:.55% 1820.56亿元
:.81% 2991.27亿元
-0.07(-0.84%)
日交易趋势图
注： 趋势图分2部分，上部为每分钟价格蜡烛图，下部分为每分钟成交量。
与当前的价差&
+1.40(+17.03%)
06:56更新仅作参考，不作为投资依据
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鹏欣资源：第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600490
证券简称：鹏欣资源
公告编号：临
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 8 月 29 日在公司
会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事主持，经与会董事认真审议，以书面表
决形式审议通过如下决议：
1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、公司《章程》的规定，经与会董事推选，选举王冰先生为公司
第六届董事会董事长。（王冰先生简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的
有关规定，经公司董事会全体董事共同推选，拟由下列董事分别担任公司第六届董事
会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
战略委员会：王冰（主任委员）、姜雷、崔彬、王力群、姚宏伟
提名委员会：姚宏伟（主任委员）、彭毅敏、王力群
审计委员会：余坚（主任委员）、王冰、姚宏伟
薪酬与考核委员会：崔彬（主任委员）、汪涵、余坚
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会
审核和遴选，拟聘任何寅先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（何寅先生简
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会
审核和遴选，拟聘任汪涵先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（汪涵先生
简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会
审核和遴选，拟聘任储越江先生为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。
（储越江先生简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会
审核和遴选，拟聘任宋乐先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（宋乐先
生简历附后）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：经审阅王冰、何寅、汪涵、储越江、
宋乐的简历和相关资料，我们认为，上述人员不存在《公司法》第 147 条规定的不
得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入
期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及公司《章程》 等
的有关规定，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，具备与其
所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。提名程序合法、有效。
公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并
提请董事会审议。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2016 年 8 月 29 日
王冰，男，1960 年 10 月出生，大专学历，会计师。曾任上海浦东路桥建设股份
有限公司董事，国金证券股份有限公司监事。2009 年至 2015 年 7 月，任上海鹏欣（集
团）有限公司财务总监，2015 年 7 月起，任上海鹏欣（集团）有限公司首席风控官，
黑龙江国中水务股份有限公司监事会主席。现任本公司董事长。
何寅，男，1962 年 4 月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任上海秒表厂总
经济师；上海远生钟表有限公司（中外合资）总经理；上海振华港机有限公司（中港
公司）总经理；现任刚果（金）希图鲁矿业股份有限公司董事、总经理，本公司总经
汪涵，男，1977 年 7 月出生，毕业于中欧国际工商管理学院，硕士学位。2004
年至 2009 年，任巴赛尔聚烯烃工程塑料（苏州）有限公司总经理；2009 年至 2012
年，任上海鹏欣矿业投资有限公司总经理；2013 年至今任本公司董事；2015 年 4 月
至今，任本公司董事、副总经理。
