文章关键词：
开业：面积：40万O开业：面积：10万O开业：2017-03面积：5万O开业：面积：37.2万O
业态：儿童亲子面积：400-800O业态：其它零售面积：30-100O业态：百货/超市/专业卖场面积：O业态：其它零售面积：60-70O
×扫描分享到微信您的位置： >
大大集团最新消息：集团承认被查 总部整栋被封
发布日期： 14:48 来源：第一黄金网 &【字体:
近段时间，大大集团被警方调查停止营业的消息被炒的火热，而该集团官网也于12月26日发布公告，称“大大集团因受前期事件影响，定于日起至日止停业进行集团内部整顿，暂时停业期间集团各级公司暂停一切业务活动。”
大大集团上海总部被封
公告一出，这更加引发了投资者及网友的众多揣测。那么究竟大大集团是不是真的“出事儿”?目前事件又发展到了哪一步?
据最新消息显示，大大集团位于上海的总部大楼已整栋被封，各楼层均被警方贴上了封条，禁止人员进出，曾经兴盛一时的大大集团此时已人去楼空。
而一直对此事件不置可否的大大集团近期也发声解惑了，该集团12月25日发布声明称，正在接受上海经侦调查取证，案件还未定性，而因上海经侦调查需要，大大集团相关账户被依法冻结，目前所有客户兑付工作停止。
“大大事件”始末回顾
12月15日，网传上海申彤投资集团有限公司(下称申彤集团)旗下的理财平台大大集团涉嫌非法集资被警方调查，公司资金兑付困难。消息还称目前集团4名高管被羁押，分别为大大集团总裁马申科、首席市场官徐英义、上海市总经理刘文俊以及近日被免去职务的前首席执行官单坤。
12月17日晚间，大大集团于官网发布声明，承认大大集团及其母集团申彤集团正在积极配合经侦，不过用词为“开展例行检查工作”。
12月21日，大大集团江西省公司告知客户和员工，总部正接受上海公安部门调查，自己作为分支机构没有独立处理资金的权力，省公司暂停营业等待相关部门给出定性结论。
12月25日，大大集团发布声明承认接受调查取证，相关账户被依法冻结。
12月30日，网曝大大集团总部整栋大楼已被警方查封。
另外，针对大大集团将资金调拨到省级公司完成兑付工作的市场消息，该集团在25日的声明中予以否认，称大大集团的账户自事件发生之日起被冻结，公司也未向各省、市公司调拨资金，省公司总负责人多数在上海总部协助集团的重组工作。
牵一发而动全身：“大大”分公司濒临崩溃
事情发展至今，“大大集团”掀起的“风暴”似乎越卷越凶猛，事件的严重性可见一斑。总部被封，各地分公司亦陷入“人人自危”之境。
据大大集团官网显示，其在北京有14个分公司，在大兴、怀柔、密云亦均有分公司，但大大集团某员工向记者透露，郊区的分公司还没落定，海淀区的分公司也是上一周刚刚成立的。
大大集团上海总部被封
记者近日走访了大大集团位于北京的一家分公司，碰见有几名员工在一间没有上锁的休息区商量对策，纷纷吐槽“最近几天睡不好觉，不知道会怎样，钱能不能拿回来”。休息室里面像是被洗劫一空，座椅略显杂乱，物料散落在地，还有被打碎的花盆。
一名员工告诉记者：“因为最近总有自称是投资者的人找来公司，公司为员工安全着想在本周一就关门了，我们可以在家待着，也可以出去找兼职，有新进展公司会通知。”
另外有网友指出，大大集团唐山分公司也在近日停止运营;大大集团南京分公司也人去楼空，投资人资料散落一地。
e租宝、大大集团实质上是非法集资?
自成立以来，大大集团便自称是以互联网金融为基础，采用线上、线下销售相结合的经营模式，且为各类金融产品提供服务平台。但在其与e租宝接连被查后，业内对P2P金融界的质疑空前沸腾，投资者们亦人心惶惶。对此，有业内人士表示，e租宝和大大集团根本不是P2P，他们只是披着网贷的外衣来非法集资。
事实上，大大集团官网关于理财产品“大大宝”的介绍非常少，3个CTC产品均显示“售罄”，不能再投。而“大大宝”页面显示，该产品年化收益为银行活期利率的24-39倍。但据大大集团员工介绍，公司大部分理财产品收益其实只在8%-13%之间。
另外值得注意的是，员工购买“大大宝”上的产品并非通过线上网页或是“大大宝”App，而是将资金直接转到公司给的银行账号。
大大集团上海总部指引牌
业内人士指出，大大集团和之前被调查的e租宝都是打着P2P的幌子来蒙混投资者，而真正的P2P必须具备四点：
一、P2P(Peer to Peer)，直译过来叫“点对点”，网络信贷领域的P2P是点对点的交易，债权是借款人和投资人之间直接形成的。
二、P2P一定纯线上的交易，是共享经济的范畴，那些通过线下拉客户的平台，都不算P2P平台。
三、P2P一定是信息中介，不是信用中介。平台自己吃利差，提供担保的都不是P2P。
四、P2P是小额分散的，普惠金融。
目前，大大集团已然被推至风口浪尖，该集团是否存在违法行为、调查定性如何、投资者的损失如何追回等等一连串疑问仍在，眼下只有静静等待相关部门的调查结果。
??????????网络黄金没有被查封?_百度知道
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
网络黄金没有被查封?
