比特币 otc交易量otc交易合法吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-27 02:16 标签： 比特币otc平台
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OTC市场或反应比特币真实需求，最大笔交易价值5000万美元
　　鉴于英国退欧的影响力，&全球金融精英们该如何多样化他们的资产&，在这个周末，每一位基金经理和他们的客户都在讨论这一大问题。
　　今早我发了一条推文(之后很多人进行了转发和评论!)，我觉得有必要解释一下更多的细节。
　　我先前在2014年写的一篇文章中，有一个关键主题，其中指出，对于大街上的普通人而言，交易所的基础设施还没有到位。
　　概括一下此前那篇文章的内容(日期为日)，题为《寻找平衡》：
　　交易所缺乏信任，并且购买具有限制
　　消费者们现在都吓得不轻，MtGox卷走了大约价值5亿美元的比特币，现在它已经破产了。没有人真正会信任交易所，即使是一些近三个月成立的，规模较小的交易所。在美国购买比特币的唯一&安全&之处，就是Coinbase，而他们还不是一家交易所(注：那个时候coinbase还没有开展交易所业务)。
　　美国没有一家获许可的比特币交易所，世界的其他地方仍因为MtGox事件而深受影响。Bitstamp似乎将成为新的全球交易所，然而，媒体的负面报道，让新的潜在的比特币用户望而却步。
　　据我所知，大多数想要购买或出售比特币的人正通过&off-book&的方式进行交易，这意味着这些交易都是通过受信任的网络进行的。这将使得买家无需在市场上进行购买，这种方法最终也掩盖了比特币真实的供应/需求曲线。
　　因此，相比于交易所中通常会哄抬币价的&买单&，这些OTC交易单并不会对比特币市场价格产生显著影响。
　　在我两个月前写的博文里，我指出：
　　在比特币交易所和平台当中，有着很强大的信任，例如Bitstamp，最近，该交易所拿到了欧盟监管机构的批准， Coinbase、 Kraken、 Circle、 BitX和其他交易所也在进行申请。
　　在那篇文章当中，我没有提到有关场外交易(otc)市场所发生的事。
　　场外交易市场持续增长，据估计已有了10-15名正式的OTC经纪商，其中有3-4位是比较出名，并且是值得信赖的，比如二进制金融的Harry Yeh。在LocalBitcoins的例子当中，他们会处理小额的交易，但也有很多交易所也在促进大额的场外交易。
　　据我所知，很多非常富有，又想购买比特币的人，他们并不会去交易所进行交易。交易所的限制显然无法满足他们。如果一位高净值的个人拥有1亿美元的净资产，他想把其中的100万美元投入到比特币市场，如果把这些资金投放到公开市场，显然会对币价产生一些影响。这笔近1000BTC的交易会把币价推高，这并不符合买家的利益。相反，他会联系一位经纪商，商定一个价格(通常会高于现货市场几美元的价格)，然后执行市场以外的交易。该经纪商将匹配买卖与双方，这种交易并不会显著影响市场的价格。现在，想象一下，如果一位亿万富翁想要将他0.5%的资产分配到比特币当中&&然而想要在交易所上进行这种操作，显然是不太容易实现的。
　　在写这篇文章之前，我进行了一些背景调查，联系了几名OTC交易员，并收集到了以下这些数据点：
　　在OTC市场上，至今我能够找到的最大一笔交易，价值约5000万美元。像这种规模的交易，订单都会进行分批处理。经纪商通常分成6,000&8,000 BTC ，以防推动市场价格的上涨，他会匹配买方和卖方，然后进行帐户的余额转移。
　　根据我的消息源，今年OTC 市场的买家数量增长了66%，卖家则增长了33%，但自上周英国退欧以来，更多的买家进入到了OTC市场，在这一点上，并不会对比特币市场价格产生大的影响。
　　本文的的核心观点是，比特币交易所的交易量，并不能代表比特币需求和供给的真实市场。此外，交易所市场上的很多交易，只是来回的套利交易，实际上并不是真正的需求(例如用于购买并持有)，因此交易所的交易量通常是严重夸大的。例如，我可以用1万美元，通过机器人每天进行几十次，甚至几百次的交易，但这些交易实际上并没有太多的意义，但它使得交易所上的交易量大幅度地膨胀。
　　本周币价的剧烈波动，也给我带来了很多思考，这也告诉了我，使用比特币交易所上的交易数据，虽然有那么一点点是有用的，但这些并不会告诉我整个市场的供应/需求基础的全貌。而新的，高资产群体，他们并不会通过比特币交易所来购买比特币，而是会寻找经纪商来进行购买。
　　从技术上来进行推断，如果我想要购买5000万美元的比特币，什么会阻止我用200-500万美元来做空市场，迫使币价下跌，然后从拥有恐慌客户的OTC交易商那购买到价值5000万美元的比特币?虽然看起来，市场操纵的可能性不大，这在交易清淡的情况下，完全是可行的。当比特币价格和市场足够庞大，其市场流动能够更强壮时，10000BTC的交易(足够进行一次OTC分批交易)，才不会显著推动市场价。
　　彭博社最新的文章，简单地证明了我的观点，但他们没注意到的是，其中有1%的人并不是使用交易所&&
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文章来源：http://www.8btc.com/the-1-dont-use-bitcoin-exchanges
原文链接：https://vinnylingham.com/the-1-dont-use-bitcoin-exchanges-ff#.wvj70t6dg
