杭州宝剑公司集资诈骗案经侦大队渎职_报料_民声汇_奥一报料_南都报系综合报料平台杭州宝剑公司集资诈骗案经侦大队渎职尊敬的
我们是杭州宝剑实业集团有限公司非法集资诈骗案的受害者, 杭州宝剑集团公司2012年至2014年连续通过《钱江晚报》和《都市快报》不间断发布广告，大幅刊登民间资金搭桥、P2P资金中介等虚假信息，借着集团旗下空壳公司的名义向社会公众大量融资，并通过杭州宝剑担保公司和杭州宝剑集团公司做虚假的违规担保进行非法集资诈骗，两百多个投资人的1.5亿元本金至今没有归还。
宝剑集团公司的实际控制人刘水董事长3月26日被刑拘，5月初被批捕,6月28日被取保候审，至今整个案子一直没有任何根本性进展。鉴于上城区公安分局经侦大队消极办案渎职不做为,恳请上级有关部门介入督察此案，我们深表感谢。
我们的诉求：
一、我们请求杭州市公安局成立专案组，促使案件早日侦破，最大程度挽回受害人的损失，维护社会的安定和谐。
董事长刘水至今一直对抗法律，拒不交待巨额集资款的流向，也不交待公司的债权、债务、资金、资产等情况，公司主要成员周建军、董国云也都敷衍警方，把罪责全部推脱到刘水身上，案件没有任何进展。我们多次询问交涉案件进展情况，上城警方一直搪塞广大受害人。
两百多个个受害人中，有的家庭生活变得十分窘迫，；有的人生病倒下，有的人精神痛苦不堪。刘水被捕之前手下有多名打手，有的受害人讨债的时候多次受到他们的威胁，更甚者动手打人手，面对产生如此恶劣社会破坏力的集资诈骗团伙，人民公安理应坚决果断、大刀阔斧的打击犯罪分子，理应积极侦查案件，然而到目前为止，案件一无进展，是什么原因让上城警方没有展开侦查，又是什么原因致使上城警方消极不做为，我们认为这一现象十分不正常。
二、从去年十月份开始陆陆续续有人报案，上城警方一直没有立案，今年3月3号我们受害人去上城经侦大队集体报案，至今只有董事长刘水一人被抓捕，这个诈骗团伙的其他主要成员目前依然逍遥法外，不把他们一网打尽整个案件就不会有突破性进展，所以，我们请求公安机关立即控制宝剑集团公司这个家族式诈骗团伙的所有主要成员，对他们采取强制措施，加大审问力度，迫使以刘水为首的诈骗团伙交代清楚资金去向。
1、周建军：集资诈骗团伙的核心人物,所有借款合同签订的直接经办人，宝剑集团公司的法人代表，借款合同担保人之一。
2、董国云：公司的核心人物，跟随刘水左右，刘水日常活动的重要知情人,是刘水前妻弟弟。
3、刘春：集资诈骗借款合同的借款人，多家子公司的法人代表,是刘水的亲侄子，辅助刘水集资诈骗。
4、鲁扬：公司的主办会计,宝剑集团子公司的法人代表，是刘水的外甥女，辅助刘水集资诈骗。
5、黄美华：公司的前台经理,是刘水前妻的弟媳。
6、刘晓慧：公司主要成员，辅助刘水集资诈骗，是刘水的女儿。
三、请求公安和司法部门立即查封、冻结刘水和上述所有人员的银行账户和证券公司的股票账户，调取刘水和上述所有涉案人员的房产和地产档案,追查、扣押宝剑集团及其分公司和杭州宝剑担保公司所有涉案人员的财产和资金。
四、我们请求公安机关增加办案力量，加大办案力度，侦查清楚资金流向，调查核实他们的债权和债务情况，追查犯罪团伙转移隐藏的资金和资产。
向刘水讨债的近一年的时间里,通过刘水本人和他身边的人，陆陆续续传出如下信息，请公安机关抓住这些线索追查下去：刘水把一部分资金转移到江苏老家他弟弟开宾馆办学校办工厂，有一部分钱交给了他的前妻，有一部分钱交给了现任妻子，一部分钱买了一些房子，一部分钱放贷转借给了其它的公司。
五、我们要求把刘水收监，立即停止他的取保候审资格。
