我在武汉一家酒店工作多年，社保交了三年多，现在酒店拆迁，就没有给我缴费，但是自己在交，请问怎么领取_百度知道
我在武汉一家酒店工作多年，社保交了三年多，现在酒店拆迁，就没有给我缴费，但是自己在交，请问怎么领取
我在武汉一家酒店工作多年，社保交了三年多，现在酒店拆迁，就没有给我缴费，但是自己在交，请问怎么领取失业保险？
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社保机构那边有个失业保险科室的，需要开具离职证明
去地方社保办
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天健集团:2014年年度报告
公告日期：
深圳市天健（集团）股份有限公司
2014年年度报告
（公告编号：2015-12）
用大自然的灵感，启迪未来城市生活
蜂巢是大自然的杰作
它是自然界的能工巧匠精心雕琢的生态家园
它的独特结构和完美比例是建筑师追求的极致
大自然总以一种奇妙的方式给人启迪
我们相信自然的美与力量，倡导建筑的绿色与环保
我们用眼界与智慧开拓未来
我们用大自然的灵感，领启未来的生活方式
我们用心，筑造宜居城市
Makeabettercity
天健集团标识释义
天健集团新标识的灵感来源于大自然的杰出工程师蜜蜂的作品――蜂巢，寓意着为人们建造完美居
所，筑造宜居城市的企业愿景；
黑色字体沉稳刚毅，是对企业历史和精神的全面传承；
橙色和黄色象征着财富、稳定与祥和，洋溢着活力与创造力；
蜂巢代表着自然界建筑的精妙、工艺的精湛和视觉的精美，蜂巢的生态价值为不同文化背景的人们所
共同推崇，寓意着注重自然和谐的发展理念；
蜂巢的缔造者蜜蜂寓意着团结、协作、奋斗，强烈的集体意志和团队创造力，自强不息和奋发向上的
企业精神；
三条主轴向上延伸交汇成一个强有力的上升箭头，代表着三个方向的业务汇聚成强大的力量，推动企
业不断超越，持续向上的发展势头；
地球一角形态由19个彩色蜂巢和三条橙色主轴构成，布局精密、排列有序的网状结构如同我们身处
的互联时代，寓意着开放、创新、发展，以开阔的视野与世界无限沟通，迈向卓越。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司2014年度的利润分配预案为：以公司日总股本
552,530,794股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），现金
股利计127,082,082.62元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。
公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬、财务总监胡皓华及会计机构
负责人林凤羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义......3
第二节公司简介......7
第三节会计数据和财务指标摘要......9
第四节董事会报告......11
第五节重要事项......36
第六节股份变动及股东情况......48
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......53
第八节公司治理......61
第九节内部控制......72
第十节备查文件目录......79
第十一节财务报告......80
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
公司/本公司
深圳市天健（集团）股份有限公司
深圳市国资委
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会
中国证券监督管理委员会
市政总公司
深圳市市政工程总公司
深圳市市政工程总公司房建公司
深圳市天健沥青道路工程有限公司
深圳市天健市政安装工程有限公司
深圳市隧道工程技术有限公司
深圳市市政工程总公司路桥公司
深圳市天健（集团）股份有限公司暨深圳市市政工程总公司技术中心
深圳市天健房地产开发实业有限公司/深圳市龙岗天健房地产开发有
深圳地产公司
长沙地产公司
长沙市天健房地产开发有限公司
南宁地产公司
南宁市天健房地产开发有限公司
广州地产公司
广州市天健兴业房地产开发有限公司
天健置业（上海）有限公司/深圳市市政工程总公司上海公司
深圳市天健投资发展有限公司
深圳市天健置业有限公司/天健（深圳）酒店管理有限公司
深圳市天健物业管理有限公司
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
重大风险提示
本公司在本报告的董事会报告一节中，详细描述了公司可能面对之风险因
素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
第二节公司简介
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
深圳市天健（集团）股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
SHENZHENTAGENGROUPCO.,LTD.
公司的法定代表人
深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21层
注册地址的邮政编码
深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦20、21、23、24层
办公地址的邮政编码
http://www.tagen.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
钱文莺 陆炜弘
深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦
24层2405室
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期
注册登记地点
税务登记号码
组织机构代码
日 深圳市市场监督管理局 199 874
报告期末注册
日 深圳市市场监督管理局 199 874
公司上市以来主营业务的变化情况
历次控股股东的变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
签字会计师姓名
蔡晓东、王焕森
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增减
营业收入（元）
5,298,723,375.32
4,513,914,439.77
3,080,578,508.36
归属于上市公司股东的净利润（元）
421,477,001.93
378,434,883.51
250,144,007.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性
310,817,824.40
373,008,321.51
194,682,861.87
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）
351,220,397.01
552,740,035.35
650,716,242.41
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
总资产（元）
11,027,294,623.55
9,791,523,331.14
8,578,279,498.58
归属于上市公司股东的净资产（元）
3,686,682,207.48
3,361,060,807.31
3,221,295,040.31
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
2014年金额
2013年金额
2012年金额
2014年金额包括处置
可供出售金融资产及
固定资产产生的收
益，其中①2014年减
持莱宝高科股票500
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
145,326,208.68
-420,352.03
38,413,724.49万股，实现投资收益
准备的冲销部分）
69,615,887.43元；
②2014年公司转让所
有持有的建工集团股
权，实现投资收益
74,411,341元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
315,009.68
1,010,000.00
800,000.00
政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
-5,623,840.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
842,083.17
2,331,483.13
1,112,236.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,062,268.51
4,314,284.90
39,246,072.88
减：所得税影响额
36,886,392.51
1,808,854.00
18,487,048.45
110,659,177.53
5,426,562.00
55,461,145.37
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
第四节董事会报告
（一）市场环境分析
2014年全球经济复苏曲折乏力，国内经济下行压力持续加大，经济增长面临着结构性调整和升级的压力，
中国经济发展进入“新常态”。《2014年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2014年国内生产总值达
636,463亿元，同比增长7.4％，经济增速略有放缓。十八大以来，我国对内深化改革，包括减少行政干预、
深化国企改革、提高对外开放水平、完善市场体系等措施，经济发展更加注重民生改善、社会保障和生态环
境保护，给企业发展带来新的机遇和挑战。
公司三项主业（建筑施工、地产开发、商业服务）均属于竞争性行业，饱受大环境和行业趋势变化的影
响。建筑业是我国国民经济发展的重要支柱行业，但属于劳动密集型高度竞争产业，建造方式相对落后，经
济效益相对较低。2014年，全国建筑施工业总产值176,713亿元，同比增长10.2%，创近16年来增速新低，
2014年度全行业产值利润率为3.91%，与2013年同期相比上升0.41个百分点，仍属于第二产业中盈利能力
较弱的产业，亟需加快转变行业发展方式，促进建筑企业转型升级。房地产业告别高速增长的黄金时代，步
入相对平稳的白银时代。2014年，全国房地产开发投资95,036亿元，比上年名义增长10.5%(扣除价格因素
实际增长9.9%)，增速为近11年以来最低值，出现了市场降温，成交量下滑、价格下跌、房屋开工面积下
降、投资增速放缓，但进入四季度以来，政策积极信号不断释放，全国楼市迎来岁末“翘尾”行情，市场信
心有所恢复。2015年政府工作报告提出“要促进房地产市场平稳健康发展，稳定住房消费，坚持分类指导，
因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求”。房地产政策放松方向已明确，市场
有望继续回暖。在商业服务领域，受互联网运用、社区智能化的发展影响，整体商业环境呈现出竞争激烈，
