在港洗钱一百亿女子是，香港反洗钱法洗钱100亿的是谁

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-30 08:21 标签： 香港反洗钱规定
90后女孩洗钱百亿潜逃 90后女孩洗钱100亿洗钱21岁中国女人背景浮出
调皮猫猫 &
90后女孩洗钱百亿潜逃 90后女孩洗钱100亿洗钱21岁中国女人背景浮出(1)
核心提示：去香港洗钱100亿女孩是谁,90后女孩洗钱百亿潜逃,90后女孩洗钱100亿,100亿洗钱21岁中国女人背景浮出,她叫赵丹娜，她的背后有100亿港元,这位神秘女子的背景引发各方猜测。
90后女孩洗钱百亿潜逃 90后女孩洗钱100亿
　通过中银香港户口洗钱800万港元
　　财新网19日报道称，香港法院控罪指出，赵丹娜在日至日期间，通过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。
　　此前，案件在香港荃湾裁判法院再提讯时，控方进一步披露，被告以8个户口洗钱100亿港元，索取法律意见后会将控罪增加至八项。
　　其中一名提供500万港元担保的男子赵端成，早前请求延期到庭，并获法官批准。据接近案件人士透露，赵端成为赵丹娜的叔叔，从事体育用品生意，在内地广东省设有厂房。
　　赵丹娜只是家庭主妇？
　　庭审后，萧炎坤表示，他与赵丹娜的老公张永安熟识，因此认识赵丹娜。同时他与赵端成也是好友。&当时是张永安找到我，让我为赵丹娜作担保的。&
　　萧炎坤指出，张永安现年26岁，居于深圳，做贸易生意，赵丹娜只是家庭主妇。&赵丹娜当时被扣押，被指涉及洗钱，他老公也感到诧异，大呼冤枉，所以才请我帮忙担保。&
　　据萧炎坤回忆，最后一次见到赵丹娜，是赵被保释后，为感谢萧炎坤帮忙保释，赵与老公及父亲一起与萧吃饭。不过萧炎坤表示已记不清吃饭的具体时间，他只记得，赵的父亲是潮州人，从事房地产开发生意。
90后女子涉嫌在香港洗钱100亿港元 疑被人操控
来源：综合 作者：河南商报
内地90后女子涉嫌在香港用8个户口洗钱100亿港元
　　目前已放弃3000万港元保释金逃之夭夭
　　担保人说她就是一家庭主妇，可能被人操控
　　记者调查得知她名下至少有两家空壳公司
　　也有人说她可能从事地下钱庄行业，赚汇率差价偷逃税款
　　她叫赵丹娜，她的背后有100亿港元 90后女孩洗钱百亿潜逃赵丹娜是谁 赵丹娜后台是谁为谁洗钱 赵丹娜香港洗钱100亿真相
　　【赵丹娜是谁 赵丹娜后台是谁为谁洗钱 赵丹娜香港洗钱100亿真相】所谓黑钱，也就是指不正当收入。话句话将也就是说，通过触犯法律而获得的不义之财。而“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。
　　近日，有媒体爆出，有一名90后无业女孩，先后多次通过非法手段赴港洗黑钱。据悉，这名女子名叫赵丹娜系潮州人，在日至21日期间，她利用8个户口通过转账的形式洗清洗100亿港元黑钱!
　　而在去年又有媒体爆出，有人以3000万元港现金将其保释外出，而被保释后不久赵丹娜便消失的无影无踪。据了解，赵丹娜自从19岁出嫁后，就一直在家相夫教子，并没有固定的收入来源。所以对于这100亿港元来路，在坊间也是众所纷纭。
　　所谓黑钱，也就是指不正当收入。话句话将也就是说，通过触犯法律而获得的不义之财。而“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。
　　近日，有媒体爆出，有一名90后无业女孩，先后多次通过非法手段赴港洗黑钱。据悉，这名女子名叫赵丹娜系潮州人，在日至21日期间，她利用8个户口通过转账的形式洗清洗100亿港元黑钱!
　　而在去年又有媒体爆出，有人以3000万元港现金将其保释外出，而被保释后不久赵丹娜便消失的无影无踪。据了解，赵丹娜自从19岁出嫁后，就一直在家相夫教子，并没有固定的收入来源。所以对于这100亿港元来路，在坊间也是众所纷纭。
虽然说父母与儿女之间往往会存在代沟，然而现实生活中这种代沟往…
随着国家对直播平台监管力度的将强，不少直播平台对打擦边球都进…
近年来关于父母开车一不小心把孩子落在路边就开车走人的新闻报道…
出现在镜头前面的新闻主播，一般都是端庄气质的形象，但日前一名意…
说起印度这个神奇的国度，很多人第一个想到的便是一言不合就跳舞…
随着手机等移动设备的硬件发展，用手机来拍照已经成为一件很日常的…
