600828:茂业商业2016年第三次临时股东大会决议公告_茂业商业(600828)_公告正文
600828:茂业商业2016年第三次临时股东大会决议公告
公告日期：
证券代码：600828
证券简称：茂业商业
公告编号：临2016-59号
茂业商业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
会议召开和出席情况
股东大会召开的时间：日
股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,481,574,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、王伟先生、郑怡女士、独立董事达捷先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事卢小娟女士、陈哲元先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书郑怡女士因工作原因未能出席会议。
议案审议情况
非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
2、议案名称：《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
3、议案名称：《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3.01、议案名称：《基本情况、交易标的、交易对方及交易价格》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
3.02、议案名称：《标的资产的交易价格及定价依据》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
3.03、议案名称：《本次交易的现金支付》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,448,821 99.2
3.04、议案名称：《标的资产的交割完成日》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
3.05、议案名称：《过渡期标的资产损益的处理》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
3.06、议案名称：《滚存未分配利润的处理》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
3.07、议案名称：《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
4、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
5、议案名称：《关于批准本次重组相关的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
6、议案名称：《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
7、议案名称：《关于本次重大资产购买符合第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,458,821 99.2
9、议案名称：《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的议案》
审议结果：通过
表决情况：
1,481,448,821 99.2
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
《关于公司本次
重大资产购买符
合相关法律、法规
规定的议案》
《关于公司本次
重大资产购买不
构成关联交易的
《基本情况、交易
标的、交易对方及
交易价格》
《标的资产的交
易价格及定价依
《本次交易的现
《标的资产的交
割完成日》
《过渡期标的资
产损益的处理》
《滚存未分配利
润的处理》
《标的资产办理
权属转移的合同
义务和违约责任》
《关于及其
摘要的议案》
《关于批准本次
重组相关的审计
报告、备考财务报
表审阅报告及资
产评估报告的议
《关于公司与相
关交易对方签署
附生效条件的的议
《关于本次重大
资产购买符合第
四条规定的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
办理本次重大资
产重组相关事宜
《关于本次重大
资产购买摊薄即
期回报的议案》
关于议案表决的有关情况说明
上述议案及子议案属特别决议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：陈刚、陈笛
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司
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建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网该股自上市以来累计分红 14 次，累计分红金额为 3.64 亿元。
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董事会日期
股东大会日期
分红方案说明
A股股权登记日
A股除权除息日
股利支付率(%)
10派1元(含税)
股东大会预案
不分配不转增
董事会预案
10派0.5元(含税)
不分配不转增
董事会预案
10派0.9元(含税)
不分配不转增
董事会预案
10派0.3元(含税)
不分配不转增
董事会预案
10送3股派0.4元(含税)
不分配不转增
董事会预案
10送2股派0.3元(含税)
不分配不转增
