投诉主题：鲁银诈骗贵金属投资欺诈频发
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贵金属投资欺诈频发
鲁银让你明辨真假
如今，贵金属现货交易市场在中国呈现一片繁荣景象，由于市场需求的急剧增长让很多金融服务机构寻得商机，当然也有很多不法分子混进市场，招摇撞骗。自从去年央视315晚会曝出违法黑平台贵金属交易投资夸大宣传欺骗投资者，布下黑心陷阱，而被骗者往往维权之路异常艰难。贵金属现货交易市场在中国确实是“百花齐放”，各色各样的交易所，交易中心，交易市场，贵金属经营公司和代理商多达上万家，在每一个城市甚至区县都有他们的身影。一时之间，广大民众谈“贵金属现货投资”而色变。
鲁银认为：贵金属现货交易也是国家允许的一种投资方式。早在2013年商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会公布2013第3号令 《商品现货市场交易特别规定（试行）》，要求从事大宗商品（包括白银）交易的交易所、交易市场需要获得相关部门的批准后方可经营。
而作为一种投资方式，现货白银与股票，期货等大家熟悉的传统投资产品一样，天然的都俱有风险性和收益性共存。但是因为其具备双向交易模式(可做涨也可以做跌)、24小时交易时间长、交易时可以T+0随时买卖等优点，一经出现便吸引了投资者的目光。
但是由于中国金融产品市场起步较晚相对落后，许多投资人对于这一新兴的投资产品缺乏正确的认知和辨识能力，从而很多违法份子借机混进市场，通过一些不合法的手段来诈骗投资者的血汗钱，如搭建非法黑平台，通过代客操盘交易、篡改数据、限制出金等等方式布下吃人陷阱欺骗广大投资者。
在此，鲁银想说：作为投资者一定要保持一颗理智的头脑，擦亮自己的眼睛去分辨我们所选择的贵金属现货交易平台是否合法，切莫让违法之徒有任何可趁之机。
具体辨别方法有以下几点：
1，交易所应具有相对应的省级、市级政府的批文，得到相对应级别金融办的认可。当前，我国现货白银交易所分别由国务院、省政府、地方市级等批准设立。
2，资金存管在国有大型银行，真正实现第三方托管，出入金时间按照银行约定时间来，安全性向对应银行求证。而银行作为第三方为投资者的资金做担保，所有客户资金均由签约银行负责监管，投资者可以通过银行账户实时查询到自己的资金情况。
3，国家法律明文规定“禁止待客操盘”，所有涉及到代客操盘的行为都属于违法行为，正规的交易所和经纪公司会严禁替客户进行交易方面的操作，保证客户的独立自主性。
4，平台交易软件必须是国家指定的具备国家、国际认可资质的权威公司提供，并涉及到第三方数据监管，以保障价格走势的公平公正合规性。
以上四点已经可以帮助广大投资者擦亮自己的眼睛来明辨真假。投资者能够明辨真假后，鲁银商品交易中心还要说：贵金属现货投资行业自身是一个很好投资方向，而现货白银作为一个全球性交易的品种，全球日交易额可以达到数百万亿美元以上，任何的机构或是个人都无法撼动或操控，其价格在上下浮动中也具有收益性。这种以国际上主流的分散式柜台交易模式也具有很多目前国内其他投资品种所不具备的优势，后市如果能得到国家的正确管理和监督必定可以成为投资行业的主流。
鲁银在此欢迎广大投资者了解并监督鲁银商品交易中心！同时祝愿大家一帆风顺，收益丰厚！
青岛鲁银商品交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）成立于2012年，交易中心自成立以来，始终积极跟进国务院、商务部及青岛市政府、青岛市商务局等各级主管部门的政策，与时俱进，适时调整发展战略，创新交易品种和交易模式，秉承“公开、公正、公平；专业、诚信、共赢”的原则，统一组织、严格监管。
经过多年的发展，交易中心从单一的贵金属交易平台发展成全面覆盖能源化工、金属制品、橡胶制品、农副产品等各类商品的多元化在线交易枢纽，全方位提供现货电子交易、资金结算、物流仓储、信息咨询等方面的专业金融服务。现在，鲁银商品交易中心已经成为月均交易量逾500亿，国内规模排行前10的重量级交易平台。
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电话：4,5传真：2
(本号码为《投诉直通车》电话，请上班时间联系，电话不接受投诉，)
地址：湖南省长沙市湘江中路一段52号
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随时随地便捷投诉　　工商局投诉书　　投诉人：23人鲁银受骗者（文末附名单及个人信息）　　被投诉人：青岛鲁银商品交易中心有限公司　　工商营业登记证号：579820　　法人代表：夏显勤　　注册地址：青岛市市北区延吉路76号中海大厦　　投诉事实：　　我们是23名青岛鲁银商品交易中心有限公司（法人代表：夏显勤）的投资受骗人，现联名举报该公司诱骗我们进行白银、原油、沥青等交易活动，按照公安部公布的48中常见的电信诈骗犯罪案件，该公司在交易前后及过程中进行金融交易诈骗。
