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& &&&&&&&&&&证券时报网络版郑重声明
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芜湖亚夏汽车股份有限公司2015年度报告摘要
来源：证券时报网 作者：
&&一、重要提示&&本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。&&董事、监事、高级管理人员异议声明&&■&&声明&&除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议&&■&&非标准审计意见提示&&□ 适用 √ 不适用&&董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案&&□ 适用 √ 不适用&&公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。&&董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案&&□ 适用 □ 不适用&&公司简介&&■&&二、报告期主要业务或产品简介&&公司主营品牌轿车及配件销售、维修、装潢、美容、信息咨询服务，品牌轿车二手车销售，驾培、汽车金融服务、汽车保险经纪、二手车经纪与经销、汽车电子商务等。公司秉持“客户第一”的服务理念。围绕客户需求，公司逐渐建立了完善汽车服务价值链，为客户提供汽车驾培与教育、汽车销售、汽车维修、汽车配件、汽车装饰、汽车美容、二手车置换、汽车咨询服务、汽车保险经纪、汽车金融服务、汽车典当、汽车电商、汽车俱乐部、汽车救援、代办上牌入户、汽车会员增值服务等全方位、一站式的集成服务体系。公司成为 “全国十佳乘用车经销商”、“全国和谐商业企业”。公司在安徽汽车市场占有率位居第一，代理品牌4S店多次受到汽车厂家表彰。公司下属的驾校荣获“全国文明诚信优质服务驾校” 等荣誉称号。报告期内，公司积极拥抱“互联网+”，打造汽车服务4.0模式下的行业标杆。&&三、主要会计数据和财务指标&&1、近三年主要会计数据和财务指标&&公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据&&□ 是 √ 否&&单位：人民币元&&■&&2、分季度主要会计数据&&单位：人民币元&&■&&上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异&&□ 是 √ 否&&四、股本及股东情况&&1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表&&单位：股&&■&&2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表&&□ 适用 √ 不适用&&公司报告期无优先股股东持股情况。&&3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系&&■&&五、管理层讨论与分析&&1、报告期经营情况简介&&2015年，公司面对国内外经济环境严峻复杂、经济下行压力不断加大、国内经济增长不断放缓的严峻形势，汽车销售服务业也面临着巨大挑战。据中国汽车工业协会统计，2015年累计生产汽车2450.33万辆，同比增长3.25％，销售汽车2459.76万辆，同比增长4.68％，产销同比增长率较2014年分别下降了4.05和1.92个百分点。&&2015 年，公司主动拥抱变化、迎接挑战，上下凝心聚力,实施“抢客户、保效益、强管理、提质量”,通过全面实施盘活资产、调整结构、转变模式等措施提升盈利水平，并顺应互联网+的发展潮流，着手多项战略布局。经过全体干部员工的努力，全面实现了扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入52.21亿元，与上年同期基本持平,实现归属于上市公司股东的净利润1509.68万元，较上年同期增长126.79%。&&一、2015年公司开展的主要工作：&&1、调结构、盘活资产&&报告期内，公司继续推进业务整合，对盈利能力差的4S店进行调整或关闭、优化五大板块结构、增加盈利水平强的板块投入，通过闲置资产租赁、土地房屋盘活、股权盘活等方式，有效提高了资产的收益水平和业务盈利水平。&&2、转模式、促进发展&&（1）思想模式的转变：通过邀约、预约等各种方式把客户请进来，通过回访、送修上门、事故车救援、上门展示等各种方法走出去，逐步由 “坐商”向“行商”转变；&&（2）管理模式的转变：从制度化向数字化、信息化转变，加强绩效管理，加快ERP体系建设。&&（3）营销模式的转变：加强完善采购、销售、服务网络，从传统的线下模式向线上线下相结合的互联网+运营模式转变。&&（4）投资模式的转变：从重资产模式向轻资产优化投资转变。&&通过以上模式的转变，推动了公司销售规模的增长和盈利水平的提升，为2016年的发展打下坚实的基础。&&3、强管理、提升质量&&2015公司制定了强化管理、提升质量的战略。以绩效管理为抓手，建立了“目标明确、责任到人、激励约束、严格考核、奖惩兑现”的二十字管理方针。调动干部员工积极性，精耕细作当地市场，实现精准营销，全面提升客户满意度。大力发展水平事业，提升预算和管理水平。&&2、报告期内主营业务是否存在重大变化&&□ 是 √ 否&&3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况&&□ 适用 √ 不适用&&4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征&&□ 是 √ 否&&5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明&&□ 适用 √ 不适用&&6、面临暂停上市和终止上市情况&&□ 适用 √ 不适用&&六、涉及财务报告的相关事项&&1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明&&√ 适用 □ 不适用&&重要会计估计变更&&亚夏汽车应收融资租赁款以及典当贷款按照风险评级分类计提坏账准备。&&随着业务类型的多元化以及经营环境的发展变化，为掌握存量资产资质信息，揭示资产风险状况，确认资产质量，并以此为依据针对性地调配资源与管理力度，有效实施分类管理措施，增强风险防范的预判性和针对性，提高对租赁资产的管理能力，亚夏汽车2016年 4月19日第四届董事会第二次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》（融资租赁及典当业务拟按照风险评级分类对应收融资租赁款及典当贷款计提坏账准备）。亚夏汽车下属全资子公司芜湖融资租赁及控股子公司亚夏典当据此进行客户重估评级，各级别坏账准备计提比例变更前后情况如下：&&■&&亚夏汽车上述会计估计变更事项根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来适用法。此估计变更影响本年度归属于母公司所有者净利润减少数为166.16万元。&&上述会计估计变更事项已经本公司第四届董事会第二次会议审议通过。&&2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明&&□ 适用 √ 不适用&&公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。&&3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明&&√ 适用 □ 不适用&&■&&4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明&&□ 适用 √ 不适用&&5、对月经营业绩的预计&&√ 适用 □ 不适用&&月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈&&同比扭亏为盈&&■&&&&证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车