董事长刘水之前已经是负案在身、监外执行的罪犯，旧罪未消又犯集资诈骗的新罪，上城公安只是把董事长刘水抓进去住在看守所的卫生院里面了事，后续的侦查措施一直没有跟进，致使整个案子一直停滞不前。时至今日，上城经侦大队也没有搞明白整个集资诈骗案件有多少受害人、集资诈骗总金额有多少、集资诈骗的时间跨度、集资诈骗的方式，在集资资金的流向没有查明、转移隐藏的资金资产没有查实、宝剑公司的债权与债务没有查证的情况下，上城经侦大队以案犯出狱还款为理由多次向我们受害者传达把刘水取保候审出来的意见，刘水的律师和极个别别有用心的人内外联动一起运作，蒙蔽并动员债权人同意刘水取保候审。上城经侦大队多次对受害人说刘水取保候审出来后可以偿还大家的钱，问题是刘水在看守所一直不交代资金去向，也不交代他们的债权和债务状况，上城经侦也一直不做为一直不侦查，上城警方既不知道刘水的还款意愿是否真实，也不知道刘水的还款来源来自哪里，也不知道他的还款能力有多大。面对一个事关两百多个受害人涉案金额1.5亿元的集资诈骗大案，在当前国家对非法集资进行严打的态势下，上城经侦本应高度重视认真破案积极追脏，可他们一直不做为，在最基本案情都没有搞明白的情况下，对案犯一方取保候审的要求理应严格把关，上城经侦却违背程序主动配合案犯一方积极运作取保候审，其中有很多蹊跷让人疑窦重生，是不是其中隐藏有着腐败交易，案件目前所呈现的状态这种不得不让人浮想联翩。案犯主谋刘水取保候审出来之后，态度蛮横，气焰嚣张，蔑视广大受害人，再一次侵犯伤害广大受害人，违背他取保候审时的还款承诺书，公然践踏挑战法律的尊严，基于上述种种情况，我们广大债权人请求公安机关立即停止刘水的取保候审资格，立即对刘水收监，立即重启对以刘水为首的宝剑集团公司非法集资诈骗案的侦查，严厉打击罪犯，维护经济和金融秩序，保护人民的生命财产安全不受非法侵犯。
十八大后，国家的政治、经济、法制建设、文化意识形态等各个领域都在发生着深刻的变化，从地方到军队，随着反腐倡廉的日益深入推进，政治生态越来越好，所以我们相信公安和司法机关打击犯罪、匡扶正义、弘扬法治的力量，我们也坚信公安机关是人民的生命和财产的守护神，真心的感谢你们。
我们有足够的理由坚信在以习近平总书记为中心的中央政府和您们的领导下，一定能够听取民声、体察民情、维护人民的合法权益，让国家变得愈加强大，让人民生活更幸福，推进中华民族的伟大复兴事业，实现美好的中国梦。
宝剑集团公司的债权人敬上
2015年8月此料发生地：未知地点
奥一网友&现在进展如何了奥一网友浙01刑初00072号，自己到浙江法院公开网去查看奥一网友&现在进展如何了奥一网友&让刘水取保候审，我怀疑他可以偷偷转移更多的资产，毁灭更多证据。到时候来个拒不交待，被害人的资金就可能真的拿不回头了。奥一网友&官商勾结，腐败到了极点奥一网友&这个案件现在有判了没有奥一网友&己判无期，资金去向不明奥一网友&请求宝剑公司受伤害人，联系我好吗我也是害，我是周建军老家的奥一网友&我也是受害者奥一网友&天啊,进公司被坑死了奥一网友&我也是受害者，请其他受罪人联系我下吗，我的号码{{item.user_name}}&{{huifu.user_name}}微信报料拿起手机扫一扫就能轻松实现报料，更方便快捷手机报料下载南方都市报APP电话报料报料热线：400 886 6166邮件报料请发邮件到：sqsh@nandu.cc发生地 ×信用等级：
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