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出门在外也不愁中国农业银行股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
中国农业银行股份有限公司公告(系列)
  证券代码:601288 证券简称:公告编号:
  中国农业银行股份有限公司
  2014年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ●本次会议是否有否决议案:无
  一、会议召开和出席情况
  (一)股东大会召开的时间:日
  (二)股东大会召开的地点:北京市建国门内大街乙18号本行总行
  (三)出席会议的及其持有股份情况1(出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,优先股股东未出席本次股东大会。):
  1、出席会议的股东和代理人人数
  其中:A股股东人数
  境外上市外资股股东人数(H股)
  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
  282,561,908,659
  其中:A股股东持有股份总数
  267,634,475,443
  境外上市外资股股东持有股份总数(H股)
  14,927,433,216
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
  86.997237%
  其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)
  82.401269%
  境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
  4.595968%
  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集,刘士余董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。
  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事14人,出席14人;
  2、 公司在任监事6人,出席6人;
  3、 李振江副行长(代行本行董事会秘书职责)出席会议2(本行董事会已于日批准聘任张克秋女士为本行董事会秘书,其任职资格尚待中国银监会核准。);高级管理层成员列席会议。
  二、议案审议情况
  (一)非累积投票议案
  1、 议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型
  比例(%)
  比例(%)
  比例(%)
  267,454,743,557
  99.932844
  179,611,086
  0.067111
  120,800
  0.000045
  6,649,572,553
  44.545988
  8,273,860,663
  55.427216
  4,000,000
  0.026796
  普通股合计:
  274,104,316,110
  97.006818
  8,453,471,749
  2.991724
  4,120,800
  0.001458
  2、 议案名称:关于《中国农业银行股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型
  比例(%)
  比例(%)
  比例(%)
  267,633,912,243
  99.999790
  521,700
  0.000194
  41,500
  0.000016
  14,904,209,216
  99.844421
  66,000
  0.000442
  23,158,000
  0.155137
  普通股合计:
  282,538,121,459
  99.991582
  587,700
  0.000208
  23,199,500
  0.008210
  3、 议案名称:关于《中国农业银行股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型
  比例(%)
  比例(%)
  比例(%)
  267,633,911,643
  99.999789
  522,300
  0.000195
  41,500
  0.000016
  14,904,210,216
  99.844427
  65,000
  0.000436
  23,158,000
  0.155137
  普通股合计:
  282,538,121,859
  99.991582
  587,300
  0.000208
  23,199,500
  0.008210
  4、 议案名称:关于2014年度财务决算方案的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型
  比例(%)
  比例(%)
  比例(%)
  267,633,912,243
  99.999790
  521,700
  0.000194
  41,500
  0.000016
  14,904,226,216
  99.844535
  49,000
  0.000328
  23,158,000
  0.155137
  普通股合计:
  282,538,138,459
  99.991588
  570,700
  0.000202
  23,199,500
  0.008210
  5、 议案名称:关于2014年度利润分配方案的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型
  比例(%)
  比例(%)
  比例(%)
  267,633,971,643
  99.999812
  473,200
  0.000177
  30,600
  0.000011
  14,923,355,216
  99.972681
  48,000
  0.000322
  4,030,000
  0.026997
  普通股合计:
  282,557,326,859
  99.998378
  521,200
  0.000185
  4,060,600
  0.001437
  6、 议案名称:关于2015年度固定资产投资预算安排的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型