董事会预案
10送1股转7股派1.5元(含税)
不分配不转增
董事会预案
不分配不转增
股东大会预案
不分配不转增
董事会预案
不分配不转增
股东大会预案
不分配不转增
董事会预案
不分配不转增
股东大会预案
不分配不转增
董事会预案
不分配不转增
股东大会预案
不分配不转增
董事会预案
不分配不转增
股东大会预案
不分配不转增
董事会预案
不分配不转增
股东大会预案
不分配不转增
董事会预案
10派0.5元(含税)
不分配不转增
董事会预案
不分配不转增
董事会预案
10派1元(含税)
不分配不转增
董事会预案
10派2.9元(含税)
不分配不转增
董事会预案
不分配不转增
股东大会预案
10送1股派1.5元(含税)
10送3股转2股
10派3.1元(含税)
10派3元(含税)
增发机构获配明细
公告日期：
获配机构：3家，
获配价格：7.37元，
共获配：万股，
共耗资：85.61亿元。
获配数量(万股)
申购数量(万股)
深圳茂业商厦有限公司
深圳德茂投资企业(有限合伙)
深圳合正茂投资企业(有限合伙)
注：此处解禁日期为估算值，具体日期均以上市公司公告为准。
该股自上市以来累计增发 1 次，其中成功 1 次，失败 0 次，进行中 0 次，累计实际募资净额为 85.61 亿元。
方案进度：
发行类型：
非公开增发
发行方式：定向
实际发行价格：7.3700 元
新股上市公告日：
实际发行数量： 万股
发行新股日：
实际募资净额： 万元
证监会核准公告日：
预案发行价格：
发审委公告日：
预案发行数量：不超过
股东大会公告日：
预案募资金额：
85.61 亿元
董事会公告日：
该股自上市以来累计配股 1 次，其中成功 1 次，失败 0 次，进行中 0 次，累计实际募资净额为 1.29 亿元。
方案进度：
配股代码：700828
配股简称：成都商场
配股年份：--
实际配股比例：10 配 2 股
配股上市日：
证监会核准公告日：--
每股配股价格：
缴款起止日： 到
发审委公告日：
实际募集资金净额：12886.40 万元
预案配股比例上限：--
股东大会公告日：
预案募资金额上限：
股权登记日：
董事会公告日：
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。茂业商业业绩遭遇“滑铁卢”资产重组能否力挽狂澜
作者：杨成万
　　茂业商业遭遇“滑铁卢”资产重组能否力挽狂澜？
　　4月19日，记者从茂业商业召开的2015年年度股东大会了解到，2015年公司实现营业收入万元，同比下降7.62%；实现归属于上市公司股东的净利润7696.21万元，同比下降60.36%；每股收益0.1349元。同时，公司拟每10股派发现金股利1元（含税）。“在宏观经济持续下行、消费疲软和电商冲击等多重利空因素共同作用下，公司经营业绩大降并不意外。现在投资者关心的是，公司进行的一系列资产重组能否对冲这些利空因素，使公司在2016年趋于好转。”有业内人士表示。
　　多种原因致经营每况愈下
　　公司认为，导致业绩下降的原因是多方面的：首先是受宏观经济“大气候”的影响，消费市场整体偏弱；其次是竞争的日益激烈，特别是电商的兴起，实体门店销售每况愈下；2015年，公司进行了两次重大资产重组，相关中介费用增加约1420万元。
　　事实上，影响公司业绩的最大因素为营业外收入减少。一方面，上年同期公司出售控股孙公司原(,)南充商业有限公司而取得股权转让收益，增加当期净利润约8200万元，而2015年已不存在这样的收益了；另一方面，控股孙公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司将其拥有的位于绵阳市临园东路58号及成绵路136号商业物业整体出租，导致营业收入下降约4006万元。
　　2016年公司计划实现营业收入87亿元，比2015年增加3.5倍以上。“主要是基于通过资产重组将增加经营体量而所制定的。”公司表示，在空间布局方面，将着眼于城镇化发展战略的深入施行，重点在三、四线潜力城市布点；在门店整合方面，将加快对茂业商厦华南区门店和成都仁和春天门店的整合等。
　　资产重组会否产生化学变化
　　2015年，公司进行了上市以来的大规模资产重组活动。公司向茂业商厦、德茂投资、合正茂投资分别发行了股份，购买由上述三家机构持有的深圳市茂业百货华强北有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、深圳市茂业东方时代百货有限公司和深圳茂业百货有限公司股份。并于2月25日，已完成了股权过户手续及相关工商变更登记手续。
　　公司同时以现金收购成都仁和春天百货有限公司100%股权、成都青羊区仁和春天百货有限公司100%股权。“利用中国经济增速放缓，行业内出现大量并购重组机会的现状，通过并购重组现有优质百货企业，占领现成市场份额，实现低风险、高效率的扩张。”公司表示。
　　现在投资者关心的是，公司进行的一系列资产重组能否对冲上述利空因素，使公司在2016年趋于好转。对此，公司称，本次资产重组若在日之后，日之前（含当日）实施完毕，则2016年度、2017年度、2018年度对应的实际净利润应分别不低于71101.10万元、77922.22万元、83970.34万元。否则，茂业商厦、德茂投资和合正茂投资应按照约定的方式对公司进行补偿。
　　不过，目前公司正在进行的收购维多利资产不仅引发了上交所的问询。而且在市场也引发了质疑。其焦点在于以下两个方面：一方面，公司为何收购连续两年亏损的公司；另一方面，收购的维多利资产，其溢价率高达172倍以上，其估值风险是否偏高。
（责任编辑：邱光龙 HF056）
04/20 02:0004/19 18:5904/18 04:0004/16 01:2304/15 01:2104/15 00:3004/14 01:1504/08 06:17
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