云南省对泛亚展开专项核查 昆明市人民政府再发清理整顿情况通报|政策法规|CHINAFT|交易中国
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云南省对泛亚展开专项核查 昆明市人民政府再发清理整顿情况通报
云南网　|　 10:40　|　【来源：CHINAFT整合】1794
近日，云南省人民政府办公厅再次作出通报，就昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司部分投资人的相关诉求作出回应。通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（简称“昆明泛亚有色”）出现风险以来，云南省人民政府已责成昆明市人民政府以及省级相关部门组织力量，对昆明泛亚有色是否涉嫌违法违规的问题开展了大量调查核查工作。关于部分投资人提出“泛亚诈骗、立案彻查”的诉求，昆明市人民政府以及省级相关部门高度重视，积极调查核实，进一步加大工作力度，加快工作进程。关于投资人反映“泛亚诈骗”的问题。根据《中华人民共和国刑法》相关规定，与“诈骗”相关的罪名包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、诈骗罪、合同诈骗罪。根据刑法的相关规定，具体到昆明泛亚有色而言，判断其是否构成“诈骗”重点应关注以下要点：核查其是否虚构了交易项目、是否虚构了各交易主体、是否隐瞒了真实情况；核查汇集资金的目的和用途，看其是否以交易所为主体筹集资金，是否形成资金池并能实际控制；是否能提供清晰的资金流向，是否对筹集的资金形成了事实上的非法占有等情形。根据法律相关规定，昆明泛亚有色经营行为是否涉嫌“诈骗”正在依法进行调查取证分析。关于投资人提出“立案彻查”的问题。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，公安机关或者检察院发现犯罪事实或犯罪嫌疑人，应按照管辖范围立案侦查。被害人有权就侵犯其人身、财产安全的犯罪事实或犯罪嫌疑人向公安机关、人民检察院或者人民法院报案。报案后，公安机关应当按管辖范围进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候应当立案，认为没有犯罪事实或者犯罪事实轻微，不需要追究刑事责任的，不予立案，并将不立案的原因通知控告人。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字[2014]16号）第1条规定：“公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定”。对昆明泛亚有色是否“立案彻查”将严格依法办理。昆明市人民政府以及省级相关部门按照相关法律法规规定，在昆明泛亚有色出现风险后即组织专门工作班子，着手摸清风险底数，迅速开展专项核查工作。昆明泛亚有色开设于全国16家银行的有关账户交易信息及资金情况将于近期核查完毕，昆明泛亚有色交易系统原始交易数据的还原工作也正在加快进行，将有助于查清投资人资金去向和市场各方的债权债务关系；在督促昆明泛亚有色提供由第三方机构出具的资金和货物专项审计报告的同时，加强对仓储货物的监控管理，有助于掌握仓储货物的真实情况；对昆明泛亚有色生产商、批发商、交易商和授权服务机构相关情况进行核查，将有助于理清昆明泛亚有色与市场各相关方的法律关系责任。在完成全面调查核实、摸清风险底数之后，将组织经济界、法律界和市场专家，以事实为根据、以法律为准绳，对昆明泛亚有色经营行为性质依法准确定性。鉴于昆明泛亚有色涉及资金和货物量大面广，调查核实工作政策性、法律性强，事关众多投资人切身利益，既要快速准确、严谨，更要经得起历史和事实的检验。因此，准确查清相关情况和依法准确定性尚需时日，相关进展情况将及时公开。希望投资人保持耐心、冷静对待、理性行为，政府将给投资人和市场各方一个合法公正合理的答复，共同努力推进问题的解决。关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司清理整顿有关情况的通报（四）中共昆明市委、昆明市人民政府高度重视昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现的风险及投资人的诉求，坚决贯彻落实省委、省政府相关工作要求，积极采取有力措施，依法查清情况，落实企业主体责任、政府监管职责，依法维护投资人合法权益。目前，昆明市正在组织开展一系列工作，取得截至日的交易数据、授权服务机构和投资人名单，协调查询昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司资金账户相关情况，实地查看存放于全国多个省（市、区）的货物数量、质检情况等，各项工作都在积极开展中。