帮他人拿49万黑钱长虹49u3c是不是4k属于洗钱

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-03-20 18:33 标签： 洗黑钱 电影国语
内地妇女用香港银行户头洗钱 法官下令交巨额黑钱|香港|内地_凤凰资讯
内地妇女用香港银行户头洗钱 法官下令交巨额黑钱
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据香港《星岛日报》网站报道，一名内地妇女高某(40岁)为协助丈夫处理2.4亿元(港币，下同)的犯罪得益，于年期间，利用23个香港银行户口清洗黑钱。高某今年初在高等法院因洗黑钱及企图洗黑钱罪被判入狱4年9个月。
一名内地妇女利用23个香港银行户口清洗黑钱。法官下令被告须交出3653万元港币黑钱。（图：香港《星岛日报》网站） 原标题：内地妇女用香港银行户头洗钱法官下令交巨额黑钱 中新网3月10日电据香港《星岛日报》网站报道，一名内地妇女高某(40岁)为协助丈夫处理2.4亿元(港币，下同)的犯罪得益，于年期间，利用23个香港银行户口清洗黑钱。高某今年初在高等法院因洗黑钱及企图洗黑钱罪被判入狱4年9个月。 法官10日应控方要求颁下没收令，下令被告须交出3653万元黑钱，当中包括一个价值200万的物业，若被告未能按时缴款，会以监禁6年代替。
[责任编辑：PN054]
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离岸金融反洗钱法律问题研究
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中文摘要 摘要 离岸金融市场作为金融市场国际化的一个历史性创新，给世界上许多国家带
来了巨大的收益和便利，有的甚至成为一国金融业腾飞的起点，从而带动了该国
经济的迅猛发展。众多离岸金融市场的相继建立使得原本相对隔离的各国金融市
场紧密地连成一体，从这个意义上说，离岸金融市场才是真正的国际金融市场。
可见，随着金融国际化浪潮的推进，发展离岸金融市场已经成为各国金融竞争的
焦点。因此，我国适时地利用自身的优势和条件，创建自己的离岸金融市场势在
必行。但是，我们也要对离岸金融市场进行有效的监管，防止离岸金融市场的建
立给日渐猖獗的洗钱犯罪活动提供了可乘之机。本文的研究目的就在于在总结离 岸金融市场发展的基础上，对在我国离岸金融市场的建立过程中防止洗钱犯罪提 出一些有益的建议。文章首先从离岸金融市场的基本知识入手，全面了解其形成 过程、原因与其发展趋势；随后文章分析了离岸金融市场的监管问题，开门见山 地提出了离岸金融市场与洗钱的关系，前者为后者提供了方便之门，后者破坏了 前者的健康发展。针对离岸金融市场可能被洗钱活动利用的弊端，笔者又介绍了 洗钱的基本知识和国内外及国际上与洗钱犯罪相关的法律规定，并建议应该立足 我国实际，借鉴吸取国外先进的立法经验，全面地履行国际法义务．而且，结合 离岸金融市场在我国目前的状况，笔者又对我国创建离岸金融市场提出了一系列 可行的做法。最后，笔者提出了构建我国应对离岸金融的反洗钱法律体系及相关 措施的建议． 关键词：离岸金融市场；洗钱；反洗钱 英文摘要 to Financial on
Problems Offshore Marketand StudyLegal Relating Measurements L
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　日期: 11:55:09　阅读:　来源:
资料图片/google　　天维网2月25日报道 援引TVNZ消息& “联合国估计，全世界每年有高达2万亿美元的黑钱被洗白，新西兰不可能一点都没有。”金松鼠信贷的John Bolton说。　　据估计，新西兰每年大概有15亿至100亿纽币的黑钱被洗白。　　“有人甚至会用现金买房。”　　专门从事商业及地产估值的普华永道合伙人Eric Lucas表示，在房地产市场也可能有洗钱。　　“你可以高价买房，然后用黑钱去偿还贷款。当然，也可以买个低价的便宜房子，然后用黑钱去花大价钱去装修，甚至可以跟卖家达成某些协议。”　　奥克兰房市的火爆让海外不法分子和本地帮派分子盯上了这块肥肉。　　“很多买房的资金来源是离岸的，但也有一些国内的。”Bolton说，“举个例子，去年我们有个客户买了将近1个亿的房产，用、现、金。”　　在2013年，新西兰政府要求所有赌场、银行以及贷款经理务必确认他们客户的信息，并且上报任何可疑交易。现在，政府将目标对准了地产中介、律师以及那些高价交易的项目。　　司法部长Amy Adams说：“现行的适用于金融机构的法规可以对违规行为处以最高20万纽币的罚款，不过对于行为构成犯罪的人，警方也可以予以起诉。”
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