　　涉嫌诈骗的证据：　　一、其公司会员单位违规开户，代签协议，扣押客户协议书，反向喊单等方式，利用其搭建的虚假平台骗取投资者资金。　　1、鲁银商品交易中心有限公司下属会员单位多达几十家，但其操作手法大多如此：利用虚假身份先通过微信或QQ交友的方式用一、两个月的时间采取各种方式取得投资者的信任，再让其在鲁银商品交易中心开户并在交易中实施进一步诈骗。受骗者们手中大量的QQ或微信聊天记录为证。　　2、开户签协议太随意，仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱不具备交易资格的自然人入市交易。
　　3、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，大多数人没有拿到客户风险和开户协议书的纸质书面件或是电子件。　　4、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定，开户后即诱导客户入金激活，大部分投资者激活仅仅几个小时就诱骗操作。操作前没有任何风险提示，隐瞒风险其目的就是为了造成投资者亏损，以便其盈利。　　5、操作过程中由所谓分析师根据行情反向喊单、半仓、多手大单操作，故意造成投资者亏损（行内称头寸）及手续费，以便平台、会员单位及工作人员获得利润。与投资者形成对赌，即投资者亏他们即赢的方式骗取投资者的资金。　　6、与投资者协签订的为现货交易，实为非法期货交易。挂羊头卖狗肉，欺骗投资者。　　7、该交易中心没有白银、原油交易资质，却还夸大收益诱骗我们进行交易。　　二、其资金第三方托管涉嫌欺诈　　青岛鲁银商品交易中心有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到虚假的第三方存管，其实我们的钱全部进入了鲁银交易中心的对公账户，资金安全完全得不到保障。　　综上所述，对于平台经营范围，投诉人提出质疑。投诉人认为，依《中华人民共和国消费者权益保护法》第应承担17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第31条、第32条等规定，被投诉人应承担不当操作给投诉人造成的损失，而贵局也应本着维护投资者合法权益，防范和化解金融风险，维护社会稳定的精神，应责成诈骗交易所青岛鲁银商品交易中心有限公司及其会员单位与投诉人的投资纠纷，促进当地金融服务商事主体合理、合法、合德进行！　　投诉请求：　　1、责成青岛鲁银商品交易中心有限公司退回我们所有受害者全部的诈骗资金并赔偿适当的精神损失费。　　2、会员单位及业务员行为达到触犯刑法的，请依法处理。　　3、我们推选汤哲晶、吕金云、郭婷婷、杨京为我们的代表。　　4、我们希望您为我们保密不想成为第二次受害者。　　投诉人：23人鲁银受骗者名单　　日　　附：23名鲁银商品交易中心有限公司受骗者名单　　1、罗雷
　交易账号083联系电话　　　　被骗资金4.009万　　2、汤哲晶　交易账号952联系电话　　　被骗资金33.41万　　3、曲伟卫
889联系电话
　　　被骗资金7万　　4、马龙
　交易账号717联系电话
被骗资金15万　　5、文清华
交易账号711
联系电话　　　
43.655万　　6、付洪杰
交易账号254联系电话　　　　被骗资金65.4725万　　7、祝小华
联系电话　　　
6.1144万　　8、朱新秀
交易账号432联系电话　　　　被骗资金7.3万　　9、周尹翔
899联系电话
　　　被骗资金24万　　10、周奕英
交易账号779
联系电话　　　被骗资金0.65万
　　11、黄小剑
027联系电话
　　　被骗资金3.5528万　　12、魏波
交易账号115联系电话　　　　被骗资金24.09万　　13、侯飞云
交易账号660联系电话　　　被骗资金93.2241万　　14、付谦　交易账号538联系电话　　被骗资金0.7045万　　15、王瑛交易账号035联系电话　　被骗资金86.9万　　16、曹公顺
交易账号927
　　　被骗资金10万　　17、周翔　
交易账号966
联系电话　　　被骗资金5.7万　　18、杨京
联系电话　　　　剩余被骗资金20.535万　　19、吕金云
交易账号620
联系电话　　　剩余被骗资金6万　　20、郭婷婷
188联系电话　　　剩余被骗资金23万　　21、邵丽萍交易账号
联系电话　　　剩余被骗资金0.7008万　　22、周琪
　　　　剩余被骗资金4.7万　　23、李美林
交易账号794
联系电话　　　剩余被骗资金11.709万　　总计：497.4271万元
