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四个细节教你识别骗子金融公司
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过去几年，我见了不下5个假央企的项目，很多骗子采用“中”字开头的企业在外面融资，总的来说，假央企很好查，但还有很多人上当受骗。难度略大，除了部分骗子彻底混淆概念之外，很多机构把含有国有成分的企业列入国企宣传，以此获得某种隐形信用担保。
近期在微信上又看到某公司跑路的消息。之下，并无新事，今年股票市场的火爆，各式各样的骗子也混入金融行骗，让我为你总结下这类骗子公司的伎俩，揭下它们乔装打扮的面纱。 细节一：注册资本 在不少公司的宣传册中，赫然写着几千万数亿的注册资本，殊不知近年工商机构登记机关不再收取验资证明，对公司的监督也从过去的政府监督转变为股东监督，所以一些金融公司的注册资本额也可能只是个幌子，有些公司拿出一个巨大的数字，未必背后就有那么雄厚的资金实力，当你看到宣传单上数额巨大的注册资本，先别激动，并不保证这个公司真有这么多资产。 细节二：信用等级 1) 山寨评级 对业内人士来说，&信用等级AAA&，很有可能是山寨的，比如&金融服务行业AAA级信用企业&是由某某研究所和某某研究发展中心&非主流&机构颁发的，其实淘宝上几百块包邮也做得出来这样的牌匾。所以市场上其他由类似机构发放的&优质评级&的金融公司，你要小心了。 2）银行的内部评级 其实市场上很多金融产品都会说到评级，除了上面的山寨评级之外，还会有很多产品宣传银行给融资企业的评级，基本也都是AAA，虽然不像上面的山寨评级那样&水&，但是银行的评级也只是内部使用，对外部来说用处不大。另外，为何银行给了&AAA&评级，企业却要对外融资呢，这说明银行也不愿意就具体项目融资给它，要不干吗非要通过外部机构来发产品融资呢？ 3） 正规评级机构的评级 国内有4家做债券的评级机构最为知名，分别是大公国际、中诚信、联合资信和鹏元资信。它们给出的评级是值得参考和信任的。目前很多的政信类产品的融资方或担保方多是发债的主体，所以都能在中国货币网上找到它们的评级报告。目前主体有&AA+&的信托融资方已经凤毛麟角了，而获得&AAA&评级的其实是不用发信托的。 细节三：真假国企、央企 很多理财机构会说自己是国企，或发行的产品的交易对手是国企或央企。其实判断真伪非常容易，目前全国的公司注册已经联网，投资者可以在全国企业信用信息系统（http://gsxt.）上查询企业的信息，其中就包含股东信息；而央企的列表可以在国资委网站上查询。 过去几年，我见了不下5个假央企的项目，很多骗子采用&中&字开头的企业在外面融资，总的来说，假央企很好查，但还有很多人上当受骗。 也有一些金融企业，大肆宣传自己的国有成分，如何辨别真假？难度略大，除了部分骗子彻底混淆概念之外，很多机构把含有国有成分的企业列入国企宣传，以此获得某种隐形信用担保。如果一个机构只有10%甚至20%的国有成分，其实也不能代表什么，对这类项目要非常小心。毕竟城投债或城投信托都是100%国有成分，选起来都要十分谨慎，何况是国有参股而已，若有债务纠纷，获得政府隐性信用担保的可能性也很小。 细节四：容易混淆的名称 这类的案例数不胜数，比如之前出问题的广发财富，和一点关系都没有。有限合伙出了事儿的中金赛富也和中金、赛富两大知名机构一毛钱联系都没有，担保公司注册资本比较大的中海信达也做出了担保不履约的行为，这个公司后来经证实，跟中海和信达两个央企没关系。去年受到查处的非法集资公司华融普银同样如此。我，起名起成国家队一样的中投系列公司有好大一批，如较早出事的有中投汇富，还有被证券业协会取消登记的中投万通。 投资者在选择第三方财富机构时，不妨细心一些，采用排除法，毕竟金融业是个追求诚信的行业，如果一个人对你某一点说谎，其他的地方也很可能是假的。 （作者系启元财富产品总监）
