已在法院主持下与银行达成调解还可能构成信用卡诈骗吗
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已在法院主持下与银行达成调解还可能构成信用卡诈骗吗
&当事人信息公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。被告人赵某某。曾因吸食毒品，于日被大连市公安局甘井子分局决定强制戒毒三个月。曾因犯抢劫罪，于日被大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元；曾因犯盗窃罪，于日被大连市甘井子区人民法院判处罚金人民币2000元。因本案于日被刑事拘留，日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人杨乐，系辽宁鑫诺律师事务所律师。被告人韩某某。因本案于日被取保候审，日被取保候审。审理经过大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉[号起诉书指控被告人赵某某、韩某某犯信用卡诈骗罪，于日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市旅顺口区人民检察院指派检察员周鹏出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人杨乐、被告人韩某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。一审请求情况公诉机关指控，被告人赵某某于日在中国银行大连旅顺支行申请办理一张户名为赵某某的中国银行信用卡，卡号为：0966，信用额度1，850,000元（临增额度2，000，000元）。赵某某自2010年4月至2013年9月使用该卡恶意透支本金1,908,176元，之后经银行多次催收，至今仍未还清欠款。被告人韩某某在其丈夫赵某某陪同下于日在中国银行大连旅顺支行申请办理了一张户名为韩某某的中国银行信用卡，卡号为：5409，后因卡片丢失补发新卡，新卡卡号1547，信用额度150，000元（临增额度300，000元）。韩某某自2010年5月至2013年9月期间使用该卡恶意透支本金147，803.12元，后经银行多次催收，案发前仍未还清欠款。案发后，被告人赵某某于日还款5000元。被告人韩某某于日归还全部本金欠款149，000元。公诉机关向法庭提交了相应证据，拟证明上述指控。公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，办理信用卡后恶意透支本金1,908,176元，经发卡银行多次催收后超过三个月以上仍不归还，数额特别巨大。被告人韩某某以非法占有为目的，办理信用卡后恶意透支本金147，803.12元，经发卡银行多次催收后超过三个月以上仍不归还，数额巨大。其二人行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关未发表具体量刑建议。一审答辩情况被告人赵某某辩称：我积极配合银行还款，而且有还款记录，从办卡到日最后一次还款，共还款了35次左右，每笔还款都有手续费，低的是1.8万元，高的是3.6万元，这说明和我银行之间是信贷关系，公诉人说我以非法占有为目的，我不承认，也不存在这个行为，所以我不认为我构成信用卡诈骗罪。被告人韩某某辩称：从办卡至今，我们一直在还款，而且从2013年7月开始，我们一直在拍卖厂房，但由于种种原因没有实现，我现在也在通过借放贷一直在还款，我也不知道是不是犯罪，如果法院认为是触犯了法律，是犯罪的话，由法院认定。被告人赵某某辩护人的辩护意见是，被告人赵某某不构成信用卡诈骗罪。民事调解书在没撤销前，是有效的，侦查机关即使有函告通知了作出调解书的法官，但公诉机关在庭审中没有证据加以支持。即使侦查机关通知了，但需要根据办理经济案件若干规定立案，银行在报案时隐瞒了重要的事实，所以导致了错误的发生。民事判决和刑事判决具有同等的法律效力，只是不同职能部分作出的不同判决，不能以刑事的优先性代替民事判决，在民事判决有效的情况下，不能认定被告人犯信用卡诈骗罪。被告人不具有非法占有银行欠款的目的，被告人曾主动找银行让银行停卡，告知银行资金链断裂，无力偿还，请求银行处置其名下资产，主动在家等待银行人员商量处置资产事宜，在民事调解书生效后，主动写了还款计划，并先后四次履行，虽未全部还清，但由此可见，被告人并不具有非法占有该欠款的目的。