海阳农民互助资金是传销吗_百度知道
海阳农民互助资金是传销吗
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牟取非法利益的，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；二、组织者或者经营者通过发展人员是不是传销，应当按其具体的经营运作模式进行判定。传销，下列行为，属于传销行为，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益：一；三，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。根据国务院《禁止传销条例》第七条规定
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38名农民建合作社编暴富骗局 涉嫌非法集资12亿
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巩群海小院杂乱的顶棚里摆放的十多副牌匾真假难辨。　王天译　摄“三地”分支机构，挂有非常明晰的三地合作社押金表。　肖光明　摄高邑县一家“三地”合作社的主要办公地点。　肖光明　摄9日，中新网记者从河北省邢台市公安局得到证实，河北省隆尧县“三地”农民专业合作社(以下简称“三地合作社”)涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，当地警方于日开展集中收网行动。目前，“三地”合作社主要犯罪嫌疑人全部落网。经邢台警方初步摸排，“三地”合作社涉嫌非法集资案涉及人数3.6万余人，金额12亿元左右，并非此前部分媒体报道的80亿。目前，此案正在进一步侦破中。成立于2007年的三地合作社，在短短7年过程中，了一个疯狂吸金的“神话”。同它一起倒下的，是一个庞大的吸金网络。官方消息称，三地合作社以高额利息回报、押钱领取农资、高价收购小麦、免费出国旅游等多种手段，在多个农村设立“分社长”诱使广大农民“入社”集资，对象涉及柏乡、隆尧以及周边地区乃至全国其他省和直辖市。一个起初由38名农民成立的合作社，是如何编织起一张集资骗局网络？中新网记者曾在两个月前就隆尧县三地合作社非法集资一事，在河北省高邑县、赞皇县、隆尧县、柏乡县等多地实地采访，历时半个多月，对三地农民合作社理事长巩群海，副理事长巩晟琪进行暗访交谈，并及时与当地公安部门沟通举报，配合公安部门侦查取证，真实见证了三地合作社几近疯狂的吸金之路。农家小院里布满伪造奖牌资料显示，三地合作社的注册地址为河北省隆尧县魏家庄镇肖庄东村335号。其实，在肖庄东村，并没有门牌号，在村里询问三地合作社如何走，大多数村民会反问：“是巩群海家么？”巩群海正是三地合作社的理事长。他的家在肖庄东村东南，一条小胡同尽头。三地合作社的注册地也正是在此。巩群海的家与周边村民住房相比，显得十分破旧，院子里凌乱堆放着杂物，一辆破旧的农用车停在门口。小院里最醒目的是西侧墙上摆放的十几张荣誉奖牌。其中，有授予巩群海个人的，也有授予三地合作社的。“新农村建设特别贡献奖”、“中国优秀创新企业家”、“国家重点推广单位”等等，但记者发现，众多荣誉奖牌，大部分由一些不知名的协会颁发，其中，有两副奖牌上面的印章为河北省公安厅、中华人民共和国农业部。经记者核实，这两副奖牌均系伪造。60岁左右的巩群海，一副北方农民的打扮，身材矮小，微胖，头发花白，衣服褶皱。而在家人的描述中，他大多时间不在家中。巩群海的屋子光线阴暗，沙发上随意堆放着衣服和孩子的玩具。屋里摆放着印有三地农民合作社内部供应字样的矿泉水桶。在记者与巩群海的交谈中，有一名与他年纪相仿，同样农民模样的助手一直用手持摄像机进行摄像。一名操着北京口音的助手称在北京也有三地合作社的分支机构。巩群海将他的合作社形容为中国知名农民专业合作社。据巩群海介绍，2007年，三地合作社由38名农民出资6000万元人民币注册建立。其中，巩群海个人出资5700万元，其他37人出资剩余300万。“我是用农业技术入股。我会种地，我的种地技术就值5700万。”看到别人怀疑的眼光，巩群海会刻意进行解释。巩群海说，其余的37人，也并未用现金入股，而是每家的土地、房屋、农业机械作价，折合成现金入股，并非实际出资。在巩群海眼中，合作社适应了社会的发展，成立后得到迅速扩张。已经记不清自己电话号码的巩群海，在交谈中会一直重复几组数字：截至日24时，三地农民专业合作社共有社员135168名，资产达81亿元。说这组数字时，他的手指会不断叩击桌面，眼神异常坚定。谈话间，巩群海最愿意吹嘘的，是合作社优厚的福利待遇。在巩群海介绍中，三地合作社社员互相帮助，互利互惠，可以领取免费的生活物资。同时，只要祖孙三代都加入合作社，社里就可以资助他们在县城中购买一套住房。“三地的经验，应该在全国推广”，巩群海对于他给成员创造的福利，深感满意。但他最不愿意提及的，是合作社的盈利模式。13万人的合作社，免费发放的物资是如何得来？合作社又是怎样盈利的？每当问到此，巩群海就会重复：截至日24时，三地农民专业合作社共有社员135168名，资产达81亿元。多次追问后，他会说出一句“太行山以东的18万平方公里的富硒土地，都是合作社的。”