赤峰市公安局元宝山区分局 警惕精准策略担保证券公司存在风险隐患
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警惕精准策略担保证券公司存在风险隐患作者：李坤&发布时间：<FONT color=#-04-10&&& 一、 线索来源近日，风水沟派出所接到辖区下坎子村民杨吉峰电话咨询称：近期，其父亲杨军向精准策略担保证券投资公司投入现金3250元，目前该村还有其他村民也给该公司投入了数额不等的资金，这些人现在已经订票，将去沈阳开会，恐怕被骗，向公安机关咨询。经进一步向杨军了解：上述公司在赤峰新城下洼子小区有一办事处，称公司总部在美国。投资人最少需投入3250元，195天回本，如果返回的资金不取回，则一年收入41000余元，本金和收益在公司平台内，投资人通过手机可以查询。公司没有给投资人任何收据和办理相关手续，而是要求投资人在国有四家银行（中国、建设、工商、农业）办一张银行卡，称如果取现，收益会打到上述银行卡。目前，下坎子村三组已经有6人进行投资。二、风险隐患一是此类证券公司一般以高额收益为诱饵，以此吸引广大人民群众参与投资。该活动线下经营，较为隐秘，存在较大风险隐患。二是牵涉人多面广。此类证券公司不定期组织线下活动来发展会员，投资人面对高额收益，不断发展自己亲友进行投资，人际传播速度很快，投资人数量增长迅速，如出现问题，极易引发群体性上访事件。三、防范建议一是加强监测。加强本地区网络借贷行业非法集资、传销活动等涉众型经济犯罪的监测预警体系，提高社会面对经济犯罪的防范意识，及时做好各种矛盾的排查化解工作。通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，切实做好预防工作。二是强化宣传。及时利用各种宣传手段或媒体工具，如利用微信、微博、电视媒体等方式，广泛发布网络非法集资和传销预警提示，主动向投资者提供安全指引和法律服务，以防范和减少此类经济犯罪给广大人民群众财产带来的危害。&
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document.body.style.height = getDocHeight() + "px";为什么上当受骗的总是那些人？
最值得关注的自媒体。讲述跟钱有关的事儿。一个农民的孩子，决定一辈子投身并专注于金融投资理财。致力于帮助投资人避开钱陷阱，发现钱机会。让财富远离无良骗子，为投资人提供更全面、更客观的投资理财服务。打通低风险投资渠道，共同探寻财富增值新路径
前不久，汇商君听到一则关于大批老人听信“发钱”谣言，千里赴京齐聚鸟巢的新闻，各大媒体也开始了争相报道。众多老人从全国各地赶往北京鸟巢，急切地希望能收到来自“慈善富民总部”机构为每人分派的5万元。该机构以“解冻民族资产”为由实施诈骗的导演了一出闹剧和悲剧。
如今，根据警方的最新消息，31名犯罪嫌疑人已被公安部抓获，但是事情却远远没有结束，依然有老人没有醒悟，相信是活动被破坏使得他们本来可以领到的5万块飞了。下面就让我们来了解一下这出闹剧的来龙去脉。
“工资3000以上”“医生”“公务员”等统统不能进群
来自江苏常州的徐女士告诉记者，她的大姐就是被骗的老人中的一位。徐女士介绍，她的大姐今年49岁，因为身体残疾，在福利厂工作，每月工资几百块。两年前加入这个组织后，每天一天到晚不离手机，深更半夜还在学习群里管理员发的录音，也不理家人，连孙子也不带了。
大姐现在已有三四十个群，徐女士一年前被大姐拉进来，现在也有十几个群，如“物联网数字货币/民族大业（慈善伟业）群”、“正能量605群”，“慈善128群-1”等各种打着慈善或投资旗号的洗脑群。
徐女士说，每个群有四五个管理员，一级一级的，每天用语音组织大家学习开会。群里管理员还鼓励他们用手机的“摇一摇”加人，等聊的熟悉了再把人加进来。但是医生、公务员不能拉进来，工资3000以上的也不能拉进来，只能拉工资低的人和残疾人进来。
徐女士大姐的儿子在北京工作，因为工作忙，把6岁的孙子交给大姐照顾，所以经常会寄生活费回来，这些年大姐却把这些钱都投在了群里的项目上。
