无抵押贷款骗局致上千人上当：不论黑户白户当天下款|公司|抵押贷款|受害人_新浪财经_新浪网
　　原标题：不论黑户白户当天下款 无抵押贷款骗局致上千人上当
　　办理贷款，还是无抵押，这对于很多人来说无疑是天上掉馅饼，但这样的好事却有可能就是一个圈套。而这起涉及一千多名受害人的诈骗案件，让人上当的诱饵就是无抵押贷款。
　　女儿生病急用钱 微信弹出贷款信息
　　北京的顾先生遇到了一件烦心事儿，自己的女儿被查出患有疾病，医院要求立刻进行手术，但是此时的他刚刚把钱投入到了生意里，没有办法支付手术所需要的费用，就在顾先生为此着急的时候，微信里弹出了一则消息，里面的内容，让他眼前一亮。
　　受害人 顾先生：信息那就是说，你凭一张身份证，不管你是黑户还是白户，当天就能下款20到50万。
　　缴纳手续费办手续 未拿到贷款
　　几天后，顾先生按照对方提供的地址来到了这家名为钱道公司的地方，缴纳手续费之后，按照对方的要求办理了贷款。然而一个下午过去了，他不仅没有拿到贷款，反而连自己的手续费都没能要回来。意识到上当受骗的顾先生赶忙报了警。
　　在接到报案之后，北京市公安局西城分局经侦支队的民警立即对顾先生所提供的线索进行了整理分析，随后，办案人员发现，这是一个涉及到1000余名受害人的特大诈骗案件，然而之前的报案人提供的报案信息非常简单，这让办案民警根本无从查起，但是这次顾先生所提供的信息却非常丰富，民警立即展开调查工作。然而在开始，他们就遇到了麻烦。
　　北京市公安局西城分局经侦支队侦查员 闫逍遥：这公司多人都不用真实姓名，使的全是假名字，我们无法核对这个公司到底是一个什么样的人员结构。
　　诈骗团伙用假名 微信认证破僵局
　　原来，这个诈骗嫌疑团伙在接待受害人的时候，所提供的姓名都是假的，就在办案民警一筹莫展的时候，一个意外的发现，打破了这个僵局。
　　北京市公安局西城分局经侦支队侦查员 闫逍遥：后来发现它在新浪微博上，开过一个公众号，然后在微信平台也有这个一个认证的公众号，因为之前公司的名称，我们在工商信息里是查不到。
　　这样的意外发现让调查工作有了一些眉目，民警借此顺藤摸瓜，在网上对钱道公司进行了大量的搜索，终于又有了新的发现。
　　北京市公安局西城分局经侦支队侦查员 闫逍遥：我们在经过其他海量的信息筛查，发现这个公司在很多招聘网站上都发过招聘信息，会留一些联系方式，一些比较模糊的这个名字等等。
　　通过这一系列的调查，办案民警终于大概掌握了这个诈骗嫌疑团伙的内部组织结构和名单，但是却无法确认，这些网上的信息是否真的就是他们的真实姓名。
　　就这样，时间过去了近一个月，经过民警耐心细致的工作，新的线索终于出现了。
　　北京市公安局西城分局经侦支队侦查员 闫逍遥：这时候，正好也是赶得非常巧，这个相关公司所涉及的pos机一些帐户记录已经调查回来了。
　　民警通过调查发现，这些pos机和账户是钱道公司用来给员工发放工资用的，随后，办案人员将这些账户下的名单信息与之前调查的结果进行了比对。随后，专案组派出大量侦查员前往钱道公司所在的城铭大厦进行暗访，按照手中已经掌握的嫌疑团伙的成员资料对进出钱道公司的员工进行细致地核对；与此同时，还另外派出民警化装侦查成求职人员进入钱道公司内部进行调查。
　　北京市公安局西城分局经侦支队侦查员 闫逍遥：对这个案件是一下就豁然开朗了，一下就很清晰的一张关系网就摆在我们面前了，谁是这个公司的组织者，哪些是成员，每个人起到一个什么作用；同时我们经过多次的暗访，大概能够掌握这些公司员工的上班规律。
　　掌握关系网 一个意外推迟抓捕行动
　　在经过长期的蹲守暗访之后，警方终于掌握了 钱道公司内部的整个关系网，然而，就在这个时候，却出现了一个意外，让警方不得不推迟了抓捕行动。
　　业务员：有需要卡的吗 看一下 贷款 信用卡都可以