“我的工作就是买面粉”其实，巩群海所隐喻不说的，正是合作社疯狂进行的非法集资行为。同样住在肖庄东村的巩晟琪，是三地合作社的副理事长，他和巩群海有亲戚关系。在巩群海口中，称呼巩晟琪为“巩小六”。对于巩群海不愿多说的，巩晟琪的说法显得透彻直白。巩晟琪在隆尧县县城临街的一座三层小楼上办公，这里设有三地合作社的会计室、开票室、登记室、购销处、办公室等部门。墙上挂有4幅巨型照片，这些照片是巩晟琪和不同“领导”的合影，巩晟琪身穿西装，干净整洁。而记者见到的巩晟琪却截然不同，一幅农民装扮，外套上沾有一块油渍，说话时有些缓慢和呆滞。对其提出想要入社的要求，他直接告诉记者，从他这里缴纳资金，年利率32%，即存1万元人民币，一年可得到利息3200元。看到投资者犹豫，几分钟后，他又会重新解释分红模式，“有可能一年返还3200元，也有可能4个月就返还3200元。最多一年返利3次，这个返还时间是不固定的，要看合作社的利润。”对于合作社的结构，巩晟琪介绍说，三地合作社各地设有256个分社，每个分社社长可以吸纳528户，一共是135168户，只有分社社长可以开设分支机构。巩晟琪说，加入合作社需要办理社员证，现在的社员证已经由最初的1元一个，涨到1万元一个。只有办理了社员证的人，才能在合作社存钱，享受合作社的高额返利。对于合作社的盈利模式，巩晟琪并不知情，也不知道合作社的实体产业。“合作社的钱都是专款专用，我就负责买面粉，不投资。”巩晟琪称，除了购买农业生产生活用品之外，这些钱并不能增值。三地合作社的发放物资和返还高额利润的亏损要靠国家补助。当记者问及国家每年向三地合作社补助多少？巩晟琪反问道：“理事长没和你们说么？我不知道。”疯狂蔓延的分支256个分社，每个分社528户村民，三地合作社的集资之路成几何数字增长。而高额的返利，也吸引着越来越多的人加入三地。官方公告称，三地合作社以高额利息回报、押钱领取农资、高价收购小麦、免费出国旅游等多种手段，在多个农村设立“分社长”诱使广大农民“入社”集资，对象涉及柏乡、隆尧以及周边地区乃至全国其他省和直辖市。在河北省高邑县，投资三地，买房买车的传说流传在街头巷尾。“三地合作社在高邑县经营有很多年了，在县城分支机构还不算多，在农村，几乎每个大村子里都有。”一位高邑县当地居民告诉记者。记者采访中发现，几乎所有受访者均对三地合作社有所耳闻。“感觉就像天上掉馅饼。”对于三地农业合作社的社员分红方式，高邑县街头一位卖烤红薯的商贩迅速提起了精神。在高邑县的一条街道上，相距不足500米，就分布着两家三地农民专业合作社的分支机构。这些分支机构就像商店一样散落在街道上，屋子里摆满了面粉、大米、红枣等物资。一面墙上挂满了照片，另一面墙上则是一些荣誉证书和奖牌。在三地分支机构里，交30元就可以拿走一小瓶麻酱，4个月后再领回原来的30元；50元可以拿走一袋洗衣粉，4个月后50元同样可以领回；100元则可以拿走大枣、花生等。不同数额的钱款均有相应赠品对应，直至高额返息，4个月后资金如数返还。“很多人来入股的，白吃谁不吃。”负责人说。“把钱存在这里叫入股，100元算一股，1万元就是100股。给你开的票上写成面粉，不写股金。你押100块钱给你一袋面粉，如果不要面粉，我们可以给你代卖，5天后就返给你3200元分红，4个月后如果撤资可以返你本金1万元。”一家三地合作社的负责人如此说。该负责人称，一年可以有三次分红，存钱时间少于4个月则没有分红。“入股没有上限，你入10万也行，入100万也行，入股越多，分红越多。”据他介绍，入股有身份方面的限制，必须为农业户口。如果不是农户，只要亲属是农业户口，也可以以亲属的名义入股。“你先打听一下，一开始都是这样，尝到甜头就好了。”这名负责人淡淡地说。社长的下线日，在高邑县的一处三地合作社分支机构，一名姓高的女士正好来此。高女士说，她在石家庄市赞皇县也设立了一家三地合作社的分支机构，高邑县这处分支机构是她的“上线”。该妇女拿出7000元钱交给这个该分支机构，然后取走了70袋面粉。“我干了两年了，挺赚钱的，感觉一点风险也没有。”高女士称，“我们自己也入了不少钱。这就跟游泳一样，你先在浅水区学学，先入个10万，放够一年之后，你心里就踏实了。”在高女士看来，她对三地农合社的前景很是看好。“这个合作社已经创办7年多了，我拉的这些面粉几天就发光了，全是发给老百姓，为老百姓服务，你想想国家打压它干什么。”在高邑县另一家三地合作社分支机构中，一名女性负责人表示，按照合作社规定，成员中有20%可以是非农业户口，只要交纳押金就可以成为社员。该负责人表示，收到现金后，她会给社员一张收条当作凭证，“没有公章，只要我签字就行，证明你已经把钱交给三地了，只要上面把钱给了我，你就等着拿利息就行了。”在这些分支机构的宣传中，三地合作社的社员们经常参加培训和各种各样的会议。一名负责人指着墙上挂的大幅照片称，这是社里的骨干在邢台职业技术学院培训时的合影，最前排还有四个人是“农业部领导”。而就在这张大幅照片旁边却挂有高邑县农民专业合作社协调领导小组办公室颁发的警示监督牌，该监督牌称农民专业合作社非金融机构，严禁吸收社会公众存款，严禁发放贷款。该负责人称，只要交2万元就能成为“社长”。“现在就是倒腾钱能赚钱，我还办了贷款准备加大投入呢。”在高邑县蔬菜批发大市场，有一家号称高邑县“总社”的三地农民专业合作社，该机构办公地点十分宽敞，屋里摆满了矿泉水、面粉、大枣、核桃等。而高邑县其他三地分支机构发放的面粉等物资，都来自于这里。“总社”的墙上挂有一块黑板，上面写着：各位社长好，第六届中国合作经济高层论坛在北京会议中心12月召开，会费2万元，收两张照片和身份证复印件。 当日，一位农民模样的人坐在“总社”门口的桌子旁，桌子上排放着收据本和验钞机，他被别人称为“社长”。经常有农民模样的人将一叠叠人民币交给“社长”，然后将一袋袋面粉、大枣、核桃等物资装到车上运走。交谈中，一名姓王的社长将一张名片交到记者手上说：“想要投钱了可以找我，3000块可以办理一个社员证，没风险，放心吧。”
