市场行销、商业策略规划及跨国公司管理经验。刘先生曾任台湾东吴大学兼职教授及北京德鲁克管理学院客座教授。于日起被委任为金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。刘家雍先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，承诺在本次董事会获得提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。刘家雍先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。证券代码：603515 证券简称：欧普照明
公告编号：欧普照明股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于日以电子邮件方式送达全体监事，于日在公司办公楼一楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由公司监事会主席陈静华女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。二、监事会会议审议情况（一）审议通过《2017年第三季度报告》。表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为：公司2017年第三季度报告全文及正文的编制程序和审议过程符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司2017年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2017年第三季度报告全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为。《公司2017年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。（二）审议通过《关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的议案》。表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为：本次关联交易符合公司实际情况，有利于公司经营发展。交易价格以具有的评估机构的评估结果为基础，并由交易双方进一步协商确定。不存在损害公司利益的情况，也不会损害中小投资者利益。（三）审议通过《关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的议案》。表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为：公司本次转让的资产系与模具生产相关的部分机器设备、电子设备及，该等资产与公司主营业务关联度较弱，本次交易的目的在于，聚焦发展公司的主营业务。本次交易价格以评估值为基础，不存在的情形。本次交易对公司财务状况和经营状况不会产生不利影响。特此公告。欧普照明股份有限公司监事会二〇一七年十月二十六日证券代码：603515 证券简称：欧普照明
公告编号：欧普照明股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●：日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会1.5
（二）人：董事会1.6
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式1.7
（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：日13点30分召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖工业开发区汾杨路欧普工业园A区办公楼一楼皓明会议室1.8
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自日至日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。1.9
（六）、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。1.10
（七）涉及公开征集：无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票■1、各议案已披露的时间和披露媒体上述第1-5项议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的相关公告。2、特别决议议案：议案33、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、4、54、涉及表决的议案：议案1、议案2应回避表决的名称：中山市欧普、王耀海、马秀慧5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。1.11 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个，可以使用持有的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。1.12 （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。1.13 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。三、会议出席对象1.14 （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。■1.15 （二）公司董事、监事和高级管理人员。1.16 （三）公司聘请的律师。1.17 （四）其他人员。