12月21日晚，新浪微博“西部模特”发出一张在大雁塔旁的女子裸体写真…
现阶段网络直播平台非常火爆，但是林子大了什么鸟都有。许多女主播…
近日，据报道，最新“2016“中国90后富豪榜”发布了。毫无意外，龙光地…
网吧在我们脑海里的印象一般就是，一堆网瘾少年在玩游戏，呐喊的、…
2016年，我市积极抢抓“五区叠加、一区毗邻”的战略机遇，传承弘扬“马上就办、真抓实干”的优良传统，认真谋划、大力实施“大福清”发展战略，全市上下坚强团结、…
关注微信 获取最新资讯！无所不能 健康点 运动家
分享到微信朋友圈
内地90后涉百亿洗钱案 担保人香港出庭
图片说明：萧炎坤为百亿洗钱案被告的担保人之一，今天（19日）出庭应讯
　　【财新网】（特派香港记者
王端）一名90后内地女性来香港涉嫌洗钱100亿港元，之后弃保潜逃，其中一名担保人19日下午在香港法庭应讯。
　　该宗离奇的洗钱案被告名叫赵丹娜，现年22岁。控罪指出，赵丹娜在日至日期间，透过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。
　　此前，案件在香港荃湾裁判法院再提讯时，控方进一步披露，被告以八个户口洗钱100亿港元，索取法律意见后会将控罪增加至八项，案件将于高等法院审讯，暂时被告没有任何在港资产被冻结。
　　控方指出，被告赵丹娜2013年6月起被还押，2013年12月以3000万港元现金，以及两名担保人各提出100万港元现金及400万港元人事担保而获得保释，但被告须遵守不准离港及每天到警署报到等条件。
　　不过，赵丹娜自今年1月7日起再没有到警署报到，其3000万港元保释金已被充公。香港警方查问两名担保人，也无法得知赵丹娜去向。裁判官此后下令两名担保人须于今天（3月19日）到庭，以决定是否充公他们的担保金。
　　其中一名提供500万港元担保的男子赵端成（音译），早前请求延期到庭，并获法官批准。据接近案件人士透露，赵端成为赵丹娜的叔叔，从事体育用品生意，在内地广东省设有厂房。
　　而今天到庭的担保人为萧炎坤（图）。今年68岁的萧炎坤在香港小有名气，曾任博爱医院的主席，在香港资本市场也曾长袖善舞，并做过房地产等生意。
　　尽管是上庭应讯，萧炎坤也精心打扮，黑白细格的西装，还有十年如一日的白色皮靴。不过萧炎坤却没有请律师，亲自应诉。
　　裁判官杜浩成在庭上指出，要明确担保人的责任，有没有尽力去寻找弃保的被告。案子将于4月7日继续审理。
　　庭审后，萧炎坤向财新记者表示，他与赵丹娜的“老公”张永安（音译）熟识，因此认识赵丹娜。同时他与赵端成也是好友。“当时是张永安找到我，为赵丹娜担保。”
　　据萧炎坤指出，张永安现年约26岁，居于深圳，做贸易生意，赵丹娜只是家庭主妇。“赵丹娜当时被扣押，被指涉及洗钱，他老公也感到诧异，大呼冤枉。所以才请我帮忙担保。”
　　不过，财新记者通过香港公司注册处找到，赵丹娜实际早于2010年就在香港注册有公司，但公司并无实业。据警方指出，赵丹娜是利用壳公司在香港银行开户从事洗钱的行为。
　　据萧炎坤回忆，最后一次见到赵丹娜，是赵被保释后，为感谢萧炎坤帮忙保释，赵与老公及父亲一起与萧吃饭。不过萧炎坤表示已记不清吃饭的具体时间，他只是指出，赵的父亲是潮州人，从事房地产开发。
　　根据香港公司注册处的资料，赵丹娜在香港有至少两家公司，一家名为丹飞国际（香港）有限公司，另一家则为宝艺有限公司，不过两家一家已经宣告解散，另一家几近停业。
　　此起案件备受瞩目，被告年仅22岁，却涉嫌洗钱100亿港元之巨，“这个年轻女孩不知是不是被人操控？” 萧炎坤在庭后说。
　　此外，3000万港元的保释金，也实属罕见。保释金额除反映控罪严重性外，也反映法庭担心涉案被告弃保潜逃的风险，以及其财政状况。以往法庭定出大额保释金，当中最高的为已故华懋主席龚如心，当年她涉嫌伪造亡夫遗嘱被刑事起诉，法庭定出5500万港元现金保释。之后被控伪造龚如心遗嘱的陈振聪的保释条件，则是2000万港元现金加2000万港元人事担保。
责任编辑：高昱 | 版面编辑：赵志成
更多更快财经资讯请看
财新传媒版权所有。如需刊登转载请点击右侧按钮，提交相关信息。经确认即可刊登转载。
苹果客户端
安卓客户端
caixinenergy
caixin-enjoy
caixin-life
全站点击排行榜
全站评论排行榜
热词推荐：

我要回帖

更多关于 香港反洗钱规定 的文章

 

随机推荐