天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
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　　证券代码：000627证券简称：公告编号：天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第一次会议通知于日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事及全体高级管理人员。日会议以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：一、审议通过了《关于选举董事长的议案》同意选举刘益谦先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。(简历附后)表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》同意选举肖云华先生为公司第五届董事会副董事长，与公司第五届董事会任期一致。(简历附后)表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》鉴于公司董事会换届，对第五届董事会专门委员会成员做如下调整：决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、肖云华先生（董事）、况志勇先生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。提名委员会成员：吴学军先生（独立董事）、李伟先生（独立董事）、肖云华先生（董事），吴学军先生任提名委员会召集人。薪酬与考核委员会成员：项光亚先生（独立董事）、吴学军先生（独立董事）、况志勇先生（董事），项光亚先生任薪酬与考核委员会召集人。审计委员会成员：李伟先生（独立董事）、项光亚先生（独立董事）、朱晓兵先生（董事），李伟先生任审计委员会召集人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》同意聘任肖云华先生为公司总经理，与公司第五届董事会任期一致。(简历附后)表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》同意聘任柳俊涛先生为公司第五届董事会秘书，与公司第五届董事会任期一致。(简历附后)表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。六、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监及总经理助理的议案》同意聘任朱晓兵先生为公司副总经理；聘任况志勇先生为公司副总经理； 聘任李立威先生为公司总工程师； 聘任陈大力先生为公司财务总监；聘任卢俊女士为公司总经理助理。高管人员任期与公司第五届董事会任期一致。(简历附后)表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》同意聘任龙飞先生为公司证券事务代表，与公司第五届董事会任期一致。(简历附后)表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本公司现任独立董事吴学军先生、项光亚先生、李伟先生就上述高管任命事项出具了独立意见，详见附件。特此公告！天茂实业集团股份有限公司董事会 日 附件：肖云华先生简历肖云华先生，男，1962年10月出生。大学文化程度，高级工程师，中共党员。曾任原荆门市化工医药集团公司工程技术人员、技术开发部主任、副总经理；湖北百科亨迪药业有限公司常务副总经理；本公司常务副总经理；现任本公司总经理。本公司第五届董事会董事。肖云华先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的经理任职资格。朱晓兵先生简历朱晓兵先生，男，1972年出生。大专学历，曾任上海永顺贸易有限公司技术员、香港联邦标价用品有限公司工程师、上海涌利咨询有限公司工程师，现任本公司副总经理。本公司第五届董事会董事。朱晓兵先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的经理任职资格。况志勇先生简历况志勇先生，男，1976年10月出生。经济学硕士。曾任本公司经济运行部经理、资金管理部经理，本公司控股子公司湖北中天荆门化工有限公司总经理，现任本公司副总经理。本公司第四届董事会董事。况志勇先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的经理任职资格。柳俊涛先生简历柳俊涛先生，男，1968年10月出生。投资学硕士、经济师。2001年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任甘肃省建行陇西支行副行长，海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理，股份有限公司副总经理，现任本公司董事会秘书。截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事会秘书的任职资格。陈大力先生简历陈大力先生，男，1967年7月出生。大学文化、高级会计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师、天茂实业集团股份有限公司监事会召集人等职务，现任本公司财务总监。截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。李立威先生简历李立威先生，男，1967年10月出生。大学文化、高级工程师、执业药师。曾任湖北中天集团公司技术开发部、湖北荆门市合成药厂、湖北中天亨迪药业有限公司副总经理、湖北新派药业有限公司总工程师，现任本公司总工程师。截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。卢俊女士简历卢俊女士，女，1972年6月出生。大学文化。曾任北京证券武汉营业部交易部经理、天同证券武汉营业部交易咨询部经理、巨田证券武汉营业部副总经理，现任本公司总经理助理。截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。龙飞先生简历龙飞先生，男，1979年5月出生。大学文化。2002年4月至今任本公司证券事务代表。日获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的证券事务代表任职资格。天茂实业集团股份有限公司独立董事意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在听取了公司董事会及其他有关人员汇报后，经认真讨论，本公司独立董事对以下三项议案内容的有关情况经调查了解后，进行了审核：一、关于聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监及总经理助理的情况本人作为公司独立董事，就公司董事会聘任肖云华先生为公司总经理；聘任朱晓兵先生和况志勇为公司副总经理；聘任李立威先生为公司总工程师；聘任陈大力先生为公司财务总监；聘任卢俊女士为公司总经理助理，发表独立意见如下：肖云华先生、朱晓兵先生、况志勇先生、李立威先生、陈大力先生、卢俊女士符合《公司法》、《公司章程》中关于经理任职资格的规定，提名程序合法。二、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的有关情况现就公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表的事项，本人作为公司独立董事，发表独立意见如下：柳俊涛先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》中关于高管、董秘任职资格的规定，提名程序合法。龙飞先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》中关于证券事务代表任职资格的规定，提名程序合法。独立董事：吴学军项光亚 李伟 2009年 7 月23日
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关于新理益集团有限公司的新闻
刘益谦颇具传奇色彩。他出生于1963年，曾就职于上海森林电子工程有限公司、上海迈尔福电工设备有限公司，现任新理益集团有限公司董事长，天茂实业集团股份有限公司董事长。而除却在艺术品市场久负盛名，刘益谦的新理益集团在投资、保险等领域都风生水起。（杨卓卿）
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报出该“天价”的是新理益集团有限公司。根据公开信息，新理益集团有限公司成立于2000年1月，注册资本为5亿元人民币，公司的业务范围主要涵盖证券市场投资领域、金融行业投资领域等。
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报出该“天价”的是新理益集团有限公司。根据公开信息，新理益集团有限公司公司成立于2000年1月，注册资本为5亿元人民币，公司的业务范围主要涵盖证券市场投资领域、金融行业投资领域、医药化工投资领域和房地产投资领域。而同样是该机构，2011年10月，新理益集团及其董事长刘益谦、副总经理薛飞受到证监会行政处罚...
