央视曝光：现货交易平台诈骗黑幕！已有人被骗900万
来源：央视网
　　6月9日端午节当天，在湖北武汉市的一个社区公园，央视财经记者见到了正在摆摊的崔女士，因为小儿麻痹症行动不便，他把服装摊位摆在自己的轮椅上。崔女士原本是湖北武汉的一位残疾人歌唱家，身残志坚艺术高超，曾经多次到国外演出，但是现在崔女士却每天都要坐着轮椅出
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门摆摊，卖些衣服归还银行贷款。
　　现货原油投资者 崔女士：因为亏得血本无归，家里一点积蓄都没有了，反差非常大，人生落差太大了。
　　崔女士白天在社区公园摆摊，晚上到已经关门的超市门口摆摊，夜色人匆匆而过少人问津，每天都坚持到晚上10点才回家。崔女士告诉我门央视财经记者，2015年4月她接到了一个推销电话，经过4个月的聊天之后，对方开始对崔女士表达爱慕之情，经常晒出一些盈利单据，邀请她投资现货原油。短短4个月，崔女亏损了50多万元，其中有一半的亏损来自她的银行贷款。
　　现货原油投资者 崔女士：因为当时换一个平台就亏，换一个平台亏，当时就觉得， 越让你亏他就抓住你的心理了，他就觉得你要回本，我家里一点积蓄都没有了，他就这样用一种哄骗手段让我去贷款， 就在十二月底的时候，让我贷款的时候就让我大量的买，买了以后就让我大额的亏损。
　　因为投资现货原油而造成巨额亏损的还有杭州的赵女士。她经营着一家自己的公司，但是我门央视财经记者见到赵女士时，却只看到她的无奈与迷茫。赵女士听信一家投资机构的建议做现货原油投资，开户的会员单位为她量身打造了投资计划，这份投资计划显示，预期月收益率高达271%，但是最终，赵女士却亏了九百多万。多次亏损后急于翻本，赵女士还向朋友借了两百多万元，现在巨大的亏空补不上，已经开始危及公司的运营。
　　现货原油投资者 赵女士：整个负面有影响，很多钱我都是借来的，亏损这么大，影响到我今后的经营状况， 如果资金链断掉怎么办，讲到这些问题我真的不知道今后该怎么去面对，真的不知道怎么去面对。
　　在调查过程中，央视财经记者奔赴广东、湖北、湖南、浙江和上海四个省市，大量投资者向我们央视财经记者反映，因为现货原油交易平台，他们在很短的时间内就血本无归。现在回想起来，非常后悔。
　　现货原油投资者 章女士：将近一个礼拜的时间，我的实际亏损达到三百万。
　　现货原油投资者 黄先生：交易了六个交易日，总共亏损了157万多。
　　现货原油投资者 王先生：两个多月吧，亏了一百多万。
　　虚构白富美和高富帅 谈情说爱诱骗入局
　　投资有赚有赔是很正常的事，但是这么多的投资者在这么短时间内都血本无归，投资者互相交流发现，都是赔钱，没听说有赚钱的。投资者刚开始怀疑是自己水平不行，后来渐渐怀疑现货交易平台背后有猫腻。
　　浙江宁波的葛先生先后参与过八家平台的交易，投资过贵金属、原油等各种产品，总共亏损了五百多万。而这噩梦一般的经历，开始于一位陌生美女加他的微信，这位美女经常嘘寒问暖，在朋友圈晒一晒自己白富美的生活，时不时地还发一些大额盈利截图。在这位美女强大的攻势之下，他也开始投资现货原油。
　　现货交易投资者 葛先生：很暧昧的聊天，邀请我夜里去她家里，这个是2月8日刚刚是春节，她给你发很温暖的短信， 然后这个发了接下去马上就叫你做单了，比如说它这个是镍，是天津交易所的交易商品，她说现在可以做单了，人家还在春节的节日里面她叫开始叫你做单，而且跟我讲现在的点位非常好。
