股价暴跌闺蜜翻脸，贵之步股权纠纷案是合同诈骗，还是投资失败？
股价暴跌闺蜜翻脸，贵之步股权纠纷案是合同诈骗，还是投资失败？
贵之步曾是湖南知名鞋业品牌。杨乐乐曾出资788万元购买贵之步131.33万股近期，新三板公司贵之步披露的一系列公告，将汪涵的妻子杨乐乐疑似被骗近800万元公之于众。根据贵之步公告显示，董事会获知，贵之步控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法定代表人郑靖因涉嫌杨乐乐被合同诈骗案，现已被长沙市公安局开福区分局立案侦查。后长沙市公安局开福区分局向长沙市开福区人民检察院提请逮捕郑靖，长沙市开福区人民检察院未批准逮捕。梳理整个事件的相关资料可以发现，贵之步股权纠纷案是合同诈骗，还是投资失败，仍未有定论。如果杨乐乐对贵之步足够了解，对新三板股权投资的风险足够了解，也许就可以躲过“此劫”。6块变1块 贵之步“原始股”亏大了2015年上半年全民投资热潮，赵薇、黄晓明几百万买原始股份盈利超亿成江湖传说。当年的贵之步业绩表现颇佳，正处在即将挂牌新三板的阶段。2015年5月，杨乐乐与郑靖签订《出资认购协议》，约定杨乐乐出资788万元购买贵之步131.33万股股份，价格约为6元/股。杨乐乐如约付款后，公司向其出具收据确认已付款。但直至2017年1月，贵之步早已在新三板挂牌发行，这笔认购资金却仍未办理相关工商登记手续。期间，杨乐乐曾多次要求郑靖及贵之步退还788万元，却被以各种理由拒绝。2017年2月，杨乐乐向湖南省长沙市岳麓区人民法院提起诉讼。3月，法院作出判决：冻结被申请人郑靖及贵之步名下银行存款863.545万元或查封扣押其他等额财产。贵之步董事长郑靖原本期望大赚一笔的新三板股权投资，为何最后演变成涉嫌合同诈骗案呢？2015年末，贵之步瞄准母婴市场研发孕妇鞋，以“中国孕妇鞋第一股”的名号登陆新三板；2016年4月，贵之步发布充满科技感的“孕婴系列智能云鞋”，宣布启动微商战略，并表示未来还将试水社交平台、在线医疗、社区直播、3D打印脚模大数据等领域，在孕婴产业领域打造生态闭环。可遗憾的是贵之步挂牌之时，却是经营行情由盛转衰之时。2016年8月，贵之步突然更名为“贵之步科教股份有限公司”，转型教育培训产业。随着整个传统零售业走势下滑，市场环境疲弱，国产女鞋品牌也被裹挟其中。贵之步放弃了耕耘已久的女鞋领域和无限希望的母婴市场。慌乱转型的背后，是零售业恶化大背景下一家传统女鞋公司的艰难挣扎。数据显示，2015年，贵之步实现营业收入7613.65万元，同比增长32.95%，实现归属于挂牌公司股东的净利润329.43万元，同比增长75.31%。而从2016年开始，国内传统女鞋行业疲态尽显，一线品牌女鞋业绩低迷，纷纷谋求转型，贵之步也不例外。2016年，贵之步实现营收3932.68万元，同比减少48.35%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-1215.79万元，同比减少469.06%。就在杨乐乐以6元/股的价格认购半年后，2015年10月，贵之步便在新三板定向发行了370万股，而价格骤降四分之三，低至1.5元/股。这应是杨乐乐最不愿接受的事实。