四、会议登记方法（一）登记时间：日9:00-16:00。（二）登记地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋1楼。（三）登记方式：1、东持营业执照复印件、股东账户、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书和出席人身份证办理登记手续。2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人的身份证复印件、委托人、授权委托书办理登记手续。3、股东可采用信函或传真方式登记。如以信函或传真方式登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函上请注明“欧普照明2017年第一次临时股东大会”字样。公司传真号码为：（转888888）。4、参会股东及可提前电话联系公司董事会办公室了解详情，董事会办公室咨询电话：021-（转6720）。五、其他事项1、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。2、公司联系地址：上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋1楼邮政编码：201103联系电话：021-0传真：（转888888）联系人：欧普照明董事会办公室3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。特此公告。欧普照明股份有限公司董事会日附件：授权委托书?报备文件公司第二届董事会第十八次会议决议附件：授权委托书授权委托书欧普照明股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持：委托人持优先股数：委托人：■委托人签名（盖章）：
受托人签名：委托人身份证号：
受托人身份证号：委托日期：
年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。证券代码：603515 证券简称：欧普照明
公告编号：欧普照明股份有限公司关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●交易内容：欧普照明股份有限公司全资子公司苏州欧普照明有限公司拟将与模具业务相关部分给苏州欧普精密模具科技有限公司。●本次交易未。●交易实施不存在重大法律障碍。●本次交易已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，将提交公司股东大会审议?除日常关联交易外，公司过去12个月未与同一关联人发生交易或与不同关联人发生类别相关的交易。一、关联交易概述欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）全资子公司苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）拟将与模具业务相关部分资产（以下简称“”）转让给苏州欧普精密模具科技有限公司（以下简称“苏州模具”）。上述标的委估资产及期后资产两部分，并以委估资产截止日的评估价值与期后资产的含税合同价之和为基础，协商确定标的资产的交易价格。根据中京民信(北京)京信评报字(2017)第387号，苏州欧普持有的委估资产于评估基准日日的公允市场价值为477.92万元。以此为基础，经双方协商一致，委估资产的交易价格确定为477.92万元。评估基准日之后至评估报告报出日之前，苏州欧普新增与模具业务相关的机器设备(即期后资产)含税合同价为1,169.08万元，已于报告出具日运抵苏州欧普，此部分设备为新交付设备，经双方协商一致，期后资产将按含税合同价进行转让。综上，本次苏州欧普拟转让给苏州模具的标的资产转让价格共计1,647万元。苏州模具为上海欧普精密模具有限公司（以下简称“上海模具”）全资子公司，公司拟将上海模具75%给控股股东中山市欧普有限公司（以下简称“”）。股权转让完成后，中山投资将持有上海模具75%股权，间接控制苏州模具。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内将成为上市公司关联人的，视同上市公司的关联人。因此，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司》规定的重大，本次关联交易已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事王耀海先生、马秀慧女士回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。为保护，尊重，本次关联交易将提交公司股东大会审议。除日常关联交易外，公司过去12个月未与同一关联人发生交易或与不同关联人发生类别相关的交易。二、关联方基本情况1、企业名称：苏州欧普精密模具科技有限公司2、注册地址：苏州市吴江区黎里镇汾杨路东侧3、注册资本：3,000万元人民币4、企业类型：有限责任公司（法人独资）5、法定代表人：马志伟6、经营范围：模具及零部件、五金制品和注塑件的生产销售；电子元件的销售；模具科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、关联关系：苏州模具为上海模具全资子公司，公司拟将上海模具75%股权转让给控股股东中山投资。股权转让完成后，中山投资将持有上海模具75%股权，间接控制苏州模具。根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.6的规定，具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同上市公司的关联人：“（一）根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第10.1.3条或者第10.1.5条规定的情形之一。”因此，苏州模具系公司的关联人。