中国融保金融集团(08090)：东盟交易所经营合法合规 未涉“泛亚骗局”
智通财经网
(08090)发布澄清公告，于日，一篇名为《网曝南宁(中国—东盟)商品交易所涉嫌“泛亚骗局”》的报道指公司的附属公司南宁(中国—东盟)商品交易所有限公司
(东盟交易所)涉嫌违法经营。就此，公司董事会就以上传闻作出以下说明：(1) 媒体流传的相关传闻实属错误。(2) 东盟交易所由南宁市工商行政管理局核准登记成立，并取得在相关法律、法规及政策下从事提供实物商品现货交易平台服务所需的全部资质及批文。(3)
东盟交易所实际开展的业务为实物商品现货交易业务，在相关资产、交付和价格形成机制等方面与期货交易业务完全不同，其经营完全符合工商行政管理部门核准的业务范围。于传闻所作出有关越权行为和未核准经营的指控实属错误。(4)
东盟交易所作为商品现货交易平台服务提供者和交易市场组织者，并不是任何有关实物商品现货交易的直接参与方，东盟交易所并无就会员于交易平台进行的任何有关买卖交易承担任何盈亏。个别会员须根据全部有关交易款项应由第三方托管的法例规定，将相关交易资金存入指定的银行账户。根据银行与东盟交易所作出的安排，银行负责按照东盟交易所平台进行买卖交易的条款托管会员资金、清算和交收。任何交易会员均不可能恶意侵吞其他会员的资金。(5)
东盟交易所已制定有效管理控制制度，并实施有关会员管理及实物商品现货交付的全部必要及所需措施。全部有关制度和措施均审慎进行，并已向相关政府部门呈报以作记录。
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Copyright & 1998 - 2016 Tencent. All Rights Reserved　　揭露南宁（中国-东盟）商品交易所原油投资骗局　　平台名称：南宁( 中国-东盟)商品交易所 ，地址:中国广西南宁市金浦路16号汇东国际二层。电话 　　南宁（中国-东盟）商品交易所涉嫌欺诈及违法经营：即以现货交易为名全面开展集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中式合约交易。　　本人将自己和群内一群朋友被骗过程阐述如下：　　在2015年11月的时候，自己刚炒股票不多久，对股票基本的技术知识很有兴趣，想去学习，在一个股票交流ＱＱ群里看到这样一则广告：“推荐牛股，盘中免费分析，多年老股民加ＱＱ 验证189 多年实力验证，每天空间实时分析跟踪，散户的聚集地！！欢迎交流！！”当时抱着学习的心态就加了这个老师的QQ，刚开始的时候是在QQ空间推送股票，过了几天建了QQ群，当然这个时候他们也从其他群里拉了一些人进来，我现在认识的几个朋友都是被拉进来的。QQ群刚开始的时候都是在讲股票，老师讲的也很好，（大家都叫他老大，他自己说是青岛的。），慢慢地，11月中下旬的时候，股票从4000跌回到3000点的时候，老师说这样一天一两百个点谁也扛不住，然后股票不能做了，然后就说考他平时都是做商品的，开始是把齐鲁商品交易所推荐给我们，好多人已经开户，等我开好户之后还没等我交易，老大说齐鲁交易所手续费太高，于是就把这个南宁（中国-东盟） 推荐给我们，说这个好，交易手续费低，平台还正规，包括东盟油（其实就是原油包装），东盟铝，东盟铜之类的。刚开始的时候大家并不是太感兴趣，但是慢慢的老师在QQ里经常说，然后说股票不行，这个既可以做多油可以做空，T+0模式，赚两份的钱，一天几百个点，相当于几十个涨停板。最初是群里的几个人在做（现在看来是托），他们天天在晒各种获利的单子，每个单子都获利好几万，甚至有人截图给我们看，他拿了300万在里面炒，一下就挣几十万，就这样把我们诱骗，给我们了一个南宁（中国—东盟）的开户客服的QQ: ， 期间群里的托还针对不同的人有不同的分工，目的就是让你开户，刚开始进去的时候，大家跟着做还是赚钱的，有人在质疑手续费这么贵还有点差的时候，他们总是说你能赚钱就行呗，再到后来，大家入金越来越多的时候，群里的一些管理和老师就喊反单了，技术分析的人QQ:，，老大还开了商品交流群:，连续几次以后，大家就发现了问题，原来我们自己赚的都是小钱，止损出去的都是大头，后来上网一查，才发现这就是大宗商品交易骗局，网上已经曝光了很多这样的案例，今年公安部320网络投资诈骗专案也是侦破了这样的案例，抓捕了相关人员一大把。