  比例(%)
  比例(%)
  比例(%)
  267,633,910,543
  99.999789
  523,400
  0.000195
  41,500
  0.000016
  14,923,342,216
  99.972594
  61,000
  0.000409
  4,030,000
  0.026997
  普通股合计:
  282,557,252,759
  99.998352
  584,400
  0.000207
  4,071,500
  0.001441
  7、 议案名称:关于选举蔡华相先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型
  比例(%)
  比例(%)
  比例(%)
  267,633,922,243
  99.999793
  521,600
  0.000195
  31,600
  0.000012
  14,737,330,084
  98.726485
  186,101,132
  1.246705
  4,002,000
  0.026810
  普通股合计:
  282,371,252,327
  99.932526
  186,622,732
  0.066046
  4,033,600
  0.001428
  8、 议案名称:关于选举袁长清先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型
  比例(%)
  比例(%)
  比例(%)
  267,633,921,543
  99.999793
  522,300
  0.000195
  31,600
  0.000012
  14,838,475,218
  99.404064
  84,890,998
  0.568691
  4,067,000
  0.027245
  普通股合计:
  282,472,396,761
  99.968321
  85,413,298
  0.030228
  4,098,600
  0.001451
  9、 议案名称:关于选举李旺先生为中国农业银行股份有限公司外部监事的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型
  比例(%)
  比例(%)
  比例(%)
  267,633,922,043
  99.999793
  521,600
  0.000195
  31,800
  0.000012
  14,911,316,544
  99.892033
  12,049,672
  0.080722
  4,067,000
  0.027245
  普通股合计:
  282,545,238,587
  99.994100
  12,571,272
  0.004449
  4,098,800
  0.001451
  10、议案名称:关于选举吕淑琴女士为中国农业银行股份有限公司外部监事的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型
  比例(%)
  比例(%)
  比例(%)
  267,633,922,243
  99.999793
  521,600
  0.000195
  31,600
  0.000012
  14,911,316,544
  99.892033
  12,049,672
  0.080722
  4,067,000
  0.027245
  普通股合计:
  282,545,238,787
  99.994100
  12,571,272
  0.004449
  4,098,600
  0.001451
  11、议案名称:关于聘请2015年度会计师事务所的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
  股东类型
  比例(%)
  比例(%)
  比例(%)
  267,633,876,743
  99.999776
  567,100
  0.000212
  31,600
  0.000012
  14,923,344,890
  99.972612
  58,326
  0.000391
  4,030,000
  0.026997
  普通股合计:
  282,557,221,633
  99.998341
  625,426
  0.000222
  4,061,600
  0.001437
  (二)涉及重大事项,持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况
  议案序号
  议案名称
  比例(%)
  比例(%)
  比例(%)
  关于2014年度利润分配方案的议案
  10,267,103,124
  99.995093
  473,200
  0.004609
  30,600
  0.000298
  关于选举蔡华相先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案
  10,267,053,724
  99.994612
  521,600
  0.005080
  31,600
  0.000308
  关于聘请2015年度会计师事务所的议案
  10,267,008,224
  99.994169
  567,100
  0.005523
  31,600
  0.000308
  (三)关于议案表决的有关情况说明
  议案1为特别决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,其余议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
  三、律师见证情况
  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
  律师:苏峥律师、黄晓雪律师
  2、 律师鉴证结论意见:
  本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和黄晓雪律师见证,出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
  四、备查文件目录
  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
