央视曝中行公然造假洗黑钱 外汇管制形同虚设_网易财经
央视曝中行公然造假洗黑钱 外汇管制形同虚设
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“我们不管您的钱从哪来，怎么来的，都可以帮您弄出去”某支行的工作人员称，别管您的钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全的弄到国外。银行走进移民会 外汇随便换中国社会科学院的一份报告称，近三年，我国年均向海外移民人数已经接近20万，其中海外投资移民的人数增长迅速。要想移民到欧美等国家，投资移民动辄就是几十万上百万美元，为什么数额巨大的投资门槛却挡不住一些人的移民热情，是什么人在拿投资移民做掩护，让大量不明资金外逃，银行和移民中介在当中又扮演什么样的角色？在北京，一到周末大大小小的移民中介就办起各个国家的移民咨询会。低端一点的场址就直接选在移民公司里，而高端大气的则要在国贸CBD附近的各大高端五星级酒店里举行。在一家五星级酒店的宴会大厅里正在举行一场大型投资移民咨询会，记者看到除了移民中介和不少客户外，竟然还有的身影。“你要投资移民把钱转出去肯定要走业务，驻展，要有需求就直接去找他们。”一位移民中介销售人员这样告诉记者，有投资移民项目的国家都要求投资移民人将一定数额的外币汇到国外项目指定帐号上，才能办理移民。由于我国控制个人换汇，每人每年最多只能换汇五万美元，要想凑够动辄几十万数百万美元的投资移民款，只能去找中国银行。而中国银行的工作人员也证实了这样的说法：“我们帮您做的是把您这么大金额都换成外币，一步汇走，就做这一步。”跑到投资移民咨询会上来开展业务，中国银行的服务可真够便民的，当然这外汇不能白帮客户换，银行还要收取一笔可观的费用，手续费大概在千分之三到千分之四，相当于汇率贵点。“优汇通”一项见不得光的银行业务按照我国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇五万美元，那么为什么中国银行称他们可以为需要移民的客户无限额地换取外汇，并且还可以直接打到国外账户呢？在调查中记者发现，其实银行的这项换汇业务并非是光明正大的正常业务，里面还隐藏着猫腻。在投资移民会上，虽然银行的工作人员详细地为客户介绍着这项名为优汇通的无限换汇业务，但是记者在中国银行的官方网站上却并没有看到所谓的优汇通无限换汇业务，在中国银行的各家分支行里，也并没有相关服务的介绍。那么这个所谓的优汇通无限换汇业务到底是怎么回事呢？当记者主动问到银行的工作人员时，他们才告诉记者，确实有这项业务，属于是广东分行牵头的业务，各地的中行只有经过广东分行才能做，但是不做任何宣传。中国银行北京某支行的某位员工这样告诉记者：“人民币要先转到广东分行，然后换汇，这个优汇通业务我们都是和移民中介合作，不做任何对外宣传，除非客户主动来问，我们才说。”在中国银行深圳分行，在记者的要求下，一位工作人员才让记者看了存在她办公电脑里的优汇通业务相关资料，里面明确写着这项业务是专门针对北美、澳洲和欧洲一些国家的投资移民。记者提出拷贝一份以进行详细的了解，却被当场拒绝。工作人员告诉记者，这份材料不能外传，而这项业务不能公开。不做宣传，资料不能公开，客户不问就不说，银行如此隐秘的业务不免让人生疑。北京某支行的一位副行长偷偷告诉记者，这项业务其实并不符合国家相关外汇管理的规定，不是那么见得了光，所以中行只是偷偷在做，今年初就因为外管局检查而停了一段时间。突破管制 银行偷偷打通资金外流通道作为一家国有大型银行，中国银行竟然还有优汇通这样偷偷摸摸，似乎不能见光的业务，真是让人匪夷所思，那么这项无限额的换汇业务到底是如何操作，是否违规呢？记者在北京、深圳、广州等多地进行了深入的调查。记者先走访了北京的多家中国银行，关于优汇通业务，他们都称这项学名为跨境人民币结算的业务其实是广东分行做的，北京各家支行最终还是要找到广东的分支行去办理，人民币只有通过他们才能换成外币。“优汇通学名叫跨境人民币结算业务，它是金融服务项下，以前是被禁止的。”“你要在广东分行开个户，但你不用过去，我们帮你弄。