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“万通奇迹”涉嫌非法吸存被查
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，广东省肇庆市鼎湖区居民周华（化名）走进当地经侦大队报案。情绪激动的周华告诉警方，自己听信他人投资了万通奇迹社交资本云计算平台。孰料，不仅没有收到一分钱分红，连2.6万元本金也“打了水漂”。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp警方顺藤摸瓜，一个披着投资原始股权理财、电子商务等新概念外衣的特大非法吸收公众存款犯罪团伙浮出水面。据调查，此案涉及万通卡会员5800余人，分布于全国28省，涉案金额达数亿元人民币。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp精心包装欺骗群众&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp据警方介绍，2014年1月，周华听信犯罪嫌疑人梁某、陈某的话，投资购买两份“万通奇迹”WCM705套装，价值1999美元，按照“万通奇迹”公布的人民币和美元6.5:1的汇率，折合人民币13000元，对应1999个电子积分。对方向周华承诺，她可以获取每天16美元的分红，可累计100次分红。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp《法制日报》记者登录网页搜索“万通奇迹”，发现有不少人在网上询问投资“万通奇迹”是否靠谱。那么，“万通奇迹”到底是怎样的一家公司呢？&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5月6日，在深圳市第二看守所，记者见到了在押犯罪嫌疑人徐某。据徐某称，大学毕业后他曾在媒体做过编辑，后来转行到金融领域工作。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp据肇庆市公安局经侦支队副大队长张朝晖介绍，2013年5月，“万通奇迹”系列融资产品由某投资银行控股集团董事长徐某等人策划成立。徐某等人宣称，“万通奇迹”进行的是社交资本革命，利用互联网云服务、云计算和全球零售折扣系统，为全球客户提供资本放大。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp巧立名目变本加厉&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2013年年底，因“万通奇迹”系列套装承诺的分红电子积分数额急速增加，会员申请提现增速快，徐某等人为防止资金倒流，先后限制提现金额、拖延提现期限、推出“重购许可证”等方式，限制、拖延会员提现。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2014年3月，徐某等人以“万通奇迹”系列套装已由Global Unity财团接手，现有“万通奇迹”系列套装项目进行修改为借口，推出百人网股权置换（即电子积分兑换百人网原始股权）、国度交易所（会员之间相互买卖电子积分，即老会员可以将电子积分通过交易所平台出售给新会员后，由新会员直接汇款给老会员，变相达到提现的目的），用以消耗会员的电子积分，达到拖延会员提现时间和赚取电子积分交易手续费的目的。2014年7月，徐某等人再以引进新财团香港爱城集团有限公司，需新旧服务器转接、数据整合为借口，暂停会员提现。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2015年1月，徐某等人纠集其父徐某某、表兄汤某等人在深圳成立万怡通公司，以所谓国度金融控股集团有限公司接受原万通卡会员为名，要求原万通会员按照原账户电子积分数额X20%X6.3元，汇款至万怡通公司账户内进行爱币激活，用于将原电子积分转换为爱币，激活后相关激活款项按照原会员账户电子积分数额X20%X6元标准退还会员（每电子积分赚取0.3元激活费用），将原万通会员转换为国度会员。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2015年7月至今，徐某等人合谋先后成立国度金控投资（深圳）有限公司、百人网络科技（深圳）有限公司、爱加倍化传播（深圳）有限公司等十多家无实际经营公司，通过互联网网站、微博、微信、QT语音房间、音频讲课、召开新闻发布会等多种方式宣称，国度金控集团将推出“IPL板”业务（即自行发行公司股份、认购、挂牌交易），推动该14家子公司将于3个月至24个月内挂牌上市，变本加厉、继续欺骗社会公众购买上述公司原始股权，以达到非法吸收公众存款的目的。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp非法吸存难逃法网&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp记者从深圳市公安局了解到，“万通奇迹”及其涉案公司不属于银行业金融机构，不具备吸收公众存款业务资质，不具备发行股票、债券业务资质，不具备开展支付结算业务资质，其推出的所谓“爱币”不属于真正意义上的货币。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经查， 2015年5月至9月，万怡通公司账户汇款备注为“激活金币” “激活万通卡” “购买爱币“的汇款金额1.2亿余元，赚取激活费用900余万元，按照20%激活款估算，涉案金额达数亿元人民币。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp记者从肇庆市公安局经侦支队了解到，万怡通公司在收取和退还激活款过程中，涉案资金并无用于实际经营且有转移动向。而且，涉案资金余额远远无法支撑该团伙对外宣传的回报所需资金数量。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp张朝晖说，徐某等人利用实际零出资的万怡通公司，许诺固定分红，以补偿万通卡会员现金净损失的理由，在不具备发行股票发行资质的前提下，通过微信、网站等方式，向不特定人员承诺给予不属于真正意义上的货币（爱币）补偿和虚拟股份奖励的方式给付回报的运作模式及行为，涉嫌非法吸收公众存款罪。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp像“万通奇迹”这样，以投资网络虚拟货币为名进行非法集资犯罪，成为当前涉众型经济犯罪的一个新特点。面对形形色色的网络虚拟货币和高额提成诱惑，百姓该如何甄别，练就“火眼金睛”呢？&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp张朝晖说，每个人心里都应该树立自我防范意识，牢记“天上不会掉馅饼”，特别是要注意互联网金融存在鱼龙混杂的现象；如果看到涉及高息承诺和原始股权的项目，要特别留心多加警惕。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动蕴藏着巨大风险；如果老百姓确实有投资意愿，要尽量找一些性价比高而规范的理财产品，特别是要注意其是否有资质，避免落入陷阱。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
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“万通奇迹”涉嫌非法吸存被查