网络黄金没有被查封?
我有更好的答案
没有查封啊是要快上市了大约4月份香港上市、5月份在台湾上市、7月份在美国上市三大主板上市后，EGD super 网络黄金会猛涨的
采纳率：76%
是假的早被查封了也不可能公开存在这么多年，因为金额这么大
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
黄金的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包美国正审查黄金价格是否被操纵
日 13:04来源：凤凰财经
印尼北苏门答腊一处金、银矿
凤凰财经讯 据华尔街日报报道，知情人士透露，美国监管机构正在审查全球最大黄金市场的价格是否被操纵。
上述人士称，美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)正在研究伦敦市场的定价机制。在伦敦，少数几家银行每日碰头两次，以确定一盎司实物黄金的现货价格。(Commod)
美国商品期货交易委员会正在研究的问题包括，金价的制定(以及规模较小的白银市场的定价)是否透明。上述人士称，目前尚未展开正式调查。
这起审查发生之际，多家监管机构在一起利率操纵丑闻发生之后扩大了他们对全球基准利率的调查。三家涉嫌操纵伦敦银行同业拆息(Libor)的大银行已同意支付总额为25亿的罚款。还有十几家金融机构目前仍然在接受调查。
由少数几家银行设定的每日金价会影响全球范围内的珠宝价格，并决定那些向精加工厂出售金属原料的矿业企业的收入。
上述金价还有助于确定那些价格同黄金挂钩的衍生工具的价值。美国财政部货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)的数据显示，截至日，美国商业银行持有的已发行的贵金属相关合约价值达1,980亿美元。
美国商品期货交易委员会此举是这个曾经不起眼的监管机构在金融危机之后开始发挥重大作用的最新迹象。该机构自2009年以来一直由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)原高管金斯勒(Gary Gensler)领导，在全球范围内的利率调查中起到了主导作用。
金斯勒一直呼吁对Libor和其它基准利率进行改革，要求这些利率根据实际交易而非业内机构提交的估计数据制定。金斯勒还是一个由审查这些基准利率的多家国际监管机构组成的特别工作组的联席主席。这一工作组计划于今年春天发布一套新的指导方针。
美国商品期货交易委员会专员奇尔顿(Bart Chilton) 2月26日在华盛顿召开的一个有关金融基准利率的圆桌会议上说，操纵或试图操纵这些利率的现象非常普遍，我们应该对其它关键利率的真实性提出质疑。那些在伦敦制定的能源、掉期、黄金和白银等商品的价格以及其它一连串同业拆息呢？这里他指的是伦敦银行同业拆息、区银行同业拆息和其它基准利率。 Chil
[责任编辑：zhangyuan]
相关报道：
白银操纵案：
【独家稿件声明】凡注明“凤凰财经”来源之作品（文字、图片、图表或音视频），未经授权，任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载，请与凤凰网财经频道（010-）联系；经许可后转载务必请注明出处，违者本网将依法追究。
用手机随时随地看新闻
用户名&&密码所有评论仅代表网友意见，凤凰网保持中立　
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
03/09 16:46
02/24 09:56
03/09 16:45
03/09 16:45
02/27 16:10
03/13 08:17
03/12 08:43
03/12 07:22
03/12 07:57
03/20 09:48
09/07 09:38
09/07 09:38
09/07 09:39
09/07 09:39
09/07 09:39
04/26 09:49
04/23 08:47
04/23 08:57
04/23 09:14
04/23 09:22
48小时点击排行
财经 · 房产
娱乐 · 时尚
汽车 · 旅游