然后钱转到那里，再换成外币汇出去。”为了找到优汇通业务的源头，记者来到了位于广州的中国银行广东分行，一位营业部大堂经理告诉记者，通过国内各个分支行，各地来这里办理优汇通业务的顾客很多。这里的大堂经理告诉记者：“移民的人确实挺多的，全国各地是往我们这来，你不能光看柜面有没有这样的客户，因为有些是远程处理的。”据介绍，在广东除了中国银行广东分行可以直接办理这项业务以外，它下面的很多支行也可以具体操办。一家支行的客服经理告诉记者，其实他们并不是在国内把客户的钱兑换成人民币，而是把人民币先汇到国外，再由中行的国外分支机构兑换成外币。“因为这个要通过海外行来做，海外行报一个汇率给我们，我们折算后汇出去的人民币，但是到那边接收的是外币，就是通过中国银行伦敦分行或者东京分行，或者是巴黎分行。”银行工作人员告诉记者，不在国内兑换外币，而是利用中行自己的海外分支机构兑换外币，这就是为了避开国家对外汇的管制，这样就可以想兑换多少外币兑换多少。“这虽然是人民币跨境业务，但是没有通过外管局的兑换系统，其实这么做是一个灰色地带，打一个擦边球。”专家：银行不只是擦边球 涉嫌违法银行工作人员自称优汇通业务是一种跨境人民币结算业务，不是国内换汇，而是绕开国家外管局的监管，利用银行国外分支机构换汇，他们认为这只是在灰色地带打擦边球。但是专家表示，跨境人民币结算并不允许个人投资移民，银行绕开监管，实现超额汇兑，已经涉嫌违法。我国从2009年开始试点实施跨境人民币结算业务，《跨境贸易人民币结算试点管理办法》中规定，国家允许指定的、有条件的企业以人民币进行跨境贸易的结算，支持商业银行为企业提供跨境贸易人民币结算服务。专家指出，跨境人民币结算只针对企业的国际贸易，而并非是针对个人的国外投资移民，个人换汇是不允许走这条通道的。
北京师范大学金融研究中心主任钟伟表示：“现在令人疑惑的是为什么个人能通过跨境购售人民币方式，把人民币资产直接转移到海外去，他一定涉及中资银行在海外清算行做了一个配合，这已经是违反现有外汇法律法规制度的根本问题。”我国外汇管理条例规定，违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为，情节严重的，处逃汇金额30%以上的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。专家表示，绕开监管的逃汇行为危害严重，有可能会引发人民币外逃等问题。国际金融市场专家刘维明表示：“一个国家的外汇使用要有一个非常明确的监控，我们监控不到那就有可能出风险，比如资金外逃，或者造成热钱集中涌入，都会对金融体系造成影响。”
本文来源：央视
责任编辑：王晓易_NE0011
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15:28:06财新网相关股票：　　【财新网】近日,包括农业银行嘉善支行、建设银行德州分行在内的九家银行因为外汇违规操作被国家外汇管理局点名。被罚主要原因为不尽真实性审核的义务,纵容企业虚假交易;以及为个人办理分拆购付汇或银行员工直接参与分拆购付汇行为。　　这九家银行均为各银行的地方支行,涵盖了国有大行、股份制商业银行、城商行以及农商行。机构罚金在26万到100万元人民币,此外有一家银行因为职员集体违规其负责人个人被罚,并被停对私售汇业务一年,另有一家银行被停止对公售汇业务一年。　　“展业原则”落实不到位　　这九起银行案例中,有六起是为企业办理虚假贸易背景购汇或虚假贸易融资。兴业银行重庆分行、宁波银行上海张江支行、重庆农村商业银行、恒丰银行泉州分行、中国农业银行镇江分行五家银行对企业提供的虚假单证、重复使用单证等未进行真实性审核,为企业办理虚假转口贸易购汇,并配合企业非法套利。而农业银行嘉善支行则是为企业办理虚假贸易融资而被罚。　　其中,宁波银行上海张江支行在不能证明某企业拥有相关货权和真实转口贸易背景的情况下,未对转口贸易及单证真实性、合理性进行尽职审核,为该企业办理转口贸易付汇金额近一亿美元,被责令限期改正,并处罚款100万元人民币,以及停止经营对公售汇业务一年的处罚。　　