　　民警：什么贷款啊
　　业务员：都能贷 什么房贷 车贷都能 无抵押也行
　　民警：无抵押也行
　　业务员：对
　　发现两家公司 诈骗手段相同
　　侦查员在暗访时发现，这个卡片上写的公司并不是钱道公司，而是一家名为华禹鑫诚的公司，并且这个公司与钱道公司在同一栋大楼里，那么，这个华禹鑫诚公司会不会只是钱道公司的一个假名呢？办案民警在发现这个线索之后，立即分派警力对华禹鑫诚公司展开了调查。很快就对华禹鑫诚公司有了一个初步的了解。
　　北京市公安局西城分局经侦支队侦查员 王杉：华禹鑫诚业务员主要散布在月坛南街，人民银行征信查询部，这些业务员以追逐拦截发放卡片为手段对过往的客户进行宣传，然后把客户带到公司后，与客户经理签订委托贷款协议，收取5%左右的手续费，承诺5到17个工作日成功办理，成功办理银行贷款。
　　具体诈骗流程分三步走
　　通过调查，民警掌握了这两个诈骗嫌疑团伙具体的诈骗流程。第一步，先通过诱人的条件以网络途径或者发放卡片的形式吸引受害人的注意力：专业办理无抵押信用贷款，黑户白户都能办，无门槛，当天下款，20万到50万元等。
　　第二步，对受害人进行包装；为了迷惑受害人，他们会给受害人一份所谓的话述单，对受害人进行包装，并以此为由，向受害人索要几千元不等的包装费。
　　受害人 顾先生：什么住址啊什么上班的地址啊，什么换乘啊，上班的换乘路线都给你打出来一份，他是标的我是做酒的，给了我那个单子那个酒的品种有50多种，50多种酒，他让我把这个全背过。
　　第三步，假冒银行或者放贷机构对受害人进行面审；而这个所谓的面审，正是迷惑受害人的最后一步也是关键一步。
　　北京市公安局西城分局经侦支队侦查员 闫逍遥：审核人员那个对他这个进行提问，问的呢都是他之前话述单上背这些信息，如果这个客户你在回答过程中出现问题了，有什么东西你记不起来了，答不上来了，好，那他就会说，这个审核人员就会说，你是假的，你是假的身份，你是骗取贷款，我要报警抓你，以此来吓唬这个去面签的客户。
　　事情败露 威胁吓唬受害人
　　就是这样的一个威胁，让很多受害人不敢再回去讨要自己先前缴纳的包装费，然而即便有受害人意识到自己上当受骗，他们的钱也没办法拿回来了。
　　北京市公安局西城分局经侦支队侦查员 闫逍遥：有些人可能那还不行，那我还得要，这时咱们之前提到那个彪形大汉啊，打手这种人，就出来了，他可能不用做什么，不用打你也不用骂你，他往那儿一站，站四五个，他吓唬吓唬你，有些那个客户也都害怕了。
　　掌握嫌疑人活动规律 决定收网
　　诈骗嫌疑团伙抛出诱饵，让受害人一步步走进事先设下的陷阱，不仅如此，他们还雇佣了打手来恐吓受害人。为了避免更多人上当受骗，警方决定立即收网。
　　在掌握了大量证据，并摸清了所有犯罪嫌疑人的活动规律之后，办案民警决定对钱道公司和华禹鑫诚两家公司的犯罪嫌疑人同时展开抓捕行动。最终，这两个总共涉及1300多名受害人，涉案金额达1500多万元的诈骗嫌疑团伙被一网打尽，共抓获犯罪嫌疑人53名。
　　至此，这起诈骗案终于成功告破。那么，在案件中所提到的这个无抵押贷款究竟是怎么回事儿呢？民警告诉我们，所谓无抵押贷款，其实是相对于抵押贷款和担保贷款而言的。
　　北京市公安局西城分局经侦支队副支队长 何轶：我们在正常办贷款的过程中，银行和这些金融机构一般要求贷款人提供担保或者提供一定的抵押物，那么这个无抵押贷款呢，它就是用以个人的信用作为，实际上是作为一种担保，信用担保。
　　而这也并不意味着可以在完全没有任何条件的情况下凭空获得贷款，它要求贷款人有一定的固定收入，并且有稳定的还款能力才可以。
　　无抵押贷款条件多 资质要求高