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中华工商时报记者近日专访了北京仁创科技集团有限公司董事长秦升益。"神坛"与现实的距离中华工商时报：你认为中小企业技术创新中的技术源泉应该盯在哪里？躺在"象牙塔"里的研究成果对于中小企业来说意义几何？秦升益：一项技术创新主要有三个方面，企业的自主研发、引进国外先进技术、来自国内科研院所及高校的研究成果...
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于收到时可计入当期损益；约1.94亿元为与资产相关的政府补助，于收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分摊。华星光电本次收到的补助，对其现金流和经营业绩均有积极影响，具体金额尚需审计机构在年度审计时最终确认。TCL集团股份有限公司
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益制药有限责任公司（以下简称“百益制药”）在吉林省长春市签署《技术转让（技术秘密）合同》（以下简称“《技术转让合同》”），百克生物将其拥有的艾塞那肽原料和制剂临床研究批件、免疫调节化合物和相关方法专利所有权、艾塞那肽微球制剂、其制备方法及其应用专利申请权等技术转让给百益制药，转让价格为人民币6...
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苏宁商业保理由公司全资子公司香港苏宁金融有限公司（以下简称"香港苏宁金融"）与关联方苏宁电器集团有限公司（以下简称"苏宁电器集团"）共同出资发起设立，注册资本为人民币 5,500 万元，其中香港苏宁金融出资人民币 4,125万元，占注册资本总额的75%，苏宁电器集团出资人民币1,375万元，占注册资本总额的 25%，该项关联交易已经履行公司内部审批程序...
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苏宁 公告 公司
闽理非诉字[2013]第080号致：神州学人集团股份有限公司福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、周梦可律师出席公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
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日05:04　　来源：
　　1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。　　1．3 所有董事均已出席　　1．4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。　　1．5 公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先生声明：保证中财务报告的真实、完整。　　§2 公司基本情况
　　2．1 主要会计数据及财务指标　　单位：（人民币）元　　非经常性损益项目　　单位：（人民币）元　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　　单位：股　　§3 重要事项　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因　　√ 适用 不适用　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的说明　　适用 √ 不适用　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履况　　适用 √ 不适用　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明　　适用 √ 不适用　　3．5 其他需说明的重大事项　　3．5．1 证券投资情况　　√ 适用 不适用　　单位：（人民币）元　　3．5．2 持有其他上市公司股权情况　　适用 √ 不适用　　3．5．3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表　　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。　　天茂实业集团股份有限公司　　日　　证券代码：000627 证券简称：天茂集团(,)公告编号：　　天茂实业集团股份有限公司第四届　　董事会第三十六次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第三十六次会议通知于日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于日以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：　　一、审议通过《公司2008年第三季度报告》　　董事会根据相关要求，对公司《2008年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司2008年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。　　二、审议通过《关于调整董事会成员的议案》　　本公司董事会于日传真收到董事付永进先生的辞职报告，付永进先生因工作变动决定辞去本公司董事、副董事长职务以及在决策与咨询委员会和提名委员会中的职务。　　本公司董事会于日收到董事梁立华先生的辞职报告，梁立华先生因工作调动决定辞去本公司董事、副董事长职务以及在决策与咨询委员会和薪酬与考核委员会中的职务。　　根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对付永进先生和梁立华先生在任职以来为公司所做的贡献表示感谢。　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会建议增补现任公司总经理肖云华先生、副总经理况志勇先生为公司第四届董事会董事候选人。　　