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粤公安厅公布2015年十大经济犯罪案件 全年破案9700多宗
来源：南方日报作者：洪奕宜
　　笔者从广东省公安经侦部门获悉，2015年广东公安机关共立经济犯罪案件2.4万多宗，破案9700多宗，抓获犯罪嫌疑人1.8万多名，挽回经济损失逾24亿元，全省“猎狐2015”、打击非法集资、地下钱庄、制假售假、银行卡犯罪等专项工作综合考评均居全国前列。近日，广东省公安厅公布了2015年全省十大经济犯罪案件。
　　1.惠州“猎豹905”伪造货币案：
　　缴获假币半成品约2.1亿元
　　2015年9月，在省公安厅经侦局组织指挥下，惠州、汕尾、深圳、广州四地公安机关联合开展“猎豹905”伪造货币案收网行动，一举捣毁惠州市惠城区小金口镇金罗路附近工厂和惠州市仲恺区陈江镇附近工厂内的特大伪造货币机制窝点两个，抓获犯罪嫌疑人29名，缴获假人民币半成品约2.1亿元，以及印制假币胶版1套以及晒版机、切纸机等印制原料一大批，该案所印假币无一流入社会。
　　2.“海燕4号”打击买卖银行卡案：
　　缴获银行卡4000余张
　　2015年5月—7月，省公安厅经侦局组织广州、深圳、汕头、佛山等16个市公安机关，开展“海燕4号”打击买卖银行卡犯罪两个波次收网行动，共抓获犯罪嫌疑人70名，缴获银行卡4000余张以及U盾、银行卡信息、电话卡、身份证等一大批；同时发起全国集群战役，多省联动打击取得显著战果。
　　3.深圳“3·30”地下钱庄案：
　　涉案金额高达442亿元
　　2015年8月，在公安部经侦局、省公安厅组织指导下，深圳市公安局开展“3·30”专案破案收网行动，捣毁地下钱庄非法经营窝点6个，刑拘犯罪嫌疑人8名，现场缴获人民币5万余元，港币10万余元，美金1万余元，以及大量财务账册、电脑等作案工具，冻结涉及18家银行账户207个，冻结金额3.15亿元，涉案金额高达442亿余元人民币。
　　4.“海浪1号”虚开增值税专用发票案：
　　涉案价税超过100亿元
　　去年6月17日，省公安厅组织深圳公安机关对被公安部和国税总局列为联合督办案件的“海浪1号”虚开增值税专用发票专案开展收网行动，共打掉犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人31名，捣毁虚开增值税专用发票的犯罪窝点15个，现场缴获30多万元、网银U盾100多个及发票税控机、空白增值税专用发票、财务账册等作案工具一大批，涉案价税超过100亿元。
　　5.“利剑1号”非法集资案：
　　受害人员涉10省7000余人
　　2015年4月，省公安厅经侦局组织广州、江门等7市公安机关经侦部门开展“利剑1号”非法集资案联合收网行动，成功侦破万众财富公司非法集资案，捣毁窝点10个，抓获涉案人员91名，主要犯罪嫌疑人到案，涉及金额逾8亿元，受害人员涉及10省7000余人。
　　6.“利剑5号”虚拟币非法集资案：
　　现场抓获涉案人员98名
　　2015年11月，省公安厅经侦局组织深圳、肇庆等地公安机关经侦部门开展“利剑5号”行动，成功侦破“爱币”“K币”等系列网络虚拟货币非法集资案，现场抓获涉案人员98名，主要犯罪嫌疑人到案，打掉非法集资犯罪团伙两个，涉案金额逾10亿元，受害人员涉及28省5000多人。
　　7.珠海博元不披露重要信息案：
　　通过虚假方式制造业绩假象
　　2015年8月，省公安厅经侦局组织珠海市局经侦部门，立案侦破珠海市博元投资管理有限公司涉嫌违规披露、不披露重要信息案和伪造金融票证案，抓获犯罪嫌疑人6名。经查，博元投资通过虚假方式制造公司已收到3.84亿元业绩承诺款的假象，并对股改业绩承诺款的履行情况进行虚假公告披露，严重损害投资者权益。