　　除此之外，在银行办理无抵押贷款还要具备相当多的条件。对于贷款人的资质也有很高的要求。那么，能否像钱道公司一样，可以以贷款公司的名义发放无抵押贷款呢？民警告诉我们，确实有提供小额贷款的公司可以提供无抵押贷款的服务，但是因为这些公司没有巨额的资金支持，所以他们在审核贷款人资质的时候，反而比银行更为严格。
　　通过“包装”拿到贷款 属违法所得
　　实际上，在这起案件中，所有的受害人都曾怀疑过，这会不会是一场骗局，然而最终他们却都被利益冲昏了头脑，使得他们抱着侥幸心理，即便可能会受骗，也要冒险一试。民警告诉我们，即便他们当时通过这种包装的方式拿到了贷款，也是一种违法所得。
　　北京市公安局西城分局经侦支队副支队长 何轶：按照刑法规定，即使采用这种虚假的包装贷到款，那么你可能就触犯刑法，可能涉嫌骗取贷款罪，或者贷款诈骗罪。
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　　客服01-慧琳 9:56:31 　　你先了解下　　暮雨晨风 9:58:27 　　第一步递交资料简单，但第二步核查信息你们怎么核查　　客服01-慧琳 9:59:06 　　通过公安系统跟银监会核实你的身份证跟银行卡　　暮雨晨风 9:59:38 　　那我现在将资料信息通过QQ发给你　　客服01-慧琳 10:00:31 　　利息你能接受吧　　客服01-慧琳 10:00:40 　　如果你确定要向我们贷款的话，你填下这几个资料，我这就给你做申请，5-10(分钟)审核就出来, 　　申请人姓名:　　申请人性别:　　身份证号码:　　身份证地址:　　现居住地址:　　做什么行业:　　月收入多少:　　手机号码:　　固定电话:　　转入账户名：　　贷款转入账号：　　贷款转入银行：　　申请贷款额度:　　申请贷款年限:　　申请贷款用途:
（填好发我QQ过来就可以,我帮你提交审核）　　暮雨晨风 10:05:42 　　我填这些前我先问一下，你们贷款下来前要不要收手续费？　　客服01-慧琳 10:05:49 　　我们公司是正规零抵押 无担保的贷款公司，在下款前是不用先交利息 及 工本费 手续费的。　　暮雨晨风 10:09:03 　　申请人姓名:XX　　申请人性别:男　　身份证号码:XXXXXX　　身份证地址:江西省XXXXX　　现居住地址:XXXXXXXXX　　做什么行业:公务员　　月收入多少:4000　　手机号码:XXXXXXXXX　　固定电话:　　转入账户名：XXXXXX　　贷款转入账号：XXXXXXXXX　　贷款转入银行：建设银行　　申请贷款额度:10万　　申请贷款年限:3年　　申请贷款用途:开店　　客服01-慧琳 10:09:24 　　你稍等，帮你提交审核，需要5分钟左右,请你稍等　　客服01-慧琳 10:14:27 　　您的资料已经审核通过了,公司愿意贷款给您　　那你确定要办理吗?　　暮雨晨风 10:14:42 　　要　　客服01-慧琳 10:14:50 　　您的审核已通过，请您把身份证复印件传真到我们公司，传真号：010- 　　身份证传真好了，请您不要走开，我们会传真一份合同给您签收（签名，按手印）　　再回传到我们公司。　　客服01-慧琳 10:14:52 　　传好了 说下 别离开 ，我们这边会传合同给你
你签字按手印 在回传！　　暮雨晨风 10:19:30 　　好，我现在去发传真　　客服01-慧琳 10:19:59 　　好的 　　暮雨晨风 10:30:52 　　已经发了传真过去　　客服01-慧琳 10:31:03 　　好的 我看下　　客服01-慧琳 10:31:10 　　你别离开，我给你传合同　　客服01-慧琳 10:32:22 　　合同传过去了　　客服01-慧琳 10:32:27 　　你接 不要挂断　　10:32:28　　客服01-慧琳给您发送了一个窗口抖动。　　