优胜劣汰、创新出奇的形势。
（二）2014年管理回顾
1、抓住发展机遇，深化企业改革
报告期内，为进一步优化公司资本结构，补充营运资金，公司启动了22亿元非公开发行股票方案。公
司拟引入包括远致投资在内的国内多名优秀战略投资者，进一步深化公司混合所有制改革，优化上市公司股
权结构，提升公司治理水平；公司核心骨干员工拟通过集合资产管理计划持股，建立公司、股东与员工三者
之间风险共担、利益共享的长效机制，促进企业长远健康发展。目前该方案尚处于中国证监会审核阶段。
2、实施产业整合，建立广泛合作
报告期内，公司与深圳市投资控股有限公司签署《股权转让意向书》，拟收购粤通公司100%股权，通
过本次整合，公司将进一步完善经营与服务相关资质，延伸产业链，拓展道路、桥梁和隧道养护业务新领域，
扩大业务规模，增加资源储备。目前该项工作积极有序推进，力争2015年内完成。同时，公司与达实智能、
法国万喜集团旗下的全资机构VCGP建立了战略合作关系，共同携手致力于绿色、环保、节能城市建设。
3、优化管理体系，提升管控水平
报告期内，公司重点投资和重点工程按计划有序推进，安全文明施工和创优工作实现新突破，卓越绩效
模式深入推行，资产运营效益显着提升，信息化建设、对标管理、项目后评价、自主创新等工作不断深化，
多个领域都取得了显着成绩和长足进步。一是持续导入“卓越绩效管理”模式，成功通过深圳市福田区推广
导入卓越绩效管理标准验收，并按照卓越绩效管理要求制定流程体系优化课题改进计划，开展内控制度、流
程及审批表单的修订和完善工作；二是完善品牌基础建设，“天健”商标获评广东省着名商标，公司启用以
蜂巢为核心元素的新VI形象，更好地展现天健集团的发展和理念，体现天健集团的现代企业新形象；三是信
息化建设工作卓有成效，公司OA系统更新完成，施工项目信息系统、人力资源管理信息化和法律工作信息化
建设稳步推进；四是全面开展对标管理工作，完成了对标数据库的建立，进一步提高精细化管理水平。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
二、主营业务分析
2014年是极其艰难的一年，也是富有成效的一年。新一轮国企改革全面推进，深圳国资国企改革大幕
拉开，公司紧抓时代机遇，对外积极拓展，对内优化体系，取得了显着成效，企业运营效率显着提升，盈利
能力持续增强，企业发展更具活力。
公司主要经营指标完成情况：
单位：（人民币）万元
增减率（%）
529,872.34
451,391.44
营业外收支净额
归属于上市公司股东的净利润
（1）营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。
（2）营业利润同比变动情况及原因：2014年实现营业利润56,135.26万元，同比增长20.87%，增长的
主要原因是各业务板块盈利能力提高及本期出售莱宝高科股票、建工股权增加投资收益所致。2014年减持
莱宝高科股票500万股，实现投资收益6,961.59万元；转让所持有的建工集团股权，实现投资收益7,441.13
（3）营业外收支净额同比变动情况及原因：2014年实现营业外收支净额267.63万元，同比减少45.43%。
减少的主要原因是2014年营业外收入减少所致。
（4）利润总额同比变动情况及原因：2014年实现利润总额56,402.89万元，同比增长20.18%，增长的
主要原因是本年各业务板块营业收入增加，盈利能力增强及本期出售莱宝高科股票、建工股权增加投资收益
使利润总额增加。
（5）归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因：2014年实现净利润42,147.70万元，同比增
长11.37%，增长的主要原因是上述各因素综合影响所致。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□适用√不适用
主要经营模式的变化情况
□适用√不适用
单位：（人民币）元
同比增减（%
占营业收入比重(%)
占营业收入比重(%)
建筑施工业
3,224,064,499.13
3,133,052,979.61
2,124,068,898.00
1,564,907,373.05
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
153,917,260.89
106,787,144.48
304,444,493.42
267,821,026.76
5,806,495,151.44
100.00 5,072,568,523.90
-507,771,776.12
-558,654,084.13
5,298,723,375.32
4,513,914,439.77
公司2014年度实现营业收入52.99亿元，同比增长17.39%，各业务板块营业收入均同比增长。
（1）建筑施工业营业收入同比增加的主要原因是：全年实际完成的工程量同比增加。
（2）房地产业营业收入同比增加的主要原因：本年南宁天健世纪花园和长沙天健壹平方英里项目达到
收入结转条件，可结转收入的销售面积增加。
（3）物业租赁营业收入同比增加的主要原因：本年增加深圳天健商务大厦租金收入及物业租金单价提
（4）其他行业营业收入同比增加的主要原因：本年物业管理收入同比增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
1,143,379,219.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前5大客户资料
□适用√不适用
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
占营业成本比重
占营业成本比重
建筑施工业
3,037,846,734.51
64.94%2,962,589,481.15
1,337,231,661.02
718,351,094.27
63,299,095.30
55,620,064.81
239,221,703.97
193,660,784.83
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
4,677,599,194.80
100.00%3,930,221,425.06
-445,020,255.39
-493,508,245.76
4,232,578,939.41
3,436,713,179.30
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
485,087,481.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前5名供应商资料
□适用√不适用
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
78,635,462.90
85,448,192.10
142,721,593.30
132,913,430.64
64,180,094.91
18,019,203.76
资产减值损失
14,753,555.74
-5,467,800.85
所得税费用
142,526,015.79
90,897,842.38
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
（1）财务费用同比增长256.18%的主要原因是：①本期贷款规模同比增加，相应利息支出增加；②年
内支付上海、南宁三块土地地价，因项目尚未开工，支付地价的资金利息必须计入当期财务费用，使集团整
体可资本化利息相对减少。
（2）资产减值损失同比增加的主要原因：本年度应收款项计提坏账准备增加。
（3）所得税费用同比增长56.80%的主要原因：本年度利润总额增加，使所得税费用增加。
5、研发支出
本年度研发支出总额为1,272.98万元，占公司2014年末净资产的比例为0.34%，占2014年度营业收入的
比例为0.24%。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
经营活动现金流入小计
5,638,550,414.44
4,989,894,207.96
经营活动现金流出小计
5,287,330,017.43
4,437,154,172.61
经营活动产生的现金流量净额
351,220,397.01
552,740,035.35
投资活动现金流入小计
163,018,132.54
26,675,803.03
投资活动现金流出小计
72,685,468.00
93,237,824.04
投资活动产生的现金流量净额
90,332,664.54
-66,562,021.01
筹资活动现金流入小计
2,227,680,002.00
2,335,000,000.00
筹资活动现金流出小计
2,377,387,520.72
2,117,713,498.20
筹资活动产生的现金流量净额
-149,707,518.72
217,286,501.80
现金及现金等价物净增加额
291,845,542.83
703,464,516.14
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额同比变动情况及原因：（1）公司2014年经营活动产生的现金流入同比增
长13%的主要原因是：（1）报告期内公司商品房销售回笼资金、工程结算资金及物业出租租金收入增加；
（2）公司2014年经营活动产生的现金流出同比增长19.16%的主要原因：一是各业务板块经营规模扩大，经
营活动支出相应增加；二是土地储备支出同比增加；三是房地产在建项目投资同比增加。
投资活动产生的现金流量净额同比变动情况及原因：（1）公司2014年投资活动现金流入同比增长
511.11%的主要原因是本年出售莱宝高科、建工股权，增加现金流入所致；（2）公司2014年投资活动现金
流出同比减少22.04%的主要原因是本年度公司投资支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额同比变动情况及原因：（1）公司2014年筹资活动现金流入同比降低4.6%
的主要原因是新增融资规模较上年同期减少；（2）公司2014年筹资活动现金流出同比增长12.26%的主要原
因是偿还到期借款规模较上年同期增加，本期支付现金股利较上年同期增加。
上述因素综合影响，使本年现金及现金等价物净增加额较上年同期减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、主营业务构成情况
公司主营业务为建筑施工业、房地产业、物业租赁及其他业务等。占公司营业收入总额或营业利润总额
10％以上的行业为建筑施工业、房地产业和物业租赁。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
按行业分类的主营业务收入、主营业务利润构成情况：
单位：（人民币）万元
主营业务收入
主营业务利润
建筑施工业
322,406.45
212,406.89
580,649.52
内部行业抵销
-50,777.18
529,872.34
注：（1）上述主营业务利润均已扣除税金及附加。
（2）其他行业：主要包括物业管理服务、的士营运、油料销售、酒店经营等。
占公司营业收入或营业利润10%以上的所属行业及经营情况：
单位：（人民币）元
毛利率比上
营业收入比上年 营业成本比上年
年同期增减
同期增减（%） 同期增减（%）
建筑施工业
3,224,064,499.13