　　8.揭阳“10·28”非法制售假发票案：
　　查获120万份涉及10余省市
　　去年10月28日至12月18日，省公安厅经侦局组织协调揭阳、深圳、潮州等地公安机关，联合甘肃、辽宁、湖南、四川等地公安机关，对“10·28”假发票专案开展收网行动，共捣毁窝点8个，抓获涉案人员23名，缴获制假机器37台、普通发票及增值税专用发票胶版1900余张、PS版765张、假印章1052枚，查获涉及广东、甘肃等10多个省市的各类假发票约120万份。
　　9.广州庄某明等人合同诈骗案：
　　以高月息为饵骗得1.44亿元
　　2015年7月，广州市公安局经侦支队抓获庄某明夫妇，成功侦破一宗涉案金额达1.44亿元的合同诈骗案。经查，犯罪嫌疑人先后以购买土地等名义以月息3%—4.5%向庄某等11人借款1.1亿多元，并骗取另一报案人铺位款项2800万元，借款到期后逃往缅甸。在“猎狐2015”的强力追逃中，于2015年7月被抓获归案。
　　10.广州假冒伪劣润滑油案：
　　查获假冒润滑油成品2万多瓶
　　2015年7月—9月，广州市公安局经侦支队组织白云、番禺、增城区分局经侦大队，转战10多个省市，成功开展3起特大假冒伪劣润滑油集群战役，摧毁通过互联网向全国10多个省市销售假冒品牌润滑油的犯罪团伙10个，抓获犯罪嫌疑人22名，捣毁窝点16个，查获假冒各类品牌的润滑油成品2万多瓶、半成品1.5万多瓶，润滑油滤清器2000个，商标标识、包装箱、封口机、灌装机等一批作案工具，涉案金额5800多万元。
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编辑：潘伟珊
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为进一步推动广东省大学生深入学习《习近平总书记系列重要讲话读本》（2016年版），增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，为实现中华民族伟大复兴的"中国梦"贡献智慧和力量，广东省委宣传部、南方网决定在全省普通高等学校大学生中开展"党中央治国理政新理念新思想新战略知识竞赛"活动。经济犯罪案件的特点
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【期刊名称】
经济犯罪案件的特点
【作者】 【作者单位】
【分类】 【期刊年份】
【期号】 6【页码】 1
【全文】【】 &&&&
　　经济犯罪案件的矛头是指向社会主义经济关系和经济秩序，指向刑法和经济法规，指向国家经济管理活动，它在商品领域的符个环节起干扰破坏作用。它的后果是直接破坏经济秩序和经济环境，具体地说这类案件的矛头是侵吞国家或集体的巨额财产，损害社会的财力、物力和人力资源，破坏国家对经济的管理能力，因此它既破坏了社会主义经济建设，直接妨碍经济改革的顺利进行，又破坏社会主义精神文明建设，导致社会道德败坏，党风不正和干部不廉洁，还会诱发其它事犯罪的增长，是我国当前的首要破坏行为，是治理经济环境和整顿经济秩序和全面深化改革的巨大障碍。近年来经济犯罪的发案数逐年激增，趋势越来越严重。因此对经济犯罪的研究必须加快并予以高度的重视，以提高侦破率，给予严厉惩处，震慑经济犯罪分子，压住激增的趋势，并采取措施加强防范和控制措施，尽力减少经济犯罪案件的发生。
　　对经济犯罪案件的研究，首先要研究它的作案成员、作案手段方法、作案对象等特点规律，又要研究作案所需的环境和条件，研究侦破和防范这类案件的组织机构、设备装置和成员素质。