原文作者：Vinny Lingham
编译者/作者：隔夜的粥
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LOADING...比特币OTC在美国属非法？已有多人因此进监狱
来源 / 网络
标签 / 比特币,比特币OTC,比特币新闻
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&& & 在美国，因为在localbitcoins.com等线上网站卖而被逮捕的人越来越多。& & 随着近期公众对比特币和兴趣的不断增长，美国政府突然开始关注一些大多数官员曾一度忽略的事情。结果就开始了一种恼人的趋势。执法机构正不断逮捕在美国出售比特币的人，并指控他们存在犯罪行为。& & 在美国，比特币尚未获得货币地位，由于立法者还在尝试把自己的思想包装到这项新技术中，有关比特币买卖的规则还是很模糊的。虽然很多人可能不会感到意外，但你最好要明白，出售比特币所涉及的法律规则的确是存在的。& & 以业务为目的& & 虽说并不算是非法的，但还是有四个人因为将这一加密货币换成法币而被逮捕。罪名是什么呢?在没有许可证的情况下运营货币转移业务。& & 今年5月，密苏里州尼克萨的JasonKlein放弃了陪审团庭审的权利，并承认了“进行非法货币转移业务”的指控。他因为五次和卧底探员进行现金兑而被逮捕。交易金额从1000美元到15000美元不等。& & 同样也是在5月，来自密歇根州底特律的居民SalMansy对“运营没有许可证的货币转移业务”的指控认罪。2013年到2015年期间，Mansy共进行了价值250万美元的比特币买卖活动，相关流程是通过他所有的合法企业进行的。& & 虽然每项指控的措辞都有稍有出入，但“业务”几乎成了所有相关案例的关键词。也就是说，证明某个人是否构成犯罪的主要依据在于其是否将比特币的出售作为一项业务。而至于这种出售行为是否属于业务范畴则取决于交易的频率、数量以及比特币购买方的身份。& & 位于帕洛阿尔托的律师MarcoSantori是比特币案件的专家，他说：& & ‘以业务为目的’是触发货币转移法的条件……如果你来找我，问我买100美元的比特币，然后我卖给你了，这在所有州都不算是货币转移活动。一定的频率和数量是构成货币转移的要素，另外你还必须接受所有购买方的要求。这是一场基于事实的试验。& & 以业务形式出售比特币需要许可证。而如果你明知道某人从事洗钱活动，但你仍有意识地向其出售比特币，这就构成了犯罪。两位来自亚利桑那州的人就受到了教训。卧底探员在localbitcoins.com上联系他们的时候就已经告诉他们，这笔用来购的资金是通过非法途径获得的。光是这一点就足够逮捕这两个人了，而且他们受到的指控不仅是未经许可的货币转移，还有洗钱。& & 例外& & 虽然对非法出售比特币的指控越来越多，但相关的法律定义仍不清晰。有好几个州的法官都曾作出判决，出售比特币并不是非法的。& & 去年在佛罗里达，迈阿密的巡回法官TeresaMaryPooler就曾对MichellEspinoza一案作出判决，没有任何政府或银行为比特币背书，因此它不属于‘货币’。Espinoza在明知道卧底探员要用比特币来购买被盗的信用卡的情况下，还是向他们出售了价值1500美元的比特币，因此他被逮捕且遭到指控。& & Pooler法官的判词是：& & 法庭并不是经济学方面的专家，但是，很显然，即使是在这一领域知识是非常有限的人，他们也能够明白，比特币在成为货币等价物之前，它还需要走很长的路。& & 她进一步解释道：& & 将自己的财产卖给他人，法庭是不会惩罚这样的人的，他的行为并没有触及先行法律，即使是法律专业人士也很难找到单独的立法。& & Espinoza的案子开设的先例令比特币社区中的大多数专家期望此举“能够鼓励的使用，并且为世界各国政府了解且监管比特币提供参考”。
比特币交流群：
风险提示：比特币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性，具有极高的价格波动风险，请在风险自担的前提下谨慎投资。&&&&&&&&&&&&&&&&&&由于虚拟币交易风险较大，易受外界因素影响，价格波动较大，我们强烈建议您在自身能承受的风险范围内参与虚拟货币交易 (投资有风险，入市需谨慎)。　　这是一个彻头彻尾的台独分子
楼主发言：4次 发图： | 更多
　　工信部，
　　或者把具体证据发给澎湃新闻或者观察者网
　　这个台独分子办了一个比特币交易平台，没有在大陆进行备案登记　　服务器在海外，竟然可以直接登录
　　　　　　
　　不是台独大陆也不允许比特币交易，可以举报封杀。
　　去证监会的网站举报。归他们管
　　财政部管
　　网站应该是工信部。同时可以举报给观察者和环球的微博，这段时间万豪事情正激起民愤呢
　　他在刷存在感而已
　　举报封杀
　　支持！
　　又是个诈骗犯啊，金融诈骗犯
　　顶起来
　　金融诈骗!一帮子骗子
　　网信办或工信部
　　去国家信访平台把情况说清楚，最好说明他现在在哪任职
　　楼主辛苦下，举报吧
　　微博：公安部打黑除四害
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<span class="count" title="万
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