另有两起银行违规办理个人分拆购汇案。民生银行三亚分行和中国建设银行德州分行未严格落实外汇管理政策规定,在分拆特征明显的情况下,仍未尽职审核个人提供的资料及资金来源,为个人违规办理购汇业务。　　其中,民生银行三亚分行16名行员出借个人购汇额度帮助该行负责人汪某及朋友购汇汇往境外账户,合计办理18笔购汇业务,金额81.08万美元,最后,银行被罚100万元人民币,并停止对私售汇业务一年;该行负责人汪某被罚50万元人民币。　　此外,平安银行珠海分行因未对贸易背景及单证真实性、合理性进行尽职审查,对企业违规办理售汇,而被处以26万元人民币的罚款。　　外汇局相关人士表示,在这些案例中,主要是银行落实“展业原则”不到位,纵容企业虚假交易并为之办理外汇收支。而银行分支机构负责人和员工明知故犯,直接参与个人分拆购付汇,“性质尤其恶劣”。　　为了便利经常项下的外汇管理,外汇局将单证审核权下放至银行,并提出“了解客户,了解业务,尽职审查”的“银行展业三原则”,要求银行按照展业三原则对外汇业务进行真实性审查并承担责任。　　外汇局相关人士指出:“上述案例表明,银行存在重业绩轻合规、重资金风险轻政策风险的问题,其内控管理缺失,业务流程把控不严,‘展业原则’落实流于形式,真实性审核职责未能落到实处。银行要正确处理自身利益与外汇合规的关系,认真落实‘展业原则’要求,进一步提升外汇业务合规性水平。”　　今年4月,国家外汇管理局发布《关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》(汇发[2017]9号),完善了单证审核手段,向银行开放电子报关信息,便利银行开展贸易真实性审核,并完善了第三方支付机构跨境外汇支付业务管理,以交易流代替货物流作为审核依据,进一步促进贸易便利化。　　5月3日,外汇局在其2016年年报中表示,2016年外汇管理以银行为抓手加强外汇市场事前事后监管,外汇局升级了银行考核系统,提高对违规事件的考核频率。　　年报表示,2017年外汇局将进一步完善银行考核标准,发挥考核制度对银行的激励作用,督促银行落实外汇业务展业自律要求。　　企业及个人外汇案件较典型　　此次外汇违规案例通报还披露了7家企业逃汇案和9起个人外汇违规案件。这16起案件跟之前外汇局所披露的外汇违规案比较类似,都是较典型的企业虚构贸易背景套汇以及个人分拆购汇、利用地下钱庄非法转移资金等行为。　　在企业逃汇案中,被通报的7家企业都是通过虚构贸易背景逃汇。其中,日照天桥、三锦石化、元捷贸易、珂玺国际、化工能源、圣灏实业6家企业利用伪造、变造的虚假商业合同、发票和海运提单等单证,虚构转口贸易办理对外付汇或骗取贸易融资非法转移境外。另有一家企业捷汇通则是虚构进口贸易以预付货款名义向境外转移大额外汇资金。上述企业各被处罚金105万至606万人民币不等。　　外汇局相关人士强调,近年来,外汇局为提升贸易便利化水平,不断简化审核单证要求,但简化单证不是放弃真实性审核,一笔真实的贸易资金收付,必须有真实货物流和资金流,否则将受到严厉查处。　　而在通报的9起个人外汇违规案件中,主要有山东籍史某、湖北籍刘某、贵州籍祝某、香港潘某、广东籍陈某和刘某等6名个人通过地下钱庄非法买卖外汇;浙江籍陈某通过银行卡境外提钞向境外非法转移资金并非法经营;黑龙江籍孙某、广东籍刘某等2名个人借用他人账户,分别利用网银或柜面提钞等分拆手段向境外非法转移资金。　　根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,通过多人次、多频次规避限额管理属于个人违规外汇行为。经银行筛选确认后,出借年度总额参与分拆以及资金划转和资金归集的个人,或者银行通过人工核查或其他途径确认分拆的个人、外汇局发现办理可疑结售汇交易并经银行核实确认的个人,均应纳入个人结售汇“关注名单”管理。被列入关注名单就意味着,两年内不再享有5万美金的个人外汇便利额度。　　前述外汇局负责人表示,目前个人购买境外投资性保险、境外购房等个人资本项目尚未开放,个人以分拆或通过地下钱庄向境外转移资产是典型的违规行为,个人违规行为往往带有明显的“羊群效应”,如不予以严惩将引发风险。　　