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& 阿里巴巴中文站卖家骗取30万元被抓 关停20店铺
阿里巴巴中文站卖家骗取30万元被抓 关停20店铺
&&日09:05&&中国电子商务研究中心
　　(中国电子商务研究中心讯)10月22日，阿里旗下阿里巴巴小企业业务事业群对外披露，一涉案中文站卖家已被关闭，三名嫌疑人已落网，案件正在进一步审理中。　　阿里巴巴称，今年7月初，阿里巴巴投诉平台接到1起关于中文站卖家“上海穆洋贸易有限公司”收款不发货行为的投诉，交易金额高达近17万元。　　接到投诉后，阿里巴巴立即展开调查取证，并对此卖家作出关闭店铺的处罚。但之前双方并不是通过担保交易来完成交易汇款，而是全部通过银行直接汇款来完成，这就使得阿里巴巴无法追踪并及时控制款项。　　7月底，“穆洋案”的3名犯罪嫌疑人终于在浙江宁波落网。据审查，该伙人员通过阿里巴巴平台涉案金额达30多万元。此外，犯罪嫌疑人还一并交代了在其他购物平台上的欺诈事实。　　日前，涉案金额多达30万元的“上海穆洋贸易有限公司”被阿里巴巴关闭，3名犯罪嫌疑人在浙江宁波落网。目前此案正在进一步审理中。　　据悉，阿里巴巴迅近期展开针对全网站的排查严打，已关停20多家高危会员店铺。（来源：网易科技）
&&&&受国家工商有关部门委托，电商门户、互联网+智库――中国电子商务研究中心，宣布启动对国内主流网络交易平台用户合规条款进行审查(专题： )。包括以下四大类、38家平台：（1）零售电商（天猫/淘宝、京东、苏宁易购、亚马逊中国、唯品会、国美在线、当当、拼多多、贝贝网、蘑菇街、乐视商城、小米商城、有赞、银泰网）；（2）跨境进口平台电商（聚美优品、洋码头、丰趣海淘、网易考拉海购、达令、小红书、海蜜、街蜜）；（3）生活服务电商（美团、大众点评、百度糯米、携程、去哪儿、同程旅行网、阿里旅行、滴滴、神州专车、神州租车）；（4）消费分期平台（趣分期、分期乐、爱学贷、人人分期、优分期、99分期）等。目前课题已结题，38份报告近期将陆续向社会、媒体披露。
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在阿里巴巴平台线下交易被骗钱客服不受理该怎么办,我想投诉商家需要什么证据,商家
在阿里巴巴平台线下交易被骗钱客服不受理该怎么办,我想投诉商家需要什么证据,商家
发表时间： 20:15
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Copyright@　版权所有 找法网（）- 中国大型法律服务平台&摘要：在网络上，骗子可以轻易伪装成任何身份，网商们还需多加小心。
在网络上，骗子可以轻易伪装成任何身份，网商们还需多加小心。
一、大单诱惑
这是网络上最为常见的一种骗局，主要是利用了商友们急于接大单、被大单的询盘弄得心驰神往的心理，在商家放松警惕的时候进行行骗。以下几种状况你是不是也遇到过？
商家状况一：曾经有一个客户，说要买一大批货，要来我们厂实地考核。领导为了接到这个单子，给他们安排了很好的酒家好吃好喝招待，期间大家谈得非常开心。领导见状，还让我给他们预定旅馆，让他们住一晚再走。客户说，不用了，还是马上回去下订单吧。结果我们一直等，却没有订单过来，打电话也联系不上了。这才发现，他们是骗子，就是来骗吃骗喝的。
商家状况二：我有个在广州做服装批发生意的朋友，她遇到过一个客户，先在她的店铺里顶了价值200多万的货物，叫朋友托运到他制定的地方，并当场预付了30%的定金，说剩下的货款收到货以后付清。我朋友想自己第一次做批发就谈成了这么一大笔生意，高兴过头，没多想就答应了。结果当晚货发出以后，那个骗子客户的电话就打不通了，去他指定托运的地方也找不到他，朋友这才意识到自己上当了。
商家状况三：骗子自称是大客户，下一个几十万的单子，很吸引人，然后让业务员去客户所在地当面认识认识、签个合同。但是到了当地以后发现，他们把业务员拉到一个很普通的饭店，却吃喝掉几千块钱。如果业务员的钱不够，还会派人跟着业务员去银行取钱，并暗示他多取一些，贿赂一下随行者。骗子一般都以努力争取时间下单为由，拉着业务员花钱。
商家状况四：一个大单接下来，我们整个公司既紧张又兴奋，等合同签好以后，客户提出，让我们汇款2万给他的个人账户，作为回扣。由于客户货款的支票已经开出来，银行工作人员说要12小时后到账，但客户一直催着我们先汇款，说什么货款一定会到的，我们就没有相信他，强调要等12小时候钱到账以后再返还，后来哪个客户就一直没有音讯了。
