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14-10-08 08:29&&
&&&&&&七月以来的中级反弹，把今年重组年的特点发挥到了极致，令许多重组股一字板幅度极度透支，甚至令一些低市值－－30亿市值以下的个股，都向重组预期跃进，可以毫无理由的大涨。这让我们这些专做重组开板二波行情的人个股选择变得困难。重组是一种态度，它说明标的公司管理层有强烈的推高股价欲望，只是由于市场原因影响了愿望实现，那么该公司管理层一定还会想出更多的办法来让股价上涨，而继续重组继续收购则是不错的选择。鉴于市场随时可能步入调整期，第四季重组股标的，我们将选择被市忽略或未被过度看好的重组股。1.世纪鼎利（300050），6.25亿元收购智翔教育，切入IT职业教育领域，复牌后仅一个T字板；2.安洁科技（300050），10.15亿元收购收购SupernovaHolding，目标公司为存储设备企业，复牌后仅一个T字板；3.楚天科技（300358），5.5亿并购新华通，涉足制水军工食品领域，复牌后两个一字板；4.锦富新材（300128），12亿收购迈致，进军智能消费电子领域，复牌后两个一字板；5.福日电子（
），8亿收购中诺通讯切入手机制造，复牌后两个一字板；6.茂业物流（000889），8.78亿揽入创世漫道，介入移动商务信息化及通讯领域，复牌后四个一字板；7.零七股份（000007），10亿收购广和慧云切入信息服务业，复牌后四个一字板；8.天地科技（600582），53.59亿元注入俩煤炭安全技术研究院和北京华宇，进入煤炭安全技术与装备领域，复牌后三个一字板。附：上两季重组个股走势说明。第二季八股－－除金丰投资外，其它均创开板以来新高：1.华录百纳（300291），25亿元收购广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司100%股权；2.拓尔思（300229），6亿元收购安全数据处理与服务商北京天行网安信息技术有限责任公司(天行网安)100%股权；3.万力达（002180），27.54亿元收购集成电路艾派克96.67%股权，3.99亿元置出原资产；4.中南重工（002445），10亿元收购大唐辉煌100%股权；5.金丰投资（600606），655亿元绿地集团借壳上市；6.长百集团（600856），22.6亿收购青岛中天能源股份有限公司100%股权；7.华昌达（300278），6.3亿元收购上海德梅柯100%股权；8.新世纪（002280），21.3亿元收购北京数字天域科技股份有限公司100%股权，4.3亿元置出原有资产。”第三季八股－－新文化，京山轻机，丹甫股份，长方照明创开板以来新高，其它四股均为收购游戏和影视类的重组，均未新高：1.巨龙管业（002619），30亿收购手游公司艾格拉斯；2.新文化（300336），15亿元收购郁金香广告传播和沈阳达可斯广告；3.京山轻机（000821），4.5亿元收购惠州三协介入机器人行业；4.中青宝（300052），17.46亿收购中科奥,名通信息100%股权和追加收购美峰数码余下49%股权；5.长方照明（300301），5.28亿控股康铭盛60%股权拓展LED下游领域；6.丹甫股份（002366），台海核电31亿借壳；7.申科股份（002633），海润影视25.22亿元借壳；8.道博股份（
），7.8亿元收购强视传媒。通达信上的重组股一览零七股份酒店餐饮深圳招商地产全国地产深圳深桑达Ａ元器件深圳丰原药业化学制药安徽南京中北公共交通江苏银润投资房产服务福建华映科技元器件福建广宇发展区域地产天津光华控股矿物制品吉林闽福发Ａ通信设备福建神州信息通信设备深圳宏源证券证券新疆西安民生百货陕西华智控股电器仪表浙江高新发展园区开发四川合金投资综合类辽宁万方发展批发业辽宁索芙特日用化工广西丰乐种业种植业安徽大地传媒出版业河南美锦能源焦炭加工山西北大医药化学制药重庆华闻传媒出版业海南中水渔业渔业北京云铝股份铝云南华润锦华纺织四川金城股份造纸辽宁贵糖股份造纸广西秦川发展机床制造陕西高鸿股份软件服务贵州银星能源电器仪表宁夏茂业物流批发业河北东凌粮油食品广东天一科技机械基件湖南众合机电专用机械浙江*ST吉炭矿物制品吉林四川双马水泥四川首钢股份普钢北京锡业股份小金属云南佛塑科技塑料广东华邦颖泰农药化肥重庆世荣兆业区域地产广东鑫富药业化学制药浙江云南旅游旅游景点云南东华软件软件服务北京东源电器电气设备江苏雪莱特家用电器广东海翔药业化学制药浙江冠福股份陶瓷福建天润控股农药化肥湖南湘潭电化化工原料湖南利欧股份农用机械浙江高金食品食品四川北纬通信通信设备北京北斗星通通信设备北京石基信息软件服务北京辰州矿业黄金湖南*ST常铝铝江苏精诚铜业铜安徽广陆数测电器仪表广西万力达电气设备广东成飞集成汽车配件四川海隆软件软件服务上海云投生态环境保护云南*ST合泰化工原料山东天威视讯影视音像深圳威华股份家居用品广东上海莱士生物制药上海卫士通软件服务四川水晶光电元器件浙江久其软件软件服务北京新世纪软件服务浙江宇顺电子元器件深圳奥飞动漫影视音像广东齐心集团文教休闲深圳雅致股份其他建材深圳皇氏乳业乳制品广西赛象科技化工机械天津柘中建设水泥上海科冕木业家居用品辽宁浩宁达电器仪表深圳丹甫股份工程机械四川太极股份软件服务北京丽鹏股份广告包装山东海普瑞化学制药深圳省广股份广告包装广东凯撒股份服饰广东天齐锂业化工原料四川圣莱达家用电器浙江骅威股份文教休闲广东东光微电半导体江苏宝馨科技机械基件江苏泰亚股份服饰福建日发精机机床制造浙江中化岩土建筑施工北京顺荣股份汽车配件安徽张化机化工机械江苏百润股份食品上海步森股份服饰浙江德力股份玻璃安徽群兴玩具文教休闲广东万昌科技化工原料山东海南瑞泽其他建材海南世纪华通汽车配件浙江金磊股份其他建材浙江申科股份机械基件浙江百圆裤业服饰山西中科金财软件服务北京福建金森林业福建奋达科技家用电器深圳众信旅游旅游服务北京上海佳豪船舶上海立思辰软件服务北京鼎汉技术运输设备北京华测检测电器仪表深圳亿纬锂能元器件广东华谊兄弟影视音像浙江金龙机电元器件浙江赛为智能软件服务深圳中青宝互联网深圳鼎龙股份化工原料湖北万邦达环境保护北京华谊嘉信广告包装北京数字政通软件服务北京银之杰软件服务深圳长信科技元器件安徽长城集团陶瓷广东金刚玻璃玻璃广东尤洛卡电器仪表山东双林股份汽车服务浙江乐视网互联网北京中航电测元器件陕西坚瑞消防专用机械陕西东方日升半导体浙江锦富新材元器件江苏新国都电脑设备深圳英唐智控元器件深圳华策影视影视音像浙江星河生物种植业广东天舟文化出版业湖南华中数控机床制造湖北通源石油石油开采陕西天瑞仪器电器仪表江苏万达信息软件服务上海天晟新材塑料江苏力源信息元器件湖北长荣股份轻工机械天津长海股份玻璃江苏翰宇药业化学制药深圳天泽信息软件服务江苏拓尔思软件服务北京上海新阳化工原料上海美晨科技橡胶山东明家科技元器件广东桑乐金医疗保健安徽依米康专用机械四川初灵信息通信设备浙江联建光电半导体深圳和晶科技元器件江苏汇冠股份电脑设备北京朗玛信息软件服务贵州华录百纳影视音像北京吴通通讯通信设备江苏利亚德半导体北京长方照明半导体深圳任子行软件服务广东邦讯技术通信设备北京珈伟股份半导体深圳旋极信息软件服务北京凯利泰医疗保健上海新文化影视音像上海润和软件软件服务江苏泰格医药医疗保健浙江永贵电器元器件浙江蒙草抗旱环境保护内蒙光一科技电气设备江苏楚天科技专用机械湖南东方通软件服务北京溢多利饲料广东