　　高女士是上海的一位白领，三年前离婚后就一直希望找到一位合适的伴侣。在相亲网站上，她认识了一名叫做何伟的高富帅，经过几个月的谈情说爱，何伟对高女士甜言蜜语海誓山盟，取得了高女士的信任后，何伟向高女士推荐现货原油投资品。高女士赔光了所有积蓄之后，何伟就再也联系不上了。
　　现货原油投资者 高女士：因为感情被骗了，所以我相信这个人，他一方面说要见面，一方面忽悠我，骗我开户， 等我开了户以后，他带我做单赔了钱以后，他又和我说家里人给他介绍了女朋友，就不能和我见面了。
　　那么，微信里的陌生美女，还有相亲网站上的何伟到底是真有其人，还是骗子虚构的呢？带着这样的疑问，6月16日央视财经的记者来到了浙江省绍兴市嵊州市公安局。今年4月份，嵊州警方远赴重庆和上海抓捕了22名犯罪嫌疑人，捣毁了足迹遍布全国的现货平台诈骗案。在看守所里，犯罪嫌疑人对于诈骗手段供认不讳。
　　上海睿懿石油科技有限公司业务主任 田某：因为最先那个微信上，它就要包装成一个女性角色，事实上面这个身份是不存在的， 这个照片我们是通过网络上面找到的，把它复制下来的。
　　上海睿懿石油科技有限公司业务经理 李某：是以一个第三方的形势，就相当于说让业务员去包装一个虚拟的身份，去跟客户去讲解。
　　原来，在业内这种手法被称为虚拟第三方角色，只是业务员用来骗取投资者信任的一种手段。既然身份是假的，那么他们给投资者发的盈利截图会是真的吗？犯罪嫌疑人告诉央视财经记者，这些截图其实来自模拟盘。
　　上海睿懿石油科技有限公司分析师 谢某：经常用模拟账户的盈利，发截图给潜在的客户，让他们感觉的确赚取很容易。
　　上海睿懿石油科技有限公司业务经理 李某：模拟盘上其实数据和实盘数据是一模一样的，但是它上面可以就是资金是虚拟的，就是假的， 一般就会买一个涨买一个跌，就是不管它往哪个方向走都有一个是赚的。
　　交易费用名目繁多 刷单锁仓巧取豪夺
　　投资平台的会员单位通过假身份和模拟盘，获取投资者信任，将投资者诱骗入局，那么接下来，这些会员单位又是怎么一步一步地蚕食投资者的资金呢？手段之一就是会员单位收取各种交易费，而且事先并没有详细告知，投资者哑巴吃黄莲，有苦难言。
　　在调查中央视财经记者发现，不少现货交易平台和旗下的会员单位，都将手续费低、无印花税等作为现货原油产品的主打卖点。但是这些看起来有利于投资者的卖点，最终却成了会员单位的生财之道。记者发现，不少投资者亏损的资金中，手续费就占了其中很大一部分。
　　现货原油投资者 华先生：我参与了15个交易日，亏损是37万余元，手续费占到的比例是30%以上，大概八九万。
　　明明宣传中说的是万分之六的手续费，最后算下来怎么会这么多呢？带着疑问央视财经记者查阅了华先生的交易明细，仅仅第一行的成交金额居然达到了一百三十多万元，而华先生总共投入的本金也不过四十万。经过计算发现，一百三十多万是杠杆后的成交金额，手续费是按照一百三十万收取，如此一来手续费也“被杠杆”了，每笔交易付出的手续费接近2%，但是会员单位宣称的手续费一直是万分之六。
　　现货原油投资者 刘先生：我们当时因为我的金额有这么大，这几千块钱手续费对于我来说不算钱，我没感觉， 但是某一个月总结下来，你看我每天都亏这么多手续费，我一算下来我一个月光手续费就亏了三万多块钱。