肖云华先生简历：男，1962年10月出生，大学文化程度，高级工程师，中共党员。曾任原荆门市化工医药集团公司工程技术人员、技术开发部主任、副总经理；湖北百科亨迪药业有限公司常务副总经理；本公司常务副总经理；现任本公司总经理。肖云华先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，不持有公司，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。　　况志勇先生简历：男，1976年10月出生，毕业于中国人民银行研究生部金融学专业、经济学硕士。曾任本公司经济运行部经理、资金管理部经理，本公司控股子公司湖北中天荆门化工有限公司总经理，现任本公司副总经理。况志勇先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。　　公司独立董事徐翔先生、张林武先生和张建华先生对公司董事会拟提名肖云华先生和况志勇先生为第四届董事会董事候选人之事项，发表独立意见如下：　　1、董事候选人提名程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等的相关规定；　　2、根据董事候选人的个人履历、工作经历等情况，认为董事候选人符合《公司法》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。　　3、同意提名肖云华先生和况志勇先生为公司第四届董事会董事候选人。　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。　　三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》　　鉴于公司董事成员调整，拟对董事会专门委员会成员做如下调整：　　原 决策与咨询委员会成员：刘益谦先生、梁立华先生、付永进先生，刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。　　调整为 决策与咨询委员会成员：刘益谦先生、肖云华先生、况志勇先生，刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。　　原 提名委员会成员：徐翔先生、张建华先生、付永进先生，徐翔先生任提名委员会召集人。　　调整为 提名委员会成员：徐翔先生、张建华先生、肖云华先生，徐翔先生任提名委员会召集人。　　原 薪酬与考核委员会成员：张建华先生、张林武先生、梁立华先生，张建华先生任薪酬与考核委员会召集人。　　调整为 薪酬与考核委员会成员：张建华先生、张林武先生、况志勇先生，张建华先生任薪酬与考核委员会召集人。　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。　　上述议案二至三将提交最近一次股东大会进行审议。　　特此公告！　　天茂实业集团股份有限公司董事会　　二00八年十月二十八日　　证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：
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script src="/track/track_xfh.js?ver=">刘益谦-新理益集团有限公司董事长介绍
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刘益谦-新理益集团有限公司董事长介绍
中 文 名：刘益谦
国 & &籍：中国
民 & &族：汉族
出 生 地：上海
出生日期：1963年
职 & &业：新理益集团董事长
主要成就：资产为30亿元人民币。
刘益谦，1963年出生，曾就职于上海森林电子工程有限公司、上海迈尔福电工设备有限公司，现任新理益集团有限公司董事长，天茂实业集团股份有限公司董事长。刘益谦是2008年十大新闻人物。2013新财富中国富豪榜以170亿排名第三十名。
1990年代初，刘益谦成了股市幸运者，持有豫园商城股票，直到1991年，刘益谦的100股股票竟以每股1万元的天价卖出，净赚了近100万元；
1992年元月，刘益谦成了上海滩第一批认购证的专业炒家。据他的回忆：成本30元一张的股票认购证平均以6000元的价格卖出，大概翻了200倍；
1993年，刘益谦在继续炒作认购证的同时，开始涉足股票一级市场和一级半市场；
1994年底，已经拥有较为雄厚资金实力的刘益谦开始参与国债期货交易；
2000年初，刘益谦成立了“上海新理益投资”；
日，新理益通过竞拍方式获得琼能源952万股法人股，成为其第三大股东。
日，刘益谦花3.08亿元拍到王羲之草书《平安帖》
2013年9月，在纽约苏富比拍卖行以800万美元(约5037万元人民币)竞得苏轼的《功甫帖》。
2013年12月，1.69亿元拍得古画《十八应真图卷》。
日，玫茵堂珍藏明成化斗彩鸡缸杯在香港苏富比重要中国瓷器及工艺品春拍上，以2.8124亿港元成交价刷新中国瓷器世界拍卖纪录，买家为上海收藏家刘益谦。
014年11月27日，刘益谦在佳士得拍卖行的香港拍卖活动中出价4500万美元（3.48亿港币）买下有600年历史的明永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡。
2015年3月，以2.8亿元人民币拍下流失海外近200年的"明朝永乐御制红閰摩敌刺绣唐卡"，回到祖国。
同年3月，刘益谦以1402.6万美元成交(约合人民币8690万元)拍得一件历经600多年历史的明代佛经，作者为明代著名航海家郑和。
日，刘益谦再以1亿1390万港元（约合人民币9103万元）的天价拍下南宋时期的一件花瓶，这是南宋时期陶瓷器皿有史以来的最高拍卖价格之一。[4]
日晚，北京匡时2015春拍“澄道———古代绘画夜场”，清宫旧藏《宋人摹郭忠恕四猎骑图》以估价待询上拍，起拍价6000万元，经多轮叫价，被上海藏家刘益谦以8050万元竞得，创下本季最贵古代书画成交纪录。
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