　　本文对经济犯罪案件的特点的研究还是初步的，还不能从案件本身应有的结构，所需要件要素等高度上加以归纳和阐述，而仅仅从经济犯罪案件与一般刑事犯罪案件的不同特点加以分析，以探索经济犯罪案件的规律。借助一般刑事犯罪案件的侦防经验和理论，针对经济犯罪案件的特点进一步进行研究。
　　经济犯罪案件与一般刑事犯罪案件的不同特点有：
　　（一）隐案数大大高于一般刑事犯罪案件。
　　一般刑事犯罪案件暴露性强，如凶杀、纵火、爆炸、抢劫、盗窃等案件发生后，很快被人发觉，被害人、事主、证人、群众会向司法公安部门报案。经济犯罪案件的被害对象大多是国家和集体，经济犯罪行为是损公肥私的行为。如作案人不坦白，证人不举报、加上官僚主义作风严重，社会风气不好，金钱实惠思想严重，关心自己大大超过关心国家和集体，以致管理不力，帐目混乱、规章制度形同虚设。这类案件只会频繁发生并不断增长，还会长期被隐匿下去，不被人们发觉。有些虽已有觉察，但由于多种错误思想的作案，如何企业名声、个人职位、上下级关系等等而不举报。当前到底已经发生了多少经济犯罪案件，被害单位心中无数，上级机关心中无数，有关侦查这类案件的司法部门更是心中无数。况且经济犯罪案件的立案过程是不告不查无证不立。由于上述情况已立案的数字与已经发生案件的比例到底多大，只能讲大大高于一般刑事犯罪案件。
　　（二）证人大多是非纯粹证人。
　　由于经济犯罪手法狡猾隐蔽，后果暴露不明显，不象一般刑事犯罪案件过路群众也能发现。在这种情况下，证人在案件中的地位更显重要，但经济案件中的证人不少与作案人关系密切，象作案人的配偶子女、共同作案人、行贿人、介绍人等。这些人在经济案件占的比重高，据调查，经济案件中配偶知道作案基本情况的占60％左右。她们利害相关，要从她们身上获取证据，必须事先作好大量工作，否则取证难度增加，而且反复率高，甚至有时取证工作受阻，还未立案，作案人已知道正在调查他们的犯罪行为，因此各种反侦察活动频繁急切的进行，致使大量的赃物赃款被转移，不少罪证被销毁，通风报信攻守同盟统一口径的程度越来越高。
　　（三）作案成员年龄大，文化程度高，职务职位高，幻想多（偷税案件有例外）。
　　据上海市统计1980年至1986年所破获的经济犯罪大案中，作案成员的平均年龄为40．2岁，大多是30―40岁以上，20岁以下的的几乎没有，文化程度大专以上占大半，至少初中以上； 职务是干部的占80％左右，一般公务员占20％左右，还有不少是中共党员，而一般刑事案件中中共党员和干部作案的比重非常小。这些犯罪分子大多认为自己手法高明，没有人察觉，就是被察觉或有些怀疑也无证可查，证人本身与案件有关，攻守同盟牢固，不会检举揭发也不会讲出真相。有的还认为自己有靠山，这些靠山他相信少不了他，会起保护作用。所以一般情况下犯罪分子不会自首，不轻易坦白交代。在多数情况下，司法机关与犯罪分子正面直接接触前，犯罪分子已经知道那个司法部门在调查他，甚至那些人在调查他，他已准备了对付的措施和对策。
　　（四）社会舆论对经济犯罪的遣责不够有力。
　　报刊杂志对经济犯罪的谴责文章少，宣传经济犯罪造成的严重恶果不够，而且有时所报道的内容起相反作用。特别是动乱前的一段时期宣传“高消费”、“发财致富”、“一切向钱看”、“攀比享受”等等，对贪污受贿的有一定职位的党员干部，处分过于宽大，“党内警告处分”、“留党察看”、“缓刑二年”，有的地方盛行以罚代刑，光从本单位的经济效益考虑，如一个市中级法院院长擅自挪用公款达一百九十一万元，只给党内警告处分。造成人们思想上混乱，对经济犯罪的免疫力减弱。当前经济犯罪案件大多是直接危害国家企业，是公家的损失，不会马上危及某个家庭的生活，它不象一般刑事案件的发案高峰时会引起人们的不安全感。