跟随盈动力分析师炒白银，叶松丽近70万赔到只剩9千！ 炒白银骗局流程图 - 法律法规网
跟随盈动力分析师炒白银，叶松丽近70万赔到只剩9千！
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原标题：跟随盈动力分析师炒白银，叶松丽近70万赔到只剩9千！ 叶松丽&真是一入市成千古恨！&吴女士谈起去年投资失利时感叹地说，她被一家名叫北京盈动力商品交易有限公司（以下简称&盈动力&）上海分公司坑惨了：她先后四次投入69.6万元跟分析师炒现货，&
叶松丽&真是一入市成千古恨！&吴女士谈起去年投资失利时感叹地说，她被一家名叫北京盈动力商品交易有限公司（以下简称&盈动力&）上海分公司坑惨了：她先后四次投入69.6万元跟分析师炒现货，到最后账户里只剩下9989.09元。
&我对这个行当本来一窍不通，被盈动力电话轰炸入市后，又在他们的操纵下把那么多钱一点点赔了进去。&后来，吴女士通过学习相关法规，掌握了盈动力涉嫌违规的事实，经过多番交涉追回了43万元。
去年12月30日，北京市金融工作局向吴女士出具书面文件，认定吴女士交易的商品品种，系交易所未经批准就上线交易的，属于违规行为。
昨天下午，记者致电盈动力上海分公司总裁刘健文，就相关问题进行采访。但刘健文表示，他们不适合接受采访，然后挂了电话。接下来，晨报记者还将继续就此展开调查。
[诱惑投资]
劝说成功，远程控制电脑替客户开户
去年2月底的一天，吴女士开车上班途中听到广播里在播一个投资理财节目。在互动环节，节目嘉宾说给他们发短信就可以得到一本关于如何正确理财的书。抱着学习的目的，吴女士就发了一条短信。然而，投资理财方面的书迟迟不到，盈动力上海分公司的理财顾问李某的电话却一天打来数次，对方自称北京盈动力商品交易有限公司是北京大宗商品交易所有限公司的058号会员单位。吴女士说：&从3月初开始，她每天五六通电话打过来，给我讲解炒白银现货的理财操作思路，说即使对这个行当不了解也没关系，他们有专业的分析师指导，投资者只要跟随分析师指导操盘就会稳赚。&
开始，吴女士对炒白银并没有兴趣。但李某在电话中不厌其烦地给她洗脑，说现在炒白银炒原油是投资热潮，劝她不要错过这个发财机会。同时，李某还讲了好多他们客户成功的案例。李某特别讲到她的一个女客户是名财务总监，挪用了公司50万元炒现货，在一名郭老师的指导下两个月已经炒到200多万元，不仅还了公司的公款，还赚了两百余万元。
&李某说，她好多客户一天赚10多万元轻而易举，投资100万元的客户通过几个月操作，账户能达到1000多万元。&吴女士说，在加了李某的QQ后，李某还经常给她发一些客户盈利后的账户截屏，说该投资赚钱很容易。&经不住李某一个月来的纠缠，3月31日，我终于加入了盈动力客户群，李某通过远程控制我的电脑，替我开了户。&
[投资亏损]
频繁换分析师，客户亏损到&完全崩溃&
非分析师带，亏了8万元
开户后，李某不停地劝吴女士投入资金操作。4月2日，吴女士想试试手气，投了10万元。此时，盈动力上海分公司市场部经理程某一再给吴女士打电话，给她讲解各级带做分析师的门槛：投入20万元可以由铜牌分析师带着做，投入50万元由银牌分析师带着做，投入100万元由金牌分析师带着做。总之，级别越高的分析师盈利能力越高。
&程某跟我讲，银牌和金牌分析师带着的客户会稳盈不赔。我一下子拿不出那么多钱跟银牌分析师做，便在4月7日又投入10万元，想跟铜牌分析师做。&吴女士说，投入20万后，盈动力上海分公司并没有给她安排铜牌分析师，而是先由李某带着她做。吴女士不放心，李某说，她是根据高级别分析师的指点给吴女士&喊单&，可以帮她实现盈利。哪知做了三天，吴女士就亏了8万元。
吴女士急了，打了好几个电话给李某和程某要求安排分析师。程某说，目前铜牌分析师没有了，而且按照亏损后的账户资金余额，也无法再给吴女士安排分析师了。他们又劝吴女士继续投钱，承诺账户资金满50万元就给她安排银牌分析师带着做，肯定赚钱。吴女士告诉记者，当时，她担心遇上了骗子，就在去年4月13日去了盈动力上海分公司一探虚实。李某和程某接待了吴女士。&对方跟我解释，李某不是分析师，前几天带我亏损了8万元，如果有专业的分析师，一个行情就可以赚回10多万元，让我放一百个心。同时又给我讲解好多成功的案例。并说这个市场利用杠杆的原理，以小搏大，资金会像滚雪球一样越滚越大。&
银牌分析师带，亏36万元