科技 · 健康首个黄金交易所被立案调查 疯狂刷单骗巨额费用
作者：闻殊
每日经济新闻记者 闻殊 发自长沙
　　2月1日，在接受《每日经济新闻》记者采访的间隙，长沙市政府金融工作办公室副主任常跃勤接到了一位来自河南，自称黄金交易平台湖南维财金大宗贵金属交易所有限公司
（以下简称维财金）受害人打来的电话，常跃勤是长沙市政府金融办处理维财金案的主要负责人。他告诉记者，这段时间他不间断地接到各地自称维财金受害人打来的电话。
　　“我们市对维财金案非常重视，现在定性为涉嫌非法经营，为此专门成立了处置领导小组，维财两个自然人股东楚维、赵丹夫妇已被刑拘，相关涉案账户已被公安部门依法冻结保护。长沙公安部门也将案情上报到了公安部，此案涉及面很广，27个省有省级代理商，会员也查清楚了，但是目前还不能公布。”常跃勤对《每日经济新闻》记者透露。
　　至于受害的金额，常跃勤以案情正在调查为由不愿透露，不过他表示，“如果继续让他们运作下去不知道多少人受害，多少人的血汗钱被骗，他们疯狂刷单，这个数目说出去吓死你，数额很大。”
　　据《每日经济新闻》记者了解，长沙市对维财金的立案是黄金交易平台被公安部门立案调查的第一例，而国内其他地方也开始陆续有公安部门介入。
　　30岁左右夫妻档主导
　　1月31日，《每日经济新闻》记者来到长沙芙蓉中路的新闻大酒店，维财金的注册资料显示，该酒店30楼即是维财金的办公地。
　　乘坐电梯上到30楼，电梯门一打开，一道铁栅大门封住了去路。一块小木板上贴着
“此门已封，注意电梯关门。”记者透过铁栅门望进去，前台墙上“维财投资集团”的烫金大字还挂在墙上，里面玻璃门也已紧锁，“湖南维财大宗贵金属交易所”的字样还在，但里面已空空如也。
　　对于湖南维财大宗贵金属交易所有限公司，常跃勤对记者透露，维财金的股东就是两个自然人，楚维和赵丹夫妇，并没有法人股东。
　　“他们一开始是做伦敦金外盘的。之前还注册过一家公司，叫长沙维财投资管理有限公司。”自称维财金受害人的陈女士告诉《每日经济新闻》记者。
　　记者随后查询了这家公司的工商资料，法定代表人为赵丹，注册资金为100万元，注册地与维财金相同，在新闻大酒店30楼。成立时间比维财金要早，在2008年4月。实际上，这家公司就是维财金的前身，主要做黄金外盘交易，曾代理外汇批发商罗宾斯金融集团的产品。
　　《每日经济新闻》记者在网络上发现楚维和赵丹都注册了。
　　根据微博上的资料显示，楚维为长沙本地人，2001年进入湖南师范大学，2005年进入长沙维财投资管理有限公司，2008年进入湖南维财大宗贵金属交易所；赵丹为湖南怀化人，2000年进入湖南，2008年进入长沙维财投资管理有限公司。如果从楚维和赵丹大学教育的经历来看，两人的年纪都在30岁左右。
　　让人吃惊的是，就是一对30岁左右的年轻夫妇在短短一年的时间内迅速发展到全国27个省都有代理商，会员高达几万人，上当受骗人数众多。
　　案情已上报公安部
　　“两夫妇无所不用其极，各种各样的手法都用上了。最主要就是刷单，赚取交易费。”常跃勤对《每日经济新闻》记者表示。
　　“如果继续让他们运作下去不知道多少人受害，多少人的血汗钱被骗，他们疯狂刷单，这个数目说出去吓死你，数额很大。”常跃勤对《每日经济新闻》记者表示。
　　常跃勤说，现在看来，维财金会员主要控诉的是代理商或者代理商的工作人员。
　　但是常跃勤又说，“客户被代理商或代理商的工作人员套取密码是什么性质？代理商与维财的关系是什么性质？维财的交易方式又是怎样的性质？代理商在当中是发挥主要还是次要作用？这些还都有待司法部门的界定。”
　　据常跃勤透露，公安部门已开始调查各省的代理商，“好像抓了一个，是福建沙县那边。”
　　常跃勤还向
《每日经济新闻》记者透露，“这个企业据我了解是没有获得湖南省政府批准，最后会把这事情搞清楚，我目前感觉至少是涉嫌虚假宣传，据我了解目前批准的是工商部门，现在工商部门取消了其黄金的经营范围。”
　　此前，据维财金在网上对外宣称，其黄金交易平台已获得了湖南省政府的批准。
　　“我们冻结了相关涉案账户，但账户数额不能披露。从目前的情况，账户还没来得及转移，但在这之前是不是逐步地转移还在调查。”常跃勤对记者说，维财金公司的资产全部冻结了，公安部门认为证据在服务器上，服务器全部冻结了。