公告编号：&&芜湖亚夏汽车股份有限公司&&第四届董事会第二次会议决议公告&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&一、董事会会议召开及审议情况&&芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于日以电子邮件形式发出，会议以现场结合通讯方式于日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名，董事杨庆梅、徐晓华采取通讯表决方式。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周夏耘先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。与会董事经认真审议并以现场结合通讯表决的方式，一致通过如下议案：&&1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士向公司董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》。独立董事尚需在2015年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》详见日巨潮资讯网(.cn)。&&2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。&&3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度财务决算报告》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。《公司2015年度财务决算报告》详见日巨潮资讯网(.cn)。&&4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润为31,132,873.61元，2014年末留存的未分配利润为193,405,836.77元,提取法定盈余公积金3,113,287.36元，截至日，公司累计可供股东分配的利润为221,425,423.02元。&&考虑公司2016年度转型升级，对资金仍有一定的需求，为保障公司正常生产经营和未来发展，2015年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。&&独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见日巨潮资讯网(.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。&&5、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计公司2016年度关联交易的议案》。&&关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&独立董事对此议案发表了独立意见。《关于预计公司2016年度关联交易的公告》详见日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(.cn)。《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，详见日巨潮资讯网(.cn)。&&6、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度报告及其摘要》。&&《2015年度报告》全文登载于日的巨潮资讯网(.cn)，《2015年度报告摘要》登载于日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(.cn)。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&7、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(.cn)；华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、平安证券有限责任公司出具的《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》以及《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见日巨潮资讯网(.cn)。&&8、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2016年度融资及担保额度的议案》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&《关于公司及控股子公司2016年度融资及担保额度的公告》登载于日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(.cn)。《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见日巨潮资讯网(.cn)。&&9、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。《2015年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见日巨潮资讯网(.cn)。&&10、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。&&《关于公司会计估计变更的的公告》登载于日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(.cn)。&&11、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《修订募集资金管理办法》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。修订后的《募集资金管理办法》详见日巨潮资讯网（.cn）。&&12、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。&&董事会同意于日召开公司2015年度股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(.cn)。&&二、备查文件&&1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；&&2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；&&特此公告。&&芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会&&二〇一六年四月二十一日&&证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车
公告编号：&&芜湖亚夏汽车股份有限公司&&关于召开2015年度股东大会的通知&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）2015年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：&&一、会议召开的基本情况&&1、召开时间：&&现场会议时间：日下午14:30；&&网络投票时间：日--日；&&其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为日下午 15:00,网络投票结束时间为日下午15:00。&&2、股权登记日：日&&3、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅&&4、会议召集人：公司董事会&&5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。&&6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。&&7、会议出席对象：&&（1）截止日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。&&（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。&&二、会议审议事项：&&（1）审议《2015年度董事会工作报告》；&&公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需要审议。