这次见面交谈加深了吴女士对盈动力平台的信任。当天，她又投入38.6万元，此时她的账户投资额累计达到58.6万元。程某安排银牌分析师张某带着她做。操作了几次后，吴女士觉得张某水平一般，没有给她带来盈利，便几次向程某提出更换分析师。程某搪塞说，张某带的客户盈利能力在分析师中名列前茅。可是5月13日，张某让吴女士做的单子都做反了，该买时卖了，该卖时买了，给吴女士造成严重亏损，账户资金只有25万元了。
5月14日，吴女士又跟程某联系，程某让吴女士继续投钱到100万元，给她安排金牌分析师。&他说金牌分析师的水平比银牌分析师要高得多，保证能在十天内把我亏损的钱全部收回，并保证在一个月之内收益翻倍，至少100%的收益率。&随后，吴女士把四处筹集的11万元投进了账户。但就在当天，张某带着她炒现货，11万元竟然全亏完了。吴女士说，从4月13到5月14日，张某带她做单总共亏损36万余元。
金牌分析师带，几乎亏完
5月15日，吴女士打电话给程某，程某说分析师张某不能再带她了，不然会产生更大的亏损，说要给吴女士安排新的分析师，但因为分析师人手紧张，一时安排不出来，程某说由他带吴女士做。程某告诉吴女士，他带过的一个客户40万元的资金一下子赚了120万元。并保证他一定能帮吴女士实现盈利。然而，从5月15日至5月26日，程某带做过程中经常做反，让吴女士再亏11万元。此时，她的账户只剩下14万余元。
&当时我完全崩溃了。5月29日，程某打我电话，又帮我安排了高级分析师，也就是他们的所谓金牌分析师石某带我操作。从5月29日至7月20日期间，石某让我做的多单价格严重下跌，把我最后的一笔钱全部亏掉。&
记者从吴女士提供的账户截图上看到，从4月2日到7月20日之间，总共有77笔资金记录，吴女士总共投入69.6万元，到7月20日账户内的余额为9989.09元。
电话纠缠反复洗脑&远程控制客户电脑替开户&分析师带客户操作&诱惑客户不断增资&客户亏损后找理由搪塞
[艰难维权]
交涉3天追回43万
受害者：签承诺书是迫不得已，欲讨回其余亏损的钱
不到4个月亏了近70万元，吴女士感觉一下子陷入了深渊。后来通过相关法规学习，她发认识到盈动力有不少违规的地方。从去年9月开始，她从北京大宗商品交易所拿到了一张　《关于严谨会员单位开展交易指导等业务的通知》。
&拿着那份写有13个条文的通知，我一条条对照，盈动力上海分公司竟然有8条违规。&吴女士说，她历尽艰辛，在与盈动力上海分公司签了一份《承诺书》后，后者分三次退还她43万元。
到去年11月23日前，43万元进入吴女士的账户。
在承诺中，吴女士认可自己跟盈动力不存在争议，上述款项的支付不代表盈动力存在任何违规违法犯罪行为，并放弃追究盈动力责任的权力。吴女士还承诺对盈动力的不利言论负有保密义务，一旦违背将返还43万元，并支付双倍违约金。
吴女士告诉记者，这份《承诺书》是在迫不得已的情况下签的，并不能反映她的真实意愿：&这笔钱是我在天安大厦盈动力上海分公司办公地点谈了三天才谈下来的，当时我母亲正住院，生命垂危，急需用钱,我本人也身心疲惫，身体状况极差，处于严重抑郁。在这迫不得已的情况下，我只得暂时答应。现在仍然面临26万元的亏损。9月23日，我明确对该公司领导说：不管采用何种方式，我要把亏损的余额要回来。& tags：
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专家称证券期货市场没有现货原油交易 谨防上当
　　　　女报讯（见习记者 邵琦）不少炒股的济南市民最近都接到过这样的推销电话：电话中的工作人员宣传炒“现货原油”高收益，还有专业老师指导操作，几乎稳赚不赔。如此“好事”也令不少市民怦然心动，殊不知这是一种新的投资骗局。　　济南市民赵女士退休后一直炒股，“炒了七八年股票，算起来只能是不赔不赚，当个兴趣爱好吧。”赵女士说，6月初，她接到了一家所谓“青岛商品交易所会员单位”的推销电话，电话中推销人员用蹩脚的普通话告诉周女士，现在股票行情不好，不少股民都在炒原油，比炒股票来钱快，而且他们公司还有专门的老师辅导。“工作人员告诉我，炒现货原油的杠杆是10倍，跟着老师做一天能赚10%，如果投3万元，一天就能翻番。”赵女士抱着试试看的心态加上了对方的QQ号。　　之后几天，工作人员给赵女士介绍了一名“老师”。赵女士在这名“老师”的催促下，在所谓的“现货原油交易系统”中投了2万元。“第一天，我跟着指示交易了五六手，最后挣了1000元。”赵女士说，这让她对“老师”更加信任，随后又投了1万元。“结果后面4个交易日，每天都在赔钱，老师还不停地让我继续追加资金，结果上周末的最后一天我被强制平仓了，投入的3万元现在只剩4000多元了。”