同时，继续督促昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司切实履行市场主体责任、尽快提交第三方机构出具的资金和货物专项审计报告、尽快提出风险化解的一揽子方案、加快风险化解。昆明市将加快有关工作，依法查清情况，并及时公布有关情况。希望投资人依法合理表达诉求，相信昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现的风险能够得到合法公开公正的处置。昆明市人民政府日关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司清理整顿有关情况的通报（五）按照省委、省政府相关工作要求，昆明市正积极采取有力措施，加强加快各项工作。在前期开展工作的基础上，昆明市又多次约谈昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司负责人，要求该公司必须履行主体责任，做好客户接待工作、保持员工稳定、提交专项审计报告、提出化解风险的方案等。当前，昆明市正在抓紧开展对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司提交的投资者及权益明细、交易数据、货物等的核查工作，根据工作需要将及时聘请第三方机构协助开展评估、审计等专业性的工作。目前，已收录该公司提供的货物检验报告9787份，其中第三方检验机构检验报告8533份（英文报告222份）、厂家检验报告1254份，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司各项数据庞杂，各项数据的真实性、完整性和准确性正在依法进行核查。希望投资人保持耐心、冷静对待、理性行为，昆明市将及时通报有关情况。昆明市人民政府日相关报道：专题聚焦：
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云南书记：3.01昆明暴力恐怖案件被击伤女暴徒已清醒并供罪
来源：正义网&
作者：佚名
3月4日下午，云南代表团召开全团会议通报&3.01&暴力恐怖案件相关情况。云南省委书记，云南省人大常委会主任说：&目前正在全力组织救治伤员和遇难者的善后工作，我们为每位死者安排一个善后小组，每位伤员安排一个医疗小组，所有费用由政府负责。&
& & &3.01&昆明暴力恐怖案件是新疆分裂分子制造的又一起严重的暴力恐怖事件，我们对此予以最严厉的谴责。目前三名在逃的犯罪嫌疑人已全部抓获，3月1日被特警击伤的女性犯罪嫌疑人，昨天已经清醒并如实供述了犯罪事实。&
&责任编辑：冯海娥
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云南一男子冒充警察诈骗多人钱财 连父母都骗
　　宜都新闻网曲靖5月5日电 (张玉绒)云南曲靖市区查看院5日宣布，一名职校结业生(男)在当过协警后，通过购置假证等假充警员骗取多名女性的财物及本身怙恃钱财，因涉嫌冒名行骗罪被检方核准逮捕，并移送法院告状。
　　犯法嫌疑人初中结业后到曲靖某职业学校念书。2012年7月，从职业中学结业，当年8月份到一派出所当协警，2013年2月份告退回昆明，一直闲赋在家。因为羡慕别人穿警服威风，日，董某到曲靖某军需用品店购置了假警官证、假警服、假警衔、假警号，并穿戴假警服自拍了一些照片放到QQ空间和微信伴侣圈。在日常糊口中，他穿戴警员礼服，佩戴警用符号，且奉告他人本身系警员。一次偶然的时机，董某认识了，董某自称是曲靖市公安局分局的民警，并身着制式打扮冒充办案骗取的信任，多次向唐某乞贷，唐某居于信任先后5次借钱3200元给董某。董某乞贷后经唐某多次催要拒不偿还，唐某于去年12月7日到曲靖市公安局麒麟分局找董某索要借钱致案发。
　　经查，2014年8月，董某还通过QQ认识了，称本身是麒麟公循分局民警，系缉毒大队队长，在曲靖开了一个酒吧。在网上聊了半个月后，和唐某互生好感，确定了爱情干系。爱情后，董某先后以酒吧差酒水钱、酒吧换灯、骑摩托车撞了人需要抵偿等捏词先后向李某借钱9800元。2014年至2015年，董某假充人民警员处处冒名行骗，涉嫌诈骗尹某、张某、蒋某、仲某等多人的现金、条记本电脑等，代价2万余元。
　　另外，董某还以考公事员为由，骗走其怙恃2000元。随后董某汇报本身的父亲已经考上公事员，成为麒麟公循分局民警，可是因为其在实习期，每个月人为仅有800元，所以还需要家庭救援。很长一段时间，董某均以此为捏词每周向其怙恃要钱，多则上万，少则几百。
　　查看院认为，董某无视王法，假充人民警员冒名行骗，其行为得罪了刑法相关划定，该当以冒名行骗罪追究其刑事责任，遂提起公诉。今朝，此案正在审理中。(完)
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一周评论排行云南省政府与金融平台合伙诈骗