被告人名下有7000平的厂房，并且在甘井子有一套没有产权的房产，其财产的总价值均远远超出银行的欠款，只是该财产暂时变现困难，但不能因此而推断被告人没有还款能力，被告人所用的信用卡借款，绝大部分用于经营，而不是肆意挥霍，由此可见被告人并没有非法占有欠款的故意。至于被告人在办理信用卡过程中，所提交的文件可能有瑕疵，但该瑕疵也是在银行的授意和安排下进行的，仅仅是民事上的行为，不构成刑事上的诈骗。综上，辩护人恳请合议庭对被告人变更强制措施，因为根据民事调解书被告人不构成犯罪，故恳请考虑对被告人当庭释放。被告人赵某某的辩护人向法庭提交了相应证据，拟证明上述辩论观点。本院查明经审理查明，被告人赵某某与被告人韩某某系夫妻关系。被告人赵某某于日在中国银行大连旅顺支行申请办理了一张户名为赵某某的中国银行白金信用卡，卡号为：0966，信用额度为1，850,000元（临增额度为2，000，000元）。赵某某自2010年4月至2013年9月使用该卡恶意透支本金人民币1,908,176元。被告人韩某某在被告人赵某某陪同下于日在中国银行大连旅顺支行申请办理了一张户名为韩某某的中国银行信用卡，卡号为：5409，后因该卡丢失重新补办新卡，新卡卡号1547，信用额度为150，000元（临增额度为300，000元）。韩某某自2010年5月至2013年9月期间使用该卡恶意透支本金人民币260，358.58元。发卡行中国银行股份有限公司大连旅顺支行在对二被告人催收未果后，于2013年8月将二被告人诉至本院，本院于日立案受理，同年9月26日分别作出（2013）旅民初字第1682号民事调解书和（2013）旅民初字第1683号民事调解书。发卡行与二被告人分别在民事调解书中达成如下协议：赵某某于日前支付中国银行股份有限公司大连旅顺支行信用卡欠款本金人民币1,450,682.09元及利息、滞纳金等费用为558,456.94元，合计2,009,139.03元。韩某某于日前支付中国银行股份有限公司大连旅顺支行信用卡欠款本金260,358.58元，滞纳金、借机（应为借款）利息及其他费用50,180.92元，合计人民币310,539.50元。两份民事调解书发生法律效力后，二被告人均未按调解书约定的期限还款，发卡行中国银行股份有限公司大连旅顺支行亦未向本院申请强制执行。嗣后，被告人韩某某于日还款152,147.66元，于日归还149，000元，将其信用卡欠款全部还清。被告人赵某某于日向发卡行出具一份还款计划书，承诺还款期限为三年，自日起至日止，共计三十六个月，第一个月还款5万元，余下三十五个月每月还款6万元，期间如遇企业拆迁时可提前还款。该还款计划书出具后，被告人赵某某分别于日还款5万元，日还款1万元，日还款1万元，日还款5000元。截止案发时，除民事调解结案的本金人民币1,450,682.09元外，尚有透支本金人民币457,493.91元未归还。另查，二被告人利用信用卡透支套现的部分款项用于支付其在大连市甘井子区营城子街道华侨农场建厂房的费用，后因厂房未动迁，资金链断裂无法还款，请求银行对其二人名下资产进行处置以还清欠款。中国银行股份有限公司大连旅顺支行于日向省行银行卡部申请，对被告人赵某某办理的卡号为0966的白金信用卡予以冻结。在2013年8月对二被告人提起民事诉讼并经法院调解结案后，未申请法院强制执行，又于日、日分别向大连市公安局旅顺口分局经侦大队报案，称二被告人涉嫌信用卡诈骗。大连市公安局旅顺口分局经侦大队于发卡行报案当日对二被告人予以立案侦查，在侦查过程中明知就同一法律事实我院已作出生效民事调解书，但侦查机关未说明理由并附有关材料函告我院应否撤销该调解书。上述事实，有公诉机关提供的案件来源、抓捕经过、户籍证明、前科材料、报案材料、办卡材料、赵某某信用卡消费明细，还款明细、催收记录、还款计划书、中国银行办理赵某某信用卡的审批材料、办卡材料、韩某某信用卡消费明细，还款明细、催收记录（韩某某）、办卡其他材料、赵某某、韩某某套现材料、大连三和合金厂工商登记材料、赵某某名下房产信息情况、韩某某名下房产信息情况、民事调解书、情况说明等书证；证人李天骄、刘晓旭、彭强、许辉、苗永宝的证言笔录；被告人赵某某、韩某某的供述与辩解；对赵某某催收的光盘一张以及被告人赵某某的辩护人提供的民事调解书复印件、《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》复印件等证据予以证明，足以认定。本院认为本院认为，被告人赵某某利用信用卡共计透支本金人民币1,908,176元，虽然其与发卡行之间就还款问题达成了民事调解协议，但抛开其与发卡行通过民事调解结案的欠款本金人民币1,450,682.09元，截止案发时尚有透支本金人民币457,493.91元经发卡行二次以上合理催收超过三个月仍未归还，数额巨大，核其行为构成信用卡诈骗罪。