杨乐乐起诉的理由是截止2017年1月仍未进行工商变更登记，要求退还788万。但有基金业人士指出，证监会规定新三板挂牌企业挂牌后的股份转让不涉及工商变更，只需要网上通过账户操作即可完成，新三板协议转让需要双方共同操作账户才能完成，显然，杨乐乐并不愿意受让股份。仓促转型 贵之步频频融资惹下官司为了度过危机，在寻求转型机会的同时，盈利艰难的贵之步不得不为自己寻找补充资金。2016年5月，郑靖与贵之步另一名股东林创彬合计向自然人张壮利质押了公司71.25%的股权，借款1500万元；日，郑靖将150万股转让给英劳股权投资基金管理（上海）有限公司，以1元/股的价格成交，远远低于前一日收盘价5.6元；2016年9月，贵之步又向长沙银行芙蓉支行申请贷款1000万元，郑靖及亲属和贵之步董事李琼的两位亲属以名下房产抵押提供抵押反担保。借款后的贵之步并未迅速找到转型后的良性盈利模式。其财报显示，2017年上半年营收86.24万元，较上年同期减少97.53%；归属于挂牌公司股东的净利润-317.46万元，较上年同期减少265.78%。来不及扭转亏损，还遭遇了诉讼及财产冻结。资料显示，2017年，郑靖涉及的诉讼不仅有杨乐乐一案，还有三起案情，原告方分别为刘宏伟、张壮利和此前转让股份的英劳股权投资基金管理（上海）有限公司，每起涉及事项均和款项有关，或是贵之步借款未及时偿还，或是股权转让纠纷。其中，因业绩对赌失败且未按约定转让股权，郑靖被英劳股权投资起诉，后者要求前者向自己无偿转让100万股。贵之步2017年半年报透露，由于债权人起诉，郑靖位于广州市天河区的12套房屋被法院冻结。其中，2013年至日，郑靖将名下天河区威立大厦的一套600㎡的房子无偿租赁给贵之步广州办公地使用。据链接二手房信息，威立大厦均价为2.9万/平方米。如果郑靖未将该套房屋变卖，市场价达到1740万元。新三板股权投资看起来很美好，高额的投资回报，远超银行利率的补偿、安全的退出渠道，但是往往与之伴随的还有高风险。这起因涉及娱乐名人而引起关注的股权纠纷案件将何去何从，尚未可知。
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作者最新文章涉嫌合同诈骗近五亿元 内蒙古一富豪昨在佛山受审-中新网
涉嫌合同诈骗近五亿元 内蒙古一富豪昨在佛山受审
　　40岁出头的内蒙古富豪郑小平，因在收购和转让内蒙古准格尔旗蒙祥煤矿有限责任公司(下称“蒙祥煤矿”)过程中，涉嫌合同诈骗，于10月30日在佛山市中级法院一审开庭受审。该案是郑小平转让出售蒙祥煤矿给佛山南海商人孙某，并收到孙某5亿元后，因各种原因买卖未能成功，被佛山市公安局南海分局立案调查。案件将择日宣判。
　　起诉 谎称拥有蒙祥煤矿100%股权
　　郑小平是内蒙古信安投资集团有限公司(下称“信安公司”)法定代表人、董事长。据有关资料显示，他曾获评“中国杰出企业家”、“内蒙古十大经济人物”等称号。
　　佛山市检察院此次对其起诉的罪名是合同诈骗罪。据公诉机关指控，2009年9月，煤矿交易中介李治发介绍南海富商孙某认识郑小平及信安公司工作人员张勇。郑小平和张勇向孙某声称，信安公司已经买下了准格尔旗蒙祥煤矿有限责任公司全部股权，拥有蒙祥煤矿的开采权。实际上，蒙祥公司股份分属锦州华富能源投资有限公司(下称“华富公司”)和刘某所有。