暮雨晨风 10:36:57 　　没收到　　暮雨晨风 10:37:07 　　XXXXXXXX　　客服01-慧琳 10:37:14 　　我在给你重传　　暮雨晨风 10:37:37 　　0701---5881071　　客服01-慧琳 10:37:48 　　知道　　客服01-慧琳 10:38:16 　　传了　　暮雨晨风 10:39:50 　　你传真的号码是021开头的？　　客服01-慧琳 10:40:07 　　010 中转021的　　客服01-慧琳 10:41:20 　　合同收到了吗？　　暮雨晨风 10:41:24 　　被我同事认为是广告传真挂断了，你再传一次，我叫他不要断　　客服01-慧琳 10:41:33 　　好的 　　客服01-慧琳 10:42:55 　　传了　　客服01-慧琳 10:44:33 　　合同收到了吗？　　客服01-慧琳 10:49:24 　　合同你收到看下，没问题就签字按手印 回传　　暮雨晨风 10:54:42 　　收到了，我先看看合同　　客服01-慧琳 10:55:02 　　好的　　客服01-慧琳 11:39:08 　　在吗？　　客服01-慧琳 11:39:13 　　你看完合同了吗？　　客服01-慧琳 11:39:18 　　怎么没有回传呢？　　暮雨晨风 12:22:57 　　上午出去办事了　　暮雨晨风 12:23:04 　　我现在就传给你　　客服01-慧琳 12:23:31 　　好的 　　暮雨晨风 12:23:48 　　我今后每个月还多少给你们　　客服01-慧琳 12:23:51 　　传好了 说下　　客服01-慧琳 12:24:11 　　10万每月利息800　　暮雨晨风 12:24:32 　　每月只还800元，但三年后必有一次还10万给你们是吧　　客服01-慧琳 12:24:41 　　是的 　　客服01-慧琳 12:24:54 　　本金到期一次付清　　暮雨晨风 12:25:14 　　哦，你们怎么会这样信任我们客户　　暮雨晨风 12:25:23 　　不担心我们不还？　　客服01-慧琳 12:25:40 　　有合同在，合同有法律效应的　　暮雨晨风 12:25:56 　　你能查到我是公务员？　　客服01-慧琳 12:26:47 　　只要核实你的身份跟银行就可以的 不用查你做什么工作　　暮雨晨风 12:27:10 　　。。。。。。好吧，你们信我就可以，我现在传　　客服01-慧琳 12:27:17 　　好的　　暮雨晨风 12:27:42 　　我传过去以后，我接下来是在旁边等还是。。？　　客服01-慧琳 12:27:57 　　传好了就可以离开了　　客服01-慧琳 12:28:00 　　我帮你提交放款部，放款部的经理会在半个小时之内联系你，给你确定放款了　　暮雨晨风 12:28:18 　　好吧　　暮雨晨风 12:31:46 　　好了　　客服01-慧琳 12:31:58 　　好的我看下　　客服01-慧琳 12:32:10 　　好的 收到 　　客服01-慧琳 12:32:15 　　你可以离开了　　暮雨晨风 12:32:28 　　好，谢谢　　客服01-慧琳 12:32:35 　　我帮你提交放款部，放款部的经理会在半个小时之内联系你，给你确定放款了，请保持手机畅通　　客服01-慧琳 12:32:38 　　不客气　　暮雨晨风 13:09:51 　　在不　　暮雨晨风 13:25:09 　　在不　　暮雨晨风 13:25:44 　　你们怎么找个骗子和我联系　　暮雨晨风 13:26:04 　　说什么不要手续费用，最后还是要3000元　　客服01-慧琳 13:27:33 　　那不是手续费　　客服01-慧琳 13:27:43 　　那是买人身意外险的　　客服01-慧琳 13:27:53 　　那个不是费用 你归还了本金是退给你的　　暮雨晨风 13:28:17 　　不管什么费用，放贷前收钱就是不对的　　暮雨晨风 13:28:34 　　很多骗子都是用这手段　　客服01-慧琳 13:28:48 　　您申请的是无抵押贷款,办理保险是为了防止客户万一有什么意外,保险公司可以减轻我们负担,明白吗？　　