商家状况五：有一个本地的客户在我们公司的样品室选了一款样品，出厂价是600元，他说要采购3000件，这样就是一个180万的大单了。客户挑好样品后表示，要先从公司拿三个样品，一个给他自己留底，一个寄给客户，一个备用，以防快递过程中破损。他一再强调自己的客户是政府机关，这个单绝对没有问题，但是临走的时候却只留下了两个样品的钱。老板看他这样信誓旦旦，也不好意思跟他再要600元钱。但是他一走，大家都觉得不对劲，想了半天，只好打电话骗他说，他拿走的产品是质量有问题的次品，我们给他替换正品。开始他不信，但好在他不专业，不懂我们说的术语，听我们说得这么认真这么严重，可能想这三个样品还不值1200元，便真的回来换了。客户回来后，老板走了，但是留下了一句话：“拿多少个样品交多少钱，如果订单成交，这三个样品免费赠送，从货款中扣除。”最后，这个客户看到我们识破他的阴谋，就找了个借口溜了。
1. 遇到大单，先要问出客户公司的全名，在当地的红盾网站上搜索，看有没有这家企业的真实注册信息。另外，要利用搜索引擎，根据客户的电话号码、公司名称等，看看网络上有没有相关受骗经验。
2. 看对方是否索要样品，是否没有确认样品就下单，是否违反常规下单。
3. 要与客户多聊些产品相关知识。如果是骗子，什么行业都会骗，但对行业知识却未必精通，一问就可能露陷。
4. 邀请客户过来看厂，如果不愿意实地考察，那么说明客户十分草率，比较可疑。
5. 找客户所在地的网商朋友进行实地探访考察。
6. 不要急于求成，如果公司只能做10万的生意，何必非要去争1000万的单。如果是客户找上门，他难道会不了解你的实力吗？
7. 签完合同、客户传回汇款票据后，要自己去银行查看钱是否到账，避免骗子利用假支票骗钱。
8. 如果客户索要样品，要让客户先支付样品费用，下次成交以后退还。或者是按照现在的常规做法：样品免费，快递费到付。
这种骗局主要发生在高新产品领域。一般先有一个骗子A主动来找你做代理，然后另一个骗子B来采购该产品，并把假的汇款水单传给你，骗取你的预付款或是回扣。
商家状况一：去年7月份，我收到一份特快专递，是一家公司的样品、简介、价格表，以及给我区域总代理的授权书。由于这个产品不是自己相关的行业，我就没有在意，随手放进了抽屉。不久，却发现有人订货。当时适逢生意淡季，我想就顺手赚一点吧。我们双方通过传真签订了合同，规定了付款方法、交货时间、违约罚金等等。在对方支付了定金以后，我要求供货方发货，但他却说暂时无货。我一下觉悟了，这可能是一个骗局！于是便赶紧去银行查询定金是否到位，结果根本没有。客户解释说因为是电汇，再加上是周末，可能会出现问题。我不动声色，继续通过114查询，结果竟然真的有这家单位向银行汇款。我就想，如果定金到位，再找其他厂家组织货源，也不迟。
在这两天的空挡时间里，这个骗子客户一再要求索取回扣，而我也坚持定金到位以后再说。实际上，他根本就没有什么定金，和购货方都是一伙的，他们是利用周末这个空挡时间骗取钱财而已。
防骗经验：
1. 如果有人突然打电话说，看重你公司在当地的市场推广能力，希望与你合作时，千万不要掉以轻心，因为这也许就是代理骗局的前奏。别以为给你寄送样品的人为你做了广告，如果他们有这样的广告推广能力为什么不直接跟客户合作，还要把更多的利润分给你呢？这就是双簧代理骗局。
2. 遇到优厚回报的招商、加盟或是合作信息时，一定要擦亮眼睛、保持清醒头脑。第一，要理智，不要轻信。第二，不要有“贪心”，要仔细分析调查市场需求。第三，多与有经验的亲朋好友商量，或向当地工商、技术监督部门咨询，不要急于做出判断。
3. 遇到主动找你代理某高科技产品，让你坐享其成的，根本不用理睬。
提示：特许经营企业要开展加盟连锁业务，必须同时具备以下三个条件：
1. 注册商标。
2. 特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店，且经营时间超过1年。
3. 如果是跨省、自治区、直辖市范围的特许经营，必须要像国务院商务主管部门备案。如果是本省、自治区、直辖市范围的特许经营，要到省商务厅备案。
三、假借官名
有些骗子打着政府机构、事业单位的名义，摆出一副“不差钱”的姿态，并对你的产品质量高标准、严要求，他们的目的是骗取你的好处费或是回扣。
商家状况一：去年我接到过一个来自北京的电话，称是某国大使馆的工作人员，专门负责该国对外采购事务，多方了解后，认为我们公司可以作为他们的长期供应商，问我们是否有兴趣参加投标。这听起来是件好事，我自然就答应了，并且在网络上查询后，我还真的找到了该国的采购招标。我打电话过去了解情况，对方表示并没有主动寻找供应商，如果企业要投标，可以自己申报。第二天，那个自称是大使馆的工作人员又打来电话，坦白自己确实不是工作人员，但是可以通过关系让我投上标，但要给他提供一分红利。我一口就回绝了。
商家状况二：3月7日上午十点多，办公室的电话响起，一看来电显示，是来自北京的。