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农药化肥云南道博股份商贸代理湖北
化工原料河北
通信设备北京福日电子元器件福建有研新材半导体北京江泉实业综合类山东秦岭水泥水泥陕西太龙药业中成药河南*ST成城商贸代理吉林南纺股份商贸代理江苏凯乐科技白酒湖北华芳纺织纺织江苏浦东建设建筑施工上海瀚蓝环境水务广东国机汽车汽车配件天津大橡塑化工机械辽宁宝光股份电气设备陕西*ST贤成煤炭开采青海东华实业全国地产广东国电南瑞软件服务江苏江淮汽车汽车整车安徽天润乳业乳制品新疆仰帆控股机械基件湖北国通管业塑料安徽博通股份软件服务陕西时代新材塑料湖南迪康药业中成药四川福建南纺纺织福建中创信测通信设备北京联环药业化学制药江苏山东黄金黄金山东迪马股份全国地产重庆康恩贝中成药浙江万好万家综合类浙江天华院化工机械山东卧龙电气电气设备浙江天地科技工程机械北京新华医疗医疗保健山东熊猫烟花日用化工湖南市北高新园区开发上海金丰投资房产服务上海S*ST中纺纺织机械上海鼎立股份综合类上海棱光实业玻璃上海中技控股批发业上海中源协和生物制药天津飞乐音响电器仪表上海爱使股份煤炭开采上海飞乐股份电器仪表上海新南洋文教休闲上海西南药业化学制药重庆四川金顶水泥四川中航资本多元金融黑龙江海博股份公共交通上海大连热电供气供热辽宁鲁北化工农药化肥山东东方银星批发业河南红阳能源供气供热辽宁通宝能源火力发电山西鲁银投资普钢山东新华百货百货宁夏天业股份区域地产山东杭州解百百货浙江万里股份电气设备重庆华东电脑电脑设备上海长百集团百货吉林南通科技全国地产江苏*ST仪化化纤江苏秋林集团百货黑龙江航空动力航空陕西福成五丰农业综合河北宜华木业家居用品广东赤峰黄金黄金内蒙重庆钢铁普钢重庆大智慧软件服务上海鹿港科技纺织江苏江河创建装修装饰北京方正证券证券湖南
14-10-08 08:46
万润科技如何？
14-10-08 08:56
油漆一桶！
14-10-08 09:00
好多主业做不走亏损加剧经营困难的
14-10-08 10:03
是否可买了
14-10-08 10:07
就是被上一波他们忽悠的资金进去的，最近他们在逃跑，但没有高位足够的承接盘，所以只能大跌杀盘出逃。
14-10-08 10:07
14-10-08 11:04
重组后直接拉的一定要短线思维因为后面涨不动只能选开板后下跌的质量股！
14-10-08 12:39
个人建议可以试探性买入了。记得我在之前的帖子里说过，第一波高点23.45的价格突破后，它可能由原来的箱顶变成箱底，兄感觉一下，现在距离23.45远不远？原帖由raupezhang在0:03发表楼主，
是否可买了
14-10-08 12:52
风口上的猪都能
起来，但是市场也不是傻子，总是会有所选择的。原帖由余余余在1:04发表重组后直接拉的一定要短线思维因为后面涨不动只能选开板后下跌的质量股！
14-10-08 13:10
14-10-08 13:13
总市值不大是优势，收购日上光电的业绩承诺看起来挺美。可以操作。原帖由长天在8:46发表楼主觉得
万润科技如何？
14-10-08 13:23
14-10-08 13:32
此股有重组预期，靠预期吃饭。原帖由mcm123在3:10发表
14-10-08 13:43
支持兄的第四季
14-10-08 13:46
14-10-08 13:50
方向对头，好标的难寻。
14-10-08 14:10
亚星化学不是？
14-10-08 14:31
14-10-08 15:10
呵呵是被叫停的不是主动停止的
14-10-08 15:26
14-10-08 15:34
14-10-08 19:52
应该有重组预期！！！
14-10-08 20:39
兄好，本人也认为重组收购股是贯穿牛熊的模型，以后的操作方向也想往重组股转移！本人对收购重组股能发生第二波攻势的原因有以下几点理解，是本人亲身观察市场得出的结论！不知兄赞同否！1.发生大额巨额交易能绝对控股的或是拥有百分百的股权，被收购重组的标的是当前市场追随的热点题材！（如兄上面提到的几个收购游戏公司的标的，因为今年的热点题材不是游戏，如果放在去年就不是一样的局面了！今年的热点是军工、混改！如
，虽然闵发福A还是第一波中，但本人感觉第二波能更猛的被爆炒！）2.被收购重组的标的，有很可期的盈利期望空间或有很可期的成长空间，属于受国家政策扶持的新兴行业！3.被收购的公司的业务变成公司以后发展的主业，或是被借壳上市，公司改变主业，成功转型的！4如果再加上.公司前主业垃圾，业绩亏损，或公司业务没有市场竞争力，重组以后扭亏为盈，成功转型的！5.如果还符合妖股的其它几个特征，比如:价低，盘小,无基金驻扎等特征！不被爆炒才怪！我们要做的作业就是。及时注意公告消息，找出这些条件的目标股，加入自选每天观察市场反应，择机买入！
14-10-08 20:47
兄写得非常好，感谢兄的补充。重组的游戏通常只是公司大股东与创投、机构、超级大户的一场合谋，既然是做戏，这个戏当然是越逼真越好，事实上通过重组完全成功转型的股并不会太多，更多的是拿三年业绩和四年业绩来对赌玩一局而已。现在重组股已被市场充分预期，过度的追捧最终亦会引发整体性的回归，所以对于第四季，个人认为切合市场热点做超短是很重要的，然而而默默收购对主业或双主业并驱发展的个股做中线投资也很重要。并且特别适合不能时时盯盘的人。原帖由偏执投机客在0:39发表几米阳光888兄好，本人也认为重组收购股是贯穿牛熊的模型，以后的操作方向也想往重组股转移！本人对收购重组股能发生第二波攻势的原因有以下几点理解，是本人亲身观察市场得出的结论！不知兄赞同否！1.发生大额巨额交易能绝对控股的或是拥有百分百的股权，被收购重组的标的是当前市
14-10-08 20:49
原帖由偏执投机客在0:39发表几米阳光888兄好，本人也认为重组收购股是贯穿牛熊的模型，以后的操作方向也想往重组股转移！本人对收购重组股能发生第二波攻势的原因有以下几点理解，是本人亲身观察市场得出的结论！不知兄赞同否！1.发生大额巨额交易能绝对控股的或是拥有百分百的股权，被收购重组的标的是当前市另外补充一点，如果是可融资融券标的会更猛！