8、除了前述已披露的关联关系及苏州欧普与关联方存在日常的关联交易往来之外，苏州模具与苏州欧普之间不存在产权、业务、资产、债务、人员等方面的其他关系。9、截至日，苏州模具经审计的1,254.23万元，净资产为275.88万元，营业收入2,349.16万元、净利润76.08万元。三、交易标的基本情况本次关联交易的标的为全资子公司苏州欧普持有的与模具业务相关部分资产，标的资产具体包括委估资产及期后资产。经中京民信(北京)有限公司（具有证券、资质）以日为基准日进行评估并出具京信评报字(2017)第387号资产评估报告。委估资产的公允市场价值为477.92万元。金额单位：人民币 万元■评估基准日之后至评估报告报出日之前，苏州欧普新增与模具业务相关的机器设备(即期后资产)含税合同价为1,169.08万元，已于报告出具日运抵苏州欧普，此部分设备为新交付设备，经双方协商一致，期后资产将按含税合同价进行转让。综上，本次苏州欧普拟转让给苏州模具的标的资产转让价格共计1,647万元。标的状态良好，无质押、抵押、诉讼等情况。四、交易的主要内容和履约安排（一）合同主体：甲方：苏州欧普精密模具科技有限公司乙方：苏州欧普照明有限公司（二）本次资产购买的方案甲方同意按照本协议约定的条款和条件以现金方式购买乙方所拥有的标的资产，乙方同意按照本协议约定的条款和条件向甲方转让其所拥有的标的资产。本次资产购买完成后，甲方将成为标的资产的所有权人。（三）标的资产的定价依据及交易价格本次资产购买的标的资产为苏州欧普拥有的与模具生产相关的机器设备等资产，标的资产具体包括委估资产及期后资产。双方一致同意，以委估资产截止日的评估值与期后资产的含税合同价之和作为本次资产购买的定价依据。根据《资产评估报告》，委估资产于评估基准日的评估值为477.92万元，期后资产的含税合同价为1,169.08万元，两者合计为1,647.00万元。以此为基础，经双方协商一致，标的资产的交易价格确定为1,647.00万元。（四）标的资产转让对价的支付双方一致同意，在标的资产完成交割后60日内，甲方向乙方一次性支付本次资产购买的转让对价1,647万元。（五）标的资产交割本协议生效后，乙方应积极配合甲方办理标的资产的交割手续，使得标的资产能够在日交付并过户至甲方名下。自标的资产交割完成之日起，甲方即成为标的资产的合法所有者，享有并承担与标的资产有关的一切权利、权益、义务及责任；乙方则不再享有与标的资产有关的任何权利，也不承担与标的资产有关的任何义务和责任，但本协议另有约定的除外。（六）过渡期安排乙方承诺并保证，在过渡期内，其对标的资产尽善良管理义务，在正常业务范围内经营管理标的资产，不得做出直接或间接损害标的资产的行为。（六）协议的成立与生效本协议于双方法定代表人或其各自的授权代表签字并加盖公章之日起成立。本协议成立后，在以下程序或手续全部完成/成就时立即生效：欧普照明召开董事会、股东大会，审议批准通过与本次资产购买有关的所有事宜，包括但不限于本次资产购买相关协议及其他有关文件的签订。如非因一方或双方违约的原因造成前述先决条件未能得到满足，则本协议解除，同时双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且互不承担责任。（七）违约责任本协议一经签订，对双方均具有法律约束力。双方应当严格按照本协议约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除协议。违约行为指双方或任何一方未履行或未适当、充分履行本协议项下各自的义务、责任、陈述、承诺或保证的行为或事件。除另有约定外，违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的全部损失。五、本次交易的目的以及对上市公司的影响公司本次转让的资产系与模具生产相关的部分机器设备、电子设备及无形资产，该等资产与公司主营业务关联度较弱，本次交易的目的在于优化，聚焦发展公司的主营业务。本次交易价格以评估值为基础，不存在损害股东利益的情形。本次交易对公司财务状况和经营状况不会产生不利影响。六、本次交易履行的审议程序公司董事会审计委员会认为：本次交易有利于公司聚焦发展主营业务，整合相关资产，交易价格由中京民信(北京)资产评估有限公司进行评估，该评估机构具有证券从业资格，评估机构具备专业能力和独立性；本次交易定价公允、合理；同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。上述关联交易已经独立董事发表事前认可意见、经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事王耀海先生、马秀慧女士回避表决。为保护中小投资者权益，此项交易将提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。七、公司独立董事对本次交易的独立意见公司独立董事认为：本次关联交易为公司正常的经营活动，交易方式符合市场规则，交易价格公允，能较好地对资产进行整合利用，不会损害公司及股东利益。本次转让资产涉及关联交易，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。八、上网公告附件（一）独立董事事前认可意见（二）独立董事意见（三）董事会审计委员会书面审核意见九、报备文件（一）经与会董事签字确认的董事会决议（二）经与会监事签字确认的监事会决议（三）意向书、协议或合同（四）评估报告特此公告。欧普照明股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日证券代码：603515 证券简称：欧普照明