—— 您好，请问有什么事吗？
——我是国家商标管理总局的，你们注册的GS商标被驳回了，请你们的负责人接电话。
——我就是负责人，请问，为什么被驳回？
——你们申请的商标GS太简单，不适合注册，如果坚持要注册也可以，请提出驳回复审申请。
——提出复审申请需要什么手续？
——需要营业执照复印件加盖公章，复审费用：4000元。
听到这里，我已经感觉到不对头了。我们去年4月份刚刚注册商标，已经按照程序走过了好几个步骤，现在就等正式商标下来了。商标注册费用才2000元，复审费却要4000元？还有，他为什么跟我直接联系？要联系，也应该是具体负责注册的工作人员来找我。如果嫌我们的商标太简单，当初就应该指出，为什么等到现在？
想到这里，我便在电话里告诉他：“对不起，请你和负责我们商标注册的人联系，让他来单位面谈。除此之外，我们一概不予理睬！”随即我就挂了电话。看到这里，朋友们应该都明白了，骗子就是来骗那4000元“复审费”的。
防骗经验：
1.当有人利用某种身份，让你花钱购买资料的时候，直接无视他们。如果不放心的话，你可以自己另找途径搜索到这些事业单位，直接电话核实就明白了。
2.如果真的是国家单位工作人员的电话，一般首先会有一个很详细的自我介绍，并且使用固定电话。如果电话是用手机拨打的，那就比较可疑了。
3.假借部队、政府之名来招标采购的，也要让他们先付定金。
4.如果骗子用恐吓的语气，你可以直接拨打110或是政府相关部门的电话进行投诉。上的防骗首先就是不要贪，交易时尽可能使用第三方电子支付平台，款货同付。
其他骗局：
钓鱼网站链接
阿里旺旺上经常会收到这样的信息：“您好，在吗？我刚才拍了你家的这款产品。”并附上一个链接地址，这很有可能是钓鱼网站。
防骗技巧：
1.注意发来的链接地址。真正阿里集团内部的链接(包括阿里巴巴、支付宝、淘宝、雅虎)，在网址前面都有绿色的标记。而如果网址前面的标记是黄色的，那么就是非阿里集团链接，可能是钓鱼网站。
2.杀毒软件、数字证书、U盾一个都不能少。
3.如果有人反映你的宝贝下架并附上链接的，一定要看清楚域名是否正确，凡是点击以后还要重新登录的，都是钓鱼网站。
4.突然有一大笔生意上门，不要乐昏头。骗子很有可能发来一个网址，让你填“担保交易”，这就是来到银行账号、密码的。
“群殴”战术
同时来两三个客户，一个接一个地催你发货，让你忙中出乱。这种情况下，你会遇到两三个客户。一个客户拍下商品后催促你赶快发货，而另一个客户又不停地询问产品信息，一起来干扰卖家的思路。新手朋友往往手忙脚乱、忙中出错，发货之后才发现自己上当了——对方根本就没有付款！
防骗技巧：
1.无论对方怎样催促，一定要进入“卖出宝贝”查看交易状态。
2.使用银行汇款的客户，要弄清楚汇款人与联系人是否一致，汇款金额是否准确。
3.以自己的眼见为实为准，不要理会一切别人发来的截图、邮件。
双胞胎骗局
骗子注册同真实买家非常相似的账号，从而骗取卖家货物。譬如有一个账号为lucky108的买家，拍下商品后使用支付宝付款。一会便会有一个来自XXX的买家给卖家留言说：“已经付款，麻烦改一下地址，**市**街道，邮编******。”卖家按照更新的地址发货后，买家来投诉说还没有收到货。卖家仔细检查后才发现，两人的账号只是“0”与“o”的差别。
防骗技巧：
卖家发货前要仔细核对付款人的地址，若有修改地址需求，要核查清楚是否是原来买家提供的信息
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4.被投诉方的综合评分 = 所有已评分的投诉帖评分总和 / 已评分的投诉帖总数。
阿里巴巴审核商家信息不严谨，让骗子逍遥法外
编号：CN22029 &&|&发表于 12:15:03&|&
5人参与评论
&&&投诉人：周女士
投诉对象：
投诉要求：
3个工作日给答复，处理退款。
投诉进度：
投诉内容：
6月25日 通过阿里巴巴平台在福建省德化县招牌瓷业有限公司采购茶具，卖家没及时发货，6-30申请退款。卖家以无需物流的方式虚假发货，7-2日再次申请退款，但是一直没到帐致电卖家，卖家一直很忙，在普陀旅游，需要回来处理，又是生病住院等回公司再处理。一 直各种状态就是到不了账
于是申请阿里客服介入，7月10客服介入，至今没收到货，没有物流信息，而且要求退款一直到现在钱没到帐，商家手机一直关机。该订单至今仍处于介入状态，历时一个月久未收到货状态。阿里客服介入之后，本来说两天内给答复，一直没有消息，就联系人工客服，回电话让继续提供依据，由于是对方虚假发货，对方拿不出凭证，客服就一直介入至今。