　　云南金融腐败之星长征快融金在昆明诈骗3.4亿元诈骗700多人,拖了数月后昆明经侦仅以“非法集资”立案，涉嫌故意让诈骗者洗脱被清算的责任，昆明公安侦查进展：2015年8月开始受害人陆续到当地经侦部门报案，直到9月初才受理且在回执单中刻意规避诈骗字眼只写上了“快融金涉嫌非法集资”；2016年1月陆续有受害人收到昆明经侦的立案通知“快融金涉嫌非法吸收公共存款罪”。这就是受害人等了大半年的立案通知，快融金的种种行为均符合合同诈骗或金融诈骗的条款界定，昆明经侦是法盲吗？还是上级政府部门受意？不得而知！ 一、涉嫌诈骗的相关人员信息:1、云南星长征投资开发控股集团有限公司法人：陈庆忠，身份证245075，电话；2、昆明快融金民间融资登记服务有限公司法人:刘京；3、云南巨尔仕商贸有限公司法人、昆明快融金民间融资登记服务有限公司总经理:雷佳霏（女），身份证号165025，贵州省务川县灈水镇沧浪村中心组，电话：、失职渎职的政府监管单位及部门：昆明市金融办、云南省金融办、云南省财政厅，中国建设银行昆明分支机构三、诈骗行为 1、快融金于2014年8月成立，是由云南星长征投资开发控股集团有限公司（以下简称“星长征集团公司”）和云南巨尔仕商贸有限公司（以下简称“巨尔仕公司”）出资组建，经云南省昆明市工商行政管理局注册登记，由云南省金融办正规评审、批复成立、并负责监管的民营金融机构。快融金公司成立以来，在《云南经济日报》、《春城晚报》、《春城地铁报》等多家媒体发布虚假广告，虚晃报道称：快融金运营至今，已累计出借客户2000以上，总融资额度超过6亿元，已帮助云南60余家中小微企业跨过发展中的资金需求瓶颈，营业期间所有利息及本金按时到账，真正实现了“零”逾期、“零”代偿。2、2015年7月开始快融金中介对接的所有借款公司违约不再支付月息及到期本金，星长征诈骗行径暴露，经过统计快融金平台借出款项并违约的多达40多个项目，每个项目500-1000万元不等，出借人500多人，每人10万至200万不等，均未收到合同到期的本金，借款未到期的利息也未收到；快融金还拒不告知出借人有关借款方及担保方的任何信息； 发生违约后，出借人一批批去找快融金交涉，均没有结果，快融金法定代表人刘京和总经理雷佳菲均采取躲避、回避、搪塞、拖延、忽悠等办法，不解决实质问题，也不提供借款人、担保方及质押物的任何真实信息。2015年8月份受害人到工商局调取了出借合同中借款公司云南润嗣经贸有限公司、云南志辰经贸有限责任公司及担保公司等的工商注册信息；并按注册地址进行查找核对，结果均无法找到；其他借款公司也是类似情况；经过和其他平台合同中滇巨担保的公章与快融金合同中滇巨担保公司公章比对发现明显的不一致，快融金私刻担保公司及融资公司公章伪造合同。 基于以上调查情况，受害者发现快融金是以设立合法融资中介平台做幌子，用假印章蓄意虚构借款项目合同，伪造合同为其母公司星长征集团自融资金，实施金融诈骗，被骗人员500多人，骗受害人签订借款合同1000多份，诈骗总金额3亿元以上。三、快融金平台其他违规违法线索：1、快融金中介对接的融资借款项目，经到税务局查证，发现44个借款人（公司）大部分是同一个税务专管员，除个别企业外其它均无实际经营业务，是皮包公司；绝大部分借款方（公司）的工商登记经办人、银行特殊业务办理均为快融金名叫“李玲”的同一员工。2、融资登记机构的股东通过平台进行“自融”，借款人云南诚一物流有限公司、云南长城亚飞汽车销售有限公司、云南星大通中小企业融资担保有限公司与昆明快融金民间融资登记服务有限公司均为云南星长征投资开发控股集团有限公司旗下的子公司。3、2015年7月;违约事件发生后云南滇巨融资担保有限公司，云南泰润融资担保公司（电话）均声称是快融金民间融资平台私刻了自己的公章做假合同，受害人无法通过正常的民事诉讼判决追回借款；4、出借人在西山区法院提起民事诉讼请求借款方还本付息，但借款方均为快融金平台包装的皮包公司，无抵押物无财产，也不应诉；以上附件内容仅为被骗人调查到的部分证据。 昆明公安侦查进展：2015年8月开始受害人陆续到当地经侦部门报案，直到9月初才受理且在回执单中刻意规避诈骗字眼只写上了“快融金涉嫌非法集资”；2016年1月陆续有受害人收到昆明经侦的立案通知“快融金涉嫌非法吸收公共存款罪”。这就是受害人等了大半年的立案通知，快融金的种种行为均符合合同诈骗或金融诈骗的条款界定，昆明经侦是法盲吗？还是上级政府部门受意？不得而知！ 四、受害人诉求：1、追缴诈骗者违法所得返还受害人；别让昆明成为金融诈骗之城的代名词，别让金融诈骗成为社会不安定因素及中国社会内乱和社会动荡的导火索；2、请政府联合公安等执法部门成立联合调查组采取果断措施及时调查处理；追究星长 征、快融金用假印章伪造合同、包装皮包公司诈骗等公然诈骗的刑事责任；3、彻查金融办、财政厅、关联银行等监管审批部门及单位的渎职行为；4、公安经侦部门实时向受害人向社会通报案件调查情况及进度；5、允许受害人的合法游行，保护受害人舆论、集会、游行自由；（来自天涯社区微论客户端）
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