他指出:“本次公布的违规案例均情节严重,性质恶劣,扰乱外汇市场秩序,造成跨境资金流动风险,对这些案例进行披露,加强对外汇违法违规行为的宣传警示,有利于防范外汇市场风险和维护金融外汇市场稳定。”分享到：最新个股研报2017年的“七夕”眼看就要到了， 本来想炒股赚点钱，为心爱的她买礼物，没想到股市“不给力”。与其选择冒险，还不如安稳一点，细水长流。7%收益的活期理财，随存随取，本息保障赛股市，收益高达活期存款的20倍以上，更有加息送不停!活动时间：08/03~~~09/03活动一、新人特权：盘面总结：截止收盘上证指数涨幅.0.10%，收于3290.23点，成交2229.3亿，较上昨日相比大幅度放大132亿。深圳 成指跌幅0.33%，收于10653.98点，成交2617.1亿，较上昨日相比大幅度放大158亿，盘面上高位震荡，养老金持股，保险，稀土永磁，猪肉概念，小金属相关股票今日热点 中科信息再度涨停，带动次新股涨幅居前，中科信息、澄天伟业、纵横通信、杭叉集团、绿康生化、双一科技、和胜股份、天马科技、深圳新星涨停，寒锐钴业、智动力涨逾8%。正海磁材封板，带动稀土永磁板块大涨，正海磁材、江粉磁材涨停，银河磁体、诺德股份、厦门钨业涨逾3%，英洛相关股票最新问答答利好刺激集中于近期，消息面短期内获得有力支撑，处于上升趋势， 建议持股观望北京亿群他化大自在天 &解答答处于上升趋势 ，建议持股观望，坚持持有观望北京亿群他化大自在天 &解答答近期保持多头强势，已处于长期相对高位，建议获利了结北京亿群他化大自在天 &解答新股申购申购代码申购日期732813002893300700732386732277证券开户炒股入门知识一起牛APP微信公众号君，已阅读到文档的结尾了呢~~
国家外汇管理局关于对部分银行违规办理外汇业务处罚情况的通报
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国家外汇管理局关于对部分银行违规办理外汇业务处罚情况的通报
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外汇局点名九银行外汇违规 最高被罚100万
近日，包括农业银行嘉善支行、建设银行德州分行在内的九家银行因为外汇违规操作被国家外汇管理局点名。
　　【财新网】（记者 彭骎骎）近日，包括农业银行嘉善支行、建设银行德州分行在内的九家银行因为外汇违规操作被国家外汇管理局点名。被罚主要原因为不尽真实性审核的义务，纵容企业虚假交易；以及为个人办理分拆购付汇或银行员工直接参与分拆购付汇行为。
　　这九家银行均为各银行的地方支行，涵盖了国有大行、股份制商业银行、城商行以及农商行。机构罚金在26万到100万元人民币，此外有一家银行因为职员集体违规其负责人个人被罚，并被停对私售汇业务一年，另有一家银行被停止对公售汇业务一年。
　　“展业原则”落实不到位
　　这九起银行案例中，有六起是为企业办理虚假贸易背景购汇或虚假贸易融资。兴业银行重庆分行、宁波银行上海张江支行、重庆农村商业银行、恒丰银行泉州分行、中国农业银行镇江分行五家银行对企业提供的虚假单证、重复使用单证等未进行真实性审核，为企业办理虚假转口贸易购汇，并配合企业非法套利。而农业银行嘉善支行则是为企业办理虚假贸易融资而被罚。
　　其中，宁波银行上海张江支行在不能证明某企业拥有相关货权和真实转口贸易背景的情况下，未对转口贸易及单证真实性、合理性进行尽职审核，为该企业办理转口贸易付汇金额近一亿美元，被责令限期改正，并处罚款100万元人民币，以及停止经营对公售汇业务一年的处罚。
　　另有两起银行违规办理个人分拆购汇案。民生银行三亚分行和中国建设银行德州分行未严格落实外汇管理政策规定，在分拆特征明显的情况下，仍未尽职审核个人提供的资料及资金来源，为个人违规办理购汇业务。
　　其中，民生银行三亚分行16名行员出借个人购汇额度帮助该行负责人汪某及朋友购汇汇往境外账户，合计办理18笔购汇业务，金额81.08万美元，最后，银行被罚100万元人民币，并停止对私售汇业务一年；该行负责人汪某被罚50万元人民币。