当初购买时都是看中了卖家的各种保障，什么有买家保障、七天退货、24小时发货之类的。然而通过网络搜索和qq德化老乡群 询问，商家竟然是骗子，而且不是初犯，有前科，不知道阿里如何审核商家资料的，竟然审核能通过，那出事了，就请大气的负责起来，阿里是国际大平台，一直强调和宣扬 先行赔付等各种暖心措施，给买家以安全感。而且工商总局出台新规网购索赔不成交易平台先垫付，可是我们这样的出事的，先行赔付呢？
难道就这样不了了之吗？ 国内的交易纠纷都能拖延成这样，那万一是国际呢，我们如何相信，又如何保障呢？
上海上海浦东新区
&&各方评说
到现在为止，投诉后已有天时分秒，被投诉方招牌瓷业尚未回复
聚投诉回复
21CN聚投诉 &&
@阿里巴巴&nbsp回复：感谢同步信息，我们立即转到客满部门来跟进！如有处理进展，请及时反馈，以便聚投诉跟进。&nbsp&nbsp（用原账号登录，在本帖下方的评论框里提交，可同时上传图片；不要在本回复下直接评论）&nbsp
21CN聚投诉 &&
昨天下午，聚投诉电话联系卖家（电话：），对方得知了以后挂断。相关投诉，我们已转达给@阿里巴巴@阿里巴巴1688@淘宝客服淘小宝。——————————————如按阿里巴巴的投诉流程发起维权后，问题仍未得到解决，可采取以下方式进一步维权：&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、向卖家所在地泉州市工商局网上举报、投诉：&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp网上投诉或举报：http://www.qz./wsbs/lstd/xfz/wsbs/95.htm；或致电泉州消费者投诉电话；泉州消协&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp福建省德化县招牌瓷业有限公司企业信息：&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp【企业名称】福建省德化县招牌瓷业有限公司&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp【住所】德化县龙浔镇民营科技园区（丁墘村村部右侧）【法定代表人】张世章&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、向阿里巴巴所在地浙江省工商局举报、投诉：网上投诉或举报：/postts.cgi；或致电浙江省消费者投诉电话&nbsp3；浙江消协：阿里巴巴企业信息：&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp【企业名称】杭州阿里巴巴广告有限公司&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp【住所】杭州市滨江区网商路699号1号楼5楼【法定代表人】马云3、如上述工商局未依法在7个工作日进行调查、处理或回复反馈，可向国家信访局国家投诉受理办公室网站http://wsxf./zfp/webroot/index.html&nbsp和国家工商总局投诉其“行政不作为”。工商总局的投诉举报渠道有下列3个：&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspo公众留言系统http://gzhd.:8280/robot/publicComments.html&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspo发送电子邮件到gszjxf@&nbsp&nbsp&nbsp&nbspo致电工商总局信访部门010-&nbsp&nbsp4、请在新浪微博私信@21CN聚投诉，提供投诉人在聚投诉所发投诉帖的链接，以便我们公开在微博上发布此投诉，并与投诉人一起@给阿里巴巴@阿里巴巴1688@淘宝客服淘小宝及相关政府部门及媒体。
21CN聚投诉 &&
聚投诉已将您的投诉内容转达给@阿里巴巴@阿里巴巴1688如有处理进展，请及时反馈，以便聚投诉跟进。 （用原账号登录，在本帖下方的评论框里提交，可同时上传图片；不要在本回复下直接评论）
lxx981204_qq33 &&
已经立案调查了http://qz./detail.jsp?callId=QZ
桑叶_qq647 &&
这支付宝账号百度上去一查，2011年就有行骗的帖子，这阿里审核资料是怎么审核的啊？难道是给骗子机会改过自新吗？
转发 21&&&&评论 5
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最多可上传3张图片，每张图片不大于5M
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