2014年12月，邢台多地发出《关于打击和处置三地农民专业合作社涉嫌非法集资犯罪有关事宜的公告》。日，邢台市官方通报称隆尧“三地农民专业合作社”因涉嫌非法集资犯罪，被公安机关立案侦查。并根据部署于12月18日晚统一行动，扣押了高档轿车、电脑等一批涉案资产，冻结了“三地农民专业合作社”的所有银行账户，收缴了一批银行卡，最大限度地追缴涉案资产，尽最大可能降低群众损失，维护群众合法权益。目前，邢台市委、市政府就“三地农民专业合作社”涉嫌非法集资问题成立专门领导小组，对相关处置工作进行安排部署，按照“最大限度保障群众合法权益、切实维护社会稳定、进一步规范金融秩序”的要求，各项处置工作正在积极有效的推进中。
本文来源：中国新闻网
作者：肖光明 崔涛 王天译 张鹏翔
责任编辑：王晓易_NE0011
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这170个资金盘骗局， 千万不要再碰！
&发表于& 22:01:37
悲哀！MMM崩盘两次，还是有人被骗！打着“帮人”的旗号，以一个月可以获取30%的收益为卖点，被四部门多次发布风险提示的MMM金融互助平台，居然可以“死灰复燃”，致使更多投资人被骗，在广州，近日就有40多名受害者集体报警，涉及金额超过千万元。去年4月以来，MMM“金字塔”在中国利用代理拉拢会员的形式不断扩张。据内部玩家称，平台如今在中国有700万个注册账号，其金额数目不容小觑。会员表示，网站的域名地址不断在更换，只有通过加入相关的QQ、微信群才能了解最新网址。如遇到崩盘、冻结等特殊情况，平台会开设腾讯QT聊天室，所有会员可加入聊天室“开会”，但并不能发言。　　会员反映，聊天室内由一名说俄语的名叫Nick（尼克）的男性发言，旁设一位中国翻译。针对最近这次崩盘，该平台“官方会议”称是中国的领导撤资，导致资金运转不周。　　去年11月，中国银监会、工信部、人民银行、工商总局四部门曾发布“以‘金融互助’名义投资获取高额收益风险预警提示”的公告。公告没有点名MMM金融互助平台，但其中提到的运作方式于MMM平台一致。　　据新华社报道，1月18日，以上四部门再次发布风险提示，“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台和公司未经工商部门注册登记，系非法机构，具有非法集资、传销交织的特征，提醒投资者高度警惕。　　　　目前，MMM平台在国内已崩盘两次，会员资金被冻结。会员表示，通过不同代理宣传，已不断出现与MMM平台相似的“仿盘”。金小融也发现，最近身边又有朋友参与金融互助平台，再加上后台偶尔也接触到类似的广告投放咨询，金小融决定专门写一篇有关金融互助骗局的文章，给大家简单普及下金融互助骗局的模式，也提醒读者不要上当受骗。金小融简单归纳了下，目前金融互助的参与者大概可分为两类，一类是纯属无知，被人家以一忽悠，以为就能发财的；另一类可称之为投机者，其实他们都知道这种没有任何利润来源的平台只是个骗局，但他们自我麻痹，认为这种游戏是击鼓传花，只要有风吹草动，他们就能望风而逃，不会成为最后那个接棒的人。有人说，国内最近十几年出现的金融骗局，大都是庞氏骗局的变种，不管是迅速壮大旋即又倒塌的E租宝，还是漂洋过海来骗你的俄罗斯巨骗3M，或者是最近又有所抬头的拆分盘，都换汤不换药。金小融也总结了下现在所谓的各种金融创新式骗局是共同特征。01一是，几乎所有的金融互助平台都宣称自己的项目风险低、回报高。一般来说，风险和收益成正比。投资有风险，高收益意味着高风险，从无例外。但金融互助平台往往都用高回报低风险的说辞来忽悠投资者，对项目的风险则只字不提。举个简单的例子，你的钱存银行，都可能面临银行倒闭的风险，更何况高于银行基准利率的其他项目。所以只宣称低风险、高回报，对风险所在避而不谈的的项目基本不可信。02二是，金融互助平台大多拆东墙补西墙。由于金融互助项目基本上不参与实业投资，没有收益来源，更不用说还有高回报。这类平台通常采用短期不提现，用收益分期兑现的方式，通过新客户的资金分期兑付给老客户。所以这类平台虽然给的回报高，但客户往往需要通过很长的时间才能拿回本金。除了早期玩家可能获得收益外，大多数后来者只能充当收益金字塔顶端的垫脚石，获得收益的可能性几乎为零。03三是，金融互助平台都擅长把自己包装成知名公司，拥有高新技术，或大型项目。这以前几年某中原大省开遍全国的投资公司最为典型，实际多为空壳公司，缺乏实际业务的支撑。如果有客户对项目本身感兴趣，想了解的时候，他们就会说我们的项目在那遥远的地方，让客户觉得遥远，而放弃考察。