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如果你手握大额资金，想购买一家或多家公司的股份，但又不喜欢被别人盯上，怎么办？答案是开通业务。如何操作？开通融资融券业务具体的做法是，到券商处开设融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、融资专用资金账户及客户信用交易担保资金账户。于是，你把自己的资金、充当抵押品的股票转入这些账户，就可以开始买卖证券了。这样做的好处是，你根本不需要融资，只要转入账户中的资金足够多，就可以买卖除了ST股票以外的任何股票，更让人“欣喜”的是，你再也不用担心自己一下子操作过猛，进入了十大流通股股东的名单中——因为所有利用这个账户操作的资金，在十大流通股股东中都显示为“XX证券信用交易担保证券账户”。如果这是个人喜欢保护私隐无可厚非，然而这牵扯到公众公司。这笔进入十大流通股股东的资金到底是何方神圣？不仅看热闹的人好奇，就是持有其股票的其他社会公众股东也会觉得奇怪。再深究下去，这笔资金是否有购买其他上市公司的股票，之间是否又有关联？前不久，博时基金爆出史上金额最大的老鼠仓案——原博时精选基金经理马乐被调查，其老鼠仓很可能隐藏在融资融券账户中。某券商经纪部人士对《第一财经日报》记者称：“确实会造成信息失真，但是每个券商内部都有明细账户，如果监管层需要调查的话，是可以对号入座的。”谈及是否有必要修正这种非对称的信息失真，他不置可否。北京一位私募人士称，自己对于这些信用交易担保账户的信息非常好奇，“毕竟十大流通股股东中是否出现机构或者大型资金，对建仓布局有一定的作用，同时这也是了解对手盘的一个渠道。”超八成账户出现在非融资融券标的股本报记者经过统计发现，已经发布半年报的327家上市公司中，近半数的十大流通股股东中出现了信用交易担保证券账户，依然没有分拆显示，这其中超过80%的股票为非融资融券标的股。如（000033.SZ）、深天健（000090.SZ）等。为什么融资融券账户会出现在非融资融券标的股中？一位券商融资融券开户专员向记者介绍道：“使用自有保证金买卖证券的限制和普通账户买卖是一样的，唯一不能买的是不可充抵类证券，如ST股。比如一个客户提供的保证金既有现金，又有股票，那么他可以不融资，用保证金中的现金就可以交易了。”这解释了大量的非融资融券同时也是非ST股中的现象。上述融资融券开户专员还向记者表示，只要是使用融资资金购买的股票，必须是沪深交易所公布的500家融资融券标的股。如此一来，非融资融券标的股中频繁出现信用交易担保账户就显得相当“奇特”——不利用融资资金就可以进入十大流通股股东，说明这股资金并不缺钱据悉，目前券商融资利息为年化8.6%，融券为10.6%，融资额度为担保品价值的80%左右，融资成本较高。业内人士纷纷质疑，仅仅只有两成信用交易担保账户名副其实地出现在融资融券标的股中，这说明信用交易担保账户已成为大资金避开公众目光的街道工具，最直接的后果是信用交易担保账户与融资融券业务相关度已经不高，以此来分析融资融券业务已经没有意义。但对于监管层和券商来说，想找出背后的资金并不是什么问题。每个信用交易担保账户背后都有明细数据，可以查阅落实到个人身上，至此信息的非对称性也非常明显。大户的资金腾挪乐园（300104.SZ）虽然中报暂未披露，但从往年的季报、年报中，记者也发现了该公司前十大流通股股东中，有一个名叫“吴鸣霄”的个人股东持股数量与红塔证券信用交易担保证券账户持股数完全一样。
吴鸣霄是市场著名的ST专业户，其通过资金豪赌ST股屡屡得手，赚取了巨额资金。其在乐视网2012年一季报进入乐视网前十大流通股股东，持股数为3217359股，其名字在2012年年报中“消失”。而2012年年报新进入的红塔证券信用交易担保证券账户同样持有3217359股。上述融资融券开户专员则对记者称，在信用交易担保证券账户中的担保品，既可以是现金，也可以是证券。因此吴鸣霄很有可能是将股份质押在账户中换取融资资金重新买入其他融资融券标的股，提高资金利用效率，将来赎回后股东地位依旧。然而，这样的质押与上市公司大股东向信托公司质押股权所面临的后果是一样的，虽然能盘活资金，但如果到期无法偿还融资，则将面临券商的强行平仓，这时如果股数过多，则会引发股价急剧下跌。按照沪深交易所的相关规定，融资融券期限不得超过6个月。
本文来源：第一财经日报
作者：张云
责任编辑：NF018
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中纺投资发展股份有限公司
　　 进出口商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易（最终以工商登记机关核定为准）。同时相应修改公司章程的相关内容。
　　 （2）提请股东大会授权公司管理层办理因经营范围变更公司名称所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续，同时履行相应的信息披露义务。
　　 17、《发展股份有限公司关于修改的议案》;
　　 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　 鉴于公司以非公开发行股份的方式购买了国家开发投资公司等14家安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）全体股东合计持有的安信证券100%的股份（以下简称“本次重组”）已实施完成。本次重组完成后，安信证券成为公司的全资子公司，公司的主营业务新增证券服务业务，为适应本次重组后公司实际业务的开展，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。具体修改内容详见附件。
　　 同时，提请股东大会授权管理层负责办理因《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改）。
　　 18、《中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董事会董事候选人的议案》;
　　 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　 中纺投资发展股份有限公司（以下简称公司）发行股份购买安信证券股份有限公司100%股份的资产重组已实施完成。根据工作需要，公司现有9名董事已向公司提交辞职报告，辞去董事职务。
　　 根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经股东各方协商、国家开发投资公司推荐，董事会提名委员会审议通过，提名施洪祥、叶柏寿、戎蓓、张小威、陈志升、何拄峰和邱海洋7人为公司第六届董事会董事候选人，其中何拄峰和邱海洋为独立董事候选人。各候选董事简历详见附件。
　　 2名董事（包括1名独立董事）将在正式确定董事候选人后进行补选，并提交股东大会审议。
　　 在公司改选出的董事就任前，公司第六届董事会的现有董事仍依照法律、行政法规的规定，继续履行董事职责。
　　 19、《中纺投资发展股份有限公司关于2014年度股东大会召开时间及有关事宜的议案》;
　　 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　 该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临号）。
　　 特此公告。
　　 中纺投资发展股份有限公司
　　 董 事 会
　　 二○一五年四月十七日
　　 附件一：
　　 《公司章程》修改对照表
　　 附件二：公司第六届董事会董事候选人简历
　　 施洪祥--施洪祥先生，1960年生，大学本科，现任国家开发投资公司副总经理、党组成员。曾任国家开发投资公司金融投资部总经理、战略发展部主任，以及国投信托、国投瑞银基金、海峡汇富基金等多家金融机构董事长等职务。
　　 叶柏寿--叶柏寿先生，1962年生，大学本科，现任国家开发投资公司副总经济师，国投资本副董事长（法定代表人）。曾任国家开发投资公司财务会计部主任， 控股股份有限公司监事会主席等职务。