储越江，男，1974 年 3 月出生，中共党员，会计师。1996 年毕业于北京科技大
学工业管理工程（工业会计）专业，2005 年获得香港大学社会行政管理硕士学位。2004
年 1 月至 2011 年 9 月，任江苏耀皮皮尔金顿玻璃有限公司财务经理。2011 年 9 月至
2014 年 1 月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部总监，2014 年 1 月至 2016 年
3 月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。
宋乐，男，1981 年 3 月出生。2011 年毕业于北京大学光华管理学院，获会计学
博士学位；2011 年 9 月至 2014 年 8 月，上海证券交易所博士后；2014 年 9 月至 2015
年 6 月，兴业全球基金北京分公司总经理助理；2015 年 6 月始，任鹏欣环球资源股份
有限公司金融事业部总经理。现任本公司金融事业部总经理、董事会秘书。
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鹏欣资源[600490]的资讯正文
晚间公告（更新中）
杭萧钢构与巨业集团签合作协议杭萧钢构(600477)周日下午公告称，近日公司与江苏巨业建设集团有限公司(简称&乙方&)签署了有关钢结构住宅体系的合作协议。
根据协议，杭萧钢构授权巨业集团在江苏南通市内使用其钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术。巨业集团在协议签订时支付给杭萧钢构3600万元，且其应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币6元/O的费用。杭萧钢构表示，协议的签订对公司本期业绩不构成重大影响，但为公司2015年度经营目标的实现奠定了良好基础。鹏欣资源周日下午发布限制性股票激励计划(草案)根据草案，公司拟授予的限制性股票数量为1450万股，占本激励计划草案及其摘要公告日公司总股本的0.98%。其中首次授予1350万股，预留100万股。公司首次授予激励对象限制性股票的价格为4.82元/股，涉及的激励对象共11人，包括总经理何寅、董事兼副总经理汪涵、董事会秘书宋乐以及董事会认定的经营管理骨干共8人。激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过66个月。激励对象获授限制性股票之日起18个月内为锁定期，满18个月后，激励对象应在未来36个月内按30%、30%、40%比例解锁。该激励计划的解锁条件为年三个会计年度净利润分别不低于1.7亿元、3.5亿元和7亿元，且锁定期内各年度净利润和扣非后净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。方直科技上半年净利润同比微增5%方直科技(月23日晚间发布2015年半年度报告。2015年上半年，公司实现营业收入4051.8万元，同比增长12.90%；归属于上市公司普通股股东的净利润1074.56万元，同比增长4.83%。金字火腿拟斥资3.7亿元参股盈科投资金字火腿(月23日晚间公告，拟以自有资金对福建盈科创业投资有限公司增资3亿元。同时，盈科投资的股东钱明飞和韩福军分别将其持有的部分出资额以合计7200万的价款转让给公司。交易完成后，金字火腿将持有盈科投资24.8%的股权。公司股票将于24日复牌。资料显示，盈科投资是一家综合资产管理+互联网金融的公司，主营业务有资产管理、股权投资、互联网金融三个方面。公司管理的基金投资的火炬电子、南威软件成功登陆主板市场，福建国航登陆新三板，有2个项目已申报到证监会预审，有5个项目正在进行上市辅导并计划于近期申报上市，有多个项目正在进行创业孵化。交易对方并作出业绩承诺：盈科投资在年度经审计的合并报表扣非后的净利润分别不少于7000万元、1.89亿元、2.45亿元、3.36亿元，并每年现金分红不少于当年可分配利润的50%。金字火腿表示，通过本次投资，盈科投资将成为金字火腿进入资产管理、股权投资、创业投资领域的资本平台，从而实现公司拓展业务领域与业务模式，增加公司的盈利能力与水平，推动公司产业多元化发展，围绕实体产业、资产管理、金融投资与股权投资等领域综合性发展的战略目标。电广传媒携手感知科技 布局物联网电广传媒(月23日晚间发布公告，公司拟与感知科技有限公司共同出资成立上海感知实业发展有限公司，合资公司注册资本为2亿元，电广传媒以现金出资1亿元。双方约定，电广传媒将双方合作地域内的有线电视网络基础资源、广电无线频率资源、业务运营的资质资源、用户资源、非广电业务资源的物联网业务全面向合资公司开放；感知科技为合资公司业务开展提供所有的物联网技术知识产权使用权和物联网产品资源。据悉，合作对象感知科技是由感知集团与上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)合资组建的公司，实际控制人感知集团持有感知科技50%的股权。感知科技拥有的物联网标准已为国际国内行业权威机构认可和采用，其标准基础上的共性模块系列产品，国内目前仅感知科技能够生产，具有自主定价权。