&&（2）审议《2015年度监事会工作报告》；&&（3）审议《2015年度报告及其摘要》；&&（4）审议《2015年度财务决算报告》；&&（5）审议《关于2015年度利润分配的议案》；&&（6）审议《关于预计2016年度关联交易的议案》；&&（7）审议《关于公司及控股子公司2016年度融资及担保额度的议案》；&&（8）审议《公司2015年度内部控制评价报告》；&&（9）审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；&&（10）审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。&&上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(.cn)。&&三、出席会议的股东登记办法：&&1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。&&2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。&&3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。&&4、登记时间：日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。&&5、登记地点：公司证券部。&&四、参加网络投票的具体操作流程&&本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（.cn )参加网络投票。&&1、采用交易系统投票操作流程：&&1、投票代码：362607。&&2、投票简称：亚夏投票。&&3、投票时间：日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。&&4.在投票当日，“亚夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。&&5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：&&（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。&&（2）输入证券代码“362607”。&&（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。表决项相应的申报价格如下表：&&股东大会议案对应“委托价格”一览表&&■&&（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：&&■&&（6）确认投票委托完成。&&6、计票规则：&&（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。&&（2）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。&&（3）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；不能撤单；&&（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。&&2、采用互联网投票的操作流程&&1、股东获取身份认证的具体流程&&按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。&&a．申请服务密码的流程&&登陆网址 .cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。&&b．激活服务密码&&股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。&&2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址.cn 进行互联网投票系统投票。&&(1)登录 .cn，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖亚夏汽车股份有限公司2014年度股东大会投票”；&&(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；&&(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；&&(4)确认并发送投票结果。&&3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为日下午 15:00,网络投票结束时间为日下午15:00。&&五、其它事项&&1、联系部门：公司证券部&&联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车办公大楼二楼&&邮政编码：241000&&联系电话： 传真号码：&&联系人：刘敏琴&&2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。&&特此公告&&芜湖亚夏汽车股份有限公司&&董 事 会&&二〇一六年四月二十一日&&附件&&授 权 委 托 书&&兹委托
（先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司 2015年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。&&■&&（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）&&委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：&&委托人持股数：
委托人证券账户号码：&&受托人签名： 受托日期及期限： 2016年
日&&受托人身份证号码：&&备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；&&2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；&&3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。&&&&证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车
公告编号：&&芜湖亚夏汽车股份有限公司&&第四届监事会第二次会议决议公告&&本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&一、监事会会议召开及审议情况&&芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于日以现场表决方式召开，会议应到监事3名，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席查卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案：&&1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《 2015年度监事会工作报告》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《 2015年度财务决算报告》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&经认真审核，监事会成员一致认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2015 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》。&&本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后实施。&&经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润为31,132,873.61元，2014年末留存的未分配利润为193,405,836.77元,提取法定盈余公积金3,113,287.36元，截至日，公司累计可供股东分配的利润为221,425,423.02元。&&考虑公司2016年度转型升级，对资金仍有一定的需求，为保障公司正常生产经营和未来发展，2015年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。