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追踪：多名投资者反映青岛鲁银涉嫌欺诈
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追踪：多名投资者反映青岛鲁银涉嫌欺诈
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揭露青岛鲁银商品交易中心原油现货金融诈骗黑幕
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& &我全名陆大鹏，实名举报青岛鲁银商品交易中心（LCE）及编号872会员单位深圳市大周辉煌贸易公司利诱原油虚假投资为由实施金融投资诈骗。
& &受害被骗经过：我是一名80后的小青年，2015年下半年股市行情一直不太好，平常忙于工作也没怎么关注，也不知道什么时候骗子开始盯上了我，先是在qq上和我正常聊天，嘘寒问暖，然后聊到股市，我觉得一切都很正常，说我的见解和分析都挺对，说要和我一起学习炒股，其实我自己都是初学者，后来每天都跟我分析她的心得，直到9月底，股市大跌，然后跟我说她现在炒原油，每天收益如何如何好，跟专家老师“皇叔”一起操作，一晚上能赚上几十万上百来万。我开始不以为然，也觉得就是骗子吹牛，一直不理会她，也就正常的在炒我的股票，然而骗子果然是专业骗子，10月份一个多月锲而不舍每天都在与我保持联系，还跟我申请了个51VV号码，密码也给我，让到里面听课，很多时候忙工作她就把课件视频录制发我，然后每天都发超原油获利的截图给我，每天都是几万甚至几十万的获利，交易灵活T+0双向交易，原油炒的时间都是晚上操作，不影响白天工作，每天蛊惑我白天股市亏的钱，晚上原油分分钟就赚回来了，在骗子一个月的游说骗说下，再加上股市的确低迷，我开始小试一下，于是开始了我正式上当受骗的日程。
& &诱导开户：不比证券公司开户的严格审核及现场面签，鲁银开户直接是开户专员其实就是会员单位（深圳市大周辉煌贸易有限公司），网上发了一个开户链接，本人身份证正反面照片，银行卡照片，入金激活就全部完成。在业务员的蛊惑下，我跟着喊单的老皇开始操作，一开始的几个晚上，虽然有赚有亏，但是赚的居多，表面上是赚了，实际上扣除手续费、交易点差等费用，也没盈利。我们当时炒鲁银的LCE原油1000，每手交易保证金是10000，手续费是1200/手。诈骗集团手法高明就高在于，先博取我们的信任，开始有点收益后就要我们增资，不听安排操作操单的的剔除队伍，慢慢的里面的受害者很多都跟我一样，开始被骗子洗脑了，于是纪律严明，按老皇（喊单人）的要求操作，另外还配上资金截图，短短半个月我从开始入金1万到后来入金14万，做单也开始从1手到10手，当我们增资到一定程度后，喊单人有意开始做反单，群里的很多受害者都亏了，喊单人继续鼓吹看准了大行情，有信心扳本等威逼利诱，抓住我们这些受害者亏损想赢回来的心理，该平仓时不让平仓，说有大行情在后面，结果一夜爆仓，我在日晚上直接爆仓，前后15天现金亏损70万余元，后来发现不对，找喊单人理论，此时钱已经被骗走，喊单人也把我们联系方式拉黑。今年315央视报道原油期货诈骗黑幕，很显然我遇上的正是原油投资诈骗。
& &我把鲁银商品交易中心和会员单位872深圳市大周辉煌贸易有限公司的违法事实简述如下：
& &1、涉嫌非法经营；商务部未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。青岛鲁银虽然是青岛商务局批准的合法平台（批发、零售及网上销售：工艺品、集邮票品、文化用品、贵金属（黄金除外），橡胶制品，化工产品（不含危险品），铜，铝，钢，煤炭，农副产品（不含国家专营、专控产品）；【为以上商品和石化产品（不含危险品）贸易活动提供电子平台交易的经纪服务；经济信息咨询】（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），但他们没有经营原油的资质。（工商注册可以查询）。下面的872会员单位深圳大周辉煌贸易公司（服装、鞋帽、纺织品面料、数码产品、通信产品、电子产品、日用百货、白银制品、贵金属制品的销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。青岛商务局（青商通字（2015）12号）文件，明确指出：鲁银商品交易中心经青岛市经济和信息化委员会核查，该单位并未取得原油和成品油的经营许可，禁止开展相关业务；已经开展的必须立即停止。所以，一切原油交易为非法交易。