暮雨晨风 13:28:51 　　你是不是中介呀，不要介绍骗子给我　　客服01-慧琳 13:29:04 　　不是　　客服01-慧琳 13:29:23 　　合同上多有写的 你自己也有看到的，你也同意才签字按手印的　　暮雨晨风 13:29:30 　　那你们从我10万元里面扣　　客服01-慧琳 13:29:58 　　不行　　暮雨晨风 13:30:02 　　我以为你们先打10万元钱给我　　客服01-慧琳 13:30:29 　　要先办理保险出了保单才能给你放款的　　客服01-慧琳 13:30:46 　　你自己有看到也同意的，你也没问 合同你也签了　　暮雨晨风 13:31:54 　　我是看到你们合同上写当天放款　　暮雨晨风 13:32:09 　　你今天不放款，我交什么钱给你们　　暮雨晨风 13:32:26 　　我就担心你们是骗子，果然　　客服01-慧琳 13:32:29 　　是当天放款啊 ，你办理好保险出了保单半个小时之内款就到你账号上了啊　　客服01-慧琳 13:32:38 　　我们公司是一家在&市&工商局注册的正规贷款公司,您可以直接在北京市工商行政管理局:网站输入我们公司的企业注册号查询，了解清楚再考虑贷款，避免产生不必要的误会！　　北京市工商行政管理 局: 注册号：131　　企业名称：北京金泰小额贷款有限公司　　客服01-慧琳 13:32:42 　　你先去查下吧　　客服01-慧琳 13:32:51 　　公务员一样告你　　暮雨晨风 13:32:56 　　查这个没用，我知道　　暮雨晨风 13:33:08 　　你告我？？？哈哈　　暮雨晨风 13:33:18 　　我还想告你们呢　　客服01-慧琳 13:33:26 　　是你违约的　　暮雨晨风 13:33:31 　　你告诉我你们地址在哪，我告你们去　　客服01-慧琳 13:33:38 　　合同的内容你自己全部多有看到的　　客服01-慧琳 13:33:50 　　北京市大兴区东大路53号院2号楼103室
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　　@jxytyjmotao1 骗子就几招：1、开始说的条件很简单，也不要任何费用。2、联系方式变化大，开始是北京010的座机，后来发传真是021的座机。3、千方百计让你签字。4、签字后你不交3000元钱给他（或者其它钱）他们就要上法院告你，吓得你赶快汇钱给他。如果朋友们还上了其他当，也回复我，我们共同把骗子的小把戏告诉广大网友
　　原来骗子是这样骗人的，今天终于明白了，谢谢楼主　　
　　太有才了
　　呵呵 死骗子　　
　　楼主幸好没上当　　
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　　顶！谢谢楼主传播正能量　　
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欢迎你加入
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　　一起交流！对这个话题感兴趣的朋友们
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14:29　　@jxytyjmotao1 骗子就几招：1、开始说的条件很简单，也不要任何费用。2、联系方式变化大，开始是北京010的座机，后来发传真是021的座机。3、千方百计让你签字。4、签字后你不交3000元钱给他（或者其它钱）他们就要上法院告你，吓得你赶快汇钱给他。如果朋友们还上了其他当，也回复我，我们共同把骗子的小把戏告诉广大网友　　-----------------------------　　