04最后一点，也是最重要的，这类平台都喜欢不断地发展下线。一开始让你赚一点钱，你可能就会在亲戚面前吹嘘，平台也鼓励就你发展亲戚朋友，希望通过你的亲戚、人脉等强关系吸引更多引投资者加入。平台从新进投资者那里收来的钱，用来支付前期投资人的利息，更大部分收入则基本上被平台老板挪用了。所以只要说让你发展下线的理财产品基本上都不靠谱。事后来看，其实这类金融互助平台的骗术都十分简单，但就是这么拙劣的骗局还是有人不断上当。其实，归根结底还是来自于每个人内心深处的贪欲。他们可能也明白这是一个击鼓传花的游戏，相信最后接棒的人，不会是自己；甚至还有投资人也想借助这个平台，自己先赚一笔，然后止损跑路。金融互助平台一方面利用大部分参与者都抱着这样的侥幸心理，另一方面，他们也做好了准备，只要盘中资金达到心理预期，就立马跑路，跑得快过投资人。每日金融智库认为，投资理财是一门博大精深的学问，在需要专业知识支撑的同时，投资者也应当具备平和的心态。天下没免费的午餐，天上也不会掉馅饼，只有克制自己的贪念，对参与的投资项目保持一颗平常心，才能尽量减少自己的损失。业内人士表示，随着国家加大了对庞氏骗局的打击力度，现在很多金融互助平台比其先烈们更加隐蔽，平台也不再投放搜索推广，完全通过会员相互之间银行账户打款以及拉人头的方式运转，平台根据拉人头的情况给予管理奖。拉人头的人被称之为推广员，平台根据推广员的贡献值，提高其会员级别，并对不同级别的会员提供不同的提成。对于这种带有庞氏骗局的金融互助平台屡禁不止的情况，有专家表示，监管不是万能，有监管一样有犯罪，作为投资者更需要提高自身的风险防范意识。国内170个资金盘千万不要去碰！国内72个资金盘模式千万不要去碰，列表如下：1：自由国际，跑路2：RMB，日息2% 原云游跑路，操盘手从起炉灶已经圈钱100多万，居然改制度3：&NNN，36日息1.2%4：众汇，八天160％ ，跑路5：舍得，日息1%6：GII，日息2%7：BFC，日息2%8：CC互助，6小时回本9：YY互助10：草根互助11：国内的MMM，缴费70元，圈钱过亿转移国外12：CMB，日息10% ，跑路13：华人尊享，8月19日开盘的MMM华人尊享(交60给自己推荐老师)14：华夏金融互助，19日出来1.2%，投资，还要缴纳20元入场券15：豪比特互助，理财月息33%（重大提示：存在跑路嫌疑）16：犹太人契约社区，2%50-5万17：Lift-world国际援助，月息30%-60%，30-18000元，原皇冠跑路操盘手重操旧业 ：18：CF慈善，1.5%50-1万19：F4互助平台，100元20：Kweco科威克互助，3%21：ＭＢＡ爱心慈善，5% ，和CMB是同一伙人干的22：比特币互助金融23：WWW联盟互助24：UK互助金融25：MDD互助26：美国莱福27：三盈互助，12%28：A88财富平台，10%，500-3万，跑路29：RTT 全民互助，70元30：全民快筹互助，2000元，乱扣钱31：HIM互助，5%32：贝莱德环球金融社区，20美金，倍数1%33：NPO，5000起步，操蛋34：3m至尊版，100-5000美金，平台每次扣10美金35：KTB投资集团，100-10万36：德善DS99互助，1.2%，2天两本带利37：NB互助社区，3%，5万38：沃得财富互助社区，10% ，1000-3万39：索斯特互助理财，160元40：PUDU自由社区，13%，300起步平台维护费管理费20元/年+报单中心30元手续费41：牛牛金融，500-50000，日息10％，月息300%42：瑞士信用联盟，2000，日息10%43：香港陆普Circle互助社区，600-60000，日息10%44：克缇财富，3000045：MSM互助平台，500-50000，日息10%46：复利理财47：辛顿，14号关网了49：红包极客50：宏天理财51：UV国际互助理财，100-5000，日息10%52：MMM所谓国际盘，做完一个国家做不动，在发展另外的市场，高位接盘，会员已经开始提现困难。52：安子所谓上市，是采取大胆传销拉人头骗人，已经把资金转到美国。53：维卡币，拆分了，光内部交易就把钱吃了，咋还能出钱分配啊！不是恒量发行、单纯炒币，没有商业应用，涉嫌资金外流，国内没有责任人，模式违规。54：克拉币，中泰合作开发克拉运河都是假的，中国政府已经出面澄清了。55：石油币，英国的盘子，两个月前崩盘了，全部失联。56：华强币，联通4G，没几天就消失了。57：暗黑币，彻底死了， 人都跑光了。58：CB亚投行香港集团公司，在国内超了一把，几个月就拜拜了！消失了！59：币盛，迪拜的，钱也提不出来了。傻了吧？60：世通元，迪拜的，拆分，本金缩水20多倍，出不了钱了，呜呜。61：U币，泰国的，拆分，市场进入瓶颈，增值几乎为零。62：宝利恒远，对接国际系统，网站关闭，市场动乱。63：天满国际外汇，不到3个月官网跑了，集体失联。64：聚宝，忽悠了百亿蒸发了。65：马克币，几经波折，现在气咽息息，接近跑路。66：中国蒙商，最近已经启动k值，收益降低20%，中层领导收入折半给底下发红包，目前已经步入衰败危险期。67：科莱国际金融，于今年3月份关网，骗了上百个亿，会员哭成一片。68：中祥和美，也在前几天关网，骗款上亿。69：山东宏泰集团，共存活3个月。