3,037,846,734.51
2,124,068,898.00
1,337,231,661.02
物业租赁业
153,917,260.89
63,299,095.30
3,602,680,685.81
2,975,265,332.57
571,482,517.69
383,948,126.71
231,684,001.50
223,965,299.10
广西自治区
1,284,879,981.20
985,878,325.86
房地产业营业毛利下降的主要原因是2014年深圳区域项目可结转面积占比大幅减少，而外埠区域项目
盈利能力低于深圳区域。
租赁业务营业毛利增长的主要原因是本年增加天健商务大厦租金收入及物业租金单价提高所致。
（一）建筑施工业务
报告期内，公司继续深耕深圳本地建筑市场，积极培育外埠区域市场，充分发挥资质、人才和技术优
势，重点拓展市政、地铁、房建以及公路等工程领域，全年完成拓展36.68亿元，其中：“深圳市平湖金融
与现代服务业基地配套启动区一期保障房项目”创市政总公司单项工程造价金额最大的项目，惠大疏港高速
公路路面F-01合同段-东江特大桥左幅合龙，标志着公司在水上特大桥建设施工领域取得重大突破。
报告期内，公司加强施工、工程技术标准和工程管理信息化建设，各工程项目建设进展顺利，公司建筑
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
施工业务实现营业收入322,406.45万元，同比增长2.9%，营业成本303,784.67万元，同比增长2.54%，主营
业务利润8,302.28万元，同比增长38.88%，营业毛利率5.78%，同比增长0.34个百分点。
截止报告期末，在建工程67项，合同金额100.86亿元。详见下表：
项目数量（个）
合同金额（万元）
期初在建项目（）
报告期内新开工项目
报告期内竣工项目
期末在建项目（）
2014年在建或竣工的代表工程项目：
市政：前海东滨路及航海路市政工程试验段、深华路III标工程、广西防城港核电厂一期淡水供水工程、
大亚湾疏港大道（Ⅲ标段）市政工程、杭州东湖快速德胜立交工程、深圳市光明水厂一期工程、坂李大道（含
冲之大道）道路工程第1标段等；
地铁：深圳市城市轨道交通9号线BT项目标段、深圳地铁7号线给排水管线改迁及恢复工程7611
标段、深圳市城市轨道交通9号线给排水管线改迁及恢复工程9603-3标段、深圳地铁11号线给排水管线改迁
及恢复工程11601标段等；
房建：广州天健上城阳光花园一期、深圳市大鹏下沙整体搬迁安置区工程第I标段工程、长沙天健壹平
方英里、南宁天健世纪花园B标段工程、领航城领翔华府B区工程、宝安警察训练基地工程、机场三期开发
区西区房地产项目Ⅱ标段、深圳市平湖金融与现代服务业基地配套启动区一期保障房项目、惠州天健阳光花
园施工总承包工程等；
公路：惠大疏港高速公路F-01标、布龙路城市化公路改造工程（二期）、德政路龙大高速立交及德政路
东延段工程等。
代建：深盐二通道完成全部标段施工结算审计，目前协助委托人办理勘察设计类结算审核工作。
工程创优成效：
公司制定创优方案，并监督落实。施工安全创优：有7项工程获深圳市安全生产文明施工优良示范工
地称号，领航城领翔华府B区通过广东省安全生产文明施工双优文明工地初评，南宁天健世纪花园被评为国
家AAA级安全文明标准化项目；工程质量创优：4项工程获市级优质结构工程，3项工程获市级优质工程。
科技创新成果：
布吉污水处理厂自主创新技术获深圳市国资委自主创新一等奖，公司与浙江大学、北方重工盾构公司、
中铁隧道、深圳地铁集团四家单位完成的科研课题《复杂地质条件下土压平衡盾构综合施工技术》获“广东
省土木建筑科技进步一等奖”。路桥公司《挂篮精轧螺纹钢后锚预埋件》和沥青公司《沥青针入度检测辅助
装置》获实用新型发明专利，沥青公司《一种道桥防水粘结剂的制备方法及其施工工艺》获发明专利证书。
安装公司、隧道公司和路桥公司分别获广东省市政协会QC成果一等奖和二个三等奖；安装公司市政之星
QC成果获全国市政协会优秀QC成果一等奖。
（二）房地产业务
报告期内，公司贯彻积极营销策略，业务稳步增长，全年实现签约金额208,105万元。房地产业实现营
业收入212,406.89万元，同比增长35.73%，营业成本133,723.17万元，同比增长86.15%，主营业务利润
55,726.36万元，同比下降10.88%,营业毛利率37.04%，同比下降17.05个百分点。公司通过公开竞拍新增南
宁两幅土地储备，天健工业园片区城市更新单元规划（草案）经深圳市规划和国土资源委员会综合业务会审
议通过，2014年10月-11月完成了政府公示程序，公司积极推进后续的规划审批工作，力争2015年内完成拆
迁。天健地产获“2014年深圳房地产最具竞争力企业”奖。
1、报告期总体项目情况
报告期内，公司在售楼盘8个，在建项目5个。公司立足于加快工程进度，保证工程质量，开发精品楼
盘，提升品牌形象，项目建设进展顺利。
2、报告期内主要在售项目情况及主营业务利润
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
主要在售项目基本情况表
单位：平方米
2014年实际
2014年实际
截止2014年
2014年尚未
累计结转面积
阳光.天健城（深圳龙岗）
227,348.50
195,435.77
天健.时尚空间（深圳宝安）
天健.时尚名苑（深圳保税区）
南宁天健国际公馆
南宁天健商务大厦
南宁天健世纪花园
131,819.93
108,561.31
108,561.31
长沙天健壹平方英里
127,426.22
广州天健上城阳光花园
153,802.00
153,802.00
主要项目主营业务利润表
单位：万元
主营业务收入
主营业务成本
主营业务税金及附加
主营业务利润
阳光.天健城（深圳龙岗）
天健.时尚空间（深圳宝安）
天健.时尚名苑（深圳保税区）
南宁天健国际公馆
南宁天健商务大厦
南宁天健世纪花园
长沙天健壹平方英里
注：税金及附加包含预提的土地增值税。
3、报告期内在建项目基本情况
在建项目基本情况表
计容积率建筑面积
可销售面积（O）
南宁天健世纪花园
133,744.32
长沙天健壹平方英里
127,462.00
广州天健上城阳光花园
158,673.00
深圳天健科技大厦
惠州阳光花园一期
579,371.32
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
在建项目进展情况表
报告期内项目进展情况
南宁天健世纪花园
深圳天健科技大厦
桩基础及抗浮锚杆工程完工。
长沙天健壹平方英里
A、B、C、D、E、G栋已入伙。
广州天健上城阳光花园
2、3、4栋正在办理竣工验收。
惠州阳光花园一期
地下室施工到正负0，营销中心主体和砌体工程完工。
4、房地产开发土地储备情况
土地储备情况表
单位：平方米
已预付2.5亿的土地款，目前三期土地拆
长沙芙蓉盛世三期
391,405.32
迁工作正在进行中。
惠州阳光花园二、三期
233,958.00 净地。
广州广氮地区商业项目
上海临港万祥项目
南宁江南区项目（南宁领航大厦）
207,006.45 净地，2014年1月竞得。
南宁经开区项目（南宁西班牙小镇）
净地，2014年4月竞得。
宗地号：G01026-4，工业用地，现为公司
深圳龙岗区回龙埔地块
施工生产基地。根据龙岗区产业布局，该
地块拟纳入汽车产业园规划范围内。
宗地号：B401-0012，协议出让土地，住
深圳福田区安托山地块
364,847.04
1,044,893.10
（三）商业服务
1、商业运营
报告期内，公司整合升级现有物业资源，优化自持商用物业结构和布局，提升专业策划、招商、运
营、服务水平，投资性物业经营成果显着提升，全年实现租赁营业收入15,391.73万元，同比增长
同时，公司继续加大对商用物业的招商策划、资源整合和升级改造，开展天健科技大厦前期招商策
划、启动景田综合市场升级改造工作、适时出售部分低效分散物业，聚焦主业发展；完善地产项目配套服
务，培育自主经营餐饮品牌，天玑美食荟投入运营；开展酒店管理输出服务，截至报告期末，对外提供酒
店运营管理、商业运营顾问等技术服务面积达30万平方米。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
截至报告期末公司投资性物业类型及出租情况
可租面积（平方米）
天健工业区面临更新改造，公司不再续
工业厂房及配套
签到期租约。
配套物业（其他）
267,044.55
2、物业服务
报告期内，物业管理业务实现营业收入16,304万元，同比增长27%，年底在管物业面积677万平方米。公
司围绕“提升品质，卓越绩效”的年度主题，坚持以客户为中心，提升服务品质。2014年度客户满意度为90.8%，
较2013年提高了2个百分点，业主的认可度和满意度逐步上升。天健物业被深圳市物业管理协会评为“深圳
市物业服务企业综合实力50强”及“物业管理业主满意度深圳指数（抽样单位）领先30”。报告期内，天
健物业在管小区创建省优项目2个，市优项目1个；阳光天健城、天健现代城获得“2014年度广东省物业管理
示范优秀项目”称号，天健商务大厦获得“2014年度深圳市物业管理优秀大厦”称号及“2014年度中国物业
管理高端写字楼白金管家”称号。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
占总资产 比重增减
重大变动说明
2,135,349,607.65
19.36%1,843,504,064.82
0.53%房地产销售资金回笼量增加
390,837,114.77
284,474,796.21
0.63%本年应收工程结算款增加
5,302,603,774.72
48.09%4,483,665,947.27
2.30%本年增加土地储备所致
投资性房地产
1,090,075,984.72
9.89%1,116,186,429.41
-1.51%本年摊销所致
长期股权投资
阳光天健城酒店物业变更持有目
190,955,848.82
239,491,624.47
的，转为存货销售
70,950,864.78
30,956,512.16
0.32%天健科技大厦增加投资
支付的与工程施工相关的保证金等
其他应收款
226,334,157.87
153,976,449.45
2、负债项目重大变动情况
重大变动说明
1,540,000,000.00
13.97%1,780,000,000.00
-4.21%本年偿还到期银行借款
632,400,000.00
273,400,000.00
2.94%本年增加长期借款
476,989,209.99
370,282,603.19
0.55%公司业务规模扩大，税费增加
一年内到期的
500,000,000.00
4.53%一年内到期的中期票据转入
非流动负债
一年内到期的中期票据转入一年内
180,000,000.00
680,000,000.00
的非流动负债列报
3、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
本期公允价值 计入权益的累计 本期计提 本期购买
公允价值变动
3.可供出售金融资产 877,421,252.40
658,314,042.24
71,173,800.7.44
金融资产小计
877,421,252.40
658,314,042.24
0.00 71,173,800.7.44
877,421,252.40
658,314,042.24
0.00 71,173,800.7.44