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注意：嘉实金融信息服务（杭州）有限公司 是骗子公司求曝光加我：大家一起维权探讨，望大家合力一起追回血汗钱，希望有关部门能重视下，希望我的贴能挽回更多大家的损失，最好能把骗子绳之以法，不要让他们逍遥法外继续骗我们老百姓的血汗钱，受骗经过：本人是深圳的自己开了家便利店，于去年10月份号在，看到此公司推广的广告，介绍投资经营业务，收益很可观，而且公司会员众多。因在股市投资亏损大，就想通过该公司进行投资，以便降低亏损。所以我对该公司公示相关证照进行了核对，还上国家相关网站核对公司证照，显示证照真实，就认为是可靠、可信，是合法公司，随后按照该公司网站相关提示，从项目开始，分三次共转款给该公司86000元，项目到期不给提现还要叫我追加投资180000元才让我提现，这明摆是骗子露出了尾巴了，因为我之前投资的理财没有这样的交易，我就终止了，我就跟骗子说我没有那么多现金，没想到他们公司就把我立即拉黑了，打电话也不接，说是我打错了，到现在警方都没有给我有一个结果，这几天在网上看到骗子的网站还再继续骗人，不知道还会有多少人被骗，我只能通过网络能挽回大家损失，希望大家看到我发的贴不要继续投资进去，如果你是爱心人士请把我的贴传出去让更多人知道！加我：不要再让他们公司继续害人了,希望媒体曝光下它们公司！有关部门能重视整治下它们，把骗子绳之以法！！！地产老板7年向员工借2900余万 拥有多个情人 12:59:06 来源： 责任编辑：以扩展公司业务、资金周转的名义，打着“高息回报”的承诺，一家房地产中介公司老板7年间先后向公司员工、加盟店职工等50余人借款2900余万元，2014年10月案发后，老板陈某闻风跑路，致使多人受骗。昨日，因涉嫌，陈某和协助其收款、支付利息的公司兼前小姨子蒲某一同被公诉机关提起公诉，盘龙区法院公开开庭审理了此案。头约定利息是1.5分至2分2001年，安都房地产经纪有限公司（以下简称“安都房地产”）成立，主营房地产中介生意，被告人陈某就是该公司的法人代表。经过多年的苦心经营，陈某不仅有了第一桶金，生意也越做越大，该公司发展到2008年，已经有上百家加盟店。“在2007年，因为朋友需要大量资金购买房子炒楼，在朋友介绍下，我做了这笔高息借款的买卖，并从中获取了高额的利息收益。”在公诉机关出示的笔录中，陈某交代。尝到甜头后，2007年底，他也开始着手放高利贷，资金来源一部分是自己的家底，另一部分则是他以个人名义高息向加盟店员工借来的钱款。从2008年起，陈某以扩大公司营业的名义，以个人的名义向公司、分公司的员工以及同学借款。就这样，面对高息诱惑，许多员工都参与了进来，把家当投入到了陈某手里。每次收款陈某都会以个人名义出具借条，并口头约定利息是1.5分至2分。从2007年到2014年初，借款后，陈某都一直按时支付利息。期间，多笔借款的转支，一直是由该公司、陈某的前小姨子蒲某帮助完成，收取借款并支付被害人到期利息。债主临门 地产老板跑路福建直到2014年10月，因资金链断裂，无法支付利息，借款人找到陈某、蒲某索要本金。两个月后，大批债主临门，陈某也躲了起来，“跑路”到福建。2015年5月，蒲某到派出投案，1个月后，东躲西藏半年多的陈某也在福建省某派出所投案。公诉机关指控，2007年至2014年间，陈某以高息先后向袁先生等50人先后借款2946万余元，期间蒲某帮助陈某收取借款，并支付被害人到期利息。陈某、蒲某变相吸收公共存款，扰乱金融秩序，且数额特别巨大，其行为触犯刑法，应当以追究其刑事责任。法庭上，对于这笔巨额借款的去向，陈某称，主要是用于归还借款人的本金和利息以及用于公司经营，购买多套房产“抬房”、“炒楼”，购买便宜的房子后再高价出售。还花了130多万元，置办卡宴、牧马人、宝马3辆豪车，并有多个情人。老板和一同受审庭审中，公诉机关认为，陈某借款是以个人名义借贷，因此陈某是以个人名义实施的犯罪。陈某以个人名义高息招揽社会资金，在月期间内承诺以货币、股权的方式还本付息，变相吸收公众存款。而蒲某在2011年至2014年期间，负责为陈某收取借款，并向借款人支付利息，客观上帮助陈某完成了非法吸收公众存款的行为。因此，应当以追究陈某、蒲某的刑事责任。面对指控，陈某、蒲某当庭认罪。但同时，蒲某提出，自己只是打工，一开始是在交易中心帮客户办理贷款，从2011年起，才任，负责帮陈某转账借款支付利息，对于陈某借款的事，她只知道一部分情况。“其实我只是为老板打工，并不知道这些事是违法行为。”法庭上，蒲某称。而陈某的辩护人提出，陈某主动到派出所，具有自首情节，并如实向公安机关供述了犯罪事实，初犯偶犯，同时，陈某多数是向安都房地产经纪有限公司的员工或加盟店员工等特定的人员，并非招揽社会资金。另外多年间陈某按月付息，也归还很大一部分本息，希望法院予以考虑，从轻判处陈某。该案未当庭宣判。
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