　　 戎蓓--戎蓓先生，1963年生，大学本科，国家开发投资公司战略发展部副主任。曾任中成进出口股份有限公司董事、董事会秘书，国家开发投资公司资本运营部副总经理等职务。
　　 张小威--张小威女士，1963年生，管理工程硕士，中国证券投资者保护基金有限责任公司副总经理。曾担任中国证监会机构监管部处长等职务。
　　 陈志升--陈志升先生，1961年生，管理学博士，现任深圳市远致投资有限公司执行董事、总经理。曾先后担任深圳市执信会计师事务所所长，深圳市投资管理公司计财部长兼副总会计师。
　　 何拄峰--何拄峰先生，1964年生，法学硕士，曾先后担任《中国证券报》新闻采访部主任、驻中国证监会记者，易方达基金管理公司投资总监等职务。
　　 邱海洋--邱海洋先生，1950年生，法学硕士，现任北京市康达律师事务所合伙人、律师。曾先后于陆军第五十四军服役，中国人民大学法学院、中国康华实业公司任职。
　　 证券代码：600061证券简称：中纺投资编号：临
　　 中纺投资发展股份有限公司
　　 关于2015年度对所属企业担保的公告
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 重要内容提示:
　　 被担保人均为公司全资子公司：包括上海中纺物产发展有限公司、北京同益中特种纤维技术开发有限公司、无锡华燕化纤有限公司、包头中纺山羊王实业有限公司。
　　 公司为所属企业提供最高担保总额5.8亿元人民币。
　　 本次担保无反担保
　　 公司无逾期担保
　　 一、担保情况概述
　　 1、上海中纺物产发展有限公司为公司全资子公司，国际国内贸易业务需要进口开证等，公司拟为其提供5亿元信用证和进出口押汇等担保额度。
　　 2、北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司全资子公司，生产经营需要部分流动资金，公司拟为其提供5000万元流动资金担保额度。
　　 3、无锡华燕化纤有限公司为公司全资子公司，生产经营需要部分流动资金，公司拟为其提供2000万元流动资金担保额度。
　　 4、包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司，生产经营需要部分流动资金，公司拟为其提供1000万元流动资金担保额度。
　　 5、除上述担保外，公司不得为除所属全资、控股企业以外的企业提供任何形式的担保。公司所属全资、控股企业不得为其它企业提供任何形式的担保。
　　 6、授权公司总经理负责对外担保文件的签署。
　　 二、被担保人基本情况
　　 1、上海中纺物产发展有限公司主要从事纺织原料等国际国内贸易及加工，注册地上海，注册资本5000万元，法定代表人吴会俊。2014年度报告期末，资产总额110399万元，负债总额98213万元（全部为流动负债），净资产12186万元，短期借款26042万元，营业收入404847万元，净利润-722万元。
　　 2、北京同益中特种纤维技术开发有限公司主要从事高强PE纤维及复合材料研究、开发及生产，注册地北京，注册资本8000万元，法定代表人鲍勤飞。2014年度报告期末，资产总额26731万元，负债总额15024万元（其中：流动负债14455万元），净资产11707万元，短期借款3000万元，营业收入17509万元，净利润1527万元。
　　 3、无锡华燕化纤有限公司主要从事差别化纤维生产，注册地无锡，注册资本13208万元，法定代表人鲍勤飞。2014年度报告期末，资产总额18715万元，负债总额8049万元（全部为流动负债），净资产10665万元，营业收入18968万元，净利润-333万元。
　　 4、包头中纺山羊王实业有限公司主要从事羊绒制品出口和内销业务，注册地包头，注册资本3800万元，法定代表人鲍勤飞。2014年度报告期末，资产总额6464万元，负债总额2278万元（全部为流动负债），净资产4187万元，营业收入4066万元，净利润-260万元。
　　 三、担保协议的主要内容
　　 公司为所属企业提供最高担保总额5.8亿元人民币，分别为：上海中纺物产发展有限公司5亿元；北京同益中特种纤维技术开发有限公司5000万元；无锡华燕化纤有限公司2000万元；包头中纺山羊王实业有限公司1000万元。以上信用证开证、进出口押汇、流动资金等担保期限为一年，担保方式为提供连带责任保证。
　　 四、董事会意见
　　 董事会同意公司根据各所属企业经营发展需要，提供必要的资金担保支持，并严格内控管理，规避资金风险。独立董事对公司2015年度对外担保情况发表专项说明和独立意见，认为：2015年度中纺投资发展股份有限公司对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。
　　 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　 2014年度报告期末，公司对所属企业担保累计金额为14.74亿元，占公司年度报告期末经审计的净资产6.19亿元的238.13%，公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保情况。
　　 特此公告。
　　 中纺投资发展股份有限公司
　　 董 事 会
　　 二○一五年四月十七日
　　 证券代码：600061证券简称：中纺投资编号：临
　　 中纺投资发展股份有限公司
　　 关于2015年度日常关联交易预计的公告
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 重要内容提示：
　　 2015年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议
　　 日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
　　 一、日常关联交易基本情况
　　 （一）日常关联交易履行的审议程序
　　 公司《关于2015年度日常关联交易预计的议案》经日公司六届九次董事会审议通过，关联董事回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
　　 公司独立董事会前审阅本议案并发表独立意见，认为：2015年度日常关联交易预计是公司生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。
　　 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　 ●（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　 二、关联方介绍和关联关系
　　 （一）国家开发投资公司
　　 国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）为公司控股股东，注册资本194.70511亿元人民币，法定代表人王会生。主营业务范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
　　 （二）中国国投国际贸易有限公司
