中国人民银行设立中国反洗钱监测中心负责分析中心负责接收分析涉嫌恐怖融资的什么报告

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(2016年8月)反洗钱远程培训终结性测试题
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&&21年​第​一​期​反​洗​钱​远​程​培​训​终​结​性​测​试​部​分​题​目​参​考​答​案​,月9​日​更​新​,​重​复​题​目​达5​%​以​上​。
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人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库(单选题汇总)
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单项选择题根据相关规定,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构―中国反洗钱监测分析中心是由(
)设立的。A.中国银行业监督委员会B.国家外汇管理局C.中国证券监督管理委员会D.中国人民银行
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1A.30万元B.50万元C.40万元D.60万元2A.股票B.公司债券C.商业票据D.期货3A.携带所有工作资料B.归还欠费C.履行工作交接程序D.保守原单位商业秘密和客户4A.投融资需求和服务性需求B.居民与企业储蓄C.利息收入D.贯彻国家经济政策5A.张某本着诚实信用的原则,有责任对王某将他所知道的情况实话实说B.张某本着维护所在机构的形象和声誉的原则,应对该传言断然否认C.如果王某答应不对外宣传,张某就可以将他所知道的情况告诉王某D.张某不应擅自代表所在机构接受新闻媒体采访
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