为什么长期闲置或者很少使用的二类账户能存取现金吗突然存取大量现金

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身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。 请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型(B )
A 、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B 、多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C 、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D 、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
2、2、某银行发现一个可疑现象,A 客户于日以来人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A 客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金黄色取出并存入本人账户,并将账户中400万资汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。
请问A 客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?(C 、D )
A 、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B 、法人、其他组织和个体工商业户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C 、没有正常原因的开立多个账户,且销户前发生大量资金收付。
D 、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。
3、3、某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。 请问该客户的交易有哪些可疑点?(A 、B )
A 、A 、客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监管。
B 、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的
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下列交易或者行为应当作为可疑交易进行报告的是()。A.客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却
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提问人:匿名网友
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下列交易或者行为应当作为可疑交易进行报告的是()。A.客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付B.长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易C.开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户D.长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易,而且资金量巨大
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