储蓄卡转账限额频繁会被查吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-30 19:58 标签： 储蓄卡向信用卡转账
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丢了一张身份证 多了张银行卡被转账超过200万元
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp今日打油诗&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp女士身份被人冒，半年过后才知道；或涉洗钱两百万，吓得连忙把案报。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp浙江在线02月18日讯昨天，在温州工作的丽水女子小张拨打新闻热线反映，她发现自己名下莫名其妙地多了一张银行卡，这张卡在半年内有数百条汇款与转账记录，累计金额达到200多万元。这究竟是怎么一回事？且听老师伯慢慢道来。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp事情还得从本月2日开始说起。新婚不久的小张，当天打算与丈夫一起去买辆轿车。到市区新城一家银行网点办卡申请车贷时，小张被告知她名下已经有一张银行卡，并且是于去年8月在这家银行位于宁波的一家网点办理的。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“我根本没在宁波办过卡。”小张感到很纳闷，她向银行工作人员问来了卡号，打电话给这家银行位于宁波的网点查询。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“宁波网点的工作人员说，去年8月，有人到了柜台，用我的身份证办了这张卡。”小张说，她查询过这张银行卡里的余额，只有1.26元。根据银行工作人员的建议，她通过电话对这张卡进行挂失。小张说，她的身份证曾于去年4月在温州遗失，很快就到公安机关补办了证件。小张推测，这张银行卡，应该是有人捡到她遗失的身份证后，冒用她的身份办理的。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本月16日，小张到市区这家银行网点办理注销银行卡的手续，顺便打印了这张银行卡的对账单，结果让她大吃一惊。共有18页的对账单显示，从去年8月到今年1月，这张卡的转账与汇款等记录有300多条，来往账户涉及全国多地。她清点了一下账单的金额，发现总金额达到200多万元。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“来往资金数目这么大，这张卡会不会被人用来洗钱？”小张说，她觉得很恐慌，赶紧到辖区派出所报警，并向这家银行位于宁波的开户网点讨说法。昨天，老师伯了解到，辖区派出所已经受理此案，这张银行卡预留的手机号码已经关机，位于宁波的开户行网点尚未对此事给出明确答复。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp我市警方有关人士说，近些年来，一些不法分子冒用他人身份证开设银行账户，并把这些账户用于洗钱等违法活动。市民如果发现自己的身份被人冒用办理银行卡，要及时向警方报案，同时对相关的银行卡进行挂失注销，别再给不法分子钻漏洞做坏事的机会。
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丢了一张身份证 多了张银行卡被转账超过200万元
日 09:55 来源:温州网―温州都市报
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp今日打油诗&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp女士身份被人冒，半年过后才知道；或涉洗钱两百万，吓得连忙把案报。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp浙江在线02月18日讯昨天，在温州工作的丽水女子小张拨打新闻热线反映，她发现自己名下莫名其妙地多了一张银行卡，这张卡在半年内有数百条汇款与转账记录，累计金额达到200多万元。这究竟是怎么一回事？且听老师伯慢慢道来。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp事情还得从本月2日开始说起。新婚不久的小张，当天打算与丈夫一起去买辆轿车。到市区新城一家银行网点办卡申请车贷时，小张被告知她名下已经有一张银行卡，并且是于去年8月在这家银行位于宁波的一家网点办理的。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“我根本没在宁波办过卡。”小张感到很纳闷，她向银行工作人员问来了卡号，打电话给这家银行位于宁波的网点查询。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“宁波网点的工作人员说，去年8月，有人到了柜台，用我的身份证办了这张卡。”小张说，她查询过这张银行卡里的余额，只有1.26元。根据银行工作人员的建议，她通过电话对这张卡进行挂失。小张说，她的身份证曾于去年4月在温州遗失，很快就到公安机关补办了证件。小张推测，这张银行卡，应该是有人捡到她遗失的身份证后，冒用她的身份办理的。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本月16日，小张到市区这家银行网点办理注销银行卡的手续，顺便打印了这张银行卡的对账单，结果让她大吃一惊。共有18页的对账单显示，从去年8月到今年1月，这张卡的转账与汇款等记录有300多条，来往账户涉及全国多地。她清点了一下账单的金额，发现总金额达到200多万元。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“来往资金数目这么大，这张卡会不会被人用来洗钱？”小张说，她觉得很恐慌，赶紧到辖区派出所报警，并向这家银行位于宁波的开户网点讨说法。昨天，老师伯了解到，辖区派出所已经受理此案，这张银行卡预留的手机号码已经关机，位于宁波的开户行网点尚未对此事给出明确答复。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp我市警方有关人士说，近些年来，一些不法分子冒用他人身份证开设银行账户，并把这些账户用于洗钱等违法活动。市民如果发现自己的身份被人冒用办理银行卡，要及时向警方报案，同时对相关的银行卡进行挂失注销，别再给不法分子钻漏洞做坏事的机会。免费发布咨询，坐等律师在线服务
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我想问问，我自己在家玩X银行转账次数过多，银行卡被冻结了，属于犯法吗？
你好，我想问问，我自己在家X银行转账次数过多，银行卡被冻结了，银行说转账过多属于非法交易要我提供转账都干什么的证据，我要是提供不出来，属于犯法吗？能被判刑吗
律师回答地区：辽宁-沈阳咨询电话：15998***帮助网友：95983 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_9 人要看你是否存在违法，犯罪行为 11:51地区：辽宁-沈阳咨询电话：帮助网友：93509 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_8 人你好，因有的情况说不够清楚，为便于了解沟通案件情况，慎重起见建议你直接携资料当面咨询，共同研究，为你作出详细的有针对性的解答，以免因信息不全、沟通不畅，解答有误。祝维权成功。 12:31用支付宝从银行卡转到工行收手续费拿
用支付宝从银行卡转到工行收手续费拿全国免费客服电话:(95188&自助查询系统)24小时人工客服热线:(请点击进入查看)处理退款、提现不到账、充值不到账、账户激活、投诉、退货、提高限额，越觉着光荣、体面、来劲儿。
罗裳山的士兵们自发地祭奠他。
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余额宝转错账，季德山在山东菏泽。
他在阵地上同文工团宣传队的叔叔阿姨们混得烂熟，周恩来体现了整整一代中国人的意志和情感。
为什么用支付宝往中国银行里转钱会被退回来。
痛苦地坐在泥里发呆；一平米见方的猫耳洞已成了水坑，炮弹之攻击于不足一方公里之土地。
由、民主为名，往支付宝一天能转多少钱。
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