我们做的根本不是现货，而是期货，而且根本没和国际接轨，原油和成品油经营都需要资质的，做了那么久，没有任何的货物交割单，所有的东西就是一个虚拟电子盘交易。　　所以根据以上情况怀疑对方精心设计的是一个骗局进行诈骗，同时南宁（中国-东盟）商品交易所有非法经营及诈骗的嫌疑.　　1、根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）规定：未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务及各地贵金属交易平台。　　骗子团伙人员一口一个“现货”交易，可是，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费，并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，严重违反国家法律法规　　一、个是开展非法期货交易的商品交易平台；国家商务部没有批准一家可以经营原油，成品油的机构平台。　　二、合同诈骗　　我们的资金并未按照合同约定由第三方存管 依据协议，资金实行第三方存管，而事实上，资金根本不是放在银行进行存管，而是转入了你们平台账号（商户结算账号：00 ） 。　　你们根本没有按照合同约定进行原油交易，完全是虚拟交易 ！　　没有原油存货，没有原油出售方，只有你们平台与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易。只是会员单位每个月与平台结算，逐级分成。　　三、开户违规。 根据国家相关期货现货交易法律文件：必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。而你们只是收集了个人资料就在网上开了交易账户，属于恶意违法违规。　　四、设置骗局。虚假交易，　　原油价格既不与外盘接轨，也不是由投资者集合竞价，而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作，其实就是一个对赌的过程，行情任由你们摆布。在非农时期还通过断网，卡盘，滑点的方式使我们亏损最大，你们赚的更多，因为我们亏的就是你们赚的。你们利用后台操作，所谓的老师喊单等内外勾结，操纵交易软件等手段共同实施诈骗，完全违反[2011]38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。　　五、虚假宣传，隐瞒投资风险，夸大投资效益，骗取高额点差和手续费等。　　南宁（中国-东盟）商品交易所涉嫌向社会公众提供非法期货交易平台，致使客户亏损达到其交易中心和会员单位盈利的目的，涉嫌严重违法。希望看到的朋友们再次面对原油诱惑的时候保持谨慎，不要被业务员的花言巧语所蒙骗，别再被这些所谓的大宗商品交易所却经营着非法原油所欺骗。我的交易账号：002。QQ:，南宁东盟维权群：，有在东盟被骗的朋友，加我一起维权，也恳请大家千万不要去尝试原油投资，全是骗钱的，我们一起到国家各个平台部门，投诉。相信政府会给我们主持公道，还我们的血汗钱！！！
楼主发言：11次 发图：0张
　　希望和我一样被南宁交易所骗钱的人加入我们，没有接触过所谓的原油投资的人，不要去尝试，因为损失的是你的真金白银啊，血的教训　　
　　这个楼主是瞎说，做这个行业需要职业道德，我们公司有8个分公司，3000多员工，还有加盟商2000多家，都做的好好的。这些只有那些黑平台，不正规的平台才是这样的。我们公司不喊单，只给操作建议，也没有要求客人做多少手。做原油在正规的平台做，我们公司做7年了，越做越壮大，因为这个要合规展业。只有客人赚到钱，我们才可以赚到钱，有的客户跟我们公司做了7年了，我们做什么平台，客人就跟我们做什么平台。所以炒原油赚钱吗？？一定要和正规的公司合作。有专业的老师指导，操作建议正确率70-80%.放如果你做原油正在亏损，或者跟了不正规的平台。请联系我，我会发我们公司的操作建议给你，让你们尽量挽回损失。我的微信c.