被告人韩某某欠透支本金人民币260,358.58元，通过民事调解结案后在本案案发前已归还本金人民币152,147.66元，尚欠本金人民币108,210.92元及利息、费用等共计人民币149，000元系经过发卡行二次以上合理催收超过三个月即案发后才归还，数额巨大，核其行为构成信用卡诈骗罪。被告人赵某某拒不认罪且透支款项至今未归还，依法应予严惩，对其辩护人的辩护意见不予采纳。被告人韩某某到案后能如实供述所犯罪行，且将所欠款项全部还清，对其可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：裁判结果被告人赵某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自日起至日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）被告人韩某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判人员审判长郑庆国人民陪审员李东晔人民陪审员曲秀兰裁判日期二〇一七年一月二十二日书记员书记员高琳
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16:40 &&来源:
&&编辑: 唐欢 &&责任编辑: 马兰
四川在线消息&12月8日上午，攀枝花市公安经济犯罪侦查部门召开&向人民报告&新闻通气会，通报该市今年以来打击经济犯罪工作情况。据统计，今年1至11月，攀枝花市经侦部门共立案355件，破案328件，抓获犯罪嫌疑人166人，涉案总金额22.323亿元，挽回损失3200万元。
&信用卡诈骗是攀枝花市当前发案率较高、牵涉人员较广的一种金融类犯罪。&新闻发言人表示，截至今年6月，攀枝花市6个发放信用卡的银行共计发放30万张信用卡，其中有3000多张信用卡逾期未还，涉及金额5000万。
在为期6个月的打击信用卡诈骗犯罪专项行动中，该市经侦部门共立信用卡诈骗案件97件，破案74件，挽回损失111万元。
据新闻发言人通报，日，犯罪嫌疑人陈某向中国农业银行攀枝花分行申请办理了金穗贷记卡，获得10万元授信额度，并于日开始多次使用该卡进行透支消费，将透支款用于服务部经营和支付个人按揭房款及个人生活消费开支，截至日累计透支本金9.9783万元。
逾期后经银行多次催收，陈某拒不履行还款义务。2015年经攀枝花市公安机关立案侦查并采取取保候审强制措施后，陈某依然拒不履行还款义务。2016年，该案移送起诉，经法院、公安机关多次通知，陈某拒不到庭。2016年11月，法院决定对陈某执行逮捕，等待他的将是法律的严惩。
据了解，恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支数额一万元以上的应于追诉。数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。
办案民警提醒，市民换了住址或是电话号码，一定要及时告知开办信用卡的银行，否则一旦银行发出催收短信、电话或是信函后，3个月依然没有归还透支金额的，或将被追究刑责。
原标题： 攀枝花男子透支信用卡近10万元不还 被法院执行逮捕
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熊智群律师
信用卡刷卡不还钱就成了老赖，如果一直拒绝还款，银行会怎么办呢？来，请看金投信用卡小编带来：各大银行限制老赖措施超强汇总
（gold.org/）10月09日讯，刷卡不还钱就成了老赖，如果一直拒绝，银行会怎么办呢？来，请看小编带来：各大银行限制老赖措施超强汇总
老赖，通俗意义上即欠钱不还的人，法律意义上的“老赖”，一般是指有能力偿还债务，但是拒不偿还的债务人，或者是拒不履行具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务。《民事诉讼法》规定了一系列强制执行的强制措施，但是由于执行难的问题，近几年，陆续出台了一系列限制老赖的措施
本文总结现有的相关措施进行如下汇总：
《民事诉讼法》中的强制执行措施：
1、强制执行被申请执行人的存款；
2、强制执行被申请执行人的收入；
3、强制执行被申请执行人的股票等财产；
4、强制执行被执行人的车辆等动产；
5、强制执行被执行人的应收账款等财产；
6、强制执行被申请执行人的土地、房产等不动产；