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
4、主要境外资产情况
□适用√不适用
五、核心竞争力分析
公司起于深圳改革开放大潮，秉承“天行健，君子以自强不息”的企业精神，形成了以“造就高素质员
工队伍，持续创造价值，成为令人尊敬的城市综合运营商”为企业愿景；以“营造宜居城市环境，提升城市品
质品味”为企业使命；以“自强不息、厚德载物、求索创新、成就卓越”为核心价值观的企业文化理念体系。
这是企业经营理念的集中体现，凝聚着天健人的追求和做企业的理想，是企业核心竞争力的动力源泉。
公司主业定位明确，主营建筑施工、地产开发和商业服务，充分发挥产业协同优势，打造建筑、开发、
运营、服务为一体的全产业链格局，建设、开发与经营并举，科技和文化助推，致力于为客户提供项目开发
建设、运营服务一体化的解决方案，携手合作伙伴共同发展，为客户、股东和社会持续创造价值。
公司拥有完善的治理结构和内部管理体系，阳光透明，运作规范。
公司致力于造就高素质员工队伍，提升员工职业发展空间，促进企业与个人的共同发展。经过多年培养，
大批优秀的中高级管理干部和技术骨干已成为各业务领域的中坚力量，共同追寻事业和理想，与企业共同成
公司坚持探索与创新，建立了完善的技术创新机构和体系，科技创新成果丰硕，不断推动企业技术进步
及行业发展。截至报告期末，公司已有25项专利申请获得国家知识产权局授权，其中，授权发明专利8项、
实用新型专利17项，获得国家级工法4项，省级工法15项；主参编国家行业标准6部，地方标准3部，其
中7部已出版发行实施。。
公司以“筑造宜居城市”为己任，专注宜居、生态、环保、智慧城市建设，产品和服务品质优良，广受
业内嘉奖。市政总公司100余项工程获国优、省优和市优荣誉，11次荣获市政工程国家最高奖“金杯奖”，3
次获中国建筑工程质量最高奖“鲁班奖”、“詹天佑奖”。天健地产开发的精品项目先后荣获“联合国人居
环境社区奖”、“广东省绿色住区”称号等荣誉，天健地产获“2014年深圳房地产最具竞争力企业”奖。天
健物业获“中国物业管理品牌影响力企业”称号。
公司以设备为依托应用新技术和新工法，逐年增加施工机械设备的品种和数量，不断提高施工机械化
程度。公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，房屋建筑工程施工总承包壹级资质、房地产开发企业一
级资质、物业管理一级资质等多项资质，为公司各项业务的开展打下良好基础。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
一、经国家建设部核定施工资质
1、市政公用工程施工总承包特级
可承接市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务
可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工
2、房屋建筑工程施工总承包壹级
可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及桥梁、
3、公路工程施工总承包壹级
长度3000米及以下的隧道工程的施工
4、地基与基础工程专业承包壹级
可承担各类地基与基础工程的施工
5、土石方工程专业承包壹级
可承担各类土石方工程的施工
6、公路路面工程专业承包壹级
可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工
可承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的
7、公路路基工程专业承包壹级
8、城市轨道交通工程专业承包资质
可承担城市地铁、轻轨等轨道交通工程的施工
可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：库
9、水利水电工程施工总承包贰级
容1亿立方米、装机容量100MW及以下水利水电及辅助生产设施的建
筑、安装和基础工程的施工
可承担投资额3000万元及以下的一般工业、公用工程和公共建筑的机
10、机电安装工程施工总承包贰级
电安装工程的施工
11、桥梁工程专业承包贰级
可承担单跨100米及以下桥梁工程的施工。
12、隧道工程专业承包二级
可承担断面20平方米及以下且长度1000米及以下的隧道工程施工。
二、房地产开发资质
1、房地产开发企业壹级资质
经营房地产开发、商品房经营、物业管理
三、物业管理资质
1、国家物业管理壹级资质
物业管理、公告设施管理、维修、服务；投资兴办实业等
2、城市园林绿化企业贰级资质
可承揽5万平方米且工程造价在500万以下的园林绿化综合性工程等
报告期内，公司继续强化在企业文化、商业模式、管理体系、人才队伍、技术设备、品牌价值等方面的
优势，不存在核心竞争力发生重要变化的情况。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用□不适用
对外投资情况
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
10,000,000.00
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益比例
投资兴办实业（具体项目另行申报）；物
深圳市深车联合投资有限公司
业管理；自有物业租赁。
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√适用□不适用
公司 最初投资成本 期初持股数期初持股
期末账面值
报告期损益
会计核 股份
量（股） 比例（%）数量（股）比例（%）
算科目 来源
23,670,053.70 75,967,208
70,967,208
899,864,197.44
77,212,608.23售金融 投资
23,670,053.70 75,967,208
70,967,208
899,864,197.44
77,212,608.23
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□适用√不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司、参股公司情况
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
主要产品或服务
深圳市市政工程总公司
子公司 土木工程建筑业
608,000,000 5,540,321,505.28 1,689,937,335.35 3,332,785,305.2.69 105,774,191.67
深圳市天健房地产开发实业有限公司
子公司 房地产业
房地产开发
600,000,000 7,474,239,973.78 1,337,965,783.56 2,201,320,711.5.78 274,544,193.25
长沙市天健房地产有限公司
子公司 房地产业
房地产开发
150,000,000 1,058,529,960.53
187,782,708.78
461,950,578.63 92,423,375.08
83,959,357.77
南宁市天健房地产开发有限公司
子公司 房地产业
房地产开发
150,000,000 1,199,802,793.68
233,542,822.40 1,157,135,933.00 121,229,172.11
81,277,016.69
广州市天健兴业房地产有限公司
子公司 房地产业
房地产开发
150,000,000 2,770,116,218.69
11,819,391.81
-35,909,192.98 -24,983,985.82
天健置业（上海）有限公司
子公司 房地产业
房地产开发
150,000,000
529,927,396.86
129,327,568.02
-20,672,431.98 -20,672,431.98
惠州市宝山房地产投资开发有限公司
子公司 房地产业
房地产开发
10,000,000
150,795,922.55
110,243,058.18
-3,467,541.82
-3,467,541.82
投资经营公路、桥
深圳市天健投资发展有限公司
子公司 投资开发
200,000,000
168,286,201.93
168,274,431.23
185,852.39
185,852.39
公路运输、土石方
深圳市天健运输工程实业有限公司
子公司 土木工程建筑业
21,000,000
86,287,236.95
56,785,005.59
57,232,065.09 13,837,667.38
11,369,477.17
市政道路、水电设
深圳市天健市政安装工程有限公司
子公司 土木工程建筑业
50,000,000
75,087,298.45
45,650,231.96
61,504,202.55
深圳市天健龙岗房地产开发有限公司
子公司 房地产业
房地产开发
10,800,000
153,590,405.00
81,283,956.49
77,239,871.59 53,098,939.76
39,811,967.51
生产、销售沥青、
深圳市天健沥青道路工程有限公司
子公司 土木工程建筑业
25,800,000
116,706,733.68
19,261,888.71
34,400,101.45 -14,402,770.42 -13,826,940.42
沥青路面摊铺
物业服务；为酒店
提供管理服务、商
天健（深圳）酒店管理有限公司
子公司 服务业
业物业（含写字
12,000,000
15,427,436.55
1,366,530.97
23,097,667.43
-859,686.66
-677,098.33
楼、商铺）管理服
深圳市天健物业管理有限公司
子公司 房地产业物业管理 物业管理
126,587,913.76
-1,195,207.32
163,042,954.74
-422,058.53
-381,491.20
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
主要子公司、参股公司情况说明
报告期内，市政总公司实现净利润较上年增长121.23%，主要是本期出售莱宝高科部分股权，增加投
资收益所致。
长沙地产公司实现营业收入和净利润均较上年增加，主要是本期长沙天健壹平方英里报告期内达到收
入结转条件，结转了项目利润所致。
龙岗地产公司实现营业收入和净利润均较上年增加，主要是本期出售龙岗天健花园商铺，结转了项目
利润所致。
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
报告期内取得和
报告期内取得和
对整体生产和业绩的影响
处置子公司目的
处置子公司方式
该公司期末净资产12,932.76万元，本
天健置业（上海）有限公司
新投资设立
年净利润-2,067.24万元。
5、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
截至报告期末累计
计划投资总额本报告期投入金额
项目收益情况
实际投入金额
深圳天健科技大厦
11.80%尚未结转
本年实现主营业务利润
长沙天健壹平方英里
14,363万元
本年实现主营业务利润
南宁天健世纪花园
8,950.80万元
本年实现主营业务利润
南宁天健商务大厦
1,828.47万元
本年实现主营业务利润
南宁天健国际公馆
7,812.63万元
广州天健上城阳光花园
94.70%尚未结转
惠州阳光花园一期
11.70%尚未结转