刘海涛系感知集团实际控制人，为国家物联网首席科学家。电广传媒表示，本次投资是公司布局物联网应用市场的重大举措，通过开展基于有线网络的物联网业务应用，将有力带动有线电视网络转型升级，促进有线网络业务结构、技术体系变革。天齐锂业上半年净利同比大增135%天齐锂业(月23日晚间披露半年报，报告期内公司实现营业收入7.55亿元，同比增长16%；实现净利润4097万元，同比增长135%。天齐锂业表示，我国新能源汽车及储能设备对锂电池需求逐步放量，加上传统锂电池市场需求的稳步增长，锂电池上游的电池材料行业将持续快速发展，从而带动锂精矿和锂化工产品需求的快速增长。报告期内，随着下游新能源汽车等需求的增长，上游锂精矿及碳酸锂供需逐渐达到平衡，产品价格稳步上涨，预计2015年下半年将呈现稳中有升态势。据悉，2015年上半年，我国新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3倍。其中，纯电动乘用车生产3.63万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产2.04万辆，同比增长4倍；纯电动商用车生产1.55万辆，同比增长5倍，插电式混合动力商用车生产6406辆，同比增长74%。河北钢铁定增募资80亿 41亿收购汽车板公司河北钢铁(月23日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以5.60元/股的价格向10名特定对象发行不超过 14.29亿股，募集资金总额不超过 80亿元，公司股票将于8月24日复牌。根据预案，河北钢铁拟以41.05亿元收购公司第二大股东唐钢集团的全资子公司&&唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 100%股权；拟投资15亿元新建高强度汽车板技术改造项目二期工程；并使用23.95亿元偿还银行借款。河北钢铁表示，由于产能严重过剩、布局不尽合理、质量效益偏低、资源环境压力加大等问题日益突出，河北省加快推进钢铁产业结构调整势在必行。而近年来，我国钢铁企业在开发冷轧汽车板新产品上取得了快速发展，然而国内高端产品与国际先进水平仍然有一定差距，国内乘用车生产企业每年还需要从日本、韩国等国家进口汽车板 100 万吨以上。据此，河北钢铁将高强度汽车板项目作为重大产业升级工程，重点开发生产市场最急需、进口量最大、国家紧缺的高强度汽车及家电用冷轧板、热镀锌板、用于汽车外板的超深冲钢。目前公司生产的汽车板产品主要为普通冷轧板，产品技术密集型较低，在同类产品中没有明显的竞争优势。收购唐钢集团高强度汽车板有限责任公司100%股权、新建汽车板技术改造项目后，将补充汽车用冷轧高强钢高端市场供需缺口，有利于公司业务的升级转型。唐钢汽车板公司将主要负责&高强度汽车板技术改造项目&、&高强度汽车板技术改造项目二期工程&的建设和运营。高强度汽车板技术改造项目目前处于设备功能调试、消缺，产品大纲试生产阶段，高强度汽车板技术改造项目二期工程处于拟投资新建阶段。据悉，高强度汽车板技术改造项目建设规模为 150 万吨/年，主要产品包括冷轧产品(75 万吨/年)、热镀锌产品(40 万吨/年)和冷硬卷(35 万吨/年)。其中，冷轧产品主要定位于中低端汽车以及普通家电，用以补充目前普通冷轧板卷的市场缺口；热镀锌产品主要定位于汽车高强用钢，冷硬卷属于热轧与冷轧产品的过渡产品。龙马环卫中期净利增30% 拟10转10龙马环卫(月23日晚间发布2015 年半年度报告，公司实现营业收入7.6亿元，同比增长36.24%；实现归属于上市公司股东的净利润8063.85万元，同比增长30.73%。公司拟向全体股东每10股转增10股。公司表示，报告期内营业收入增长主要是华中、华北、东北、西南等区域销售大幅度增长，以及吸污车、高压清洗车、压缩式垃圾车等产品销售收入增加及增加新能源环卫装备产品销售，增加环卫产业服务项目所致。福日电子8月23日晚间发布2015 年半年度报告公司实现营业收入30.95亿元，同比增长140.12%；实现归属于上市公司股东的净利润2362.4万元，同比增长302.77%。报告期内，福日电子减持华映科技(.06 万股股票，扣除成本和相关交易税费后投资收益5421.55 万元。春秋航空中期净利大增128% 拟10转10春秋航空(月23日晚间发布2015 年半年度报告，公司实现营业收入39.53亿元，同比增长15.04%；实现归属于上市公司股东的净利润6.2亿元，同比增长128.81%。公司拟向全体股东每10股转增10股。随着民航进入全民消费的大众化时代以及油价下跌的利好影响，民航主要运输指标均保持平稳较快增长。报告期内，春秋航空 2015 年上半年完成运输总周转量 976 百万吨公里，同比增长 22%；运输旅客 630 万人，同比增长 15%；在机队规模扩大的同时，客座率仍保持在 93.75%的高水平，促使营业收入和净利润同比上升。春秋航空表示，公司 2015 年主要生产目标包括，计划完成飞行小时 20.56万小时，旅客周转量 217.4万人公里，旅客运输量 1360 万人。2015 年上半年已完成飞行小时 98023 小时，旅客周转量106.39万人公里，旅客运输量 630 万人，经营计划进展稳步推进。