　　孙某相信蒙祥煤矿为郑小平所有后，便打算向郑小平买下蒙祥煤矿。
　　骗取近5亿元仅1.1亿购买股权
　　起诉书称，在日，张勇代表信安公司与孙某签订蒙祥煤矿股权转让协议。孙某按转让约定陆续支付款项，而郑小平一直未按约定转让蒙祥公司股权，期间指使张勇多次催促孙旭光等人支付款项。
　　日，郑小平指使张勇以张勇的个人名义与华富公司赵某签订协议购买蒙祥煤矿全部股权，支付定金2000万元后再未支付余款。日郑小平指使张勇向刘某购买蒙祥煤矿20%股权并分期支付9000万元。为了进一步获取被害人孙某的信任，日、9月15日，郑小平与被害人孙某等人先后签订了两份补充协议，约定付款及开工采矿进度。
　　2009年10月至2010年10月期间，孙某等人向郑小平支付股权转让款共计4.9亿元，港币1000万元。郑小平收取上述款项后，除向华富公司赵某、刘某支付1.1亿元以外，其余款项用于偿还个人债务、投资、消费。
　　还款2600万后失联
　　据介绍，被害人孙某等人发现被骗后，日郑小平签署退款承诺书，后陆续还款人民币2600万元。2011年11月，郑小平、张勇等人关手机失联，孙某于是报警。
　　佛山市检察院认定，郑小平骗取的金额为人民币4.64亿元、港币1000万元。
　　另据指控，为感谢被告人张勇在孙某与信安公司签订股权转让协议过程中积极推动作用，李治发于日收取孙某支付的中介费人民币1000万元后，当日转账人民币500万元好处费给张勇，张勇将该笔款项占有己有。
　　庭审 被告人希望与被害人达成和解
　　10月30日10时，该案在佛山中院开庭审理。郑小平当庭认为自己无罪，案件其实只是经济纠纷。对于起诉书的内容，他提出三点意见：一是他从来没有对张勇、孙某等人说过自己已正式收购蒙祥煤矿全部股权；二是他一直都努力履行合同约定，最终未能履行合同是因为赵某坐地起价，将原来谈好的价格升至6亿元；三是他并没有将这些钱用于偿还个人债务以及消费，他只是在收取款项后，在积极履行合同的同时，为了避免财产的贬值，在赵某违约后再与其进行磋商的过程中，通过投资等手段让这些钱保值、增值。
　　昨日庭审中，郑小平还当庭希望能与孙某达成和解，审判长也当庭接受了此份和解书。至于是否能达成和解，要征求检方意见。&(记者/唐梦)
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蹊跷的公司股权转让案——厦门国石投资管理有限公司被疑合同诈骗调查
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蹊跷的公司股权转让案——厦门国石投资管理有限公司被疑合同诈骗调查
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3秒自动关闭窗口蹊跷的公司股权转让案 ――厦门国石投资管理有限公司被疑合同诈骗调查　
　　文/詹仁杰 罗日丁
　　福建省屏南县籍商人李剑南曾创办公司,涉及电器、硅业、水电、旅游等多领域生意。后李剑南成立福建闽锋电力集团有限公司(以下简称闽锋集团),该集团被屏南县人民政府评为“超亿元企业”。但如今,该企业却风光不再,曾经叱咤风云的成功商人沦落为血本无归的普通人。李剑南究竟遭遇了什么?