& &2、从事非法变相期货，以现货交易之名行期货交易之实。以客户亏损为目的。存在做市商行为损害投资者利益，有与客户进行对赌嫌疑。自称现货交易，却从未有价格商讨，并且价格按秒变化，从未有实物交割。该公司及其会员单位采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0，是一种证或期货交易制度。凡在证或期货成交当天办理好证或期货和价款清算交割手续的交易制度，就称为T+0交易。目前，证监会批准可从事期货交易的场所保有4家：上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而该公司并未取得期货交易的资质，采用电子化集中交易方式包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式，允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式，严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发【2011】38号、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发【2012】37号、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》证监发【2013】74号文件相关规定，符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》证监办发【号关于非法期货交易的认定标准。
& &3、涉嫌欺诈，有有计划，有目的的诱骗客户钱财的嫌疑。先是通过讲解股取得客户的信任，结合当时股票大盘的下跌，抨击中国股市的弊端，不如国际期货市场的公平，收益大，T+0的好处等，诱引客户从股市撤资进入油市，再通过所谓“老师、高手”在vv视频（QQ）房间恶意喊单，业务员再配合晒自己的盈利单，不断催促客户下单和追加资金。如果没资金和提出异议就会被剔除房间或者更换密码。明显存在会员单位（收取代理手续费、点差等返佣、对赌头寸）与交易中心合谋骗取客户钱财的嫌疑。
& &4、夸大收益，虚假宣传，假借交易，实则诈骗。
& &5、号称价格与国际接轨，然而其实是其公司内部虚拟系统，资金从未进入国际交易,而是模拟的电子盘，做市商交易，并且在后台篡改数据投资者只能赔钱，而投资者的损失则进入鲁银商品交易中心和其会员单位。该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准，没有发行许可证，没有销售许可证，没有经过中国证监会的审核，没有国家权威机构认定和纳入公安监控体系，违反国家《期货管理条例》客户软件上操作只是数字对赌游戏，交易所即当裁判又当运动员，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采取非法手段谋取利益。
& &6、涉嫌价格欺诈。该公司在交易过程中收取的高额手续费、点差费、过夜费没有经过国家价格主管部门批准，违反国家《期货管理条例》第三十五条规定，涉嫌价格欺诈。
& &7、涉嫌合同欺诈。在该平台提供的合同书中和公司网站介绍中，明确表示为现货交易，资金第三方存管，所谓的第三方存管是虚假宣传。客户的资金从入金开始，就完全被划转到交易所的资金账户中去了，之后的交易结算也和银行无丝毫关系，故完全不能体现客户资金由银行监管、由客户自己控制的核心思想。客户资金直接通过银行转入鲁银交易中心账户，银行也表示，只要资金进入该账户，资金可以随便支出。签订了第三方存管协议的转账双方，银行会在其核心业务系统中再为双方分别隐性开立两个第三方存管账户。
& &客户入金：实际上是客户从自己的资金账户中转入到自己的第三方存管账户中，而不是转入到交易所的资金账户或第三方存管账户。
& &客户出金：实际上是客户从自己的第三方存管账户中转入到自己的资金账户中，而不是从交易所的资金账户或第三方存管账户中划转。
& &交易结算：每日交易结算时段（交易所通常在凌晨5:15―7:00），交易所将客户的交易流水及盈亏计算结果传送给银行，如果客户盈利，则银行增加客户的第三方存管账户资金，同时减少交易所的第三方存管账户资金；否则做相反的账户增减。上述结算流程才真正体现了客户资金由银行监管、由客户自己控制的核心思想。
& &综上陈述：青岛鲁银商品交易中心有限公司和其872会员单位深圳市大周辉煌贸易公司，严重违法经营，诱导投资者，实为金融诈骗，造成投资者巨额损失，家破人亡，严重扰乱社会次序，给社会带来严重的不稳定因素。请相关部门予以重视，铲除这一社会暗瘤！追回受害者损失。
[]：年轻的白杨 在网吧通宵，花了 3
该用户从未签到
太深太黑&&没有办法啊
该用户从未签到
楼上的网名很说明问题
TA的每日心情开心 06:23签到天数: 1661 天[LV.Master]伴坛终老
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