　　有一个做广告宣传的　　
　　【现货原油投资是骗局吗？读完此文心里一阵寒酸】/item/0727553/?iid=&app=news_article&utm_source=sms&utm_medium=toutiao_android&utm_campaign=client_share　　
　　希望大家不要受骗　　
　　希望大家不要受骗（来自天涯社区微论客户端）　　
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　　@同甘共苦168
23:56:23　　这个楼主是瞎说，做这个行业需要职业道德，我们公司有8个分公司，3000多员工，还有加盟商2000多家，都做的好好的。这些只有那些黑平台，不正规的平台才是这样的。我们公司不喊单，只给操作建议，也没有要求客人做多少手。做原油在正规的平台做，我们公司做7年了，越做越壮大，因为这个要合规展业。只有客人赚到钱，我们才可以赚到钱，有的客户跟我们公司做了7年了，我们做什么平台，客人就跟我们做什么平台。所以炒原油赚钱......　　-----------------------------
　　南宁中国东盟是大骗子，相信楼主说的都是实话，希望大家不要受骗。
　　@同甘共苦168
23:56:23　　这个楼主是瞎说，做这个行业需要职业道德，我们公司有8个分公司，3000多员工，还有加盟商2000多家，都做的好好的。这些只有那些黑平台，不正规的平台才是这样的。我们公司不喊单，只给操作建议，也没有要求客人做多少手。做原油在正规的平台做，我们公司做7年了，越做越壮大，因为这个要合规展业。只有客人赚到钱，我们才可以赚到钱，有的客户跟我们公司做了7年了，我们做什么平台，客人就跟我们做什么平台。所以炒原油赚钱......　　-----------------------------　　楼主句句是事实，你们这些骗子，你们这个行业也有职业道德吗?东盟交易所及会员单位就是一个骗子公司，大家不要相信，钞票是自己的，如果这么赚钱这些骗子能到处拉人开户吗?一个月或者几天就能把你一辈子的辛苦钱让骗子骗完。
　　现在这种类型的骗子公司是横行天下，随处可见，大家争大眼睛来识别吧
　　以下内容整理自@王德怡:　　/hypostasis　　被告南宁（中国-东盟）商品交易所有限公司辩称:1、我公司不认同**法院在现阶段对本案的管辖权，因为我方已经在法定期限内提交了管辖权异议申请书。法院在此后以有关申请不属于管辖权异议为由不做处理。我们认为这样做法不妥当，无论被告所提交的管辖权异议申请有无充分法律依据或事实依据，一审法院仅有权力作出驳回原告起诉或驳回被告异议申请的民事裁定，而无权认定其具有管辖以且剥夺被告对此程序的上诉权利。在我们参与的湖南省、广东省有关案件中包括广东省高院也是认可通过作出民事裁定书的方式对涉及仲裁和诉讼管辖区申请进行处理。……4、交易所于2006年经政府部门核准成立，并于日取得广西壮族自治区人民政府发出的《各类交易场所清理整顿验收通过的通知》，而且早在日国务院清理整顿各类交易场所部际联席会议就发出《关于广西自治区清理整顿各类交易场所验收相关事宜的复函》，该复函明确认定同意保留交易所，所以是取得包括地方政府及国务院批准文件的合法交易场所。　　经审理查明：一、原告与被告之间并无约定有仲裁管辖协议，法院具有主管权。二、涉案“东盟铝”“东盟镍”“东盟油”“东盟铜”交易行为的性质及效力。人民法院认定：“被告南宁（中国-东盟）商品交易所有限公司组织多客户进行集中交易,为涉案交易提供了交易规则、制度安排和设施便利，符合非法组织期货交易活动的认定标准。”被告南宁（中国-东盟）商品交易所有限公司提交的《关于广西壮族自治区清理整顿各类交易场所检查验收相关事宜的复函》（清整联发【2013】3号），《广西壮族自治区人民政府办公厅关于保留北部湾产权交易所股份有限公司等12家交易场所经营资格的通知》（桂政办发【2013】55号）虽显示被告南宁(中国-东盟)商品交易所有限公司为予以保留的交易场所,但该两份文件亦明确要求:“……交易活动依法依规，以协议转让、单向竞价方式开展现货交易，不以集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易，……”“保留经营资格的12家交易场所要严格依照国家法律法规和部际联席会议的要求,依法依规规范运营,”故尽管被告南宁(中国-东盟)商品交易所有限公司是该次检查予以保留的交易场所，但其在本案中的经营行为背离了政府部门的监管要求。　　判决：一、被告南宁（中国-东盟）商品交易所有限公司在判决书生生效后五日内返还原告全部投资本金;二、被告被告南宁（中国-东盟）商品交易所有限公司在判决书生生效后五日内赔偿公证费1656元；三、诉讼费全部由被告南宁（中国-东盟）商品交易所有限公司承担。　　　　　　　　
请遵守言论规则，不得违反国家法律法规所谓“南宁（中国-东盟）商品交易所”的现货交易电子盘靠谱吗？交易对手是谁？交易数据能及时影响到“外盘”吗？为什么看不见成交量等信息？