赵女士说，“我现在感觉被骗了，我问了身边炒股的朋友，很多人都接到过这样的电话，有几个人也因为炒原油亏了钱。”　　13日，记者在一个股票交流群中调查发现，大部分股民都接到过所谓的“炒原油”推销电话，不少股民反映“市场不好的时候，下午常有两三家公司打电话推荐炒原油。”有一部分股民被推销人员宣传的投资小、杠杆高、波动大、收益高所吸引，但参与炒原油的人无一例外都是先赚后赔。压根没有“现货原油”交易　　山东和盈投资有限公司总经理吴传承说：如今的“炒原油”跟去年被曝光的“炒白银”一样都是骗局。“国家证监会批准建立的证券期货市场只有上交所、深交所、上海黄金交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所6家，根本没有所谓的‘现货原油’这个交易品种，这些公司其实就是以前做‘炒白银’的，后来大家都知道是骗局后就换了品种名称继续行骗。”吴传承说，受骗市民所使用的交易软件以及看到的K线图都是假的，“在市场中，所有的交易都是有人买有人卖，而在他们的交易平台中这些交易都只是一堆数字，无论买卖多少都不会真正影响到原油市场，赚多少赔多少都由这些公司自己说了算。”骗子主要还是利用投资者的贪念，只要市民不要轻信“天上掉馅饼”，就能避免上当受骗。3·15曝光现货白银 再谈非法炒白银-黄金那点事儿-金投网
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一年一度的央视3·15晚会是大众真正了解到，这一年来，有多少黑心企业，有多少骗子企业，有多少非法企业的日子。全年也只有这一天才发现，这一年来，我们竟然接触了这么多不正规的企业公司，为什么却要等到这一天才公布？当然，今天我们要说的不是这个，而是关于现货白银投资中存在非常多的骗子公司，白银投资者需要提高自己的判断意识，认清非法炒白银的机构或公司。
01央视3&15晚会：是场梦
今年央视3&15晚会，公布了非常多的无良心企业，其中有数码类，食品类，汽车类，类等。其中贵金属指的是现货是场对赌游戏，稳赔不赚！涉及到相当的多的贵金属机构以及贵金属交易软件公司。
现货上涨做多，下跌做空赚钱。收益是达到了惊人的7000%以上。用别人的钱赚钱才能赚大钱。的价格实时交易。24个小时赚到了6万元，两天随现货白银赚10万元，半个月猛赚90万。
超夸张式宣传 辛女士亏近60万
超夸张式宣传 辛女士亏近60万
&70倍的高收益，两天净赚10万元。&这些极具诱惑的词语充斥在各种各样的现货白银投资的宣传中。2012年6月，在一名业务员的不断劝说下，内蒙古包头市的辛女士成为了一名欣祺益贵金属有限公司的现货白银投资者。由于辛女士是初次接触现货白银，公司还特意为辛女士安排了一位分析师，替她操作。没想到，短短几个月时间里，辛女士损失惨重。&就几个月之内，我的账户一共亏损了，59万多。&辛女士说。
亏了钱之后，分析师建议辛女士转到另一家利安达贵金属经营有限公司继续炒银。辛女士本想着能把亏损的钱赚回来，然而这只是她的一厢情愿。再次投入的20万，几天的时间又荡然无存。 辛女士说&我这一辈子，辛辛苦苦了这么多年，攒下的家底，一下子倾家荡产。&
同样的情况也发生在上海的吕女士的身上。吕女士第一次接触现货白银是在2011年的9月，同样,在鑫天地贵金属经营有限公司一位分析师的指导下，吕女士很快就亏掉了30万元。&这波我想我自己操作的话，都应该是能够做正确的，他们怎么能帮我亏钱呢。&想不明白的吕女士开始潜心研究现货白银投资的技巧。一年后，吕女士再次踏入现货白银市场。这一次她决定换一家交易中心亲自操作。
结果，吕女士在层峰资产管理有限公司投入了56万本金，短短五个月亏得只剩下了1万块钱。&怎么老是进去，都是亏损的呢。&吕女士说。
吕女士上网搜索发现，全国各地因炒银亏损的投资者比比皆是，在每个QQ群里，人数都达到了几百人。炒现货白银，几天时间亏损24万，炒白银仅一天时间，就亏损了11万。
非法现货白银投资运作方式曝光
非法现货白银投资运作方式曝光
一个偶然的机会，吕女士成为了青岛银嵘资产管理有限公司的一名现货白银代理商。代理商的工作就是为公司招揽更多的客户，并且指导客户进行炒银操作。吕女士告诉记者，目前国内从事现货白银投资的交易所大大小小有上千家。每个交易所又会发展若干会员，也就是名称各异的各种贵金属投资公司，这些会员既可以自行招揽客户，也可以通过发展代理商来招揽客户。客户根据交易软件提供的数据来决定买入和卖出的时机。可以买涨也可以买跌，而且24小时不间断交易，没有涨跌幅限制，更没有交易次数限制。客户每交易一次，除了要向交易所缴纳高额的手续费之外，还要支付点差、延时费等费用。交易所将这些费用中的一部分会按一定比例层层返还给会员和代理商。