因此长期来未能引起人们的足够重视，作案成员也不会象一般刑事犯罪分子那样在社会上被人们藐视瞧不起。不少犯罪分子的配偶子女对被告还抱“谅解”的态度，认为是为家庭挣钱，家庭的一段时期生活是靠他才能过得这样好，社会上比他干的更严重还未处理的人还有的是，为何偏偏对他处理？……等等。上海市对经济大案的犯罪分子判刑后提出离婚的配偶只有二名。所以经济犯罪分子在社会上不形成孤立，形成作案时思想阻力小，心理上受遣责的压力不大，举报的面也缩小。
　　（五）侦破难度大
　　（1）经济案件的办案人员与犯罪分子之间的层次差别大。
　　目前我们办理经济案件的干部，年龄在20岁至30岁的居多，40岁左右的很少，55岁左右的事情多，精力不够，体质较弱，虽有丰富经验但遇到新情况新问题不少。近年来中青年干部的文化程度有明显提高，但专业知识尚不够丰富或停留在书本上缺乏实践经验，处世经验社会阅历远远跟不上办案要求。经济案
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广东省公安厅公布2015年全省十大经济犯罪案件
来源:中国警察网&&
作者:尹利勇 袁永超 曾祥龙
　　中国警察网讯 2015年，广东省公安经侦部门紧紧围绕省委&三个定位、两个率先&目标，按照&三个打造&（打造有为经侦、打造信息经侦、打造法治经侦）的工作思路，坚持打防并举，深入推进&四项建设&，严厉打击各类严重危害国家经济安全和人民群众切身利益的经济犯罪活动，共立经济犯罪案件2.4万多起，破案9700多起，抓获犯罪嫌疑人1.8万多名，挽回经济损失24亿多元，全省&猎狐2015&及打击非法集资、地下钱庄、制假售假、银行卡犯罪等专项工作综合考评均居全国前列。近日，省公安厅对社会公众公布了2015年全省十大经济犯罪案件。　　2015年全省十大经济犯罪案件　　1.惠州&猎豹905&伪造货币案　　2.广州&海燕4号&打击买卖银行卡犯罪专案　　3.深圳&3&30&地下钱庄案　　4.深圳&海浪1号&虚开增值税专用发票案　　5.广州、江门&利剑1号&万众财富公司非法集资案　　6.深圳、肇庆&利剑5号&网络虚拟货币非法集资案　　7.珠海博元投资违规披露、不披露重要信息案　　8.揭阳&10&28&非法制售假发票案　　9.广州庄某明等人合同诈骗案　　10.广州假冒伪劣润滑油案　　
责任编辑：翟宇星
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省公安厅公布2015年十大经济犯罪案件
来源：南方都市报作者：尚黎阳 曾祥龙 袁永超
　　南都迅 记者尚黎阳 通讯员 曾祥龙袁永超　近日，广东省公安厅公布了2015年全省十大经济犯罪案件。据悉，2015年，省公安经侦部门共立经济犯罪案件2.4万多宗，破案9700多宗，抓获犯罪嫌疑人1.8万多名，挽回经济损失24亿多元，全省“猎狐2015”、打击非法集资、地下钱庄、制假售假、银行卡犯罪等专项工作综合考评均居全国前列。
　　惠州“猎豹905”伪造货币案　2015年9月，公安机关一举捣毁分别位于惠州市惠城区小金口镇金罗路附近工厂和惠州市仲恺区陈江镇附近工厂内的特大伪造货币机制窝点2个，缴获第五套2005年版假人民币半成品约2.1亿元，四开单色胶版印刷机4台，抓获犯罪嫌疑人29名，印制假币胶版1套以及印制原料一大批，该案所印假币无一流入社会。
　　广州“海燕4号”打击买卖银行卡犯罪专案　2015年5月至7月，公安机关开展“海燕4号”打击买卖银行卡犯罪两个波次收网行动，共抓获犯罪嫌疑人70名，缴获银行卡4000余张以及U盾、银行卡信息、电话卡、身份证等一大批。