　　 中国国投国际贸易有限公司是国投公司的全资子公司，注册资本15亿元人民币，法定代表人张嵩林。主要从事大宗商品国际贸易以及实业投资，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），办公地点为北京市朝阳区惠新西街19号。
　　 （三）国投资本控股有限公司
　　 国投资本控股有限公司是国投公司的全资子公司，注册资本25亿元人民币，法定代表人叶柏寿。主要从事对外投资；资产管理；接受委托对企业进行管理；投资策划及咨询服务。
　　 （四）国投财务有限公司
　　 国投财务有限公司是国投公司的控股公司，股份比例为35.6%，注册资本20亿元人民币，法定代表人张华。主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。
　　 （五）国投资产管理公司
　　 国投资产管理公司是国投公司专门从事资产管理业务的全资子公司，注册资本6.5亿元人民币，法定代表人刘良。主要从事资产管理，资产重组，自有设备租赁，与业务相关的信息、技术咨询服务，财务咨询服务，企业管理咨询和产权经纪业务。
　　 （六）中国投融资担保有限公司
　　 中国投融资担保有限公司是国投公司持股比例为47.2%的子公司，注册资本45亿元人民币，法定代表人黄炎勋。主要从事融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。
　　 （七）中国国投国际贸易有限公司部分全资或控股公司
　　 中国国投国际贸易有限公司部分全资或控股公司主要从事原材料进出口贸易和国内贸易、纺织品中间环节的生产加工及部分物业经营等业务。国投国际贸易(北京)有限公司注册资本15000万元人民币，法定代表人宋振崎，公司经济性质为有限责任公司，办公地点为北京市东城区韶九胡同甲15号。中国国投国际贸易上海公司注册资本2659.2万元人民币，法定代表人王社荣，公司经济性质为全民所有制，办公地点为上海市普陀区中山北路2668号。中国国投国际贸易南京有限公司注册资本15000万元人民币，法定代表人杨枭雄，公司类型为有限公司，办公地点为南京市长江路2号1701室。中国国投国际贸易张家港有限公司注册资本800万元人民币，法定代表人李玉萍，公司类型为有限责任公司，办公地点为张家港保税区纺织原料市场315D室。包头富华羊绒衫有限公司注册资本3023.34万元人民币，法定代表人邓乔林，公司经济类型为有限责任公司，办公地点为包头市青山区民主路43号。
　　 （八）包头中纺思宏羊绒制品有限公司（公司参股企业）
　　 包头中纺思宏羊绒制品有限公司注册资本1000万元港币，公司股份比例40%，法定代表人萧玉妍。主要从事羊绒制品的生产加工及进出口业务，办公地点为包头市青山区民主路43号。
　　 三、关联交易主要内容和定价政策
　　 （一）向关联方提供服务
　　 定向资产管理服务收入：公司控股子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）为国投公司、国投资本控股有限公司等提供定向资产管理服务，所收取管理费和业绩报酬，参照市场价格水平及行业惯例定价。
　　 财务顾问服务收入：安信证券为国投财务有限公司提供财务顾问服务，收取财务顾问费，参照市场价格水平及行业惯例定价。
　　 承销服务收入：因监管要求，安信证券不能作为关联方的主承销商，但可作为分销商参加承销团承销业务，承销佣金按市场惯例与主承销商协商而定。
　　 (二)接受关联方提供的服务
　　 国投资产管理公司为安信证券下属子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（以下简称“安信乾盛”)资产管理计划提供增信服务，安信乾盛支付增信费用，参照市场价格水平及行业惯例定价。
　　 （三）关联方提供担保
　　 中国投融资担保有限公司（以下简称“中投保”)为安信证券固定收益部持仓的部分债券提供了不可撤销的连带责任保证担保，若债券发行人无法偿还债券本息，中投保将代为偿付。
　　 (四)其他
　　 公司在国投财务有限公司的存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息，在国投财务有限公司的贷款利率和结算业务收费按中国人民银行的有关利率和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。公司与其他关联方发生的交易，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。2015年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。
　　 四、关联交易的目的和交易对公司的影响
　　 （一）公司与关联方的交易有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益。
　　 （二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
　　 （三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
　　 特此公告。
　　 中纺投资发展股份有限公司
　　 董 事 会
　　 二○一五年四月十七日
　　 证券代码：600061证券简称：中纺投资编号：临
　　 中纺投资发展股份有限公司
　　 关于执行新会计准则并变更会计政策的公告
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 一、会计政策变更原因
　　 月，财政部制定了《企业会计准则第39号―公允价值计量》、《企业会计准则第40号―合营安排》、《企业会计准则第41号―在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第30号―财务报表列报》、《企业会计准则第9号―职工薪酬》、《企业会计准则第33号―合并财务报表》、《企业会计准则第2号―长期股权投资》、《企业会计准则第37号―金融工具列报》以及《企业会计准则―基本准则》。上述9项会计准则除修订后的《企业会计准则第37号―金融工具列报》以及《企业会计准则―基本准则》以外均自日起施行，修订后的《企业会计准则―基本准则》自日起施行，修订后的《企业会计准则第37号―金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行。
　　 本公司依据上述新会计准则的要求，重新补充本公司的会计制度，其中包括：
　　 ①按2014年1月修订的《企业会计准则第30号―财务报表列报》对合并财务报表的列报方法重新表述；
　　 ②按2014年2月修订的《企业会计准则第33号――合并财务报表》对合并财务报表的编制方法重新表述；
　　 ③按2014年3月修订的《企业会计准则第2号――长期股权投资》对长期股权投资核算办法重新表述；
　　 ④增加职工薪酬的核算方法政策表述。
　　 二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