70：江西力草，今年关网跑路。71：21世纪福克斯，不能取现，网站长期维护，不容乐观。72：高频交易，走的时间比较长，一年，但从上个月开始不能提现，只能对冲，很多人的心都在嗓子眼儿上。小编简单整理的2016年9月份之前的98个资金盘1、买卖宝一个可以和国三媲美的盘子，运行了差不多半年左右，牛皮吹得老大了，最后操盘手被抓，突然之间崩盘，玩家被套人数庞大，初步估计涉案金额几个亿。2、YBI冒充英国的创业青年组织，铺天盖地的宣传，很会造势，操盘手阿乐的一句：“我在，我在，我一直都在”，可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右，圈走上亿资金关网跑路。&3、美三美三已经崩盘，风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归，重的借高利贷，抵押房车，更可怜的小孩有病无钱医治。4、赢享世界第一次暂停关网重开后，强制会员购买激活码，再次圈走几百万，一个星期后又是暂停关网，至今半死不活，已经崩盘了，只是操盘手为了拖延时间，一直在转移会员的注意力，没关网跑路在。&5、特色三妹原国三高层开的盘子，开盘之前声势浩大，可惜开盘没多久，就胎死腹中。&6、至尊也是原国三一些高层开的盘子，当时也是很火爆的盘子，但没多久就重启了，重启之后，大家都懂的，直接崩盘了。&7、阿川一个忘了祖宗的人开的盘子，托尼老狗，崩盘了后，还公然挑衅中国大陆人民和警察，目前警察已经在搜集证据，正式调查了。&8、星火草原&这个盘子的操盘手李某和孑某等头目，被徐州警方抓捕归案，自此，这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束，涉案金额几个亿。9、恩威商城商城返利模式，开盘没多久，目前上当受骗玩家越来越多，这种商城返利的模式，一般三五个月的生命周期，大家且行且珍惜。10、CNY金融互助&这个盘子，小编之前也曝光过，大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月，圈钱无数，操盘手跑路没两天就在酒店被抓，目前正在审讯中。&11、公益社区掌心众扶&一个披着慈善的外衣，干着非法的资金盘游戏，纯粹的庞氏骗局而已，大家切莫上当。&12、友钱宝&这个盘子的操盘手 目前已经被湖南石门警方抓了，受害者可以去当地报警备案，拿回损失。13、友义宝原买卖宝高层出来开的盘子，利用原买卖宝被套会员，想急于取出本金的心理，欺骗了大量的买卖宝老会员，开盘没多久就崩了。&14、影子银行包装成国外的盘子，运行了两个月左右，随机崩盘，圈钱无数。&15、智富宝在当时也算是个创新的盘子，可惜被同行攻击后，就一蹶不振了，随即崩盘。16、云支付|云付通&云支付（又名：云付通），一个类似返利模式的项目，接着第三方支付平台的名义，说是消费返现，其实只是一个资金盘而已，涉嫌了非法集资罪和传销罪。17、精神传销心灵培训&一个彻头彻尾的骗局，居然还有那么多人相信，交了五万后，很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎，不知道是这些会员心灵太空虚了，还是这些骗子，洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。&18、亿加互助&彻头彻尾的庞氏骗局，击鼓传花的游戏，受骗者无数。19、无上商城&典型的商城返利模式，目前已经被相关媒体曝光，操盘手已经准备跑路。20、雷达币&打着虚拟币的外衣，进行着庞氏骗局的游戏，本质就是个传销币而已，大家不要被包装的表象所欺骗，谨慎投资。21、中国一川&又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局，已经被多家媒体曝光。22、光彩币&冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动，被大量曝光后，不但没有消失低调发展，还任然在高调的到处推广发展会员，离关网跑路已经不远，已经被相关部门盯上。23、万福币还是一个打着虚拟币名义的旁氏骗局，近期中国区主要头目已经被常德警方抓获，涉案金额几十亿。24、奇妙生物&目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查，涉嫌非法集资，传销等罪名。25、CA骗局&一个短命的互助盘，受害者纷纷组织起来维权在。&26、MGN积分宝&目前宁津经侦大队正在调查中。27、薪金融一个网络P2P平台，老板卷款跑路，受害者已经报警。&28、创富联盟&击鼓传花的游戏，互助平台寿命都短，大家投资一定要谨慎。29、利阁币&一个包装的高大上的传销币，打着虚拟数字货币的名义，干着庞氏骗局的游戏，不要被外表迷惑，投资需谨慎。&30、假天师&冒充直销公司，到处发展下线，就是个彻头彻尾的传销骗局，已经被警方捣毁。&31、缘来一家&打着互联网+o2o的旗号，干着非法集资和传销的勾当，就是个商城返利的模式而已，目前操盘手已经被警方全国通缉中。32、德庄金融理财&网络P2P模式，但本质就是个非法集资和传销项目，专门欺骗一些大叔大妈们。