　　“我们的市长对坑害老百姓的事很气，但也要求依法办事。沙县公安部门也将案情上报到了公安部。”常跃勤说。
　　常跃勤向记者介绍，长沙市政府每周都要开一次会，市政府牵头，主要是我们协调。市领导的态度和批示就是依法办理，积极稳妥。
　　但是对此案何时会进入司法程序，常跃勤表示目前没有时间表。
　　受骗者自述
　　行情上做手脚“刷单”吃掉受骗人的资金
　　据目前了解到的情况，“刷单”是维财金及其代理商让会员本金受损的最主要形式。
　　祝先生就是其中一位。“我总共投入12万元，亏了11万。”祝先生向《每日经济新闻》记者出示了其账户截图的一些证据，并描述了其被“刷单”的经历。
　　祝先生告诉记者：“第一天操作，我做了三次，共3手，1手"黄金50盎司"（50倍率）2手
"黄金100盎司"（100倍率）第一手亏了1000元，后两手赚了10000元，当天盈利9000元。感觉还挺不错。”祝先生第一天就尝到了赚钱的甜头。
　　但第二天操作，祝先生立即就亏了30000元。
　　“我后来发现，亏损里面有不正常。第三天操作，怪事就开始产生了。第三天，也就是日，前一天的收盘价为每盎司11109元（注：当日真实的伦敦金收盘价为1724.08美元/盎司），7点41分至8点20分，我开单平单连续做下8笔单子，生成的价格都是11109元。而当时的价格在11077元左右，这是炒作平台或其软件产生的错误。我后来查了成交历史，在我平仓时虽然没有平单亏损，但开单的手续费1070元却被划走。”祝先生认为一个如此大的交易平台不可能犯这样低级的错误。
　　祝先生说，“发生的事，就不能用不严肃和草台来形容了。”
　　据祝先生描述，11月22日黄金市场大跌（注：同日伦敦金上涨1.3%），维财平台黄金价最低跌至10741元，后来价格反弹，他做一笔向下卖空的单子，并设下止损就去睡觉了，第二天再上平台，发现前一天收盘时有一根大阳线一柱擎天，从10801元直升到11365元，上跳500多元。
　　“我的单子被止损给平掉了。我当时以为是价格真实的上去了，止损单被吃进去了，就没有深究（后来发现是湖南维财在做手脚，因为当天国际金价此时没有大波动）。在接下来的两三天炒作中，也亏得一塌糊涂。11月24日，我在下午四点和晚上九点共做了2手分别为50倍率卖价10935元和100倍率卖价10930元的卖空单子，并在25日凌晨10960元设下止损，就去睡觉了。谁知在25日早上起来，看见平台上在收盘时又出现了一柱擎天的一根大阳线（注：当日国际市场并未大幅波动），我的止损单被吃进去了。这根大阳线开盘价和最低价为10927元，最高价为10989元，但成交量只有2笔。”祝先生说。
　　祝先生感到不解，维财平台是挂钩国际黄金的，按照维财通常与国际现货黄金的比价
（1.013:1)，盘面价格应该在10912以下。我的单子怎么可能被吃掉，又是怎样被吃掉的呢？
　　“我认为这是维财人为控盘，操纵价格上蹿至每盎司10989.33元，才出现了把我的2笔止损设为10960元的单子吃进去这一情况。”祝先生分析。
　　另一叫陈静的人则向记者讲述了其母亲被杭州大友投资管理有限公司（维财金在浙江的代理商）欺骗的经历，“2011年9月下旬，一名自称是杭州大友业务员小唐向我推荐通过维财金，从此我母亲的受骗经历就开始了，从日第一次交易到日停止交易的18个交易日中，我共投入资金259480元，最终剩余62812元，损失196668元，其中交易手续费就高达93090元，递延费2160元
（所谓递延费是指持仓过夜，每1单一夜收取40块），交易亏损元。”
　　显然，疯狂的刷单给陈静的母亲带来的后果就是交易手续费就高达93090元。与上述祝先生如出一辙。
　　【稿件声明】未经《每日经济新闻》授权，严禁转载，违者必究。
　　如需转载或了解更多精彩内容，请登录官网：
　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
02/03 00:5702/03 00:0012/30 03:1012/26 01:1912/16 03:2912/07 10:3012/01 04:2211/28 09:31
感谢您的参与!查看[]
股票/基金&