　　 本公司在列报2014年度的财务报表时，应调整2014年资产负债表有关项目的年初余额和年末余额、股东权益变动表有关项目的上年金额和本年金额也应进行调整。
　　 资产负债表项目的调整：
　　 调增递延收益年初余额4，179，434.77元，年末余额3，770，446.67元，调减其他非流动负债年初余额4，179，434.77元，年末余额3，770，446.67元；调增其他综合收益年初余额40，000.00元，年末余额40，000.00元，调减资本公积年初余额40，000.00元，年末余额40，000.00元。
　　 股东权益变动表项目的调整：
　　 调增其他综合收益年初余额40，000.00元，年末余额40，000.00元，调减资本公积年初余额40，000.00元，年末余额40，000.00元。
　　 上述会计政策变更事项对公司2013年度及2014年度资产总额、负债总额、净资产、净利润不产生任何影响。
　　 特此公告。
　　 中纺投资发展股份有限公司
　　 董 事 会
　　 二○一五年四月十七日
　　 证券代码：600061证券简称：中纺投资编号：临
　　 中纺投资发展股份有限公司
　　 六届九次监事会决议公告
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 中纺投资发展股份有限公司六届九次监事会于二○一五年四月十六日在北京国投贸易大厦召开，2名监事参加了会议，1名监事委托其他监事出席会议并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。监事会审议并逐项通过了以下报告及议案：
　　 1、《中纺投资发展股份有限公司2014年度监事会报告》;
　　 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大审议。
　　 2、《中纺投资发展股份有限公司关于增加监事会监事人数及提名第六届监事会监事候选人的议案》;
　　 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大审议。
　　 中纺投资发展股份有限公司（以下简称公司）发行股份购买安信证券股份有限公司100%股份的资产重组已实施完成。根据工作需要，公司现有3名监事已向公司提交辞职报告，辞去监事职务。为适应本次重组后公司实际业务的开展，公司拟将监事会监事人数由3人增至7人，其中职工监事由1人增至3人。
　　 根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经股东各方协商、国家开发投资公司推荐，提名王晓荷、朱秉青、易峙任和尹书军为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述4名非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会推选产生的3名职工监事共同组成公司第六届监事会。
　　 在公司改选出的董事就任前，公司第六届监事会的现有监事仍依照法律、行政法规的规定，继续履行董事职责。
　　 3、同意中纺投资六届九次董事会各项议案。
　　 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　 特此公告。
　　 中纺投资发展股份有限公司
　　 监 事 会
　　 二○一五年四月十七日
　　 附件：公司第六届监事会监事候选人简历
　　 王晓荷--王晓荷女士，1961年生，管理学硕士，曾先后在中国人民解放军部队服役，中国证监会国际部、人教部任职。
　　 朱秉青--朱秉青先生，1976年生，研究生学历，现任国家开发投资公司财务会计部财务处处长。曾任国家开发投资公司计划财务部副处长，先后从事会计、信息化管理等工作。
　　 易峙任--易峙任先生，1981年生，管理学硕士。现任中国国投国际贸易有限公司财务管理部副主任（主持工作）。历任北京中纺物产贸易公司业务主办， 财务负责人等职务。
　　 尹书军--尹书军先生，1972年生，大学本科，现任中铁二十二局集团有限公司财务部部长。曾先后担任三亚海军基地项目部财务部长，中铁二十二局集团有限公司财务部副部长等职务。
　　 证券代码：600061证券简称：中纺投资公告编号：
　　 中纺投资发展股份有限公司
　　 关于召开2014年年度股东大会的通知
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 重要内容提示：
　　 股东大会召开日期：日
　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　 一、 召开会议的基本情况
　　 (一) 股东大会类型和届次
　　 2014年年度股东大会
　　 (二) 股东大会召集人：董事会
　　 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
　　 召开的日期时间：日下午1点30分
　　 召开地点：北京西城区西直门南小街147号国家开发投资公司五号楼207会议室
　　 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　 网络投票起止时间：自日
　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
　　 二、 会议审议事项
　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　 1、 各议案已披露的时间和披露媒体
　　 相关决议见日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站.CN。全部议案文本将于公司2014年度股东大会召开前披露在上海证券交易所网站.CN。
　　 2、 特别决议议案：第14项议案
　　 3、 对中小投资者单独计票的议案：第9、10、15、16、17项议案
　　 4、 涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案
　　 应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司
　　 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　 三、 股东大会投票注意事项
　　 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　 四、 会议出席对象
　　 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
　　 (三) 公司聘请的律师。
　　 (四) 其他人员
　　 五、 会议登记方法
　　 1、个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记。
　　 2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　 3、股东可以采用信函或传真方式登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