广州广氮地区商业项目
34.20%尚未结转
上海临港万祥项目
47.30%尚未结转
长沙芙蓉盛世三期项目
9.90%尚未结转
南宁领航大厦
28.50%尚未结转
南宁西班牙小镇
19.70%尚未结转
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
七、月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
√适用□不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：确数
年初至下一报告期期末
累计净利润的预计数（万元）
基本每股收益（元/股）
公司2015年第一季度业绩大幅增长，主要原因是本期公司商品房销售利润和建筑施工结
业绩预告的说明
算利润均有一定程度增长。
八、公司控制的特殊目的主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
2015年是“十二五”规划收官之年，同时迎来更具挑战的“十三五”时期，公司将在全面完成“十
二五”发展主要目标任务的同时，科学编制“十三五”发展战略规划，强化规划的战略引领作用。根据
新时期企业发展任务，公司确定2015年总体工作指导思想是：全面贯彻落实中央和省市精神，围绕公司
发展战略，以生产经营为基础、产业发展为引领、深化体制机制改革，弘扬艰苦奋斗精神，建设奋发有
为的员工队伍，推动各项工作迈上新台阶，为天健集团在“十三五”时期取得更大发展奠定坚实的基
（一）2015年重点工作
1、建筑施工
一是强化施工业务管理能力建设，对项目管控做到“三到位”，即技术方案到位、组织措施到位、风
险管控到位；二是加强市场拓展力度，合理规划外埠区域市场布局，制定战略合作计划、工程创优计划、
人才梯队建设计划，做好转型升级探索；三是提高技术创新能力，推动建筑业十项新技术应用，推广绿色
施工项目，开展BIM技术在项目中实施应用，将技术创新作为促进企业发展的根基，打造以技术、装备、
人才、管理、文化为核心竞争力的建筑企业，拓展高端细分市场。
2、地产开发
一是加强营销管理，提高去化率；二是加强综合开发计划管理，严控目标成本，完善企业成本数据
库；三是向复合型地产开发商转型，积极拓展产业地产和商业地产领域；四是逐步推进开发产品系列化
和标准化；五是做好重点城市的业务布局，充分利用各业务板块的协同效应实施低成本扩张，增加重点
城市的土地储备，盘活存量土地资源。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
天健集团2015年续建或新建项目一览表
单位：平方米
天河区广氮
南宁西班牙
地区商业地
计容积率建
规划建筑面
报告期末状
2015年计划
2015年计划
注：1、规划总建筑面积包含核增部分及地下室等总建筑面积。
2、上述开工计划和竣工计划可能因市场和实际情况相应调整。
3、商业服务
商业运营方面，整合提升存量物业和酒店项目，重点做好天健科技大厦策划招商和景田综合市场升级
改造工作，提高资产收益水平；创建以“全面顾客满意”为核心理念的酒店管理体系和高品质酒店服务标
准，不断吸纳和培育专业管理团队；加大酒店管理顾问输出力度，提高天健品牌知名度。
物业服务方面，继续增强品牌创建意识，提高业主满意度；按照质量、环境及职业健康安全三体系的
要求，完善各岗位标准化作业指导书，设立服务标准化试点小区，全面改进服务质量和推广标杆小区的成
功经验；借助信息化的手段，为客户创造更多的增值服务与体验。
4、基础管理
系统导入卓越绩效管理模式，创深圳福田区区长质量奖；深化以风险管理为导向的企业内部控制规范
化建设工作，完善全面风险管理信息系统并推广应用；持续建立高效科学管理体系、培育高素质员工队伍。
（二）2015年经营计划
2015年度，公司预计施工业市场拓展中标合同金额不低于36亿元，房地产在售项目实现合同销售收
入不低于20亿元。公司2015年度计划投资227,955万元（不含新增土地储备投资及其他股权投资）。
公司将通过内部整合资源、外部拓展融资渠道，内外融资有效结合的方式，保障公司当前业务并完成
在建投资项目的资金需求。内部融资主要是通过加快各行业经营性资金特别是商品房销售资金的回笼速
度，外部融资主要是通过资本市场融资、拓展银行信贷和银行间交易市场债券融资渠道等方式获得资金。
（三）可能面临的风险因素及应对措施
市场风险：建筑施工领域行业壁垒低，技术含量低，低价竞争形成恶性循环，不利于建筑企业的健康
发展；房地产市场告别过去高速增长的黄金时代,步入平稳增长的“新常态”，随着城市化进入成熟阶段、
土地红利收窄，企业必须适应与过去有很大不同的“后土地经济”时代；公司业务所属行业与国民经济发
展之间存在较大的关联性，经济下行压力还在持续加大，企业需做好应对更大困难和挑战的准备，同时抓
住和利用新经济带来的机遇，探索新的发展模式。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
政策风险：营业税改增值税、房地产税等税收政策的变化以及产业政策、金融货币政策的变化均为公
司业务发展带来了新的变数。公司将加强对各项政策的跟踪和分析，指引业务持续健康发展。
运营风险：原材料价格上涨，劳动力供给紧缺，人工成本快速上升，给建筑施工、物业管理等劳动密
集型行业形成较大压力。公司将以技术创新作为促进企业发展的根基，采用先进的技术装备操作提高生产
效率，逐步减少人力操作。公司将加大技术创新在绩效考核中的比重，引导所属企业注重技术的应用与发
展。紧跟行业技术发展动态，对建筑工业化、信息化（如BIM）、绿色建筑、节能环保等做好技术储备，
打造以技术、装备、人才、管理、文化为核心竞争力的建筑企业，拓展高端细分市场。
管理风险：经过多年治理，深入推行卓越绩效管理模式，公司已形成了较为完善的现代企业管理体系，
但在运行效率和效果方面仍需进一步提升，公司将通过创奖，对导入体系进行全面检验，在实战中检验并
不断提高管理成熟度。
十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、会计政策变更
（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会
计准则第39号――公允价值计量》、《企业会计准则第30号――财务报表列报（2014年修订）》、《企业会
计准则第9号――职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号――合并财务报表（2014年修订）》、
《企业会计准则第40号――合营安排》、《企业会计准则第2号――长期股权投资（2014年修订）》及《企
业会计准则第41号――在其他主体中权益的披露》，要求自日起在所有执行企业会计准则
的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计
准则第37号――金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度
及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
本公司于日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准
则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对
当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
对日/2013年度相关财务报表
项目的影响金额
会计政策变更的内容及其对本公司的影响
增加+/减少-
执行《企业会计准则第2号――长期股权投资（2014年修订）》
之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且 可供出售金融资产
66,557,000.00
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，
《企业会计准 作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准
则第2号――长 则第2号――长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被
期股权投资》： 投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有
长期股权投资
-66,557,000.00
报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资
产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
对日/2013年度相关财务报表
项目的影响金额
会计政策变更的内容及其对本公司的影响
增加+/减少-
《企业会计准则第30号――财务报表列报（2014年修订）》将其
《企业会计准
其他综合收益
647,058,084.07
他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的
则第30号―― 其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分
类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的 资本公积
-640,313,399.03
财务报表列
列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度
外币报表折算差额
-6,744,685.04
财务报表的列报进行了相应调整。
其他新发布或新修订会计准则相关的会计政策变更
《企业会计准则第9号――职工薪酬》：
执行《企业会计准则第9号――职工薪酬（2014年修订）》之前，对于辞退福利，在职工劳动合同到
期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定
正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划
或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。执行《企业会计
准则第9号――职工薪酬（2014年修订）》后，辞退福利的会计政策详见附注四、25。采用《企业会计准
则第9号――职工薪酬（2014年修订）》未对本财务报表的计量产生重大影响。本财务报表已按该准则的
规定进行披露。
《企业会计准则第33号――合并财务报表（2014年修订）》：
《企业会计准则第33号――合并财务报表（2014年修订）》同样规定“合并财务报表的合并范围应当
以控制为基础予以确定”，但将“控制”的定义修改为“指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的
相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”。修订后的该准则要求投资
方应当在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断，并对控制权的判断问题给
出了更多的具体指引。本公司以前年度纳入合并范围的子公司满足该修订后准则所规定的控制权判断标
准，此项变更不会对本公司财务报表产生重大影响。