33、民族资产解冻&一个不需要智商的骗局，专门欺骗一些上了年纪的中老年人，目前已经被警方捣毁，一些主要头目也被抓捕归案。34、创世享购商城&一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子，商城返利的模式。&35、丰果游天下借着游戏的名义，干着非法的旁氏骗局游戏，大家投资要谨慎。&36、易赚宝一个彻头彻尾的骗局，直到操盘手关网跑路了，投资者才醒悟过来。37、MBI理财一个还算不错的拆分盘，但再怎么包装，也改变不了这就是个资金盘的本质事实，即使操盘手不关网跑路，政府迟早也会打击的。38、万维币&也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币，已经进入中后期，大家投资谨慎，且行且珍惜。&39、DGC共享币&一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，包装的可谓是高大上，欺骗了不少玩家，目前也已经进入中晚期了，大家且行且珍惜吧。已经涉嫌了非法集资和传销罪。&40、RS联盟共赢类似返利分行的项目，一个彻头彻尾的骗局而已，涉嫌了非法集资和传销罪。&41、华莱黑茶又是个典型的骗局，这次不光有实体公司，还有真正的产品，但本质就是个骗局而已，坑你没商量，目前警方正在调查。&42、军腾云商专门欺骗一些中老年人和退伍军人，就是个典型骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前警方已经介入调查。&43、ACL拆分盘这个拆分盘，谎称来自美国高大上科技集团，还没开盘之前，就各种内斗风波不断，发行多少多少原始股，每股才0.1元，这听起来既不是股权众筹模式，更不是融资，而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在，半死不活的。44、我的未来网&大家警惕这个骗局，目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。&45、SF共享金融旁氏骗局，大家投资一定要谨慎。&46、FIS数字金库&一个典型的庞氏骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前盘子已经不稳了。47、贝格邦BGB&【贝格邦BGB】网络上搜索该平台的资料显示，其对外称是美国贝格邦（BGB）股权证券私募集团（毛线，小编查了下这平台只存在神话里边），是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发型400万原始币（不是原始股哦）0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%，还有一大堆奖，你懂的跟【世界云联】一样，都是扑街的神话！48、开心理财网&开心复利理财网”坑你没商量 已有一万人上当！】马某，在2014年10月，花10万块钱搭建了“开心复利理财网”，在这里，投入1600元就可以成为会员，每天可以拿回20块钱的红利，而且拉人头入会就能有奖励， 不足3个月，便有来1万多人成为“会员”。&49、惠民商贸6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道，最近在临沂出现了一些神通广大的公司，他们宣称，只要花两万元成为公司会员，就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车，而且还能源源不断的获得高额收入。50、惠卡世纪涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张，又遭遇投资人挤兑，公司竟然发布公告，恳请国家接盘公司并提供庇护。近日，该公司CEO何某被抓获归案，涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。51、盛大华天盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。 昨日，王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕，另外27名公司高管被网上通缉。52、APP小懒猪&骗子最近由开始祸害APP科技软件了，把传销骗局打包成高大上的APP软件，挺高华丽的宣传，高额回报，只要下载并交纳会员费用，拉线下，月入上亿的神话都不是问题，简直另无数的程序员狂抓呀！！以下小编收集的吐槽大曝光。53、莱汇币&前不久，经过骗子们内部们举办的跑路比赛，获得冠军的是【莱汇币】，该跑路冠军 被携带着20万人受害者，超过5亿RMB现金跑路了，结果跑路冠军溜掉了，而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军，被骗的智商节操都丢掉了。54、维卡币该平台由境外团伙组织开设，由3名主要头目负责发展中国区域下线，而就在5月下旬被中山东区警方抓捕，初步统计涉案金额6亿，其中冻结3亿，部分被挥霍一空，国内会员多达180万人。55、天音网络该平台以170号众筹名义包装传销，冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式，骗取投资者资金。