公告编号：欧普照明股份有限公司关于新增2017年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本事项无需提交股东大会审议。●对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中。一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序1、欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王耀海、马秀慧回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。2、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表意见如下：公司新增2017年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定, 交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是的情形；我们同意将《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。3、独立董事发表独立意见如下：公司及公司全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常的生产经营所必需，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。关联董事均依法回避了表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。（二）预计2017年度新增关联交易情况预计2017年度新增公司及全资子公司苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）与关联方签署的各类日常关联交易合同金额具体如下，本次关联交易的预计额度授权有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至日止：币种：人民币 单位：万元■备注：此前，苏州模具为公司的间接控股子公司，公司及全资子公司苏州欧普此前未与江门金宏发生关联交易。二、关联方介绍和关联关系1、江门金宏照明有限公司成立时间：日注册资本：200万元人民币法定代表人：吴超住所：江门市江海区科苑路5号2幢（自编01）企业类型：有限责任公司()经营范围：研发、生产、销售：灯饰产品、光源产品、电子产品、电气开关、驱动电源、镇流器、五金制品、塑料制品。主要股东持股情况：吴超持股占比30.00%，吴创持股占比30.00%，李小娥持股占比40.00%。关联关系：江门金宏为公司实际控制人之一马秀慧之姐姐、外甥控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项“由第10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系情形。截至日，江门金宏未经审计总资产为5,444.64万元，净资产为2,135.72万元；2016年营业收入为8,278.53万元，净利润为253.16万元。2、苏州欧普精密模具科技有限公司成立时间：日注册资本：3,000万元人民币法定代表人：马志伟住所：苏州市吴江区黎里镇汾杨路东侧企业类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：模具及零部件、五金制品和注塑件的生产销售；电子元件的销售；模具科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要股东持股情况：上海欧普精密模具有限公司（以下简称“上海模具”）持股占比100.00%。关联关系：苏州模具为上海模具的全资子公司，公司拟将上海模具75%股权转让给控股股东中山市欧普投资股份有限公司（以下简称“中山投资”）。股权转让完成后，中山投资将持有上海模具75%股权，间接控制苏州模具。因此，苏州模具符合根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.6具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同上市公司的关联人：“（一）根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第10.1.3条或者第10.1.5条规定的情形之一。”规定的关联关系情形。截至日，苏州模具经审计的总资产1,254.23万元，净资产为275.88万元，营业收入2,349.16万元、净利润76.08万元。以上关联公司均为依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。三、关联交易主要内容和定价政策公司及子公司苏州欧普与关联方之间的采购商品、委托加工等日常关联交易以市场价为依据，并最终根据双方另行签署的生产订单为准。苏州模具拟承租苏州欧普的部分厂房、员工宿舍等，承租期间苏州欧普拟向苏州模具提供配套的行政服务，包括但不限于供水、供电、物业管理配套服务。交易价格以市场价格为依据，经双方协议一致确定。四、关联交易目的和对上市公司的影响公司及子公司苏州欧普与上述关联方之间的日常关联交易，是为了实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。在公开、公平、公正的基础上进行交易，不存在损害公司和广利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。特此公告。欧普照明股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日证券代码：603515 证券简称：欧普照明