每次交8块，10块的，承诺是以后北京分房子，分宝马车。这两年大姐交费一万块，替徐女士也偷偷交了一两千。群里的管理严还经常让大家“好好学习”，说钱没那么好拿。
据徐女士介绍，群里也有贵的项目，如一个“五行币”的大项目，是卖金币，一块金币5000块，说金币以后能升值到千万。此外，还有卖“公司原始股”，这个要交几十万，说上市后能翻几倍。
这次去北京鸟巢“领钱”的活动，徐女士的大姐也是坚持要去，车票都买好了，家人因为她腿不方便，就把车票给退了，徐女士的大姐因此寻死觅活，到现在还怪他们搞破坏，说本来有5万块就这么没了。
各种打着“爱国主义”幌子的项目
来自上海的李先生的父亲也是名受害者，李先生告诉交汇点记者，因为他的母亲身体不太好，父亲想减轻他的负担，想多赚钱，去年买保健品时，认识了一个卖保健品的人，并被她拉进群。李先生介绍，那些管理者会不停的建群，换群的名字，就是为了淘汰那些不相信的人，最后只留下“死忠粉”。
诈骗团伙每天发送的洗脑内容
这些群里均打着爱国主义的幌子鼓吹各种高回报项目，如“169元项目”、“958群利国利民项目”、“日鸟巢民族资产解冻骨干会议卡费”、“美元解绑项目”、“精准扶贫西南四大队37群项目”、“国务院办公厅精准扶贫摸底调查”、“218元项目”、“55元项目”、“668元项目”、“1680元项目”等等名目繁多。
群里采取半军事化管理，还煽动民族主义情绪，要求每个人把头像背景换红色，要正装照，而且每天早上都有升旗，晚上睡觉还要搞活动，大家还要一块唱歌。除此以外，普通成员不得随意说话。
李先生也谈到，群里几乎每天都发各种所谓高额回报的项目报单让老人们报名填写。记者在一个名字名为“农行卡银根费10元慈善富民陈玉英团队表”的文档里看到，里面要求报名者将自己的姓名、电话、身份证号码、银行卡、推荐人（没有填群主名字）、群号（必须数字）都填写清楚。
李先生介绍，不仅要填身份证号码，经常还要将身份证的正反面照片和银行卡开户行发过去。他们也会统一组织大家办农行卡，并要求银行里必须至少有100块钱。而日的“慈善富民陈玉英团队利国利民（958群）”项目显示，这个项目做了20单，每人交了23元。
据李先生介绍，群里的骨干分子每天还发MP3讲课录音给大家洗脑（比如蔡白萍讲话的语音内容，此人冒充南京市副市长和亚投行全国执行总裁日已被民政部曝光），在群里发PS善款发放会议的照片，和各类假冒的红头文件。每晚，还有宣传员组织讲课学习。参与这些群内的活动以外，群里的人还需要签订承诺书，坚决跟从群主，合理运用善款，拒买外国产品、甘愿并承担法律责任。
众多老人千里赴约
据北京晨报记者观察，4月25日当日当其刚刚走到奥林匹克公园西门时，便看到许多白发苍苍的老人，手提行李箱三五成群聚在一处。
年轻人小金在这群“白发族”中十分显眼，他却称来京实非所愿，是随准备参加“慈善大会”的父亲来的，“我爸执意要来，我为了他安全只好跟着，向学校请了假。”小金告诉说，父亲与他人都是听信了微信群组织者的言论，千里迢迢来京领取“5万元慈善款”。
记者从他提供的微信截图中看到，组织者一再要求参会者“低调、保密”，把此行称为“百姓正常旅游”，并强调这样说“绝对没事”。果然，周边老人均称自己是游客，却无心赏景，见记者一离开，又扎堆窃窃私语起来。
而在他们身后，一份鸟巢官方声明贴于正对门口的玻璃上，强调4月24日至25日期间，并无任何场地出租于任何“慈善大会”活动，园内也循环播放着关于市公安局的辟谣消息。从陕西远道而来的吴女士却神秘地对记者说，“这些都是对大会活动的掩护，听听就算了，发布的消息有真有假，都是领导的策略，里面水很深的”。
警方待命 , 劝离“参会者”
下午2点左右，记者看到在公园南侧出入口已拉起警戒线，并有特勤站岗。不远处近十台武警、警察及城管车辆一字排开，车上人员原地待命。而奥林匹克公园站地铁口处依然有众多“参会者”拎包驻足，不愿离去，并有大批人群从地铁站内涌出。
如此大规模的“游客”进入，也让公园的工作人员吃了一惊，“人比往常多了几倍都不止”。随后，北京市公安局再次在网上发布声明，“鸟巢慈善活动，参加者可领5万元”系谣言，“4月24日仍有部分受骗群众来到鸟巢等地领取所谓‘奖金’，已被警方劝离”。
问题出在哪？仅仅用人老多贪来解释，恐怕难以完全解释得通。