在成为代理商后不久，吕女士惊讶地发现，除了手续费，代理商的另一部分竟然是来自于客户的亏损！业内把这种亏损叫&头寸&。跟手续费不同的是，客户的所有亏损交易所并不截留，而是全部返还给会员，最终由会员和代理商按协商好的比例分成。
客户亏的钱真的会落到会员和代理商的口袋里吗？在一些贵金属交易所的会员那里，这个说法得到了印证。头寸就是说客户亏损，你五成头寸，是客户亏了100万，你拿50万的头寸。&我们一般起步的话，都是手续费加头寸。利安达公司对外是65%起步，75封。&一个贵金属交易所的工作人员说。
在一些会员和代理商的眼里，目前国内的现货白银投资更像是一场赌博游戏。某会员公司业务员赵千苇说：&就是客户跟平台对赌，你赚了钱，那么公司就要亏钱。&中梵说：&市商就是对赌，跟客户对赌。&鑫天地解释说：&对赌稍微难听一点。 但性质差不多，说白了，我们就像庄一样。&
而实际上，在这场与实力雄厚的会员公司的对赌中，势单力薄的散户们要想赚到钱，几乎是不可能的。深圳的申女士在2011年成为之星贵金属经营有限公司的代理商，她发现，她所有的客户竟然没有一个人是赚钱的。申小花说：&我统计了29个客户吧，没有一个是赚钱的，累计亏损430多万。&在对这些客户的交易记录进行了仔细分析后，申女士发现了很多蹊跷之处。&&出不了单也进不了单，又赚钱的机会了就操作不了。申女士不明白，为什么当客户有机会赚钱的时候，交易软件总会出现一些异常情况？
同样，上海的吕女士也在客户交易中发现了类似的问题。就是在行情到高位的时候，赢利的情况系不能平仓，然后呢就是等到你下来了之后，你就想要再加单的时候，他的电脑提示就是不能成交，很多的就是这个情况，都是让人怀疑的。不仅如此，吕女士还发现，客户要想把账户里的钱取出来也不是一件容易的事。当时有一次是想出金五万元钱也是不能出金。甚至有些细心的客户还发现，在日21点30分左右，本该下跌的银价，在交易软件上却出现了直线飙升。&数据明明是利空的，那就不到一分钟的时间，我的亏损就达到了28万左右，这真是太奇怪了，肯定有人在后台操控。&吕女士说。
非法现货白银投资所谓的&风控&
在利安达贵金属经营有限公司，记者听到了这样的说法。&专门会有人做风控，有可能会让他买进不了，或者卖出不了时候的，就那么几分钟甚至几十秒，它直接卡一下就可以了，它波动都很大知道嘛&
说起风控，这位渠道经理显得特别神秘。利安达说:&这个风控总公司统一做，但是会提醒你们，后续怎么操作，那个只有我们总司的，技术人员跟你们老板才知道，我们都不知道，不参与的，就是这个后台还是可以控制的是吧，对。&
什么是&风控&？&风控&又是如何做到的呢？上海傲林网络科技有限公司，是一家专门制作贵金属交易软件的公司。上海吕女士代理的青岛银嵘资产管理有限公司，使用的交易软件就来自这里。公司负责人告诉记者，表面上，客户可以参考K线图自由买卖。但实际上什么时候买什么时候卖并不全是由客户决定的。这也就是他们所说的&风控&。&不让他登陆啊，不让他交易啊，就是平仓时间你进仓以后，这个可以设，一分钟以后可以平仓。&公司负责人这样说。
不仅如此，更令人震惊的是，客户要把自己账户里的钱取出来，什么时候取，取多少，也不由自己决定。就是对出入金的一个控制，出金还有金额限制，最小金额、最大金额、时间限制，每天都在什么时间可以出，哪天可以出，对，什么时间都可以。
深圳的申女士代理的黄金之星贵金属经营有限公司使用的交易软件是由北京金网安泰信息技术有限公司提供的，公司负责人同样表示可以进行&风控&，客户买卖的时机和方向都可以后台控制。申女士解释说&你可以设三秒或者五秒，这三秒之内的话也可能说，交易没成功，也可能说会找你一个，比较对你不利的价格，给你成交了。他那里会有一个什么反应，他会提示你没有交易权限，没有交易权限，其实这种提示，都是可以设的，就是说您到时候想说，让提示什么就提示什么。&
长沙华唐技术有限公司也是一家给各个贵金属交易平台提供交易软件的公司。 公司负责人告诉记者，他们的软件不仅能实现后台控制甚至还能手动篡改客户下单的价格。负责人说：&现在是多少点，他一下进去以后，直接给他提到3969是不是，然后你要确认同意，他们那紧接着就会波动到3969你看，他不会看出来吧，大盘我改了，你别波动一百个点就行了，你波动三五个点他还怎么说。&
就这样，投资者从一开始就落入了交易所、会员和代理商精心设计的一个赌局里，成为了案板上的鱼肉，任人宰割。可能十个里面，客户有一个人赚钱，就算好了。