　　而会员单位的业务员和分析师也正是利用了投资者的这种心理，利用“T+0”的即时交易模式频繁刷单，这样一来，不管投资者在交易中是赚是赔，他们都能赚取丰厚的手续费。
　　上海睿懿石油科技有限公司分析师 谢某：只要是稍微有一点机会，他们都会引导客户去下单，无论客户是赚也好、亏也好， 首先是产生了手续费这一块收益。
　　在现货原油交易中，除了手续费，还有一种交易费用被称为“隔夜费”，只要投资者持仓过夜就需要交纳一定比例的费用。如果说会员单位赚取手续费的方式是利用文字游戏巧取，那么赚取“隔夜费”的方式被投资者称为豪夺。由于赵女士的持仓金额大，她的分析师建议她锁仓长线操作，这样一来，赵女士每晚都要交纳一笔不菲的“隔夜费”。
　　现货原油投资者 赵女士：我这样的重仓锁的话，大概有三个多月，每天的隔夜费都要一万左右，最多一万多， 每天我的心理压力都很大很大。
　　重仓买入反单操作 投资者一夜爆仓
　　虽然手续费和隔夜费已经让现货交易平台和旗下的会员单位大赚一笔，但是他们并不仅仅满足于此，更加让投资者没有想到的是，会员单位的指导老师居然会带着投资者反向操作，赔钱的时候不让客户止损，万一赚钱马上指导投资者下卖单。
　　上海睿懿石油科技有限公司股东 潘某：这个东西其实跟是一模一样的，因为它杠杆高，你赚不了这33倍， 你就有可能亏，不是亏33倍，因为它这个里面有个名词叫爆仓，这个是很恐怖的。
　　在现货原油交易中，投资者一旦出现爆仓，就会被交易系统强制平仓，如果在临近爆仓时不追加，就连挽回损失的机会都没有。而重仓操作是造成投资者爆仓的主要原因之一。
　　上海睿懿石油科技有限公司分析师 谢某：无论是行情涨也好跌也好，他说一个方向，尽量让客户重仓， 让客户先下单再说。
　　由于现货原油交易声称与国际接轨，每个交易日，交易的时间长达22小时，所以行情的波动经常出现在后半夜。但是大多数投资者白天要上班，不可能彻夜看盘，经常在睡梦中不知不觉就被爆仓。
　　现货原油投资者 华先生：像我白天上班晚上是熬不住的，那么喊单老师就会说，你明天要上班很辛苦，我帮你盯着盘，那时候已经凌晨四五点了，我起来一看，我已经被强制平仓了，平仓以后我记得非常清楚，账面上只有17万多块钱，就是说当天一晚上损失20多万，损失率超过50%。
　　众多受害人称，如果说在睡梦中被爆仓属于天灾，那么被分析师蓄意喊反单导致爆仓，就只能称之为人祸了。喊反单，是指分析师指导投资者购买与行情预期走势相反的趋势。不少投资者向央视财经记者反映，他们都有被分析师喊反单最后导致爆仓的经历。
　　现货原油投资者 刘先生：做反行情，就是给我们建议的话，他给我们建议是买多，但是这个行情不断往下走，他还告诉我们拿住单。
　　现货原油投资者 崔女士：老师喊单是做空，结果它那一天晚上是30%到40%往上涨，那不就是反单吗， 那不是一下就爆仓了吗？
　　那么，会员单位真的会喊反单，导致投资者爆仓亏损吗？央视财经记者向嵊州市看守所里的犯罪嫌疑人进行了求证。
　　上海睿懿石油科技有限公司业务主任 田某：因为分析师发出来的行情，大多数部分它和走势的行情是相反的，然后这样导致客户他是亏损的。
　　上海睿懿石油科技有限公司业务经理 李某：其实说白了你说公司会不会让客户赚钱，有一种情况就是客户自己操作的情况，可能会是赚钱的，不是这种情况，就相当于是分析师给你建议，那你如果完全参考这种建议的话， 基本上亏得比较多。
(责任编辑：钟慧 UF025)