而5月3日，长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某，据报道国内受害者多达10万。56、沃客生活这个大家都懂了，商城平台，下线平台O2O，B2C，C2C等一大堆模式进行包装，通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠，结果在5.24日被晋江公安局查封，受害者也是遍布全国各省。57、星火草原说到这个大家更熟悉了，此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击，导致平台大量文章被删除，然，并没有卵用，该平台在4月底宣称在5.8日 在央视一套上广告，结果到现在屁都没有，平台也关网没有动态更新了，会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕，依法审理。58、世界云联这几天刚曝光的，只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”，宣传材料自称拥有500万亿产值，要上市纳斯达克，只要投入128元，发展22个等级下线，养老，旅游都有了，做三年就可以退休。59、CNC九星这是3M的小弟，玩的都是金融互助，弄个网站平台，会员交钱了就躺着等新会员加入，把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局，坑的是老会员钱一样取不出，设置各种限制要你发展会员等手段，说多都是一个坑。60、美3妹去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人，传销金额几百亿元，是国内目前最大的骗局平台，央行曝光过，而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当，没多久又崩盘。61、点点赚投资1589元，最高收益25亿元，发展10个等级下线，该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗，虚构国家领导人捏造合成宣传。62、公益互助骗子真的不需要智商，编造清朝历代王朝的宝藏需要解封，通过集资，承诺高回报，发展下线吸纳投资者资金，传销模式报酬方式发展，还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着 前叙利亚领导人 卡扎菲 死前埋藏了很多宝藏，同样的手法欺骗投资者掏钱。63、万维币虚构的虚拟货币，对外宣传定额发行多少万币，只要投资者投资保证增值，稳赚不赔，但这只不过是传销拉人头的靶子，最终卷钱跑路。64、云数贸重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实，同样手法以上市纳斯达克，投入1000元，上市后回报几十倍承诺吸引投资者，结果就是一个坑，受害人上万计。65、三维九度高科技骗局，永不充电的电动车，这是骗局近年来最喜欢的包装概念，以高科技，高技术，高规模包装众筹模式忽悠投资者，通常都以众筹骗局忽悠受害者上套，并且让受害者帮发展更多下线。69、港润信贷国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角，都是以高利息回报，吸引投资者投资，然后卷钱跑路，结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了，据称涉案金额几千万，受害者上千人。70、万通奇迹该平台涉嫌非法传销被查，被商河县人民法院公诉机关依法其实，涉案面积28个省份，期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当，丧心病狂。71、富迪多次被查，被封，电视台曝光，检察院查封，然并没有卵用，风头一过继续行骗，受害者人数一年多过一年，披着慈善的外衣，专门忽悠中老年人的养老钱。72、马克币包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场，以高回报，无风险等手段，欺骗投资者，玩的都是虚拟游戏，投资者的钱都是在自己的平台转来转去，然并没有卵用，被公安局经侦层层扒开，又是一锅端。73、中晋要说在这些骗子中，最后享受，最奢华的生活的就属该平台了，【中晋】的徐勤自称，他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工，底层人士无法想象的，豪华游轮，豪宅，飞机包机等等，挥霍几个亿都是用受害者的钱，徐勤称享受过了，死也值了，看看吧！74、宝微商城关网跑路前以各种理由关闭平台，又来个被工商局调查，需要一个月时间，一个月过去了毛线不见人影，跟很多跑路平台一样，遍这各种扯蛋故事，服务器被雷劈了，领导人去度假了，等等，骗子都不需要智商了。