公告编号：欧普照明股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10月25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。依据《公司法》、《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，结合公司实际发展状况，拟对公司《章程》修订如下：■除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。修订公司《章程》事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。欧普照明股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日证券代码：603515 证券简称：欧普照明
公告编号：欧普照明股份有限公司关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●交易内容：欧普照明股份有限公司拟将控股子公司上海欧普精密模具有限公司75%股权转让给公司控股股东中山市欧普投资股份有限公司。●本次交易未构成重大资产重组。●交易实施不存在重大法律障碍。●本次交易已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，将提交公司股东大会审议●除日常关联交易外，公司过去12个月未与同一关联人交易或与不同关联人发生交易类别相关的交易。一、关联交易概述上海欧普精密模具有限公司（以下简称“上海模具”或“标的公司”）为欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）控股子公司。欧普照明持有其75%股权，宁波智模(有限合伙)（以下简称“宁波智模”）持有其25%股权。公司拟将上海模具75%股权转让给公司控股股东中山市欧普投资股份有限公司（以下简称“中山投资”）。根据中京民信（北京）资产评估有限公司京信评报字（2017）第386号资产评估报告，上海模具在评估基准日(日)，净资产账面价值208.97万元，评估值700.07万元，491.10万元，235.01%。以该评估值为基础，经公司与中山投资协商一致，本次股权转让定价方式为：(上海模具净资产评估值700.07万元-宁波智模实缴出资额219.90万元)×欧普照明对标的公司的持股比例(75%)，本次交易价格为360.13万元。本次交易为公司与控股股东之间的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事王耀海先生、马秀慧女士回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。为保护中小，尊重中小，本次关联交易将提交公司股东大会审议。除日常关联交易外，公司过去12个月未与同一关联人发生交易或与不同关联人发生交易类别相关的交易。二、关联方基本情况1、企业名称：中山市欧普投资股份有限公司2、注册地址：中山市古镇东岸公路欧普大厦一层、二层、四层、五层3、注册资本：25,000万元人民币4、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)5、法定代表人：王耀海6、经营范围：投资办实业；计算机工具软件维护；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。7、关联关系：关联方中山投资持有公司46.22%股权，为公司控股股东；公司法定代表人、董事长王耀海在中山投资担任法定代表人、董事长、总经理，公司董事、总经理马秀慧在中山投资担任董事。8、除了前述已披露的关联关系外，关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。9、截至日，根据中山市晋华会计师事务所出具的晋华审字【2017】第057号，中山投资经审计的总资产108,884.09万元，净资产为97,014.96万元，营业收入2,844.88万元、净利润806.48万元。三、交易标的基本情况本次关联交易的标的为控股子公司上海模具75%的股权，为公允定价，公司委托具有的审计机构和评估机构，以日为基准日，分别进行了审计和评估。相关情况如下：（一）标的公司基本情况1、公司名称：上海欧普精密模具有限公司2、成立时间：日3、注册地址：上海市闵行区沪青平公路277号5楼H19室4、注册资本：3,000万元人民币5、公司类型：有限责任公司6、法定代表人：马志伟7、经营范围：模具及零部件、塑料制品、五金交电销售，模具科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】8、：截至日，公司持有其75%的股权，宁波智模持有其25%的股权。（二）审计情况根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）出具《上海欧普精密模具有限公司审计报告》（大字【2017】第1-01976号），上海模具2016年度以及月相关财务数据如下：单位：万元■备注：大信会计师事务所具备证券。（三）资产评估情况中京民信（北京）资产评估有限公司接受公司委托，主要采用成本法（）对上海模具股权全部权益在日的市场价值进行评估（其中，采用收益法进行评估），并出具京信评报字（2017）第386号资产评估报告。根据评估报告，上海模具在评估基准日(日)，净资产账面价值为208.97万元，评估值为700.07万元，评估增值为491.10万元，增值率为235.01%。评估增值主要是因为上海模具对其全资子公司苏州欧普精密模具科技有限公司的由于和股权等因素产生的溢价。（四）标的权属状况说明本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。（五）宁波智模放弃本次交易标的的优先受让权。四、交易的主要内容和履约安排（一）合同主体：甲方：中山市欧普投资股份有限公司乙方：欧普照明股份有限公司（二）交易标的欧普股份所持上海欧普精密模具有限公司75%股权。（三）交易价格及支付方式双方协商一致，以日为基准日对标的股权进行评估，并以具有从事相关业务资格的出具的评估报告所确定的标的股权评估价值为依据，协商确定本次股权转让的交易价格。双方一致同意，在标的股权完成交割后60日内，甲方向乙方一次性支付本次股权转让的交易对价360.13万元。