　　谢谢楼主，我也遇到过这种骗子，不过没有你这么惊险，签完合同以后，就叫我交公证费，说合同要公证。我总结出一点，一定要求传真的肯定是骗子，现在信息这么发达，很多东西可以通过QQ的
　　顶起来　　
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　　。。我也遇到了，想想那骗子智商也不高，我本身就是要贷款的人，哪来的钱给你支付什么履行合同金呢。我一句要钱没有要命一条。。他马上滚了
　　我跟你情况一模一样，妈的这些死骗子的雕虫小技。胆子也真大
　　万分感谢楼主！
　　骗子无处不在，因为傻子太多，骗子随便一骗就可超过我们努力搬砖一年，。。。
　　我是做信用卡被骗,还寄了张假卡,刚开始不要手续费只要工本费500元,后来要5800元否则不让开卡
　　国家的悲哀。　　
　　我也被骗，谢谢你提醒。
　　我已经被骗1000了
　　要小心
　　今天给他打电话和他吵了
　　楼主辛苦！为什么中国这么多骗子？你特么猖狂？　　
　　我提早看到了 不然会被骗死啦 我也是跟你相同的聊天记录不过要交2000元保险费
　　有没有正规的贷款公司
有的联系我微信
　　一起去举报吧，这样的公司不是所说救人于急救人于难更是火上浇油，实在令人发指
　　谢谢楼主的分享
　　我今天也是一样和楼主收到的信息提示是一样的不过我取消了也没填合同我问他那些问题他就不答可能也打不上来吧
　　我想贷款无抵押无担保可以贷50万？我就是想在三年之类一起还清
　　楼主我想问下贷了小额贷款，他们说在公司做流水账被发现了，要我交3000块钱，这事就和我没关系了，不然就交到法院处置，这是吓唬骗钱，还是真的呢，是家里的人需要用钱通过朋友的朋友找的贷款，对这完全不了解　　
　　@STELLA1110
18:47:00　　亲我和你碰到的情况一模一样，还好我看到你帖子了 不然就汇了 5555。太可恶了 死骗子　　—————————————————　　后来他们又找你了吗，我现在也遇到这种事，又真的怕是到法院告我　　
　　没错 我和楼主的经历一模一样毫无差别 骗子也是说好不用任何费用既可贷款 之后又说必须汇款3000作为保险费 的亏识破骗子的骗局没有什么经济损失 骗子也是告诉我说会起诉我 我将会在七个工作日内收到法院传票 小额贷款是不可以进行跨区贷款的听说必须是在指定范围内当面交易 我遇到的骗子公司是上海松江永信小额贷款公司法人是石云海 希望大家不要上当 不要相信网上的任何贷款 办理收取前期费用的更不要相信大多都是骗子
　　朋友我也是这样被骗的
我被骗的多22580
　　我今天也上当了，签字了，开始没注意看要给钱他，现在他们说要告我，怎么办
　　@二点书白
16:24:01　　@STELLA1110
18:47:00　　亲我和你碰到的情况一模一样，还好我看到你帖子了 不然就汇了 5555。太可恶了 死骗子　　—————————————————　　后来他们又找你了吗，我现在也遇到这种事，又真的怕是到法院告我　　-----------------------------　　我今天也遇到了，他们说要告我，怎么办啊
　　宁波美的小额贷款公司，聊天记录和楼主发的聊天记录同样，大家小心
　　银行背账怎么办呀
20:37:00　　有没有正规的贷款公司 有的联系我微信　　—————————————————　　我在乐清柳市这边，我贷款意向可联系我，银行放款，放款之前绝对不收取任何费用　　
　　王雨晴
　　/goods.php?id=188..asp
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