7、强制被申请执行人返还特定的财物；
8、加倍迟延履行期间的债务利息和支付迟延履行金；
9、罚款、拘留等强制措施；
10、限制出入境等。
以上是民事诉讼法中确定的强制执行措施，施行已久，本文不展开进行论述，可详细阅读民事诉讼法及其相关解释等法律法规的规定，除此之外，自2013年7月通过的《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》中提出“失信被执行人”的概念以来，陆续出台了更加广泛、严格、细致的措施，以及搜集之前便存在的部分执行措施，比如公积金等方面最高院的回复，总结如下：
特殊标的强制执行
1、执行唯一住房
根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十条的规定，符合条件，唯一住房仍然可以执行，而且实务中，已经出现了大量执行唯一住房的案例，以后肯定会越来越多。
2、执行被执行人工资收入
2002年《最高人民法院研究室关于执行程序中能否扣划离退休人员离休金退休金清偿其债务问题的答复》，在离退休人员的其他可供执行的财产或者收入不足偿还其债务的情况下，人民法院可以要求其离退休金发放单位或者社会保障机构协助扣划其离休金或退休金，用以偿还该离退休人员的债务。
3、执行被执行人养老金
日，最高人民法院《关于能否要求社保机构协助冻结、扣划被执行人的养老金问题的复函》（2014）执他字第22号，明确确认社会保障机构作为养老金发放机构，有义务协助人民法院冻结、扣划被执行人应得的养老金。
4、执行配偶财产
根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》第二十四条规定，债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。此规定明确，债权人向夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，“应当”按夫妻共同债务处理。可见，在夫妻债务性质的推定上，婚姻法司法解释（二）明确推定为共同债务。除非有相反证据证明不是共同债务，或者财产约定各自所有。在实务中，不少法院在实务中对能认定为共同债务的已经开始直接执行配偶的财产，比如浙江法院，也有部分法院不予执行，不过相信在日后的司法实务中会越来越明确，不少利用假离婚来转移财产逃避债务的行为会受到更大力度的打击。
     
编辑：wenhui
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八部门：失信被执行人将禁止乘飞机 限制办信用卡
　　中新网1月16日电 中央文明办、最高人民法院、公安部、国务院国资委、国家工商总局、中国银监会、中国民用航空局、中国铁路总公司等中央八个部门和企业近期会签了《“
　　中新网1月16日电 中央文明办、最高人民法院、公安部、国务院国资委、国家工商总局、中国银监会、中国民用航空局、中国铁路总公司等中央八个部门和企业近期会签了《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》(以下简称《备忘录》)，拉开了第一轮联合惩戒失信被执行人的序幕。
来 自 西 陆 军 事
　　《备忘录》确定了对失信被执行人惩戒的具体范围。主要是三个方面：一是禁止乘坐飞机、列车软卧；二是限制在金融机构贷款或办理信用卡；三是失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。
　　最高人民法院副院长江必新在今日的发布会上表示，各级法院和有关部门多年来不断探索，形成共识，初步建立了法院与各部门联合惩戒失信被执行人的机制。
　　一是以各级党委牵头成立的执行工作联席会议为依托，建立执行联动机制，实行网络化查控债务人及其财产。
　　二是共同限制被执行人高消费行为。
　　三是建立失信被执行人名单库，向监管机构、企业推送，由其在融资、置产、出境、注册公司等方面，对失信被执行人进行严格限制。
　　江必新称，截至1月15日12时，最高人民法院官网公布失信被执行人55920名。其中自然人46519名，法人9401名，点击量达到222.7万余次。1669名因主动偿债而从名单库中删除。近20%的被执行人积极履行义务。最高人民法院与工、农、中、建、交、民生、中信、光大、华夏、广发等商业银行以及人民银行征信中心，签订了信用惩戒协议，银行业已经限制1.1万余人次办理各类金融业务。
　　江必新指出，《备忘录》主要包括以下六个方面的内容：