日 21:32 来源:法制日报――法制网
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，广东省肇庆市鼎湖区居民周华（化名）走进当地经侦大队报案。情绪激动的周华告诉警方，自己听信他人投资了万通奇迹社交资本云计算平台。孰料，不仅没有收到一分钱分红，连2.6万元本金也“打了水漂”。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp警方顺藤摸瓜，一个披着投资原始股权理财、电子商务等新概念外衣的特大非法吸收公众存款犯罪团伙浮出水面。据调查，此案涉及万通卡会员5800余人，分布于全国28省，涉案金额达数亿元人民币。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp精心包装欺骗群众&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp据警方介绍，2014年1月，周华听信犯罪嫌疑人梁某、陈某的话，投资购买两份“万通奇迹”WCM705套装，价值1999美元，按照“万通奇迹”公布的人民币和美元6.5:1的汇率，折合人民币13000元，对应1999个电子积分。对方向周华承诺，她可以获取每天16美元的分红，可累计100次分红。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp《法制日报》记者登录网页搜索“万通奇迹”，发现有不少人在网上询问投资“万通奇迹”是否靠谱。那么，“万通奇迹”到底是怎样的一家公司呢？&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5月6日，在深圳市第二看守所，记者见到了在押犯罪嫌疑人徐某。据徐某称，大学毕业后他曾在媒体做过编辑，后来转行到金融领域工作。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp据肇庆市公安局经侦支队副大队长张朝晖介绍，2013年5月，“万通奇迹”系列融资产品由某投资银行控股集团董事长徐某等人策划成立。徐某等人宣称，“万通奇迹”进行的是社交资本革命，利用互联网云服务、云计算和全球零售折扣系统，为全球客户提供资本放大。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp巧立名目变本加厉&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2013年年底，因“万通奇迹”系列套装承诺的分红电子积分数额急速增加，会员申请提现增速快，徐某等人为防止资金倒流，先后限制提现金额、拖延提现期限、推出“重购许可证”等方式，限制、拖延会员提现。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2014年3月，徐某等人以“万通奇迹”系列套装已由Global Unity财团接手，现有“万通奇迹”系列套装项目进行修改为借口，推出百人网股权置换（即电子积分兑换百人网原始股权）、国度交易所（会员之间相互买卖电子积分，即老会员可以将电子积分通过交易所平台出售给新会员后，由新会员直接汇款给老会员，变相达到提现的目的），用以消耗会员的电子积分，达到拖延会员提现时间和赚取电子积分交易手续费的目的。2014年7月，徐某等人再以引进新财团香港爱城集团有限公司，需新旧服务器转接、数据整合为借口，暂停会员提现。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2015年1月，徐某等人纠集其父徐某某、表兄汤某等人在深圳成立万怡通公司，以所谓国度金融控股集团有限公司接受原万通卡会员为名，要求原万通会员按照原账户电子积分数额X20%X6.3元，汇款至万怡通公司账户内进行爱币激活，用于将原电子积分转换为爱币，激活后相关激活款项按照原会员账户电子积分数额X20%X6元标准退还会员（每电子积分赚取0.3元激活费用），将原万通会员转换为国度会员。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2015年7月至今，徐某等人合谋先后成立国度金控投资（深圳）有限公司、百人网络科技（深圳）有限公司、爱加倍化传播（深圳）有限公司等十多家无实际经营公司，通过互联网网站、微博、微信、QT语音房间、音频讲课、召开新闻发布会等多种方式宣称，国度金控集团将推出“IPL板”业务（即自行发行公司股份、认购、挂牌交易），推动该14家子公司将于3个月至24个月内挂牌上市，变本加厉、继续欺骗社会公众购买上述公司原始股权，以达到非法吸收公众存款的目的。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp非法吸存难逃法网&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp记者从深圳市公安局了解到，“万通奇迹”及其涉案公司不属于银行业金融机构，不具备吸收公众存款业务资质，不具备发行股票、债券业务资质，不具备开展支付结算业务资质，其推出的所谓“爱币”不属于真正意义上的货币。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经查， 2015年5月至9月，万怡通公司账户汇款备注为“激活金币” “激活万通卡” “购买爱币“的汇款金额1.2亿余元，赚取激活费用900余万元，按照20%激活款估算，涉案金额达数亿元人民币。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp记者从肇庆市公安局经侦支队了解到，万怡通公司在收取和退还激活款过程中，涉案资金并无用于实际经营且有转移动向。而且，涉案资金余额远远无法支撑该团伙对外宣传的回报所需资金数量。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp张朝晖说，徐某等人利用实际零出资的万怡通公司，许诺固定分红，以补偿万通卡会员现金净损失的理由，在不具备发行股票发行资质的前提下，通过微信、网站等方式，向不特定人员承诺给予不属于真正意义上的货币（爱币）补偿和虚拟股份奖励的方式给付回报的运作模式及行为，涉嫌非法吸收公众存款罪。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp像“万通奇迹”这样，以投资网络虚拟货币为名进行非法集资犯罪，成为当前涉众型经济犯罪的一个新特点。面对形形色色的网络虚拟货币和高额提成诱惑，百姓该如何甄别，练就“火眼金睛”呢？&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp张朝晖说，每个人心里都应该树立自我防范意识，牢记“天上不会掉馅饼”，特别是要注意互联网金融存在鱼龙混杂的现象；如果看到涉及高息承诺和原始股权的项目，要特别留心多加警惕。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动蕴藏着巨大风险；如果老百姓确实有投资意愿，要尽量找一些性价比高而规范的理财产品，特别是要注意其是否有资质，避免落入陷阱。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp杉德万通卡可以在来一份使用吗?_百度知道
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