这个资金是不在国际市场上的。其实还是在国内盘子里转。天亿解释说：&你搞两个仓，模拟仓，肯定有一个赚了很多钱，你把那个赚了很多的后台给他们看嘛。&鑫天地补充：&你们需要专门的技术。要找一个胆子比较大的，敢去操作的，只要自圆其说。客户输了钱还是愿意的。&
央视3&15晚会曝光的现货白银投资公司名单
今年3.15央视曝光的现货白银投资骗局公司有：天津利安达、欣其益、广东中梵、黄金之星、新天地、青岛银嵘。而为贵金属交易公司制作可操纵交易的软件的公司有上海傲林网络科技有限公司、北京金网安泰信息技术有限公司、长沙华唐电子科技有限公司。
感谢3.15，让非正常手段运营的公司及贵金属小平台的丑恶行径暴露在日光之下！！希望借此机会能够引起相关部门加大对违规公司及小平台的查处力度！还给投资者一个公正公开的平台！
02金投网曾多次报道 非法地下炒白银新闻
地下炒白银是如何骗钱的
地下炒白银公司大致有三类：一是渠道商，即境外证券经纪公司在境内设立灰色的分支机构，替内地投资者投资境外提供境外合法的交易平台，主要靠收取手续费谋利；二是兼顾渠道商与做市商两重身份的地下炒白银公司，一方面自己做交易平台，将大多数客户下单头寸在这个交易平台做对冲结算，剩余的多空净头寸则再交给境外交易平台去撮合交易，或干脆自己出钱下单与投资客做对手盘对赌；三是对赌模式，自己开发或租赁交易软件，自己坐庄，成为投资客的交易对手。
如果仅赚取一点手续费，也就没有那么多的地下炒白银公司了。因此，双重身份的做市商和对赌公司遍地开花。而这一环节中，资金的流向则成了一个重大问题。很多投资者到本金亏光，都不知道自己的钱是否进入过国际市场。
地下炒白银是如何骗钱的？不少地下炒白银公司都要求投资者将资金转入一个中转账户，然后由其&帮忙&兑换成外币后转入境外账户，或由投资者自己将资金转入香港某银行账户。事实上，无论资金是否到达境外，投资者都无从知晓。即使资金到达香港，也不能确定其指定账户是私人账户还是公司账户，又或者资金是否在达到香港后，直接从香港悉数转移至某个内地账户。
因此，这个环节上，地下炒白银公司完全能实现&暗度陈仓&。将投资者的钱放在自己设计的假交易平台上做交易。地下炒白银公司摇身一变成为庄家。让买涨的人和买跌的人在&网上对冲&。&对冲&不掉的钱，则放到&外盘&，地下炒白银公司又能二次利用赚取佣金和交易费。
地下炒现货白银四大疑问
1、如何识别真假网站
各种地下炒银国内代理公司的发帖信息铺天盖地，各大论坛、贴吧、博客、QQ群，到处都是专家预测黄金、代理商&客户买入卖出数据&展示、专业技术分析&&尽管官网有一个&警惕虚假行员网站&的通告，但各种山寨网站仍禁而不止，真假难辨。
2、模拟交易怎么如此顺利
几乎所有的外盘公司都会有模拟仓供投资者进行模拟操作。绝大多数投资者都是在模拟仓操作上&自我感觉良好&，迫不及待地进入实盘操作。为了让新手自信起来，这些公司无所不用其极。看你做多，人家就为你制造出唱多的走势。新手在模拟仓做多做空都很容易，对这些公司来说，就是改改数据，非常简单。在模拟仓上玩得风生水起的客户，一旦进入实盘往往要摔跟头。
3、为何会产生滑点
滑点，即指客户下单交易点位与实际交易点位有差别的一种交易现象。对于处在灰色地段的内地地下炒银业来说，灰色空间正好为虚假MT4平台研发以及假外盘公司获利提供了温床。当投资者赚到钱要求平仓时，系统操作失灵、软件掉线、无法登录系统，无法平仓，也下不了单。这是不正规的外盘公司和假外盘公司惯用的伎俩。这些公司利用二次甚至三次操作与第一次操作的时间差将客户本来赚得10的变成只能赚5美元，本来亏5美元的扩大亏损为10美元，中间的获利顺顺当当地落入这些公司的口袋。
4、到底有没有庄家
2011年4月份以来，一些大型投资机构在疯狂囤积贵金属后，都开始抛售黄金、白银。不少地下炒银公司也顺水推舟，把和爆仓的原因推卸到国际庄家身上。事实果真如此？从白银全球市场来看，这些大炒家所占的市场比例并不大。
03&地下炒白银&骗局何时结束？
投资4万炒白银 一天就赔了1.5万元
各类名目繁多的&&公司正在威胁着投资者的财富安全。市民王先生的故事也很典型。一个来自合肥的陌生电话劝他&炒白银&，轻信对方的话后，他投资的4万元在几天里便蒸发了2.2万元。