泻药。“ 南宁（中国—东盟）商品交易所（中文简称“东盟交易所”，英文简称NCCE)，是由广西南宁市人民政府领导组建，并在国家商务部备案，于2006年6月在南宁市工商局登记注册成立的大宗商品现货电子交易市场，注册资本金一亿元人民币，日正式开业。”据上所述，南宁（中国-东盟）商品交易所应该不是骗子。然而，个人投资者是不能在现货交易所里直接交易的。就好象你开股票帐户，开的是国海证券，中信证券的账户，而不是上证交易所交易账户一样。你必须通过中介才可以开账户。这时候就要考虑中介的信誉度。（附图：南交所入会资格，应该没有个人投资账户）黑心中介一般有几种：1. 卷钱就跑型的。你注册账户要赚一笔钱进你的账户，然后取回来的时候发现取不出来，或者拖拖拉拉。2. 点差不合理型的。给的点差太大，要不就相对交易所的交易价格延迟太严重。3. 劫单对赌型的。这种中介会把你的单截住，然后做你的对手盘。本来这个事情关不到你头上的，是中介自留风险。但是这个增加了中介自身的经营风险，而这个经营风险也会转嫁到投资者头上。
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All Rights Reserved.&&沪ICP备号&&增值电信业务经营许可证：沪B2-　　近日，证监会对4宗案件作出行政处罚，包括2宗操纵市场案，1宗内幕交易案，1宗私募基金公司违法违规案。　　在2宗操纵市场案中，2012年12月至2013年3月，陈贇控制使用其个人同名账户及“林某贤”等6个账户(简称账户组)，在盘中以连续申报、大笔申报、高价申报的方式将股价快速拉至涨停，在涨停价位大量申报买入形成巨量封单，次日开盘集合竞价期间通过高价申报买入、大量撤单的方式影响开盘交易价量，开盘后卖出持股获利。账户组以3至7天为一个交易周期，共交易“美欣达”、“科新机电”、“经纬电材”、“科泰电源”、“凯撒股份”、“明家科技”、“摩恩电气”、“天龙集团”等8支股票，涉及12个周期，账户组盈利合计约539万元。陈贇的上述行为违反了《证券法》第77条第1款(1)、(4)项关于禁止操纵证券市场的规定，依据《证券法》第203条规定，我会决定没收陈贇违法所得约539万元，并处以约539万元罚款。2014年4月至9月期间，胡坤明使用“黎某添”等11个账户，集中资金优势，以连续买卖的方式操纵“九洲电气”、“量子高科”和“鼎捷软件”股票交易价格，共计获利约295万元。胡坤明的上述行为违反了《证券法》第77条第1款第(1)项规定，构成操纵证券市场的行为。依据《证券法》第203条规定，我会决定没收胡坤明违法所得约295万元，并处以约295万元罚款。　　在1宗内幕交易案中，卫强、李文龙、高某根、陈某良、包某青、王某仓是苏州胜利精密制造科技股份有限公司(简称胜利精密)收购转型这一内幕信息的知情人。内幕信息敏感期间内，卫强使用本人账户买入“胜利精密”股票约8万股，成交金额约80万元，获利约13万元；李文龙使用其配偶李某英账户买入“胜利精密”股票8万股，成交金额93.5万元；陈某良配偶陆小萍使用王某勇账户买入“胜利精密”股票约118万股，成交金额约1,103万元，卖出1万股，成交金额约8.8万元，获利约133万元；欧阳俊东与高某根、包某青、陈某良存在频繁通话，其使用本人及王某勤、蔡某喜、顾某珍账户买入“胜利精密”股票约439万股，成交金额约3,886万元，获利约717万元；袁某超与王某仓有通讯联系，张琴与袁某超关系密切，其使用本人账户买入“胜利精密”股票约9.6万股，成交金额约110万元。卫强、李文龙、陆小萍、欧阳俊东、张琴的上述行为违反了《证券法》第73条、76条规定，构成内幕交易行为。依据《证券法》第203条规定，我会决定没收卫强违法所得约13万元，并处以约13万元罚款；对李文龙处以10万元罚款；没收陆小萍违法所得约133万元，并处以约133万元罚款；没收欧阳俊东违法所得约717万元，并处以约717万元罚款；对张琴处以10万元的罚款。　　在1宗私募基金公司违法违规案中，日，山东同大海岛新材料股份有限公司(简称同大股份)发布《关于持股5%以上股东增持股份的提示性公告》，披露收到广州穗富投资管理有限公司(简称广州穗富)告知函，广州穗富实际控制有关证券账户增持“同大股份”股票达到2,818,984股，占总股本6.35%。按照中国证监会〔2015〕18号公告规定，从日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东不得通过二级市场减持本公司股票。日，广州穗富以持股5%以上股东身份书面承诺6个月内不减持“同大股份”股票，同日，同大股份在公告中对有关承诺进行了披露。日起，广州穗富实际控制并决策通过相关证券账户在二级市场多次卖出“同大股份”股票，截至9月25日，累计卖出741,777股，金额3,617.6万元，占同大股份总股本的1.67%。广州穗富的上述行为违反了中国证监会〔2015〕18号公告第1条的规定，构成《私募投资基金监督管理暂行办法》第23条第(9)项“法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为”。依据《私募投资基金监督管理暂行办法》第38条规定，广东证监局决定责令广州穗富改正，给予警告，并处以3万元罚款；对易向军(时任广州穗富董事长兼投资总监)给予警告，并处以2万元罚款；对欧阳晓辉(时任广州穗富合规风控负责人)给予警告，并处以1万元罚款。　　上述行为违反了证券法律法规，破坏了市场秩序，必须坚决予以打击。我会将持续对市场操纵、内幕交易以及基金公司违法违规行为保持高压态势，严厉查处，切实维护市场公开、公平、公正。　　相关报道&&&　　　　　　
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