中天科技中标逾3亿元国家电网项目中天科技(月23日晚间发布公告，在国家电网公司2015年输电线路材料、变电项目第四批集中招标，国家电网公司2015年蒙西-天津南1000千伏特高压交流输电线路工程中，公司及控股子公司的节能导线、ADSS(全介质自承式光缆)产品中标份额排名第一，中标金额3.62亿元。中天科技表示，此次中标将进一步改善公司电力产品产业链毛利水平，提升公司整体盈利能力。老百姓筹划重大事项 24日起停牌老百姓(月23日晚间发布公告，因拟筹划重大事项，经申请，公司股票自8 月 24 日起停牌。ST景谷国有股权无偿划转事项终止ST景谷(月23日晚间发布公告，由于无偿划转条件不成立，公司第二大股东景谷森达国有资产经营有限责任公司决定终止与云南省投资控股集团有限公司签署的股份无偿划转协议。华电重工中标逾8亿元天然气热电设备项目华电重工(月23日晚间发布公告，公司近日中标&河北华电石家庄天然气热电联产工程主机设备&项目，中标金额 8.33亿元，占公司 2014 年度营业收入的比例约为 13.4%。其中，设备供应部分 7.99亿元，技术服务部分 3400万元。设备供货部分已于 8 月 21 日签订合同，合同标的为 2 台套 F 级 453MW 燃气-蒸汽联合循环机组机岛设备。华电重工表示，该合同是公司与西门子公司合作进行的第一个燃气电厂主机设备成套供货项目，将进一步推动该业务的发展。星河生物将于24日复牌停牌逾4个月的星河生物(300143)将于8月24日复牌。今日晚间该公司披露了修订后的重组预案。星河生物并发布公告称，公司2013年度和2014年度连续两年亏损，根据相关规定，若公司2015年度继续亏损，公司股票&星河生物&将可能自公司2015年年度报告披露后被暂停上市。此次是公司发布半年报以来，第6次提示存在被暂停上市风险。公司表示，董事会主动对现有生产能力的布局进行了战略调整。2015年初公司结束了清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地三个未能达到规模效益的生产基地的生产业务，并使公司得以集中优势资源，全力抓好最具成本和市场优势的其他两个生产基地的生产管理；同时通过改进技术、完善工艺、调整配方，进一步提高产品品质及生物转化率，并取得初步成效。2015年下半年，公司董事会与管理团队在做好主营业务生产经营管理的基础上，将通过出售处置、引入合作等方式，盘活闲置资产，并寻求相关支持，争取2015年扭亏为盈。据2015年半年度报告显示，星河生物2015年上半年归属于上市公司股东的净利润602.03万元，同比扭亏为盈，每股收益0.04元，而2014年同期公司亏损1512.22万元。徐工机械披露高送转预案 拟10转20徐工机械(月23日晚间披露2015年半年度利润分配预案，公司控股股东徐工有限提议公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增 47.23亿股，转增后公司总股本将增加至70.84亿股。艾比森上半年净利润同比降逾4成艾比森(月23日晚间发布了2015年半年度报告。2015年上半年，公司实现营业总收入4.55亿元，比上年同期下降3.36%；归属于上市公司股东的净利润4416万元，同比下降43.09%。新开源上半年净利增长超八成新开源(月23日晚间发布了2015年半年度报告。2015年上半年，公司实现营业收入1.27亿元，比上年同期增长1.05%；实现归属于母公司的净利润2587.15万元，比上年同期增长84.26%；每股收益0.22元，比上年同期增长83.33%。吉电股份停牌修改非公开发行股票方案吉电股份(月23日晚间发布公告，公司拟对非公开发行股票方案进行修改，有关事项尚存在不确定性，经申请，公司股票已于 2015 年 8 月 21 日下午开市起停牌，2015 年 8 月 24 日(下周一)将继续停牌，停牌时间不超过五个交易日。大连三垒24日起简称变为三垒股份大连三垒(002621)周日晚间公告称，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自8月24日开市起变更为&三垒股份&。公司证券代码不变，仍为&002621&。公司表示，此次更名是为使公司证券简称更能全面、准确地反映公司经营的行业特点，便于公众认知，同时考虑更能体现未来公司的多元化发展而作出的。公司英文证券简称由&Dalian Sunlight&变更为&Sunlight Co。，Ltd&。*ST路翔24日起证券简称变为*ST融捷*ST路翔(002192)周日晚间公告称，近日公司已完成工商变更登记手续，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自日起，公司证券全称由&路翔股份有限公司&变更为&融捷股份有限公司&；公司证券简称由&路翔股份&变更为&融捷股份&，但因公司现被实施退市风险警示，公司证券简称暂为&*ST融捷&；公司英文简称由&LXGF&变更为&YOUNGY&；公司证券代码不变，仍为&002192&。
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