　　深圳“3·30”地下钱庄案　2015年8月，公安部门捣毁地下钱庄非法经营窝点6个，刑拘犯罪嫌疑人8名，现场缴获人民币5万余元，港币10万余元，美金1万余元，以及大量财务账册、电脑等作案工具，冻结涉及18家银行账户207个，冻结金额3.15亿元，涉案金额高达442亿余元人民币。
　　深圳“海浪1号”虚开增值税专用发票案　6月17日，公安机关打掉犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人31名，捣毁虚开增值税专用发票的犯罪窝点15个，现场缴获现金人民币30多万元、网银U盾100多个及发票税控机、空白增值税专用发票、财务账册等作案工具一大批，涉案价税超过100亿元。
　　广州、江门“利剑1号”万众财富公司非法集资案　2015年4月，7市公安机关经侦部门开展联合收网行动，成功侦破万众财富公司非法集资案，捣毁窝点10个，抓获涉案人员91名，主要犯罪嫌疑人到案，涉及金额逾8亿元，受害人员涉及10省7000余人。
　　深圳、肇庆“利剑5号”网络虚拟货币非法集资案　2015年11月，公安机关开展行动，成功侦破“爱币”、“K币”等系列网络虚拟货币非法集资案，现场抓获涉案人员98名，主要犯罪嫌疑人到案，打掉非法集资犯罪团伙2个，涉案金额10亿多元，受害人员涉及28省5000多人。
　　珠海博元投资违规披露、不披露重要信息案　2015年8月，公安部门抓获犯罪嫌疑人6名。经查，博元投资控制股东余某夫妇为支付原控股股东未按期履行的5.26亿元股改业绩承诺款，通过虚假方式制造公司已收到3.84亿元业绩承诺款的假象，并对股改业绩承诺款的履行情况进行虚假公告披露，严重损害投资者权益。
　　揭阳“10·28”非法制售假发票案　日至12月18日，公安机关对“10·28”假发票专案开展波次收网行动，实现对假发票胶版制作、非法印制和销售环节的全链条打击，共捣毁窝点8个，抓获涉案人员23名，缴获制假机器37台、普通发票及增值税专用发票胶版1900余张、PS版765张、假印章1052枚，查获涉及10多个省市的各类假发票约120万份。
　　广州庄某明等人合同诈骗案　2015年7月，广州市公安局经侦支队抓获庄某明夫妇，成功侦破一宗涉案金额达1.44亿元的合同诈骗案。经查，犯罪嫌疑人先后以购买土地等名义以月息3%至4.5%的利息向庄某等十一人借款1.1亿多元，并骗取另一报案人铺位款项2800万元。其款项大部分用于赌博“六合彩”和个人消费，借款到期后又使用假身份证逃往缅甸。在“猎狐2015”的强力追逃中，公安部门于2015年7月由缅甸警方协助将其抓获归案。
　　广州假冒伪劣润滑油案　2015年7月至9月，公安部门转战10多个省市，成功收网3起特大假冒伪劣润滑油集群战役，彻底摧毁以地下生产、销售工场为据点，通过互联网向全国10多个省市销售假冒品牌润滑油的特大犯罪团伙，共打掉团伙10个，抓获嫌犯22名，涉案金额高达5800多万元。
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编辑：欧阳胜勇
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为进一步推动广东省大学生深入学习《习近平总书记系列重要讲话读本》（2016年版），增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，为实现中华民族伟大复兴的"中国梦"贡献智慧和力量，广东省委宣传部、南方网决定在全省普通高等学校大学生中开展"党中央治国理政新理念新思想新战略知识竞赛"活动。