　　(一)规定了信用惩戒的对象。包括两类人：一是最高人民法院失信被执行人名单库中所有的失信被执行人；二是被法院发出限制高消费令的其他被执行人。失信被执行人为自然人时，即为被执行人本人；失信被执行人为单位时，还包括其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人。
　　(二)规定了信用惩戒的内容。最高法院统一在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”上对失信被执行人发出限制高消费令，与相关部门一道限制失信被执行人高消费，并采取其他信用惩戒措施。
　　(三)确定了惩戒的具体范围。主要是三个方面：一是禁止乘坐飞机、列车软卧；二是限制在金融机构贷款或办理信用卡；三是失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。
　　(四)明确了信用惩戒的实施方式。由最高人民法院向签约各方推送失信被执行人名单。相关部门收到名单后，在其管理系统中记载包含相应惩戒措施等内容的名单信息，或者要求受监管的企业或单位实时监控，进行信用惩戒。在媒体广为发布，对失信被执行人形成强大的舆论压力，营造构建诚信、惩戒失信的浓厚氛围。
　　(五)规定了信用惩戒的动态管理。被执行人因履行义务等原因，其失信信息被依法从最高法院失信被执行人名单库中删除后，最高法院应在两个工作日内通知各单位解除限制。对新增加的失信被执行人名单，最高法院应及时向各单位推送。
　　(六)规定了其他操作事宜。要求各部门积极落实《备忘录》规定，确保联合信用惩戒落到实处。联合惩戒的实施，不影响现有法律框架内，各级法院对个案被执行人限制高消费或进行信用惩戒。
　　公安部科技信息化局局长厉剑指出，在“构建诚信、惩戒失信”工作中，公安部主要承担核实失信被执行人身份信息的工作。目前，为配合最高人民法院落实《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，公安部与最高人民法院已建立了合作机制，并根据法院执行工作需要，向全国3400多家基层法院提供公民身份信息核实服务，为人民法院办理执行案件提供了信息支持，也为最高人民法院建设失信被执行人名单库和开展失信被执行人信用惩戒工作提供了信息支持。
　　同时，为构建“守信激励、失信惩戒”的社会环境，公安部还根据有关法律规定向有关政府部门和金融、通信等单位提供了公民身份信息核实服务和实名制认证服务，有效减少了利用虚假身份进行的欺诈行为，为维护国家正常经济秩序发挥了积极作用。
　　国务院国资委宣传工作局局长卢卫东表示，国资委所监管的中央企业与公众的工作、生活息息相关，社会关注度高，必须在诚信建设中身体力行，作出表率。中国航空集团公司、中国东方航空集团公司、中国南方航空集团公司、中国民航信息集团公司4家中央企业，在构建诚信、惩戒失信工作中发挥着重要作用，要坚决执行法院判决，坚决落实合作备忘录对企业提出的要求，落实禁止失信被执行人乘坐飞机的惩戒措施，让其一处失信，处处受到约束。国资委将指导和推动上述企业精心组织，周密安排，主动作为，务求实效。
　　国家工商总局企业注册局局长周石平称，截至目前，黑名单库共汇集吊销企业信息465.98万条，其中三年有效黑牌企业94.95万户。此次八部门联合惩戒行动的开展，是全国工商部门依托信息化手段、加强部门信息共享和协同监管，依法履行《公司法》和《企业法人法定代表人登记管理规定》关于个人所负数额较大的债务到期未清偿的，不得担任法定代表人、董事、监事和高级管理人员规定的重要举措，必将有力地惩戒失信、促进诚信。
　　下一步，国家工商总局将加强与最高人民法院建立有效信息推送渠道，及时获取和更新失信被执行人信息；以工商登记制度改革为契机，积极推进企业登记管理信息系统改造升级，使各级企业登记机关能够及时识别、锁定失信被执行人；通过“黑名单库”在国家工商总局到基层工商所的五级联网应用，在全国范围内对失信被执行人为自然人的实行任职限制，限制其任新设企业的法定代表人、董事、监事和高级管理人员，限制其在已任职的企业中继续担任法定代表人、董事、监事和高级管理人员，提高失信被执行人失信成本。
　　中国银监会法规部副主任王科进表示，下一步，银监会将做好以下两项工作：一是会同最高人民法院等有关部门，抓紧推动相关法律制度、行政法规的落实，就《备忘录》明确的限制失信被执行人在金融机构贷款或办理信用卡，拿出具有可操作性的实施办法，使惩戒措施尽快落实。
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