　　此外，平安银行珠海分行因未对贸易背景及单证真实性、合理性进行尽职审查，对企业违规办理售汇，而被处以26万元人民币的罚款。
　　外汇局相关人士表示，在这些案例中，主要是银行落实“展业原则”不到位，纵容企业虚假交易并为之办理外汇收支。而银行分支机构负责人和员工明知故犯，直接参与个人分拆购付汇，“性质尤其恶劣”。
　　为了便利经常项下的外汇管理，外汇局将单证审核权下放至银行，并提出“了解客户，了解业务，尽职审查”的“银行展业三原则”，要求银行按照展业三原则对外汇业务进行真实性审查并承担责任。
　　外汇局相关人士指出：“上述案例表明，银行存在重业绩轻合规、重资金风险轻政策风险的问题，其内控管理缺失，业务流程把控不严，‘展业原则’落实流于形式，真实性审核职责未能落到实处。银行要正确处理自身利益与外汇合规的关系，认真落实‘展业原则’要求，进一步提升外汇业务合规性水平。”
　　今年4月，国家外汇管理局发布《关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》（汇发[2017]9号），完善了单证审核手段，向银行开放电子报关信息，便利银行开展贸易真实性审核，并完善了第三方支付机构跨境外汇支付业务管理，以交易流代替货物流作为审核依据，进一步促进贸易便利化。
　　5月3日，外汇局在其2016年年报中表示，2016年外汇管理以银行为抓手加强外汇市场事前事后监管，外汇局升级了银行考核系统，提高对违规事件的考核频率。
　　年报表示，2017年外汇局将进一步完善银行考核标准，发挥考核制度对银行的激励作用，督促银行落实外汇业务展业自律要求。
　　企业及个人外汇案件较典型
　　此次外汇违规案例通报还披露了7家企业逃汇案和9起个人外汇违规案件。这16起案件跟之前外汇局所披露的外汇违规案比较类似，都是较典型的企业虚构贸易背景套汇以及个人分拆购汇、利用地下钱庄非法转移资金等行为。
　　在企业逃汇案中，被通报的7家企业都是通过虚构贸易背景逃汇。其中，日照天桥、三锦石化、元捷贸易、珂玺国际、化工能源、圣灏实业6家企业利用伪造、变造的虚假商业合同、发票和海运提单等单证，虚构转口贸易办理对外付汇或骗取贸易融资非法转移境外。另有一家企业捷汇通则是虚构进口贸易以预付货款名义向境外转移大额外汇资金。上述企业各被处罚金105万至606万元人民币不等。
　　外汇局相关人士强调，近年来，外汇局为提升贸易便利化水平，不断简化审核单证要求，但简化单证不是放弃真实性审核，一笔真实的贸易资金收付，必须有真实货物流和资金流，否则将受到严厉查处。
　　而在通报的9起个人外汇违规案件中，主要有山东籍史某、湖北籍刘某、贵州籍祝某、香港潘某、广东籍陈某和刘某等6名个人通过地下钱庄非法买卖外汇；浙江籍陈某通过银行卡境外提钞向境外非法转移资金并非法经营；黑龙江籍孙某、广东籍刘某等2名个人借用他人账户，分别利用网银或柜面提钞等分拆手段向境外非法转移资金。
　　根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，通过多人次、多频次规避限额管理属于个人违规外汇行为。经银行筛选确认后，出借年度总额参与分拆以及资金划转和资金归集的个人，或者银行通过人工核查或其他途径确认分拆的个人、外汇局发现办理可疑结售汇交易并经银行核实确认的个人，均应纳入个人结售汇“关注名单”管理。被列入关注名单就意味着，两年内不再享有5万美元的个人外汇便利额度。
　　前述外汇局负责人表示，目前个人购买境外投资性保险、境外购房等个人资本项目尚未开放，个人以分拆或通过地下钱庄向境外转移资产是典型的违规行为，个人违规行为往往带有明显的“羊群效应”，如不予以严惩将引发风险。
　　他指出：“本次公布的违规案例均情节严重，性质恶劣，扰乱外汇市场秩序，造成跨境资金流动风险，对这些案例进行披露，加强对外汇违法违规行为的宣传警示，有利于防范外汇市场风险和维护金融外汇市场稳定。”
责任编辑：霍侃 | 版面编辑：张柘
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