《企业会计准则第37号――金融工具列报》：
《企业会计准则第37号――金融工具列报（2014年修订）》增加了有关抵销的规定和披露要求，增
加了金融资产转移的披露要求，修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该
准则进行列报，并对可比年度财务报表附注的披露进行了相应调整。
《企业会计准则第39号――公允价值计量》：
《企业会计准则第39号――公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第
39号――公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响，但将导致企业在财务报表附注中就公允
价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。
《企业会计准则第40号――合营安排》
《企业会计准则第40号――合营安排》规定了具有共同控制的合营安排的会计处理。该准则规范了
两种形式的合营安排：共同经营和合营企业。合营安排的分类取决于参与方对合营安排享有的权利和义务。
共同经营是指共同经营者享有与安排相关资产的权利，并承担与安排相关负债的义务的合营安排，并且根
据共同经营者在共同经营中的权利和义务进行会计处理；合营企业是指合营者对安排的净资产享有权利的
合营安排，并且根据《企业会计准则第2号――长期股权投资》的规定采用权益法进行会计处理。采用《企
业会计准则第40号――合营安排》未对本财务报表项目的计量产生重大影响。
《企业会计准则第41号――在其他主体中权益的披露》：
《企业会计准则第41号――在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未
纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号―在其他主体中权益的
披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可
比年度财务报表的附注进行了相应调整。
（2）其他会计政策变更
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
本报告期内未发生其他重要会计政策变更。
2、会计估计变更
本报告期内未发生重要会计估计变更。
十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、日，本公司下属全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司投资设立全资子公司
天健置业（上海）有限公司，注册资本为人民币15,000万元，出资已全部到位。本公司自2014年2月起将
天健置业（上海）有限公司纳入合并范围。
2、本公司下属子公司深圳市昌健建筑工程劳务有限公司于2014年度9月份注销，2014年度不再纳入合
十四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
为进一步规范公司现金分红、建立和健全公司股东回报机制，增强现金分红透明度、增加利润分配政
策决策透明度和可操作性，切实维护投资者合法权益，2014年3月，公司根据《公司法》、《证券法》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号――
上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《公司未来三年（年）股东回报规划》，并对《公司章程》进行了修订。公司第七届董事会
第十四次会议及2013年度股东大会审议通过前述事项。
修订后的《公司章程》进一步规范了利润分配尤其是现金分配形式、现金分红的比例及时间间隔等，
完善了公司利润分配方案相关的决策程序和机制。修改后规定：“在满足现金分红条件的情况下，现金分
红方式优先于股票分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。”“在满足现
金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，
且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并
按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟
期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到20%；当本公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”“董
事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决
策程序要求等事宜，独立董事充分参与利润分配预案拟定的全过程。独立董事可以征集中小股东的意见，
提出分红提案，并直接提交董事会审议。”“如公司需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提
出利润分配政策调整议案。利润分配政策调整议案需经全体董事过半数表决同意，且经公司1/2以上独立董
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事表决同意，并经半数以上监事表决通过方可提交股东大会审议。公司利润分配政策调整方案需提交公司
股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。”
报告期内，公司实施了2013年度利润分配方案，并经日召开的2013年度股东大会审议通
过，详情请参阅日《2013年年度权益分派实施公告》。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
公司2012年度的利润分配方案为：以公司日总股本502,300,722股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利0.50元（含税），同时每10股送红股1股，每股面值1元。现金股利计25,115,036.10元，
送股计50,230,072股。分配后，公司总股本为552,530,794股。剩余可供分配利润转入以后年度分配。该方
案经日召开的2012年度股东大会审议通过。
公司2013年度的利润分配方案为：以公司日总股本552,530,794股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利2.06元（含税），现金股利计113,821,343.56元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年
度分配。该方案经日召开的2013年度股东大会审议通过。
公司2014年度的利润分配方案为：以公司日总股本552,530,794股为基数,向全体股东每
10股派发现金股利2.30元（含税），现金股利计127,082,082.62元。分配后，剩余可供分配利润转入以后
年度分配。
公司近三年现金分红情况表
分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
现金分红金额
中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
股东的净利润
净利润的比率
金分红的金额
金分红的比例
127,082,082.62
421,477,001.93
113,821,343.56
378,434,883.51
25,115,036.10
250,144,007.24
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
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十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
552,530,794
现金分红总额（元）（含税）
127,082,082.62
可分配利润（元）
359,724,015.90
现金分红占利润分配总额的比例
现金分红政策：
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2014年度利润分配预案为：
1、2014年度公司实现的归属于上市公司净利润421,477,001.93元，母公司净利润183,749,363.95元，按母公司净利润
提取10%的法定盈余公积金18,374,936.40元，2014年末母公司累计可供分配利润359,724,015.90元；
2、以公司总股本552,530,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计127,082,082.62元，
剩余未分配利润留存以后年度分配；
3、不进行公积金转增股本。
十六、社会责任情况
√适用□不适用
2014年，公司遵纪守法、廉洁从业、诚信经营，积极为客户、股东、员工、合作伙伴和社会创造价值，
对内扶贫济困、帮扶困难员工，对外踊跃捐款，资助教育事业，积极从事社会公益服务活动。主要包括：
1、扶危济困，热心公益事业。公司组织一年一度的“关爱帮扶困难员工捐款活动”，利用“医疗调
剂基金”、“青少年助学基金”以及“扶危济困”基金帮扶公司困难员工，并在节假日对基建工程老兵发
放慰问金等。2014年，使用职工医疗调剂专项基金救助65人次，救助金额298,508元；使用青少年教育基金
（市总金秋助学）救助5人次，救助金额17,500元；对老基建工程兵开展慰问1525人次，慰问金额791,922.5
元，使用扶危济困基金救助49人次，救助金额201,124元，慰问困难党员11人次，慰问金额11,000元。公司
的“天健爱心车队”，多次免费搭载老弱病残乘客，开展爱心助残活动，得到社会的高度肯定和认可。
2、业务方面倡导环保、节能、减排。公司建筑施工业和房地产业均已通过ISO10004环境认证，在实
际工作中切实履行环保责任；重视安全生产和文明施工，注重质量、创造精品，全面实现了产品质量和安
全生产目标；地产业务方面，注重产品品质、建筑节能及减排，开展绿色建筑实践，积极开展建筑应用技
术研究，促进建筑业的科技进步。
3、业绩稳步提升，为利益相关方创造价值。公司注重对投资者的回报，制定了连续、稳定的利润分
配政策；依法纳税，向社会提供大量就业机会；与合作伙伴相互促进，共同发展，更好地服务于客户；公
司尊重个人发展，注重职业培训，提高员工业务素质，依法保护员工合法权益，构建和谐劳动关系。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□是√否□不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是√否□不适用
报告期内是否被行政处罚
□是√否□不适用
十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
谈论的主要内容及
接待地点 接待方式
提供的资料
嘉实基金、交银施罗德基金
个人投资者
个人投资者
平安证券、招商基金
方正证券、景顺长城、富国基金
（一）咨询的主要内容：
1、公司业务布局及战略定位；
大成基金、招商基金、诺安基金、平安资产、
2、公司经营情况；