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开设虚假现货交易平台致客户巨额亏损 8名被告人过堂受审
广州日报讯 (记者林霞虹 实习生李琳)这样的诈骗，真可谓“高智商”犯罪——一伙人通过开设的现货交易平台，对外谎称有内幕消息，欺骗进入平台投资，使客户亏损，以此方式诈骗百名被害人共计1700多万元。昨日，该案在广州中院开庭审理，8名一起。
反行情买卖致客户亏损
检察机关指控称，2013年8月至11月期间，被告人文艺伙同同案人李军，在明知自己不具有期货从业资格证及未取得中国证监会颁发的期货业务经营许可证的情况下，在广东省茂名市注册成立茂名市鑫昊电子商务有限公司(以下简称鑫昊公司)，任命被告人吴坚胜、周涛为业务总监，并通过上海某软件技术有限公司购买交易软件，在天河区开设虚假的鑫昊大宗商品现货交易平台(以下简称鑫昊平台)。
在与第三方支付平台对接进行运作后，文艺、吴坚胜、周涛等人以虚假的鑫昊平台为幌子，向全国各地招募代理商，由代理商组织业务员对外谎称有内幕信息、内幕操盘，可以提供以10倍杠杆操作的形式，在交易平台进行农产品买卖获利，诱骗被害人投资。
文艺等人在没有真实出资的情况下，通过后台设定了多个特殊交易账户，对交易行情进行随意操纵。同时，文艺等人指使代理商向新客户推荐“送金行情”，让客户获利，随后，在客户获利投入大量资金时，向客户推送“PK行情”，使客户进行反行情买卖，在短时间内出现巨额亏损。而客户亏损的金额由鑫昊公司和代理商按一定比例分配。
其中，文艺的广州鑫顺投资咨询有限公司(以下简称鑫顺公司)是鑫昊平台的代理商之一，被告人周杨、龚政在鑫顺公司分别任经理和客服，主要负责为鑫昊平台拉客户投入资金、指导客户操作、推进反向行情使客户亏损等工作。通过这个平台，文艺、吴坚胜、周涛等人共诈骗被害人97人，诈骗金额共计1700多万元。
同样手法再骗三人
2014年2月至6月，文艺与同案人李军又在湖南省长沙市注册了湖南聚亿农电子商务有限公司(以下简称聚亿农公司)，在东莞开设了虚假的聚亿农大宗商品现货交易平台(以下简称聚亿农平台)，文艺、吴坚胜等人指使被告人郑喜斌、吴坚锋负责管理、监控和统计聚亿农平台数据，指使被告人刘强负责利用特殊交易账户操纵交易行情及提取赃款，使用与鑫昊公司相同的手法进行诈骗活动。其中，吴坚胜、周涛先后任聚亿农平台代理商之一“新鑫顺公司”的老板，周杨、龚政分别任负责人和客服经理，主要负责为聚亿农平台拉客户投入资金，推进反向行情使客户亏损等工作。利用聚亿农平台，文艺等人共诈骗被害人3人，诈骗金额共计人民币861491元。
多名被告人不觉是诈骗
在庭审中，文艺辩解称，他的所有行为均是听从李军的指示，并不清楚鑫昊平台和聚亿农平台的运作。被告人吴坚胜则表示，他对诈骗的情况一无所知。吴坚胜的亲哥哥吴坚锋辩解称，自己在聚亿农公司负责监控和统计平台的数据，因觉得操作可能存在违法，向文艺请辞，但没被批准。其余的被告人也辩解称，只是听从上司的指示进行工作。
“将客户亏损的金额作为盈利分掉，你认为没有问题吗？”对于公诉人的质问，多名被告人均表示，他们不认为这种做法不妥。 由于被告人众多，案情较复杂，该案今日还将继续开庭审理。
本文来源：大洋网-广州日报
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