王先生说，5月28日晚报刊发的稿件&&地下炒金&：美丽谎言下的投资陷阱&提到，地下炒金公司通过电话营销的方式设下圈套，一步步骗走了投资者的钱财，这一做法和他遭遇的情况很相似。王先生说，今年2月，他接到了一个来自合肥的陌生电话。打电话者是一名潘姓年轻女子，今年23岁，自称所在公司是银大（天津）贵金属经营公司合肥分公司和杭州圣荷西黄金珠宝公司合肥分公司。小潘向王先生介绍说，&炒白银&是当下不错的理财方式，客户买涨买跌都能从中赚到钱，获得的利润非常高，值得投资者关注。王先生一开始不太相信小潘所说的话。在接下来的一段时间里，小潘不断打电话，或通过网络聊天的形式，反复介绍&炒白银&可以赚大钱的理念。时间一长，王先生感觉小潘像个熟人、朋友，也就放松了警惕心，决定试一试&炒白银&。
王先生安装了小潘从网上传过来的交易软件，拿出6000元钱汇入指定的账户中。小潘劝王先生继续投资更多的钱，理由是：投资的钱太少，公司的老师不会代他操盘，王先生也难以赚到大钱。为了让王先生相信她的话，小潘信誓旦旦地保证：&炒白银&如果赚不到钱的话，王先生可以去合肥找她。小潘甚至告诉了她在合肥的具体住址。王先生说：&小潘言辞恳切，态度真诚，做出了非常诱人的承诺。我就彻底相信她了！&信以为真的王先生，用银行信用卡提取了一笔钱，于4月10日再次注入资金34000元，连同之前的6000元，共投资4万元来&炒白银&。出于对小潘的充分信任，王先生把密码也交给了小潘，全权委托小潘为他&炒白银&。
&炒白银&的第一天，王先生就赔了330元，当时他还以为只是一个偶然事件，赚钱的机会还在后面。第二天，王先生发现出事儿了，因为当天就赔了1.5万元，而且账户也被小潘锁了起来，即使自己输入用户名和密码也无法操作。震惊之余，王先生打电话质问小潘：为何不仅没有赚到钱，反而赔了这么多，并要求小潘把剩余的钱退回来。在王先生不断的催促下，5月2日，小潘进行了所谓的&平仓&。而此时，王先生已亏损了2.2万元。
王先生气愤不已，再次拨通电话质问：小潘当初劝说自己投资时承诺，如果没有赚到钱的话，王先生可以去合肥找她，这个话是否还会兑现呢？小潘则在电话里幽幽地回了一句：你觉得可能吗？几天后，王先生发现，小潘已将他的QQ号码和所有聊天记录一并删去。
2万元投资白银 隔天就基本亏完
昨日，尽管阳光已经悄然入窗，但28岁的重庆市民夏致强的脸上却&阴云密布&。去年12月，夏致强从电视上了解到现货白银的投资项目。&70倍高收益，两天净赚10万&的口号，紧紧吸引住了他的目光。随后，他在一家名为广州君泰贵金属公司的苏州分公司开设账户，并存入2万元，准备&发家致富&。
可账户里的2万元钱，第二天就所剩无几。为了赚回亏损的2万元，今年1月，夏致强又投入2万元，然而截至昨日，他的账户上仅剩下1万多元。
央视3&15晚会播出后，白银现货投资骗局被曝光，这才让他幡然醒悟。在3&15晚会上，央视记者调查发现，交易所、会员、代理商层层设陷阱，欺骗投资者。这也让夏致强回想起，自己进入现货市场这场骗局的蛛丝马迹。
&所有开户程序都是远程操作，我也从来没到过苏州。&夏致强说。从填写资料到存入现金，夏致强没有见过这个公司的一个工作人员，全是通过电话和电脑进行操作。账户开设后，由公司指派的一位业务员进行QQ指导。业内称呼业务员为&老师&。
在如今的夏致强看来，最有问题的是，&基本上我照到他说的，都会亏损。&夏致强也曾经进行过怀疑。
从第一笔投资的2万元亏损后，&老师&就表示，白银市场波动大，赚和亏都很正常。&他就留言说，现在市场行情很好，不买的话就错过了。&夏致强说，&所以才追加了2万元投资，想赚回第一笔的2万元。&
对&老师&产生怀疑后，从去年12月至今，夏致强也尝试过独自操作。&大概操作过10几次。&夏致强说，最多一次赚过1000多元，亏损最多的时候达到9000多元。
而&只亏不赚&的状态，和3&15晚会上央视曝光的情形一模一样。除此之外，还有高额的手续费。
&让他觉得自己受骗的一个关键因素在于，操作时受到限制。就在3月13日，他独自操作买涨时，该软件却突然断网。而一直在后台运行的QQ和网页，却没有任何断网的迹象。10几秒后，软件却又重新连上，这一笔买涨，夏致强赚了几百元钱。
这一点和央视曝光的交易软件和代理商、会员进行勾结，对散户投资者的操作权限进行限制相同。看到这里，夏致强才大梦初醒。
04如何正确看待现货白银投资？
刘俊贤：炒现货白银并非全部非法
刘俊贤：炒现货白银并非全部非法
白银市场在中国现在确实是乱象横生，大大小小的交易所，交易中心，交易市场，贵金属经营公司和代理商多达上万家，在每一个城市都有他们的身影。其中以交易所（含交易中心，交易市场及自已开盘的贵金属公司）为核心的行业链，在金融市场中横行！多少不明真相的投资者盲目参加，导致血本无归，甚至倾家荡产！
这是市场的悲哀！
但，我要说的这更是金融投资行业的悲哀！