汇添富基金、南方基金、金鹰基金、广发基
金、源乐晟资产、鹏华基金、东莞证券、民3、公司市政工程及房地产项
生加银基金、摩根士丹利华鑫基金、英大人目的进展情况；
寿、万家基金、民森投资、博时基金、华安4、关于公司非公开发行股票
有关情况。
（二）提供的主要资料：
方正证券、安信证券、中欧证瑞博、泰达宏
利基金、中山证券、工银瑞信、平安证券
公司定期报告等公开资料。
安信证券、国信证券
宝盈基金、平安大华基金、方正证券
个人投资者
接待机构数量
接待个人数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁)审理
诉讼(仲裁)判决
结果及影响
日双方达成一致意见并
签订了和解协议，截止和解协议书签署
市政总公司
之日，创益生物应向市政总公司支付的
诉创益生物
工程款本金、违约金、欠款利息等应付
科技有限公
全部款项均收回
款项总金额合计人民币3,500万元。和解
司支付工程
协议签订后三个工作日内，市政总公司
已收到全部款项3,500万元，该款项用于
支付欠付的分包工程款。
备注：上述诉讼事项详情请参阅公司2011年年度报告“第九节重要事项”相关内容。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
2、出售资产情况
√适用□不适用
对方的 所涉及 所涉及
出售对 市公司
资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售
公司的 贡献的
披露日 披露索
售定价 关联交 系（适 产权是 债务是
用关联 否已全 否已全
（注3）占净利
交易情 部过户 部转移
2014年 时报》
7月25 《上海
公众股 莱宝高
7,117.38 759.67
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
是否存在非
期初余额 本期发生额
经营性资金
深圳市人民政府国有
控股股东 应付关联方债务
资产监督管理委员会
5、其他关联交易
√适用□不适用
关联方资金拆借
深圳市人民政府国有资产
100,000,000.月22日 日流动资金借款
监督管理委员会
深圳市人民政府国有资产
流动资金借款，截至
100,000,000.00 日
监督管理委员会
日，该款项已按约定归还。
2014年度支付该资金拆借利息人民币600万元。
关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称
临时公告披露日期
临时公告披露网站名称
《关于向控股股东借款暨关联交易公告》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（公告编号：2014-56）
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相关公 担保额 实际发生日期（协 实际担保
是否履 为关
担保对象名称
告披露日期
议签署日）
行完毕 联方
自按揭合同生效之日
商品房承购人
日 170,月29日
116,967.74连带责任保证
起至按揭款付清日止
报告期内对外担保实际发
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）
生额合计（A2）
报告期末实际对外担保余
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）
116,967.74
额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相关公
实际发生日期
是否履 为关
告披露日期
（协议签署日）
行完毕 联方
深圳市市政工程总公司 日
10,000连带责任保证 -
深圳市市政工程总公司 日
8,300连带责任保证 -否
深圳市市政工程总公司 日
13,000连带责任保证 -否
深圳市市政工程总公司 日
20,000连带责任保证 -否
深圳市市政工程总公司 日
2,000连带责任保证 -否
深圳市市政工程总公司 日
2,000连带责任保证 -否
深圳市市政工程总公司 日
1,000连带责任保证 -否
深圳市市政工程总公司 日
5,000连带责任保证 -否
深圳市市政工程总公司 日
5,000连带责任保证 -否
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
深圳市市政工程总公司 日
10,000连带责任保证 -
深圳市市政工程总公司 日
20,000连带责任保证 -否
深圳市市政工程总公司 日
100连带责任保证 -否
深圳市市政工程总公司 日
500连带责任保证 -否
深圳市市政工程总公司 日
1,000连带责任保证 -否
深圳市市政工程总公司 日
300连带责任保证 -
南宁市天健房地产开发
10,000连带责任保证 -
深圳市市政工程总公司 日 345,月1日
84,365.31连带责任保证 保函注销之日止
深圳市天健房地产开发
46,435.91连带责任保证 保函注销之日止
实业有限公司
报告期内对子公司担保实
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）
219,579.12
际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计
报告期末对子公司实际担
239,001.22
保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内担保实际发生额
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）
297,828.62
合计（A2+B2）
报告期末实际担保余额合
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）
355,968.96
计（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例
为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
171,134.16
上述三项担保金额合计（C+D+E）
171,134.16
注：“上述三项担保金额合计（C+D+E）”为上述“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”、“直
接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额”和“担保总额超过净资产50%部分的
金额”三项的加总。若一个担保事项同时出现上述三项情形，合计总数只需计算一次。
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
4、其他重大交易
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
鉴于深圳市国资委持有公司有限售条件流
通股2,055万股已到解除限售期，对于该限
售股份在解除限售后六个月以内暂无通过
证券交易系统出售5%以上的计划。如果未
首次公开发行或再融
深圳市国资委 来通过证券交易系统出售所持解除限售流 日 长期有效
资时所作承诺
通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量
达到5%以上的，控股股东承诺将于第一次
减持前两个交易日内通过上市公司对外披
露出售提示性公告。
（1）本公司在公司治理专项活动中向深圳
证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实
际控制人加强未公开信息管理的书面承诺
并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报
备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规
范情况在年度报告“公司治理结构”中如实
披露。（2）深圳市国资委在公司治理专项活
其他对公司中小股东
动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取日 长期有效
深圳市国资委 的上市公司未公开信息管理内控制度，督促
相关信息知情人不利用上市公司未公开信
息买卖我公司证券，不建议他人买卖上市公
司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及
时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未
公开信息的知情人名单，由上市公司报送深
圳证监局、证券交易所备案。
承诺是否及时履行是
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□适用√不适用
十、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
王焕森、蔡晓东
当期是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
瑞华会计师事务所有限公司（以下简称“瑞华会计师事务所”）作为公司聘请的内控审计机构，在对
公司2013年度内控审计过程中，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，
客观、公正地对公司内控审计有效性发表意见。为保持公司内控审计工作的连续性，根据公司董事会审计
委员会的提议，续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构，2014年度审计报酬为人民币32万元
十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十四、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、关于公司非公开发行股票情况
日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公
开发行股票条件的议案》等议案，详见日披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
（公告编号2014-44）。日，公司收到深圳市国资委《关于公司非公开发行股票有关问题的批
复》（深国资委函[号）。详见日披露的相关公告（公告编号2014-51）。2014年12
月5日，公司召开2014年度第二次临时股东大会审议通过相关议案，详见日披露的《2014年度
第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-53）。日，公司收到中国证监会出具的《中国
证监会行政许可受理通知书》（141858号），详见日披露的《关于非公开发行股票获得中国证
监会受理的公告》（公告编号2015-1）。
2、关于出售存量零碎股相关事项
公司因实施权益分派等业务产生了2,814股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，
公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》
并委托登记公司办理出售事宜，2014年9月出售净所得23,694.71元。