　　异地巧遇同乡埋祸根
　　2006年,闽锋集团为拓展公司项目来到四川省。后以四川闽锋锂业公司(以下简称闽锋锂业公司)为母公司收购了马尔康金鑫矿业公司(以下简称金鑫矿业公司)的股权。该公司主要从事锂辉矿石的勘探、开采及锂精矿粉的生产与销售业务。公司所属的党坝锂辉石矿区的探矿面积为57.8平方公里,现有氧化锂资源量达60万吨以上。由于看到项目的无限前景,李剑南与近百名福建籍股东前后共投入自有资金1.8亿元人民币。
　　2010年8月,生意正做得风生水起时,李剑南在四川省都江堰市认识了同为福建商人的许建成和方隽。当时,李剑南毫无保留地向对方介绍了闽锋锂业公司、金鑫矿业公司的生产经营情况及矿山资源量。许建成和方隽在分析了国家扶持新能源的政策以及当前市场锂电池的走俏形式后,对闽锋锂业公司表示了极大兴趣。随后,他们也公开了自己的身份,许建成为福建众和股份公司(以下简称众和公司)的法人代表、总裁,方隽为众和公司总裁助理。由于身在他乡又都为生意人,李剑南把看起来年轻有为的许建成当成了知己。两人熟悉之后,许建成提出新组建一家公司对闽锋锂业公司增资33%,李剑南马上爽快地答应了。
　　合同约定转让股权事宜
　　2012年,由于闽锋锂业公司的经营生产出现了暂时的资金周转问题,造成该公司无法及时偿还在外债务。许建成和方隽便积极主动地提出,他们可以用股权并购的方式解决闽锋锂业公司的燃眉之急。
　　因情况紧急,稍有拖延就可能对公司的生产经营产生极大影响,李剑南等股东决定又将29.95%的闽锋锂业公司股权转让出去。至此,众和公司直接变为闽锋锂业公司的控股公司。许建成以书面形式承诺李剑南,众和公司并购后将一同收购李剑南及其他股东剩余的所有股权。目前,该《承诺函》经厦门市公证处公证并予以提存保管。
　　在拥有闽锋锂业公司62.95%的股权后,闽锋锂业公司的经营权还掌握在李剑南等股东手里。李剑南认为此时众和公司已经有了完全控制闽锋锂业公司的想法,并派出方隽与许建成及其三叔许金华多次主动找李剑南谈及剩余33.19%股权的受让事宜。
　　谈判在李剑南等5位股东与众和公司间开展。经过多轮谈判,所有转让流程基本拍定,且一直用众和公司的合同文本进行。最后,在李剑南等5位股东签字后,众和公司却迟迟不签字。第二天,许建成突然提出以厦门另外一家公司,即由厦门国石投资管理有限公司(以下简称国石公司)购入闽锋锂业公司33.19%的股份。当时许建成解释道,众和公司无法出面收购,通过股东会非常麻烦,而厦门这家公司为他的表弟陈建山所有,李剑南大可放心所有流程。
　　出于对彼此合作的信任,李剑南答应了对方的要求。日,在厦门磐基商务中心1607室,李剑南与国石公司签订了闽锋锂业公司33.19%的股权转让合同,而此处正是众和公司的总部。
　　双方在签订合同时约定:李剑南等人将其所持有的闽锋锂业公司33.19%的股权作价2.945322亿元转让给国石公司,合同定金为2283万元。股权转让款分四期支付:第一期在股权交付日后3个月内支付1433万元,第二期在股权交付日后8个月内支付2572万元,第三期在股权交付日后14个月内支付3763万元,第四期在股权转让完成工商变更登记之日起两年后的4个月内支付剩余款项。
　　李剑南本以为完成闽锋锂业公司的股权转让后可以回乡过些安逸生活,甚至憧憬着自己能像陶渊明一样靠种花养树度过余下人生。谁知,他的噩梦从这份合同开始了。陈建山所有的国石公司仅于日支付定金1067万元后,就再也未向李剑南等人支付过一分钱。而此时,李剑南等股东已按股权转让合同履行完成了合同约定的所有义务,如恢复生产等。
　　疯狂转手股权有何内幕
　　之后,李剑南等股东才发现国石公司并不是不支付余款那么简单。日,陈建山在定金都未付完的情况下将国石公司所持有的33.19%的闽锋锂业公司股权全部转让给母公司厦门黄岩贸易公司(以下简称厦门黄岩公司)。厦门黄岩公司取代国石公司成为闽锋锂业公司的股东之一。紧接着,日,陈建山又新设立厦门颐烨投资管理有限公司(以下简称颐烨公司)。日,厦门黄岩公司又以股权转让的方式将国石公司100%的股权给了颐烨公司。如此运作下来,国石公司从厦门黄岩公司完全剥离。日,陈建山又以颐烨公司为法人单位新设立新疆喀什黄岩创业投资管理有限公司。日,喀什黄岩公司又以股权受让方式收购厦门黄岩公司100%股权。最后,在日,喀什黄岩公司将所持有的厦门黄岩公司100%的股权转让变更至众和公司。
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