类似的诈骗案由来已久，自上世纪七八十年代起，一些不法分子虚构中华民族历史上各朝代灭亡时为日后王朝复辟保存了巨大财富，以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留了大量资产，这些财产数以兆亿计，现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等方式实施诈骗。
这类骗局在操作手法上有以下几个特点：
一是尽量淡化活动的经济方面的含义，增加其政治味道，一般打着“爱国”、“民族大业”、“民族复兴”的旗号；
二是高度仪式化，入群者统一头像，群里每天举行升旗仪式等，达到精神控制的目的；
三是高度保密，将群内的消息上升到“guojia秘密”的高度，充分满足参与者能够接触到“guojia秘密”的虚荣心和地位感。
听听，慈善富民群、民族大业群、大爱天下群，光听这名字，就给人一种爱国感、正义感、崇高感。
可以说，这类骗局的操作手法，确实击中了老人的软肋。
现在60左右岁的老人，一辈子在工厂、学校工作， “单位情结” 十分浓厚，现在赋闲在家，从内心来说，是很渴望能有个“组织”来加入的，所以老人都热衷参加各类学习班。“民族资产解冻诈骗案”通过组建微信群，入群者统一头像，群里每天举行升旗仪式等方法，就是让入群老人产生心理归宿感，从而认可这个组织。
这辈人还有个心理，就是非常爱国，一听到“爱国”两字，往往失去理智。这些年，利用爱国为手段的骗术层出不穷，且往往得手，这样的爱国营销术高手，在下就知道几个。如央视主要反美名嘴宋晓军，《中国不高兴》作者之一，此书掀起狂热反美民族主义情绪，宋晓军在赚了一大笔愤青的钱之后，办理了美国绿卡。笔者就曾写过《如果有人和你大谈爱国，一定要捂紧钱袋》的文章，对类似行为进行揭露。
犯罪份子终落网
据京华时报讯 (记者王悦)4月24日讯，北京警方通报表示，近日，有人网上传谣称“鸟巢有慈善活动，参加者可领5万元”。4月23日，公安部组织天津等地公安机关打掉了一个编造“慈善富民总部”机构，以“解冻民族资产”为由实施诈骗的犯罪团伙，抓获了陈玉英等31名犯罪嫌疑人。
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遭遇“庞氏骗局”被骗700亿彻底崩溃？记住这10条可避免家破
我有一哥们儿（以下称：老铁）从小在村儿里长大的。他整天想着一夜暴富，痴人说梦。听说他们村儿后山上有种石头可做成艺术品能卖个好价钱。（我擦，难道是玉？），于是他就动起了歪主意。他把这个想法做成了项目，想通过成立一家互联网公司，通过互联网来融资。为了吸引别人掏腰包，他亮出四个必杀：第一、门槛低一元起投；第二、高回报年收益率十分诱人；第三、安全承诺本金保障；第四、投资周期短一个月即可有回报一开始没有人敢投，但架不住他铺天盖地的宣传，有些人就想何不投点试试？先出个一千，反正要是赔了就当交了学费，于是就有人开始把钱投给他。一个月后，老铁融到钱，准时支付了承诺的回报，并在网上晒出了新产品。于是原先尝试投一千元的人开始投一万，原先不敢投的人也开始投个千儿八百的，经过几个月的循环，老铁挣足了口碑，公司火了。但泡沫终归是泡沫，经不起风吹草动，有投资者来实地考察老铁的神奇项目，考察完顿感不安，山还是那座山，石头还是那块石头，并无金子般的艺术品存在，这些好事者进一步挖掘发现，他并没有生产和销售任何产品。那么，老铁给投资者的回报如何产生的呢？终于有人明白，原来他是在借新还旧，在玩一个庞氏骗局！消息传开，投资者纷纷上门找他要求赎回投资，这种恐慌心理如同当初的赚钱效应一样，滚雪球般越滚越大，老铁的资金链终于断了。怎么样，现在大家明白啥叫“庞氏骗局”了吧。然而，这几天“庞氏骗局”这个词似乎成了热词，到处都是。随着互联网的迅猛发展，骗子的手法也高超了许多。下面，财哥继续给大家罗列几个真实的案例，希望各位投资能踏实下心来看完。案例一：你以为金融诈骗只有IGOFX？如今骗子横行 几十亿只算中等……
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京公网安备 19号骗子精准诈骗专盯哪三类人?-微众圈
微众圈，我的微信生活圈！
骗子精准诈骗专盯哪三类人?