先来谈谈贵金属市场的兴起！
在08年中国禁止外汇保证金交易（产品含盖外汇，源油，黄金，白银等等）之后，外汇保证金交易转入地下，成为一个灰色的产业链。投资者参与保证金交易需要通过地下外盘公司开户，然后才能进行投资和交易。
2008年（以下简称交易所）根据国务院关于《推进滨海新区开发开放有关问题的意见》（国发﹝2006﹞20号）的政策精神，经天津市政府同意，市金融办批准，由天津产权交易中心发起设立的公司制交易所。交易所于日在天津滨海新区空港经济区注册，注册资本金为一亿元人民币，公司营业范围为&贵金属（含黄金、白银）、有色金属现货批发、零售、延期交收，并为其提供电子平台。交易所引用了外汇保证金交易的制度，与国际接轨。
这标志着贵金属行业在中国兴起！从此，贵金属的市场争夺战吹响了号角，无锡君泰，云南泛亚，湖南维财等等贵金属交易所纷纷成立。
2011年11月，湖南贵金属交易所所有限公司（以下简称维财金）涉嫌非法期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等等违规举动，被长沙警方立案侦查。成为中国贵金属行业第一案！
同年12月，国家八部委出台：国发【2011】38号文《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》，取缔清理若干贵金属交易所，并禁止所有准许存在的交易所交易黄金。
因此白银市场成为市场交易的热点，2012年后成立的交易所均以白银交易为主。
2013年商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会公布2013第3号令 《商品现货市场交易特别规定（试行）》，要求从事大宗商品（包括白银）交易的交易所、交易市场需要获得省级相关部门的批准后方可经营。贵金属交易所如雨后春笋般成立，有的省份一个省就有三四家交易所。
发展至今，贵金属市场在中国不知道应该用欣欣向荣来形容还是用龙蛇混杂来表达。最后的定性，最终由政府来决定！
贵金属现货投资，作为一种投资方式，与股票，期货等大家熟悉的传统投资产品一样，都俱有风险性，当然也具有收益性。
贵金属交易的主要特点是：双向交易（可做涨也可以做跌）；24小时报价，交易时间长，适合的投资群体广泛；交易时可以T+0，也就是可随时进出。
从特点上看，确实有着是非常独特优势的一个投资方式。做到了交易的自主性，灵活性，风险的可控性，高收益的可能性。也因此才使得在股票等市场不景气的投资环境下无数曾经在其他市场操作的投资人介入市场。
但任何投资市场永远都是2-8法则。无数的投资者在这个新型的投资市场中败下阵来。亏得头破血流。
分析师的看法：
作为在市场中从事多年行业的人士，国家注册黄金分析师，在这里想表达如下几个看法。
先来说说&对赌&，现货市场成交方式区别于期货及股票等产品是即时成交，也就是按交易所提供的买卖价格自主选择交易方向（涨或跌），马上就可以将定单下到交易所并生效，不需要排队撮合，提高了成交的质量和效率。投资者的订单是下到交易所的，也就是说投资者是在与交易所进行交易、买卖。我们都知道，风险是只能转移，不能消除。因此既然是投资交易，必然有一方会承担风险，是交易所还是投资者呢？结果是由市场来定的。如果投资者将行情看错了，那投资者就会亏钱，如果投资者把行情看对了，那亏钱的就是交易所了。交易所他是不希望自己亏钱的。
一个正规的交易所（或会员，下同），他也会选择把风险转移出去。如何转移？就是把定单向别的市场抛售。简单说是如何操作的呢？如果在交易所的盘里面，有相同规格的多单5000手，空单4000手，多空相抵之后还有1000手多单，然而行情看涨，这1000手多单会赚钱，赚交易所的钱，因此，交易所需要把这1000手多单向其他市场去转移，会在国际市场或是别的市场去做多，以平衡自己的风险，真正的风控其实是这么做的。
而不正规的交易所是利用软件的那些猥琐功能操纵价格，用这种很粗鲁又暴力的手段去做。不过这种操作其实只能影响超短线投资者的交易（建仓和平仓），并不能影响中长线投资者的交易，中长线投资者是不会在乎那么几个点的盈亏的，同时明显的改变一个透明的产品的市场价格，这本身就很白痴，因此他不会对价格修改幅度太大。在这里建议投资者选择正规合法的贵金属交易平台操作。
&对赌&模式在国际上叫OTC模式，但中国人对&赌&字总是不喜欢。明确的知道自己的钱亏给谁了，心里总有不甘，如果不知道呢？
再来说说投资亏损，投资市场，盈利和亏损，是必须面对的两个现实，只要参与进进市场，必须会面对其中一个结果，除非不参与。
