银行员工故意银行堵截冒名开户卡

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-02-06 13:35 标签： 冒名开立银行账户
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建设银行承德县支行成功堵截一起冒名开卡事件
11:38:59&&&来源：建设银行承德分行&&&
近日，一客户持一张二代身份证来到建设承德县支行大厅，要求柜员为其开办一张卡，并开通网上银行功能。该支行当班柜员接过身份证后，通过比对，发现本人与身份证上的照片差异较大，于是进一步询问该名男子的相关信息，该名男子熟练地背出了身份证上显示的出生年月日、身份证号码、家庭住址等。后经另一位同事辨识，两名员工通过认真比对认为该客户的实际年龄和身份证上显示的不符，为冒名开卡，拒绝为其办理，该客户面露愧色后悻悻离开。&
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工商银行澄迈老城支行成功堵截一起冒名开卡案件
作者：宗依凭
　　南海网澄迈6月8日消息(记者 宗依凭 通讯员 羊玲陈明皓)近日，工行澄迈老城支行工作人员在办理业务时认真审查证件，坚持合规操作，成功堵截了一起冒用他人身份证开卡的案件，并协助公安机关对其进行抓捕，受到了中国人民银行海口中心支行的通报表彰。
　　日，一名女子走进工商银行澄迈老城支行营业大厅办理借记卡开户及个人网银业务。在办理业务时，该行工作人员发现该女子出示的身份证照片与其本人存在差异，且身份证为异地证件，于是他凭着认真负责的责任心和特有的职业敏感性，有意识地向该女子进一步核实情况。随后，细心的柜员发现该身份证件已在该行办理过开卡及网银业务，但该女子却不记得办理过几张卡及提出注销网银的要求，这更加引起了该柜员的高度警惕，他立刻将这一情况报告给该行领导。为了更进一步地了解情况，该行负责人通过查询身份证的真正主人之前在工行办理业务时所预留的联系方式，暗中与其取得联系，得知客户身份证已被盗，现该女子为冒用她的身份证办理银行卡开户。于是，银行工作人员立即拨打110报警，随后该名女子被警察带走。
　　该案件经公安机关调查得知，该名女子伙同另一犯罪嫌疑人一起冒用他人身份证件开设银行账户达100多个，开户地涉及我省12个市县及广东省茂名、高州、徐闻等地。目前案情还在进一步审理之中。
　　该行此次冒名开卡案件的妥善处置和成功堵截，使得客户避免受到进一步的伤害，并得到了公安机关和监管部门的一致好评。在此，该行提醒广大客户，要妥善保管好个人的身份证件及信息，防止被他人冒用。一旦信息泄露，被不法分子利用开设的银行账户从事诈骗、洗钱或勒索等犯罪活动，极易引发经济和法律纠纷。
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一是积极组织人员进行相关业务培训，人员主要为各支行营业网点厅主任，会计主管，柜员，理财，大堂经理，有审核权限客户经理，社区银行人员，要求柜员和自助机具管理人员在开户环节务必做到“双人”核对，熟练掌握人脸“三庭五眼”特征分析方法。
二是人证识别存疑时，及时核实第二证明。对于像片与申请人相貌有差异，核实第二证明,如驾驶证、行驶证、社保卡、医保卡等作为佐证，第二证件复印件归入开户档案管理。
三是尽量留存相关信息，要求网点在发现冒名开户案件后，要收集并留存嫌疑人及相关证件信息，主要包括嫌疑人本人的照片、所持身份证照片等。有条件的网点应先稳住客户，再报警，争取将嫌疑人抓获。
四是做好案件协防工作。对于接受到冒名开户案件协防信息的机构，要及时将相关案防信息传达至每一位员工，认真落实协防工作。
五是认真开展反洗钱可疑交易排查，发现问题及时上报可疑交易，有效防控冒用他人身份证件开立银行账户引发的洗钱风险。
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