　　 4、参加现场会议登记时间：日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
　　 5、登记地点：北京朝阳区惠新西街 19 号国投贸易大厦二楼208。
　　 六、 其他事项
　　 1、会期半天，股东出席现场会议费用自理。
　　 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。
　　 特此公告。
　　 中纺投资发展股份有限公司董事会
　　 附件1：授权委托书
　　 授权委托书
　　 中纺投资发展股份有限公司：
　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　 委托人持普通股数：
　　 委托人持优先股数：
　　 委托人股东帐户号：
　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　 委托人身份证号：受托人身份证号：
　　 委托日期： 年 月 日
　　 备注：
　　 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，【第15、16、17项议案应填写投票数】。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　 四、示例：
　　 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
　　 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　 如表所示：
　　 独立董事候选人声明
　　 本人邱海洋，已充分了解并同意由提名人国家开发投资公司提名为中纺投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中纺投资发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
　　 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
　　 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
　　 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
　　 （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
　　 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
　　 （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
　　 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
　　 （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
　　 三、本人具备独立性，不属于下列情形：
　　 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
　　 （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
　　 （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
　　 （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
　　 （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
　　 （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
　　 （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
　　 （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
　　 四、本人无下列不良纪录：
　　 （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
　　 （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
　　 （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
　　 （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
　　 （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
　　 五、包括中纺投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中纺投资发展股份有限公司连续任职未超过六年。
　　 六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
　　 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
　　 本人承诺：在担任中纺投资发展股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　 本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
　　 特此声明。
　　 声明人：邱海洋
　　 独立董事提名人声明
　　 提名人国家开发投资公司，现提名何拄峰、邱海洋为中纺投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中纺投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中纺投资发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
　　 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　 被提名人何拄峰尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
　　 被提名人邱海洋已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
　　 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
　　 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
　　 （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
　　 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