75、中翌理财说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子，使数万受害者血本无归，至今受害者还在维权中；76、绿色世界理财打着世界绿色公益旗号，欺骗爱心人士不断拉拢新人参与，44天出局，结果时间还没到就官网跑人，受害者最终不得了之；77、绿藤理财模式更中翌一样，同样冒充它人公司 使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑，结果同样没多久关网跑路；&78、百纳红包雨说到这个大家都知道，之前小编发文曝光过，与星火草原模式一样100-600 三等级游戏，只是规模很小但受害者参与也不少；79、金农币打着绿色食物北大仓旗号，只要受害者投钱商城产品免费，前提不断拉人头，结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪；&80、金沙互助&一个击鼓传花的游戏，典型的旁氏骗局，上当受骗者无数。81、神州互联商城之前也被曝光了，号称挑战淘宝天猫马云，使消费者受益，让投资者高回报，结果就是一空架子商城，啥产品没有，跑路后受害者闹的沸沸扬扬；&82、凯恩商城刚开始说是网络直销，吸引很多大学生，农民等底层阶级受害者，后边又以各种理由为投资者谋利要转型，结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投；83、FIFA精算在大家都在吐槽国足时，伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协，只要你投资多少，不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报，结果足协是这样发布的；84、大师兄商业大师兄师傅被抓走了，二师兄师傅被抓走了，白龙马师傅被抓走了，大师兄二师兄被抓走了，结果都是投资者口袋钱被抓住了，模式就是利用微信公众端口分销跟星火草原一样；85、MIC理财又是老掉牙的故事，从大洋彼岸飘来中国，包装的又是多么高大上，国际腕，高科技中国梦搞扯的，结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套，其跟3M差不多；86、BBL国际互助打着拯救世界饥饿 战争的英雄，跟绿色世界模式差不多都是 公益 幌子，让你掏钱，结果世界贫困人口更多，因为很多人的钱又被洗劫了；87、微转动力通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员，结果没多久就跑路了，受害者到处网络发帖维权，称被骗2亿之多；&88、互联宝宝刚出来没多久，这回玩的更虚，大牌明星都来助阵了，在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵，成为了灰色产业的新竞争者，就是骗局而已。89、MFC币理财同样与3M BBT币一样，要做第二个比特币结果玩的就是假太极，就是拉人头没多久都懂的关网跑人；&90、万达复利理财听到 万达 这词别老想着国民老公王思聪的，很多加入的人就误以 万达 这词，结果又是一样的模式，静态动态投资，拉不拉人都赚钱，结果本金都不见了；&91、诚信复利理财听着挺诚信的，画个大饼能赚几个亿你心不心动？心动后给你讲讲他们的发财致富之道，结果你懂的了......92、EGD网络黄金所谓金条全部使用一串代码弄成，目前玩家变现困难。&&93、国通通讯网络电话&各种忽悠各种坑，导致受害者在南京游行维权活动！94、野狼互助盘微信群互助通过微信群互助，进群的按等级投资交钱，群里都是骗子托，群主收到差不多数量的钱后就解散群！都是托。95、华尔街这个盘子的操盘手，钱扒皮，算是个负责任的操盘手了，一次次崩盘重启，操盘手也没跑路，不过目前跟崩盘也没啥区别了，操盘手前不久被抓出来后，又开始走老套路了。96、善心汇一个披着慈善的外衣，打着实体的包装，进行着非法互助的游戏，小编也只能呵呵了。目前情况也不容乐观，操盘手也在极力想办法去稳定盘面，不过估计很难了。&97、领航者之前的爱心宝，号称低调运行了八个月之多的互助盘，小编也只能呵呵了，小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后，确实消除了不少泡沫，稳定了一些军心，但最近几天进场时间加快，盘面已经不稳，离崩盘估计不远了，大家且行且珍惜吧。98、自由宝一个APP抢单模式的互助盘，当天抢单打款，当天收款，也是蛮火爆的一个小盘子，一个星期左右就崩了，最近几天又重新开盘，貌似又崩了。78&优先+操盘手，释放双手做真正投资！79&&20亿资金投资期货优秀操盘手77&&推荐近几年100%以上收益的操盘手！76&&线下机构/个人打新保本收益竟超过30%！75&&这些传说中的期货操盘导师！如何订阅：1、在微信中搜索私募投资网或qh8885，添加订阅号2、点击文章标题下方的“私募投资网”，关注订阅3、点击下方二维码图片↓↓，然后点击右上角，选择“识别图中二维码”即可关注！私募投资网（simutz.com）编辑转载，意在传播价值，除非确实无法确认，我们都会标注来源及作者；若涉及版权问题，请联系编辑（电话：0；微信：skysummer77）；文章投稿请发至：。商务合作请加QQ：
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