&&4、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2016年度关联交易的议案》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&经核查，公司预计2016年度发生的关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其资金融资体系，无损害公司利益的情形。&&5、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2015年度报告及其摘要》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&全体监事对公司2015年度报告进行了审核，认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&6、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&监事会对募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查，认为：公司管理层编制的《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。&&7、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2016年度融资及担保额度的议案》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&监事会认为，此次公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）相互提供融资及担保有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。&&8、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《 公司2015年度内部控制评价报告》。&&本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。&&监事会对公司出具的《2015年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行。公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。&&9、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。&&二、备查文件&&1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；&&2、深交所要求的其他文件&&特此公告。&&芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会&&二〇一六年四月二十一日&&&&证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车
公告编号：&&芜湖亚夏汽车股份有限公司&&关于预计2016年度关联交易的公告&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&一、关联交易基本情况概述&&芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司、亚夏汽车”）为维持公司正常的经营所需，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，2016年公司将按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其接受或提供劳务，杜绝与关联方之间发生不必要的关联交易。现将2016年度关联交易的预计情况报告如下：&&1、公司预计2016年向关联股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）及其下属子公司出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁（除购置房屋及土地外），金额预计不超过6,600万元，并将在预计发生的关联交易中均严格按照市场价格作为定价依据。&&2、预计安徽亚夏及其实际控制人无偿为公司及其下属子公司提供抵押、担保、保证，总额将不超过9亿元(含公司债提供的0.4亿元保证担保),除公司债担保函到期期限以外，其他项所提供的抵押、担保、保证期限自2015年度股东大会批准通过之日起，截至下一年度股东大会审议召开之日止。&&3、公司第四届董事会第二次会议于2016年 4月19日在公司会议室召开，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2016年度关联交易的议案》，关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。本次关联交易尚需提交公司2015年度股东大会审议。关联股东安徽亚夏实业股份有限公司将在股东大会上回避表决。&&二、预计关联交易类型和金额&&1、出售、采购商品、提供及接受劳务&&单位：人民币元&&■&&2、接受关联方担保&&单位：人民币元&&■&&三、关联方介绍和关联关系&&1、关联方介绍：安徽亚夏实业股份有限公司&&法定代表人：周夏耘&&住
所：宁国市宁阳工业开发区&&注册资本：叁仟万元整&&公司类型：股份有限公司（非上市）&&经营范围：对外投资、咨询范围（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务。&&截至日，安徽亚夏的主要财务指标：总资产:606,248.74元；净资产132,738.71万元；营业收入 537,120.80万元；净利润8,801.07万元。&&2、与上市公司的关联关系：&&安徽亚夏是公司的第一大股东，截至日直接持有公司股份84,831,423股，占公司总股本的23.77%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（四）款规定的关于关联法人的规定。故上述交易构成关联交易。&&3、履约能力分析&&安徽亚夏实业股份有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。&&四、定价政策和定价依据&&公司向安徽亚夏出售、采购商品、提供及接受劳务、场地租赁（除购置土地外）等业务，属于正常经营往来，是按照公开、公平、公正的原则严格按照市场价格定价的，定价依据充分，价格公平合理。&&五、关联交易目的和对上市公司的影响&&1、公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动，在较大程度上支持了公司的业务经营和持续发展，对公司的主营业务发展具有积极意义。&&2、上述关联交易协议定价公允，是在公平 、互利的基础上进行的。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。&&3、公司相对于大股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖。&&六、独立董事对2016年关联交易的意见&&公司预计的2016年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2016年拟发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。&&七、监事会对2016年关联交易的意见&&2016年度公司拟与关联方发生的日常关联交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。&&九、备查文件&&1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；&&2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。&&特此公告。&&芜湖亚夏汽车股份有限公司&&董事会&&二〇一六年四月二十一日
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