摘自公众号：发布时间： 20:41:21
“近日，准大学生徐玉玉遭遇电信诈骗后郁结而亡事件尚未平息，接连又有大学生遭遇诈骗损失财产的案件发生。由于个人信息泄露现象普遍，骗子们也调整了策略，不再“广撒网”，开始有预谋的，为三类人群提供“私人订制”服务，伺机而动！”话说，如果骗子把他们的↓攻心计+演技+百折不挠的精神用在正八百的工作上，定是国家栋梁！ 一：哪三类人群变成了主要被骗户？ 学生、老人、患者是电信诈骗重灾区！随着开学临近，针对学生的助学补助诈骗案件大范围爆发。山东女孩遭遇发放助学金电信诈骗，被骗光9900元学费郁结离世的消息尚未平息之际，琼海一名贫困学生小丽也接到了发放助学金的诈骗电话，不法分子用同样的话术、同样的套路骗走小丽1.7万元！ 平时骗子则专挑老人下手。前不久，一独居老人接到冒充“上海市公安局”工作人员的诈骗电话，称老人有包裹涉嫌走私，要求老人立刻开通网银接受全面检查，老人开通网银后便按照诈骗分子指示，总共进行了63笔转账操作，损失1156万元！ 此外，重病患者就医也需要谨防电信诈骗。8月23日，一位脑瘫患儿的母亲带着网上筹集的6.1万元的善款奔赴上海为孩子治病，了解了专家建议后他们选择回郑州，殊不知却陷入了退票诈骗骗局。先后按照骗子指示，在ATM机上转账三笔，为孩子筹集的6万余救命钱全部被骗。（没遇到电信诈骗的你千万不要掉以轻心！因为诈骗每时每刻都在发生着！） ― 为什么? ―二：每人至少7条个人隐私信息遭泄露！ 今天的骗子已不再是当初只会“广撒网”的骗子了！他们的诈骗方式也在不断迭代着......有针对性的对老人、学生等特定人群定制诈骗方案，在诈骗黑产中，从获取信息、到售卖信息再到实施诈骗已形成完整的产业链，仅几元钱就可以购买到上百网民的个人信息。 你可知道，你的秘密只值几分钱？ 骗子们还有有专门的诈骗话术、诈骗方案和从业人员，能够精准说出受害者的个人信息则使诈骗成功率大大提高！
360补天平台在2015年曾收录1200多个网站的1410个漏洞，黑客通过这1410个漏洞可获取55.3亿条个人信息，以我国7亿网民的数量计算，每人个人信息泄露的数量在7-8条！ ― 怎么办? ―三：360手机卫士建议 360手机卫士安全专家提示网友平时在浏览网页、手机上网、社交软件注册时需保护好自己的个人隐私信息，设置复杂密码并定期更换密码；对于安全性未知的网址链接、二维码不随意点击和扫描。
同时，360手机卫士安全专家提醒，近期需注意冒充学校和教育机构发布的缴纳学费、申领助学补助的诈骗信息，接到相关电话切勿按其要求到ATM机转账，事先跟校方确认是否属实；寻找网络兼职时，到具备资质的大平台，同时勿随意给对方打款转账。对于老人而言，子女在平时生活中需多为家中老人普及防骗知识。可使用360手机卫士，拦截骚扰电话和垃圾短信，从源头防范诈骗信息入侵! “阅读原文”，保护隐私信息安全！
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