3、关于所持有的深圳市建工集团股份有限公司股权挂牌转让成交的事项
日，公司与深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“中洲控股”）签署《股权转让合
同》，将所持有的建工集团4.9014%全部股权转让给中洲控股，成交金额为8,096.28万元。详见2014年7月
25日披露的《关于所持有的深圳市建工集团股份有限公司股权挂牌转让成交的公告》（公告编号：2014-26）。
4、关于拟收购深圳市粤通建设工程有限公司股权的事项
日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟收购深圳市粤通建设工程有限
公司股权的议案》。董事会同意本公司收购深圳市投资控股有限公司所持有的深圳市粤通建设工程有限公
司（以下简称“粤通公司”）100%的股权；同意签署《股权转让意向书》，交易价格将以评估结果为参考依
据，届时由交易双方协商确定。通过本次整合，公司将进一步完善经营与服务相关资质，延伸产业链，拓
展道路、桥梁和隧道养护业务新领域，扩大业务规模、提高市场份额；提高行业集中度，进一步巩固公司
所属深圳市市政工程总公司在深圳市属建筑领域的行业龙头地位；粤通公司所拥有的物业和土地资源将增
加公司在深圳本地的资源储备。公司将利用自身管理、技术及品牌优势，有效进行资源整合，实现双方的
优势互补和协同发展。
详见日披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2013-35）及《关于
签署〈股权转让意向书〉的公告》（公告编号：2014-36）。
5、关于天健工业园片区城市更新项目进展情况的事项
2014年10月，福田区莲花街道天健工业园片区城市更新单元规划（草案）已经市规划和国土资源委员
会综合业务会审议通过，公示时间自日至日止。详见日披露的
《关于天健工业园片区城市更新项目进展情况的公告》（公告编号：2014-42）。
6、关于减持莱宝高科股份的事项
日，公司在二级市场减持全资子公司市政总公司持有的500万股深圳莱宝高科技股份有限
公司股份，成交均价14.23元/股，占莱宝高科总股本的0.71%，取得转让所得7,117.38万元，对公司全年净
利润的影响额约为5,221.19万元。详见日披露的《关于减持莱宝高科股份的公告》（公告编号：
2014-54）。
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
7、公告索引
报告期内，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的公告如下：
重要事项概述
《关于竞得土地使用权事项的公告》（公告编号：2014-01）
《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-02），审议如下议案：
1、《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-03）
《2013年度业绩预告》（公告编号：2014-04）
《2014年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-05），审议如下议案：
1、《关于公司变更2013年度审计机构的议案》
2、《关于修改公司及所属子公司向工商银行、建设银行、北京银行申请授信额度及担保事项的议案》
《关于公司及相关承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-06）
《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-07），审议如下议案：
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于增加指定信息披露报刊的公告》（公告编号：2014-08）
《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2014-09），审议如下议案：
1、《关于2013年度公司总经理工作报告的议案》
2、《关于2013年度公司财务决算的议案》
3、《关于2013年度公司董事会工作报告的议案》
4、《关于2013年度公司利润分配的预案》
5、《关于2013年公司年度报告及其摘要的议案》
6、《审计委员会关于公司2013年度财务会计报告表决的议案》
7、《审计委员会关于审计机构从事公司2013年度财务审计及内控审计工作的议案》
8、《关于2013年度公司内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于2013年度公司独立董事履行职责情况的议案》
10、《关于2013年度公司全面风险管理报告的议案》
11、《关于2014年度公司财务预算报告的议案》
12、《关于2014年度公司投资计划的议案》
13、《关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
14、《审计委员会关于续聘2014年度公司财务审计机构及支付报酬的议案》
15、《审计委员会关于续聘2014年度公司内控审计机构及支付报酬的议案》
16、《关于2014年度公司内部控制规范化建设工作计划的议案》
17、《关于修改相关条款的议案》
18、《关于制定公司的议案》
19、《关于修订的议案》
20、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
《第七届监事会第八次会议公告》（公告编号：2014-10），审议如下议案：
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
1、《关于2013年度公司财务决算的议案》
2、《关于2013年度公司利润分配的预案》
3、《关于2013年公司年度报告及其摘要的议案》
4、《2013年度公司监事会工作报告》
5、《2013年度内部控制自我评价报告的议案》
《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-11）
《2013年年度报告全文》（公告编号：2014-12）
《关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2014-13）
《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-14）
《2014年第一季度业绩预告》（公告编号：2014-15）
《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-16），审议如下议案：
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2014-17）
《第七届董事会第十六次会议决议公告》，审议如下议案：
1、《关于2014年第一季度报告的议案》
《2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-18）
《2014年第一季度报告全文》（公告编号：2014-19）
《公司董事会公告》（公告编号：2014－20）
《国浩律师（深圳）事务所关于股东临时提案合法合规审查的法律意见书》
《关于收到中标通知书的公告》（公告编号2014-21）
《关于竞得土地使用权事项的公告》（公告编号2014-22）
《2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-23），审议如下议案：
1、关于2013年度公司董事会工作报告的议案
2、关于2013年度公司监事会工作报告的议案
3、关于2013年度公司财务决算报告的议案
4、关于2013年度公司利润分配的预案
5、关于2013年公司年度报告及其摘要的议案
6、关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
7、关于续聘2014年度公司财务审计机构及支付报酬的议案
8、关于续聘2014年度公司内控审计机构及支付报酬的议案
9、关于修改《公司章程》相关条款的议案
10、关于制定公司《未来三年（）股东回报规划》的议案
11、听取2013年度公司独立董事述职报告
《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-24）
《公司2014年半年度业绩预告》（公告编号：2014-25）
《关于所持有的深圳市建工集团股份有限公司股权挂牌转让成交的公告》（公告编号：2014-26）
《第七届董事会第十七次会议决议公告》，审议：《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
深圳市天健（集团）股份有限公司2014年年度报告全文
《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-27）
《2014年半年度报告全文》（公告编号：2014-28）
《停牌公告》（公告编号：2014-29）
《澄清公告暨复牌公告》（公告编号：2014-30）
《关于筹划重大事项临时停牌公告》（公告编号2014-31）
《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2014-32），审议：《关于终止原非公开发行股票方案
《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-33）
《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-34）
《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2014-35），审议：《关于拟收购深圳市粤通建设工程
有限公司股权的议案》
《关于签署〈股权转让意向书〉的公告》（公告编号：2014-36）
《第七届董事会第二十次会议决议公告》，审议：《关于2014年第三季度报告及其摘要的议案》
《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-37）
《2014年第三季度报告全文》（公告编号：2014-38）
《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-39）
《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-40）
《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-41）
《关于天健工业园片区城市更新项目进展情况的公告》（公告编号：2014-42）
《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-43）
《关于第七届董事会第二十一次会议的决议公告》（公告编号：2014-44），审议如下议案：
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于批准的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》
6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
7、《关于提请股东大会批准深圳市国资委及其一致行动人免于以要约方