  中国农业银行股份有限公司
  股票代码:601288 股票简称:农业银行编号:临号
  中国农业银行股份有限公司
  董事会决议公告
  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于日以书面形式发出会议通知,于日在北京、香港两地以视频连线方式召开。会议应出席董事14名,实际出席董事14名,其中楼文龙董事由于其他公务安排,书面委托刘士余董事长出席会议并代为行使表决权。马时亨董事、袁天凡董事在香港会场出席会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
  会议由刘士余董事长主持,审议并通过了以下议案:
  一、关于聘任林晓轩先生为副行长的议案
  议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
  独立董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。
  会议同意聘任林晓轩先生为本行副行长,其任职资格自中国银监会核准之日起生效。林晓轩先生的简历请见附件。
  二、关于《中国农业银行消费者权益保护工作办法》的议案
  议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。
  特此公告。
  附件:林晓轩先生简历
  中国农业银行股份有限公司
  董事会
  二一五年六月二十九日
  附件:
  林晓轩先生简历
  林晓轩,1965年2月出生,华东师范大学工学硕士,研究员,国务院政府特殊津贴专家。曾任中国福建省分行技术保障处处长兼软件开发运行中心主任、总行技术保障部副总经理、信息科技部总经理,期间曾兼任总行数据中心总经理,2009年7月任中国工商银行信息科技业务总监兼信息科技部总经理,2010年12月任中国工商银行首席信息官。
  股票代码:601288 股票简称:农业银行编号: 临 号
  中国农业银行股份有限公司
  监事会决议公告
  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2015年第七次会议于日以电子邮件方式发出会议通知,于日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事8名,现场出席监事7名,夏太立监事因其他工作安排委托王醒春监事代为出席和行使表决权。出席会议的监事一致推选袁长清监事主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
  本次监事会会议审议并通过以下4项议案:
  1、关于选举袁长清先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案。
  议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
  袁长清先生与审议事项存在利害关系,回避表决。
  2、关于确定袁长清先生为监事会履职尽职监督委员会和财务与内部控制监督委员会主席的议案。
  议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
  袁长清先生与审议事项存在利害关系,回避表决。
  3、关于确定李旺先生为监事会履职尽职监督委员会委员的议案。
  议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
  李旺先生与审议事项存在利害关系,回避表决。
  4、关于确定吕淑琴女士为监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案。
  议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
  吕淑琴女士与审议事项存在利害关系,回避表决。
  特此公告。
  中国农业银行股份有限公司监事会
  二一五年六月二十九日
  股票代码:601288 股票简称:农业银行编号:临号
  中国农业银行股份有限公司
  关于董事会秘书任职资格获核准的公告
  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于日批准聘任张克秋女士为本行董事会秘书。本行于近日收到《中国银监会关于农业银行张克秋任职资格的批复》(银监复[号)。根据有关规定,中国银监会已核准张克秋女士任本行董事会秘书的任职资格。
  张克秋女士简历请参见本行日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(.cn)的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。
  特此公告。
  中国农业银行股份有限公司董事会
  二O一五年六月二十九日
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云南瑞丽跨境地下钱庄探秘:几乎垄断边境金融(1)
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丽江、香格里拉、大理六日游
主要特点(雪山、草原、古城 休闲时光,超值。)
内容《机场-市内:采用“空港快线”接送;》
休闲主题景点设计
丽江(2晚): 束河古镇、高原湿地拉市海、丽江古城;
香格里拉(1晚): 石卡雪山、月光古城、依拉草原、纳帕海、吉达姆草原;
洱海鱼鹰基地、大理古城;
高效交通设计
旅游专线火车: 昆明-(火车)-丽江 / 大理-(火车)-昆明;
不走回头路,节省2天时间。
导游全程陪同 丽江、香格里拉、大理 段,游客轻松自在;
民俗特产服务
茶艺表演、螺旋藻配送中心、鲜花市场做为云南特色旅游点,未算做购物店;全程进1个购物店;
经济型酒店:准三星标准;
1)昆明出发
2)各地-昆明-丽江
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各地飞昆明,(请最晚于17:00前抵达昆明,便于衔接当日的昆明—丽江 火车)昆明长水国际机场4号出口处举牌接站,乘“空港快线”进入市内,前往昆明火车站后自由活动。(可根据自己的需要寄存行李后,自行前往[民族村、金马碧鸡坊]游览。也可以选择前往滇池、翠湖公园喂红嘴鸥
)晚20:00左右自行到达昆明火车站,乘21:00左右旅游专线空调火车:昆明—丽江。
全天:不含餐
丽江(180KM,4小时左右)-香格里拉