（四）标的标的股权过户至甲方名下之工商变更登记手续完成即视为标的股权交割完成。标的股权交割完成后，标的股权对应的所有利及义务，包括但不限于依据法律、行政法规及标的公司章程所享有的权利、权益(含未分配利润)、义务及责任，随标的股权一并转让给受让方。标的股权交割完成后，标的股权对应的出资义务由受让方承继，受让方应当按照标的公司章程的规定履行出资义务。（五）过渡期安排乙方承诺并保证，自评估基准日至交割日(下称“过渡期”)，其对标的公司及其子公司尽善良管理义务，在正常业务范围内经营管理标的公司及其子公司，不得做出直接或间接损害标的公司及其子公司利益的行为。双方一致同意，标的股权在过渡期产生的损益(包括盈利、亏损、净资产的增加或净资产的减少)均由甲方承担及享有。（六）协议的成立与生效本协议于双方法定代表人或其各自的授权代表签字并加盖公章之日起成立。本协议成立后，在以下程序或手续全部完成/成就时立即生效：(1)甲方召开董事会、股东大会，审议批准与本次股权转让有关的所有事宜，包括但不限于本次股权转让相关协议及其他有关文件的签订；(2)标的做出决议，同意与本次股权转让有关的所有事宜，包括但不限于本次股权转让相关协议及其他有关文件的签订；(3) 宁波智模投资合伙企业(有限合伙)出具关于放弃行使优先购买权的承诺暨确认函。（七）违约责任本协议签署后，任何一方(违约方)未能按本协议的规定履行其在本协议项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、保证及承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对另一方(守约方)造成的一切损失。任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因标的股权转让的完成或本协议的解除而解除。五、本次交易的目的以及对上市公司的影响本次股权转让是为了促进公司及上海模具更好的发展。当前，公司主要从事LED照明产品的生产、销售，而上海模具及其子公司主要从事模具研发及生产业务，模具业务与照明业务存在较大差异，且模具业务前期需要大量资金投入。上市公司为了专注于照明相关业务，突出主营业务，增强持续盈利能力，为有效和经营风险，聚焦主营业务发展，因此公司决定出让标的公司75%股权。公司不存在为标的公司提供担保、以及被标的公司占用公司资金等情况。本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权，标的公司不再纳入公司合并报表范围。本次交易不影响公司的正常生产经营，也不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。六、本次交易履行的审议程序公司董事会审计委员会认为：本次关联交易符合公司实际情况，有利于公司与上海模具的经营发展。交易价格遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规规定，同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。上述关联交易已经独立董事发表事前认可意见、经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事王耀海先生、马秀慧女士回避表决。为保护中小投资者权益，此项交易将提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东应对该议案回避表决。本次关联交易尚需经工商部门登记备案。七、公司独立董事对本次交易的独立意见公司独立董事认为：本次交易的标的公司财务报告已由具备证券期货相关业务资格的审计机构审计，审计机构独立，审计结果客观公正；本次交易标的资产已由具备证券期货相关业务资格的评估机构根据法律法规和准则进行评估，评估机构独立，评估方法恰当且与评估目的相关，评估结果合理；本次交易定价公允，程序得当，不存在损害公司及中利益的情形。本次涉及关联交易，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。八、上网公告附件（一）独立董事事前认可意见（二）独立董事意见（三）董事会审计委员会书面审核意见九、报备文件（一）经与会董事签字确认的董事会决议（二）经与会监事签字确认的监事会决议（三）意向书、协议或合同（四）审计报告（五）评估报告特此公告。欧普照明股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日《欧菲科技股份有限公司公告（系列）》 精选三证券代码：600086
证券简称：
公告编号：临
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第五十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第八届董事会第五十八次会议于日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就相关议案发表了独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于子公司及公司为其提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于子公司债权转让及公司为其提供担保的公告》（临）。
（二）审议并通过《设立全资子公司的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
公司拟出资人民币2亿元在佛山市南海区设立全资子公司平洲东方金钰珠宝有限公司（暂定名），以及公司全资二级子公司瑞丽东方金钰珠宝有限公司拟出资人民币2亿元在上海市设立全资子公司上海市东方金钰珠宝有限公司（暂定名）。该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于投资设立全资子公司的公告》（临）。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