&中国大妈&2013年4月&抄底&黄金，结果至今没有解套；在证券市场从07年从6000点跌至今日，无数股民深度套牢，倾家荡产。因此亏损与产品无关，与专业知识和技能有关。金融市场是一个专业化很强的市场，他需要投资者对产品，对国际经济形式变化，地缘政治关系等等因素要有深刻的理解才能做好。听信业务人员的暴利诱惑而参与市场的，本身就没有作好投资的准备。有更多的投资者更是将资金交给&专业&的公司或&操盘手&去操作，结果更是将自己的命运交与了另人，亏糊里糊涂（报道中的多位投资者均是如此），市场的现状是中国专业的投资人太少了，能帮助投资者赚钱的机构和个人太少。当然并非没有人能从市场中赚钱，笔者在2014年就曾在一个半月多时间里做到27倍利润（懂行的人不会认为这做不到，但这不是常事，切勿理解为诱导），这是很多业内人士知晓的，同时笔者圈子当中也有很多人从市场中获得利润。
建议：加强监督与引导
因此建议没有白银现货投资基础者不要轻易参与市场，或者经过专业的培训后再介入市场会比较好，千万不要听信投资公司业务人员的虚假宣传盲目加入。各大投资公司也要加强对客户的培训，杜绝代客理财，恶意刷单等丑恶行为。同时建议国家加强对金融人才的培养，因此金融投资不可能从人们生活中消失，唯有正面疏通引导才能让市场发展更大，最终孕育出中国的华尔街。
个人认为，贵金属行业本身没有错。也好，也罢，作为一个全球交易的品种，全球日交易量达到20万亿美元以上，价格具有不可操纵性，价格在波动中也具有投资性，贵金属现货交易的模式也具有先进性（这种模式为国际上主流的交易模式）。集众多优势的投资品种如今为何直到如此尴尬的地步？错在哪里？
个人认为错的是行业自律性差，违规交易所对行业前景的短视，相关部门的监管和引导不够。
扼杀一个行业很简单，培养一个行业健康发展是有很多困难。但，相信经过相关部门和行业人士的努力的正确推动，一定会还中国贵金属市场一片蓝天白云。
最后，希望相关部门严厉打击非法交易所和非法交易行为，加强行业规范，制定更加完善的相关制度，大力扶持正规合法交易所的健康发展。也希望贵金属行业（包括其他金融衍生品投资行业）的相关机构加强自律，增强自身专业水准，正确树立行业价值观。同时还希望媒体能正确引导每个行业发展，正确引导受众，增强自己在所报到行业的专业性，因为媒体可以是天使，也可以梦魔！要对自己报道的内容有自己独到，而有深度的理解！
金投网：拒绝地下炒白银 请选择正规平台
金投网：拒绝地下炒白银 请选择正规平台
早在2010年，央行、发改委等六部门联合发文，严厉打击的地下炒白银行为。但还是有一些&公司&改头换面，打着&低门槛、低佣金、高杠杆&的噱头，劝诱不懂行情的投资者炒白银。但其实，目前内地只有和上海期货交易所是国家法定的黄金、白银的交易机构。主要是国内炒白银品种，如；或者是地方政府推出的，如天津贵金属交易所推出的与广东贵金属交易所推出的粤贵银品种，其它一切机构的炒白银行为，尤其是炒境外白银，都算是非法地下炒白银。
地下炒白银大致有三类：一是渠道商，即境外证券经纪公司在境内设立灰色的分支机构，替内地投资者投资境外白银期货提供境外合法的交易平台，主要靠收取手续费谋利；二是兼顾渠道商与做市商两重身份的地下炒白银公司，一方面自己做交易平台，将大多数客户下单头寸在这个交易平台做对冲结算，剩余的多空净头寸则再交给境外交易平台去撮合交易，或干脆自己出钱下单与投资客做对手盘对赌；三是对赌模式，自己开发或租赁交易软件，自己坐庄，成为投资者的交易对手。
1月份，CCTV中央2台财经频道也是引用金投网的报道来揭露地下炒白银的暗箱炒作与欺诈。更深层却更直面的揭露了非法地下炒白银的平台与机构，以净化白银投资市场，为正规的炒白银平台换来一片清晰，干净，祥和的环境！让白银投资者更放心、更全心的进行白银交易投资。
金投网，是国内推广和实施民生银行贵金属延期交易业务的佼佼者。民生银行贵金属延期交易业务(，)在国内名列前茅。金投网为者提供第一手的投资建议及开户指导。现在网站拥有自己的软件开发部，有国内唯一的民生银行黄金、白银t+d模拟平台。为投资者提供完善的行情分析软件、模拟软件等服务。
日，艾瑞集团发布&2011年度十大独立财经网站&，投资网（金投网）以国内最专业的黄金资讯类网站榜上有名。
金投网，不仅为白银贵金属投资者提供安全可靠的投资平台，还为投资者提供最新最全面的贵金属交易行情、价格及资讯，以及持续关注及跟踪且揭露非法地下炒白银平台及机构。
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