丽江火车站出口处举牌接站
早上八点出发前往香格里拉,午餐后游览—【石卡雪山风景区】(含索道,整个景区游览180分钟左右);游览香格里拉月光古城(60分钟),触摸世界上最大的转经筒;晚餐后参观藏民家访篝火晚会(含食品 自费200元—260元),体验少数民族风情。
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中餐:团队餐
晚餐:不含
早上九点出发,游览茶马古道重镇—【束河古镇】(120分钟)。午餐后前往高原湿地【拉市海】(150分钟)(游船+骑马游览茶马古道,自费:200元—280元)。参观螺旋藻配送中心(60分钟),游览【丽江古城,四方街】,尽情品味丽江独特魅力。游“形如官印,权镇四方”的大研古镇,漫步街市,您将领略到“家家溪水绕户转,户户垂杨赛江南”的独特古城风貌。在古城中自行用餐,晚上欣赏丽水金沙纳西歌舞表演(自费200元—240元)。
中餐:团队餐
晚餐:不含
丽江(167KM,4小时左右)-大理
早上八点出发前往大理,参观集开采、加工、批发、销售为一体,全球最大的玉器批发城-大理滇缅玉石城(密支那珠宝)(120分钟左右)。 午餐后自费参观洱海鱼鹰表演(90分钟,游船+鱼鹰表演,自费:80元-120元);参观大理白族民居(60分钟),游览大理【古城、洋人街】(时间60分钟)。晚22:00左右乘旅游专线火车:大理—昆明。
中餐、晚餐:团队餐
昆明-各地
游览鲜花市场(120分钟左右),把春城的气息带给家人,送抵“空港快线”大巴站,行程结束。自行乘“空港快线”大巴前往机场。(可根据自己的需要,自行前往[民族村、金马碧鸡坊、陆军讲武堂]游览。)(早餐) 也可以选择前往滇池、翠湖公园喂红嘴鸥
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1. 导游会推荐行程中已注明的自费项目,游览时间及价格已经注明,游客本着自愿的原则,自由选择,决不强迫消费。
各大景点游览及购物时间据当地实际情况可作相应调整;
2. 本行程一经参团,无论客人因任何原因中途离团,费用一概不退(小小不周,敬请谅解)。
3. 景点优惠、减免,均不退费。
4. 接待质量以客人意见单为凭证,请认真填写,如在填写意见单时未注明投诉意见,离开云南后我社不再接受投诉;
超值休闲游—丽江、香格里拉、大理六日游HX旅游说明
—雪山、草原、古城 休闲时光
旅行前请查看云南各个旅游目的地的天气预报,云南地处高原,温差略大,请准备适当的衣服;
旅途中有任何问题请告诉我们的导游 或 我们的客服
1. 抵达昆明后,翡翠旅程的“接送组”工作人员会在机场举着“翡翠旅程”牌欢迎您的到来,并通过“空港快线”把您送到昆明市内的空港快线大巴站-火车站,同时您将获取导游的联系方式;
2. 如果还有时间,在火车站寄存行李后,可自行前往昆明市区的陆军讲武堂参观(一环内),旁边有个翠湖公园,每年冬季,都有大量的海鸥飞抵这过冬,昆明市民与这些远方的来客和平共处,其乐融融;翠湖周边有很多大大小小具备昆明特点的餐馆,您有兴趣的话可以体验一番;
3. 晚上20:00之前,请务必到达火车站;(在昆明当地参团的游客,此时才开始愉快的旅程。)
1. 抵达丽江后,早上导游将带领大家直奔美丽的香格里拉;开始品味“雪山、草原、古城 休闲时光”;(在丽江当地参团的游客,此时才开始愉快的旅程。)
2. 有个地方一定要看一看,过了虎跳峡上山,回头一看,哈巴雪山高傲的矗立在车窗右边,整个陆地仿佛突然突兀出了数千米,您就进入香格里拉了;
3. 今天我们要去美丽的香格里拉石卡雪山,为了留下充足的时间,路途上的风光只能短暂留念了;
4. 做好准备,迎接标志着香格里拉的连绵不绝的雪山,乘索道登上雪山,漫步湛蓝的天空下,踱步在雪山顶,体会那份雄浑、宁静的气势,我想您会坚持走下去,舍不得登上回程的索道;这里海拔很高,多数游客都或多或少有不同程度的高原缺氧反应,可根据自己的身体情况,提前准备好一小瓶氧气、租借相应的防寒服;
5. 藏族的晚会很热闹,带着一颗友爱的心,体验下藏族的民俗,感觉不一样噢;
1. 冬日的香格里拉太美了,远远重叠的雪山、茫茫的草原,一群群牦牛漫步其中。冷一点,也酷一点;
2. 夏天漫山遍野的野花,灿烂至极,仿佛身处仙境,梦中的香格里拉在夏日中令人沉醉,在冬日中令人清醒;
3. 传说中的依拉草原,连接着高原湖泊纳帕海,在草原中央,一壶热腾腾的酥油茶,一张张朴实无华的脸,在这里的记忆,也许多年后您都能历历在目,这份心情永远属于你;
4. 吉达姆草原一定留个影,定格这份难于忘怀的心境;
5. 路上车程长,注意休息,保持精力,一会儿,您能品一杯美妙的普洱茶缓解下疲劳,准备晚上夜游丽江古城;
6. 入住酒店后,带着那份轻松愉快的心情,好好体验下最美丽的丽江古城之一-大研古镇,另有一番热闹的景象,自由自在的徜徉在这份轻松愉快的古城休闲时光中;
1. 今天开始享受丽江休闲快乐的柔软时光,上午步入束河古镇,小溪边,酒吧中,一把把“破木吉他”正在弹奏着无数旅人的心声;
2. 下午前往高原湿地拉市海,骑着马穿梭在茶马古道,这种感觉留在你的内心深处;拉市海中,乘舟游弋,品味领略下湿地风光。
3. 再次回到梦中的丽江古城—大研古镇,小桥流水人家即将印在眼帘;根据自己的喜好,品味丽江古城的食品;
4. 晚间准备欣赏震撼人心的演出“丽水金沙”。
1. 别了,“永远都会认为短暂”的丽江之行;别沮丧,我们将一路前往大理,当您驾临到世界上最大的玉石批发商城的时候,不要过久的留念这些晶莹剔透、宁静祥和的美玉就行;
2. 下午,您将有机会徜徉在洱海的小舟上,看到精彩的鱼鹰捕鱼;
3. 大理的古城、洋人街是您古城时光的最后一站,有点舍不得离开的同时,愿此行的“雪山、草原、古城 休闲时光”带给您的这份游览的记忆,让你您在未来的生活中,对生命充满了热爱。
4. 晚上乘旅游专线火车回昆明;
1. 吃完早餐,翡翠旅程的“接送组”工作人员会带您进入花市,让您尽情芬芳一把;
2. 云南人用最好、最美的云南接待了您,您的满意是我们的荣誉,是我们的骄傲,再会,远方的朋友。(部分朋友行程此时结束。)
3. 当日需要离开昆明的游客,在送抵“空港快线”大巴站后,自行乘坐大巴前往机场。如果今天您的航班时间晚一点,有幸再一次游览美丽的春城,这时,您可自行前往滇池边的民族村(不堵车时,离大巴站30分钟车程),欣赏云南所有少数民族的荟萃,观赏滇池、西山;注意时间,云南人民亲爱的远方朋友,千万别误机喽(提前3个半小时回到空港快线大巴站,提前90分钟到达机场办理登机手续)。
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