二〇一七年十一月十一日《欧菲科技股份有限公司公告（系列）》 精选四宏观1、中国2017年12月CPI同比增1.8%，预期1.8%，前值1.7%；同比增4.9%，预期4.8%，前值5.8%。2017年CPI同比增1.6%，前值增2%；PPI同比增6.3%，结束了自2012年以来连续5年的下降态势，前值降1.4%。2017年政府工作报告中CPI涨幅预期目标为3%。统计局表示，生产资料价格上涨8.3%，影响PPI上涨约6.13个百分点。2、海通姜超评通胀数据：通胀压力不大，货币更加中性，今年的政策重心在于防风险、。华泰宏观：预计2018年PPI-CPI剪刀差将缩窄，有利于中游行业盈利改善。国君宏观：通胀回升预期逐渐升温，但央行短期不大。招商宏观：预计2018年CPI同比涨幅2.3%。3、连续12日空窗后央行重启公开市场操作。央行周三进行600亿7天、600亿14天操作，当日1200亿逆回购到期，到期规模。资金面延续收敛，多数上涨，隔夜大涨11.40bp报2.6430%。4、国土部：新修版《土地储备管理办法》发布实施，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力；加强部门协作，通过“四个控制”强化对土地储备债务风险的防控。新《办法》进一步细化了国土资源部门的监管职责。5、人民网：1月12日24时，成品油或迎来2018年的首次上涨。目前距离开年首次成品油调价窗口开启还剩3个工作日，据预测，以截至1月9日原油综合变化率4.89%来推算，本轮油价对应上调幅度约为145元/吨。6、清华大学李稻葵：消费领域尤其是在十九大后将成为一个重要行业；要实现社会主义强国宏伟目标，不需要非常快的增速，GDP只要4%多一点的增速就够了，关键是保持未来33年不摔跤。7、国家标准化管理委员会正在会同中国工程院等国家高级智库，开展标准化战略研究，制定《中国标准2035》，重点着力开展集成电路、虚拟现实，智慧健康养老，5G关键元器件工作，加快基础工艺标准的制定工作。8、重庆市财政、审计部门近日联合召开全市政府性债务管理工作会议，建立起债务问题倒查和终身责任追究机制，严禁以任何名义、任何方式、任何渠道违法违规或变相新增务。9、证券日报头版刊文称，新年伊始，伴随多地政府公布2018年计划，强化监管，规范项目成为政策主基调。PPP改革作为供给侧结构性改革的一部分，涉及行政、财政、等多个领域，因而，更应该提高规矩意识，重视市场秩序和管理，严控风险，扎扎实实做真项目，确保PPP改革事业可持续发展，推进国家治理体系和治理能力现代化。国内股市1、中国日报网：中国政府正在考虑推动“一带一路”倡议的高质量公司通过在市进行人民币计价的（）来筹集资金。2、证监会公告，华宝香精首发申请获通过；卓越新能、杜股份首发被否。今年以来，证监会共审核12家公司首发申请，7家获通过，5家被否，过会率不足六成。3、中国联通总部部分部门、多地分公司、多个子公司主要负责人完成任免调整。此次调整涉及几乎所有的中高层干部，包括总部部分部门、多地分公司、多个子公司主要负责人，本次人事调整共涉及242人。4、茅台集团2017年对供应商严管力度加强，取缔1家供应商资格，停止2家供应商合作，扣减3家供应商计划，扣除4家供应商保证金，约谈并通报13家供应商，对22家供应商下发整改通知，处罚力度为历年之最。5、*ST昆机公告，预计公司2017年全年实现盈利的可能较低，故判断公司将较难达成相关财务指标的恢复上市条件，公司股票将可能被终止上市。6、据证券时报，行情火爆，汉王科技、华谊嘉信、浪潮信息、电连技术均表示未涉及。第一创业则表示，是深圳市的发起会员，一直在参与在证券行业应用的相关课题研究。万达信息智慧城市业务涉及。此外，周三晚间，暴风集团公告与推出BCN服务平台暴风新影之间无控制关系；高伟达公告并未有关于成果而直接产生业务收入；四方精创称合作的对公司业绩的贡献非常小。7、证券时报：近日媒体报道部分银行收紧了对PPP项目的融资，周三PPP板块超过7成上市公司股价下跌。铁汉生态、神州长城、岭南园林、兴源环境和棕榈股份等纷纷在通平台上回复投资者，表示目前PPP监管、融资收紧对公司业绩影响不大，而市场有望进一步规范。8、上市公司重要公告：宇顺电子拟200亿收购成都润运转型影院产业；*ST锐电被报道或遭48亿美元重罚，上交所要求披露经营情况；北特科技、荣科科技重组过会；民德电子筹划重组；终止重组；中国中铁与河源市战略合作，总投资约1000亿；京投发展、长高集团、金洲管道获增持；围海股份收购雄县安杰建筑70%股权布局雄安新区；欧浦智网股东吕小奇拟5%公司股份；歌力思将获IRO品牌中国大陆地区独家代理权；*ST华菱拟不超2%股份。金融1、央行、财政部将于1月15日进行2018年中央国库现金管理商业银行定期存款（一期）招，本期操作量800亿元，期限3个月。Wind数据显示，1月15日有800亿国库现金定存到期。2、保监会公布，月原34397.58亿元，同比增长19%；资金运用余额亿元，较年初增长9.79%，其中股票和18809.55亿元，占比12.8%。3、中基协：截至2017年年底，、证券公司等总规模约53.6万亿元；已登记22446家，管理11.1万亿元。管理的4841只，份额11.0万亿，规模11.6万亿元。规模总计约30.9万亿元。4、兴业银行与微软中国举行战略合作签约仪式，宣布开展数字化创新合作，推进高科技智能银行建设。兴业银行旗下兴业数金公司亦与微软签署合作备忘录，拟在打造中国领先的“金融行业云”方面开展战略合作。5、经济参考报：业内人士表示，伴随发展而来的风险问题正困扰着整个行业，合规经营已是行业准入的基本要求。在这一背景下，的商业模式也面临调整，预计将从高收益高风险模式转化为适度风险适度经营收益的模式。楼市1、河北省出台首个省级层面住房保障信用管理制度，其中以住房保障相关个人和单位为主体，加强信用记录和信用信息归集共享，明确界定失信行为，引导住房保障相关主体诚实守信、遵规守矩，营造“守信光荣、失信可耻”的良好信用