　　 （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
　　 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
　　 （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
　　 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
　　 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
　　 （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
　　 （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
　　 （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
　　 （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
　　 （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
　　 （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
　　 （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
　　 四、独立董事候选人无下列不良纪录：
　　 （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
　　 （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
　　 （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
　　 （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
　　 （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
　　 五、包括中纺投资发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中纺投资发展股份有限公司连续任职未超过六年。
　　 六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
　　 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
　　 特此声明。
　　 提名人：国家开发投资公司
　　 独立董事候选人声明
　　 本人何拄峰，已充分了解并同意由提名人国家开发投资公司提名为中纺投资发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中纺投资发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
　　 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
　　 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
　　 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
　　 （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
　　 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
　　 （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
　　 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
　　 （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
　　 三、本人具备独立性，不属于下列情形：
　　 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
　　 （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
　　 （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
　　 （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
　　 （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
　　 （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
　　 （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
　　 （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
　　 四、本人无下列不良纪录：
　　 （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
　　 （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
　　 （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
　　 （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
　　 （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
　　 五、包括中纺投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中纺投资发展股份有限公司连续任职未超过六年。
　　 六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
　　 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
　　 本人承诺：在担任中纺投资发展股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　 本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
　　 特此声明。
　　 声明人：何拄峰
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